资本运作☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-16│ 19.80│ 3.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 4500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 23.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心平台建设与│ 5217.02万│ 263.80万│ 4312.62万│ 82.66│ 1065.75万│ 2014-12-31│
│软件升级产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立大连易联众│ 2700.00万│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务平台项目 │ 1959.68万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无 │ ---│ ---│ 92.90万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立福建易联众│ 600.00万│ ---│ 510.00万│ 100.00│ -112.65万│ 2010-12-01│
│电子科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│运维体系及灾备服务│ 4989.72万│ 4.00万│ 1874.77万│ 95.67│ 380.00万│ 2013-07-20│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民生一体化综合信息│ 4811.10万│ 19.11万│ 3957.27万│ 82.25│ 414.26万│ 2014-09-30│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置福州软件园产业│ 3200.00万│ ---│ 2995.25万│ 93.60│ ---│ 2013-07-26│
│基地二期A3研发楼项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.70亿│ 996.68万│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社会保障卡及读写终│ 3761.23万│ 5.04万│ 3183.81万│ 84.65│ 348.50万│ 2012-01-20│
│端制作中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5450.60万│ 5450.60万│ 5450.60万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门易联众易方科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原控股股东施加重大影响的公司的大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易事项 │
│ │ 因业务经营需要，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与│
│ │厦门易联众易方科技有限公司（以下简称“易方科技”）发生采购和销售等业务。截至本公│
│ │告披露日，公司及控股子公司与同一关联人易方科技最近连续12个月内已签订和拟签订的关│
│ │联交易合同累计金额为323.86万元，占公司2023年度经审计净资产的0.93%。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 易方科技大股东为厦门好是医药科技有限公司（以下简称“好是医药”），公司原控股│
│ │股东/实际控制人张曦先生可以对好是医药施加重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股 │
│ │票上市规则》第7.2.3条和第7.2.6条之规定，易方科技属于公司关联法人，公司及控股子公│
│ │司与易方科技发生的交易构成关联交易。 │
│ │ 3.其他说明 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门易联众易方科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：丁德明 │
│ │ 注册资本：1608.1871万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200MA2XPE507A │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层│
│ │03单元A之二 │
│ │ 经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信│
│ │息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；软件销售；互联网数据服务；信息安全设备销售│
│ │；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）│
│ │；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；电子产品销售；信息系统│
│ │集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）│
│ │；计算机及通讯设备租赁；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；劳动保护用品销售；个人│
│ │卫生用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售│
│ │；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情│
│ │趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用化学产品销售；日用百货销售；日用口罩（非医│
│ │用）销售；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；日用木制品销售；教育咨询服务（不│
│ │含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）│
│ │；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许│
│ │可项目：互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；保健食品销售│
│ │；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品│
│ │经营（销售散装食品）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 股权结构：厦门好是医药科技有限公司持股40.4182%；丁德明持股21.7636%；易联众民│
│ │生（厦门）科技有限公司持股15.5455%；厦门易方众联企业管理合伙企业（有限合伙）持股│
│ │10%；北京圆信研医科技有限公司持股9%；北京上易健康科技集团有限公司持股3.2727%。 │
│ │ 主要财务数据：2023年度，易方科技经审计的营业收入为3534798.24元，净利润为-801│
│ │2402.96元；截至2024年6月30日，易方科技未经审计的总资产为6608604.84元，净资产为-4│
│ │554541.20元。 │
│ │ 2.与本公司的关联关系 │
│ │ 易方科技大股东为好是医药，公司原控股股东/实际控制人张曦先生可以对好是医药施 │
│ │加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条和第7.2.6条之规定，│
│ │易方科技为公司关联法人。 │
│ │ 3.经查询中国执行信息公开网，易方科技不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张曦 6960.67万 16.19 99.89 2022-10-13
厦门麟真贸易有限公司 1638.00万 3.81 --- 2021-04-06
微医控股有限公司 1540.00万 3.58 54.23 2023-03-01
古培坚 300.00万 0.70 --- 2016-01-25
