资本运作☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州高新兴通信有限│ 2500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.59│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│高新兴（宁乡）智慧│ 1800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 639.63│ 人民币│
│城市运营有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆九安智慧科技有│ 354.45│ ---│ 5.67│ ---│ 2.93│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州车联网运营管理│ 120.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆高新兴信息技术│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ -15.28│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 1.25亿│ 0.00│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价（2015年定向增│ │ │ │ │ │ │
│发） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“支付本次交易的中│ 731.00万│ 0.00│ 731.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│介机构费用”项目结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“支付本次交易的中│ 1126.80万│ 0.00│ 1126.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│介机构费用”项目结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久性补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G和C-V2X产品研发 │ 1.20亿│ 4701.42万│ 1.22亿│ 101.74│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的中介│ 1494.80万│ 0.00│ 368.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│机构费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资天津中兴智联科│ 1.09亿│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ 1096.19万│ ---│
│技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的中介│ 1140.00万│ 0.00│ 409.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│机构费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域运营中心项目 │ 1.78亿│ 0.00│ 4512.39万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁乡、清远、张掖、│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│喀什智慧城市PPP项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中兴物联物联网产业│ 2.00亿│ 274.96万│ 7937.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“中兴物联物联网产│ 62.15万│ 62.15万│ 62.15万│ 100.00│ ---│ ---│
│业研发中心项目”项│ │ │ │ │ │ │
│目结余募集资金永久│ │ │ │ │ │ │
│性补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“支付本次交易的中│ 0.00│ 0.00│ 1126.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│介机构费用”项目结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“区域运营中心项目│ 2323.76万│ 0.00│ 2323.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│”、“投资天津中兴│ │ │ │ │ │ │
│智联科技有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权”项目节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市项目 │ 2.78亿│ 0.00│ 1694.47万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.94亿│ 0.00│ 5.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“宁乡、清远、张掖│ 5686.30万│ 0.00│ 5686.30万│ 100.00│ ---│ ---│
│、喀什智慧城市PPP │ │ │ │ │ │ │
│项目”结余募集资金│ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G和C-V2X产品研发 │ 0.00│ 4701.42万│ 1.22亿│ 101.74│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“中兴物联物联网产│ 0.00│ 62.15万│ 62.15万│ 100.00│ ---│ ---│
│业研发中心项目”结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G和C-V2X产品研发 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“支付本次交易的中│ 0.00│ 0.00│ 731.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│介机构费用”项目结│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资天津中兴智联科│ 0.00│ 0.00│ 1.09亿│ 100.00│ 1096.19万│ ---│
│技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“5G和C-V2X产品研 │ 9389.00万│ 9389.00万│ 9389.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发项目”结余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁乡、清远、张掖、│ 0.00│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│喀什智慧城市PPP项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“区域运营中心项目│ 0.00│ 0.00│ 2323.76万│ 100.00│ ---│ ---│
