资本运作☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-07-16│ 22.56│ 4.14亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-09-09│ 4.87│ 1067.99万│
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│股权激励和授予 │ 2014-11-01│ 4.94│ 433.34万│
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│股权激励和授予 │ 2016-01-14│ 3.21│ 844.74万│
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│增发 │ 2016-04-28│ 6.13│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-01│ 14.50│ 5.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 3170.39│ ---│ ---│ 3170.39│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 580.76│ ---│ ---│ 580.76│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空装备和航空零部│ 3.20亿│ 62.63万│ 3150.54万│ 9.85│ ---│ 2026-06-30│
│件研发制造基地 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3000台起重机新│ 1.00亿│ 0.00│ 600.35万│ 6.00│ ---│ 2024-12-31│
│型智能起重小车新建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-09│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-26 │交易金额(元)│1.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川安德科技有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │晏平仲 │
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│卖方 │江西华伍制动器股份有限公司 │
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│交易概述 │2026年4月27日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”“华伍股份”）与晏平 │
│ │仲先生签署了《关于四川安德科技有限公司51%股权的股权转让协议》（以下简称《股权转 │
│ │让协议》），《股权转让协议》约定：公司将持有的全资子公司四川安德科技有限公司（以│
│ │下简称“安德科技”）51%股权以人民币14535.00万元的价格转让给晏平仲。 │
│ │ 2026年6月26日，公司收到成都市双流区政府服务管理和行政审批局出具的《登记通知 │
│ │书》，安德科技完成了上述股权转让的相关工商变更登记手续。上述股权转让后，安德科技│
│ │不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-02-04 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │华伍轨道交通装备（上海）有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司100%股权、上海华伍行力流体控│ │ │
│ │制有限公司43%股权 │ │ │
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│买方 │上海金驹实业有限公司 │
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│卖方 │江西华伍制动器股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次股权划转概述 │
│ │ 为优化江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）整体资源配置，提升资产运营│
│ │效率，聚焦核心业务发展，同时搭建专业化投资平台以拓展产业链布局，公司拟对下属子公│
│ │司股权进行内部划转。本次股权划转旨在实现对优质标的的集约化管理，降低投资风险，增│
│ │强公司可持续发展能力，符合公司长远发展战略及全体股东利益。 │
│ │ 本次股权划转具体情况如下：拟将原隶属于华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（│
│ │以下简称"华伍轨交"）的上海金驹实业有限公司（以下简称"金驹实业"）从华伍轨交剥离，│
│ │成为公司全资子公司；同时公司拟将其设为公司对外投资及持股平台公司，股权划转后公司│
│ │将对金驹实业进行企业名称变更，更名为投资属性公司，增加相关经营范围，具体以市场登│
│ │记主体核准名称为准；本次同步将公司持有的华伍轨交100%股权、上海华伍行力流体控制有│
│ │限公司（以下简称"行力流体"）43%股权划转至金驹实业名下。 │
│ │ 公司拟将持有的华伍轨交100%股权、行力流体43%股权无偿划转给金驹实业。 │
│ │ 截至本公告披露日，金驹实业已经更名为上海华伍晨投企业管理有限公司（以下简称“│
│ │华伍晨投”），并完成了经营范围调整及股权划转工商变更登记手续；华伍轨交和华伍行力│
│ │也已经完成了股权划转工商变更登记手续。 │
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │华伍轨道交通装备（上海）有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │江西华伍制动器股份有限公司 │
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│卖方 │华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 │
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│交易概述 │江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第六届董事会第二次│
│ │会议，审议通过了《关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的议案│
│ │》。为支持公司全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称"轨交公司"│
│ │）的业务发展，增强其市场竞争力，董事会同意公司对轨交公司增资5000万元，所增资金全│
│ │部计入轨交公司资本公积。本次增资完成后，公司仍持有轨交公司100%股权。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华伍轨道交通装备（上海）有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │上海华伍晨投企业管理有限公司 │
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│卖方 │华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 │
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│交易概述 │江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第六届董事会第十│
│ │五次会议，审议通过了《关于向全资孙公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的│
│ │议案》。为持续巩固公司在轨道交通制动系统领域的布局，进一步支持全资孙公司华伍轨道│
│ │交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交公司”）优化财务结构、拓展业务规│
│ │模，公司拟通过全资子公司上海华伍晨投企业管理有限公司（以下简称“华伍晨投”）对华│
│ │伍轨交公司现金增资3,000万元，全部计入华伍轨交公司资本公积。 │
