资本运作☆ ◇300100 双林股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-26│ 20.91│ 4.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-10│ 7.12│ 7.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-29│ 7.00│ 1451.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-17│ 6.90│ 1328.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-17│ 13.72│ 343.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-20│ 13.70│ 342.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-20│ 6.88│ 1766.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-06-28│ 24.98│ 16.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-21│ 4.18│ 399.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-16│ 2.84│ 1728.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-02│ 3.58│ 1759.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-22│ 3.48│ 292.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-02│ 3.48│ 2148.55万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡市科之鑫机械科│ 13500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2657.72│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车座椅及摇窗核心│ 2.00亿│ 0.00│ 2.08亿│ 104.10│ ---│ 2016-04-30│
│技术研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│柳州分公司大型汽车│ 4374.90万│ 0.00│ 4410.72万│ 100.82│-1921.43万│ 2014-06-30│
│内外饰件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆旺林大型汽车内│ 6500.00万│ 0.00│ 6831.32万│ 105.10│ ---│ 2017-09-30│
│外饰件技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车精密塑料模具技│ 1.28亿│ 259.86万│ 1.04亿│ 81.68│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行股份及支付现金│ 2.57亿│ 0.00│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购买资产并募集配套│ │ │ │ │ │ │
│资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2700.00万│ ---│ 2700.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波双林电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州双林塑胶电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州双林塑胶电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、销售固定资产、│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波双林电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、销售固定资产、│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海县双林职业学校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州双林塑胶电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海泉沐信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波双林电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波双林集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波双林电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州双林塑胶电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州双林塑胶电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、销售固定资产、│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波双林电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、销售固定资产、│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海县双林职业学校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州双林塑胶电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海泉沐信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波双林电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波双林集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、采购设备、接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波双林集团股份有限公司 2770.00万 4.84 10.90 2025-09-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 2770.00万 4.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-15 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.18 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司宁海支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-12 │质押截止日 │2030-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月12日宁波双林集团股份有限公司质押了300万股给工行宁海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.18 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-11 │质押截止日 │2026-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月11日宁波双林集团股份有限公司质押了300万股给光大宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │质押股数(万股) │770.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.03 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │2030-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日宁波双林集团股份有限公司质押了770万股给兴业银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.06 │质押占总股本(%) │2.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │2030-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-11 │解押股数(万股) │1540.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月17日双林集团股份有限公司质押了1100万股给兴业银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月11日宁波双林集团股份有限公司解除质押1540万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.81 │质押占总股本(%) │3.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司宁海支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-26 │质押截止日 │2029-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-16 │解押股数(万股) │2240.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日双林集团股份有限公司质押了1600万股给工行宁海支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月16日宁波双林集团股份有限公司解除质押2240.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.51 │质押占总股本(%) │2.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-13 │质押截止日 │2027-12-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月13日双林集团股份有限公司质押了1000万股给招行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.41 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波双林集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-02 │质押截止日 │2026-06-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-16 │解押股数(万股) │1120.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月02日双林集团股份有限公司质押了800万股给光大银行宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月16日宁波双林集团股份有限公司解除质押1120.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│双林股份有│双林轴承 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│双林股份有│双林轴承 │ 1.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│双林股份有│票据池/资 │ 1.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │产池/供应 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │链内子公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │或分公司成│ │ │ │ │ │ │ │