│”、“投资天津中兴│ │ │ │ │ │ │
│智联科技有限公司股│ │ │ │ │ │ │
│权”项目节余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G和 C-V2X产品研发│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“宁乡、清远、张掖│ 0.00│ 0.00│ 5686.30万│ 100.00│ ---│ ---│
│、喀什智慧城市PPP │ │ │ │ │ │ │
│项目”结余募集资金│ │ │ │ │ │ │
│永久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“5G和C-V2X产品研 │ 0.00│ 9389.00万│ 9389.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│发项目”剩余募集资│ │ │ │ │ │ │
│金永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │交易金额(元)│1.75亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │图灵新智算（广州）科技有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本1360.8776万元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │高新兴科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │图灵新智算（广州）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 近日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方1"）、重庆云石企业管 │
│ │理咨询有限公司（以下简称"重庆云石"或"甲方2"）与海南新智云科技中心（有限合伙）（ │
│ │以下简称"海南新智云"或"甲方3"）、图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙）（以下简 │
│ │称"图灵有限合伙"或"乙方1"）、图灵新智能算力（北京）科技有限公司（以下简称"图灵新│
│ │智算"或"乙方2"）、刘淼（以下简称"丙方"）、图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简│
│ │称"广州图灵"或"目标公司"或"丁方"）共同签署了《图灵新智算（广州）科技有限公司增资│
│ │协议》（以下简称"增资协议"），协议约定：公司、重庆云石、海南新智云分别以持有高新│
│ │兴讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"讯美科技"）92.0998%、4.3609%、3.5393%的股权│
│ │，合计以持有讯美科技100%的股权向广州图灵增资，认购广州图灵新增注册资本1477.6119 │
│ │万元。 │
│ │ 甲方1：高新兴科技集团股份有限公司 │
│ │ 甲方2：重庆云石企业管理咨询有限公司 │
│ │ 甲方3：海南新智云科技中心（有限合伙） │
│ │ （甲方1、甲方2、甲方3合称为"投资方"或"甲方"） │
│ │ 乙方1：图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙） │
│ │ 乙方2：图灵新智能算力（北京）科技有限公司 │
│ │ （乙方1、乙方2合称为"乙方"） │
│ │ 丙方：刘淼 │
│ │ 丁方：图灵新智算（广州）科技有限公司 │
│ │ （二）主要投资方案 │
│ │ 甲方基于目标公司投资前估值为人民币38575.7575万元的基础上，以所持讯美科技100%│
│ │股权作价人民币19000万元（"增资款"），对目标公司进行溢价增资，取得目标公司增资后3│
│ │3%股权。 │
│ │ 甲方以所持有讯美科技100%股权作价人民币19000万元用于认缴目标公司新增注册资本1│
│ │477.6119万元，余款17522.3881万元计入目标公司资本公积，其中，甲方1以所持有讯美92.│
│ │0998%股权作价人民币17498.9620万元用于认缴目标公司新增注册资本1360.8776万元，余额│
│ │16138.0844万元计入目标公司资本公积；甲方2以所持有讯美科技4.3609%股权作价人民币82│
│ │8.5710万元用于认缴目标公司新增注册资本64.4372万元，余额764.1338万元计入目标公司 │
│ │资本公积，甲方3以所持有讯美科技3.5393%股权作价人民币672.4670万元用于认缴目标公司│
│ │新增注册资本52.2971万元，余额620.1699万元计入目标公司资本公积。 │
│ │ 截至本公告日目标公司已收到换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │交易金额(元)│828.57万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │图灵新智算（广州）科技有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本64.4372万元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │重庆云石企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │图灵新智算（广州）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 近日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方1"）、重庆云石企业管 │
│ │理咨询有限公司（以下简称"重庆云石"或"甲方2"）与海南新智云科技中心（有限合伙）（ │
│ │以下简称"海南新智云"或"甲方3"）、图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙）（以下简 │
│ │称"图灵有限合伙"或"乙方1"）、图灵新智能算力（北京）科技有限公司（以下简称"图灵新│
│ │智算"或"乙方2"）、刘淼（以下简称"丙方"）、图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简│
│ │称"广州图灵"或"目标公司"或"丁方"）共同签署了《图灵新智算（广州）科技有限公司增资│
│ │协议》（以下简称"增资协议"），协议约定：公司、重庆云石、海南新智云分别以持有高新│
│ │兴讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"讯美科技"）92.0998%、4.3609%、3.5393%的股权│
│ │，合计以持有讯美科技100%的股权向广州图灵增资，认购广州图灵新增注册资本1477.6119 │
│ │万元。 │
│ │ 甲方1：高新兴科技集团股份有限公司 │
│ │ 甲方2：重庆云石企业管理咨询有限公司 │
│ │ 甲方3：海南新智云科技中心（有限合伙） │
