资本运作☆ ◇300093 金刚光伏 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-06-28│ 16.20│ 4.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-10│ 10.99│ 1.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甘肃金刚羿德新能源│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│欧昊新能源电力（甘│ 1097.69│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│肃）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-09-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高强度单片铯钾防火│ 8500.00万│ 0.00│ 7745.10万│ 91.12│ 1500.00万│ 2011-06-22│
│玻璃生产线 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│50MW太阳能电池片生│ 2.64亿│ 0.00│ 1.51亿│ 70.47│ 0.00│ 2011-11-25│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│吴江投资项目 │ 4225.16万│ 0.00│ 1.09亿│ 100.06│ 6.40万│ 2013-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│4兆瓦太阳能光伏建 │ 6515.00万│ 0.00│ 6492.12万│ 99.65│ 0.00│ 2011-06-22│
│筑一体化组件生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目实施出现募集资│ 0.00│ 0.00│ 777.78万│ 0.00│ 0.00│ 2011-07-08│
│金结余用于补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 0.00│ 0.00│ 5957.85万│ 0.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│7074.57万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │金塔昊飏新能源电力有限公司70%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │甘肃金刚光伏股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │酒泉市昊元新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购关联方酒泉市昊│
│ │元新能源有限公司（以下简称“昊元新能”或“交易对方”）持有的金塔昊飏新能源电力有│
│ │限公司（以下简称“金塔昊飏”或“标的公司”）70%股权。本次交易完成后，金塔昊飏成 │
│ │为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司拟以70745656.95元的价格受让昊元新能持有的金塔昊飏70%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东欧昊集团有限公司、张栋梁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、申请融资及担保情况概述 │
│ │ （一）前次已审批的借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供│
│ │担保并接受关联方担保情况 │
│ │ 公司于2026年1月16日召开的第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于申请借款 │
│ │融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联│
│ │交易的议案》并经2026年第一次临时股东会批准，同意为满足公司日常经营和业务发展资金│
│ │需要，公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不超过10亿元、向银行申请不超过10亿元的│
│ │综合授信额度及开展不超过10亿元的融资租赁业务，前述额度的有效期自2026年第一次临时│
│ │股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止。为便于实施公司融资事项，公司董事会│
│ │提请股东会授权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融资租赁事宜，并签署│
│ │相应法律文件。在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集│
│ │团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述借款事项提供连带责任担保及提供其他资产│
│ │抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。│
│ │具体内容详见公司于2026年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 │
│ │关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联│
│ │方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，│
│ │欧昊集团为公司关联法人。 │
│ │ （二）张栋梁 │
│ │ 张栋梁先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规│
│ │定，张栋梁先生为公司关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │酒泉市昊元新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为实现新能源业务与算力布局的战略深度协同，公司加快推进算电一体化建设，积极探│
│ │索并落地算电协同应用场景，2026年6月26日，公司与昊元新能在酒泉市签订了《股权转让 │
│ │协议》，公司拟以70,745,656.95元的价格受让昊元新能持有的金塔昊飏70%股权。本次交易│
│ │完成后，金塔昊飏成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易对方昊元新能是公司控股股东欧昊集团下属控股子公司，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东欧昊集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司日常经营所需资金，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │及子公司拟向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）及其控股子公司借│
│ │款不超过人民币10亿元，借款期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过1年，借 │
│ │款利率不超过6%，公司及子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司│
│ │及子公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 2、截至目前，欧昊集团为公司的控股股东，欧昊集团及其一致行动人共持有公司20.04│
│ │%股份所对应的表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构 │
│ │成关联交易。 │
│ │ 3、2026年4月2日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股股东 │
│ │借款暨关联交易的议案》。关联董事李雪峰、孙爽对相关议案的表决进行了回避。公司第八│
│ │届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项。本次关联交易尚需│
│ │提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东欧昊集团及其一致行动人将回避│
│ │表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 2、注册地址：广州市南沙区海滨路185号701房(仅限办公用途) │
│ │ 3、法定代表人：张栋梁 │
│ │ 4、注册资本：950000万元 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94 │
│ │ 6、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) │
│ │ 7、经营期限：2016-03-10至无固定期限 │
│ │ 关联关系：截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司108197423股股 │
│ │份，占公司总股本的20.04%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》的有关规定，欧昊集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。欧昊集团诚信状况│
│ │良好，不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东欧昊集团有限公司、张栋梁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务概述 │
│ │ 为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不│
│ │超过10亿元、向银行申请不超过10亿元的综合授信额度及开展不超过10亿元的融资租赁业务│
│ │，前述额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止│