│ │员 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│双林股份有│双林轴承 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│双林股份有│双林轴承 │ 9600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│双林股份有│双林轴承 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│双林股份有│双林模具 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购基本情况
（1）双林股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，将用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在本次股份回购实施
结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销
。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（2）本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人民币10,0
00万元，回购价格不超过（含）人民币35元/股，按回购股份价格上限测算，预计本次回购股
份数量为142.86万股至285.71万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.25%至0.49%，具体
回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
（3）本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个
月。
2、相关股东未来减持计划情况
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东
及其一致行动人在未来六个月内暂无减持公司股份计划。若上述股东后续拟实施股份减持计划
的，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购
方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经
营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方
案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（3）本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股
东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授
出而被注销的风险；
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日-2026年06月30日
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
双林股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵意奋女士因连续任职即将届满6年，
申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何
职务。为确保董事会正常运行，公司于2026年7月3日召开第七届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于聘任第七届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名刘俐君先生为公司第
七届董事会独立董事候选人，并提请2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网披露的《关于独立董事及高管变更的公告》。经深圳证券交易所审核无异议后，
公司于2026年7月21日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任第七届董事会独
立董事的议案》，同意选举刘俐君先生为公司第七届董事会独立董事，并同时担任第七届董事
会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之
日起至第七届董事会结束。本次补选独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本
次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是
指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；(2)持有公
司股份的公司董事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
双林股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开，现场会议于2026年7月21日下午14:00在宁波市宁海县西店镇吉山村公司
会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月21日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网系统投票的具体时间为2026年7月21日9:15-15:00。
参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计500名，代表公司有表决权的股份数289,019
,920股，占公司有表决权股份总数的49.9173%。其中，现场出席股东会的股东（或股东代理人
）共计8名股东，代表公司有表决权的股份数为281,952,457股，占公司有表决权股份总数的48
.6967%；通过网络投票的股东共计492名，代表公司有表决权的股份数为7,067,463股，占公司
有表决权股份总数的1.2206％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东493人，代表公司有表决权
的股份数为7,101,063股，占公司有表决权股份总数的1.2264％。公司董事、高级管理人员、
见证律师出席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年07月09日
2.本次归属股票数量：6,174,000股
3.本次归属股票人数：160人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次新增股票性质为无限售流通股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于独立董事任期届满情况
公司现任独立董事赵意奋女士因连续任职即将届满六年，已向公司董事会提交了书面辞职
报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，不再担任
公司任何职务。鉴于赵意奋女士离任后将导致公司第七届董事会独立董事人数低于董事会总人
数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据相关规定，在公司股东会补选出新任独立董事之
前，赵意奋女士仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。
截至本公告披露日，赵意奋女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵意奋女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了
积极作用。公司董事会对赵意奋女士在任职公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心感谢！
二、关于聘任独立董事情况
公司于2026年7月3日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任第七届
董事会独立董事的议案》。为保障公司董事会规范运作，完善公司治理结构，结合公司经营发
展需要，公司拟在本届董事会任期内聘任独立董事一名。经公司董事会提名委员会资格审核通
过，董事会同意提名刘俐君先生为公司第七届董事会独立董事候选人（个人简历附后），其任
期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。刘俐君先生作为公司独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、关于高级管理人员变更的情况
双林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监武淮颖女士的辞职报
告，其因个人原因辞去财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，武淮颖
女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职后不在本公司担任任何职务。
截至本公告披露日，武淮颖女士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。公司及董事会对其在任职期间的贡献表示衷心的感谢。
公司于2026年7月3日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管
理人员的议案》。根据公司董事会的提名，同意聘任邬建斌先生（个人简历附后）为公司财务
总监，分管公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同
意邬建斌先生根据其劳动合同的约定及其工作完成情况进行绩效考核并领取2026年度薪酬。
公司董事会提名委员会已对上述人员资格进行审核，并同意上述提名。上述人员具备与其
行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、投资种类：双林股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值业
