资本运作☆ ◇300093 金刚光伏 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘肃金刚羿德新能源│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│欧昊新能源电力（甘│ 1097.69│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│肃）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-09-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高强度单片铯钾防火│ 8500.00万│ 0.00│ 7745.10万│ 91.12│ 1500.00万│ 2011-06-22│
│玻璃生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│50MW太阳能电池片生│ 2.64亿│ 0.00│ 1.51亿│ 70.47│ 0.00│ 2011-11-25│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│吴江投资项目 │ 4225.16万│ 0.00│ 1.09亿│ 100.06│ 6.40万│ 2013-10-31│
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│4兆瓦太阳能光伏建 │ 6515.00万│ 0.00│ 6492.12万│ 99.65│ 0.00│ 2011-06-22│
│筑一体化组件生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目实施出现募集资│ 0.00│ 0.00│ 777.78万│ 0.00│ 0.00│ 2011-07-08│
│金结余用于补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 0.00│ 0.00│ 5957.85万│ 0.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │向广东欧昊集团有限公司借款中的部│标的类型 │债权 │
│ │分债务190053851.61元 │ │ │
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│买方 │广东中梁建筑工程有限公司 │
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│卖方 │甘肃金刚羿德新能源发展有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概况 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司甘肃金刚羿德新能源│
│ │发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）及其全资子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任│
│ │公司（以下简称“欧昊电力”）与广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）、广东│
│ │中梁建筑工程有限公司（以下简称“广东中梁”）四方共同签署了《债务转移协议》，拟将│
│ │金刚羿德向欧昊集团借款中的部分债务190053851.61元转移给广东中梁，用以抵消欧昊电力│
│ │支付给广东中梁的工程款，抵消后欧昊电力对广东中梁的工程款符合原工程合同的结算支付│
│ │要求，抵消后欧昊集团对金刚羿徳的借款余额减少190053851.61元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │金塔昊明新能源电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司、张栋梁 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │公司于2024年3月8日召开的第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十九次会议，│
│ │审议通过了《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担│
│ │保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰、孙爽及关联监事姜云库对该议│
│ │案回避表决，公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事│
│ │项。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东广东欧│
│ │昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）及其一致行动人将回避表决。现就本次关联交易│
│ │的具体情况公告如下： │
│ │ 一、申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务概述 │
│ │ 为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不│
│ │超过10亿元、向银行申请不超过10亿元的综合授信额度及开展不超过10亿元的融资租赁业务│
│ │，前述额度的有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之│
│ │日止。 │
│ │ 上述借款额度、授信额度及融资租赁额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应│
│ │在借款额度、授信额度及融资租赁额度内以实际发生的融资金额为准。为便于实施公司融资│
│ │事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融│
│ │资租赁事宜，并签署相应法律文件。 │
│ │ 二、为子公司提供担保并接受关联方担保情况概述 │
│ │ 在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控│
│ │制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，│
│ │其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 公司拟为下属子公司上述申请借款、综合授信额度及融资租赁业务提供无偿担保，担保│
│ │金额不超过30亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以签订│
│ │的协议为准，被担保下属子公司资产负债率均超过70％。为非全资子公司甘肃金刚羿德新能│
│ │源发展有限公司及其子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司提供担保时公司与关联方│
│ │将按持股比例提供等比例担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司54,016,826股股份，占公司│
│ │总股本的25.01%，为公司控股股东。张栋梁先生直接持有欧昊集团63%股权，为公司实际控 │
│ │制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧昊集团、张栋梁先生为公司关│
│ │联方，本次交易构成关联交易。关联交易金额为零，上述事项已经公司董事会审议通过，关│
│ │联董事回避了表决，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回│
│ │避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方及被担保方基本情况 │
│ │ 关联方一： │
│ │ 公司名称：广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，│
│ │欧昊集团为公司关联法人，本次担保构成关联交易，欧昊集团无偿提供担保。欧昊集团不属│
│ │于失信被执行人。 │
│ │ 关联方二： │
│ │ 姓名：张栋梁 │
│ │ 张栋梁先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规│
│ │定，张栋梁先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易，张栋梁先生无偿提供担保。张│
│ │栋梁先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司日常经营所需资金，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │及子公司拟向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）借款不超过人民币│
│ │10亿元，借款期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过2年，借款利率 │
│ │不超过6%，公司及子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及子公│
│ │司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 2、截至目前，欧昊集团为公司的控股股东，欧昊集团及其一致行动人共持有公司25.01│
│ │%股份所对应的表决权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构 │
│ │成关联交易。 │
│ │ 3、2024年3月8日，公司召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十九次 │
│ │会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事李雪峰、孙爽及关│
│ │联监事姜云库对相关议案的表决进行了回避。公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门│
│ │会议审议通过了本次关联交易事项。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交│
│ │易有利害关系的关联股东欧昊集团及其一致行动人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 11、关联关系：截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司54,016,826│
│ │股股份，占公司总股本的25.01%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》的有关规定，欧昊集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。欧昊集团诚信│
