资本运作☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 923.40│ ---│ ---│ 1653.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│Mini/Micro、高光效│ 11.50亿│ 4529.84万│ 1.25亿│ 16.71│ ---│ 2025-12-31│
│LED芯片研发及制造 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海信乾照江西半导体│ 4.00亿│ 1.14亿│ 1.69亿│ 42.19│ ---│ 2025-08-31│
│基地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│海信乾照江西半导体│ 0.00│ 1.14亿│ 1.69亿│ 42.19│ ---│ 2025-08-31│
│基地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.29亿│ 0.00│ 3.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-12 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西乾照半导体科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门乾照光电股份有限公司 │
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│卖方 │江西乾照半导体科技有限公司 │
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│交易概述 │厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第五届董事会第三│
│ │十次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资│
│ │以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,000.00万元向募投项目“海信乾│
│ │照江西半导体基地项目（一期）”实施主体公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（│
│ │以下简称“江西半导体”）进行新一轮增资。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │海信集团财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）为了满足公司（含下│
│ │属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资成本，充分利用关联方的│
│ │优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公司拟与控股股东关联方海信集团财务│
│ │有限公司（以下简称“海信财务公司”）续签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服│
│ │务，主要金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民币7亿元（含利息）；贷款、财务公 │
│ │司承兑汇票等信贷业务每日日终余额不超过人民币6亿元（含利息及手续费）；票据贴现服 │
│ │务，贴现利息每年上限不超过人民币200万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年上 │
│ │限不超过人民币2万元。公司于2024年12月3日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《│
│ │关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事李敏华先│
│ │生、王惠女士回避表决，其余7名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议就 │
│ │关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项形成了同意的书面审│
│ │核意见，保荐机构出具了相应的核查意见。 │
│ │ 公司于2024年12月3日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与海信集团财 │
│ │务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管│
│ │理办法》的有关规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：海信集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9137020071788291XT │
│ │ 住所：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座27层 │
│ │ 法定代表人：于芝涛 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：130,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2008年06月12日 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 与本公司关联关系：海信视像科技股份有限公司（以下简称“海信视像”）为乾照光电│
│ │控股股东，海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团”）为海信视像控股股东，则│
│ │海信集团为乾照光电间接控股股东。乾照光电、海信集团财务有限公司同为海信集团控股企│
│ │业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定海信集团财务有限公司为公│
│ │司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门乾照光│江西乾照光│ 4.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 5981.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 4211.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│江西乾照光│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 3970.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ 3373.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│江西乾照光│ 3078.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门乾照光│厦门乾照光│ 1505.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│扬州乾照光│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门乾照光│厦门乾照光│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门乾照光│厦门乾照光│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-03│对外担保
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一、申请授信额度并提供担保情况概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于2024年12月3日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请授信额度
及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2025年度，公司及子公司
拟向金融机构及类金融企业(包含但不限于银行及融资租赁公司)申请累计总额不超过25亿元人
民币（含25亿，不含项目贷，该额度含2025年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融
资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授权
子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进
行授信申请。
上述综合融资授信额度，主要用于贷款、银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、信用证、保
函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。同时，公司拟为子公司厦门乾
照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾
照”）、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、江西乾照半导体科技有限公司（
以下简称“江西乾照半导体”）使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子
公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币18亿元（含18亿，不含
项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包
括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
上述授信额度还需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综合融资授信额度范
围内，授权公司管理层全权处理公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的一
切相关事务。以往经股东大会核准已生效的相关融资自本议案获股东大会审议批准日起可延用
，但需按本次议案中所批准的额度执行。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
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2024-12-03│重要合同
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一、关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）为了满足公司（含下属
全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资成本，充分利用关联方的优势
资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公
司（以下简称“海信财务公司”）续签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，主要
金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民币7亿元（含利息）；贷款、财务公司承兑汇票
等信贷业务每日日终余额不超过人民币6亿元（含利息及手续费）；票据贴现服务，贴现利息
每年上限不超过人民币200万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年上限不超过人民币2
万元。公司于2024年12月3日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于与海信集团财
