资本运作☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-16│ 19.80│ 3.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 4500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 23.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心平台建设与│ 5217.02万│ 263.80万│ 4312.62万│ 82.66│ 1065.75万│ 2014-12-31│
│软件升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│投资设立大连易联众│ 2700.00万│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务平台项目 │ 1959.68万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ ---│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立福建易联众│ 600.00万│ ---│ 510.00万│ 100.00│ -112.65万│ 2010-12-01│
│电子科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维体系及灾备服务│ 4989.72万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民生一体化综合信息│ 4811.10万│ 19.11万│ 3957.27万│ 82.25│ 414.26万│ 2014-09-30│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置福州软件园产业│ 3200.00万│ ---│ 2995.25万│ 93.60│ ---│ 2013-07-26│
│基地二期A3研发楼项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 1.70亿│ 996.68万│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社会保障卡及读写终│ 3761.23万│ 5.04万│ 3183.81万│ 84.65│ 348.50万│ 2012-01-20│
│端制作中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5450.60万│ 5450.60万│ 5450.60万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │厦门易联众易方科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原控股股东施加重大影响的公司的大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易事项 │
│ │ 因业务经营需要，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与│
│ │厦门易联众易方科技有限公司（以下简称“易方科技”）发生采购和销售等业务。截至本公│
│ │告披露日，公司及控股子公司与同一关联人易方科技最近连续12个月内已签订和拟签订的关│
│ │联交易合同累计金额为323.86万元，占公司2023年度经审计净资产的0.93%。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 易方科技大股东为厦门好是医药科技有限公司（以下简称“好是医药”），公司原控股│
│ │股东/实际控制人张曦先生可以对好是医药施加重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股 │
│ │票上市规则》第7.2.3条和第7.2.6条之规定，易方科技属于公司关联法人，公司及控股子公│
│ │司与易方科技发生的交易构成关联交易。 │
│ │ 3.其他说明 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门易联众易方科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：丁德明 │
│ │ 注册资本：1608.1871万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200MA2XPE507A │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层│
│ │03单元A之二 │
│ │ 经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信│
│ │息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；软件销售；互联网数据服务；信息安全设备销售│
│ │；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）│
│ │；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；电子产品销售；信息系统│
│ │集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）│
│ │；计算机及通讯设备租赁；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；劳动保护用品销售；个人│
│ │卫生用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售│
│ │；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情│
│ │趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用化学产品销售；日用百货销售；日用口罩（非医│
│ │用）销售；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；日用木制品销售；教育咨询服务（不│
│ │含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）│
│ │；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许│
│ │可项目：互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；保健食品销售│
│ │；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品│
│ │经营（销售散装食品）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 股权结构：厦门好是医药科技有限公司持股40.4182%；丁德明持股21.7636%；易联众民│
│ │生（厦门）科技有限公司持股15.5455%；厦门易方众联企业管理合伙企业（有限合伙）持股│
│ │10%；北京圆信研医科技有限公司持股9%；北京上易健康科技集团有限公司持股3.2727%。 │
│ │ 主要财务数据：2023年度，易方科技经审计的营业收入为3534798.24元，净利润为-801│
│ │2402.96元；截至2024年6月30日，易方科技未经审计的总资产为6608604.84元，净资产为-4│
│ │554541.20元。 │
│ │ 2.与本公司的关联关系 │
│ │ 易方科技大股东为好是医药，公司原控股股东/实际控制人张曦先生可以对好是医药施 │
│ │加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条和第7.2.6条之规定，│
│ │易方科技为公司关联法人。 │
│ │ 3.经查询中国执行信息公开网，易方科技不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张曦 6960.67万 16.19 99.89 2022-10-13
厦门麟真贸易有限公司 1638.00万 3.81 --- 2021-04-06
微医控股有限公司 1540.00万 3.58 54.23 2023-03-01
古培坚 300.00万 0.70 --- 2016-01-25
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合计 1.04亿 24.28
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│易联众信息│广州易联众│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│睿图信息技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计意见为保留意见。
2.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定
。
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议
，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公
司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.机构信息
（1）基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，其中，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师140人。
2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。
2024年度上市公司审计客户家数：125家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业
2024年度上市公司审计收费总额：约16899.45万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：14家
（2）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元。已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无（3）诚信记录
德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其
中21次不在德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在德皓国际执业期间）。
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2025-04-29│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至
2024年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提
相应的减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》、公司《资产减值准备计提及核销管理制度》等相关规定，本次计提信用减值准备与
资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备与资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值准备与资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2024年12月31日的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年
