资本运作☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│投资全资子公司北京│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ -182.57万│ 2011-06-22│
│囯翼恒达导航科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北斗卫星导航定位用│ 3630.00万│ ---│ 3284.26万│ 100.00│ 671.11万│ 2013-12-31│
│户终端关键元器件技│ │ │ │ │ │ │
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资 │ 2411.19万│ 2487.25万│ 2487.25万│ 103.15│ ---│ 2016-06-13│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资 │ 700.00万│ 701.24万│ 701.24万│ 100.18│ ---│ 2016-12-28│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│北斗卫星导航应用服│ 3612.00万│ ---│ 1690.35万│ 100.00│ -14.46万│ 2013-12-31│
│务中心技改及产业化│ │ │ │ │ │ │
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购子公司国星通信│ 5100.00万│ ---│ 2941.00万│ 100.00│ 1280.03万│ 2014-03-19│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司成都│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ 211.08万│ 2014-04-23│
│国翼电子技术有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│视频/图像处理芯片 │ 2710.00万│ ---│ 2710.00万│ 100.00│ 582.42万│ 2013-12-31│
│技改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能频率合成器技│ 2849.00万│ ---│ 1785.05万│ 100.00│ 228.19万│ 2013-12-31│
│改及产业化应用项目│ │ │ │ │ │ │
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│设立合资公司成都子│ 1000.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ -127.82万│ 2014-12-03│
│昂网络科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司成都│ 203.85万│ ---│ 4779.37万│ 202.27│ -464.85万│ 2015-07-24│
│新橙北斗智联有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│北斗/惯导（BD/INS │ 4710.00万│ ---│ 3667.38万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│） │ │ │ │ │ │ │
│组合导航技术改造及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余资金补充流动资│ ---│ 2.57万│ 4729.57万│ 108.13│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│购置国有土地使用权│ 8600.00万│ ---│ 8580.38万│ 99.77│ ---│ 2012-07-27│
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│国有土地使用权处置│ ---│ ---│-8663.79万│ 100.00│ ---│ 2014-12-24│
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│购置国有土地使用权│ ---│ 6256.50万│ 6256.50万│ 100.00│ ---│ 2016-08-10│
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│归还银行贷款（如有│ 2300.00万│ ---│ 2300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.42亿│ 3188.49万│ 1.74亿│ 100.84│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-19 │交易金额(元)│1981.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于成都高新区西部园区起步区南片│标的类型 │土地使用权 │
│ │区的国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │成都高新技术产业开发区土地储备中心 │
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│卖方 │成都振芯科技股份有限公司 │
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│交易概述 │成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日与成都高新技术产业开│
│ │发区土地储备中心（以下简称“高新区土地储备中心”）签署《国有土地使用权收回补偿协│
│ │议》，与成都高新技术产业开发区公园城市建设局（以下简称“公园城市建设局”）签署《│
│ │510100-2016-C-004（高新西）变更协议》。 │
│ │ 《补偿协议》约定，高新区管委会拟收回公司位于成都高新区西部园区起步区南片区的│
│ │国有土地使用权（以下简称“西区地块”，宗地编号：GX2016-04（221））33,333.34平方 │
│ │米（约50亩），并由高新区土地储备中心具体负责收回补偿事宜，补偿的全部费用合计1,98│
│ │1.208479万元。 │
│ │ 《补偿协议》约定，《补偿协议》生效后，高新区土地储备中心在收到公司提供的收款│
│ │收据及账户信息后30个工作日内支付第一笔补偿费用781.208479万元，并在收到公司不动产│
│ │变更登记证明文件及收款收据后30个工作日内向公司支付剩余补偿费用1,200万元。 │
│ │ 近日，公司已完成上述国有土地使用权不动产变更登记并取得新的《不动产权证书》，│
│ │并于2024年2月8日收到高新区土地储备中心补偿的全部费用合计1,981.208479万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海果数电子商务有限公司 2400.00万 4.32 --- 2018-05-03
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合计 2400.00万 4.32
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都振芯科│国翼电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │2024-03-30│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都振芯科│国翼电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都振芯科│国翼电子 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都振芯科│国翼电子 │ 1000.00万│人民币 │--- │2024-06-27│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-15│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“振芯科技”）控股股东成
都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子集团”）解散纠纷一案近日已由四川省成都市
中级人民法院（以下简称“成都中院”）作出重审二审判决，判决驳回莫晓宇、谢俊、徐进、
柏杰关于解散国腾电子集团的诉讼请求，国腾电子集团预计在短时间内无法解散，其将作为上
