资本运作☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京恒天领锐汽车有│ 10000.00│ ---│ 12.50│ ---│ 684.21│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│矿用智能单轨吊运输│ 4.77亿│ 7333.62万│ 1.97亿│ 71.36│ 0.00│ 2025-12-31│
│系统数字化工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.75亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│640.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京富华宇祺信息技术有限公司63.9│标的类型 │股权 │
│ │9%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海南中宇智控科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │尤洛卡精准信息工程股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步优化资产结构，提高上市公司的盈利能力，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以│
│ │下简称“公司）拟将持有的北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）63.9│
│ │9%的股权以640.00万元的价格转让给海南中宇智控科技有限公司（以下简称“中宇智控”）│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│尤洛卡精准│宇祺智能装│ 2000.00万│人民币 │2021-12-31│2023-12-31│连带责任│是 │否 │
│信息工程股│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次会议
和第六届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会2025年第二次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。董
事会认为：为保障公司正常生产经营和稳定发展，本次提出的2024年度利润分配的预案，综合
考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司实际经营情况和未来发展规划相匹
配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司当前长远发展的需要，符合公司全
体股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的
相关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配预
案。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会2025年第二次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。监
事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章
程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康
发展。同意该利润分配预案。公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议
，经股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第三次会议
于2024年8月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月17日以现场方式送
达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》及《监事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛
卡精准信息工程股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）及《尤洛卡精准信
息工程股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2024年半年度利润分配方案
按照公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为34644635.68元，母公司报表实现净利润为41601657.38元；截至2024年6月30
日，合并报表未分配利润为410099495.09元，母公司报表未分配利润为266550893.91元。按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应
当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例的规
定，公司2024年半年度可供分配利润为266550893.91元。
根据《公司法》《公司章程》以及国家有关规定，为积极回报投资者，与股东共享公司经
营发展成果，结合公司股本现状、财务状况以及未来发展等因素，公司董事会审议通过的2024
年半年度利润分配方案为：公司以2024年6月30日总股本737265255股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.45元（含税），合计派发现金红利33176936.48元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分
红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红
利0.45元（含税）不变，相应调整现金红利总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|