资本运作☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-08-02│ 45.00│ 12.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-23│ 6.94│ 7.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-25│ 4.52│ 5356.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-27│ 3.23│ 1033.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-01│ 8.00│ 14.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 3.09│ 2520.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-25│ 3.08│ 163.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-25│ 3.08│ 139.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-11│ 3.08│ 125.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-11│ 3.08│ 2622.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-25│ 3.08│ 185.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-25│ 3.08│ 138.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-13│ 3.08│ 1808.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-25│ 3.08│ 133.22万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 923.40│ ---│ ---│ 1653.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海信乾照江西半导体│ 4.00亿│ 1.45亿│ 2.00亿│ 49.91│ 1549.77万│ 2025-08-31│
│基地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Mini/Micro、高光效│ 11.50亿│ 9913.46万│ 1.79亿│ 23.89│ 553.84万│ 2025-12-31│
│LED芯片研发及制造 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海信乾照江西半导体│ 0.00│ 1.45亿│ 2.00亿│ 49.91│ 1549.77万│ 2025-08-31│
│基地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.29亿│ ---│ 3.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│1050.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门银科启瑞半导体科技有限公司2.│标的类型 │股权 │
│ │50%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门乾照光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司厦门银科启瑞半导体科│
│ │技有限公司（以下简称“银科启瑞”）13.4551%股权，为进一步优化资源配置，提高投资效│
│ │率，充分保障中小股东的利益，拟将持有的银科启瑞2.50%股权转让予云泽科技创业投资（ │
│ │泉州石狮）合伙企业（有限合伙），拟将持有的银科启瑞2.50%股权转让予克拉玛依云泽科 │
│ │技领先产业投资有限合伙企业（合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司仍持有银科启│
│ │瑞8.4551%的股权。 │
│ │ （一）股权转让协议签约方 │
│ │ 甲方（转让方）：厦门乾照光电股份有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方1）：云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2（受让方2）：克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（乙方1、乙方2合称│
│ │“乙方”，受让方1、受让方2合称“受让方”） │
│ │ 丙方（目标公司/公司）：厦门银科启瑞半导体科技有限公司 │
│ │ 丁方（实际控制人）：张银桥 │
│ │ （二）股权转让协议（“本协议”）的主要内容 │
│ │ 1.标的股权 │
│ │ 甲方将其持有的目标公司2.5000%股权，对应注册资本79.63万元按照本协议约定的价款│
│ │和条件转让给乙方1；甲方将其持有的目标公司2.5000%股权，对应注册资本79.63万元按照 │
│ │本协议约定的价款和条件转让给乙方 │
│ │ 2。乙方就受让标的股权应享有法定的以及公司届时各股东约定的股东权利。 │
│ │ 2.股权转让及转让价款 │
│ │ 2.1经各方协商一致，本次股转公司整体估值为4.2亿元，其中，乙方1以人民币1050万 │
│ │元（大写：壹仟零伍拾万圆整）受让甲方所持公司注册资本79.63万元；乙方2以人民币1050│
│ │万元（大写：壹仟零伍拾万圆整）受让甲方所持公司注册资本79.63万元。 │
│ │ 本次交易已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│1050.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门银科启瑞半导体科技有限公司2.│标的类型 │股权 │
│ │50%股权 │ │ │
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│买方 │克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门乾照光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司厦门银科启瑞半导体科│
│ │技有限公司（以下简称“银科启瑞”）13.4551%股权，为进一步优化资源配置，提高投资效│
│ │率，充分保障中小股东的利益，拟将持有的银科启瑞2.50%股权转让予云泽科技创业投资（ │
│ │泉州石狮）合伙企业（有限合伙），拟将持有的银科启瑞2.50%股权转让予克拉玛依云泽科 │
│ │技领先产业投资有限合伙企业（合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司仍持有银科启│
