资本运作☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-08-09│ 53.00│ 11.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-25│ 3.67│ 3436.59万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国能（雄安）地热开│ 1400.00│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│等离子体低NOx燃烧 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2012-08-20│
│推广工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.44亿│ 0.00│ 6.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│等离子体节能环保设│ 3.70亿│ 0.00│ 3.16亿│ 85.43│ 1736.67万│ 2014-06-30│
│备增产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4500.00万│ 0.00│ 2186.09万│ 48.58│ 0.00│ 2012-08-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久补流 │ 0.00│ 0.00│ 7700.26万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业年金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │瑞泰人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保险服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业年金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-24 │
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│关联方 │国家能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第六届董事│
│ │会第十三次会议，审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>│
│ │的关联交易议案》。同意公司继续与国家能源集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司│
│ │”）签署《金融服务协议》。本议案尚须提交股东会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为降低融资成本，提高资金效率，公司拟继续与集团财务公司签署《金融服务协议 │
│ │》。根据拟签署的金融服务协议，集团财务公司在监管机构许可的经营范围内向公司提供流│
│ │动资金贷款（包含法人账户透支）、固定资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营│
│ │运期贷款、技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函、债券投资等金融│
│ │产品及服务，协议有效期二年。协议有效期内，集团财务公司给予公司的综合授信额度每日│
│ │余额不高于3亿元；集团财务公司吸收公司存款每日余额不高于人民币9亿元。 │
│ │ 2、截至本公告时，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）为 │
│ │本公司的实际控制人；并且国家能源集团直接持有集团财务公司60%股权，能实际控制该公 │
│ │司。按照《创业板股票上市规则》7.2.3条有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年10月23日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，以4票赞成，0票反对，0│
│ │票弃权审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易│
│ │议案》。马丽群、张敏、吴涌、刘勇作为关联董事回避了表决。本议案尚须提交股东大会审│
│ │议，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回│
│ │避表决。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本信息 │
│ │ 名称：国家能源集团财务有限公司 │
│ │ 公司与集团财务公司的实际控制人均为国家能源集团，根据《创业板股票上市规则》，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-31│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议时间：现场会议时间为：2025年12月31日下午14:30。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025年12月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月31日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曲增杰先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份224029427股，占公司有表决权股份总数的43.
4322%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份220970120股，占公司有表决权股份总数的42.8
391%。
通过网络投票的股东92人，代表股份3059307股，占公司有表决权股份总数的0.5931%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份8478707股，占公司有表决权股份总数的1
.6438%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5419400股，占公司有表决权股份总数的1.
0506%。
通过网络投票的中小股东92人，代表股份3059307股，占公司有表决权股份总数的0.5931%
。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
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2025-12-29│其他事项
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的
有关规定，于近期召开职工代表大会，经全体与会代表一致同意，选举王新光先生为公司第六
届董事会职工董事（简历详见附件），任期至第六届董事会届满之日止。上述职工董事符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次职工董事选举产生
后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件
王新光先生简历王新光先生，1971年出生，中国国籍，大学本科学历，工学学士学位，高
级工程师。历任烟台龙源电力技术股份有限公司工程部项目经理、开发部部长助理、技术中心
综合部经理、技术管理部经理、锅炉洁净燃烧业务事业部副经理兼任党支部书记、洁净燃烧事
业部副经理（主持工作）兼任党支部书记。现任党建工作部（党委宣传部、工会工作部、团委
）副经理（主持工作），龙源技术职工董事。王新光先生与公司控股股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未受过
中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
于2025年12月25日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议时间：现场会议时间为：2025年11月12日下午14:30。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月12日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曲增杰先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-10-28│其他事项
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事
会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，于2025年10月28日召开2025年第三次临时股东
大会，分别审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》。根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经
营实际情况，对《公司章程》进行了修订并调整治理结构，由董事会审计与风险委员会行使《
公司法》规定的监事会职权。因此公司监事张玥女士、高振立女士及程跃彬先生在第六届监事
会中担任的职务自然免除。三位监事原定离任时间为2027年05月06日，本次监事职务免除后，
程跃彬先生仍在公司任职。截至本公告日，张玥女士、高振立女士及程跃彬先生不持有公司股
份。离任后将继续严格遵守上市公司股份管理相关法律法规的规定。公司对张玥女士、高振立
女士及程跃彬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献
表示衷心的感谢！
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2025-10-24│重要合同
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第六届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的关联交易议案》。同意公司继续与国家能源集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”
）签署《金融服务协议》。本议案尚须提交股东会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为降低融资成本，提高资金效率，公司拟继续与集团财务公司签署《金融服务协议》
。根据拟签署的金融服务协议，集团财务公司在监管机构许可的经营范围内向公司提供流动资
金贷款（包含法人账户透支）、固定资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷
款、技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函、债券投资等金融产品及服
务，协议有效期二年。协议有效期内，集团财务公司给予公司的综合授信额度每日余额不高于
3亿元；集团财务公司吸收公司存款每日余额不高于人民币9亿元。
2、截至本公告时，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）为本
公司的实际控制人；并且国家能源集团直接持有集团财务公司60%股权，能实际控制该公司。
按照《创业板股票上市规则》7.2.3条有关规定，本次交易构成关联交易。
3、2025年10月23日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，以4票赞成，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案
》。马丽群、张敏、吴涌、刘勇作为关联董事回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，公
司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、关联方基本信息
名称：国家能源集团财务有限公司统一社会信用代码：91110000710927476R类型：其他有
限责任公司法定代表人：杨富锁注册资本：1750000万元成立日期：2000年11月27日营业期限
：2000年11月27日至长期住所：北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元
201、202，3层7单元301、302。主要办公地：北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元
201、202，3层7单元301、302。经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、关联方批准设
立情况
集团财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，原名称为神华
财务有限公司。2000年10月4日，经中国人民银行银复〔2000〕210号文批准，神华财务有限公
司正式开业。2020年9月22日，经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”
）北京监管局京银保监复〔2020〕637号文批准，神华财务有限公司更名为国家能源集团财务
有限公司。2020年9月24日，经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了《金融许可
证》，金融许可证编号为L0022H211000001。
3、关联方财务状况
集团财务公司近一年及一期的财务状况如下：
4、关联关系
公司与集团财务公司的实际控制人均为国家能源集团，根据《创业板股票上市规则》，本
次交易构成关联交易。5、其他
关联方非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
集团财务公司在监管机构许可的经营范围内向公司提供流动资金贷款（包含法人账户透支
）、固定资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、技术改造贷款）、并购
贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函、债券投资等金融产品及服务，协议有效期二年。协议
有效期内，集团财务公司给予公司的综合授信额度每日余额不高于3亿元；集团财务公司吸收
公司存款每日余额不高于人民币9亿元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1、集团财务公司向公司提供的存款利率原则上不低于国内主要商业银行（指国有四大银
行，具体包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行，下同）向公司提供
同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；
2、集团财务公司向公司提供的贷款利率应遵守中国人民银行有关利率管理的规定，原则
上不高于国内主要商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；
3、集团财务公司向公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务的收费标准不高于国
内主要商业银行同等业务费用水平。
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2025-10-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日
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2025-10-24│其他事项
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年10月23日召开了第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司
使用超募资金产生的利息1320
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