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长信科技(300088)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300088 长信科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2018-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 529.89│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ ---│ ---│ ---│ 23754.84│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │触控显示模块一体化│ 12.30亿│ 0.00│ 12.15亿│ 98.78│ ---│ ---│ │项目——智能穿戴项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-10 │交易金额(元)│9.66亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │芜湖长信新型显示器件有限公司43.8│标的类型 │股权 │ │ │6%股权、芜湖长信科技股份有限公司│ │ │ │ │发行股份及支付现金 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │芜湖长信科技股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖信臻股权投资合伙企│ │ │业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖信臻股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖长信科│ │ │技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │芜湖长信科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买安徽省铁路发展基金股份有限公│ │ │司、芜湖信臻股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司43│ │ │.86%股权。目前公司直接和间接控制长信新显56.14%股权,本次交易完成后,公司将直接和│ │ │间接控制长信新显100.00%股权。 │ │ │ 本次交易中,向交易对方支付的股份和现金数额尚未最终确定,相关事项将在标的公司│ │ │的审计、评估工作完成后,由交易各方协商并另行签署补充协议予以约定,并在重组报告书│ │ │(草案)中予以披露。本次交易金额96642.83万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-06-10 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖信臻股权投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │价格调整 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概述 │ │ │ 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份及支付现金购买安徽省铁路│ │ │发展基金股份有限公司和芜湖信臻股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"交易对方")│ │ │合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司(以下简称"长信新显")43.86%股权并募集配套│ │ │资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易。 │ │ │ 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日。│ │ │经交易各方协商,本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为5.17元/股,不低于定 │ │ │价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。 │ │ │ 在本次发行股份购买资产定价基准日至本次发行完成日期间,若上市公司发生派发股利│ │ │、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,则本次发行的新股的价格和数量将按照深交所│ │ │的有关规则进行相应调整。 │ │ │ 二、2022年度利润分配方案及实施情况 │ │ │ 公司2022年度利润分配方案已获公司2022年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案│ │ │为:以公司总股本2454918133股为基数,向全体股东每10股派0.999999元人民币现金(含税│ │ │),具体内容详见公司于2023年5月25日披露的《2022年度利润分配实施公告》。 │ │ │ 本次权益分派股权登记日为:2023年6月1日,除权除息日为:2023年6月2日,现金红利│ │ │发放日为2023年6月2日。 │ │ │ 三、发行股份购买资产的股份发行价格调整情况 │ │ │ 根据本次交易方案及本次交易相关协议约定,公司2022年度利润分配方案实施后,公司│ │ │本次发行股份购买资产的发行价格为调整前发行价格5.17元/股减去每股派送现金股利(即0│ │ │.0999999元/股),即5.07元/股。公司根据2022年度利润分配方案实施情况对本次发行股份│ │ │购买资产所涉股份发行价格的调整,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。 │ │ │ 本次发行股份购买资产的股份发行数量的计算公式为:具体发行数量=(标的资产的交 │ │ │易价格-本次交易支付的对价现金)÷本次发行股票的每股发行价格。 │ │ │ 若经上述公式计算的具体发行数量为非整数,则不足一股的交易对方自愿放弃。 │ │ │ 公司本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册,能否获得审核通过与│ │ │注册尚存在不确定性,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请│ │ │广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │芜湖长信新型显示器件有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司直接和间接持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、担保情况概述 │ │ │ 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日召开的第六届董事会 │ │ │第二十八次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度为│ │ │下属子公司、参股公司提供担保的议案》;以6票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事李强 │ │ │先生、方荣先生、郑建军先生、江明荫女士、邢晖先生回避表决)的表决结果审议通过了《│ │ │关于2023年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》,具体情况如下: │ │ │ 为解决公司下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题,促进其主业的持续稳定发│ │ │展,有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈,提高其经营效率和盈利能力,在综合│ │ │分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,公司拟为下属子公司、参股公司提供不│ │ │超过人民币326000万元的担保额度(含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资│ │ │和融资租赁、抵押等各融资品种),该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期│ │ │或者续保。公司在上述额度内将给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约│ │ │定。本次担保单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,公司连续十二个月内担保金 │ │ │额未超过公司最近一期经审计总资产的30%,担保对象的资产负债率未超过70%,根据《深圳│ │ │证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,在履行公司董事会审议批准│ │ │后,还需提交公司股东大会审议。担保期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度│ │ │股东大会召开之日止。 │ │ │ 公司为芜湖长信新型显示器件有限公司担保构成关联担保。 │ │ │ 本公司直接和间接持有长信新显55.95%股权。长信新显的股东安徽省铁路发展基金股份│ │ │有限公司为公司实际控制人安徽省投资集团控股有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交│ │ │易所创业板上市规则》,长信新显为公司关联方,本次交易构成关联担保。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 新疆润丰股权投资企业(有 1.41亿 5.76 68.56 2024-03-25 限合伙) 陈夕林 600.00万 0.52 --- 2017-09-09 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1.47亿 6.28 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-03-25 │质押股数(万股) │291.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │1.41 │质押占总股本(%) │0.12 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中信证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-03-20 │质押截止日 │2025-03-19 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年03月20日新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押了291.00万股给中信证券股份│ │ │有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-03-25 │质押股数(万股) │270.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │1.31 │质押占总股本(%) │0.11 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中信证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-03-22 │质押截止日 │2025-03-21 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年03月22日新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押了270.00万股给中信证券股份│ │ │有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-03-25 │质押股数(万股) │140.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │0.68 │质押占总股本(%) │0.06 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-03-31 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东新疆润丰股权投资企业│ │ │(有限合伙)(以下简称“新疆润丰”)的通知,获悉新疆润丰将其所持有的本公司部│ │ │分股份办理了质押及解除质押的手续。 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │152.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │0.74 │质押占总股本(%) │0.06 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中信证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-02-01 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月02日新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押了152.00万股给中信证券股份│ │ │有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │170.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │0.82 │质押占总股本(%) │0.07 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国银河证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-02-04 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月05日新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押了170.00万股给中国银河证券│ │ │股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │60.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │0.29 │质押占总股本(%) │0.02 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │招商证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月06日新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押了60.00万股给招商证券股份 │ │ │有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-01 │质押股数(万股) │470.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │2.28 │质押占总股本(%) │0.19 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中信证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-01-29 │质押截止日 │2025-01-28 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年01月29日新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押了470.00万股给中信证券股份│ │ │有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-09-26 │质押股数(万股) │47.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │0.23 │质押占总股本(%) │0.02 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-09-22 │质押截止日 │2024-09-20 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年09月22日新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押了47.00万股给国泰君安证券 │ │ │股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-08-17 │质押股数(万股) │420.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │2.04 │质押占总股本(%) │0.17 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中信证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-08-14 │质押截止日 │2024-08-14 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年08月14日新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押了420.00万股给中信证券股份│ │ │有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-08-12 │质押股数(万股) │820.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │3.98 │质押占总股本(%) │0.33 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中信证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-08-09 │质押截止日 │2024-08-08 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年08月09日新疆润丰股权投资企业(有限合伙)质押了820.00万股给中信证券股份│ │ │有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-08-10 │质押股数(万股) │820.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │3.98 │质押占总股本(%) │0.33 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │新疆润丰股权投资企业(有限合伙) │ ├────────┼──

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