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古天诚商贸有限责任公司69.716│标的类型 │股权 │
│ │1%股权 │ │ │
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│买方 │张军 │
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│卖方 │江西华伍制动器股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2025年10月23日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”“华伍股份”）与│
│ │张军签署了《内蒙古天诚商贸有限责任公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）│
│ │，《股权转让协议》约定：公司将持有的控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司（以下简│
│ │称“内蒙天诚”）69.7161%股权以人民币300万元的价格转让给张军。上述交易完成后，公 │
│ │司将不再持有内蒙天诚的股权，内蒙天诚将不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │四川安德科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第 │
│ │十七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成财务资助暨关 │
│ │联交易的议案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、财务资助情况概述 │
│ │ 根据公司整体战略规划和实际业务发展情况，公司拟转让所持四川安德科技有限公司（│
│ │以下简称“安德科技”）51%的股权（以下简称“转股交易”）。转股交易完成后，公司将 │
│ │持有安德科技49%股权，安德科技将由公司全资子公司变更为公司参股子公司，并不再纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 安德科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供借款，截至目前尚│
│ │有余额10,500.00万元。转股交易完成后，公司对安德科技的存量借款因合并报表范围变更 │
│ │将形成财务资助，安德科技将于2026年12月31日之前偿还上述借款本金的40%、于2027年12 │
│ │月31日之前偿还借款本金的60%，并按照年利率2.8%计算利息；晏平仲先生（转股交易完成 │
│ │后晏平仲先生持有安德科技51%的控制权，成为安德科技的实际控制人）将对该存量借款的 │
│ │偿还安排按照51.00%的比例向甲方提供担保（担保方式为保证及持有目标公司51.00%股权质│
│ │押，担保义务为连带责任担保），安德科技和晏平仲先生将在转股协议签署后的10个工作日│
│ │内完成还款协议及担保协议的签署，并于股权过户变更登记完成后5个工作日内办理股权质 │
│ │押的登记手续。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司此次因转让全资子公司安德科技51%│
│ │股权后被动形成财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ 公司名称：四川安德科技有限公司 │
│ │ 转股交易完成后，安德科技将成为公司参股子公司，公司总经理熊涛先生、副总经理胡│
│ │仁绸先生担任安德科技董事，公司副总经理胡阳生先生担任安德科技监事，安德科技将成为│
│ │公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │四川安德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第 │
│ │十七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成关联担保的议 │
│ │案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 根据公司整体战略规划和实际业务发展情况，公司拟转让所持四川安德科技有限公司（│
│ │以下简称“安德科技”）51%的股权（以下简称“转股交易”）。转股交易完成后，公司将 │
│ │持有安德科技49%股权，安德科技将由公司全资子公司变更为公司参股子公司，并不再纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 依据公司第六届董事会第十次会议、2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度担保│
│ │额度预计的公告》（公告编号：2025-033）的授权，截至目前，公司对安德科技实际担保余│
│ │额为9492.55万元，公司经审议向安德科技提供担保的额度为13,000.00万元，尚未实际使用│
│ │的额度自转股交易相关协议生效之日起作废。转股交易完成后，公司对安德科技的存量担保│
│ │因合并报表范围变更将形成关联担保，晏平仲先生（转股交易完成后晏平仲先生持有安德科│
│ │技51%的控制权，成为安德科技的实际控制人）将对存量担保按照51.00%的比例向公司提供 │
│ │反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司此次因转让全资子公司安德科技51%│
│ │股权后被动形成关联担保事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：四川安德科技有限公司 │
│ │ 转股交易完成后，安德科技将成为公司参股子公司，公司总经理熊涛先生、华伍股份副│
│ │总经理胡仁绸先生担任安德科技董事，公司副总经理胡阳生先生担任安德科技监事，安德科│
│ │技将成为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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聂璐璐 4147.00万 9.87 82.98 2025-09-25
聂景华 2610.00万 6.31 48.22 2026-04-24
江西华伍科技投资有限责任 700.00万 1.67 89.74 2026-02-13
公司
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合计 7457.00万 17.85
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │1340.00 │
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│质押占所持股(%) │24.76 │质押占总股本(%) │3.19 │
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│股东名称 │聂景华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西丰城农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-04-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年04月02日聂景华质押了1340万股给江西丰城农村商业银行股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-09 │质押股数(万股) │1270.00 │
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│质押占所持股(%) │23.46 │质押占总股本(%) │3.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │聂景华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江西丰城农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日收到公司控股股东│
│ │、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金使用安排于2026年3月6日解│
