资本运作☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-08-02│ 45.00│ 12.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-23│ 6.94│ 7.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-25│ 4.52│ 5356.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-27│ 3.23│ 1033.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-01│ 8.00│ 14.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 3.09│ 2520.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-25│ 3.08│ 163.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-25│ 3.08│ 139.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-11│ 3.08│ 125.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-11│ 3.08│ 2622.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-25│ 3.08│ 185.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-25│ 3.08│ 138.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-13│ 3.08│ 1808.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-25│ 3.08│ 133.22万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│优迅股份 │ 816.40│ ---│ ---│ 2730.96│ 1914.56│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Mini/Micro、高光效│ 11.50亿│ 9930.60万│ 2.78亿│ 51.00│ 2541.81万│ 2026-12-31│
│LED芯片研发及制造 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海信乾照江西半导体│ 4.00亿│ 344.75万│ 2.03亿│ 50.77│ 1966.16万│ 2026-12-31│
│基地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│砷化镓芯片扩产项目│ 2.04亿│ 914.70万│ 914.70万│ 4.48│ ---│ 2027-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海信乾照江西半导体│ ---│ 344.75万│ 2.03亿│ 50.77│ 1966.16万│ 2026-12-31│
│基地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│砷化镓芯片扩产项目│ ---│ 914.70万│ 914.70万│ 4.48│ ---│ 2027-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.29亿│ ---│ 3.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江康鹏半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江康鹏半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海信集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）为了满足公司（含下│
│ │属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资成本，充分利用关联方的│
│ │优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公司拟与控股股东关联方海信集团财务│
│ │有限公司（以下简称“海信财务公司”）续签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服│
│ │务，主要金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民币7亿元（含利息）；贷款、财务公 │
│ │司承兑汇票等信贷业务每日日终余额不超过人民币6亿元（含利息及手续费）；票据贴现服 │
│ │务，贴现利息每年上限不超过人民币200万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年上 │
│ │限不超过人民币2万元。 │
│ │ 公司于2025年12月8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与海信集团 │
│ │财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事李敏华先生、姜建德先生│
│ │回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议就关于与海信集 │
│ │团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项形成了同意的书面审核意见。 │
│ │ 公司于2025年12月8日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与海信集团 │
│ │财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管│
│ │理办法》的有关规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：海信集团财务有限公司 │
│ │ 与本公司关联关系：海信视像科技股份有限公司（以下简称“海信视像”）为乾照光电│
│ │控股股东，海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团”）为海信视像控股股东，则│
│ │海信集团为乾照光电间接控股股东。乾照光电、海信集团财务有限公司同为海信集团控股企│
│ │业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定海信集团财务有限公司为公│
│ │司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江康鹏半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江康鹏半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│江西乾照光│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 2.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│江西乾照光│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 1.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│江西乾照光│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│江西乾照光│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│江西乾照光│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│江西乾照光│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│江西乾照半│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│导体科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、本次交易属于与专业投资机构共同投资，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号—交易与关联交易》的规定，本次交易无论参与金额大小均应当及时披露。
2、本次交易在公司总裁办公会审议权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需
经过有关部门批准。后续合伙企业需履行基金备案程序。
3、截至本公告披露日，本次拟投资的合伙企业尚未完成注册登记，尚未开展投资经营，
后续具体实施进度存在一定的不确定性，存在无法如期开展投资经营的风险。本次对外投资未
