资本运作☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-08-09│ 11.90│ 3.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2016-01-28│ 8.34│ 3.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江一恒牧业有限公│ 1000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -596.08│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15万吨精饲料生│ 1.03亿│ 556.05万│ 1.03亿│ 100.00│ 381.36万│ 2017-03-06│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ 2016-03-06│
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│补充流动资金 │ 1.35亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天│
│ │山广和牧业有限公司下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股公司及其全资子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天│
│ │山广和牧业有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司及其全资子公司、控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天│
│ │山广和牧业有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司及其全资子公司、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
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│关联方 │新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天│
│ │山广和牧业有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司及其全资子公司、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆西部牧│新疆泉牲牧│ 970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│业有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆西部牧│新疆泉牲牧│ 969.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆西部牧│新疆天山云│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│牧乳业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲
料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售等。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况
进行公告。
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2026-04-23│其他事项
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
二十五次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。鉴于
该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。公司为进一
步完善激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战
略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定
公司2026年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1.非独立董事
在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任
多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董
事，不领取薪酬。
2.独立董事
独立董事的津贴标准为每人每年5万元（含税），按月发放。
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2026-04-23│其他事项
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
二十五次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪
酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。
公司为进一步完善激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经
营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情
况和行业薪酬水平，制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
1.基本薪酬根据高级管理人员岗位职责、工作能力和行业薪酬水平等因素确定，按月发放
。
2.绩效薪酬以公司经审计的财务数据、年度经营计划、个人工作业绩及履职成效为考核基
础，由董事会根据年度考核结果核定发放金额，于年度考核结束后发放。
3.任期激励收入根据高级管理人员任期经营业绩实际完成情况进行考核，根据评价结果核
定发放金额，于任期考核结束后发放。
4.高级管理人员同时担任多个管理岗位的，其薪酬标准按就高原则确定，不重复计算。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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基于谨慎性原则，为了更加真实、准确反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则
》及公司会计政策相关规定，公司对2025年度应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定
资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产
计提资产减值准备。现将2025年度计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，计提2025年度各项资产减值准备共计64,276,306.79元。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
二十五次会议，审议通过了关于公司《2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
二、利润分配预案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润-5
0668836.11元，其中母公司净利润-52012778.45元。截止2025年12月31日公司合并报表中未分
配利润为-482028850.01元，母公司未分配利润为-461857757.37元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，综
合考虑公司当前经营情况，以及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定的2025年度
利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临
时股东会于2026年4月10日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号公司办公楼二楼会议
室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年4月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00。会议由公司董事
会召集，董事长刘羽先生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出
席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共82名，代表公司有表决权股份90406291股
，占公司有表决权股份总数的42.7792%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共1名，代表公司有表决权股份883
78171股，占公司有表决权股份总数的41.8195%
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东会网络投票的股东共81名，均为中小股东，代表公司有表决权股份2028120
股，占公司有表决权股份总数的0.9597%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《关于追加公司2026年度向银行申请贷款授信额度的议案》。表决结果：同意9022
8991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8039%；反对162100股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1793%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。本议案审议通过。中小股东表决结果：同意1850820
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2579%；反对162100股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9926%；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7495%。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-03-03│其他事项
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲
料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售等。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况
进行公告。
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2026-02-12│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临
时股东会于2026年2月12日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号公司办公楼二楼会议
室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年2月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月12日上午9:15至下午15:00。会议由公司董事
会召集，董事长刘羽先生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出
席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共96名，代表公司有表决权股份90759321股
，占公司有表决权股份总数的42.9463%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共1名，代表公司有表决权股份883
78171股，占公司有表决权股份总数的41.8195%
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东会网络投票的股东共95名，均为中小股东，代表公司有表决权股份2381150
股，占公司有表决权股份总数的1.1267%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《关于公司2026年度向银行申请贷款授信额度的议案》；表决结果：同意90370501
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5716%；反对329600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3632%；弃权59220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0652%。
中小股东表决结果：同意1992330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8
3.6709%；反对329600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8421%；弃权5
9220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.4870%。
2.审议《关于公司2026年度对全资子公司提供担保计划的议案》。表决结果：同意902800
71股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4720%；反对418450股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.4611%；弃权60800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0670%。
中小股东表决结果：同意1901900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7
9.8732%；反对418450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5734%；弃权6
0800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.5534%。
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2026-02-05│其他事项
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲
料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售等。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况
进行公告。
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2026-01-28│对外担保
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被担保人名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆泉牲牧业有限责任公司。
本次担保计划金额：2026年度，公司计划为全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司提
供2000万元担保；向新疆泉牲牧业有限责任公司提供3000万元担保。
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为970万元，其中对全资子公司新疆泉牲牧业
有限责任公司担保余额970万元。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于公司2026年度对全资子公司提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定。
一、担保情况概述
为保证全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）2026年
度乳制品加工业务，新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）2026年度饲料储备
业务，公司计划在2026年度向上述全资子公司提供银行流动资金贷款、开立信用证、承兑汇票
及保函等金额共计5000万元。其中：计划为天山云牧乳业提供担保2000万元，计划为泉牲牧业
提供担保3000万元。本次担保计划金额合计为5000万元，具体担保金额及担保期限由具体合同
约定。本次担保计划事宜已经公司第四届第二十三次董事会审议通过，该事宜尚须提交公司20
26年第二次临时股东会审议通过后方可生效。
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2026-01-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月5日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆石河子市开发区北一东路28号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在分歧。
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2026-01-09│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年1月9
日14:30
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