│ │除了与江西丰城农村商业银行股份有限公司的1030万股股票质押交易。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │89.74 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西华伍科技投资有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司南昌高新支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年02月12日江西华伍科技投资有限责任公司质押了700万股给华夏银行股份有限公 │
│ │司南昌高新支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江西华伍制│安德科技 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│华伍轨交 │ 1998.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 1284.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 1136.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│华伍轨交 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 998.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 969.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 856.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 795.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 775.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│金贸流体 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│华伍轨交 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 487.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 480.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 477.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 289.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 264.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 224.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 218.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 218.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 195.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 174.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 129.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 128.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江西华伍制│安德科技 │ 110.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 12.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 1.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 1.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西华伍制│安德科技 │ 1.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│动器股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-27│股权回购
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1.江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及/或自筹资金（
含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）
，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股
（A股）股票。本次回购总金额不低于人民币8000万元（含）且不超过15000万元（含），回购
价格不超过12.00元/股（含）。在回购股份价格不超过12.00元/股（含）的条件下，按回购金
额上限测算，预计回购股份数量约为1250.00万股，占公司目前总股本的3.17%。按回购金额下
限测算，预计回购股份数量约为666.67万股，占公司目前总股本的1.69%。具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自本次回购事项的董事
会审议通过之日起不超过12个月。
2.经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，本公司董事、高级管理人员，控
股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股
份的情形。
截至本公告披露日，公司尚未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人在回购期间的增减持计划；后续若公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及
其一致行动人在回购期间提出增减持计划，公司将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行
信息披露义务。
3.回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准；若公司在回购股
份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权
、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回
购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
（1）如回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励对象放弃认
购，将导致已回购股票无法全部授出的风险；
（2）如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施的风
险；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等
原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
（4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据
市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:00网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月20日上午9:15-9:25
、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月20日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
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2026-05-07│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1.江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事