来投资效益受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影
响，具有不确定性，存在对外投资收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、共同投资基本情况概述
为进一步落实厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）的战略发
展规划，充分发挥公司在相关产业领域的资源优势，公司拟与中建投资本管理（天津）有限公
司（以下简称“中建投资本”或“管理人”或“普通合伙人”）、建投华科投资股份有限公司
（以下简称“建投华科”）共同投资设立厦门鹭翔乾建新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙
）（暂定名，以工商注册登记名称为准，以下简称“鹭翔乾建”或“合伙企业”）。其中，乾
照光电拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币15300万元，持有合伙企业50.83%财产份额。
公司上述交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，本
次交易在公司总裁办公会审议权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日披露了《关于高级管
理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-013），公司高级管理人员何剑先生拟自减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超
过120000股，占公司总股本的0.01%（总股本以公告披露时剔除回购股份后的实际股份数量（8
99136483股）为计算依据，下同）；公司高级管理人员刘兆先生拟自减持计划公告之日起15个
交易日后的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过270000股，占公司
总股本的0.03%；公司高级管理人员刘文辉先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过250000股，占公司总股本的0.03%。
截至本公告披露日，公司已收到何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生分别出具的《关于股份
减持计划减持时间区间届满的告知函》，根据上述告知函，何剑先生、刘文辉先生减持时间区
间内未减持公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
合计持有厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）股份81280000
股（占公司现总股本的8.83%，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的8.97%）的
股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产
管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金（以下合称“和君正德基金”）计划自本公告披露
之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超
过27170438股（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购股份等股份变动
事项，将对该减持数量进行相应调整，下同），即不超过公司总股本比例的3%（计算公司总股
本以公司现有总股本剔除已回购股份14652594.00股后的905681269.00股为基数，下同）。其
中，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过9056813股，即不得超过公司总股本比例的1%（
采取集中竞价交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公
司股份总数的1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过18113625股，即不得超过公司总股本
比例的2%（采取大宗交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得
超过公司股份总数的2%）。
公司收到股东和君正德基金出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
1、股东名称：深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深
圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金
2、持股情况：截至本公告日，深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构
化私募基金持有公司股份58800000股、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私
募基金持有公司股份22480000股，前述两方合计持有公司股份81280000股（占公司现总股本的
8.83%，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的9.04%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司回购专用证券账户所持股份14652594股不参与本次利润分配。
本次分配以总股本剔除已回购股份后的905681269股为基数，每10股派发现金红利0.50元
（含税），合计派发现金45284063.45元（含税）不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含税）=现金分红
总额/除权前总股本*10=45284063.45元/920333863股*10=0.492039元（保留六位小数，最后一
位直接截取，不四舍五入）。本次利润分配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-
每股现金红利（0.0492039元/股）。
本次实施方案与股东会审议结果一致，实施间隔未超两个月。厦门乾照光电股份有限公司
（以下简称“乾照光电”或“公司”）2025年年度利润分配方案已获公司2026年4月21日召开
的2025年度股东会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次归属的激励对象：
首次授予部分160人，预留授予部分32人，合计186人。
本次归属的限制性股票数量：
首次授予部分569.9586万股，预留授予部分84.5200万股，合计654.4786万股，占目前公
司总股本的0.7111%。
归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
本次归属的限制性股票上市流通日期为2026年4月24日（星期五）。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第
六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票归属股份登记工
作，现将有关事项说明如下：
一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）主要内容
2024年4月18日公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于<厦门乾照光电股份有限公
司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内
容如下：
1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票；
2、标的股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司从二级市场回购的
本公司人民币A股普通股股票；
3、授予价格：本激励计划首次授予价格为3.57元/股；
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计186人，包括公司公告本激励计划时在
公司（含分公司和控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不含乾照
光电独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
5、本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为3200.00万股，约占本激励计划草案公布
日公司股本总额91316.2033万股的3.50%。其中，首次授予限制性股票2965.00万股，约占本激
励计划草案公布日公司股本总额91316.2033万股的3.25%，占本激励计划拟授予限制性股票总
数的92.66%；预留235.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额91316.2033万股的0.