务、商品期货和衍生品套期保值业务，其中外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。商品
期货和衍生品套期保值业务主要于从事与公司生产经营密切相关的聚丙烯、铜等品种。
2、投资金额：公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为人民币7000万元（或等值外
币），商品期货和衍生品套期保值业务保证金最高额度为人民币6000万元。
3、审议程序：第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案
》。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
4、风险提示：公司及下属子公司开展相关套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但业务操作上仍存在一定的汇率市场风险、信用风险
、流动性风险、内部操作风险、技术风险、交易违约风险等，敬请投资者注意。
一、开展套期保值业务的目的
随着海外业务的发展，公司及下属子公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品原
材料的生产消耗，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规
避外汇市场和经营商品价格大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增
强财务稳健性，平稳产品成本，公司决定拟使用自有资金开展外汇套期保值、商品期货和衍生
品套期保值业务。上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。
二、套期保值业务基本情况
（一）外汇套期保值业务基本情况
1、公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主
要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元，澳元，欧元，港币，日元，英镑等
跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、根据公司业务规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务总额
不超过人民币7000万元（或等值外币）。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
3、鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，由公司董事会授权董事长审批后具体实
施，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（二）期货套期保值业务基本情况
开展商品期货和衍生品套期保值业务，主要是利用期货和衍生品交易市场的套期保值功能
，减少公司生产经营相关产品、原材料价格大幅波动带来的不利影响，增强公司经营业绩的稳
定性。公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经
营相关的产品或所需的原材料，主要包括聚丙烯、铜等，交易工具包括但不限于期权、期货、
远期等衍生品合约。公司及子公司本次开展商品期货和衍生品套期保值预计动用的交易保证金
和权利金上限不超过人民币6000万元（含本数），预计任一时点持有的最高合约价值不超过人
民币38000万元（含本数）。公司及子公司开展商品期货和衍生品套期保值业务的交易场所仅
限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货公司。
（三）交易期限及授权
公司及子公司拟开展的套期保值业务期限匹配实际经营需求，一般不超过一年，业务授权
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会审议通过后，授权公司经营层在额度范围
内行使相关决策权，签署有关协议等。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至该笔交易终止时止。
（四）资金来源
公司及子公司用于开展套期保值业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集
资金。
（五）风险提示
公司及下属子公司开展相关套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但业务操作上仍存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、
内部操作风险、技术风险、交易违约风险等，敬请投资者注意。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月21日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月16日
7、出席对象：
(1)截至2026年7月16日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：宁波市宁海县西店镇吉山村公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年07月02日
2.本次归属股票数量：840,000股
3.本次归属股票人数：21人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次新增股票性质为无限售流通股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
根据双林股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会及2025年第五次
临时股东会的授权，公司于2026年5月25日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整2024年及2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据双林股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会授权，公司于20
26年5月25日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票
激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年6月14日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于<双林股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<双林股份有限公
司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于<双林股份有限公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<双林股份有限公司2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<双林股份有限公司2024年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年6月17日至2024年6月26日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部
进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。具体内容详见
公司2024年6月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》（公告编号：2024-046）。
3、2024年7月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<双林股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<双林股份有限公司20
24年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2
024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2024年7月1日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2024年
7月1日为首次授予日，以5.21元/股向符合授予条件的167名激励对象授予1533.00万股第二类
限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见。
5、2025年4月15日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议
通过了《关于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议
案》。
6、2025年6月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2022年及2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》、《关
于作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》、《关
于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
7、2026年5月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024
年及2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废2024年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未归属限制性股票的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员
会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期的归属名
单进行核实并发表核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《双林股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定和
公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中5人已离职，已不符合激励资
格，其已授予但尚未归属的合计39.48万股限制性股票不得归属，并按作废处理。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不会影响
公司2024年股权激励计划继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次第二类限制性股票首次授予部分拟归属数量：617.4万股，涉及激励对象160名，
授予价格为3.48元/股（调整后）。
2、本次第二类限制性股票预留授予部分拟归属数量：84.00万股，涉及激励对象21名，授
予价格为3.48元/股（调整后）。
3、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票
。