会第十六次会议、于2026年4月10日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回
购股份暨减少公司注册资本的议案》，拟注销回购专用证券账户中的全部25665001股公司股票
，并相应减少注册资本。以上25665001股公司股票分别存放于两个回购证券账户中，其中一个
回购证券账户中存放了19472301股公司股票（以下简称“回购专户一”），另一个回购证券账
户中存放了6192700股公司股票（以下简称“回购专户二”）。2026年4月21日，公司完成了回
购专户二中的6192700股公司股票注销，具体详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网披露的《
关于回购股份部分注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-026）。本次注销了回购专户
一中的19472301股公司股票，占注销前公司总股本的4.70%。注销完成后，公司总股本由41389
7464股变更为394425163股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购专户一中的1947
2301股公司股票注销日期为2026年5月6日。
二、回购股份注销情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》及上述三次股份回购的《回购报告书》，前述回购的股份将全部用于员工持股计划或
股权激励计划，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，将就该等未使用部分履
行相关程序予以注销，减少公司注册资本。综合考虑公司总体经营战略，为切实保障广大投资
者的利益，并提高股东的投资回报，公司计划在3年持有期限届满前，注销存放于公司回购专
用证券账户中的全部股份，并相应减少注册资本。
2026年3月23日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于注销回购股份暨减少公
司注册资本的议案》，拟注销回购专用证券账户中的全部25665001股公司股票，并相应减少注
册资本。该议案已于2026年4月10日经公司2026年第二次临时股东会审议通过。以上具体内容
详见公司于2026年3月25日、2026年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份暨减少公
司注册资本的公告》（公告编号：2026-020）和《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告
编号：2026-025）。
2026年4月21日，公司完成了回购专户二中的6192700股公司股票注销，具体详见公司于20
26年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份部分注销完成暨股份变动公告》（公告编号
：2026-026）。
本次注销回购专户一中的19472301股股份事宜已于2026年5月6日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法
律法规的要求。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
为支持下属子公司的经营发展，董事会同意为下属子、孙公司2026年度预计申请的融资业
务提供担保，担保总额度为不超过人民币5000万元（含本数）。下属子、孙公司在公司对其实
际担保余额总计不超过上述预计额度的情况下，可在预计额度内分一次或多次向公司提出担保
或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署
的合同确定。
上述担保额度有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之
日。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或授权代表签署前述担保额度内有关的法律文
件。
根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，还须提交公司
股东会审议。
担保协议的主要内容
在上述预计担保中，公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议尚在有效期内的除外），
上述预计担保仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东会审议及相关银行等机构审核同
意。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司、孙
公司与相关债权人在以上额度内协商确定。
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2026-04-29│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成财务资助暨关
联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助情况概述
根据公司整体战略规划和实际业务发展情况，公司拟转让所持四川安德科技有限公司（以
下简称“安德科技”）51%的股权（以下简称“转股交易”）。转股交易完成后，公司将持有
安德科技49%股权，安德科技将由公司全资子公司变更为公司参股子公司，并不再纳入公司合
并报表范围。
安德科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供借款，截至目前尚有
余额10500.00万元。转股交易完成后，公司对安德科技的存量借款因合并报表范围变更将形成
财务资助，安德科技将于2026年12月31日之前偿还上述借款本金的40%、于2027年12月31日之
前偿还借款本金的60%，并按照年利率2.8%计算利息；晏平仲先生（转股交易完成后晏平仲先
生持有安德科技51%的控制权，成为安德科技的实际控制人）将对该存量借款的偿还安排按照5
1.00%的比例向甲方提供担保（担保方式为保证及持有目标公司51.00%股权质押，担保义务为
连带责任担保），安德科技和晏平仲先生将在转股协议签署后的10个工作日内完成还款协议及
担保协议的签署，并于股权过户变更登记完成后5个工作日内办理股权质押的登记手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司此次因转让全资子公司安德科技51%股
权后被动形成财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成关联担保的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司整体战略规划和实际业务发展情况，公司拟转让所持四川安德科技有限公司（以
下简称“安德科技”）51%的股权（以下简称“转股交易”）。转股交易完成后，公司将持有
安德科技49%股权，安德科技将由公司全资子公司变更为公司参股子公司，并不再纳入公司合
并报表范围。
依据公司第六届董事会第十次会议、2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-033）的授权，截至目前，公司对安德科技实际担保余额为
9492.55万元，公司经审议向安德科技提供担保的额度为13000.00万元，尚未实际使用的额度
自转股交易相关协议生效之日起作废。转股交易完成后，公司对安德科技的存量担保因合并报
表范围变更将形成关联担保，晏平仲先生（转股交易完成后晏平仲先生持有安德科技51%的控
制权，成为安德科技的实际控制人）将对存量担保按照51.00%的比例向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司此次因转让全资子公司安德科技51%股
权后被动形成关联担保事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月27日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”“华伍股份”）与晏
平仲先生签署了《关于四川安德科技有限公司51%股权的股权转让协议》（以下简称《股权转
让协议》），《股权转让协议》约定：公司将持有的全资子公司四川安德科技有限公司（以下
简称“安德科技”）51%股权以人民币14535.00万元的价格转让给晏平仲。上述交易完成后，
安德科技将不再纳入公司合并报表范围。
（一）交易基本情况
为优化资产结构，进一步聚焦主营业务发展，公司拟将持有的安德科技51%股权转让给自
然人晏平仲，本次股权转让价格为人民币14535万元。同时，授权公司管理层处理与本次交易
相关的全部事宜，包括但不限于：协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商