│ │瑞8.4551%的股权。 │
│ │ （一）股权转让协议签约方 │
│ │ 甲方（转让方）：厦门乾照光电股份有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方1）：云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2（受让方2）：克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（乙方1、乙方2合称│
│ │“乙方”，受让方1、受让方2合称“受让方”） │
│ │ 丙方（目标公司/公司）：厦门银科启瑞半导体科技有限公司 │
│ │ 丁方（实际控制人）：张银桥 │
│ │ （二）股权转让协议（“本协议”）的主要内容 │
│ │ 1.标的股权 │
│ │甲方将其持有的目标公司2.5000%股权，对应注册资本79.63万元按照本协议约定的价款和条│
│ │件转让给乙方1；甲方将其持有的目标公司2.5000%股权，对应注册资本79.63万元按照本协 │
│ │议约定的价款和条件转让给乙方 │
│ │2。乙方就受让标的股权应享有法定的以及公司届时各股东约定的股东权利。 │
│ │ 2.股权转让及转让价款 │
│ │ 2.1经各方协商一致，本次股转公司整体估值为4.2亿元，其中，乙方1以人民币1050万 │
│ │元（大写：壹仟零伍拾万圆整）受让甲方所持公司注册资本79.63万元；乙方2以人民币1050│
│ │万元（大写：壹仟零伍拾万圆整）受让甲方所持公司注册资本79.63万元。 │
│ │ 本次交易已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│1776.11万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门银科启瑞半导体科技有限公司4.│标的类型 │股权 │
│ │2276%股权 │ │ │
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│买方 │云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门乾照光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司厦门银科启瑞半导体科│
│ │技有限公司（以下简称“银科启瑞”）8.4551%股权，为进一步优化资源配置，提高投资效 │
│ │率，充分保障中小股东的利益，拟将持有的银科启瑞4.2276%股权转让予云泽科技创业投资 │
│ │（泉州石狮）合伙企业（有限合伙），拟将持有的银科启瑞4.2276%股权转让予克拉玛依云 │
│ │泽科技领先产业投资有限合伙企业（合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有│
│ │银科启瑞的股权。 │
│ │ （一）股权转让协议签约方 │
│ │ 甲方（转让方）：厦门乾照光电股份有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方1）：云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2（受让方2）：克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（乙方1、乙方2合称│
│ │“乙方”，受让方1、受让方2合称“受让方”） │
│ │ 丙方（目标公司/公司）：厦门银科启瑞半导体科技有限公司 │
│ │ 丁方（实际控制人）：张银桥 │
│ │ （二）股权转让协议（“本协议”）的主要内容 │
│ │ 1.标的股权 │
│ │ 甲方将其持有的目标公司4.2276%股权，对应注册资本134.66万元按照本协议约定的价 │
│ │款和条件转让给乙方1；甲方将其持有的目标公司4.2276%股权，对应注册资本134.66万元按│
│ │照本协议约定的价款和条件转让给乙方2。乙方就受让标的股权应享有法定的以及公司届时 │
│ │各股东约定的股东权利。 │
│ │ 2.股权转让及转让价款 │
│ │ 2.1经各方协商一致，本次股转公司整体估值为4.2亿元，其中，乙方1以人民币1776.11│
│ │万元(大写:壹仟柒佰柒拾陆万壹仟壹佰圆整)受让甲方所持公司注册资本134.66万元；乙方2│
│ │以人民币1776.11万元(大写:壹仟柒佰柒拾陆万壹仟壹佰圆整)受让甲方所持公司注册资本13│
│ │4.66万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│1776.11万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门银科启瑞半导体科技有限公司4.│标的类型 │股权 │
│ │2276%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门乾照光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司厦门银科启瑞半导体科│
│ │技有限公司（以下简称“银科启瑞”）8.4551%股权，为进一步优化资源配置，提高投资效 │
│ │率，充分保障中小股东的利益，拟将持有的银科启瑞4.2276%股权转让予云泽科技创业投资 │
│ │（泉州石狮）合伙企业（有限合伙），拟将持有的银科启瑞4.2276%股权转让予克拉玛依云 │
│ │泽科技领先产业投资有限合伙企业（合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有│
│ │银科启瑞的股权。 │
│ │ （一）股权转让协议签约方 │
│ │ 甲方（转让方）：厦门乾照光电股份有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方1）：云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2（受让方2）：克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（乙方1、乙方2合称│
│ │“乙方”，受让方1、受让方2合称“受让方”） │
│ │ 丙方（目标公司/公司）：厦门银科启瑞半导体科技有限公司 │
│ │ 丁方（实际控制人）：张银桥 │
│ │ （二）股权转让协议（“本协议”）的主要内容 │
│ │ 1.标的股权 │
│ │ 甲方将其持有的目标公司4.2276%股权，对应注册资本134.66万元按照本协议约定的价 │
│ │款和条件转让给乙方1；甲方将其持有的目标公司4.2276%股权，对应注册资本134.66万元按│
│ │照本协议约定的价款和条件转让给乙方2。乙方就受让标的股权应享有法定的以及公司届时 │
│ │各股东约定的股东权利。 │
│ │ 2.股权转让及转让价款 │
│ │ 2.1经各方协商一致，本次股转公司整体估值为4.2亿元，其中，乙方1以人民币1776.11│
│ │万元(大写:壹仟柒佰柒拾陆万壹仟壹佰圆整)受让甲方所持公司注册资本134.66万元；乙方2│
│ │以人民币1776.11万元(大写:壹仟柒佰柒拾陆万壹仟壹佰圆整)受让甲方所持公司注册资本13│
