资本运作☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-26│ 32.00│ 5.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-18│ 8.63│ 2891.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-09│ 19.71│ 8830.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 19.71│ 6621.97万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资全资子公司北京│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ -182.57万│ 2011-06-22│
│囯翼恒达导航科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗卫星导航定位用│ 3630.00万│ ---│ 3284.26万│ 100.00│ 671.11万│ 2013-12-31│
│户终端关键元器件技│ │ │ │ │ │ │
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资 │ 2411.19万│ 2487.25万│ 2487.25万│ 103.15│ ---│ 2016-06-13│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资 │ 700.00万│ 701.24万│ 701.24万│ 100.18│ ---│ 2016-12-28│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗卫星导航应用服│ 3612.00万│ ---│ 1690.35万│ 100.00│ -14.46万│ 2013-12-31│
│务中心技改及产业化│ │ │ │ │ │ │
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购子公司国星通信│ 5100.00万│ ---│ 2941.00万│ 100.00│ 1280.03万│ 2014-03-19│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资全资子公司成都│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ 211.08万│ 2014-04-23│
│国翼电子技术有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│视频/图像处理芯片 │ 2710.00万│ ---│ 2710.00万│ 100.00│ 582.42万│ 2013-12-31│
│技改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能频率合成器技│ 2849.00万│ ---│ 1785.05万│ 100.00│ 228.19万│ 2013-12-31│
│改及产业化应用项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司成都子│ 1000.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ -127.82万│ 2014-12-03│
│昂网络科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立全资子公司成都│ 203.85万│ ---│ 4779.37万│ 202.27│ -464.85万│ 2015-07-24│
│新橙北斗智联有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗/惯导（BD/INS │ 4710.00万│ ---│ 3667.38万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│） │ │ │ │ │ │ │
│组合导航技术改造及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金补充流动资│ ---│ 2.57万│ 4729.57万│ 108.13│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置国有土地使用权│ 8600.00万│ ---│ 8580.38万│ 99.77│ ---│ 2012-07-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国有土地使用权处置│ ---│ ---│-8663.79万│ 100.00│ ---│ 2014-12-24│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置国有土地使用权│ ---│ 6256.50万│ 6256.50万│ 100.00│ ---│ 2016-08-10│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2300.00万│ ---│ 2300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.42亿│ 3188.49万│ 1.74亿│ 100.84│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海果数电子商务有限公司 2400.00万 4.32 --- 2018-05-03
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合计 2400.00万 4.32
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 2998.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 2498.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 1850.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│重要合同
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一、担保情况概述
为满足全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）生产经营需要，
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为国翼电子向成都银行股份有限公司高新支
行（以下简称“成都银行”）申请不超过3000万元人民币的一年期流动资金贷款提供连带责任
保证担保，并于近日完成签署《保证合同》，主要内容如下：
公司于2026年2月4日召开的第六届董事会第十三次临时会议已审议通过《关于为全资子公
司申请银行贷款提供担保的议案》，具体内容详见公司于2026年2月4日在巨潮资讯网披露的相
关公告。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担
保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
四次临时会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》，经董事会提名委员会
审议通过，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。现将相关情况公告如下：
经公司董事会审议，鉴于副总经理周蕙女士不履行岗位职责、不执行董事会决议，不再适
合担任公司副总经理职务，根据公司经营管理工作需要，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总
经理职务。周蕙女士的原定任期为至第七届董事会任期届满之日止，本次解聘事项自董事会审
议通过之日起生效。截至本公告日，周蕙女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
本次解聘事项系根据公司经营管理的需要，为保障董事会和管理层的规范运作、维护公司
正常经营秩序而作出的决定。周蕙女士被解聘后，除担任全资子公司成都国翼电子技术有限公
司的董事外，将不再担任公司及子公司其他任何职务。公司已对周蕙女士分管的工作进行了妥
善安排，本次解聘事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。
本次解聘程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《成都振芯
科技股份有限公司章程》等相关规定。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年3月31日的应收款
项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了充分的评估和分析，
对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，计提2026年第一季度信用减值准备7287281.01元、计提资产减值准备-729.35
元。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《成都振芯科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委
员会审核通过，公司于2026年4月24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于补选公
司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事（简
历详见本公告附件），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
杜辉先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。本次补选非独立董事经
股东会审议通过后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》
等规定。
杜辉先生，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副研究员。电子
科技大学本硕博。曾在成都英特尔封装测试厂实习，在上海联合汽车电子有限公司任管理培训
生。曾在电子科技大学微电子与固体电子学院、资源与环境学院担任科员、科长、副书记等职
务，在校办、党委组织部、学生工作处等机关部门，从事行政管理、大学生就业等工作；担任
武汉华夏理工学院董事、常务副校长；担任电子科技大学成都学院副校长、成都国腾电子集团
有限公司副总经理职务。现任成都振芯科技股份有限公司总经理、成都国腾电子集团有限公司
董事；具有较好的学科专业背景、丰富的产教融合、行政管理经验和组织协调能力。
截至目前，杜辉先生未直接或间接持有公司股份。杜辉先生除担任公司总经理、以及控股
股东成都国腾电子集团有限公司的董事职务之外，与公司、公司其他持股5%以上股东、实际控
制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
杜辉先生具备担任公司董事的任职条件和工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格
。
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2026-04-28│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类存
货、应收款项、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各
类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等资产的可变
现性进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并对部分
资产进行核销。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备及核销的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，计提2025年度预期信用减值准备43796565.65元、计提资产减值准备50088577.