市公司控股股东继续存续。鉴于持有国腾电子集团51%股权的股东何燕通过对国腾电子集团的
控制，能够依其可实际支配的上市公司股份表决权对振芯科技股东大会的决议产生重大影响，
根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审慎判断，上市
公司由无实际控制人变更为何燕作为实际控制人。
一、本次实际控制人变更的基本情况
2020年1月15日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于重新认定公
司实际控制人的议案》，并于当日公告了《关于重新认定公司实际控制人的提示性公告》（公
告编号：2020-002）。根据该公告，公司认定为无实际控制人。
2024年12月30日，成都中院就莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰与国腾电子集团及第三人何燕公
司解散纠纷一案作出“（2022）川01民终2165号”《民事判决书》，判决驳回莫晓宇、谢俊、
徐进、柏杰的上诉，维持原判，即驳回莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰关于解散国腾电子集团的诉
讼请求，该判决为终审判决。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东诉讼事项进展
的公告》（公告编号：2025-001）。
根据国家企业信用信息公示系统登记的信息显示，近日，国腾电子集团进行了法定代表人
、董事及高级管理人员的工商变更登记，国腾电子集团现任董事、股东代表监事均由国腾电子
集团股东何燕提名，国腾电子集团董事长、法定代表人由何燕提名的董事担任。
基于上述，国腾电子集团解散的诉讼请求被驳回，其作为上市公司控股股东继续存续；何
燕通过对上市公司控股股东国腾电子集团的控制，能够依其可实际支配的上市公司股份表决权
对振芯科技股东大会决议产生重大影响。经董事会审慎判断，公司于2025年1月14日召开的第
六届董事会第六次临时会议审议通过《关于实际控制人变更的议案》，上市公司拟由无实际控
制人变更为何燕作为实际控制人。
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2025-01-14│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司
注册资本由564546000元变更为567905700元，公司股份总数由564546000股变更至567905700股
。具体内容详见公司于2024年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-093）。近日公司已完成工商变更登
记并领取了《营业执照》。
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2024-12-24│重要合同
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一、合同签署概况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于2023年8月24日召开
第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并于2023年9月15日召开2023年第二次
临时股东大会审议通过《关于调整公司北斗产业园建设方案的议案》，公司拟投资约7.3亿元
建设约11万平米的“创芯智能产业园”，计划通过自有资金加银行贷款方式保障项目建设，主
要建设科研、办公、生产、测试和其他配套设施，建成后实现现有公司及子公司的整体迁入，
以及保障未来公司拟实施的重点产业化项目所需的物理空间，具体内容详见公司在巨潮资讯网
披露的《关于调整北斗产业园建设方案的公告》（公告编号：2023-057）。董事会或其授权人
士已经股东大会授权全权办理包括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜
。
2024年12月24日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过《关于签订<建设工程施工
合同>的议案》，董事会同意公司就项目施工及有关事项与成都建工第五建筑工程有限公司（
以下简称“成都建工”）、成都衡泰工程管理有限责任公司（以下简称“成都衡泰”）签订《
建设工程施工合同》，签约合同价为468612305.39元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定，本事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2024-12-16│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开的第六届董事会
第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民
币2000万元投资设立全资子公司，加快构建“云、网、群、端、智”全体系发展格局，着力强
化提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。具体内容详见公司于2024年11月25日在巨潮资讯
网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-085）。
近日，公司已办理完成上述全资子公司的工商注册登记等相关手续，并取得了由成都市高
新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
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2024-11-29│重要合同
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一、担保情况概述
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开的第六届董事会
第十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，具体内容详见公
司于2024年10月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、保证合同的主要内容
公司与成都银行股份有限公司高新支行签署完成编号为【D200130241105189】的《保证合
同》，主要内容如下：
1、保证方式：连带责任保证。
2、被担保的主债权：期限为1年的不超过2000万元人民币的流动资金贷款。
3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司2023年度经审计归属于上市公司净资产的1.17%。截至本公告日，公
司累计对外担保额度为8000万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司净资产的4.66%。公
司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
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2024-11-26│其他事项
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1、本次归属股票数量：3359700股，占目前公司总股本的0.5951%
2、本次归属股票上市流通时间：2024年11月28日
3、本次归属人数：45人
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第六届董事会第五
次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个
归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）第二个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项具体公告如下：一、本激
励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
公司于2021年10月12日召开了第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第二次临时会
议，于2021年10月28日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本激励计划的主要内容如下：
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为1120.00万股，约占《成都
振芯科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）公告时公司股本总额56006.60万股的2.00%。