26%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的7.34%。关于本激励计划首次授予的具体名单详见
公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单》。
6、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事
会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要
求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励
对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公
司对2026年第一季度的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资
产、无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的
可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工程、使用权资产、无形
资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产
减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况
公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表：
3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）金融工具减值计提方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损
失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减
值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而
导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期
少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个
存续期预期信用损失的一部分。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长李敏华先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年4月21日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第六届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案
》，现将有关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序
1、2024年3月25日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<厦门乾
照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门乾照
光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，财务顾问及法律顾
问发表专业意见并出具报告。
2、2024年3月25日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<厦门乾
照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门乾照
光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<厦门乾
照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第六届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序
1、2024年3月25日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<厦门乾
照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门乾照
光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，财务顾问及法律顾
问发表专业意见并出具报告。
2、2024年3月25日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<厦门乾
照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门乾照
光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<厦门乾
照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：首次授予部分160人，预留授予部
分32人。
符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量（调整后）：首次授予部分569.9586万
股，预留授予部分84.5200万股，合计654.4786万股，占目前公司总股本的0.7111%。
归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。厦门乾照光电股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第十九次会
议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年3月26日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
根据公司2023年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司激励计划首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数
量为654.4786万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的160名首次授予激励对象
及32名预留授予激励对象办理归属相关事宜。
（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明A、首次授予部分
1、根据归属时间安排，本激励计划首次授予限制性股票即将进入第二个归属期
根据公司激励计划的规定，首次授予权益的第二个归属期为“自首次授予部分限制性股票
授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交
易日当日止”，可申请归属比例为首次授予限制性股票总数的30%。
本激励计划限制性股票的首次授予日为2024年4月18日，因此公司本激励计划首次授予的
限制性股票将于2026年4月20日进入第二个归属期，根据实际情况，第二个归属期为2026年4月
20日至2027年4月16日。
2、首次授予限制性股票符合归属条件的说明
根据公司2023年度股东大会的授权以及本激励计划和《考核管理办法》的相关规定，本激
励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件已成就。
B、预留授予部分
1、根据归属时间安排，激励计划预留授予限制性股票已进入第一个归属期根据公司激励
计划的规定，预留授予权益的第一个归属期为“自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后
的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止”，可
申请归属比例为预留授予限制性股票总数的50%。
本激励计划限制性股票的预留授予日为2024年12月13日，因此本激励计划预留授予的限制
性股票已于2025年12月15日进入第一个归属期，根据实际情况，第一个归属期为2025年12月15
日至2026年12月11日。
2、预留授予限制性股票符合归属条件的说明
根据公司2023年度股东大会的授权，根据本激励计划和《考核管理办法》的相关规定，本
激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。
综上所述，董事会认为公司激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
属期归属条件已经成就，根据公司2023年度股东大会对董事会的授权，公司董事会将在首次授
予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期内统一办理第二类限制性股票归属及相关的
归属股份登记手续。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司将对部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，请详见公司刊登于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第
十九次次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司2026年
