资本运作☆ ◇300093 金刚光伏 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘肃金刚羿德新能源│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│欧昊新能源电力（甘│ 1097.69│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│肃）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-09-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高强度单片铯钾防火│ 8500.00万│ 0.00│ 7745.10万│ 91.12│ 1500.00万│ 2011-06-22│
│玻璃生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│50MW太阳能电池片生│ 2.64亿│ 0.00│ 1.51亿│ 70.47│ 0.00│ 2011-11-25│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吴江投资项目 │ 4225.16万│ 0.00│ 1.09亿│ 100.06│ 6.40万│ 2013-10-31│
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│4兆瓦太阳能光伏建 │ 6515.00万│ 0.00│ 6492.12万│ 99.65│ 0.00│ 2011-06-22│
│筑一体化组件生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目实施出现募集资│ 0.00│ 0.00│ 777.78万│ 0.00│ 0.00│ 2011-07-08│
│金结余用于补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 0.00│ 0.00│ 5957.85万│ 0.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │向广东欧昊集团有限公司借款中的部│标的类型 │债权 │
│ │分债务190053851.61元 │ │ │
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│买方 │广东中梁建筑工程有限公司 │
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│卖方 │甘肃金刚羿德新能源发展有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概况 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司甘肃金刚羿德新能源│
│ │发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）及其全资子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任│
│ │公司（以下简称“欧昊电力”）与广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）、广东│
│ │中梁建筑工程有限公司（以下简称“广东中梁”）四方共同签署了《债务转移协议》，拟将│
│ │金刚羿德向欧昊集团借款中的部分债务190053851.61元转移给广东中梁，用以抵消欧昊电力│
│ │支付给广东中梁的工程款，抵消后欧昊电力对广东中梁的工程款符合原工程合同的结算支付│
│ │要求，抵消后欧昊集团对金刚羿徳的借款余额减少190053851.61元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-04 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、本次关联交易为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）拟以零元受让公 │
│ │司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）持有的公司控股子公司甘肃金│
│ │刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）49%股权。本次交易完成后欧昊集团 │
│ │对金刚羿德过往债务提供的担保将继续保持。 │
│ │ 2、本次股权收购完成后，公司将持有金刚羿德100%股权，金刚羿德将成为公司的全资 │
│ │子公司。 │
│ │ 3、本次交易对手方为公司控股股东欧昊集团，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则》相关规定，本次交易构成关联交易。2024年6月4日，公司召开了第七届董事会第四十│
│ │八次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，关联董事回避表│
│ │决，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 │
│ │管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关 │
│ │规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，无需有关部门批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为提高对子公司的决策效率，降低管理成本与风险，实现公司统筹资源配置和业务布局│
│ │，同时降低公司关联交易，2024年6月4日，公司与欧昊集团在酒泉市签订了《股权转让协议│
│ │》，公司拟以零元受让欧昊集团持有的金刚羿德49%股权。本次交易完成后，金刚羿德将成 │
│ │为公司下属全资子公司。本次交易，自评估基准日至股权交割完成前，公司与欧昊集团按照│
│ │收购前持股比例承担金刚羿德的损益，本次交易股权交割完成后欧昊集团为金刚羿德及其子│
│ │公司提供的担保不因本次收购而解除,欧昊集团对金刚羿德过往债务提供的担保将继续保持 │
│ │。 │
│ │ 根据中京民信(北京)资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）出具的《甘肃金刚光│
│ │伏股份有限公司拟收购股权涉及的甘肃金刚羿德新能源发展有限公司股东全部权益价值资产│
│ │评估报告》（京信评报字（2024）第371号，以下简称“《评估报告》”），金刚羿德股东 │
│ │全部权益于评估基准日2024年3月31日所表现的市场价值为136.57万元。 │
│ │ 本次收购欧昊集团持有的金刚羿德49%的股权，考虑前述评估结果，经交易双方充分协 │
│ │商，最终确定交易价格为0元。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易对交易对方欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易审批程序 │
│ │ 2024年6月4日召开的公司第七届董事会第四十八次会议及第七届监事会第四十二次会议│
│ │审议通过了《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。 │
