资本运作☆ ◇300091 *ST金灵 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-06-11│ 28.20│ 5.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-04│ 13.19│ 4.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-06-12│ 13.06│ 7.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-26│ 3.31│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-21│ 3.09│ 7.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海运能能源科技有│ 78500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 8039.80│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新上高效汽轮机及配│ 2.20亿│ 872.00万│ 2.03亿│ 92.65│ -787.32万│ 2019-12-31│
│套发电设备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小型燃气轮机研发项│ 4400.00万│ 0.00│ 3552.46万│ 80.74│ ---│ 2021-08-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│秸秆气化发电扩建项│ 4200.00万│ 0.00│ 4200.86万│ 100.00│-6374.06万│ 2017-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.19亿│ 5900.00│ 1.45亿│ 121.69│ ---│ 2017-08-15│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │转让比例(%) │0.72 │
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│交易金额(元)│3033.42万 │转让价格(元)│2.73 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1112.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │季伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京奥源华宇科技有限公司、储晓杰、邓文婷、史宪荣、孙永宪 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汇通达网络股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年6月10日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已收到江苏省南 │
│ │通市中级人民法院送达的《批复》[(2025）苏06破申22号]，许可公司在预重整期间借款合 │
│ │计不超过2亿元，所借款项专项用于支付公司维持生产经营的必要支出。相关情况详见公司 │
│ │同日披露的《关于收到法院批复许可公司在预重整期间进行借款的公告》（公告编号：2025│
│ │-025）。 │
│ │ 2025年9月5日，公司、公司临时管理人与重整产业投资人汇通达网络股份有限公司（以│
│ │下简称“汇通达”）签署了《（预）重整投资协议》（以下简称《投资协议》），约定汇通│
│ │达拟认购的股份数量对应重整投资完成后其所持公司股份比例不低于25%（含本数）。相关 │
│ │情况详见公司于9月6日披露的《关于与产业投资人签署（预）重整投资协议的公告》（公告│
│ │编号：2025-033）。 │
│ │ 为维持预重整期间生产经营活动的需要，公司向汇通达申请借款，借款额度不超过（含│
│ │）3,000万元，以实际借款金额为准；借款期限以实际签订的借款合同为准；借款利率为年 │
│ │利率3%。公司免于向汇通达提供相应的担保措施。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第7.2.6条第 │
│ │一款相关规定及《投资协议》认购股份约定，汇通达视同公司的关联方，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 公司于2025年9月26日召开第六届董事会独立董事第四次专门委员会，一致赞成本次关 │
│ │联交易事项，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第十│
│ │三次会议，审议通过《关于向重整产业投资人借款暨关联交易的议案》并同意授权公司管理│
│ │层在上述额度内办理具体相关事宜，在本事项审议中不存在与该关联交易有利害关系的关联│
│ │人回避表决的情况。 │
│ │ 根据《上市规则》第7.2.8条的规定，本次借款金额不超过（含）3,000万元，占公司最│
│ │近一期经审计净资产的4.40%，未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称汇通达网络股份有限公司 │
│ │ 根据《上市规则》相关规定及《投资协议》认购股份的约定，汇通达视同公司的关联方│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南通产业控股集团有限公司 2.07亿 13.87 49.77 2021-07-02
季维东 7887.97万 5.30 99.95 2022-12-29
季伟 6639.34万 4.46 71.32 2022-12-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.52亿 23.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│南通众和融│ 9428.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│资担保集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│江苏金通灵│ 6260.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│鼓风机有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│江苏金通灵│ 6260.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│鼓风机有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│泰州锋陵特│ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│种电站装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│泰州锋陵特│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│种电站装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│高邮市林源│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│科技开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│泰州锋陵特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│种电站装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│高邮市林源│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│科技开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│泰州锋陵特│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│种电站装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│南通新世利│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│物资贸易有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│南通新世利│ 716.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│物资贸易有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│上海工业锅│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团股份有│炉（无锡）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│高邮市林源│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│科技开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│高邮市林源│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│科技开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│南通国润融│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│高邮市林源│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│科技开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│黑龙江江鑫│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│金源农业环│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │保产业园股│ │ │ │ │ │ │ │