│ │状况良好，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-18 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次向特定对象发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议通过、经深圳证券交易所（以下简│
│ │称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册│
│ │批复。上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ （一）甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟向特定对象发行A股股 │
│ │票（简称“本次发行”）的发行数量为不超过64800000股的股份，未超过本次发行前公司总│
│ │股本的30%；募集资金总额不超过人民币93895.20万元（含本数），扣除发行费用后拟全部 │
│ │用于补充公司流动资金及偿还借款；发行价格为14.49元/股；发行对象将以现金方式认购公│
│ │司本次发行的股票。本次发行的发行对象为广东欧昊集团有限公司（简称“欧昊集团”）。│
│ │欧昊集团为公司的控股股东，因此，本次向特定对象发行构成关联交易。 │
│ │ （二）公司于2023年12月18日与欧昊集团签订了《甘肃金刚光伏股份有限公司向特定对│
│ │象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（简称“《附条件生效的股份认购协议》” │
│ │）。 │
│ │ （三）公司于2023年12月18日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公│
│ │司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于本次向特定对象发行A股股 │
│ │票涉及关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，│
│ │相关议案经非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确│
│ │同意的事前认可意见和独立意见。同日，公司召开的第七届监事会第三十八次会议审议通过│
│ │上述事项。 │
│ │ （四）本次向特定对象发行股票事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经深交所审核│
│ │通过以及中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方欧昊集团的情况介绍 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 注册地址：广州市南沙区海滨路185号701房（仅限办公用途） │
│ │ 公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） │
│ │ 法定代表人：张栋梁 │
│ │ 成立日期：2016年3月10日 │
│ │ 注册资本：950000万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94 │
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│公告日期 │2023-12-18 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开的第七届董事会第│
│ │四十三次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事李雪峰先生及关联监事姜云库先生对该议案回避表决，公司独立董事对│
│ │本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。现就本次关联交易的具体情况公│
│ │告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司经营发展，减轻公司债务压力，改善公司资产状况，公司与控股股东广东欧│
│ │昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）于2023年12月18日签署了《债务豁免协议》。欧│
│ │昊集团无条件且不可撤销地免除公司对其债务合计人民币335850000.00元的偿还义务。双方│
│ │就标的债务豁免事宜不存在任何争议或纠纷。 │
│ │ 截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司54016826股股份，占公司总│
│ │股本的25.01%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧昊│
│ │集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次债务豁免事项在公司董事会审议权限内，│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） │
│ │ 注册地址：广州市南沙区海滨路185号701房（仅限办公用途） │
│ │ 法定代表人：张栋梁 │
│ │ 注册资本：950000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94 │
│ │ 成立日期：2016年3月10日 │
│ │ 实际控制人：张栋梁 │
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│公告日期 │2023-11-23 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开的第七届董事会第│
│ │四十二次会议、第七届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股股东为公司借款提供│
│ │担保暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰先生及关联监事姜云库先生对该议案回避表决，│
│ │公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。现就本次关联交│
│ │易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与广州旷视管理咨询有限公司（以下简称“广州旷视”）签署《借款额度合同》│
│ │，广州旷视向公司提供1500万元的借款。同时，公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下│
│ │简称“欧昊集团”）与广州旷视签署《股票质押合同》，由欧昊集团以其持有的本公司3878│
│ │448股股份为公司本次借款提供质押担保。 │
│ │ 欧昊集团本次质押担保不向公司收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司54016826股股份，占公司总│
│ │股本的25.01%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧昊│
│ │集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联交易金额为零，在公司董事会审议权限内│
│ │，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：广东欧昊集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） │
│ │ 注册地址：广州市南沙区海滨路185号701房（仅限办公用途） │
│ │ 法定代表人：张栋梁 │
│ │ 注册资本：950000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94 │
│ │ 成立日期：2016年3月10日 │
│ │ 实际控制人：张栋梁 │
│ │ 欧昊集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，│
│ │欧昊集团为公司关联法人，本次担保构成关联交易，欧昊集团无偿提供担保。欧昊集团不属│
│ │于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-10-24 │
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│关联方 │广东欧昊集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开的第七届董事会第│
│ │四十次会议、第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于关联方为公司子公司借款提│
│ │供担保暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰先生及关联监事姜云库先生对该议案回避表决│
│ │，公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。现就本次关联│
│ │交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于公司下属子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江玻璃”）及苏州金刚│
│ │防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）分别向广州旷视管理咨询有限公司（以│
│ │下简称“广州旷视”）借款5000万元和1000万元。近日，吴江玻璃、苏州型材与广州旷视及│
│ │广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）签署《担保合同》，约定由欧昊集团以其│
│ │持有的600万股公司股票为前述总计6000万元的借款向广州旷视提供质押担保。欧昊集团本 │
│ │次质押担保不向公司收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司54016826股股份，占公司总│
│ │股本的25.01%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧昊│
│ │集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联交易金额为零，在公司董事会审议权限内│
│ │，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过│
│ │有关部门批准。
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