双林股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）规定的第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年5月25日召开
第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本
次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是
指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；(2)持有公
司股份的公司董事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
双林股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会采取现场投票、网络投票相结合
的方式召开，现场会议于2026年4月14日下午14:00在上海市青浦区北盈路202号公司会议室召
开，本次股东会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过
互联网系统投票的具体时间为2026年4月14日9:15-15:00。
参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计545名，代表公司有表决权的股份数287,764
,282股，占公司有表决权股份总数的50.3099%。其中，现场出席股东会的股东（或股东代理人
）共计9名股东，代表公司有表决权的股份数为281,789,577股，占公司有表决权股份总数的49
.2654%；通过网络投票的股东共计536名，代表公司有表决权的股份数为5,974,705股，占公司
有表决权股份总数的1.0446％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东537人，代表公司有表决权
的股份数为5,988,305股，占公司有表决权股份总数的1.0469％。公司董事、高级管理人员、
见证律师出席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月9日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月9日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为了扩大融资渠道、调整资产结构，满足各子公司的生产经营需要，2026年度双林股份有
限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北双林轴承有限公司、宁波双林模具有限公司、
宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司等全资子公司拟向金融机构申请授信（包括但不限于流
动资金借款、承兑汇票、贴现、贸易融资、信用证、保函、票据质押融资、融资租赁、保理等
业务品种），公司拟为全资子公司的融资提供不超过111900万元的连带责任保证、抵押、质押
担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
公司及下属子公司对2025年末各类应收款项、合同资产、存货、在建工程、固定资产、无
形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项回收可能性、各类存货的可变现
净值、固定资产可变现性进行了充分的分析和评估，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产
计提相应减值准备。
公司对2025年末可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计10
777089.54元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
双林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开了第七届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展资产池业务的议案》，同意公司及下属子公司与
中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司（以下简称“合作银行”、“协议银行”）开
展总计不超过人民币11.55亿元的资产池业务，有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月
，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交2025年度股东会审议。具体内容如下
：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，
对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流
动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及
质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可
的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据
托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管
理服务。
2、合作银行
公司及下属子公司本次拟开展资产池业务的合作银行为中信银行股份有限公司、兴业银行
股份有限公司。
3、业务期限
有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，具体业务开展期限以银行最终审批期限为
准。
4、实施额度
公司及下属子公司与合作银行开展总计不超过人民币11.55亿元的资产池业务，上述额度
在有效期内可循环滚动使用。
5、实施方式
有效期内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公
司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及分子公司为资产池业务的开展，可由自身或互相提供最高额
质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入
公司向合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以
通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，因此资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管
理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动
性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、审计委员会有权对公司
资产池业务的情况进行监督和检查，本次资产池业务的担保风险可控。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
双林股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至董事会审议分配预案之日公司的总股本
571982940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金571
98294元。不送红股，不以资本公积金转增股本。
一、审议程序
公司于2026年3月24日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》。
（一）董事会意见
董事会认为公司2025年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司经营成果，符合公司的
实际情况和长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事
会同意通过该议案并同意提请公司2025年度股东会审议。
（二）尚需履行的审议程序
本次公司利润分配预案尚须提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据本次员工持股计划的相关规定，董事会薪酬与考核委员会认为本次员工持股计划第一
个锁定期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本次员工持股计划持股总数的30%，解锁标的股
票数量为599,004股，占公司目前总股本的0.10%。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关要求。
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
于<双林股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<双林股份
有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
同日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过《关于<双林股份有限公司2025年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<双林股份有限公司2025年员工持股计划管理办
法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
》。
过《关于<双林股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<双
林股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
易方式累计买入公司股票1,426,200股，占公司总股本的0.36%，成交金额合计5,399.89万
元（含交易费用），成交均价为37.862元/股。
公司2024年度利润分配预案》，于2025年5月9日披露了《2024年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2025-040）。公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本401,724,246
股扣除回购专用证券账户持有股份数3,581,003股后的总股本，即398,143,243股为基数，向全
体股东每10股派2.000000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000
股。鉴于上述权益分派已实施完毕，本次持股计划数量变更为1,996,680股，占公司最新股本
总数的比例为0.35%。
会议，审议通过《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，
董事会薪酬与考核委员会认为本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。
二、本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，
本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至本员工持股计
划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票权益分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个