变更登记等其他事项。
本次交易完成后，公司持有安德科技49%股权，安德科技不再纳入公司合并报表范围。本
次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不涉及关联交
易。
（二）交易履行程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易在公司董事
会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
本次交易不需要政府有关部门批准，不需要事前征得债权人及其他第三方同意。
二、交易对方的基本情况
晏平仲，男，中国国籍，住所：成都市武侯区武侯祠大街89号，现任安德科技法定代表人
、总经理职务。
经查询，晏平仲不是失信被执行人，与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存
在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定，晏平仲与公司之间不存在关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“
要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投
资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行“以投资者为本
”的发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结
合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下
：
一、聚焦核心主业，夯实高质量发展根基
公司自成立以来始终专注于以工业制动系统为核心的高端装备制造产业，是目前国内生产
规模大、产品品种全、行业覆盖面广的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商
，是我国工业制动器现有多项行业标准的第一起草单位。公司坚持“自主创新、产品升级、先
进制造、规模发展”之路，致力于成为世界领先的工业制动系统综合服务商。
公司将进一步深耕工业制动器核心主业，巩固港口、冶金、水电、海工等传统优势领域的
市场龙头地位，加快矿卡制动器、风电后市场、海外市场等增量领域的战略布局。公司将加快
“年产10000套矿卡制动器建设项目”的产能释放，积极对接国内外头部矿卡整机厂，推进OEM
配套认证与批量供货，推动高端产能规模化量产。在风电后市场领域，公司将通过在内蒙古、
新疆、江苏等风电核心区域搭建集中运维中心，推出定制化升级加全周期维保组合方案，拓展
市场份额。
在海外市场，公司将落地华伍与Furka双品牌运营，深耕风电与港机后市场，深化龙头客
户合作，攻坚欧洲主机厂配套突破高端市场。通过聚焦主业、优化业务结构，公司将持续推动
高质量跨越式发展。
二、强化研发创新，提升公司核心竞争力
公司系国家高新技术企业、省级专精特新中小企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级
企业技术中心和工业制动系统工程技术研究中心等多个科研平台。
截至2025年末，公司本部已获得授权专利79项，其中发明专利16项、实用新型专利49项、
外观设计专利13项、意大利专利1项。公司作为行业技术标杆，主导制定了多项国家及行业标
准，持续引领行业技术发展。
公司将不断加大研发创新力度，巩固产品迭代成果，加快HDB、EWBS等迭代产品的市场化
推广，推进低速轴制动器迭代和风电高分子材料国产化。充分发挥国家级博士后科研工作站等
创新平台作用，深化产学研合作，积极参与行业标准制定，保持技术领先优势。加快推进产品
智能化、平台化、电动化进程，以升船机安全制动系统为蓝本扩展智能控制制动系统应用领域
，预研电动推杆技术为电动化转型储备技术。重点突破湿式制动器摩擦材料开发、自润滑摩擦
材料开发、推动器和电磁产品可靠性提升等技术难点，通过技术创新为产品赋能，持续提升市
场竞争力。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2025年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、
长期应收款，计提减值准备合计人民币250642165.55元。
（二）坏账核销情况
公司对截至2025年12月31日已全额计提坏账准备且预期无法收回的应收账1294995.19和其
他应收款195114932.44元予以核销。
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2026-04-29│其他事项
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于拟定高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事
熊涛先生、王志成先生、胡阳生先生回避表决。
会议还审议了《关于拟定董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交
公司2025年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下
：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉
尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规等相关规定，结合公司经营发展实
际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、非独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1.非独立董事（含职工代表董事）2026年度薪酬方案
根据法律法规及董事所在部门的岗位职责的规定，结合公司经营业绩完成情况进行考核及
薪酬发放，具体方案如下：
（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工
作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
不另行领取董事津贴。
（2）非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不华伍股份在公
司领取薪酬。
2.独立董事2026年度薪酬方案
根据法律法规等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公
司实际经营情况，公司独立董事津贴标准为：每人税前8万元人民币/年。按月定期发放。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司效益增长和可持续发展
，在综合考量公司实际情况、行业与地区薪酬水平以及职务贡献等因素后，公司制定的高级管
理人员薪酬方案内容如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中
，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员根据其在公
司所担任的职务、参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司相关薪酬管理制度领取薪
酬。绩效薪酬与公司年度核心业绩考核指标和个人岗位绩效目标考核完成情况相挂钩，根据经
审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，实际发放金额以考评结果为准。
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2026-04-24│股权质押
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日收到公司控股股东
、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金使用安排于2026年4月23日解除了
与北京银行股份有限公司南昌分行的1400万股股票质押交易。
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2026-04-22│股权回购
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1.江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事
会第十六次会议、于2026年4月10日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回
购股份暨减少公司注册资本的议案》，拟注销回购专用证券账户中的全部25,665,001股公司股
