资本运作☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-26│ 32.00│ 5.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-18│ 8.63│ 2891.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-09│ 19.71│ 8830.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 19.71│ 6621.97万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资全资子公司北京│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ -182.57万│ 2011-06-22│
│囯翼恒达导航科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗卫星导航定位用│ 3630.00万│ ---│ 3284.26万│ 100.00│ 671.11万│ 2013-12-31│
│户终端关键元器件技│ │ │ │ │ │ │
│改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资 │ 2411.19万│ 2487.25万│ 2487.25万│ 103.15│ ---│ 2016-06-13│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资 │ 700.00万│ 701.24万│ 701.24万│ 100.18│ ---│ 2016-12-28│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗卫星导航应用服│ 3612.00万│ ---│ 1690.35万│ 100.00│ -14.46万│ 2013-12-31│
│务中心技改及产业化│ │ │ │ │ │ │
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购子公司国星通信│ 5100.00万│ ---│ 2941.00万│ 100.00│ 1280.03万│ 2014-03-19│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资全资子公司成都│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ 211.08万│ 2014-04-23│
│国翼电子技术有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│视频/图像处理芯片 │ 2710.00万│ ---│ 2710.00万│ 100.00│ 582.42万│ 2013-12-31│
│技改及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能频率合成器技│ 2849.00万│ ---│ 1785.05万│ 100.00│ 228.19万│ 2013-12-31│
│改及产业化应用项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立合资公司成都子│ 1000.00万│ ---│ 300.00万│ 100.00│ -127.82万│ 2014-12-03│
│昂网络科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立全资子公司成都│ 203.85万│ ---│ 4779.37万│ 202.27│ -464.85万│ 2015-07-24│
│新橙北斗智联有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗/惯导（BD/INS │ 4710.00万│ ---│ 3667.38万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│） │ │ │ │ │ │ │
│组合导航技术改造及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金补充流动资│ ---│ 2.57万│ 4729.57万│ 108.13│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置国有土地使用权│ 8600.00万│ ---│ 8580.38万│ 99.77│ ---│ 2012-07-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国有土地使用权处置│ ---│ ---│-8663.79万│ 100.00│ ---│ 2014-12-24│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置国有土地使用权│ ---│ 6256.50万│ 6256.50万│ 100.00│ ---│ 2016-08-10│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2300.00万│ ---│ 2300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.42亿│ 3188.49万│ 1.74亿│ 100.84│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海果数电子商务有限公司 2400.00万 4.32 --- 2018-05-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 2400.00万 4.32
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 2998.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 2498.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都振芯科│国翼电子 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-02-04│其他事项
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1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年2月9日召开的2026年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）将延期召开，延期后本次股东会召开日期为20
26年2月12日，股权登记日仍为2026年2月4日。
2、本次股东会将取消原提案2.05《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的
议案》。
3、除本次股东会延期召开、部分提案取消外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召
开方式均保持不变。
一、取消提案情况
本次股东会召集人审计委员会收到独立董事候选人蒋舜浩先生通知，其因未取得原单位党
委（党组）报告并备案批准的文件，自愿承诺放弃公司第七届董事会独立董事候选人资格。
基于上述原因，审计委员会决定取消公司2026年第一次临时股东会原提案
2.05《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，该提案不再提交本次
股东会审议。本次取消股东会部分提案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性
文件和《公司章程》等相关规定。
二、会议延期情况
鉴于上述董事候选人放弃候选人资格的理由，同样适用于公司其他董事候选人，可能造成
股东会提案的重大变更，公司将根据相关规定对其他董事候选人开展进一步核查与确认工作。
以上核查工作需要合理必要时间，为保障股东会召开的合规性与审议事项的严谨性，经审慎研
究，审计委员会决定延期召开本次股东会，原定于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东
会延期至2026年2月12日。
除上述事项外，公司2026年第一次临时股东会的会议地点、股权登记日等其他事项不变。
现将公司2026年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：审计委员会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区高朋大道1号公司一号会议室
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2026-02-04│银行授信
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开的第六届董事会第
十三次临时会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下
：
授信有效期均为12个月，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综
合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相
关法律文件。
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2026-02-04│委托理财
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第六届董事会第十
三次临时会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
及子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资
金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。具体
情况如下：（一）委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
合理利用自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司
及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行理财，期限自董事会审
议通过之日起一年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。
