资本运作☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-08-09│ 53.00│ 11.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-02-25│ 3.67│ 3436.59万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国能（雄安）地热开│ 1400.00│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│等离子体低NOx燃烧 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2012-08-20│
│推广工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.44亿│ 0.00│ 6.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│等离子体节能环保设│ 3.70亿│ 0.00│ 3.16亿│ 85.43│ 1897.63万│ 2014-06-30│
│备增产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 4500.00万│ 0.00│ 2186.09万│ 48.58│ 0.00│ 2012-08-20│
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│节余资金永久补流 │ ---│ 0.00│ 7700.26万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │国能广投柳州发电有限公司 │
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│关联关系 │同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.2022年11月30日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事│
│ │会第十二次会议审议通过了《关于审议公司2023年度日常性关联交易的议案》。2023年3月 │
│ │，公司与国能广投柳州发电有限公司（以下简称“柳州公司”）签署《国能柳州固废资源化│
│ │处置及煤炭替代综合利用项目合同书》，合作实施固废资源化处置及煤炭替代综合利用项目│
│ │，合同约定项目运营期10年。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.2.15条有关规定，上市│
│ │公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序│
│ │和披露义务。现需将上述合同重新进行审议，合同条款前后未发生变化。 │
│ │ 2.本公司与柳州公司均受国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”│
│ │）控制，隶属于同一实控人，根据相关法律、法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况。 │
│ │ 企业名称：国能广投柳州发电有限公司 │
│ │ 住所：广西柳州市鹿寨县建中西路168号 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册地址：广西柳州市鹿寨县建中西路168号 │
│ │ 法定代表人：魏伟 │
│ │ 注册资本：70000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：914502230790828611 │
│ │ 成立日期：2013年10月11日 │
│ │ 营业期限：2013年10月11日至2063年10月10日 │
│ │ 经营范围：经批准的规划容量发电机组的投资、建设、生产、电量销售；合同能源管理│
│ │；冷、热、水、汽的生产和供应；新能源和分布式能源等技术开发、项目投资、建设及运营│
│ │；节能技术开发、推广服务；输配电投资建设及管理服务；电力设备、热力设备和输配网设│
│ │计、施工、维修、维护及相关应用的集成、开发、服务；碳排放权、排污权、节能量销售；│
│ │电力直接销售、发电合同转让；可再生能源研究、开发及应用；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏工│
│ │业再生物资综合利用与销售；煤炭销售；房屋租赁；电力行业技术咨询、交流、转让和培训│
│ │服务（对外的培训凭资质证经营）；信息服务（国家禁止和限制的除外）；市场开发。（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ 实际控制人：中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”） │
│ │ 2.关联关系说明。 │
│ │ 中国神华为柳州公司的控股股东（持股比例70%），国家能源集团科技环保有限公司（ │
│ │以下简称“科环集团”）为本公司的控股股东（持股比例23.13%）；中国神华与科环集团的│
│ │实际控制人均为国家能源集团。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1.交易标的名称。 │
│ │ 交易名称：国能柳州固废资源化处置及煤炭替代综合利用项目。 │
│ │ 2.项目的基本情况。 │
│ │ 建设地点：国能广投柳州发电有限公司厂区内。 │
│ │ 建设内容：建设生物质资源化处置系统，建设规模满足甘蔗叶处置期内2台锅炉处置3万│
│ │吨合格甘蔗叶废弃物，非甘蔗叶处置期系统合格生物质处理能力不低于10.5t/h。已完成建 │
│ │设，总投资约2300万元。 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │国能宁夏灵武发电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东与其控股股东有同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）与国能宁夏灵武发电有限公司│
│ │（以下简称“灵武公司”）分别于2023年1月19日和2024年8月20日签署《国能宁夏灵武发电│
│ │有限公司新建银川供热应急热源及调峰项目BOT项目合同》与《国能宁夏灵武发电有限公司 │
│ │电蒸汽锅炉项目BOT项目合同》。上述两项合同分别经第五届董事会第十二次会议、第五届 │
│ │董事会第十九次会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.2.15条有关规定，上市│
│ │公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序│
│ │和披露义务。现需将上述合同重新进行审议。除因宁夏地区调峰相关政策发生变化签署补充│
│ │协议外，上述关联交易协议中其他主要条款未发生变化。 │
│ │ 2.本公司与灵武公司均受国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”│
│ │）控制，隶属于同一实控人，根据相关法律、法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 3.公司第六届董事会第十五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重新 │
│ │审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的BOT合同暨关联交易的议案》。马丽群女士、 │
│ │吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通│
│ │过，同意提交董事会审议。本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有│
│ │限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。 │
│ │ 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况。 │