度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议
案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，综合考
虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴
、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、执行期限
2026年1月1日至2026年12月31日
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公
司对2025年末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无
形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性
，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、
开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损
失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况
公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表：
注：本次计提资产减值准备的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日；以上计提的资
产减值金额，损失以正数填列。
3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）金融工具减值计提方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损
失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减
值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而
导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期
少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个
存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量
。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的
预期信用损失计量损失准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次交易的基本情况
因城市发展与建设需要，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）子公司扬州乾
照光电有限公司（以下简称“被征迁人”、“乙方”）拟与扬州经济技术开发区扬子津街道办
事处（以下简称“征迁方”“甲方”）签订《扬州经济技术开发区房屋征迁补偿协议书》，甲
方拟征收乙方坐落于扬州经济技术开发区下圩河支路2号的房屋及附属物并收回、注销土地使
用权。本次征迁各类房屋建筑面积计19625.73㎡，土地使用面积计19591.70㎡，补偿款总金额
合计84759811.47元。
（二）董事会审议本次交易的表决情况
公司于2026年3月26日召开了第六届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议并通过《关于子公司签订<扬州经济技术开发区房屋征迁补偿协议书>的议案》
。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、征迁方基本情况
本次征迁方为扬州经济技术开发区扬子津街道办事处，与公司及公司前十名股东、董事、
高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，亦不存在其他可
能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，并非失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
本次拟被征迁范围坐落于扬州经济技术开发区下圩河支路2号，征迁范围内资产已按规定
完成评估工作，土地及地上建筑物不存在抵押、质押、其他第三人权利或其他任何限制转让的
情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其
他情况。
（一）协议各方
1、征迁实施单位（甲方）：扬州经济技术开发区扬子津街道办事处
2、被征迁人（乙方）：扬州乾照光电有限公司
（二）协议主要内容
1、搬迁房屋
甲方共拆除乙方各类房屋建筑面积计19625.73㎡，并收回土地使用权，乙方使用的土地用
途为工业用地，使用权类型为出让，土地使用面积计19591.70㎡。本协议签订后乙方不再对与
征迁房屋相关的土地享有土地使用权等任何权利，乙方不得就土地使用权及土地向甲方及任何
第三方主张任何补偿、赔偿的权利。
2、补偿
本次补偿包括经评估的房屋及土地使用权价值的补偿，以及因征收造成的搬迁、停产停业
等相关补偿费用，补偿款总金额合计84759811.47元。除前述约定的补偿外，乙方不得要求甲
方再行补偿或赔偿任何款项。补偿款对应的物及其残值归甲方所有。
（1）乙方应于本协议签订之日起1个月内腾空、搬离房屋及场地并将无负担的房屋及场地
交付给甲方。乙方应于本协议签订后1个月内将本协议所涉房屋、土地使用权等产权证件交付
给甲方，并配合甲方将房屋、土地使用权等产权证件注销。
（2）注销本协议所涉房屋、土地使用权等产权证件并依约交付房屋及场地后2026年12月3
1日前支付总补偿款的30%；注销本协议所涉房屋、土地使用权等产权证件并依约交付房屋及场
地后2027年12月31日前，再支付总补偿款的30%；注销本协议所涉房屋、土地使用权等产权证
件并依约交付房屋及场地后2028年12月31日前，再支付总补偿款的20%；余款20%于注销本协议
所涉房屋、土地使用权等产权证件并依约交付房屋及场地后2029年12月31日前付清。
（3）乙方保证被征迁房屋、定附着物、装饰装修等均归乙方所有，无权利瑕疵。本协议
签订后，其他人员对被征迁房屋及其附属设施的所有权、使用权发生异议的，由乙方负责处理
，并承担相应法律责任。
（4）房屋及场地的所有承租人或实际使用人均由乙方负责清退、搬离、转移等相关事宜
并承担一切相关费用。
（5）本协议是双方充分协商一致的结果，同时双方知悉征收补偿相关法律法规、规章、
政策、标准等的规定，本协议约定的总补偿款不因征收政策、标准等的调整而调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，
聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门乾照光电股份有限公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蔡如笑，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验；近三年签署过多家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：黄卉，2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为厦门乾照光电股份有限公司提供审计服务
；近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：郭雅琪，2025年成为中国注册
会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开
始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人蔡如笑、签字注册会计师郭雅琪、项目质量复核人陈勇近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师黄卉于近三年收到行政监督管理措施1次（警示函）。除此外，近三年未
再因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，亦未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2025年度审计费用为160万元，其中年报审计费用为130万元，内控审计费用为30万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门乾照光电股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润
分配方案实施前公司有权分红的股本发生变化的，将维持每股派发现金红利不变，并相应调整
分配的总额。
不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
一、审议程序
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第
十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润
分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表中归属于母公司所有者的
净利润为11465.01万元，未分配利润为35208.14万元；母公司报表中2025年度的净利润为2333