务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事李敏华先生、王惠女士回避表
决，其余7名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议就关于与海信集团财务有
限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项形成了同意的书面审核意见，保荐机构出具了
相应的核查意见。
公司于2024年12月3日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与海信集团财务
有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理
办法》的有关规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：海信集团财务有限公司
统一社会信用代码：9137020071788291XT
住所：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座27层法定代表人：于芝涛
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：130000万元人民币
成立日期：2008年06月12日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关联关系：海信视像科技股份有限公司（以下简称“海信视像”）为乾照光电控
股股东，海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团”）为海信视像控股股东，则海信
集团为乾照光电间接控股股东。乾照光电、海信集团财务有限公司同为海信集团控股企业，按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定海信集团财务有限公司为公司的关联
方。
主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产为221.17亿元、净资产为50.29
亿元；2024年1-9月，营业收入为2.51亿元、净利润为1.48亿元。
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2024-12-03│其他事项
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一、工商变更登记情况
厦门乾照光电股份有限公司全资子公司扬州乾照光电有限公司、厦门乾照照明有限公司、
厦门乾照半导体科技有限公司及江西乾照半导体科技有限公司于近日完成了工商变更登记手续
，并取得了相应市场监督管理局核发的新《营业执照》，变更后相关信息如下：
（一）扬州乾照光电有限公司基本情况
公司名称：扬州乾照光电有限公司
统一社会信用代码：913210916853225890
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路8号
法定代表人：徐晓刚
注册资本：58,200万元人民币
成立日期：2009年02月19日
营业期限：2009年02月19日至2059年02月18日
经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光
电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专
用材料制造；电子专用材料销售；金属材料销售；合成材料销售；机械设备租赁；非居住房地
产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（二）厦门乾照照明
有限公司基本情况
公司名称：厦门乾照照明有限公司
统一社会信用代码：9135020007938590XK
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路269号2楼、3楼
法定代表人：刘文辉
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2013年12月04日
营业期限：2013年12月04日至2063年12月03日
经营范围：照明灯具制造；承装、承修、承试电力设施；电光源制造；灯用电器附件及其
他照明器具制造；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他
未列明建筑安装业；建筑装饰业；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；灯具、装饰物品
批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产
品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；信息系统
集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；
工程和技术研究和试验发展；合同能源管理。
（三）厦门乾照半导体科技有限公司基本情况
公司名称：厦门乾照半导体科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA2Y49Y47P
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路267号
法定代表人：何剑
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年03月28日
营业期限：2017年03月28日至2067年03月27日
经营范围：一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立
器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验
发展；电子元器件零售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（四）江西乾照半导体科技有限公司基本情况
公司名称：江西乾照半导体科技有限公司
统一社会信用代码：91360122MACQ5EMX8N
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：江西省南昌市新建区经开区宁远大街1288号
法定代表人：刘兆
注册资本：27,000万元人民币
成立日期：2023年07月21日
营业期限：2023年07月21日至无固定期限
经营范围：一般项目：半导体照明器件制造，半导体分立器件制造，光电子器件制造，集
成电路制造，光伏设备及元器件制造，电子专用材料制造，电子专用材料研发，技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体照明器件销售，光电子器件销售
，集成电路销售，半导体分立器件销售，光伏设备及元器件销售，电子专用材料销售，金属材
料销售，合成材料销售，进出口代理，货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，非居住房地
产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、工商注销登记情况
公司全资子公司厦门乾泰坤华供应链管理有限公司近日已取得厦门市市场监督管理局核发
的《登记通知书》，准予注销登记。注销完成后，不会对公司生产经营和后续发展产生影响，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
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2024-10-22│其他事项
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符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：26人。
符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量（调整后）：43.3230万股，占目前公
司总股本的0.0471%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
本次归属的限制性股票上市流通日期为2024年10月25日（星期五）。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开了第五届董事会
第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划
第一次预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划主要内容
2021年5月11日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年10月13日召开2022年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文
件的议案》，修订后的股权激励计划主要内容如下：
1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票；
2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发
的公司A股普通股；
3、授予价格：限制性股票激励计划首次授予价格为3.09元/股；
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计199人，包括公司公告本激励计划时在
公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员，不含乾
照光电独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
5、本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为3139.77万股，占本激励计划草案公告日
公司股本总额70739.0811万股的4.44%。首次授予第二类限制性股票2839.77万股，占本激励计
划草案公告日公司股本总额的4.01%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的90.45%；预留的
第二类限制性股票300.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.42%，占本激励计
划拟授予限制性股票总数的9.55%。
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2024-10-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：26人；
符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量（调整后）：43.3230万股，占目前公
司总股本的0.0471%；
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
授予价格（调整后）：3.075元/股。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开了第五届董事会
第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划
第一次预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划主要内容
2021年5月11日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年10月13日召开2022年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文
件的议案》，修订后的股权激励计划主要内容如下：
1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票；
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