资本运作☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-08-09│ 38.00│ 6.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-13│ 3.58│ 522.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 3.58│ 332.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-11│ 2.67│ 1078.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-11│ 2.65│ 522.84万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沧州建新瑞祥化学科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -344.69│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建16000吨/年间氨│ 1.56亿│ ---│ 1.56亿│ 100.00│ 148.22万│ ---│
│基苯磺酸及加氢还原│ │ │ │ │ │ │
│改造1200吨/年间氨 │ │ │ │ │ │ │
│基苯磺酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4,000吨2,5酸、│ 9859.15万│ ---│ 9858.50万│ 99.99│ 4062.17万│ 2013-09-30│
│年产2,000吨间羟基 │ │ │ │ │ │ │
│和年产5,000吨氯乙 │ │ │ │ │ │ │
│烷配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨造纸成 │ 9430.86万│ ---│ 9427.47万│ 99.96│ 4147.77万│ 2013-04-30│
│色剂、年产2,000吨 │ │ │ │ │ │ │
│间氨基苯酚项目和企│ │ │ │ │ │ │
│业研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建12.5吨/小时MVR│ 2500.00万│ ---│ 1522.06万│ 60.88│ ---│ ---│
│蒸发及配套装置 │ │ │ │ │ │ │
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│三维电极氧化技术处│ 2330.00万│ ---│ 2252.69万│ 96.68│ ---│ ---│
│理高含盐污水日处理│ │ │ │ │ │ │
│700立方米/d生产装 │ │ │ │ │ │ │
│置及其配套废水工程│ │ │ │ │ │ │
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│年产500吨3,3′-二 │ 7883.57万│ ---│ 7881.23万│ 99.97│ 487.71万│ 2014-03-31│
│氨基二苯砜和年产1,│ │ │ │ │ │ │
│000吨4,4′-二氨基 │ │ │ │ │ │ │
│二苯砜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│蓄热式热力焚化炉(R│ 1100.00万│ ---│ 924.43万│ 84.04│ ---│ ---│
│TO)处理喷雾干燥尾 │ │ │ │ │ │ │
│气工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化改造工程 │ 1800.00万│ 59.54万│ 1839.08万│ 102.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资理财 │ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 7735.62万│ 7735.62万│ 7735.62万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-05 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │沧州建新瑞祥化学科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河北建新化工股份有限公司 │
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│卖方 │沧州建新瑞祥化学科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）业务，提升综合竞争 │
│ │力，满足项目建设及战略发展的需要，结合公司实际情况，拟以自有资金人民币13000万元 │
│ │对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称"建新瑞祥"）进行增资。 │
│ │ 公司近日办理完成了全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司注册资本工商变更登记│
│ │手续，并取得了中捷产业园区行政审批局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │沧州建新瑞祥化学科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河北建新化工股份有限公司 │
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│卖方 │沧州建新瑞祥化学科技有限公司 │
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│交易概述 │为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争力，满│
│ │足项目建设及战略发展的需要，结合公司实际情况，拟以自有资金人民币10,000万元对全资│
│ │子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资。增资已完成。│
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司业绩大幅增长、盈利水平显著提升，整体经营质量持续改善，主要源于
行业阶段性需求恢复、成本管控、产品结构优化等多方面因素：行业层面，下游染料、热敏纸
、新材料等市场需求阶段性复苏，国内外订单回暖，拉动公司主要产品量价齐升；成本管控层
面，公司持续优化生产工艺、提升原料利用率，主动调控原材料库存规模、把控原材料采购节
奏以对冲原料价格的剧烈波动，同时提升设备产能利用率、摊薄生产及能耗运维成本，精简内
部非必要开支、控制期间费用，多措施并举提升盈利能力；产品结构方面，纸张化学品等高单
价和高毛利的产品占比提升，驱动公司盈利能力改善。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响预计为50万元。
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2026-07-13│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2026
-002），控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士、朱守稳女士拟在减持计划公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内（自2026年4月13日至2026年7月12日，法律法规禁止减持的窗
口期间不减持。），通过集中竞价方式减持公司股份。
1、黄吉琴女士拟减持公司股份771200股（占公司总股本比例0.1370%）；2、朱守稳女士
拟减持公司股份67500股（占公司总股本比例0.0120%）。
公司近日收到控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士、朱守稳女士分别提交的《关
于未减持建新股份股票的告知函》。截至2026年7月12日，本次减持计划时间期满。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14：00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9
：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间：2026年5月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
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2026-04-18│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案
将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的
议案》，关联董事朱秀全、徐光武对该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营
发展实际情况并参考所处行业和地区的薪酬水平，公司拟定董事、高级管理人员薪酬方案公告
如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-18│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现就相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。
公司于2026年4月16日召开职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举贺一君女
士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。贺一君女士将与公司股东会选举产生
的其他5名非独立董事和3名独立董事共同组成第七届董事会，任期三年，自公司2025年度股东
会审议通过之日起计算。
贺一君女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规
范性文件规定。
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2026-04-18│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至20
26年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，
并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、面值和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过
发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交
易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送票股利、转增股
本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。最终发行价格，将由董事会根据年度股东会
的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次向
特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
本项授权自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效。
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2026-04-18│其他事项
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1、河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
1、公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。
2、根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金
、提取任意公积金的情况。
3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公
司所有者的净利润为-27742054.62元，母公司实现净利润-23796162.79元。截止2025年12月31
日，公司合并报表累计未分配利润487735373.62元，母公司累计未分配利润为506984309.26元
。
鉴于公司2025年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关
规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更
好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。
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2026-04-18│委托理财
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2026年4月16日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体相关内容如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用部分闲
