资本运作☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│投资全资子公司北京│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ -182.57万│ 2011-06-22│
│囯翼恒达导航科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北斗卫星导航定位用│ 3630.00万│ ---│ 3284.26万│ 100.00│ 671.11万│ 2013-12-31│
│户终端关键元器件技│ │ │ │ │ │ │
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资 │ 2411.19万│ 2487.25万│ 2487.25万│ 103.15│ ---│ 2016-06-13│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资 │ 700.00万│ 701.24万│ 701.24万│ 100.18│ ---│ 2016-12-28│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│北斗卫星导航应用服│ 3612.00万│ ---│ 1690.35万│ 100.00│ -14.46万│ 2013-12-31│
│务中心技改及产业化│ │ │ │ │ │ │
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购子公司国星通信│ 5100.00万│ ---│ 2941.00万│ 100.00│ 1280.03万│ 2014-03-19│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司成都│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ 211.08万│ 2014-04-23│
│国翼电子技术有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│视频/图像处理芯片 │ 2710.00万│ ---│ 2710.00万│ 100.00│ 582.42万│ 2013-12-31│
│技改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能频率合成器技│ 2849.00万│ ---│ 1785.05万│ 100.00│ 228.19万│ 2013-12-31│
│改及产业化应用项目│ │ │ │ │ │ │
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│设立合资公司成都子│ 1000.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ -127.82万│ 2014-12-03│
│昂网络科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司成都│ 203.85万│ ---│ 4779.37万│ 202.27│ -464.85万│ 2015-07-24│
│新橙北斗智联有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│北斗/惯导（BD/INS │ 4710.00万│ ---│ 3667.38万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│） │ │ │ │ │ │ │
│组合导航技术改造及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余资金补充流动资│ ---│ 2.57万│ 4729.57万│ 108.13│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│购置国有土地使用权│ 8600.00万│ ---│ 8580.38万│ 99.77│ ---│ 2012-07-27│
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│国有土地使用权处置│ ---│ ---│-8663.79万│ 100.00│ ---│ 2014-12-24│
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│购置国有土地使用权│ ---│ 6256.50万│ 6256.50万│ 100.00│ ---│ 2016-08-10│
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│归还银行贷款（如有│ 2300.00万│ ---│ 2300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.42亿│ 3188.49万│ 1.74亿│ 100.84│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海果数电子商务有限公司 2400.00万 4.32 --- 2018-05-03
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合计 2400.00万 4.32
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都振芯科│国翼电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都振芯科│国翼电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 2998.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-02│其他事项
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一、注销基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第
八次会议审议通过《关于注销香港全资子公司的议案》，同意注销香港全资子公司格魯電子有
限公司（以下简称“格魯電子”），具体内容详见公司于2024年6月24日在巨潮资讯网披露的
《关于注销香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，公司已收到香港特别行政区公司注册处出具的《解散公告通知》及四
川省商务厅核发的《企业境外投资注销确认函》，格魯電子的注销登记手续已全部办理完毕。
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，格魯電子将不再纳入公司合
并财务报表范围。格魯電子自设立以来，未实际经营业务，本次注销事项不会对公司整体发展
和财务状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
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2025-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准备，
是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2024年
12月31日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产
进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及
无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象
。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，计提2024年度预期信用减值准备30761343.38元、转回预期信用减值准备10043
0.99元、计提资产减值准备29038364.25元、转回资产减值准备6545423.77元、转销资产减值
准备5484426.65元。
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2025-03-31│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第六届董事会
第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于选聘公司2025年至2029年度审计
机构的议案》，同意选聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川
华信”）为公司2025年至2029年度审计机构，服务期间公司每年对会计师事务所服务质量进行
评估，以决定是否续聘，并同意提交至2024年年度股东大会审议。
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2025-03-31│其他事项
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一、审议程序