│ │。 │
│ │ 上述借款额度、授信额度及融资租赁额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应│
│ │在借款额度、授信额度及融资租赁额度内以实际发生的融资金额为准。为便于实施公司融资│
│ │事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融资│
│ │租赁事宜，并签署相应法律文件。 │
│ │ 关联方一： │
│ │ 公司名称：广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，│
│ │欧昊集团为公司关联法人，本次担保构成关联交易，欧昊集团无偿提供担保。 │
│ │ 关联方二： │
│ │ 姓名：张栋梁 │
│ │ 张栋梁先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规│
│ │定，张栋梁先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易，张栋梁先生无偿提供担保。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东欧昊集团有限公司 1.02亿 18.83 100.00 2026-07-30
罗伟广 2128.71万 9.86 --- 2018-01-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.23亿 28.69
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │质押股数(万股) │18.06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.18 │质押占总股本(%) │0.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东欧昊集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东昊信科达智算科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月29日欧昊集团质押了18.0597万股给广东昊信科达智算科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │3426.64 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.70 │质押占总股本(%) │6.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东欧昊集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东昊信科达智算科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月24日广东欧昊集团有限公司质押了5400.0万股给广东昊信科达智算科技有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │1973.36 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.41 │质押占总股本(%) │3.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东欧昊集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天津陇金信企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月16日广东欧昊集团有限公司质押了1973.3597万股给天津陇金信企业管理合 │
│ │伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │质押股数(万股) │5400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │53.11 │质押占总股本(%) │10.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广东欧昊集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东昊信科达智算科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-16 │解押股数(万股) │5400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月24日广东欧昊集团有限公司质押了5400.0万股给广东昊信科达智算科技有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月16日广东欧昊集团有限公司解除质押1973.3597万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃金刚光│西安金数海│ 1.13亿│人民币 │--- │2031-06-23│连带责任│否 │否 │
│伏股份有限│智算科技有│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司 │限公司、北│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │京金刚数海│ │ │ │ │ │ │ │
│ │智算科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃金刚光│金刚光伏（│ 530.00万│人民币 │--- │2028-07-23│抵押 │否 │否 │
│伏股份有限│苏州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃金刚光│金刚光伏（│ 136.22万│人民币 │--- │2028-07-19│抵押 │否 │否 │
│伏股份有限│苏州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-05│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、履约风险：本合同双方均具备相应履约能力，但合同约定全部算力节点分批次交付，
各批次对应的服务期限均为60个月，整体履行周期较长。合同履行期间，受行业监管政策、市
场供需环境、客户业务需求、技术迭代更新、不可抗力等多重因素影响，存在合同无法全部或
部分履行的风险。本合同项下云服务费含税总金额原则上不超过153600.00万元，其中第一批
、第二批云服务费含税合计38400.00万元。后续批次原则上按本条款约定单价执行，但若双方
未能就后续批次算力节点价格标准协商一致，双方均有权解除该批次对应的合作，且互不就该
部分解除承担违约责任。
2、资金投入与财务风险：本合同的履行需要前期投入大量资金用于采购算力服务器等硬
件设备，资金来源包括自有资金、融资租赁或金融机构授信；融资租赁将形成长期有息负债，
将对公司相关年度资产净利润产生一定影响。
3、对公司经营成果的影响：本合同约定的云服务费预估总价，不构成任何业绩承诺或盈
利预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性。
若本合同能顺利实施，预计对公司未来年度的经营成果产生积极影响。公司将根据合同实
际履约情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认相应的会计期间收入，最终需以审
计机构年度审计确认后的结果为准。
一、合同签署概况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司酒泉金刚智算科技有限公司
（以下简称“酒泉金刚”）于2026年11月5日与算力客户A签署了《算力云服务合同》，酒泉金
刚向其提供云服务，分批次交付全部算力节点，各批次服务期限均为60个月。本合同项下云服
务费含税预估总价不超过153600万元，其中第一批及第二批云服务费合计含税38400万元，后
续批次服务价格可按合同约定机制调整，实际总金额以双方确认的各批次实际交付数量及执行
价格为准。
结算模式采用“先付费后服务”，按季度进行预付结算。
本次签署的合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，鉴于合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例超过100%
，公司于2026年11月5日召开了第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司签署日常
经营重大合同的议案》，对公司和交易对方的履约能力进行分析判断，同时聘请律师对上述事
项出具法律意见。本次合同无需经过公司股东会审议，也不构成关联交易或《上市公司重大资
产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易出于商业保密及战略发展考量，完整披露交易对手信息可能引发违约风险、造成
不当竞争，损害公司及投资者合法权益，公司已按照相关规定履行交易对方信息豁免披露程序
，以“算力客户A”指代本次交易对方。
1、关联关系：交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间
不存在关联关系或利益安排。
2、交易对方不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。
3、履约能力分析：交易对方为人工智能领域企业，具备较强的大模型及智能体相关技术
研发能力，其资信良好，具备良好的履约能力。
4、类似交易情况：除本次交易外，最近三年内，公司与上述交易对方未发生其他类似交
易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-26│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、合同履约风险：本次采购GPU卡受芯片供应链、行业供需、海外技术管制等因素影响，
供货存在不稳定因素，本次采购面临货源不确定、采购价格波动、交付延期等情形，导致合同
部分或全部不能执行的风险。
2、资金筹措风险：本次采购为预付款分期采购，预计支出总规模较大，公司将通过自有
资金、金融机构融资等多种方式筹措，将产生一定的财务成本，对公司偿债能力及盈利水平产
生一定影响。
一、交易概述
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司欧昊新能源电力（甘肃）有