票，并相应减少注册资本。以上25,665,001股公司股票分别存放于两个回购证券账户中，其中
一个回购证券账户中存放了19,472,301股公司股票（以下简称“回购专户一”），另一个回购
证券账户中存放了6,192,700股公司股票（以下简称“回购专户二”）。本次注销了回购专户
二中的6,192,700股，占注销前公司总股本的1.47%。注销完成后，公司总股本由420,090,164
股变更为413,897,464股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购专户二中的6,19
2,700股公司股票注销日期为2026年4月21日。
二、回购股份注销情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》及上述三次股份回购的《回购报告书》，前述回购的股份将全部用于员工持股计划或
股权激励计划，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，将就该等未使用部分履
行相关程序予以注销，减少公司注册资本。综合考虑公司总体经营战略，为切实保障广大投资
者的利益，并提高股东的投资回报，公司计划在3年持有期限届满前，注销存放于公司回购专
用证券账户中的全部股份，并相应减少注册资本。
2026年3月23日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于注销回购股份暨减少公
司注册资本的议案》，拟注销回购专用证券账户中的全部25,665,001股公司股票，并相应减少
注册资本。该议案已于2026年4月10日经公司2026年第二次临时股东会审议通过。以上具体内
容详见公司于2026年3月25日、2026年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份暨减少
公司注册资本的公告》（公告编号：2026-020）和《2026年第二次临时股东会决议公告》（公
告编号：2026-025）。
本次注销回购专户二中的6,192,700股股份事宜已于2026年4月21日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关
法律法规的要求。
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2026-04-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月10日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月10日上午9:15-9:25
、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年4月10日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开4.会议召集人：
公司董事会
5.会议主持人：董事长聂景华先生
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共301名，代表有表决权的股份数64701750股，
占公司股份总数的15.4019%。
其中:
1
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2名，代表有表决权的股份数61923300股，
占公司股份总数的14.7405%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共299名，代表有表决权的股份数2778450股
，占公司股份总数的0.6614%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外
其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）299人，代表公司有表决权股份数277
8450股，占公司股份总数的0.6614%。
2.公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意
64112750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0897%；反对479500股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7411%；弃权109500股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的0.1692%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2189450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的78.8011％；反对479500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.2578
%；弃权109500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9410%。
本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
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2026-04-10│其他事项
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一、通知债权人的原因
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月23日召开第六届董
事会第十六次会议，于2026年4月10日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销
回购股份暨减少公司注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的全部25665001股
公司股票，占公司目前总股本的6.11%，并相应减少注册资本。具体情况详见公司于2026年3月
25日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2026
-020）。
本次注销完成后，公司总股本将由420090164股减少至394425163股，公司注册资本相应由
420090164元减少至394425163元。
二、依法通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，公司债权人均有权自本公告发布之日起45日内向本公司申报债权
。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由
公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册
资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的
有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件
方式进行申报，具体方式如下：（二）申报地点及申报材料送达地点
地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号华伍股份证券事务部
联系人：苏卫民
联系电话：0795-6206009
邮政编码：331100
电子邮箱：suwm@hua-wu.com
（三）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）其他事项
1.以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
2.以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明
“申报债权”字样。
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2026-04-03│股权质押
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1.江西华伍制动器股份有限公司控股股东聂景华先生及其一致行动人累计质押股份数量（
含本次在江西丰城农村商业银行股份有限公司办理的1340万股股票质押）占其所持公司股份数
量比例为80.74%，比例超过80%。
2.聂景华先生本次在江西丰城农村商业银行股份有限公司办理的股票质押业务所融资金主
要用于归还其在北京银行股份有限公司南昌分行办理的1400万股股票质押贷款。贷款归还后，
聂景华先生将向北京银行股份有限公司南昌分行申请解除1400万股股份质押。该笔解除质押业