│ │ 关联董事李雪峰先生、孙爽女士及关联监事姜云库先生对本议案的表决进行了回避。该│
│ │议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项│
│ │在公司董事会审议通过后生效。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方（关联方）的基本情况 │
│ │ 本次交易对方为欧昊集团，其相关情况如下： │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 2、注册地址：广州市南沙区海滨路185号701房(仅限办公用途) │
│ │ 3、法定代表人：张栋梁 │
│ │ 4、注册资本：950000万元 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94 │
│ │ 6、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) │
│ │ 7、经营期限：2016-03-10至无固定期限 │
│ │ （二）关联方关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司54016826股股份，占公司总│
│ │股本的25.01%，为公司控股股东。同时，欧昊集团持有金刚羿德49%股权，根据《深圳证券 │
│ │交易所创业板股票上市规则》规定，欧昊集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广东中梁建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员任高管的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ 1、关联交易基本情况2022年6月，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）下属│
│ │控股孙公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称"欧昊电力"）与广东中梁建筑│
│ │工程有限公司（以下简称"广东中梁"）分别签署了《高效异质结太阳能电池及组件生产项目│
│ │总承包工程-建设工程施工合同》及《酒泉高效异质结太阳能电池及组件生产项目永久用电 │
│ │工程EPC》，合同金额分别为599746033.96元、29829342.45元。2023年4月，因增加"洁净室│
│ │内二次安装"、"地坪漆工程"、"地基处理工程"、"精装修工程"等工程内容，欧昊电力与广 │
│ │东中梁签署了《总承包工程施工增量合同补充协议》，合同总金额218959603.92元。因"仓 │
│ │库工程"为新增单体建设项目，未在前述全部工程合同内，"仓库工程"目前已开工，基于上 │
│ │述情况，2024年4月25日欧昊电力与广东中梁补充签署《高效异质结太阳能电池及组件生产 │
│ │项目建设工程施工合同补充协议三》，新增"仓库工程"项目建设，合同总金额51412903.84 │
│ │元，该事项属于关联交易，需提交股东大会补充审议。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 广东中梁为公司实际控制人张栋梁先生关系密切的家庭成员张国梁先生担任高级管理人│
│ │员的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，广东中梁为公司关联方，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2024年4月25日召开的公司第七届董事会第四十六次会议及第七届监事会第四十次会议 │
│ │审议通过了《关于补充审议孙公司签订建设工程补充合同暨关联交易的议案》。关联董事李│
│ │雪峰先生、孙爽女士及关联监事姜云库先生对本议案的表决进行了回避。该议案在提交董事│
│ │会审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《│
│ │公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 4、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， │
│ │无需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：广东中梁建筑工程有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：张振宝 │
│ │ 3、注册资本：4000万元人民币 │
│ │ 4、公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91510185MA6C4QH77K │
│ │ 6、成立日期：2017年10月11日 │
│ │ 7、注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街4号中交汇通中心（自编C-2栋）2808单元 │
│ │（仅限办公） │
│ │ 8、股权结构：广州众信新能源投资有限公司持有70%股权，云南煦日新能源科技有限公│
│ │司持有30%股权 │
│ │ 9、经营范围：电气机械设备销售;五金产品零售;电子元器件零售;消防器材销售;金属 │
│ │材料销售;电力设施器材销售;建筑材料销售;电子专用材料销售;新能源原动设备销售;照明 │
│ │器具生产专用设备销售;制冷、空调设备销售;电子专用设备销售;电池销售;金属制品销售; │
│ │家用电器安装服务;家具安装和维修服务;金属门窗工程施工;土石方工程施工;承接总公司工│
│ │程建设业务;对外承包工程;施工专业作业（仅限分支机构经营）;建筑物拆除作业（爆破作 │
│ │业除外）（仅限分支机构经营）;消防设施工程施工（仅限分支机构经营）;建筑劳务分包（│
│ │仅限分支机构经营）;住宅室内装饰装修（仅限分支机构经营）;各类工程建设活动（仅限分│
│ │支机构经营）; │
│ │ 10、主要财务数据：截至2022年12月31日，广东中梁总资产为44531万元，净资产为916│
│ │万元；2022年度营业收入为100580万元，净利润为159万元。（数据未经审计） │
│ │ 11、与公司的关联关系：广东中梁为公司实际控制人张栋梁先生关系密切的家庭成员张│
│ │国梁先生担任高级管理人员的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，广东中│
│ │梁为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 12、广东中梁未被列为失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 前述全部工程合同的金额共计899947.884.17元，未超过《4.8GW高效异质结电池片及组│
│ │件项目可行性研究报告》中工程建设费用的预计金额。公司与关联方之间的关联交易遵循公│
│ │开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在通过关联交易输│
│ │送利益的情形。 │
│ │ 四、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 1、合同双方： │
│ │ 发包人（甲方）:欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司 │