限责任公司（以下简称“欧昊新能源”）结合自身经营发展需要，分别与供应商A、供应商B签
署了相关采购合同，采购GPU卡及服务器，合同含税总金额分别为人民币34800.00万元和13201
.37万元，合计总金额为48001.37万元（含税）。
本次采购GPU卡及服务器主要用于向客户提供算力服务，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重
组上市，无需有关部门批准。本次购买资产合计成交金额为人民币48001.37万元。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司及全资子公司连续十二个月内累计购买服
务器类固定资产累计金额为人民币57067.11万元，交易金额已达到公司最近一期经审计净资产
的10%以上，未达到公司最近一期经审计净资产的50%。公司已于2026年10月23日召开第八届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于签订重大采购合同的议案》，董事会授权公司经营管理
层代表公司在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。本次交易属于董事会审批权限范围，
无需提交股东会审议。
二、交易对方的基本情况
出于商业保密及战略发展考量，完整披露交易对手信息可能引发违约风险、造成不当竞争
，损害公司及投资者合法权益，公司已按照相关规定履行交易对方信息豁免披露程序，以“供
应商A”、“供应商B”指代本次交易对方。
供应商A、供应商B信用状况良好，不属于失信被执行人，具备相应的履行能力；其与公司
及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排；除本次
交易外，近三年内公司与其未发生其他类似交易。
（一）交易标的基本情况
1、标的名称：GPU卡及服务器
2、标的类别：固定资产
3、标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及
标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、定价依据：参考市场价格，经双方协商确定
（二）交易协议的主要内容
1、与供应商A签署的采购合同
买方：欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司
卖方：供应商A
（1）货物名称：GPU卡
（2）成交金额：人民币34800.00万元（含税）
（3）支付方式：双方按合同约定支付预付款及分批货款，具体付款比例、金额、付款节
点及期限以合同约定为准。
（4）交付与验收：卖方可一次性或分批交货，并需在到货前2个工作日告知买方到货信息
；验收合格后买方应出具验收单。
（5）价格调整：合同所列价格为预估价，如芯片原厂调整价格，卖方有权相应调整合同
价款并书面通知买方；买方应在收到通知后2个工作日内书面确认并补足预付款（如需），逾
期未提出书面异议的按调整后价格执行；买方明确不接受调整后价格的，卖方有权解除合同并
无息退还买方已支付预付款。
（6）违约责任：双方按合同约定承担违约责任。如截至2027年12月31日卖方最终书面确
认无法确定交期或无法交付合同项下货物，任何一方均有权解除合同，卖方应在双方签署书面
解除协议后15个工作日内全额无息退还买方已支付的预付款，双方互不承担其他违约责任。
（7）协议生效条件：双方盖章后生效。
（8）交易资金来源：自有资金或自筹资金。
2、与供应商B签署的采购合同
买方：欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司
卖方：供应商B
（1）货物名称：GPU卡、服务器
（2）成交金额：人民币13201.37万元（含税）
（3）支付方式：双方按合同约定支付预付款及相应批次货款，具体付款安排以合同约定
为准。
（4）交付与验收：供方有权选择直发或委托原厂商/上级供应商发货，并按原厂或上级供
应商交期制定交付计划、以邮件形式通知买方；如原厂或上级供应商调整交期，供方有权相应
顺延并应在3个工作日内书面通知买方；供方应在预计发货前3个工作日通知买方。货物运抵收
货地点后，收货人应立即对产品型号、数量及外观进行清点检验；买方应在签收后7个工作日
内书面提出质量、技术标准等异议，否则视为验收合格；分批交付的，每批货物验收期限独立
计算；非经双方书面协议，供方不接受任何原因及形式的退货。
（5）价格调整：合同履行过程中，如原厂或上级供应商通过官方邮件、书面文件等方式
调整本批次订单供货价格，供方应书面通知需方并提供价格调整证明，调整后的销售价格按原
厂/上级供应商采购价格的实际变动等比例调整。通知后即生效，需方不得拒绝；需方不得仅
以原厂或上级供应商价格调整为由要求按原合同价格继续履行、单方解除相应批次订单或合同
未履行部分，或要求供方承担违约责任。
（6）违约责任：双方按合同约定承担违约责任。如2027年6月30日前仍无法确定交期的货
物，需方可以取消该部分货物需求，并有权要求供方退还未交付货物部分的全部货款（含预付
款），供方应在收到书面退款通知后7个工作日内足额退还。
（7）协议的生效条件：合同自双方盖章之日起生效。
（8）交易资金来源：自有资金或自筹资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年10月15日（星期四），下午3:00
网络投票时间：2026年10月15日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月15日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年10
月15日9:15-15:00期间的任意时间
2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张栋梁先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东欧昊集团有限公司（以下
简称“欧昊集团”）新增其全资孙公司广东昊信科达智算科技有限公司（以下简称“昊信科达
”）为增持主体，昊信科达为欧昊集团一致行动人，与原公告《关于公司控股股东增持公司股
份计划的公告》（公告编号：2026-056）披露的实施主体欧昊集团共同完成增持计划，增持计
划其他事项不变。
近日，公司收到控股股东欧昊集团出具的《关于股份增持计划增加实施主体暨提请增加20
26年第四次临时股东会临时提案的函》，为了更好地履行本次增持承诺，拟增加其一致行动人
昊信科达为增持主体，与其共同完成已披露的增持计划。根据《上市公司监管指引第4号——
上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，公司于2026年9月29日召开第八届董事会2026年第三次独立董事专
门会议、第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议
案》，关联董事张栋梁先生、李雪峰先生、孙爽女士回避表决此议案。
本事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）实施主体：欧昊集团、昊信科达
（二）截至本公告披露日，欧昊集团持有公司101679045股股份，占公司总股本的18.39%
；昊信科达持有公司246922股股份，占公司总股本的0.04%；赵晓东先生持有公司6071578股股
份，占公司总股本的1.10%；程姝女士持有公司446800股股份，占公司总股本的0.08%。欧昊集
团及其一致行动人合计持有公司108444345股股份，占公司总股本的19.61%。
（三）截至本公告披露日前12个月内，除《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2026-056）外，欧昊集团及其一致行动人未披露过增持计划。
（四）欧昊集团及其一致行动人在本公告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
增持主体基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司“能源+算力”业务发展前景的信
心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判
断，拟实施本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的金额
人民币不低于1亿元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。
（三）本次拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择
机实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限
自2026年7月9日《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）
披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之
外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露
。
（五）本次拟增持股份的方式
包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
（六）本次增持计划不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增
持计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开了第八届董事会
第十次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年10
月15日（星期四）下午3:00召开公司2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9
月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-077）。
2026年9月28日，公司董事会收到控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团
”）提交的《关于股份增持计划增加实施主体暨提请增加2026年第四次临时股东会临时提案的
函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关
于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》作为临时提案提交公司2026年第四次临时股东