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合计 1.04亿 24.28
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│易联众信息│广州易联众│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技术股份有│睿图信息技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：易联众信息技术有限公司（以下简称“公司”）将优先选择安全性高、流动
性好、风险可控的保本型产品，在保本的前提下，优先选择收益利率弹性较大、赎回期限较短
的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等。
2.投资额度：公司及子公司可以使用额度不超过人民币3000万元（含本数）的闲置自有资
金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过该投资额度。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3.特别风险提示：虽然公司将优先选择购买安全性高、流动性好、风险可控且经过严格评
估的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十九次会议
，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不
超过人民币3000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在该额度范围内资金可以滚动
使用，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下，为进一步提高公司
闲置自有资金使用效率，提升自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，公司及子公
司拟使用闲置自有资金购买理财产品。
2.投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币3000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品
，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度
。在该额度范围内，资金可以滚动使用。3.投资品种
公司将严格按照相关规定控制风险，对拟购买的理财产品进行评估、筛选，优先选择安全
性高、流动性好、风险可控的保本型产品，在保本的前提下，优先选择收益利率弹性较大、赎
回期限较短的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等。
4.投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不存在
使用募集资金或银行信贷资金进行投资理财的情形。
6.实施方式
在上述投资期限及额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，公司财务中心负责组织实施和管理。
7.关联关系说明
公司拟向不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构购买
理财产品，本次使用闲置自有资金购买理财产品不会构成关联交易。
三、对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常生产经营、项目建
设等资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营活动。购买安全性高、流动
性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益
，为公司和股东获取更多的投资回报。
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2025-08-26│其他事项
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特别提示：
1.本次股权结构调整系易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东周口
城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）上层股东周口创新投资集团有限公司股权结
构调整。
2.本次控股股东上层股东股权结构调整不会对公司治理结构及经营活动产生影响，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于近日收到控股股东城发科技出具的《告知函》，获悉城发科技上层股东周口创新投
资集团有限公司股权结构发生变动，具体情况如下：
一、控股股东上层股东股权结构调整基本情况
为进一步优化国有经济布局，持续深化国有企业改革，周口创新投资集团有限公司原控股
股东河南省城乡综合投资有限公司将其持有的周口创新投资集团有限公司100%股权无偿划转至
周口城建投资管理有限公司，现已完成工商变更登记手续。
二、本次变动前后公司股权控制关系情况
1.控股股东上层股东股权结构调整前，公司股权控制关系如下：
2.控股股东上层股东股权结构调整后，公司股权控制关系如下：
三、对公司的影响
本次控股股东上层股东股权结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不
会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化。公司控股股东仍为城发科技，实际控制人仍
为周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）。本次控股股东上层股东股权结构调整不会对
公司治理结构及经营活动产生影响。
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2025-08-26│银行授信
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会
第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
上述综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或其指定
的授权代理人全权办理上述信贷所需事宜并签署相关合同及文件。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度
事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-26│其他事项
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一、会议召开情况
2025年8月22日上午11:00-12:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第二十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知
已于2025年8月11日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议监事3人，实际出席会议
监事3人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
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2025-08-18│股权回购
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）于近日收到控股子公司
易联众民生（厦门）科技有限公司（以下简称“民生科技”）股东上海云鑫创业投资有限公司
（以下简称“上海云鑫”）向民生科技、公司及吴梁斌先生（以下合称“我方”）发出的《关
于：上海云鑫创业投资有限公司有关回购事项的通知》（以下简称“回购通知”）。主要情况
如下：
一、本次回购通知情况
上海云鑫于回购通知中称，根据民生科技、公司、吴梁斌先生、上海云鑫于2020年4月上
海云鑫首次增资时签署的《股东协议》第6.3条（d）的约定，“若截至第一次交割日起届满五
（5）年之日，公司（即民生科技）未能实现合格IPO、或公司未被控股股东（即易联众）收购
、或新股东（即上海云鑫）的股权未被原有股东（即易联众、吴梁斌先生）或其他第三方收购
，经新股东要求，公司或控股股东应聘请经新股东共同认可的具有相应资质的第三方机构启动