置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币50,000万元闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其
他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于
结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。
4、投资期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投
资期限不超过一年。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序：本事项须经公司董事会、股东会审议通过。
7、信息披露：公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括
购买理财产品的额度、期限、收益等。
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2026-03-19│其他事项
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1、持有河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）股份771200股（占公司总股本
比例0.1370%）的控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士计划在本公告披露之日起十五
个交易日后的三个月内（自2026年4月13日至2026年7月12日，法律法规禁止减持的窗口期间不
减持。），通过集中竞价方式减持公司股份771200股（占公司总股本比例0.1370%）。
2、持有公司股份67500股（占公司总股本比例0.0120%）的控股股东朱守琛先生的一致行
动人朱守稳女士计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自2026年4月13日至202
6年7月12日，窗口期间不减持），通过集中竞价方式减持公司股份67500股（占公司总股本比
例0.0120%）。公司近日收到控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士、朱守稳女士提交
的《股份减持计划告知函》。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
注：归属于上市公司股东的净利润为归属于母公司股东的净利润。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。但公
司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-12│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月27日、2025年11月14
日召开了第六届董事会第十五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）
，以及2025年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2025-045）。
一、进展情况
近日，公司办理完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了沧州
市行政审批局换发的《营业执照》。变更登记情况如下：
二、变更后的《营业执照》登记情况
1、名称：河北建新化工股份有限公司
2、统一社会信用代码:911309007502944073
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：朱守琛
5、注册资本：伍亿陆仟贰佰柒拾捌万贰仟贰佰陆拾捌元整
6、成立日期：2003年06月27日
7、住所：沧州临港化工园区（中捷农场）
8、经营范围：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚（在安全生产许可证有
效期内经营）；生产销售间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺-2.5-双磺酸单钠盐、
2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、3-{【
（4-甲基苯磺酰基）氨基甲酰基】氨基}苯基4-甲基苯磺酸酯等特种纸系列化学品（不含危险
化学品）、44'-二氯二苯砜、44'-二氨基二苯砜、33'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂、
有机中间体（危险化学品除外）、荧光增白剂系列产品。医药材料（不含危险化学品）与液体
化学品（不含危险化学品）的仓储、生产、批发、分装、销售。经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-09-05│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第六届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
具体内容详见2025年8月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公
司增资的公告》（公告编号：2025-031）。
公司近日办理完成了全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司注册资本工商变更登记手
续，并取得了中捷产业园区行政审批局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次变更情况
变更前：
注册资本：叁亿伍仟万元整
变更后：
注册资本：肆亿捌仟万元整
二、本次变更后的营业执照登记信息
统一社会信用代码:91130931MAOCDQMT7X
名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈学为
注册资本：肆亿捌仟万元整
成立日期：2018年06月13日
住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
经营范围：一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料制造（不含危险化学
品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-08-22│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了
《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案
》，决定注销第三个考核期74名激励对象已授予的171.65万份股票期权。具体内容详见公司20
25年8月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年股票期权与限制性股票激励
计划部分股票期权注销以及部分限制性股票作废的公告》（公告编号：2025-032）。经中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2025年8月22日办理完成了74名激励对
象获授但尚未行权的171.65万份股票期权注销事宜。
注销完成后，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。
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2025-08-16│增资
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一、本次增资情况概述
1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争
力，满足项目建设及战略发展的需要，结合公司实际情况，拟以自有资金人民币13000万元对
全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资。
2、公司董事会审议情况：公司于2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议审议通过
了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司
股东大会审议批准。
董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记等事宜。
3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-08-16│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第六届董事会第
十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激
励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年6月15日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司<2
022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》
”）、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
等议案；公司独立董事发表了独立意见。
2、2022年6月15日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2022年6月16日至2022年6月25日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022
年6月26日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022年7月1日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2022年股票
期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2022年7月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，
分别审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发
表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等
中介机构出具了相应报告。
6、2023年7月11日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，
分别审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》、《关于注销20
22年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于作废2022年股票期权与限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2022年股票期权与限制
性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2022年股票期权与限
制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关议
案发表了同意的独立意见。
7、2024年6月6日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，
分别审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。律师出具了相
应报告。
8、2024年7月23日，公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，
分别审议通过了《关于作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权
条件成就的议案》、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期
归属条件成就的议案》。律师出具了相应报告。
9、2025年5月28日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会
议，分别审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。律师出具了相应报告。
10、2025年8月14日，公司分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次
会议，分别审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分
限制性股票作废的议案》。律师出具了相应报告。
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年8
月14日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月4日以专人送达及电话、微信
方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公
司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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