会审议。提案的具体内容详见公司于2026年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有1%
以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收
到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，欧昊集团直
接持有公司股份101679045股，占公司总股本的18.39%。临时提案的提案人身份符合有关规定
，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交
公司2026年第四次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召 开2026年第四次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-077）中列明的其他事项无变化。现将公司2026年第四次临时股
东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月8日
7、出席对象：
（1）截至2026年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第八届董事会第二
次会议、于2026年4月24日召开2025年年度股东会，审议通过了公司关于2026年度向特定对象
发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。
2026年9月17日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2026年
度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性
公告》（公告编号2026-072）。
根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案
事项无需提交公司股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适
用指引--发行类第6号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整
，删减募投项目中的“上海办公研发中心项目”，并相应调整本次发行的拟募集资金规模及用
途；同时，由于公司的股本总数因实施限制性股票激励计划有所变化，本次发行的预计发行总
数也相应调整。公司本次发行方案的具体调整内容如下：
1、发行数量
调整前：
本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股
本的30%。若按照公司目前股本测算，预计本次发行总数不超过162000000股（含本数）。
调整后：
本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股
本的30%。若按照公司目前股本测算，预计本次发行总数不超过165892800股（含本数）。
2、募集资金规模及用途
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过243109.39万元（含本数）。
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过238727.79万元（含本数）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
首次授予的限制性股票上市日期：2026年9月4日
首次实际授予登记人数：37人
首次实际授予限制性股票登记数量：1,297.60万股
首次授予价格：10.99元/股
股权激励方式：第一类限制性股票
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票根据中国证券监督管理委员
会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司有关规则以及《甘肃金刚光伏股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）等的相关规定，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公
司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予登记工作
。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司202
6年限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关
事项进行核实并出具了相关核查意见。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记
录。2026年7月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《甘肃金刚光伏股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司202
6年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2026年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露了《甘肃金刚光伏股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告》。
《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项并
发表了相关意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）出具的《关于受理甘肃金刚光伏股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通
知》（深证上审〔2026〕257号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行
了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并
获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，公司控股股东欧昊集团持有公司股份数量为101679045股，占公司总
股本的18.83%，控股股东全资孙公司广东昊信科达智算科技有限公司持有公司股份数量为2469
22股，占公司总股本的0.05%，控股股东一致行动人赵晓东先生持有公司股份数量为6071578股
，占公司总股本的1.12%，控股股东一致行动人程姝女士持有公司股份数量为446800股，占公
司总股本的0.08%。本次股份质押后，欧昊集团质押公司股份数量为101679045股，占其持有公
司股份总数的100.00%，占公司总股本的18.83%；欧昊集团及其一致行动人合计质押公司股份
数量为101679045股，占其合计持有公司股份总数的93.76%，占公司总股本的18.83%。敬请投
资者注意投资风险。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日接到控股股东广东
欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）的通知，获悉欧昊集团将其持有的公司部分股份
办理了补充质押登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、合同的生效条件：《人工智能算力技术服务合同》由北京金刚数海智算科技有限公司
和北京****科技有限公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。
2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但合同金额较大且存在较长履
行期限，在合同履行过程中可能存在因行业政策、市场环境、客户需求等不可抗力因素影响导
致合同不能或部分不能执行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若本合同能顺利实施，本合同签订预计对公司2026
年度经营业绩及未来经营发展产生积极影响。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在
相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审
计确认后的结果为准。
一、合同签署概况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北京金刚数海智算科技有限
公司（以下简称“金刚数海”）于2026年7月22日与北京****科技有限公司（以下简称“算力
客户”或“交易对方”）在北京分别签署了3份《人工智能算力技术服务合同》（以下统称“
本合同”），金刚数海向算力客户提供算力服务项目及相关配套设施，合同服务期为60个月，
合同总金额为614400000.00元（含税），按月度支付算力服务费。
本次签署的合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月22日召开了第八届董事会第八次会议审议通
过了《关于孙公司签订算力服务重大合同的议案》，对公司和交易对方的履约能力进行分析判
断，同时聘请律师核查交易对方基本情况并发表法律意见。本次合同无需经过公司股东会审议
，也不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：北京****科技有限公司
2、成立日期：2023年*月*日
3、注册地址：北京市海淀区***单元
4、注册资本：人民币*亿元
5、统一社会信用代码：91110*************
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基
础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；专业
设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、关联关系：交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间
不存在关联关系或利益安排。
8、交易对方不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。
9、履约能力分析：交易对方聚焦于AI算力优化，服务头部AI企业与科研机构，其资信良
好，具备良好的履约能力。