.28万元，未分配利润为10135.80万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，公司拟定的2025年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权
登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本
年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。现暂以总股本920333863股剔除已回购股份21197
380股为基数（899136483股）测算，预计派发现金44956824.15元（含税），占2025年度合并
报表中归属于上市公司股东的净利润比例为39.21%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登
记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了关于公司经营范围等相关
事项的工商变更登记手续，本次变更后的工商登记基本信息如下：统一社会信用代码：913502
00784153733J
名称：厦门乾照光电股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号
法定代表人：李敏华
注册资本：92033.3863万元人民币
成立时间：2006年2月21日
营业期限：自2006年2月21日至无固定期限
经营范围：一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立
器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验
发展；电子元器件零售；信息技术咨询服务；光电子器件销售；金银制品销售；有色金属合金
销售；货物进出口；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长李敏华先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年2月12日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司高级管理人员何剑先生持有公司股份480,000股（占公司总股本的0.05%），计划
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份
不超过120,000股，占公司总股本的0.01%（以剔除回购股份后的实际股份数量（899,136,483
股）为计算依据，下同）。
2、公司高级管理人员刘兆先生持有公司股份1,095,975股（占公司总股本的0.12%），计
划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股
份不超过270,000股，占公司总股本的0.03%（以剔除回购股份后的实际股份数量（899,136,48
3股）为计算依据，下同）。
3、公司高级管理人员刘文辉先生持有公司股份1,005,000股（占公司总股本的0.11%），
计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司
股份不超过250,000股，占公司总股本的0.03%（以剔除回购股份后的实际股份数量（899,136,
483股）为计算依据，下同）。
根据公司高级管理人员何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生出具的《关于股份减持计划的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的主要内容
1、减持人员名称、持股情况、减持原因、拟减持股份数量及股份来源
2、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
3、计划减持期间：公司发布本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。
4、截至本公告日，何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生不存在与拟减持股份相关的仍在履
行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司控股子公司厦门未来显示技术研究院有限公司于近日完成了工
商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局下发的新《营业执照》，变更后相关信息如
下：
公司名称：厦门未来显示技术研究院有限公司
统一社会信用代码：91350200MA33QRGN04
公司类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】公司住所：厦门火炬高
新区（翔安）产业区翔天路269号2楼法定代表人：艾国齐
成立日期：2020年04月15日
营业期限：2020年04月15日至2060年04月14日经营范围：一般项目：工程和技术研究和试
验发展；集成电路设计；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专业
设计服务；科技中介服务；半导体分立器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；光电
子器件销售；金银制品销售；有色金属合金销售；通信设备制造；集成电路制造；电子元器件
与机电组件设备制造；软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；汽车零部件及配件制
造；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日披露了《关于董事长
减持股份预披露公告》（公告编号：2025-121），公司董事长李敏华先生计划自减持计划披露
之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过145000
股，占公司总股本的0.02%（以剔除回购股份后的实际股份数量（899136483股）为计算依据，
下同）。
截至本公告披露日，公司已收到李敏华先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函
》，根据上述告知函，李敏华先生的股份减持计划已按计划全部实施完成
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、完成补选非独立董事情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于2025年12月26日召开
2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》，
同意补选贾少谦先生和于芝涛先生为第六届董事会非独立董事，任期自2025年12月26日起至第
六届董事会任期届满之日止。
二、选举职工代表董事情况
公司于2025年8月20日召开第六届董事会第十三次会议，并于2025年12月26日召开2025年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>、取消监事会暨办理工商变更登记的
议案》。根据新修订的《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），公司
董事会成员中应当有职工代表董事。
董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
后，无需提交股东会审议，直接进入董事会。
公司于2025年12月25日召开职工代表大会，选举何剑先生为公司第六届董事会职工代表董
事。何剑先生由第六届董事会非独立董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期自2025年12
月26日起至第六届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司全资子公司厦门乾照光电科技有限公司于近日完成了工商变更
登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局下发的新《营业执照》，变更后相关信息如下：
公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
统一社会信用代码：91350200051194351M
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路269号5楼
法定代表人：火东明
注册资本：10000万人民币
成立日期：2012年11月20日
营业期限：2012年11月20日至2052年11月19日
经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏
产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目
录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司董事长李敏华先生持有公司股份580000股（占公司总股本的0.06%），计划自本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过145
000股，占公司总股本的0.02%（以剔除回购股份后的实际股份数量（899136483股）为计算依
据，下同）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）为了满足公司（含下属
全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资成本，充分利用关联方的优势