│ │ （甲方1、甲方2、甲方3合称为"投资方"或"甲方"） │
│ │ 乙方1：图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙） │
│ │ 乙方2：图灵新智能算力（北京）科技有限公司 │
│ │ （乙方1、乙方2合称为"乙方"） │
│ │ 丙方：刘淼 │
│ │ 丁方：图灵新智算（广州）科技有限公司 │
│ │ （二）主要投资方案 │
│ │ 甲方基于目标公司投资前估值为人民币38575.7575万元的基础上，以所持讯美科技100%│
│ │股权作价人民币19000万元（"增资款"），对目标公司进行溢价增资，取得目标公司增资后3│
│ │3%股权。 │
│ │ 甲方以所持有讯美科技100%股权作价人民币19000万元用于认缴目标公司新增注册资本1│
│ │477.6119万元，余款17522.3881万元计入目标公司资本公积，其中，甲方1以所持有讯美92.│
│ │0998%股权作价人民币17498.9620万元用于认缴目标公司新增注册资本1360.8776万元，余额│
│ │16138.0844万元计入目标公司资本公积；甲方2以所持有讯美科技4.3609%股权作价人民币82│
│ │8.5710万元用于认缴目标公司新增注册资本64.4372万元，余额764.1338万元计入目标公司 │
│ │资本公积，甲方3以所持有讯美科技3.5393%股权作价人民币672.4670万元用于认缴目标公司│
│ │新增注册资本52.2971万元，余额620.1699万元计入目标公司资本公积。 │
│ │ 截至本公告日目标公司已收到换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │交易金额(元)│672.47万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │图灵新智算（广州）科技有限公司新│标的类型 │股权 │
│ │增注册资本52.2971万元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海南新智云科技中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │图灵新智算（广州）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 近日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方1"）、重庆云石企业管 │
│ │理咨询有限公司（以下简称"重庆云石"或"甲方2"）与海南新智云科技中心（有限合伙）（ │
│ │以下简称"海南新智云"或"甲方3"）、图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙）（以下简 │
│ │称"图灵有限合伙"或"乙方1"）、图灵新智能算力（北京）科技有限公司（以下简称"图灵新│
│ │智算"或"乙方2"）、刘淼（以下简称"丙方"）、图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简│
│ │称"广州图灵"或"目标公司"或"丁方"）共同签署了《图灵新智算（广州）科技有限公司增资│
│ │协议》（以下简称"增资协议"），协议约定：公司、重庆云石、海南新智云分别以持有高新│
│ │兴讯美（重庆）科技有限公司（以下简称"讯美科技"）92.0998%、4.3609%、3.5393%的股权│
│ │，合计以持有讯美科技100%的股权向广州图灵增资，认购广州图灵新增注册资本1477.6119 │
│ │万元。 │
│ │ 甲方1：高新兴科技集团股份有限公司 │
│ │ 甲方2：重庆云石企业管理咨询有限公司 │
│ │ 甲方3：海南新智云科技中心（有限合伙） │
│ │ （甲方1、甲方2、甲方3合称为"投资方"或"甲方"） │
│ │ 乙方1：图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙） │
│ │ 乙方2：图灵新智能算力（北京）科技有限公司 │
│ │ （乙方1、乙方2合称为"乙方"） │
│ │ 丙方：刘淼 │
│ │ 丁方：图灵新智算（广州）科技有限公司 │
│ │ （二）主要投资方案 │
│ │ 甲方基于目标公司投资前估值为人民币38575.7575万元的基础上，以所持讯美科技100%│
│ │股权作价人民币19000万元（"增资款"），对目标公司进行溢价增资，取得目标公司增资后3│
│ │3%股权。 │
│ │ 甲方以所持有讯美科技100%股权作价人民币19000万元用于认缴目标公司新增注册资本1│
│ │477.6119万元，余款17522.3881万元计入目标公司资本公积，其中，甲方1以所持有讯美92.│
│ │0998%股权作价人民币17498.9620万元用于认缴目标公司新增注册资本1360.8776万元，余额│
│ │16138.0844万元计入目标公司资本公积；甲方2以所持有讯美科技4.3609%股权作价人民币82│
│ │8.5710万元用于认缴目标公司新增注册资本64.4372万元，余额764.1338万元计入目标公司 │
│ │资本公积，甲方3以所持有讯美科技3.5393%股权作价人民币672.4670万元用于认缴目标公司│
│ │新增注册资本52.2971万元，余额620.1699万元计入目标公司资本公积。 │
│ │ 截至本公告日目标公司已收到换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-01 │交易金额(元)│1530.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │高新兴创联科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州市高创汇投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │高新兴创联科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于2023年5月31日召开的 │
│ │第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司部分董事、高级│
│ │管理人员参与控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。详细情况如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“高新兴创联”）是国内铁路│
│ │轨道交通行业的核心供应商，主要从事铁路列控、通信、视频与物联网等相关业务。为促进│
│ │高新兴创联的快速发展，公司部分董事、高级管理人员及核心员工基于对高新兴创联发展前│
│ │景的一致看好，拟通过广州市高创汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高创汇”）向│
│ │高新兴创联增资。高创汇拟向高新兴创联增资不超过1530万元，对应增加高新兴创联不超过│
│ │180万元注册资本，包括公司在内的现有股东同意放弃对高新兴创联的优先认缴权。本次交 │
│ │易完成后，公司持有高新兴创联的股份比例预计将由85.00%下降至83.50%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │图灵新智算（广州）科技有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、硬件及服务（│
│ │ │ │接受关联人委托等） │
├──────┼────────────────┴──────┴─────
|