务办理完成后，聂景华先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例将由
本次质押前的68.52%下降至67.98%。
3.截至本公告披露日，聂景华先生解除在北京银行股份有限公司南昌分行质押的1400万股
股票质押业务尚未办理完成，如果该笔解除股票质押业务未能完成，聂景华先生及其一致行动
人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例将无法按照预期下降，请投资者注意相关风险
。
一、股东股份质押的基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日收到公司控股股东、
实际控制人聂景华先生通知，获悉其将所持有的部分本公司股份质押。
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2026-03-25│股权回购
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的全部25665001股公司股票，并相应减少
注册资本。本次注销回购股份暨减少公司注册资本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股
东会有效表决权总数的三分之二以上通过。
对公司的影响
本次注销回购股份事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的债务履行
能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的
情形。本次注销回购股份后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
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2026-03-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。
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2026-03-09│股权质押
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日收到公司控股股东、
实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金使用安排于2026年3月6日解除了与江
西丰城农村商业银行股份有限公司的1030万股股票质押交易。
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2026-02-13│股权质押
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东一致行动人江
西华伍科技投资有限责任公司的通知：江西华伍科技投资有限责任公司根据其资金使用安排，
于2026年2月12日将其所持有的公司700万股股权质押给华夏银行股份有限公司南昌高新支行，
并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
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2026-01-26│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月26日下午14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年1月26日上午9:15-9:25
、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年1月26日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月26日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月20日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。
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2026-01-09│增资
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一、概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于向全资孙公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的
议案》。为持续巩固公司在轨道交通制动系统领域的布局，进一步支持全资孙公司华伍轨道交
通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交公司”）优化财务结构、拓展业务规模，
公司拟通过全资子公司上海华伍晨投企业管理有限公司（以下简称“华伍晨投”）对华伍轨交
公司现金增资3000万元，全部计入华伍轨交公司资本公积。
本次增资完成后，公司仍持有华伍晨投100%的股权，华伍晨投持有华伍轨交100%的股权。
上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在
公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
二、本次增资基本情况
（一）华伍轨交公司的基本情况
企业名称：华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：上海市嘉定区胜辛南路255弄18号1幢5层
法定代表人：蒋轶文
注册资本：12666.67万人民币
统一社会信用代码：91310114568050908K
经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电力电
子元器件销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）股权结构：华伍晨投持有华伍轨交公司100%股权，公司持有华
伍晨投100%股权。
经公司查询，华伍轨交公司不属于失信被执行人。
（二）增资方式
公司本次通过全资子公司华伍晨投对华伍轨交公司增资采用现金出资的方式，资金来源全
部为公司自有资金。本次增资金额为人民币3000万元，全部计入华伍轨交公司的资本公积，本
次增资后，华伍轨交公司的注册资本不变。
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2025-12-17│其他事项
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日在巨潮资讯网披露了
《关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-077），公司控股股
东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士计划在2025年9月29日至2025年12月26日期间内以集
中竞价交易和/或大宗交易方式减持本公司股份不超过11832754股，占目前剔除回购专用账户
股份后公司总股本的比例不超过3%。其中，聂景华先生拟减持公司股份数量不超过3944251股
，占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例不超过1%；聂璐璐女士拟减持公司股份数
量不超过7888503股，占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例不超过2%。若减持期
间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整。
公司于2025年12月17日收到控股股东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士、江西华伍科
技投资有限责任公司出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，聂景华先生在2025年12
月15日通过大宗交易方式减持公司股份40万股；聂璐璐女士在2025年12月17日通过大宗交易方
式减持公司股份180万股。
本次权益变动导致公司控股股东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士、江西华伍科技投
资有限责任公司合计持股比例由28.37%减少至27.81%（注：计算以上持股比例使用的总股本均
剔除了回购专用账户股份），触及1%的整数倍。
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2025-12-08│其他事项