月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本次员工持股计划考核年度为2025年-2027年，个人业绩考核与所在子公司无锡市科之鑫
机械科技有限公司（以下简称“科之鑫”）业绩挂钩。
2、科之鑫2023年净利润为-11.96万元，2024年净利润为440.31万元科之鑫层面业绩考核
选取指标为净利润，旨在反映科之鑫经营状况和盈利能力，是企业成长性的最终体现，2025年
-2027年净利润的考核目标较2024年净利润增长率分别为490%、668%、895%，考核的设定已充
分考虑宏观经济环境、行业发展及市场竞争情况、科之鑫经营状况及发展规划等有关因素，有
利于调动员工的积极性、提升公司核心竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，指
标设定合理、科学。除利润指标外，还对科之鑫进行技术要求考核。具体公司将与持有人另行
签订《2025年员工持股计划授予协议书》约定考评得分及考核结果标准，按照考核结果情况确
定持有人最终解锁的标的股票权益数量。
持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人解锁比例
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》，科之鑫
2025年净利润为26,667,951.09元，非经常性损益金额为90,703.19元，扣非后净利润为26,577
,247.90元满足第一个解锁期科之鑫净利润考核要求；同时，个人层面考核结果均为A。
综上，本次员工持股计划第一个锁定期已届满，结合业绩考核达标情况，本次员工持股计
划第一个锁定期解锁条件已成就，符合第一个锁定期解锁条件的共计5人，对应可解锁股票数
量为599,004股，占公司目前总股本的0.10%。
三、本次员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
根据公司《持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内
，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售已解锁的标的股票，并在依法扣除相关税费
后，按照持有人所持份额进行分配。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
双林股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，公司于近日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于双林股份有限公司境外发行上市
备案通知书》（国合函〔2026〕583号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容
如下：
一、公司拟发行不超过89697300股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境
内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发
行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新
备案材料。
备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司证券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真
实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次申请发行境外上市外资股（H股）并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员
会和香港联合交易所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2025年11月12日
限制性股票首次授予数量：155.00万股
限制性股票首次授予价格：23.36元/股
限制性股票首次授予人数：15人
股权激励方式：第二类限制性股票
《双林股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据双林股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年第五次临时股东会的授权，公司于2025年11月12日召开第七届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
2025年10月28日公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于<双林股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2025年限制性股
票激励计划的主要内容如下：
1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。
2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票。
3、授予价格：23.36元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本
次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是
指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；(2)持有公
司股份的公司董事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
双林股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开，现场会议于2025年10月28日下午14:00在宁波市宁海县西店镇吉山村公
司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—
15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。
参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计800名，代表公司有表决权的股份数2870588
36股，占公司有表决权股份总数的50.1866%。其中，现场出席股东会的股东（或股东代理人）
共计8名股东，代表公司有表决权的股份数为281219687股，占公司有表决权股份总数的49.165
7%；通过网络投票的股东共计792名，代表公司有表决权的股份数为5839149股，占公司有表决
权股份总数的1.0209％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东794人，代表公司有表决权
的股份数为5913549股，占公司有表决权股份总数的1.0339％。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决
程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
双林股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月4日召开的第七届董
事会第二十次会议和2025年9月22日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉及其附件的议案》，公司对经营范围进行了调整，同时由董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会职权，设置职工代表董事。具体内容详见公司于2025年9月6日在巨潮
资讯网刊登的《公司章程修正案》。
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由宁波市市场监
督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
一、相关登记信息
名称：双林股份有限公司
统一社会信用代码：91330200725152191T
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：邬建斌
成立日期：2000年11月23日
注册资本：伍亿柒仟壹佰玖拾捌万贰仟玖佰肆拾元
住所：浙江省宁波市宁海县西店镇璜溪口
经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；塑料制品制造；模具制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息
咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程塑料及合成树脂销售；金属材料销售；进出口代理
；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；园林绿化
工程施工；工业机器人制造；智能机器人的研发；轴承、齿轮和传动部件制造(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
双林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月27日在巨潮资讯网披露了《关于召
开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099），定于2025年10月28日召开公司
2025年第五次临时股东会，审议2025年限制性股票激励计划等提案。
2025年10月17日公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2025
年度会计师事务所的议案》，上述议案需要提交股东会审议。为提高决策效率，2025年10月17
日，公司控股股东宁波双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）向公司提交《关于向
双林股份有限公司2025年第五次临时股东会增加临时提案的函》，提请将上述议案以临时提案
的方式提交公司2025年第五次临时股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，
可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，双林集团持有
254,126,967股公司股份，占公司总股本的比例为44.43%。双林集团提出临时提案的资格、提
出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第五次
临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年10月17日，双林股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计
师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计
机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43506.21万元，审计业务收入为29244.86万元，证券业务收入为2257
2.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和
信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户