10、类似交易情况：除本次交易外，最近三年内，公司与上述交易对方未发生其他类似交
易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，公司控股股东欧昊集团持有公司股份101679045股，占公司总股本的1
8.83%。本次部分股份解除质押并再质押后，欧昊集团质押公司股份数量为101498448股，占其
持有公司股份总数的99.82%，占公司总股本的18.80%；欧昊集团及其一致行动人赵晓东先生及
程姝女士合计质押公司股份数量为101498448股，占其持有公司股份总数的93.81%，占公司总
股本的18.80%。敬请投资者注意投资风险。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日接到控股股东广东
欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）的通知，获悉欧昊集团将其持有的公司部分股份
办理了解除质押及再质押登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第八届董事会第
七次会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《甘肃金
刚光伏股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会同意对公司2026年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行调整，本次激励计划首次授予激励对象名
单由39人调整为37人，首次授予限制性股票数量仍为1,297.60万股，预留授予数量不变。现将
有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司202
6年限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关
事项进行核实并出具了相关核查意见。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记
录。2026年7月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《甘肃金刚光伏股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司202
6年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2026年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露了《甘肃金刚光伏股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告》。
《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项并
发表了相关意见。
二、本次调整的主要内容
鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象因离职
而不再具备激励对象资格，有1名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票
，有8名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的部分限制性股票，前述拟激励对象涉及限
制性股票合计39.10万股。根据《激励计划（草案）》的规定及公司2026年第三次临时股东会
的授权，公司董事会对本次激励计划拟首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整
。具体调整内容为：将前述限制性股票39.10万股调整给首次授予的其他激励对象。调整后，
本次激励计划的首次授予激励对象名单由39人调整为37人，首次授予限制性股票数量仍为1,29
7.60万股，预留授予数量不变。
本次调整后的首次授予激励对象属于经公司2026年第三次临时股东会批准的本次激励计划
中规定的激励对象范围。公司董事会薪酬与考核委员会对调整后的首次授予激励对象名单进行
了核实并出具了核查意见，律师事务所对上述调整事项出具了法律意见。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的相关
内容一致。
根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
审议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2026年7月10日
限制性股票首次授予数量：1297.60万股
限制性股票授予价格：10.99元/股
股权激励方式：第一类限制性股票
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第八届董事会第
七次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。根据《甘肃金刚光伏股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第三次临时股
东会的授权，公司董事会确定2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首
次授予日为2026年7月10日，以10.99元/股的授予价格向符合授予条件的37名激励对象首次授
予限制性股票1297.60万股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东欧昊集团有限公司（以下
简称“欧昊集团”）拟在本公告披露之日起6个月内以其自有资金或自筹资金通过集中竞价交
易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1亿元（
含），本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，
择机实施增持计划。
公司于2026年7月8日收到控股股东欧昊集团出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于
对公司长期投资价值的认可，以及对公司“能源+算力”业务发展前景的信心，同时为了提升
投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，欧昊集团拟通
过集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年7月7日（星期二），下午3:00网络投票时间：2026年7月7日（星期
二）其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月7日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年7月
7日9:15-15:00期间的任意时间
2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购关联方酒
泉市昊元新能源有限公司持有的金塔昊飏新能源电力有限公司（以下简称“金塔昊飏”）70%
股权，本次交易完成后，金塔昊飏成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购金塔昊飏新能源
电力有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。
2、金塔昊飏拟继续投资建设40万千瓦风电项目（以下简称“风电项目”）所披露的预计
投资金额、建设周期与投资收益等系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成
对投资者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素影响，
具体情况以后续实施为准，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本项目资金来源为自筹资金和融资贷款，资金取得受经营情况、信贷政
策利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司将统筹
资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法
》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，无需有关部门批准。本次
投资事项尚需提交公司股东会进行审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为顺应全球能源结构调整和绿色低碳发展战略的需求，聚焦“能源+算力”综合发展的战
略新格局，积极探索并拓展新能源产业链的深度融合发展，发挥算电协同业务优势，打造新的
能源产出基地和收益增长点，公司拟通过控股子公司金塔昊飏为实施主体，在风资源充裕良好
的甘肃酒泉金塔县境内投资建设40万千瓦风电项目，总投资额预计为16.6亿元。
（二）本次交易审批程序
公司于2026年6月26日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设40万千
瓦风电项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》和
《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。
（三）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了第八届董事会
第五会议，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年7月7
日（星期二）下午3:00召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年6月17
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-046）。
2026年6月26日，公司董事会收到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊
集团”）提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案
的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公司第八届董事会第六次会议审议通过的《关
于投资建设40万千瓦风电项目的议案》及《关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保并接受