│ │ 企业名称：国能宁夏灵武发电有限公司 │
│ │ 住所：宁夏回族自治区灵武市 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册地址：宁夏回族自治区灵武市 │
│ │ 法定代表人：于洪泽 │
│ │ 注册资本：205023.8864万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91640000774928697L │
│ │ 成立日期：2006年02月26日 │
│ │ 营业期限：2006年02月26日至无固定期限 │
│ │ 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；住宿服务；│
│ │自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目│
│ │：热力生产和供应；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力│
│ │资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；供冷服务；太阳能发电技术服务；污水处│
│ │理及其再生利用；物业管理；再生资源销售；资源再生利用技术研发；固体废物治理；仪器│
│ │仪表修理；计量技术服务；电气设备修理；节能管理服务；储能技术服务（除许可业务外，│
│ │可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）实际控制人：国家能源集团宁夏电力有限公│
│ │司（以下简称“宁夏电力”） │
│ │ 2.财务数据。 │
│ │ 截至2024年12月31日，灵武公司资产总额55.11亿元，净资产-0.59亿元；2024年营业收│
│ │入56.06亿元，净利润2.18亿元。（经审计） │
│ │ 截至2025年12月31日，灵武公司资产总额50.57亿元，净资产6.71亿元；2025年营业收 │
│ │入59.28亿元，净利润7.52亿元。（未经审计） │
│ │ 3.关联关系说明。 │
│ │ 宁夏电力为灵武公司的控股股东（持股比例65%），国家能源集团科技环保有限公司（ │
│ │以下简称“科环集团”）为本公司的控股股东（持股比例23.13%）；宁夏电力与科环集团的│
│ │实际控制人均为国家能源集团。 │
│ │ 4.关联方的资信状况。 │
│ │ 灵武公司不存在失信被执行人的情形。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业年金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │瑞泰人寿保险有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │保险服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业年金 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其直接或间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-15│其他事项
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重要内容提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”
）；
2.原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
华”）；
3.变更原因：因公司与中兴华的合同期届满，根据公司业务发展情况及审计工作需要，为
更好地推进审计工作，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中汇为公司2026年审计机构。
4.前任会计师的异议情况：公司已就上述事项与中兴华进行了友好沟通，并取得予以支持
的回函；
5.本事项尚需提交公司股东会审议。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如
下：
二、项目信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：刘志红。1997年12月11日成为注册会计师、2013开始从事上市公司审
计、2022年1月24日开始在本所执业。拟签字注册会计师：纪长明。2018年6月12日成为注册会
计师、2011开始从事上市公司审计，2020年12月28日开始在本所执业。质量控制复核人员：李
会英。近三年复核上市公司为广东松发陶瓷股份有限公司、浙江前进暖通科技股份有限公司、
国机精工集团股份有限公司、北京新兴东方航空装备股份有限公司、北京北摩高科摩擦材料股
份有限公司、北京中石伟业科技股份有限公司、国机通用机械科技股份有限公司、中国电器科
学研究院股份有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司等。
2.诚信情况
中汇拟签字项目合伙人刘志红、拟签字注册会计师纪长明、拟任项目质量控制复核人李会
英，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中汇及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工
作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用为54万元，其中年报审计费用48万元，内控审计费用6万元。审计收费定价
原则主要根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等因素，并根据公司年报审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，较上一期审计费用无变化情
况。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见公司原审计机构中兴华会计师事务所已为公司
连续三年提供审计服务。期间对公司财务报告均出具了标准无保留的审计意见。公司不存在已
委托中兴华开展部分审计工作后解聘的情况。
2.拟变更会计师事务所原因
因公司与中兴华的合同期届满，根据公司业务发展情况及审计工作需要，为更好地推进审
计工作，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。
3.公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已就更换年度审计机构事项与中兴华、中汇
进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。中兴华、中汇将按照《中国注册会计
师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工
作。中兴华在为公司提供审计服务过程中，始终按照中国注册会计师职业道德守则，坚持独立
审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。
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2026-08-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月04日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
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2026-05-18│其他事项
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度利润分配方案已获20
26年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：一、股东会审议
通过利润分配方案等情况
1、公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本515814420股为基数，向全体股东
以每10股派发人民币1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利77372163.00元。若
