资本运作☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-16│ 19.80│ 3.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 4500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 23.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心平台建设与│ 5217.02万│ 263.80万│ 4312.62万│ 82.66│ 1065.75万│ 2014-12-31│
│软件升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立大连易联众│ 2700.00万│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务平台项目 │ 1959.68万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ ---│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立福建易联众│ 600.00万│ ---│ 510.00万│ 100.00│ -112.65万│ 2010-12-01│
│电子科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维体系及灾备服务│ 4989.72万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民生一体化综合信息│ 4811.10万│ 19.11万│ 3957.27万│ 82.25│ 414.26万│ 2014-09-30│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置福州软件园产业│ 3200.00万│ ---│ 2995.25万│ 93.60│ ---│ 2013-07-26│
│基地二期A3研发楼项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.70亿│ 996.68万│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社会保障卡及读写终│ 3761.23万│ 5.04万│ 3183.81万│ 84.65│ 348.50万│ 2012-01-20│
│端制作中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5450.60万│ 5450.60万│ 5450.60万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-13 │交易金额(元)│8480.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │易联众民生（厦门）科技有限公司17│标的类型 │股权 │
│ │.07%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │杭州理阳企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海云鑫创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司易联众民生（厦门）科技有│
│ │限公司（以下简称“民生科技”）股东上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”│
│ │）拟以人民币8,480万元的价格向杭州理阳企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州理阳” │
│ │）转让其所持有的民生科技17.07%股权。公司放弃本次民生科技股权转让的优先购买权。 │
│ │ 近日，公司控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司（以下简称“民生科技”）已│
│ │完成了相关工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张曦 6960.67万 16.19 99.89 2022-10-13
厦门麟真贸易有限公司 1638.00万 3.81 --- 2021-04-06
微医控股有限公司 1540.00万 3.58 54.23 2023-03-01
古培坚 300.00万 0.70 --- 2016-01-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.04亿 24.28
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│易联众信息│广州易联众│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│睿图信息技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-13│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》。具体内容详见公
司2026年4月10日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于放弃控股子公司股权转让优
先购买权的公告》（公告编号：2026-012）。
近日，公司控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司（以下简称“民生科技”）已完
成了相关工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
1.名称：易联众民生（厦门）科技有限公司
2.统一社会信用代码：91350200MA2XNQHK9Q
3.注册资本：叁仟万元整
4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5.成立日期：2016年9月20日
6.法定代表人：吴梁斌
7.经营范围：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册
服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；
信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含
需经许可审批的项目）；其他文化用品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及
电子产品批发；其他文化用品零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；企业
管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；公共就业服务；会议及展览服务；包装服务；提
供企业营销策划服务；企业登记代理；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；
其他未列明居民服务业；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；教育咨询（不含教
育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；教育辅助服务（不含教育培训及出国
留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经
行政许可审批的事项）。8.住所：厦门市软件园二期观日路18号602室9.股权结构：公司持股5
3.90%，吴梁斌持股29.03%，杭州理阳企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州理阳”）持股1
7.07%
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2026-04-10│股权转让
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重要内容提示：
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司易联众民生（厦门）科
技有限公司（以下简称“民生科技”）股东上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫
”）拟以人民币8480万元的价格向杭州理阳企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州理阳”）
转让其所持有的民生科技17.07%股权。公司放弃本次民生科技股权转让的优先购买权。
2.公司本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情形。交易完成后，公司持有的民生科技股权比例不变，民生科技仍
为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重
大影响。
3.本次公司放弃民生科技股权转让优先购买权事项已经公司董事会审议通过。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，无需提交股东会审议。
4.本次民生科技股权转让交易事项，交易双方之间及其各自与公司及公司关联方之间不存
在就杭州理阳届时持有的标的股权设置任何回购、业绩对赌或其他类似利益安排的约定。
一、本次交易基本情况
公司控股子公司民生科技股东上海云鑫拟将其所持有的民生科技17.07%股权以人民币8480
万元的价格转让给杭州理阳。公司经审慎研究，并结合公司整体发展战略规划及资源配置需求
，放弃本次民生科技股权转让的优先购买权。本次交易完成后，公司持有的民生科技股权比例
仍为53.90%，民生科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公
司财务及经营状况产生重大影响。
本次公司放弃民生科技股权转让的优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日2．预计的业绩：预计净利润为正值且
属于扭亏为盈情形
注：①上表中“元”均指人民币。
②“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营
业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。但公司就
业绩预告有关事项已与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本次业绩
预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-26│其他事项
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1.本次股权结构调整系易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东周口
城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）上层股东周口周城股权投资管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“周城合伙”）合伙人股权结构调整。
2.本次控股股东上层股东股权结构调整不会对公司治理结构及经营活动产生影响，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于今日收到控股股东城发科技出具的《告知函》，获悉城发科技上层股东周城合伙合
伙人股权结构发生变动，具体情况如下：
一、控股股东上层股东股权结构调整基本情况
为进一步深化国有企业改革、实现高质量发展，深入推进国有企业层级压减工作、助力国
有企业提质增效，周口市交通物流投资集团有限公司子公司周口市兴周数字技术有限公司、周
口数创科技发展有限公司、周口城发信息技术有限公司分别受让周城合伙合伙人豫都（周口）
企业管理有限公司、豫都（周口）投资发展有限公司、豫都（珠海金湾）投资发展有限公司、