对控股股东收购新股东持有的公司股权的评估，控股股东应按照不低于评估值的价格收购新股
东持有的公司股权，方式包括但不限于定向增发收购、现金收购、发行股份购买资产等方式，
原有股东应尽力推进并争取完成该等收购事项。在该种情形下，公司及原有股东应当且其应促
使届时的其他股东配合出具及签署符合新股东要求的股东会决议等法律文件并配合履行相关程
序”，鉴于自2020年6月24日第一次交割完成之日至回购通知发出日已经届满五年，民生科技
未能实现《股东协议》第6.3条（d）的相关约定，因此，上海云鑫有权要求公司回购其持有的
民生科技全部股权，特此通知我方与其开展积极、友好协商以推动上海云鑫所持民生科技股权
的回购进程。
二、上海云鑫增资民生科技交易概述
公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议
、2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司易联众民生（厦门
）科技有限公司引入投资者上海云鑫创业投资有限公司增资及受让部分股权暨关联交易的议案
》。具体情况详见公司于2020年4月29日披露的《关于控股子公司易联众民生（厦门）科技有
限公司引入投资者上海云鑫创业投资有限公司增资及受让部分股权暨关联交易的公告》（公告
编号：2020-035）。
公司于2022年10月31日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于上海云鑫创业
投资有限公司向公司控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司进行二次增资的议案》。具
体情况详见公司于2022年10月31日披露的《关于上海云鑫创业投资有限公司向公司控股子公司
易联众民生（厦门）科技有限公司进行二次增资的公告》（公告编号：2022-067）。
截至本公告披露日，上海云鑫持有民生科技17.07%股权。
三、其他说明
1.公司董事会及管理层高度重视前述事项，将尽快聘请具有相应资质的第三方评估机构启
动对民生科技股权的评估工作等，进一步审慎评估该事项对公司的影响，并积极与上海云鑫展
开磋商，公司将审慎推进该事项的后续处理，并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
2.截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨慎决策，理性投
资，注意风险。
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2025-07-30│其他事项
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1.本次股权结构调整系易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东周口
城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）上层股东周口创新投资集团有限公司股权结
构调整。
2.本次控股股东上层股东股权结构调整不会对公司治理结构及经营活动产生影响，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于今日收到控股股东城发科技出具的《告知函》，获悉城发科技上层股东周口创新投
资集团有限公司股权结构发生变动，具体情况如下：
一、控股股东上层股东股权结构调整基本情况
为贯彻落实周口市国资委关于国有企业提质增效的指示精神，周口创新投资集团有限公司
原控股股东周口城建投资管理有限公司将其持有的周口创新投资集团有限公司100%股权无偿划
转至河南省城乡综合投资有限公司，现已完成工商变更登记手续。
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2025-04-29│其他事项
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1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计意见为保留意见。
2.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定
。
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议
，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公
司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.机构信息
（1）基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，其中，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师140人。
2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。
2024年度上市公司审计客户家数：125家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业
2024年度上市公司审计收费总额：约16899.45万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：14家
（2）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元。已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无（3）诚信记录
德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其
中21次不在德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在德皓国际执业期间）。
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2025-04-29│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确
、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至
2024年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提
相应的减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》、公司《资产减值准备计提及核销管理制度》等相关规定，本次计提信用减值准备与
资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备与资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值准备与资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2024年12月31日的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年
末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2.本次计提信用减值准备与资产减值准备的资产范围和总金额公司及下属子公司对2024年
末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、合同资产（含列示于其他非流动资产的
合同资产）、存货、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和减值测试后，2024年
度计提信用减值损失15942645.60元，资产减值损失2707760.34元。
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2025-04-29│其他事项
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会
第三十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避
表决《关于董事2025年度津贴方案的议案》并直接提交公司2024年年度股东大会审议；同日召
开第五届监事会第二十八次会议，全体监事回避表决《关于监事2025年度薪酬方案的议案》并
直接提交公司2024年年度股东大会审议。
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