（三）委托理财产品类型
低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭
证等低风险理财产品（一般指其评级为R1等级的理财产品）。
（四）决议有效期限
自公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。
（六）信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过。
四、对公司的影响
在确保不影响主营业务正常开展的前提下使用闲置资金购买保本低风险银行理财产品，不
会影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，增加一定的投资效益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形
。
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2026-02-04│对外担保
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一、担保情况概述
1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都国翼电子技术有限
公司（以下简称“国翼电子”）因生产经营需要，拟向成都银行股份有限公司高新支行（以下
简称“成都银行”）申请不超过3,000万元人民币的一年期流动资金贷款，并由公司为其提供
连带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟
为国翼电子申请上述贷款提供保证担保。
2、公司于2026年2月4日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于为全资
子公司申请银行贷款提供担保的议案》。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《成都振芯科技股份有限公司章程》等
相关规定，本次担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：成都国翼电子技术有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2014年04月23日
住所：成都高新区科园二路10号2栋1单元6层1-2号、7层1-2号法定代表人：杨国勇
注册资本：5,000万元
经营范围：设计、生产（仅限产品组装、调试、测试）、销售电子设备、安防设备及系统
（国家有专项规定的除外）、电子元器件；软件开发；信息系统集成；网络工程设计、施工（
凭资质许可经营）；网络技术转让、技术咨询；数据处理及存储服务；货物及技术进出口；电
子与智能化工程设计、施工（凭资质许可经营）；电子产品的研发、销售；广告的设计、制作
、代理及发布（气球广告除外）；销售：光纤光缆、电线电缆、金属材料及制品（不含稀贵金
属）、建材、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、消防设备、电力设备
及零配件、电气设备、电缆桥架、机械设备及配件、机电产品；电子设备技术服务。（依法须
经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司的关系：国翼电子为公司全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
4、被担保人是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
公司具体担保的权利义务以与成都银行签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本
次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影
响，因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供担保。
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2026-01-30│其他事项
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本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：孟红彦
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2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。
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2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）第六届董事会审计委员
会决定于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），具体
内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-009）。
2026年1月29日，公司审计委员会收到股东缪裕洪发来的《关于要求增加成都振芯科技股
份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，其本人作为公司股东，并受6名自然人
股东委托，作为合计持有振芯科技1%以上股份的股东联合行使股东临时提案权，提请本次股东
会召集人（即审计委员会）在本次股东会中增加《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事
会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》并进
行审议，具体如下：
提案1：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》提案1.01：
《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》提案1.02：《关于选举徐进先生
为公司第七届董事会非独立董事的议案》提案1.03：《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事
会非独立董事的议案》提案1.04：《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
》提案1.05：《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》提案1.06：《关于
选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》提案1.07：《关于选举李杰先生为公
司第七届董事会非独立董事的议案》提案2：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会
独立董事的议案》提案2.01：《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》提
案2.02：《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》提案2.03：《关于选举
李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》提案1、提案2均适用累积投票制度，且属于普
通决议事项，应当由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
经公司审计委员会核查，截至提案函出具之日，本次提出临时提案的股东缪裕洪等人合计
直接持有公司6,037,100股股份，占公司总股本的1.0630%，具备提出临时提案的资格；上述提
案人的临时提案提出时间在本次股东会召开10日前，提案提交程序符合规定；临时提案内容属
于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据《公司法
》《公司章程》等有关规定，审计委员会同意将上述临时提案提交至公司2026年第一次临时股
东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2026年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股
权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：审计委员会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区高朋大道1号公司一号会议室
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2026-01-30│其他事项
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本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：审计委员会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区高朋大道1号公司一号会议室
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2026-01-20│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日收到控股股东成都国
腾电子集团有限公司（以下简称“提请召集人”）发来的《关于提请成都振芯科技股份有限公
司审计委员会召集召开2026年第一次临时股东会的函》（以下简称“《提请函》”）等文件。
后续处理对提请召集人提出的《提请函》等文件，公司审计委员会将根据有关法律法规对
相关事项进行全面核查，在收到请求后五日内作出同意或不同意召开临时股东会的决定并及时
公告。公司将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求履行信息披露义务，敬请广
大投资者关注公司公告并注意投资风险。
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2026-01-09│其他事项
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日收到控股股东成都国腾
电子集团有限公司（以下简称“提请召集人”）发来的《关于提
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