周口新逸景科技有限公司、周口豫景科技有限公司持有的周城合伙的份额。截至本公告披露日
，已完成工商变更。
本次变动后，周城合伙的实际控制人不变，仍为河南兴周城投私募基金管理有限公司。
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2025-12-16│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会通知已于
2025年11月29日以公告形式发出，并根据股东临时提案、独立董事候选人主动放弃提名资格情
况于2025年12月8日、2025年12月10日分别发出了《关于2025年第二次临时股东会增加临时提
案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-062）、《关于2025年第二次临时股东会取消部分子
议案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-064）。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2025年12月1
6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午9:15-9:
25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
。
6.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及其股东代表均为2025年12月11日（星期四）下午深圳证券交易所
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
其中中小股东出席的情况：
公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员，第六届董事会非独立董事候选人、独立董事
候选人通过现场或远程视频参会方式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师出席本次会议见
证并出具法律意见书。
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2025-12-10│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议于2025
年12月16日召开2025年第二次临时股东会，第六届董事会第三次会议决议增加股东临时提案并
提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体通知内容详见公司于2025年11月29日、2025年12
月8日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）、《关于2
025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-062）。
2025年12月9日，公司董事会收到卢永华先生出具的《告知函》，其因个人原因主动放弃
公司第六届董事会独立董事候选人的提名资格，不参加公司于2025年12月16日召开的2025年第
二次临时股东会关于公司第六届董事会独立董事的补选。鉴于此，公司同日召开第六届董事会
第四次会议，董事会同意取消公司2025年第二次临时股东会第2项议案《关于补选公司第六届
董事会独立董事的议案》之子议案“选举卢永华先生为第六届董事会独立董事”。
除取消上述子议案外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其
他事项不变。现将取消部分子议案后的2025年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2025年12月11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司聘请的见证律师
（3）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员
8、会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
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2025-12-08│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议于2025
年12月16日召开2025年第二次临时股东会，具体通知内容详见公司于2025年11月29日披露的《
关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
作为公司2025年第二次临时股东会的召集人，公司董事会于2025年12月5日收到控股股东
周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）、持股1%以上股东方勤华先生书面提交
的临时提案函件及提案相关附件材料，股东分别提请公司董事会将《关于选举胡传雨先生为公
司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案
》作为临时提案提交至2025年12月16日召开的2025年第二次临时股东会审议。具体情况详见公
司同日披露的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2025-061）。
公司于2025年12月7日召开第六届董事会第三次会议对股东提请在2025年第二次临时股东
会增加临时提案事项进行审议，董事会认为股东城发科技、方勤华先生符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》有关临时提案主体的相关规定，临时提案内容属于公司股东
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。
因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等
其他事项不变。
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2025-12-08│其他事项
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一、本次增加临时提案的基本情况
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决议于2025年12月16
日召开2025年第二次临时股东会，并于2025年11月29日披露了《关于召开2025年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-058）。
2025年12月5日，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）及
公司持股1%以上股东方勤华先生分别向公司董事会书面提交了关于提请公司2025年第二次临时
股东会增加临时提案的函件及提案相关附件材料，分别提请公司董事会将《关于选举胡传雨先
生为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事
的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、临时提案的内容
（一）控股股东城发科技提交的《提案函》
1.提案名称
《关于选举胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.提案具体内容
城发科技提名胡传雨先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通
过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
城发科技郑重声明本次提案完全符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所的相关规定。提案内容明
确、具体，属于上市公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规等有关规定，旨在维护上
市公司及全体股东的合法权益，促进公司健康发展。
（二）持股1%以上股东方勤华先生提交的《提案函》
1.提案名称
《关于选举徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.提案具体内容
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据相关法律法规及《公司章程》的规定，方
勤华先生现提名徐常亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
方勤华先生保证所推荐的独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件，具备担任上市公司独立董事的履职能力，
且不属于不得担任独立董事的情形。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2025年12月11日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司聘请的见证律师
（3）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员
8、会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室
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2025-11-21│其他事项
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特别提示：
1.本次股权结构调整系易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东周口
城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）上层股东周口周城股权投资管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“周城合伙”）合伙人股权结构调整。
2.本次控股股东上层股东股权结构调整不会对公司治理结构及经营活动产生影响，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于近日收到控股股东城发科技出具的《告知函》，获悉城发科技上层股东周城合伙合
伙人股权结构发生变动，具体情况如下：
一、控股股东上层股东股权结构调整基本情况
为进一步推动国有企业专业化整合，明晰国有企业功能定位，聚焦主责主业，周口市交通
物流投资集团有限公司子公司周口市兴周数字技术有限公司、周口数创科技发展有限公司、周
口城发信息技术有限公司分别受让周城合伙合伙人豫都（周口）企业管理有限公司、豫都（周
口）投资发展有限公司、豫都（珠海金湾）投资发展有限公司、周口新逸景科技有限公司、周
口豫景科技有限公司的股权，现正在进行工商变更。
本次变动后，周城合伙的实际控制人不变，仍为河南兴周城投私募基金管理有限公司。
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2025-10-27│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会
第一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第
六届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会同意提名胡晓琼女
士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李建伟先生、卢永华先生为公司第六届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。各位候
选人简历详见附件。
公司本次补选董事前后，兼任公司高级管理人员的董事以及
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