16元、核销信用减值准备920209.43元、核销资产减值准备14592750.62元。
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2026-04-28│其他事项
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鉴于成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）存在“创芯智能产业园建设”等重
大投资计划，同时考虑实际业务需要，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于公司主
营业务发展及重大投资项目建设。
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年4月17日，公司第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于202
5年度利润分配方案的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配方案
综合考虑了公司实际经营情况、现金需求和投资者回报等多方面因素，符合公司发展需要，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都振芯科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，符合公司的利润分配政策，不存在损害投资
者利益的情形，全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配方案。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司2023年度、2024年度、2025
年度累计现金分红金额41506453.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-11│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：不适用
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼主要为股东起诉公司股东会决议无效，不直接
影响公司本期或期后利润。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于近日收到成都高新技
术产业开发区人民法院（以下简称“法院”）送达的传票、《民事起诉状》等法律文件，法院
受理了公司股东暨第六届董事会董事莫然诉公司公司决议效力纠纷案件（案号：（2026）川01
91民初4346号）。截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
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2026-03-05│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书兼副总经理
陈思莉女士的书面《辞职信》，陈思莉女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书兼副总经理职
务，辞职后不再担任公司任何职务。陈思莉女士的原定任期为至第六届董事会任期届满之日止
，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，陈思莉女士持有公司股份84000股，占公司总股本比例0.0148%，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。陈思莉女士辞职后所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进
行管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会在聘任新的董
事会秘书前，指定公司董事兼总经理杨国勇先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽
快聘任新的董事会秘书。陈思莉女士将按照相关法律法规及公司制度规定，妥善做好各项工作
的交接事宜，确保相关工作平稳过渡，其辞职不会影响董事会正常运作及公司日常经营管理。
陈思莉女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运
作发挥了积极作用。公司及董事会对陈思莉女士任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感
谢！
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2026-02-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，成都振芯科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开职工代表大会，经与会职工代表
表决，选举杨章先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与经公司股东会选
举产生的第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至公司第七届董事会
任期届满之日止。
杨章先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《
公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章
程》的要求。
杨章先生，1968年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，原成都地质学院（现成都理
工大学）地质学专业本科学历，工程师。在成都国星通信有限公司参与北斗卫星导航业务经营
管理20年，现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国星通信有限公司董事、总经理；成都
国弘天启智能科技有限公司董事长；北京国翼恒达导航科技有限公司董事、总经理；成都国翼
电子技术有限公司董事。
截至目前，杨章先生持有公司股份445000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
杨章先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形；符合有关法律行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关
部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。
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2026-02-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年2月12日下午14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月1
2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2026年2月12日9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：审计委员会
（六）主持人：审计委员会召集人、独立董事江才先生
（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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2026-02-04│其他事项
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1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年2月9日召开的2026年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）将延期召开，延期后本次股东会召开日期为20
26年2月12日，股权登记日仍为2026年2月4日。
2、本次股东会将取消原提案2.05《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的
议案》。
3、除本次股东会延期召开、部分提案取消外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召
开方式均保持不变。
一、取消提案情况
本次股东会召集人审计委员会收到独立董事候选人蒋舜浩先生通知，其因未取得原单位党
委（党组）报告并备案批准的文件，自愿承诺放弃公司第七届董事会独立董事候选人资格。
基于上述原因，审计委员会决定取消公司2026年第一次临时股东会原提案
2.05《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，该提案不再提交本次
股东会审议。本次取消股东会部分提案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性
文件和《公司章程》等相关规定。
二、会议延期情况
鉴于上述董事候选人放弃候选人资格的理由，同样适用于公司其他董事候选人，可能造成
股东会提案的重大变更，公司将根据相关规定对其他董事候选人开展进一步核查与确认工作。
以上核查工作需要合理必要时间，为保障股东会召开的合规性与审议事项的严谨性，经审慎研
究，审计委员会决定延期召开本次股东会，原定于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东
会延期至2026年2月12日。
除上述事项外，公司2026年第一次临时股东会的会议地点、股权登记日等其他事项不变。
现将公司2026年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：审计委员会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026
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