│ │4.66万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-12 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江西乾照半导体科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门乾照光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江西乾照半导体科技有限公司 │
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│交易概述 │厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第五届董事会第三│
│ │十次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资│
│ │以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,000.00万元向募投项目“海信乾│
│ │照江西半导体基地项目（一期）”实施主体公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（│
│ │以下简称“江西半导体”）进行新一轮增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信│
│ │通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东间接控制的其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司拟与亿洋投资、海信通信、海信宽带、铸原基金等主体共同投资设立深圳铸│
│ │原，其中，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币10,000万元，持有合伙企业18.182│
│ │%财产份额。深圳铸原后续将定向用于对厦门联智光通信技术有限公司（以下简称“厦门联 │
│ │智”）进行股权投资，厦门联智主要从事光芯片产品的研发、生产、销售。本次交易有助于│
│ │公司利用自有资金开展产业投资，促进产业协同发展及拓展后续业务合作，亦符合公司战略│
│ │规划。 │
│ │ （二）海信通信、海信宽带、亿洋投资为公司间接控股股东海信集团控股直接或间接控│
│ │制的其他子公司，铸原基金为亿洋投资管理的私募基金，据此，前述主体与公司处于海信集│
│ │团控股同一控制之下，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）本次交易已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会战略发│
│ │展委员会第一次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。本次│
│ │交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）亿洋投资 │
│ │ 1.关联关系介绍 │
│ │ 亿洋投资为公司间接控股股东海信集团控股间接控制的其他子公司，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》，亿洋投资为公司的关联方。 │
│ │ 2.关联方基本情况 │
│ │ 企业名称青岛亿洋创业投资管理有限公司 │
│ │ （二）海信通信 │
│ │ 1.关联关系介绍 │
│ │ 海信通信为公司间接控股股东海信集团控股的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》，海信通信为公司的关联方。 │
│ │ 2.关联方基本情况 │
│ │ 企业名称青岛海信通信有限公司 │
│ │ （三）海信宽带 │
│ │ 1.关联关系介绍 │
│ │ 海信宽带为公司间接控股股东海信集团控股间接控制的其他子公司，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》，海信宽带为公司的关联方。 │
│ │ 2.关联方基本情况 │
│ │ 企业名称青岛海信宽带多媒体技术有限公司 │
│ │ （四）铸原基金 │
│ │ 1.关联关系介绍 │
│ │ 铸原基金为亿洋投资管理的私募基金，亿洋投资为公司间接控股股东海信集团控股间接│
│ │控制的其他子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，铸原基金为公司的关联│
│ │方。 │
│ │ 2.关联方基本情况 │
│ │ 企业名称青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限合伙）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海信集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）为了满足公司（含下│
│ │属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资成本，充分利用关联方的│
│ │优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公司拟与控股股东关联方海信集团财务│
│ │有限公司（以下简称“海信财务公司”）续签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服│
│ │务，主要金融服务内容为存款每日日终余额不超过人民币7亿元（含利息）；贷款、财务公 │
│ │司承兑汇票等信贷业务每日日终余额不超过人民币6亿元（含利息及手续费）；票据贴现服 │
│ │务，贴现利息每年上限不超过人民币200万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年上 │
│ │限不超过人民币2万元。公司于2024年12月3日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《│
│ │关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事李敏华先│
│ │生、王惠女士回避表决，其余7名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议就 │
│ │关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项形成了同意的书面审│
│ │核意见，保荐机构出具了相应的核查意见。 │
│ │ 公司于2024年12月3日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于与海信集团财 │
│ │务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管│
│ │理办法》的有关规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：海信集团财务有限公司 │
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