资本运作☆ ◇300100 双林股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发成长优选混合 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 30.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│力帆科技 │ 158.27│ ---│ ---│ 0.00│ 17.28│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车座椅及摇窗核心│ 2.00亿│ 0.00│ 2.08亿│ 104.10│ ---│ 2016-04-30│
│技术研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│柳州分公司大型汽车│ 4374.90万│ 0.00│ 4410.72万│ 100.82│-1921.43万│ 2014-06-30│
│内外饰件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆旺林大型汽车内│ 6500.00万│ 0.00│ 6831.32万│ 105.10│ ---│ 2017-09-30│
│外饰件技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车精密塑料模具技│ 1.28亿│ 259.86万│ 1.04亿│ 81.68│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行股份及支付现金│ 2.57亿│ 0.00│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购买资产并募集配套│ │ │ │ │ │ │
│资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2700.00万│ ---│ 2700.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-25 │交易金额(元)│3260.33万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │荆州经开区东方大道的土地及地上建│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │（构）筑物、附属物等 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │荆州市自然资源和规划局荆州开发区土地储备中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波双林汽车部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开的第六届董事│
│ │会第十七次会议审议通过了《关于拟签署<国有土地使用权及地上附属物收购补偿协议>的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下：一、概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据荆州经济技术开发区建设发展规划，需收回公司位于荆州经开区东方大道的土地及│
│ │地上建（构）筑物、附属物等。经过友好协商，公司与荆州市自然资源和规划局荆州开发区│
│ │土地储备中心（以下简称“开发区土地储备中心”）就相关收购补偿事宜达成了一致意见，│
│ │收购补偿费用合计为人民币3260.3307万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
双林集团股份有限公司 1.01亿 25.20 55.64 2024-04-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.01亿 25.20
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.53 │质押占总股本(%) │7.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-10 │质押截止日 │2034-04-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月10日双林集团股份有限公司质押了3000万股给中信银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-26 │质押股数(万股) │3700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.38 │质押占总股本(%) │9.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司宁海支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-23 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月23日双林集团股份有限公司质押了3700万股给工商银行宁海支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-13 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.22 │质押占总股本(%) │5.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-12 │质押截止日 │2027-12-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月12日双林集团股份有限公司质押了2400万股给兴业银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-10-25 │质押股数(万股) │870.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.79 │质押占总股本(%) │2.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-23 │质押截止日 │2023-01-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-12-06 │解押股数(万股) │870.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东双林集│
│ │团股份有限公司（以下简称“双林集团”）的通知，获悉双林集团在浙江稠州商业银行│
│ │股份有限公司宁波分行（以下简称“稠州银行宁波分行”）办理融资事项，对部分股份│
│ │解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年12月06日双林集团股份有限公司解除质押870万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│湖北新火炬│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│为柳州科技│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│、青岛双林│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │、重庆旺林│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、双林模具│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、湖北新火│ │ │ │ │ │ │ │
│ │炬等分子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司票据池/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │资产池业务│ │ │ │ │ │ │ │
│ │提供 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│湖北新火炬│ 1.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│湖北新火炬│ 1.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│湖北新火炬│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│湖北新火炬│ 9600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│湖北新火炬│ 8800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│湖北新火炬│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│湖北新火炬│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│双林模具 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│双林模具 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│湖北新火炬│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│柳州科技 │ 1508.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│杭州湾双林│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波双林汽│柳州科技 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司于2024年4月18日
召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和认真审议，选举刘文科先生为公司第七届监
事会职工代表监事。
刘文科先生将与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七
届监事会。第七届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为了扩大融资渠道、调整资产结构，满足各子公司的生产经营需要，2024年度宁波双林汽
车部件股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北新火炬科技有限公司、宁波双林
模具有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司等全资子公司拟向工商银行、建设银行、中国
银行、交通银行、农业银行、中信银行、浙商银行、兴业银行、民生银行、广发银行、招商银
行、光大银行、浦发银行、华夏银行、宁波银行等金融机构申请授信（包括但不限于流动资金
借款、承兑汇票、贴现、贸易融资、信用证、保函、票据质押融资、融资租赁、保理等业务品
种），公司拟为全资子公司的融资提供不超过141659万元的连带责任保证、抵押、质押担保。
上述担保事项实际担保金额、担保期限以正式签署的担保协议为准。
同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公
司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2024年4月18日，公司召开第六届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了上述担保议案。此议案尚需提交2023年度股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会授权，公司
于2024年4月18日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宁波双林汽车部
件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激
励计划”）的相关规定和公司2021年度股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
1、鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中4人因个人原因已离职，已
不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计20.3万股限制性股票不得归属，并按作废处理。
2、根据公司《2023年年度报告》、《2023年度审计报告》及《激励计划》相关规定，公
司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期未满足
公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象已获授予但尚未归属的首次授予部分第二
个归属期、预留授予部分第一个归属期限制性股票取消归属，并作废失效，合计作废数量为44
4.7万股，其中首次授予部分作废344.7万股，预留授予部分作废100万股。
综上，本次共计作废的限制性股票数量为465万股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、2023年度利润分配预案的具体情形
根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2023年度
股份公司（母公司）期初未分配利润112139237.28元，本年度股份公司（母公司）实现净利润
76673175.25元，本期按母公司2023年净利润的10%计提法定盈余公积金7667317.53元，截止20
23年末母公司实际可分配的未分配利润为181145095.00元。公司合并报表中实际可分配的未分
配利润为177346550.61元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相
关规定，结合公司2023年度经营情况及未来经营发展需要，公司董事会拟决定：2023年利润分
配预案以截至董事会审议分配预案之日公司的总股本400769246股扣除回购专用证券账户持有
股份数3581003股后的总股本，即397188243股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.00元(含税)，合计派发现金39718824.3元。不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分
配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因导致公司总股本扣减回购专户中的股份数而发生变化的，公司将维持每股分配
比例不变，相应调整现金股利分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2024年4月18日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘2024
年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“北京大华国际”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关
事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）首席合伙人：杨雄
（6）截至2024年2月，合伙人数量：37人
（7）截至2024年2月，注册会计师人数：150人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数：52人
（8）2023年度经审计的收入总额为54909.97万元（含合并数，下同），其中：2023年度
审计业务收入：42181.74万元，2023年度证券业务收入：33046.25万元
（9）2023年度上市公司审计客户家数：59；本公司同行业上市公司审计客户家数为4家
（10）主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、
建筑业
2、投资者保护能力
北京大华国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，截止
2022年末已计提的职业风险基金105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。北京大华国际近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施10次
，自律监管措施1次，行政处罚1次（非在该所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：段奇，2002年9月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2023
年12月开始在北京大华国际会计师事务所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三
年签署的上市公司和挂牌公司年报审计报告超过10家次。
签字注册会计师：王佳琪，2022年3月成为注册会计师，2018年7月开始从事上市公司审计
，2023年12月开始在北京大华国际会计师事务所执业，2021年11月开始为本公司提供审计服务
；近三年未签署上市公司和挂牌公司年报审计报告。
项目质量控制复核人：吕红涛，2017年10月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京大华国际会计师事务所执业，近三年承做或复核的
上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
2、诚信记录
项目合伙人段奇、签字注册会计师王佳琪、项目质量控制复核人吕红涛近三年未因执业行
为受到刑事处罚或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，及证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用和内部控制审计费用由公司股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业
务规模、会计处理复杂程度，以及北京大华国际为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作
经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与其协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-19│其他事项
|