未来在利润分配实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的515814420
股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、
RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2026年5月7日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月7
日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曲增杰先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司的财务状况、资产
价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎
性原则，公司及下属子公司对截至2026年3月31日的应收票据、应收账款、长期应收款、其他
应收款、存货等资产进行了减值测试，判断可能存在的减值迹象，公司对可能发生减值的相关
资产计提减值损失。
一、本次计提及转回的减值损失情况
公司对可能发生减值的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，转
回应收票据信用减值损失94.00万元，转回应收账款信用减值损失282.62万元；转回其他应收
款信用减值损失0.05万元；转回长期应收款信用减值损失0万元；计提存货减值损失0万元。
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2026-04-11│重要合同
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一、关联交易概述
1.2022年11月30日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议审议通过了《关于审议公司2023年度日常性关联交易的议案》。2023年3月，公
司与国能广投柳州发电有限公司（以下简称“柳州公司”）签署《国能柳州固废资源化处置及
煤炭替代综合利用项目合同书》，合作实施固废资源化处置及煤炭替代综合利用项目，合同约
定项目运营期10年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.2.15条有关规定，上市公
司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披
露义务。现需将上述合同重新进行审议，合同条款前后未发生变化。
2.本公司与柳州公司均受国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）
控制，隶属于同一实控人，根据相关法律、法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1.基本情况。
企业名称：国能广投柳州发电有限公司
住所：广西柳州市鹿寨县建中西路168号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：广西柳州市鹿寨县建中西路168号
法定代表人：魏伟
注册资本：70000万元
统一社会信用代码：914502230790828611
成立日期：2013年10月11日
营业期限：2013年10月11日至2063年10月10日
经营范围：经批准的规划容量发电机组的投资、建设、生产、电量销售；合同能源管理；
冷、热、水、汽的生产和供应；新能源和分布式能源等技术开发、项目投资、建设及运营；节
能技术开发、推广服务；输配电投资建设及管理服务；电力设备、热力设备和输配网设计、施
工、维修、维护及相关应用的集成、开发、服务；碳排放权、排污权、节能量销售；电力直接
销售、发电合同转让；可再生能源研究、开发及应用；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏工业再生物资
综合利用与销售；煤炭销售；房屋租赁；电力行业技术咨询、交流、转让和培训服务（对外的
培训凭资质证经营）；信息服务（国家禁止和限制的除外）；市场开发。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
实际控制人：中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）
2.关联关系说明。
中国神华为柳州公司的控股股东（持股比例70%），国家能源集团科技环保有限公司（以
下简称“科环集团”）为本公司的控股股东（持股比例23.13%）；中国神华与科环集团的实际
控制人均为国家能源集团。
三、关联交易标的基本情况
1.交易标的名称。
交易名称：国能柳州固废资源化处置及煤炭替代综合利用项目。
2.项目的基本情况。
建设地点：国能广投柳州发电有限公司厂区内。
建设内容：建设生物质资源化处置系统，建设规模满足甘蔗叶处置期内2台锅炉处置3万吨
合格甘蔗叶废弃物，非甘蔗叶处置期系统合格生物质处理能力不低于10.5t/h。已完成建设，
总投资约2300万元。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第六届董事
会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2025年度利润
分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，公司2025年度母公司实现净利润-39439995.00元，加上期初未分配利润5854
42377.74元，完成上一年度现金分红51581442.00元后，截至2025年12月31日，公司可供投资
者分配的利润为494420940.74元；年末资本公积余额为687490195.59元。
3.董事会经研究后拟定如下利润分配方案：以本次董事会会议召开时总股本515814420股
为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利
77372163.00元。
4.如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为77372163.00元，占
母公司年末累计可供分配利润的15.65%。2025年度，除回购注销股权激励限制性股份外，公司
未进行股份回购。
（二）本次利润分配预案的调整原则
若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行
调整。
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2026-04-11│其他事项
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第六届董事
会第十六次会议，审议了董事、高级管理人员薪酬方案。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨
慎性原则，全体董事在审议该议案时均已回避表决。董事会同意将该议案提交股东会审议。现
将相关情况公告如下：
根据《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）等部门规章，以及《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案
。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员（不在公司领取薪酬或津贴的董事不适用本方案）。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-03-24│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理
2.公司所处的当事人地位：原告
3.涉案金额：两案件合计金额暂为207703800.23元
4.对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，最终实际影响以法院
判决为准。公司将根据案件进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
近日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源技术”）因合同纠纷