资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公
司（以下简称“海信财务公司”）续签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，主要
金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民币7亿元（含利息）；贷款、财务公司承兑汇票
等信贷业务每日日终余额不超过人民币6亿元（含利息及手续费）；票据贴现服务，贴现利息
每年上限不超过人民币200万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年上限不超过人民币2
万元。
公司于2025年12月8日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与海信集团财
务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事李敏华先生、姜建德先生回避
表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议就关于与海信集团财务
有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项形成了同意的书面审核意见。
公司于2025年12月8日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与海信集团财
务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易事项尚需
获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：海信集团财务有限公司
统一社会信用代码：9137020071788291XT
住所：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座27层法定代表人：于芝涛
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：130000万元人民币
成立日期：2008年06月12日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关联关系：海信视像科技股份有限公司（以下简称“海信视像”）为乾照光电控
股股东，海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团”）为海信视像控股股东，则海信
集团为乾照光电间接控股股东。乾照光电、海信集团财务有限公司同为海信集团控股企业，按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定海信集团财务有限公司为公司的关联
方。
主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产为211.78亿元、净资产为52.42
亿元；2025年1-9月，营业收入为2.07亿元、净利润为1.64亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、申请授信额度并提供担保情况概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于2025年12月8日召开
第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额
度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2026年度，公司及子公司
拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过25亿元
人民币（含25亿，不含项目贷，该额度含2025年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合
融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授
权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求
进行授信申请。
上述综合融资授信额度，主要用于贷款、银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、信用证、保
函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。同时，公司拟为子公司厦门乾
照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾
照”）、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、江西乾照半导体科技有限公司（
以下简称“江西乾照半导体”）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简称“厦门乾照半导体
”）使用上述授信额度提供担保，担保额度不超过人民币18亿元（含18亿，不含项目贷），由
公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息
）、违约金、赔偿金等。上述担保额度的有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日。
上述授信额度还需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综合融资授信额度范
围内，授权公司管理层全权处理公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的一
切相关事务。以往经股东大会核准已生效的相关融资额度自本议案获股东大会审议批准日起可
延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另
行出具决议。
担保主要内容
公司拟为子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、江西乾照半导体、厦门乾照半导体使用
授信额度提供担保，担保额度不超过人民币18亿元（含18亿，不含项目贷），由公司承担不可
撤销之连带清偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司全资子公司厦门未来显示技术研究院有限公司于近日完成了工
商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局下发的新《营业执照》，变更后相关信息如
下：
公司名称：厦门未来显示技术研究院有限公司
统一社会信用代码：91350200MA33QRGN04
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路269号2楼
法定代表人：艾国齐
注册资本：1055万人民币
成立日期：2020年04月15日
营业期限：2020年04月15日至2060年04月14日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；新材料技术推广服务
；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；科技中介服务；半导体分立器件制
造；光电子器件制造；其他电子器件制造；光电子器件销售；金银制品销售；有色金属合金销
售；通信设备制造；集成电路制造；电子元器件与机电组件设备制造；软件开发；知识产权服
务（专利代理服务除外）；汽车零部件及配件制造；科技推广和应用服务。（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日披露了《关于高级管
理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-098），公司高级管理人员刘兆先生拟自减持
计划公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超
过365325股，占公司总股本的0.04%（公司总股本以剔除公司回购股份后的股份数量21197380
股为计算依据，下同）。公司高级管理人员刘文辉先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后
的3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过335000股，占公司总股本的0
.04%。
截至本公告披露日，公司已收到刘兆先生、刘文辉先生分别出具的《关于股份减持计划实
施完成的告知函》，根据上述告知函，刘兆先生、刘文辉先生的股份减持计划均已按计划全部
实施完成。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公
司对2025年1-9月的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产
、无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可
能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工程、使用权资产、无形资
产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减
值损失的相关资产进行计提减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|