关联方担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。提案的
具体内容详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第八届董事会
第六次会议，审议通过了《关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关
联交易的议案》，将公司及子公司开展融资租赁业务额度由不超过10亿元增加至不超过25亿元
，本次新增额度有效期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止
。在融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为
上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收
取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司控股子公司之间亦可在前述额度内相互提供
担保。该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
（一）前次已审批的借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担
保并接受关联方担保情况
公司于2026年1月16日召开的第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于申请借款融
资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易
的议案》并经2026年第一次临时股东会批准，同意为满足公司日常经营和业务发展资金需要，
公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不超过10亿元、向银行申请不超过10亿元的综合授信
额度及开展不超过10亿元的融资租赁业务，前述额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会之日止。为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授
权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融资租赁事宜，并签署相应法律文件。
在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张
栋梁先生将视具体情况为上述借款事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联
方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体内容详见公司于20
26年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请借款融资额度、
综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-004）。
（三）本次申请增加的融资租赁业务额度、为子公司提供担保并接受关联方担保情况
为更好的实现公司经营规划，结合公司风电业务发展的实际需要，在前次已审批的开展融
资租赁业务额度不超过10亿元基础上，拟增加公司及下属子公司开展融资租赁业务额度15亿元
，即融资租赁业务总额度不超过25亿元，本次新增额度有效期自2026年第三次临时股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会之日止。在融资额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制
人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中
关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司控股子公司之
间亦可在前述额度内相互提供担保。
为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述融资及担保额度
内办理相关手续和签署有关合同及文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关
的合同、协议、凭证等各项法律文件），公司股东会或董事会不再逐笔形成决议。
欧昊集团为公司控股股东、张栋梁先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（一）广东欧昊集团有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）注册地址：广州市南沙区海滨路18
5号701房（仅限办公用途）法定代表人：张栋梁
注册资本：950000万元
统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94成立日期：2016年3月10日实际控制人：张栋梁
股权结构：
经营范围：住房租赁;财务咨询;以自有资金从事投资活动;网络技术服务;软件开发;技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;咨询策划服务;
项目策划与公关服务;市场营销策划;法律咨询（不包括律师事务所业务）;平面设计;专业设计
服务;图文设计制作;互联网销售（除销售需要许可的商品）;建筑材料销售;轻质建筑材料销售
;建筑装饰材料销售;个人商务服务;商务代理代办服务;金属制品销售;贸易经纪;国内贸易代理
;家具安装和维修服务;家具零配件销售;家具销售;金属结构销售;广告设计、代理;广告制作;
企业总部管理;科技中介服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;充电桩销售;集中式
快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器
件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网
应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;非金属矿物制品制造;半导体器件专用设备制造;
电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;太阳能热发电装备销售;智能输配电及控制
设备销售;电子元器件零售;配电开关控制设备销售;发电机及发电机组销售;电子元器件与机电
组件设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;蓄电池租赁;电力行业高效节能技术研发;新兴
能源技术研发;太阳能发电技术服务;电子专用材料研发;机械设备研发;新材料技术推广服务;
新材料技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;住宅室内装饰装修;酒类经营;食品销售;食
品互联网销售;发电、输电、供电业务主要财务数据：欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，欧昊集团为公司关联法人。
（二）张栋梁
国籍：中国
身份证号码：23100*************
简历：张栋梁先生，1983年出生，本科学历，清华大学五道口EMBA在读，酒泉市第五届人
民代表大会代表，中国国籍，无境外永久居留权。2015年创立广东欧昊集团有限公司并任董事
长。
张栋梁先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定
，张栋梁先生为公司关联自然人。
四、关联交易的主要内容及定价依据
公司控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生为公司及下属公司申请借款、综合授信及
开展融资租赁业务无偿提供连带责任担保及抵押担保。本次关联交易不收取任何费用，关联交
易金额为零。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购关联方酒
泉市昊元新能源有限公司（以下简称“昊元新能”或“交易对方”）持有的金塔昊飏新能源电
力有限公司（以下简称“金塔昊飏”或“标的公司”）70%股权。本次交易完成后，金塔昊飏
成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。
2、在完成上述交易后，金塔昊飏拟继续投资建设40万千瓦风电项目。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设40万千瓦时风电项目
的公告》（公告编号：2026-049）。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法
》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，无需有关部门批准。金塔
昊飏为公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）控股孙公司，本次交易
构成关联交易。
（一）关联交易基本情况
为实现新能源业务与算力布局的战略深度协同，公司加快推进算电一体化建设，积极探索
并落地算电协同应用场景，2026年6月26日，公司与昊元新能在酒泉市签订了《股权转让协议
》，公司拟以70745656.95元的价格受让昊元新能持有的金塔昊飏70%股权。本次交易完成后，
金塔昊飏成为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易对方昊元新能是公司控股股东欧昊集团下属控股子公司，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易审批程序
公司于2026年6月26日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于收购金塔昊飏新
能源电力有限公司70%股权暨关联交易议案》，关联董事张栋梁先生、李雪峰先生、孙爽女士
已回避表决。在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
（一）关联方基本情况
本次交易对方为昊元新能，其持有标的公司100%股权。
（三）关联关系说明
欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的相
关规定，昊元新能为公司关联方，该关联方符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.