4、授予价格（调整后）：19.71元/股
5、授予日期：2021年12月9日
6、激励人数：本激励计划授予限制性股票的激励对象46人，包括公司董事、高级管理人
员、核心骨干。
7、归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告
日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
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2024-11-25│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为实现成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振芯科技”“公司”）成为“特定行业+A
I”领军企业的战略目标，加快构建“云、网、群、端、智”全体系发展格局，形成一站式全
方位智能化解决方案能力，公司拟以自有资金人民币2000万元投资设立全资子公司，着力强化
提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。
（二）相关决策与审批程序
本次对外投资已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事
会决策范畴，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次对外投资事项的相关手
续并签署所需的必要文件。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
（三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2024-11-15│重要合同
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一、担保情况概述
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开的第六届董事会
第十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，具体内容详见公
司于2024年10月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、保证合同的主要内容
公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）签署完成编号为【2024
信银蓉东湖最保字第417217号】的《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、保证方式：连带责任保证。
2、被担保的主债权：期限为1年的不超过3000万元人民币的流动资金贷款。
3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约
定的债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司2023年度经审计归属于上市公司净资产的1.75%。截至本公告日，公
司累计对外担保额度为8000万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司净资产的4.66%。公
司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
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2024-11-12│股权回购
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第六届董事会第
四次临时会议、第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，
公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于员工持
股计划及/或股权激励。具体内容详见公司于2024年11月11日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告》（
公告编号：2024-077）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将董
事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年11月8日）登记在册的前十名股东和前十名无
限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2024-11-11│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司和股东利益，
同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心管理人员、业务（技术）骨干
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，
公司结合当前经营、财务状况等具体情况，拟使用自有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价
交易方式回购公司部分股份。
2、本次回购的股份将用于员工持股计划及/或股权激励，公司如未能在股份回购实施完成
之后36个月内实施上述用途，则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
（二）回购股份符合相关条件的情况说明
公司本次回购股份符合《回购规则》第八条、《指引第9号》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月。
2、公司最近一年无重大违法行为。
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式及价格
1、拟回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。
2、拟回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过26.97元/股，不超过公司董事会审议通过回购股份决议前30个
交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合
公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及
其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定做相应调整，并及时履行信息披露义务。
（四）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、拟用于回购的资金总额：
本次回购资金总额不低于人民币3600万元且不超过人民币7200万元，具体回购资金总额以
实际使用的资金总额为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。
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2024-11-07│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴越先生符合《中华人民共和国证券法》第九
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的征集条件；
2.截至本公告披露日，征集人吴越先生未直接或间接持有成都振芯科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）股份。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事吴越先生作为征集人就公司
2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表
决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
一、征集人的基本情况
吴越先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，德国法兰克福大学法学博士。现任
西南财经大学教授；成都振芯科技股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四川明星电力股
份有限公司独立董事；四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司董事；眉山农村商业银行股份有
限公司董事。
截止本公告披露日，征
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