资本运作☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北建新飞行汽车科│ 296.00│ ---│ 18.50│ ---│ -0.04│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建16000吨/年间氨│ 1.56亿│ ---│ 1.56亿│ 100.00│ 148.22万│ ---│
│基苯磺酸及加氢还原│ │ │ │ │ │ │
│改造1200吨/年间氨 │ │ │ │ │ │ │
│基苯磺酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4,000吨2,5酸、│ 9859.15万│ ---│ 9858.50万│ 99.99│ 4062.17万│ 2013-09-30│
│年产2,000吨间羟基 │ │ │ │ │ │ │
│和年产5,000吨氯乙 │ │ │ │ │ │ │
│烷配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨造纸成 │ 9430.86万│ ---│ 9427.47万│ 99.96│ 4147.77万│ 2013-04-30│
│色剂、年产2,000吨 │ │ │ │ │ │ │
│间氨基苯酚项目和企│ │ │ │ │ │ │
│业研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建12.5吨/小时MVR│ 2500.00万│ ---│ 1522.06万│ 60.88│ ---│ ---│
│蒸发及配套装置 │ │ │ │ │ │ │
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│三维电极氧化技术处│ 2330.00万│ ---│ 2252.69万│ 96.68│ ---│ ---│
│理高含盐污水日处理│ │ │ │ │ │ │
│700立方米/d生产装 │ │ │ │ │ │ │
│置及其配套废水工程│ │ │ │ │ │ │
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│年产500吨3,3′-二 │ 7883.57万│ ---│ 7881.23万│ 99.97│ 487.71万│ 2014-03-31│
│氨基二苯砜和年产1,│ │ │ │ │ │ │
│000吨4,4′-二氨基 │ │ │ │ │ │ │
│二苯砜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│蓄热式热力焚化炉(R│ 1100.00万│ ---│ 924.43万│ 84.04│ ---│ ---│
│TO)处理喷雾干燥尾 │ │ │ │ │ │ │
│气工程 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化改造工程 │ 1800.00万│ 59.54万│ 1839.08万│ 102.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资理财 │ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 7735.62万│ 7735.62万│ 7735.62万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沧州建新瑞祥化学科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河北建新化工股份有限公司 │
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│卖方 │沧州建新瑞祥化学科技有限公司 │
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│交易概述 │为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争力，满│
│ │足项目建设及战略发展的需要，结合公司实际情况，拟以自有资金人民币10,000万元对全资│
│ │子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-23│增资
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一、本次增资情况概述
1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争
力，满足项目建设及战略发展的需要，结合公司实际情况，拟以自有资金人民币10,000万元对
全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资。
2、公司董事会审议情况：公司于2024年10月22日召开第六届董事会第十次会议审议通过
了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司
股东大会审议批准。
董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记等事宜。
3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
6、成立日期：2018年6月13日
7、经营范围：化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保工程
处理。生产销售电子化学品、新材料、医药化学品、生物制药、间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-
二乙基苯胺、苯胺—2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨
基-3-甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯
砜、环氧树脂及其固化剂、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出
口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**
8、股权结构：公司持有建新瑞祥100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
三、出资方式及资金来源
公司以货币方式出资，资金为自有资金。本次增资后，建新瑞祥注册资本由人民币25,000
万元增加至人民币35,000万元。
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2024-07-23│其他事项
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重要内容提示：
1、第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：197.00万股
2、第二类限制性股票授予价格（调整后）：2.654元/股
3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者关注。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第六届董事会第
八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划
之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。
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2024-07-23│其他事项
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重要内容提示：
1、股票期权行权数量：171.65万份
2、股票期权行权价格（调整后）：5.374元/份
3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
4、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者
注意。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第六届董事会第
八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计
划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2022年股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）2022年股票期权与限制性股票激励计划简述
2022年7月1日，公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2022年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2022年股票期权与限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”、“本计划”）中股票期权的主
要情况如下：
1、股权激励方式：股权期权
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
3、授予价格（调整前）：5.45元/份。
4、授予数量（调整前）：公司向激励对象授予725.80万份股票期权
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2024-07-23│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第六届董事会第
八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2022年股票期权与限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
由于1名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全部第二类限制
性股票7.875万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定，董事会同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处
理。
公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票数量由813.50万股调
整为805.625万股，占公司目前总股本的1.44%，第二类限制性股票授予人数仍为23人，第二期
归属人数调整为22人。
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2024-06-13│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日、2024年5月16日
召开了第六届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《建
新股份第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《公司章程修订案》，
以及2024年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年股东大会决议公告》
（公告编号：2024-023）。
近日，公司办理完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了沧州
市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：
名称：河北建新化工股份有限公司
统一社会信用代码:911309007502944073
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱守琛
注册资本：伍亿伍仟陆佰肆拾肆万壹仟捌佰零叁元整
成立日期：2003年06月27日
住所：沧州临港化工园区（中捷农场）
经营范围：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚（在安全生产许可证有效期
内经营）；生产销售间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺—2.5—双磺酸单钠盐、2-
苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、3-{【（4
-甲基苯磺酰基）氨基甲酰基】氨基}苯基4-甲基苯磺酸酯等特种纸系列化学品（不含危险化学
品）、44'-二氯二苯砜、44'-二氨基二苯砜、33'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂、有机
中间体（危险化学品除外）、荧光增白剂系列产品。医药材料（不含危险化学品）与液体化学