分别起诉了寿光市誉铧生物科技有限公司及其保证人、文水县扶农生物科技有限公司及其保证
人，上述诉讼已被烟台市中级人民法院受理，案件受理地点均为山东省烟台市，案号分别为：
（2026）鲁06民初31号、（2026）鲁06民初30号。截至本公告披露日，上述案件尚未开庭。
二、有关案件的基本情况
（一）案件一
1.诉讼案件各方当事人
原告：烟台龙源电力技术股份有限公司
被告一：寿光市誉铧生物科技有限公司
被告二：福建永恒能源管理有限公司
被告三：CHEUNGHAREWARD
2.案由：合同纠纷
3.诉讼请求
（1）判令被告一向原告支付到期应付合同款48862058.06元及剩余加速到期的合同款2517
1363.24元；
（2）判令被告一向原告支付逾期付款违约金，暂计算至2025年12月31日为4458662.8元，
违约金应计算至被告一实际支付之日；
（3）判令被告二、被告三对被告一应向原告支付的全部款项承担连带责任；
（4）判令原告对被告一抵押的财产享有优先受偿权；
（5）判令本案全部诉讼费用、保全费、财产保全保险费用及原告支付的律师费均由三被
告承担。
4.事实与理由
原告于2022年与被告一签订《寿光市誉铧生物科技有限公司设备采购及安装合同》（以下
简称“《寿光项目设备采购及安装合同》”），约定原告为被告一的寿光市蔬菜废弃物能源化
、资源化煤炭替代综合利用项目（以下简称“寿光项目”）提供设备供货及安装服务。原告于
2024年与被告一签订补充协议，双方确认：寿光项目的最终结算金额为74033421.30元，被告
一应分三期支付最终结算金额。
被告二及被告三为被告一在《寿光项目设备采购及安装合同》项下的全部债务提供连带责
任保证担保。被告一以寿光项目的设备及其零部件、配件等为被告一在《寿光项目设备采购及
安装合同》项下的债务向原告提供动产抵押担保。
根据《寿光项目设备采购及安装合同》及其补充协议约定，寿光项目第一期和第二期款项
的付款条件已成就，已到期应付款金额为48862058.06元。但截至原告起诉之日，被告一仍未
向原告支付任何款项。原告为维护自身合法权益，向法院提起诉讼。
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2026-02-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议时间：现场会议时间为：2026年2月9日下午14:30。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026年2月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月9日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曲增杰先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东132人，代表股份229,074,100股，占公司有表决权股份总数的
44.4102%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份220,343,220股，占公司有表决权股份总数的42
.7175%。
通过网络投票的股东127人，代表股份8,730,880股，占公司有表决权股份总数的1.6926%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份13,523,380股，占公司有表决权股份总
数的2.6218%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,792,500股，占公司有表决权股份总数的
0.9291%。
通过网络投票的中小股东127人，代表股份8,730,880股，占公司有表决权股份总数的1.69
26%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的BOT合同暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意13,072,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6636%；反对299,400股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2139%；弃权151,800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1225%。
中小股东总表决情况：
同意13,072,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6636%；反对29
9,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2139%；弃权151,800股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1225%。国家
能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
2、《关于审议公司内部董事2024年度绩效年薪兑现方案的议案》总表决情况：
同意227,257,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2068%；反对1,670,700
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7293%；弃权146,300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%。
中小股东总表决情况：
同意11,706,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5640%；反对1,
670,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3542%；弃权146,300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0818%。
本项议案赞成票超过出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
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2026-01-24│重要合同
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一、关联交易概述
1.烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）与国能宁夏灵武发电有限公司（
以下简称“灵武公司”）分别于2023年1月19日和2024年8月20日签署《国能宁夏灵武发电有限
公司新建银川供热应急热源及调峰项目BOT项目合同》与《国能宁夏灵武发电有限公司电蒸汽
锅炉项目BOT项目合同》。上述两项合同分别经第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第
十九次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.2.15条有关规定，上市公
司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披
露义务。现需将上述合同重新进行审议。除因宁夏地区调峰相关政策发生变化签署补充协议外
，上述关联交易协议中其他主要条款未发生变化。
2.本公司与灵武公司均受国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）
控制，隶属于同一实控人，根据相关法律、法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第六届董事会第十五次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重新审
议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的BOT合同暨关联交易的议案》。马丽群女士、吴涌
先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同