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日在巨潮资讯网披露了
《关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-077），公司控股股
东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士计划在2025年9月29日至2025年12月26日期间内以集
中竞价交易和/或大宗交易方式减持本公司股份不超过11832754股，占目前剔除回购专用账户
股份后公司总股本的比例不超过3%。其中，聂景华先生拟减持公司股份数量不超过3944251股
，占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例不超过1%；聂璐璐女士拟减持公司股份数
量不超过7888503股，占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例不超过2%。若减持期
间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整。
公司于近日收到控股股东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士、江西华伍科技投资有限
责任公司出具的《关于减持股份比例达到1%的告知函》，聂璐璐女士在2025年11月6日通过集
中竞价方式减持公司股份40万股（占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例0.1%）；
聂景华先生在2025年11月24日至2025年12月8日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份354
.42万股（占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例0.9%）。
本次权益变动导致公司控股股东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士、江西华伍科技投
资有限责任公司合计持股比例由29.37%减少至28.37%（注：计算以上持股比例使用的总股本均
剔除了回购专用账户股份），减持比例达到1%。
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2025-12-05│其他事项
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日在巨潮资讯网披露了
《关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-077），公司控股股
东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士计划在2025年9月29日至2025年12月26日期间内以集
中竞价交易和/或大宗交易方式减持本公司股份不超过11832754股，占目前剔除回购专用账户
股份后公司总股本的比例不超过3%。其中，聂景华先生拟减持公司股份数量不超过3944251股
，占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例不超过1%；聂璐璐女士拟减持公司股份数
量不超过7888503股，占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例不超过2%。若减持期
间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整。
公司于近日收到控股股东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士、江西华伍科技投资有限
责任公司出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，聂璐璐女士在2025年11月6日通过
集中竞价方式减持公司股份40万股（占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例0.1%）
；聂景华先生在2025年11月24日至2025年12月4日期间，通过集中竞价方式合计减持公司股份2
94万股（占目前剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例0.75%）。
本次权益变动导致公司的控股股东聂景华先生持股比例由14.72%减少至13.98%（注：计算
以上持股比例使用的总股本均剔除了回购专用账户股份）；公司控股股东聂景华先生及其一致
行动人聂璐璐女士、江西华伍科技投资有限责任公司合计持股比例由29.37%减少至28.52%（注
：计算以上持股比例使用的总股本均剔除了回购专用账户股份），触及1%的整数倍。
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2025-11-20│股权转让
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一、本次股权划转概述
为优化江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）整体资源配置，提升资产运营
效率，聚焦核心业务发展，同时搭建专业化投资平台以拓展产业链布局，公司拟对下属子公司
股权进行内部划转。本次股权划转旨在实现对优质标的的集约化管理，降低投资风险，增强公
司可持续发展能力，符合公司长远发展战略及全体股东利益。
本次股权划转具体情况如下：拟将原隶属于华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以
下简称“华伍轨交”）的上海金驹实业有限公司（以下简称“金驹实业”）从华伍轨交剥离，
成为公司全资子公司；同时公司拟将其设为公司对外投资及持股平台公司，股权划转后公司将
对金驹实业进行企业名称变更，更名为投资属性公司，增加相关经营范围，具体以市场登记主
体核准名称为准；本次同步将公司持有的华伍轨交100%股权、上海华伍行力流体控制有限公司
（以下简称“行力流体”）43%股权划转至金驹实业名下。
本次子公司股权内部划转事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权
公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
公司章程》等法律法规的相关规定，本次子公司股权内部划转事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项未达到股东会审议标准。
本次事项不涉及合并报表范围变化。
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2025-11-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年11月10日下午14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年11月10日上午9:15-9:25
、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年11月10日9:15-15:00
。
2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
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2025-10-24│其他事项
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一、本次注销全资子公司情况概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的议案》。公司董事会同意
注销全资子公司华伍技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内
容详见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于注销全资子公司华伍技术有限公司
的公告》（公告编号：2025-017）。
二、进展情况
2025年10月24日，华伍技术有限公司收到香港注册处出具的注销完成告知文件，华伍技术
有限公司已按照相关程序完成注销登记手续。
本次注销全资子公司华伍技术有限公司不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，
也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
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