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会202
5年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审
议通过《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）独立董事专门会议意见
第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，独
立董事认为，2024年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、现金需求和投资者回报等
多方面因素，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提请股东大会
审议。
（二）董事会意见
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。董事会认为，公
司2024年利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展，符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，同意该项议案并同意
将此议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。监事会认为：公
司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《成都
振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，符合股利分配政策
，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分
配方案。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。
2、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于
上市公司股东的净利润40000092.35元，母公司实现净利润51877521.17元。根据《公司章程》
等相关规定，以2024年度母公司实现的净利润51877521.17元为基数，提取法定盈余公积金518
7752.12元，加上年初结存未分配利润568844724.90元，截至2024年12月31日，母公司未分配
利润615534493.95元，股本基数为567905700股。
3、公司2024年度利润分配方案为：
以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按
每10股派发现金红利0.735元（含税）向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不
派发股票股利。即公司暂以现有总股本567905700股扣除已回购股份3192000股后的股本564713
700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.735元（含税），现金分红总额41506456.95
元（含税）。
4、如本方案获得股东大会审议通过，2024年度，公司预计现金分红总额41506456.95元（
含税）；2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为4499
8879.00元。
2024年度，公司现金分红和股份回购总额86505335.95元，占本年度归属于上市公司股东
的净利润的比例为216.26%；其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购
（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计41506456.95元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例103.77%。
5、如在分配方案披露至实施前，出现股权激励行权、股份回购、可转债转股等股本总额
发生变动的情形，公司将按照“现金分红总额不变”的原则调整分配比例。
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2025-02-12│对外担保
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一、担保情况概述
1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都国翼电子技术有限
公司（以下简称“国翼电子”）因生产经营需要，拟向成都银行股份有限公司高新支行（以下
简称“成都银行”）申请不超过3000万元人民币的一年期流动资金贷款，并由公司为其提供连
带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟为
国翼电子申请上述贷款提供保证担保。
2、公司于2025年2月12日召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于为全资子
公司申请银行贷款提供担保的议案》。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来
、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《成都振芯科技股份有限公司公司章程》
等相关规定，本次担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-02-12│银行授信
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开的第六届董事会
第七次临时会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下
：
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新
技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币50000万元，向成都银行股份有限公司高新支行
申请综合授信额度人民币30000万元，向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人
民币20000万元，向招商银行股份有限公司武侯支行申请综合授信额度人民币10000万元。授信
有效期均为12个月，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额
度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事
会授权公司法定代表人谢俊先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相
关法律文件。
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2025-02-12│委托理财
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开第六届董事会第
七次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过人
民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，期限自董事
会审议通过之日起一年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董事会的审批权限
内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
（一）委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
合理利用自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司
及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行理财，期限自董事会审
议通过之日起一年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。
（三）委托理财产品类型
低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭
证等低风险理财产品（一般指其评级为R1等级的理财产品）。
（四）决议有效期限
自公司第六届董事会第七次临时会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。
（六）信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。
四、对公司的影响
在确保不影响主营业务正常开展的前提下使用闲置资金购买保本低风险银行理财产品，不
会影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，增加一定的投资效益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东以及中