│ │ 承包人（乙方）:广东中梁建筑工程有限公司 │
│ │ 2、项目名称：高效异质结太阳能电池及组件生产项目总承包工程-补充协议三 │
│ │ 3、增加工程内容："仓库工程"（包括土建主体工程、机电安装工程、精装修工程、周 │
│ │边配套工程、零星工程等，具体施工范围以经审批施工图纸、核对确认的工程量清单及施工│
│ │技术要求所包含的所有内容。）。 │
│ │ 4、合同价款：51412903.84元，最终金额以工程结算金额为准。 │
│ │ 5、合同工期：计划开工日期：2023年04月10日，计划竣工日期：2024年12月31日 │
│ │ 6、工程款（进度款）支付及结算方式：按合同约定结算并支付进度款。 │
│ │ 7、生效条件：公司2023年度股东大会通过之日起生效。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司、广东中梁建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人亲属担任其高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司甘肃金刚羿德新能源│
│ │发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）及其全资子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任│
│ │公司（以下简称“欧昊电力”）与广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）、广东│
│ │中梁建筑工程有限公司（以下简称“广东中梁”）四方共同签署了《债务转移协议》，拟将│
│ │金刚羿德向欧昊集团借款中的部分债务190,053,851.61元转移给广东中梁，用以抵消欧昊电│
│ │力支付给广东中梁的工程款，抵消后欧昊电力对广东中梁的工程款符合原工程合同的结算支│
│ │付要求，抵消后欧昊集团对金刚羿徳的借款余额减少190,053,851.61元。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 欧昊集团为公司控股股东，广东中梁为公司实际控制人张栋梁先生关系密切的家庭成员│
│ │张国梁先生担任高级管理人员的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，欧昊│
│ │集团及广东中梁为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2024年4月25日召开的公司第七届董事会第四十六次会议及第七届监事会第四十次会议 │
│ │审议通过了《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的议案》。关联董事李雪峰先生、孙│
│ │爽女士及关联监事姜云库先生对本议案的表决进行了回避。该议案在提交董事会审议前已经│
│ │独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项│
│ │在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方一： │
│ │ 1、公司名称：广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 11、关联关系：截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司54,016,826│
│ │股股份，占公司总股本的25.01%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》的有关规定，欧昊集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。欧昊集团诚信│
│ │状况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 关联方二： │
│ │ 1、企业名称：广东中梁建筑工程有限公司 │
│ │ 11、与公司的关联关系：广东中梁为公司实际控制人张栋梁先生关系密切的家庭成员张│
│ │国梁先生担任高级管理人员的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，广东中│
│ │梁为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │酒泉昊亿新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）下属孙公司欧昊新能源电力（甘肃）│
│ │有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）与酒泉昊亿新能源有限公司（以下简称“酒泉昊亿│
│ │”）签订《分布式光伏发电项目能源管理合同》。 │
│ │ 欧昊电力将其拥有的约50,000平方米（以最终实际使用面积为准）、可安装光伏设备设│
│ │施的建筑物或构筑物的屋顶、场地提供给酒泉昊亿建设5.99MW分布式光伏发电项目（以下简│
│ │称“本项目”）。本项目采用自发自用，余电上网的消纳模式，所发电力优先提供给欧昊电│
│ │力，所发电力有多余时，酒泉昊亿可销售给当地电网公司或其他用电主体。酒泉昊亿通过给│
│ │予欧昊电力优惠电价的方式抵扣租赁物租赁期间的全部租金。预计该光伏发电项目年均发电│
│ │1,180万度，按合同约定优惠电价计算，欧昊电力预计每年向酒泉昊亿支付电费约354万元（│
│ │以最终实际购买电量计算结果为准），项目运营期为25年，预计25年共支付电费约8,850万 │
│ │元。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 酒泉昊亿为公司控股股东广东欧昊集团有限公司下属控股公司，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》，酒泉昊亿为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2024年4月25日召开的公司第七届董事会第四十六次会议及第七届监事会第四十次会议 │
│ │审议通过了《关于孙公司与关联方签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>暨关联交易的议│
│ │案》。关联董事李雪峰先生、孙爽女士及关联监事姜云库先生对本议案的表决进行了回避。│
│ │该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项│
│ │在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：酒泉昊亿新能源有限公司 │
│ │ 11、与公司的关联关系：酒泉昊亿为公司控股股东广东欧昊集团有限公司下属控股公司│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，酒泉昊亿为公司关联方，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │金塔昊明新能源电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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