末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2.本次计提信用减值准备与资产减值准备的资产范围和总金额公司及下属子公司对2024年
末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、合同资产（含列示于其他非流动资产的
合同资产）、存货、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和减值测试后，2024年
度计提信用减值损失15942645.60元，资产减值损失2707760.34元。
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2025-04-29│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会
第三十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避
表决《关于董事2025年度津贴方案的议案》并直接提交公司2024年年度股东大会审议；同日召
开第五届监事会第二十八次会议，全体监事回避表决《关于监事2025年度薪酬方案的议案》并
直接提交公司2024年年度股东大会审议。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，结
合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及津贴方案
，具体内容如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬/津贴方案
（一）董事津贴方案
公司独立董事津贴标准为12万元/年（税前），非独立董事津贴标准为9.6万元/年（税前
），其履行公司董事职务所发生的费用由公司实报实销。
在公司任职的董事，同时根据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务以及公司薪酬
管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。
（二）监事薪酬/津贴方案
公司监事津贴标准为7.2万元/年（税前），其履行公司监事职务所发生的费用由公司实报
实销。
在公司任职的监事，同时根据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务以及公司薪酬
管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖构成，依据其在公司担任的职务以
及经公司董事会审议通过的薪酬方案领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。其
中，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评定有关，由公司董事会薪酬与考核委
员会考核评定后发放。
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2025-04-29│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会
第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并资
产负债表中经审计的未分配利润为-247868103.98元，公司实收股本430000000.00元，公司未
弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
2024年度，公司继续为国家医保局、国家人社部等民生部委提供信息化技术服务，巩固和
深化基础业务，持续承担多省数字化系统建设和运维升级工作，积极发掘和拓展地市级业务，
深挖业务发展潜力，持续推进探索人社业务及医保业务延伸和创新应用。本年度公司营业收入
下滑且出现亏损，主要受第三代社保卡发卡量下降、医疗行业市场环境不及预期，同时叠加以
前年度亏损的影响，截至2024年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为-247868103.98元，超
过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
针对公司上述亏损情况，公司管理层进行了认真总结。2025年，公司将坚持“稳中求进、
以进促稳”的总基调，贯彻“控成本，提效益，防风险，促发展”的意识和导向，夯实业务基
础、拓展业务路径、增强发展动能，持续提质增效、强化风险防控、建强体系支撑，提高上市
公司质量。
经营上，深耕基础业务，深挖业务价值。夯实基础，深挖项目型数字政务业务，延伸周期
型运维购买服务业务，拓展流量型合作运营服务业务，挖掘业务价值，增强技术驱动和资本驱
动。持续推进智鼎天宫AI平台、智鼎云帆大模型、影像大数据等产品的能力扩展升级，持续提
升算力水平（仅用于内部研发项目），以通用性产品为支撑，深入挖掘更多跨行业的应用场景
，形成大模型、算力、场景协同发展的格局，为业务持续发展奠定基础、提供动能。
管理上，聚焦回归经营、提质增效，加快从数量规模型企业向质量效益型企业转化，提升
管理精细化、协同化水平，强化信息系统、组织队伍、风险防控、企业文化支撑赋能，以管理
质效的提升推动公司高效、稳健发展。
未来，公司将继续坚持以数字科技为基础，重点围绕人力资源和社会保障、医疗保障、卫
生健康等民生重要领域，坚持专注、创新、开放、协同的企业核心价值观，推动公司数字人社
、数字医保、数字医疗、数字科技、数字服务等主营业务稳步成长，加快实现向“数字化、业
务化、服务化”转型，专注打造全方位的整体解决方案和产品与技术服务体系。
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2025-04-29│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会
独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八
次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审
议。
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2024-12-07│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第五届董事会
第三十六次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议了《关于董事2024年度薪酬方案的
议案》《关于监事2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案提交至公司
2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，结
合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事2024年度薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事、监事
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
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2024-11-12│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第五届董事会
第三十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》。具体情况如
下：
一、放弃权利事项概述
公司参股公司海保人寿保险股份有限公司（以下简称“海保人寿”）因发展规划需要，拟
进行增资。公司结合实际经营情况，放弃海保人寿本次增资的优先认缴出资权。本次增资根据
海保人寿于评估基准日2023年12月31日的全部股东权益评估值135639.86万元，综合考虑市场
环境整体情况，在资产评估结果基础上溢价约12.80%作为最终估价，即认购价格为每股1.02元
；拟由海保人寿股东海马投资集团有限公司（以下简称“海马集团”）进行增资。
海保人寿本次增资事项尚待监管部门批准，存在一定的不确定性。
本次公司放弃海保人寿增资优先认缴出资权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次增资的相关情况
（一）增资方基本情况
1.增资方基本情况
公司名称：海马投资集团有限公司
法定代表人：景柱
注册资本：5000万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91460000742591380E
注册地址：海口市金盘工业区金牛路2号
成立日期：2002年12月12日
经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及
零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品
、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销
售。
股权结构：景柱持有73%股权，上海润晟投资有限公司持有27%股权。
2.公司与海马集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存
在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3.经查询中国执行信息公开网，海马集团不存在被列为失信被执行人的情况。
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2024-08-28│重要合同
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一、关联交易概述
1.关联交易事项
因业务经营需要，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与厦
门易联众易方科技有限公司（以下简称“易方科技”）发生采购和销售等业务。截至本公告披
露日，公司及控股子公司与同一关联人易方科技最近连续12个月内已签订和拟签订的关联交易
合同累计金额为323.86万元，占公司2023年度经审计净资产的0.93%。
2.关联关系说明
易方科技大股东为厦门好是医药科技有限公司（以下简称“好是医药”），公司原控股股
东/实际控制人张曦先生可以对好是医药施加重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第7.2.3条和第7.2.6条之规定，易方科技属于公司关联法人，公司及控股子公司与易
方科技发生的交易构成关联交易。
3.其他说明
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：厦门易联众易方科技有限公司
法定代表人：丁德明
注册资本：1608.1871万元人民币
统一社会信用代码：91350200MA2XPE507A
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03
单元A之二
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；数据处理和存储支持服务；软件销售；互联网数据服务；信息安全设备销售；计
算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字
视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；电子产品销售；信息系统集成服务
；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊
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