│ │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│江苏金通灵│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│精密制造有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│江苏运能能│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│上海运能能│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│江苏金通灵│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│储能科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│江苏金通灵│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│鼓风机有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│江苏金通灵│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│氢能机械科│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金通灵科技│江苏金通灵│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│新能源运营│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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2025年12月31日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省南通市
中级人民法院（以下简称“南通中院”）出具的（2025）苏06破56号《民事裁定书》及《决定
书》，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定金通灵科技集团股份有限公司清算
组担任重整期间的管理人。具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理
人的公告》（公告编号：2025-055）。2025年12月31日，公司获悉南通中院发布（2025）苏06
破56号《公告》，债权人应在2026年2月1日前向管理人申报债权，并定于2026年2月2日下午2
时召开第一次债权人会议，以网络在线视频方式召开。具体内容详见公司披露《关于启动重整
阶段债权申报及召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2025-058）及《关于召开第一次
债权人会议的提示性公告》（公告编号：2026-003）。
2026年2月2日，公司第一次债权人会议顺利召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项
》的有关规定，现将本次债权人会议召开情况及表决结果公告如下：
一、本次债权人会议召开情况
本次公司债权人会议采取网络会议的形式于2026年2月2日下午2:00在“全国企业破产重整
案件信息网”召开。
本次公司债权人会议的主要议程如下：
1.宣读法院受理重整申请的裁定书、公告、指定管理人的决定；
2.宣布债权人会议的职权；
3.管理人向债权人会议报告执行职务工作的情况；
5.管理人报告《管理人报酬方案》；
6.管理人作债权申报和审查情况报告，并提请债权人会议核查；
7.管理人介绍《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》及《关于采取非现场方
式召开债权人会议及表决的议案》；
8.管理人作关于分组情况的说明；
9.债权人会议表决《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》《关于采取非现场
方式召开债权人会议及表决的议案》。
出席及列席本次债权人会议的人员包括依法申报债权的债权人、管理人代表、债务人代表
、职工代表、审计机构代表、评估机构代表、财务顾问代表等。
二、本次债权人会议表决情况
本次会议共有两项表决议案，即《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》和《
关于采取非现场方式召开债权人会议及表决的议案》，会议表决采取线下纸质投票和网络投票
相结合的形式，表决结果如下：
1.有财产担保债权组
有财产担保债权组表决同意的债权人5家，占该组出席会议有表决权债权人6家的83.33%，
已超过该组出席会议有表决权的债权人的半数；有财产担保债权组债权总额为1183385428.82
元，有财产担保债权组表决同意的债权人所代表的债权额为1166369012.37元，占该组债权总
额的98.56%，已超过该组债权总额的三分之二，即为该组通过《金通灵科技集团股份有限公司
重整计划（草案）》。
2.普通债权组
普通债权组表决同意的债权人共计366家，占该组出席会议有表决权债权人380家的96.32%
，已超过该组出席会议有表决权的债权人的半数；普通债权组债权总额为2026280510.46元，
普通债权组表决同意的债权人所代表的债权额为1834757537.27元，占该组债权总额的90.55%
，已超过该组债权总额的三分之二。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款之
规定，出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该
组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案
））》。因此，有财产担保债权组、普通债权组均表决通过《金通灵科技集团股份有限公司重
整计划（草案）》，《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》已由公司第一次债权
人会议表决通过。
同时，公司出资人组会议已于2026年2月2日召开，会议审议并表决通过《金通灵科技集团
股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体详见公司于2026年2月3日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2026-006
）。
综上，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十五条、第八十六条之规定
，《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》表决通过。根据《中华人民共和国企业
破产法》第六十四条第一款之规定，债权人会议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半
数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上。因此，《关于采取非
现场方式召开债权人会议及表决的议案》已由公司第一次债权人会议表决通过。
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2026-02-03│其他事项
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金通灵成立于1993年4月，于2010年6月登陆深交所创业板，系一家集研发、制造于一体的
技术密集型现代化高端装备制造服务型企业。因市场需求、行业竞争、投资失败、财务造假等
因素影响，近年来公司经营业绩出现明显下滑，流动性严重不足，面临巨大困境。
2025年3月28日，债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值
为由，向南通中院申请对公司进行重整及预重整。2025年4月3日，南通中院决定对金通灵启动
预重整。2025年12月31日，南通中院裁定受理对金通灵的重整申请。
金通灵预重整和重整工作得到了江苏省委省政府、江苏高院、南通市委市政府、南通中院
和相关部门的高度重视和支持，各部门积极指导和协调金通灵预重整和重整各项工作。
预重整及重整期间，（临时）管理人在南通中院的指导监督下，严格按照《企业破产法》
《破产审判会议纪要》《座谈会纪要》《监管指引第11号》《监管指引第14号》等相关法律法
规和有关监管规定，以化解金通灵债务和经营困境、提升公司质量为目标，以保护债权人、出
资人、职工等各方主体合法权益为基本原则，高效推进债权申报及审查、资产调查、专项审计
和评估、财务顾问协调对接、合同清理、引入重整投资人及签署（预）重整投资协议等各项工
作。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩情形：预计净利润为负值、期末净资产为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司
已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关
财务数据方面不存在重大分歧。
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2026-01-16│其他事项
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1.出资人组会议召开日期：2026年2月2日（星期一）
2.出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统2025年12月31
日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省南通市中级人民法院（以
下简称“南通中院”）出具的（2025）苏06破56号《裁定书》及《决定书》，南通中院裁定受
理申请人对公司的重整申请，并指定金通灵科技集团股份有限公司清算组担任重整期间的管理
人。具体内容详见公司同日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告
编号：2025-055）。
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，重整计划草
案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整计划（草案）
涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于2026年2月2日9:30召开出资人组会议，对《金
通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召
开出资人组会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议名称：金通灵科技集团股份有限公司出资人组会议
2.会议召集人：金通灵科技集团股份有限公司管理人
3.本次出资人组会议的召集、召开程序符合《企业破产法》《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2026年1月27日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）管理人代表；
（3）公司董事及高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
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