品（不含危险化学品）的仓储、生产、批发、分装、销售。经营本企业自产产品及技术的出口
业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-06-06│价格调整
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第六届董事会第七
次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授
予价格的议案》，根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）的相关规定，以及公司股东大会的授权，公司董事会对相关股票期
权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年6月15日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司<2
022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了
独立意见。2、2022年6月15日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2022年6月16日至2022年6月25日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部
进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022
年6月26日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022年7月1日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2022年股票
期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。5、2022
年7月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意
见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出
具了相应报告。
6、2023年7月11日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，
分别审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》、《关于注销20
22年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于作废2022年股票期权与限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2022年股票期权与限制
性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2022年股票期权与限
制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关议
案发表了同意的独立意见。
7、2024年6月6日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，
分别审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，公司独立董事
对相关议案发表了同意的独立意见。
（一）调整事由
公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配
的议案》，并于2024年5月30日披露了《2023年度分红派息实施公告》，本公司2023年年度权
益分派方案为：以公司现有总股本559013768股为基数，每10股派发现金0.159264元人民币（
含税；保留到小数点后六位，四舍五入）。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转下一年度分配。
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2024-04-25│其他事项
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为完善和健全河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的相关要求，结合公司
经营状况、发展规划等，公司董事会制订了《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划
》（以下简称“本规划”）：
一、制定本规划考虑的因素
公司应积极实施可持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投
资回报，并兼顾公司的可持续发展。在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部
融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公
司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响
公司的持续经营，并符合法律、法规的相关规定。
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2024-04-25│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月23日召开了第六届董事会第
六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意
拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数716人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收
入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理
措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马英强，2009年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审
计，2017年起开始在中审众环执业，2024年起为建新股份提供审计服务。最近3年签署1家上市
公司审计报告。
拟签字注册会计师：姚志军，1999年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审
计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为建新股份提供审计服务。最近3年签署1家上市
公司审计报告。
拟项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙
人为吴抱军，1997年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2022年起为本
公司提供审计服务。最近3年复核10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人吴抱军和项目合伙人马英强最近3年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师姚志军最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人马英强、签字注册会计师姚志军、项目质量控制复核人吴抱军不存
在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
2024年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方结合本公司的业务规模、所处行业、
会计处理复杂程度等因素，按照市场公允、合理的定价原则协商确定。2024年度审计费用49万
元（其中财务报表审计费用39万元、内部控制审计费用10万元）。
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2024-04-25│委托理财
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2024年4月23日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》。具体相关内容如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用部分闲
置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币50,000万元闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其
他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于
结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。
4、投资期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的
投资期限不超过一年。
5、资金来源：公司闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序：本事项须经公司董事会、股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确
意见后实施。
7、信息披露：公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括
购买理财产品的额度、期限、收益等。
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2024-04-25│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第六届董事会
第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。
现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润18795017.1
6元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按2023年度公司净利润的10%提取法定
盈余公积金1879501.72元，余下未分配利润16915515.44元，加上年结转未分配利润544059913
.10元，扣除2022年度权益分派33103864.08元，2023年度可供股东分配的利润为527871564.46
元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体
股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021
年-2023年）股东回报规划》的相关规定，公司拟以2024年3月29日总股本556441803股为基数
，按每10股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利8903068.85元（含税）；不送红
股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照
“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
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2023-12-22│其他事项
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了2023年第一次
临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在中国证监
会指定创业板信息披露网站披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023
-056）。
近日，公司完成了注册资本等相关内容工商变更登记手续，并取得了沧州市行政审批局换
发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：名称：河北建新化工股份有限公司
统一社会信用代码:911309007502944073
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱守琛
注册资本：伍亿伍仟伍佰柒拾陆万捌仟伍佰陆拾捌元整
成立日期：2003年06月27日
住所：沧州临港化工园区（中捷农场）
经营范围：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚（在安
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