2.3条第（二）项规定的关联关系情形。四、关联交易的定价政策及定价依据
公司聘请了广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对交易标的股权进行了评估，并出
具了《甘肃金刚光伏股份有限公司因收购股权事宜所涉及金塔昊飏新能源电力有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2026]第A0311号）。经资产基础法评估，截
至评估基准日2026年2月28日，金塔昊飏总资产账面值为14108.54万元，评估值为14182.50万
元。综合考虑本次交易的支付方式，标的公司的经营状况、运营资质、建设实施、协同发展作
用等因素，经交易双方充分协商，本次交易收购昊元新能持有的金塔昊飏70%的股权，最终确
定以经审计的净资产的70%暨70745656.95元作为交易对价。本次交易涉及的标的公司已经审计
机构和资产评估机构进行了审计、评估，本次交易的价格由交易双方协商确定，定价公允，交
易遵循了市场原则，没有损害中小股东的利益。
五、关联交易协议的主要内容
2026年6月26日，公司与昊元新能签订了《股权转让协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《
关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年7月7日（星期二）下午3:00召
开公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月7日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月30日
7、出席对象：
（1）截止2026年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次交易的基本情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”、“金刚光伏”）、全资子公司凤凰高科
技投资有限公司（以下简称“凤凰高科”）、全资孙公司金信昊达（甘肃）科技有限公司（以
下简称“金信昊达”，公司、凤凰高科及金信昊达以下统称“公司方”）与鑫盛利保股权投资
有限公司（以下简称“鑫盛利保”）、中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司（以下简
称“中国信达”，中国信达及鑫盛利保以下统称“信达方”）于2026年6月16日签署了《天津
陇金信企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同投资
设立天津陇金信企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“陇金信”）。公司方拟
以持有的苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称“苏州金刚”）和苏州金刚防火钢型材系统有
限公司（以下简称“苏州型材”）100%股权（以下简称“标的资产”）作价出资8538.28万元
以及货币出资40100万元，合计认缴出资48638.28万元，占陇金信投资总额的54.81%，信达方
拟以货币合计认缴出资40100万元，占陇金信投资总额的45.19%。
上述合伙企业系公司合并报表范围子公司，将直接持有苏州金刚和苏州型材100%股权，苏
州金刚和苏州型材仍在公司合并报表范围内。
本次设立合伙企业的最终目的是为了与中国信达开展合作，陇金信拟将中国信达实缴的40
000万元资金以发放股东借款方式出借给其下属公司及关联公司。公司控股股东广东欧昊集团
有限公司（以下简称“欧昊集团”）为持续支持上市公司业务发展及资金需求，拟为上述借款
无偿提供股票质押担保及连带责任保证。
上述事项尚待交易各方签订具体协议后生效，实施过程存在不确定性。公司将严格按照有
关法律法规的规定和要求，根据分阶段披露原则，及时履行信息披露义务。
（二）本次交易及相关借款计划的审批情况
1、本次交易的审批情况
公司于2026年6月15日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于与中国信达资产
管理股份有限公司共同投资设立合伙企业的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需经过公司股东会批准。
本次交易事项不构成同业竞争和关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次设立合伙企业及借款等相关事项，包括但
不限于实施本次交易的具体方案，签署相关协议及其他法律文件，办理与本次交易有关的各项
审批、备案、登记、交割等必要手续。
2、相关借款计划的审批情况
公司于2026年1月16日召开的第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于申请借款融
资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易
的议案》并经2026年第一次临时股东会批准，同意为满足公司日常经营和业务发展资金需要，
公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不超过10亿元、向银行申请不超过10亿元的综合授信
额度及开展不超过10亿元的融资租赁业务，前述额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议
通过之日起至2026年年度股东会之日止。为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授
权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融资租赁事宜，并签署相应法律文件。
在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张
栋梁先生将视具体情况为上述借款事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联
方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体内容详见公司于20
26年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请借款融资额度、
综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-004）。
陇金信设立完成后，公司拟向其借款金额及接受控股股东无偿提供担保事项均在上述借款
额度和担保范围内，无须提交公司董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月29日（星期五），下午3:30网络投票时间：2026年5月29日（星
期五）其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5
月29日9:15-15:00期间的任意时间
2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼圆厅会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年4月24日（星期五），下午3:00
网络投票时间：2026年4月24日（星期五）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月
24日9:15-15:00期间的任意时间2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路1
68号五楼圆厅会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：会议由公司董事长张栋梁先生主持
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东94人，代表股份110745075股，占公司有表决权股份总数的20.