小股东利益的情形。
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2025-01-15│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“振芯科技”）控股股东成
都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子集团”）解散纠纷一案近日已由四川省成都市
中级人民法院（以下简称“成都中院”）作出重审二审判决，判决驳回莫晓宇、谢俊、徐进、
柏杰关于解散国腾电子集团的诉讼请求，国腾电子集团预计在短时间内无法解散，其将作为上
市公司控股股东继续存续。鉴于持有国腾电子集团51%股权的股东何燕通过对国腾电子集团的
控制，能够依其可实际支配的上市公司股份表决权对振芯科技股东大会的决议产生重大影响，
根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审慎判断，上市
公司由无实际控制人变更为何燕作为实际控制人。
一、本次实际控制人变更的基本情况
2020年1月15日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于重新认定公
司实际控制人的议案》，并于当日公告了《关于重新认定公司实际控制人的提示性公告》（公
告编号：2020-002）。根据该公告，公司认定为无实际控制人。
2024年12月30日，成都中院就莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰与国腾电子集团及第三人何燕公
司解散纠纷一案作出“（2022）川01民终2165号”《民事判决书》，判决驳回莫晓宇、谢俊、
徐进、柏杰的上诉，维持原判，即驳回莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰关于解散国腾电子集团的诉
讼请求，该判决为终审判决。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东诉讼事项进展
的公告》（公告编号：2025-001）。
根据国家企业信用信息公示系统登记的信息显示，近日，国腾电子集团进行了法定代表人
、董事及高级管理人员的工商变更登记，国腾电子集团现任董事、股东代表监事均由国腾电子
集团股东何燕提名，国腾电子集团董事长、法定代表人由何燕提名的董事担任。
基于上述，国腾电子集团解散的诉讼请求被驳回，其作为上市公司控股股东继续存续；何
燕通过对上市公司控股股东国腾电子集团的控制，能够依其可实际支配的上市公司股份表决权
对振芯科技股东大会决议产生重大影响。经董事会审慎判断，公司于2025年1月14日召开的第
六届董事会第六次临时会议审议通过《关于实际控制人变更的议案》，上市公司拟由无实际控
制人变更为何燕作为实际控制人。
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2025-01-14│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司
注册资本由564546000元变更为567905700元，公司股份总数由564546000股变更至567905700股
。具体内容详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-093）。近日公司已完成工商变更登
记并领取了《营业执照》。
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2024-12-24│重要合同
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一、合同签署概况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于2023年8月24日召开
第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并于2023年9月15日召开2023年第二次
临时股东大会审议通过《关于调整公司北斗产业园建设方案的议案》，公司拟投资约7.3亿元
建设约11万平米的“创芯智能产业园”，计划通过自有资金加银行贷款方式保障项目建设，主
要建设科研、办公、生产、测试和其他配套设施，建成后实现现有公司及子公司的整体迁入，
以及保障未来公司拟实施的重点产业化项目所需的物理空间，具体内容详见公司在巨潮资讯网
披露的《关于调整北斗产业园建设方案的公告》（公告编号：2023-057）。董事会或其授权人
士已经股东大会授权全权办理包括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜
。
2024年12月24日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过《关于签订<建设工程施工
合同>的议案》，董事会同意公司就项目施工及有关事项与成都建工第五建筑工程有限公司（
以下简称“成都建工”）、成都衡泰工程管理有限责任公司（以下简称“成都衡泰”）签订《
建设工程施工合同》，签约合同价为468612305.39元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定，本事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2024-12-16│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开的第六届董事会
第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民
币2000万元投资设立全资子公司，加快构建“云、网、群、端、智”全体系发展格局，着力强
化提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。具体内容详见公司于2024年11月25日在巨潮资讯
网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-085）。
近日，公司已办理完成上述全资子公司的工商注册登记等相关手续，并取得了由成都市高
新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
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2024-11-29│重要合同
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一、担保情况概述
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开的第六届董事会
第十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，具体内容详见公
司于2024年10月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、保证合同的主要内容
公司与成都银行股份有限公司高新支行签署完成编号为【D200130241105189】的《保证合
同》，主要内容如下：
1、保证方式：连带责任保证。
2、被担保的主债权：期限为1年的不超过2000万元人民币的流动资金贷款。
3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司2023年度经审计归属于上市公司净资产的1.17%。截至本公告日，公
司累计对外担保额度为8000万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司净资产的4.66%。公
司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
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2024-11-26│其他事项
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1、本次归属股票数量：3359700股，占目前公司总股本的0.5951%
2、本次归属股票上市流通时间：2024年11月28日
3、本次归属人数：45人
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第六届董事会第五
次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个
归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）第二个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项具体公告如下：一、本激
励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
公司于2021年10月12日召开了第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第二次临时会
议，于2021年10月28日召开了2021年第一次临时股东大
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