家数为86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2025年9月30日，北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政
监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员近三年因
执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1
次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈剑锋，2015年4月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审
计，2025年9月开始在北京德皓执业，2025年11月拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量2家。
拟签字注册会计师：周孙吉，2025年2月成为注册会计师，2018年9月开始从事上市公司审
计，2025年9月开始在北京德皓执业，2025年11月拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署
上市公司审计报告0家。
拟安排的项目质量复核人员：吕红涛，2017年10月成为注册会计师，2014年1月开始从事
上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓执业。近三年复核上市公司审计报告超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用和内部控制审计费用由公司股东会授权公司管理层综合考虑公司的业务
规模、会计处理复杂程度，以及北京德皓为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及
工作量等因素，依据公允合理的原则与其协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，双林股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十一次会议决定于2025年10月28日（星期二）下午14:00召开公司2025年第五
次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况：
1、会议届次：公司2025年第五次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月28日（星期二）下午14:00开始（2）网络投票时间
：2025年10月28日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月
28日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网系统投票的具体时间为2025
年10月28日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过深交所交
易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
双林股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月24日向香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（Ｈ股）并在香港联交所主板挂牌上市
（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市
的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会
”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有
权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管
机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次
发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107705/documents/sehk25092401188_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107705/documents/sehk25092401189.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购
、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（Ｈ股）的要约或要约邀请。公司本次发行并上市
尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证
券交易所的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定
性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于董事变更的说明
双林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月初收到朱黎明先生的辞职报告，其
因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效，其原定任期为第七届董事会届满之日止。辞职后朱黎明先生仍在公司担任董事会秘书职
务。
公司于2025年9月4日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事辞职并提名
公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意选举张子盛先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人，并提请2025年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年
9月6日在巨潮资讯网刊登的《关于董事辞职并提名公司第七届董事会非独立董事候选人的公告
》。2025年9月22日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事辞职并提名
公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，张子盛先生正式出任公司第七届董事会非独立
董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会结束。
二、关于选举职工董事的说明
双林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年第四次临时股东会
，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代
表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
（一）非独立董事辞任
近日公司董事会收到董事陈有甫先生的辞职报告，鉴于公司近期章程及组织架构调整完成
后，为符合《上市公司章程指引》《公司章程》关于董事会人员组成的相关规定，陈有甫先生
基于个人意愿，申请辞去公司第七届董事会非独立董事。辞任后，陈有甫先生仍在公司担任副
总经理。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，陈有甫先生的辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其
辞任不会影响公司相关工作的正常开展。陈有甫先生原定董事任期至第七届董事会届满之日止
。截至本公告披露日，陈有甫先生直接持有公司股份481320股，占公司总股本的0.08%，不存
在应履行而未履行的承诺事项。
离任后，陈有甫先生仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。
（二）选举职工董事
为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司
于2025年9月22日召开职工代表大会，选举陈有甫先生（简历详见附件）担任公司第七届董事
会职工董事，其任期与第七届董事会任期一致。截至目前，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告！
双林股份有限公司董事会2025年9月22日
附件：
陈有甫先生：中国国籍，1973年2月生，无境外永久居住权，上海国家会计学院EMBA，美
国亚利桑那州立大学工商管理硕士。1991年7月起进入公司，曾任宁波双林模具有限公司设计
部部长、厂长、总经理；宁海鑫城汽车配件有限公司总经理；宁波双林汽车部件股份有限公司
总经理助理兼精密板块总经理；2015年5月至2018年5月任公司第四届董事会董事、副总经理。
2019年8月起担任公司第五届董事会非独立董事。现任公司职工董事、副总经理兼饰件事业部
总经理、双林集团董事。
截止本公告日，陈有甫先生持有481320股公司股份,占公司总股本的比例为0.08%，与公司
其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不属于失信
被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本
次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是
指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；(2)持有公
司股份的公司董事、监事、高级管理人员)。
一、会议召开和出席情况
双林股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开，现场会议于2025年9月22日下午14:00在上海市青浦区北盈路202号公司
会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年9月22日9:15-15:00。
参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计555名，代表公司有表决权的股份数2851892
07股，占公司有表决权股份总数的49.8597%。其中，现场出席股东会的股东（或股东代理人）
共计7名股东，代表公司有表决权的股份数为280880187股，占公司有表决权股份总数的49.106
4%；通过网络投票的股东共计548名，代表公司有表决权的股份数为4309020股，占公司有表决
权股份总数的0.7533％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东550人，代表公司有表决权
的股份数为4383420股，占公司有表决权股份总数的0.7664％。公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师出席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
双林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东宁波双林集团股份有限
公司（以下简称“双林集团”）的通知，获悉双林集团因办理融资事项，将质押给中国工商银
行股份有限公司宁海支行（以下简称“工行宁海支行”）及中国光大银行股份有限公司宁波分
行（以下简称“光大银行宁波分行”）的部分股份解除质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|