5083%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份101679045股，占公司有表决权股份总数的18.8
295%。
通过网络投票的股东93人，代表股份9066030股，占公司有表决权股份总数的1.6789%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份9066030股，占公司有表决权股份总数的1
.6789%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的中小股东93人，代表股份9066030股，占公司有表决权股份总数的1.6789%
。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、为满足公司日常经营所需资金，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司拟向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）及其控股子公司借款不
超过人民币10亿元，借款期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过1年，借款利率
不超过6%，公司及子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及子公司
就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、截至目前，欧昊集团为公司的控股股东，欧昊集团及其一致行动人共持有公司20.04%
股份所对应的表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关
联交易。
3、2026年4月2日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股股东借
款暨关联交易的议案》。关联董事李雪峰、孙爽对相关议案的表决进行了回避。公司第八届董
事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项。本次关联交易尚需提交公
司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东欧昊集团及其一致行动人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广东欧昊集团有限公司
2、注册地址：广州市南沙区海滨路185号701房(仅限办公用途)
3、法定代表人：张栋梁
4、注册资本：950000万元
5、统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94
6、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
7、经营期限：2016-03-10至无固定期限
关联关系：截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司108197423股股份
，占公司总股本的20.04%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定，欧昊集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。欧昊集团诚信状况良好，
不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《
关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月24日（星期五）下午3:00召开公司2
025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月24日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月20日
7、出席对象：
（1）截止2026年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、股东
回报等重要因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，并对利润分配做出制度
性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定或调整股东分红回报规划时应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利
润分配的有关规定。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会和股东会对利润分配政策的决
策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（曾用名“甘肃金刚玻璃科技股份有限公司”“广东金刚玻璃
科技股份有限公司”，以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规及《甘肃金刚光伏股份有限公司公司章程》的相关规定和要求，不断完善
公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年内被证券监管部
门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况公告如下：
一、公司及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和证券
交易所处罚的情况
经自查，公司及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管
部门和证券交易所采取行政处罚的情况。
二、公司及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和证券
交易所采取监管措施及其整改情况
1、创业板监管函〔2021〕第120号监管函
2021年8月19日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司董事会出具创业板监管函〔202
1〕第120号《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司的监管函》，因公司未及时就重大诉讼事
项履行信息披露义务，违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第
1.4条、第5.1.1条、第8.6.3条的规定，故深圳证券交易所创业板公司管理部要求公司董事会
充分重视前述问题，吸取教训，及时整改，杜绝前述问题的再次发生。
上述监管措施发生后，公司加强对董事、监事、高级管理人员及财务、证券相关人员的培
训，努力提高信息披露质量，并及时披露重大诉讼事项及后续进展。
2、〔2022〕53号行政监管措施决定书
2022年5月7日，中国证券监督管理委员会广东监管局向公司、李雪峰、严春来、孙爽、郭
娟出具〔2022〕53号《关于对甘肃金刚玻璃科技股份有限公司、李雪峰、严春来、孙爽、郭娟
采取出具警示函措施的决定》，因公司及子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司2021年度合
计向合惠（天津）商业保理有限公司融资1亿元、向新余澎湃资产管理有限公司融资1.3亿元，
金额合计2.3亿元，占公司披露的上一年度总资产的23.23%，构成上市公司应进行临时报告的
重大事项，但公司未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、
第二十二条等相关规定，李雪峰、严春来、孙爽、郭娟未能按照《上市公司信息披露管理办法
》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对前述违规行为负有主要责任，故中国证券监督管理委员
会广东监管局根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，对公司、李雪峰、严春
来、孙爽、郭娟采取出具警示函的行政监管措施，同时要求公司应对相关责任人进行内部问责
，并于收到决定书30日内向中国证券监督管理委员会广东监管局报送整改及内部问责情况报告
并抄送深圳证券交易所。
上述监管措施发生后，公司高度重视，对决定书中提出的问题进行了核实，就相关问题及
时发布说明公告，并向中国证券监督管理委员会广东监管局报送了整改及内部问责情况报告。
3、甘证监函〔2022〕350号监管函
2022年10月17日，中国证券监督管理委员会甘肃监管局对公司出具甘证监函〔2022〕350
号《关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的监管函》，因中国证券监督管理委员会甘肃监管局对
公司进行现场检查时发现：（1）公司财务基础工作薄弱；（2）公司治理还需进一步规范；（
3）公司关联交易大幅增加，故中国证券监督管理委员会甘肃监管局要求公司自收到监管函之
日起30日内向中国证券监督管理委员会甘肃监管局报送整改报告。
上述监管措施发生后，公司高度重视，对监管函中提出的问题进行了认真、深入的分析，
逐一进行了整改，并向中国证券监督管理委员会甘肃监管局报送了整改回复。
除上述情况外，公司及持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员最近5年没有其
他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
司农事务所”），甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计意见为标准
无保留意见；
2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
公司于2026年4月2日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审
计机构的议案》，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司
拟继续聘任司农事务所为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年11月25日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
首席合伙人：吉争雄
2、人员信息
截至2025年12月31日，司农事务所合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数92人。
3、业务信息
2025年度，司农事务所未经审计收入总额为人民币13529.21万元，其中审计业务收入为12
194.01万元、证券业务收入为7160.34万元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）
；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3
）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓
储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业
（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5407.17万元。公司同行业上市公司审计客户27家。
4、投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元（未经审计），
购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李伟，2011年8月成为注册会计师，2004年7月开始从事上
市公司审计，2022年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提
供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验
，具备相应的专业胜任能力。
近三年签署2家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：吴盛雄，2018年6月成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，202
2年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO改制及申报
审计、上市公司年报审计和再融资审计等证券服务业务，有从事证券服务业务经验，具备相应
的专业胜任能力。近三年签署1家上市公司的审计报告。
项目质量复核人员：朱林，2016年3月成为注册会计师，自2011年起从事上市公司审计业
务，2023年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。
从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务
，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人李伟、拟签字注册会计师吴盛雄近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。拟委派项目质量控制复核人朱林近三年未收
到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
会计师事务所的审计服务费按照审计工作量及公允合理的原则与公司协商确定。公司2026
年度审计费用合计90万元（包含财务报告审计费用、内部控制审计费用），与上年持平。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|