意提交董事会审议。本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和
雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况。
企业名称：国能宁夏灵武发电有限公司
住所：宁夏回族自治区灵武市
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：宁夏回族自治区灵武市
法定代表人：于洪泽
注册资本：205023.8864万元
统一社会信用代码：91640000774928697L
成立日期：2006年02月26日
营业期限：2006年02月26日至无固定期限
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；住宿服务；自
来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热
力生产和供应；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；供冷服务；太阳能发电技术服务；污水处理及其再
生利用；物业管理；再生资源销售；资源再生利用技术研发；固体废物治理；仪器仪表修理；
计量技术服务；电气设备修理；节能管理服务；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）实际控制人：国家能源集团宁夏电力有限公司（以下简称“
宁夏电力”）
2.财务数据。
截至2024年12月31日，灵武公司资产总额55.11亿元，净资产-0.59亿元；2024年营业收入
56.06亿元，净利润2.18亿元。（经审计）
截至2025年12月31日，灵武公司资产总额50.57亿元，净资产6.71亿元；2025年营业收入5
9.28亿元，净利润7.52亿元。（未经审计）
3.关联关系说明。
宁夏电力为灵武公司的控股股东（持股比例65%），国家能源集团科技环保有限公司（以
下简称“科环集团”）为本公司的控股股东（持股比例23.13%）；宁夏电力与科环集团的实际
控制人均为国家能源集团。
4.关联方的资信状况。
灵武公司不存在失信被执行人的情形。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于2025年12月25日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
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2026-01-19│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方
面不存在意见分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司聚焦高质量发展，持续优化项目结构，强化项目实施全流程管控，着力
提升工程项目盈利能力。2025年度公司营业收入同比减少31695.07万元，下降24.83%，毛利率
22.02%，同比提升7.1个百分点，毛利润同比增加约2087.80万元，增长10.96%。
2.报告期内，公司投资收益较上年同期减少3092.00万元，下降322.52%。主要系确认参股
子公司国能科环望奎新能源有限公司投资收益减少所致。
3.报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加8098.18万元，增长535.28%。主要系公司
以分期收款方式承揽的“寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目”、“文水
县畜禽粪污资源化利用项目”产生的应收款项进行单项计提信用减值损失约10074.77万元。
4.报告期内，所得税费用同比减少约2346.63万元，同比下降约162.03%。2025年度公司信
用减值损失同比增加8098.18万元，导致递延所得税资产增加1214.73万元。上述业务将减少公
司本年所得税费用约1214.73万元，增加公司净利润约1214.73万元。
5.报告期内，扣除所得税影响后，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的
影响约为387.44万元，主要为资产处置收益、政府补贴等。
受上述因素影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2025年度业绩具体数据
将在本公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议时间：现场会议时间为：2025年12月31日下午14:30。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025年12月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月31日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曲增杰先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份224029427股，占公司有表决权股份总数的43.
4322%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份220970120股，占公司有表决权股份总数的42.8
391%。
通过网络投票的股东92人，代表股份3059307股，占公司有表决权股份总数的0.5931%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份8478707股，占公司有表决权股份总数的1
.6438%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5419400股，占公司有表决权股份总数的1.
0506%。
通过网络投票的中小股东92人，代表股份3059307股，占公司有表决权股份总数的0.5931%
。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
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2025-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的
有关规定，于近期召开职工代表大会，经全体与会代表一致同意，选举王新光先生为公司第六
届董事会职工董事（简历详见附件），任期至第六届董事会届满之日止。上述职工董事符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次职工董事选举产生
后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件
王新光先生简历王新光先生，1971年出生，中国国籍，大学本科学历，工学学士学位，高
级工程师。历任烟台龙源电力技术股份有限公司工程部项目经理、开发部部长助理、技术中心
综合部经理、技术管理部经理、锅炉洁净燃烧业务事业部副经理兼任党支部书记、洁净燃烧事
业部副经理（主持工作）兼任党支部书记。现任党建工作部（党委宣传部、工会工作部、团委
）副经理（主持工作），龙源技术职工董事。王新光先生与公司控股股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未受过
中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
于2025年12月25日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议时间：现场会议时间为：2025年11月12日下午14:30。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月12日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会
议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曲增杰先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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