资本运作☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京恒天领锐汽车有│ 10000.00│ ---│ 12.50│ ---│ 684.21│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│矿用智能单轨吊运输│ 4.77亿│ 2709.30万│ 1.51亿│ 54.61│ 0.00│ 2025-03-31│
│系统数字化工厂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.75亿│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│1.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京恒天领锐汽车有限公司11.42%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │尤洛卡精准信息工程股份有限公司 │
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│交易概述 │尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的南京恒天领锐汽车有限│
│ │公司（以下简称“南京领锐”）11.42%股权全部转让给汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理│
│ │咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），转让│
│ │价格为7.20元/股，转让股份数量为1,875万股，转让总价格为13,500.00万元人民币。本次 │
│ │转让完成后，公司将不再持有南京领锐的股份。 │
│ │ 转让方：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 │
│ │ 受让方1：汪先锋（乙方1） │
│ │ 受让方2：南京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方2） │
│ │ 受让方3：南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方3） │
│ │ 因乙方2、乙方3为南京领锐公司创始团队持股平台，由乙方1实际控制，乙方1、乙方2 │
│ │、乙方3以下合称“乙方”或“创始股东”或“受让方” │
│ │ 乙方同意向甲方支付的标的股权转让总价款为人民币135,000,000元（大写:壹亿叁仟伍│
│ │佰万元，即每股7.20元）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│尤洛卡精准│宇祺智能装│ 2000.00万│人民币 │2021-12-31│2023-12-31│连带责任│是 │否 │
│信息工程股│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-28│其他事项
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第三次会议
于2024年8月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月17日以现场方式送
达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》及《监事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛
卡精准信息工程股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）及《尤洛卡精准信
息工程股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
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2024-08-28│其他事项
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一、2024年半年度利润分配方案
按照公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为34644635.68元，母公司报表实现净利润为41601657.38元；截至2024年6月30
日，合并报表未分配利润为410099495.09元，母公司报表未分配利润为266550893.91元。按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应
当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例的规
定，公司2024年半年度可供分配利润为266550893.91元。
根据《公司法》《公司章程》以及国家有关规定，为积极回报投资者，与股东共享公司经
营发展成果，结合公司股本现状、财务状况以及未来发展等因素，公司董事会审议通过的2024
年半年度利润分配方案为：公司以2024年6月30日总股本737265255股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.45元（含税），合计派发现金红利33176936.48元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分
红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红
利0.45元（含税）不变，相应调整现金红利总额。
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2024-04-26│其他事项
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2024年4月25日，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董
事会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年
，授权公司经营层与致同所签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报
酬。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业
胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致同所较好地履行了审计机构职责，按进
度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和
经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记：
2011年12月22日）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局N〇0014469截至2023年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业务收入
19.65亿元（196,512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57,418.56万元）。2022年年报
上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和
零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元（30,151.98万元
）；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘健，2007年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始
在本所执业，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：江磊，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年
开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告5份。项目质量复核合伙人：潘帅，1998年
成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公
司审计报告3份,复核上市公司审计报告6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的多
少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
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2024-04-26│其他事项
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第二次会议
和第六届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
公司2023年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。公司2023年度实现归属于公司股东的净利润132267639.29元，母公司
实现净利润269846417.10元；截至2023年12月31日，合并报表中未分配利润为383498284.23元
，母公司报表中未分配利润为229109402.27元。按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，2023年公司实际可供分配的利润为229109402.27元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会拟定
2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
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2024-04-26│其他事项
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司
会计政策等相关规定，对存在减值迹象的资产计提减值准备，该事项无需提交公司董事会、股
东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至
2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对2023年12月31日
合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产、商誉、预付账款、长
期股权投资、固定资产等各类资产进行了评估及减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象
，公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。
经对存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2023年度计提各项资产减
值准备共计17,660,588.52元。
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2024-01-13│股权转让
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一、交易概述：
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董
事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股
权的议案》。基于公司“聚焦主业、适度多元”中长期战略调整，经过审慎研究，公司拟将持
有的南京恒天领锐汽车有限公司（以下简称“南京领锐”）11.42%股权全部转让给汪先锋、南
京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企
业（有限合伙），转让价格为7.20元/股，转让股份数量为1875万股，转让总价格为13500.00
万元人民币。本次转让完成后，公司将不再持有南京领锐的股份。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易对方基本情况
受让方1：汪先锋，男，南京恒天领锐汽车有限公司法定代表人、总经理，直接持有南京
领锐24.37%股权，经公司查询不属于“失信被执行人”。身份证号码：3401111971********
受让方2：南京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：南京
领锐新能汽车有限公司注册地址：南京市溧水区经济开发区中兴东路18号。受让方3：南京领
锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人：南京领锐新能汽车有限公
司注册地址：南京市溧水区经济开发区中兴东路18号。
三、交易标的基本情况
名称：南京恒天领锐汽车有限公司统一社会信用代码：91320117MA1UTBT091法定代表人：
汪先锋公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本：16411.76万人民币成立日期
：2017-12-27注册地址：南京市溧水经济开发区新能源大道97号经营范围：汽车及零部件研发
、制造与销售;汽车及相关零部件售后及技术咨询服务;汽车租赁、汽车维修;汽车设计、咨询
、实验;厂房及设备租赁;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;充电设备安装技术咨询服务;
企业管理咨询服务、人力资源信息咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须
经批准的项目,经相关...
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