资本运作☆ ◇300109 新开源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中企慧云科技有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ -57.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年检150万例宫颈癌 │ 8350.00万│ 0.00│ 3664.26万│ 100.39│ -2.93万│ 2018-06-30│
│筛查项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基因扩增检测仪 │ 1220.00万│ 0.00│ 1220.00万│ 100.00│ 60.97万│ 2017-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金专户注销余│ ---│ ---│ 472.27万│ ---│ ---│ ---│
│额永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 532.50万│ 0.00│ 532.50万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│药物基因组学与国人│ 4000.00万│ 0.00│ 4016.83万│ 100.42│ 0.00│ 2018-12-31│
│精准用药综合评价体│ │ │ │ │ │ │
│系项目 │ │ │ │ │ │ │
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│转化医学研发中心项│ 3730.00万│ 0.00│ 2956.52万│ 97.57│ 0.00│ 2018-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│癌症易感基因诊断体│ 4820.00万│ 0.00│ 924.30万│ 92.43│ 0.00│ 2018-06-30│
│系的建立及相关测序│ │ │ │ │ │ │
│诊断试剂自主研发 │ │ │ │ │ │ │
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│药物基因组学与国人│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│精准用药综合评价体│ │ │ │ │ │ │
│系项目的配套实验研│ │ │ │ │ │ │
│发与营销 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新开源（上海）医疗│ 4000.00万│ 4000.00万│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│科技有限公司松江基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基因扩增检测仪项目│ 0.00│ 0.00│ 1220.00万│ 100.00│ 60.97万│ 2017-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物基因组学与国人│ 0.00│ 0.00│ 4016.83万│ 100.42│ 0.00│ 2018-12-31│
│精准用药综合评价体│ │ │ │ │ │ │
│系项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物基因组学与国人│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│精准用药综合评价体│ │ │ │ │ │ │
│系项目的配套实验研│ │ │ │ │ │ │
│发与营销 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新开源（上海）医疗│ 0.00│ 4000.00万│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│科技有限公司松江基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方华生 1990.00万 6.16 93.29 2019-11-25
赵天 1855.00万 5.74 99.98 2020-05-11
王东虎 2735.00万 5.64 64.97 2025-03-27
王坚强 827.44万 2.55 47.64 2023-02-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 7407.44万 20.09
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中银国际证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-25 │解押股数(万股) │282.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月25日王东虎解除质押282.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.82 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日王东虎解除质押350.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │1985.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.16 │质押占总股本(%) │4.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-13 │质押截止日 │2025-09-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日王东虎解除质押115.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.13 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-20 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日王东虎质押了1100.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月20日王东虎解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-14 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.89 │质押占总股本(%) │4.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-13 │质押截止日 │2025-09-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-09 │解押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月13日王东虎质押了1400.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月09日王东虎解除质押115.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博爱新开源│博爱新开源│ 4674.00万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│医疗科技集│制药有限公│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │责任保证│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博爱新开源│新开源（上│ 1661.45万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│医疗科技集│海）医疗科│ │ │ │ │押 │ │ │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博爱新开源│晶能生物技│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗科技集│术（上海）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博爱新开源│晶能生物技│ 1076.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗科技集│术（上海）│ │ │ │ │保证、一│ │ │
│团股份有限│有限公司 │ │ │ │ │般保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博爱新开源│晶能生物技│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗科技集│术（上海）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博爱新开源│上海新开源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗科技集│精准医疗有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为
子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行等金融
机构申请不超过134000万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资
产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务品种。上述授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。期限为本次董事
会审议通过起1年内。
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2025-04-19│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日分别召开
第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师
事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信
”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信在2024年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为2025年度的审计机构。董事会
提请股东大会授权管理层根据行业标准和公司2025年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万
信协商确定相关的审计费用。
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2025-04-19│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日分别召开
第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于2025年度开展外汇期
权及结构性存款业务的议案》，同意公司以不超过1,000万美元或等值外币的自有资金开展外
汇期权业务，及同意公司以不超过3亿元人民币开展结构性存款业务，上述业务授权期限自本
次董事会审议通过之后的十二个月内。在授权期限内，资金可以循环滚动使用，若使用投资获
取的收益进行再投资，期限内任一时点的金额不应超过已审议额度。具体内容如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高资金
使用效率，有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展外汇期权
业务；为提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益，公司拟开展结构性存款业务。
2、交易金额、期限及授权
（1）开展外汇期权业务金额不超1,000万美元或相同价值的外汇金额，每笔业务期限不超
过1年。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（2）开展结构性存款拟不超过人民币3亿元，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起
12个月内有效。
3、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展外汇期权业务，外汇期权是指支付一定数额的期权费后，拥
有在期权到期日或以前执行或放弃按约定的汇率向银行购入或售出一定数量的货币的权利。
公司拟开展结构性存款业务属于保本浮动收益型的低风险投资品种。均为本金100%保护且
可获取较高收益的存款产品。
（2）交易对手方：交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资
格的银行。
3、资金来源
交易资金来源于公司自有资金。
二、审议程序
1、董事会审议
2025年4月17日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度开展外汇
期权及结构性存款业务的议案》，本次事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议
批准。
2、监事会审议
2025年4月17日，公司召开第五届监事会第十一次会议审议通过《关于2025年度开展外汇
期权及结构性存款业务的议案》，本次事项无需提交股东大会审议批准。
3、独立董事审议
独立董事一致认为，公司以自有资金开展外汇期权业务可有效规避和防范汇率风险，减少
汇率波动对公司经营的影响，同时公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提
高资金使用效率，获得一定的投资收益。决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，不存在
影响公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
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2025-04-19│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五
届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案
》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过
第三方专业评估公司的初步评估与测算，并基于谨慎性原则，公司拟分别对长沙三济生物科技
有限公司（以下简称“三济生物”）、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物
”）相关商誉计提减值准备。现将相关具体情况公告如下：
（一）商誉形成情况
1.三济生物
2015年7月公司以发行股份购买资产并募集配套资金方式向三济生物原股东购买其持有的
三济生物100%股权，交易完成后，三济生物成为公司的全资子公司。上述股权已于2015年8月1
9日完成工商变更登记，公司持有三济生物100％的股权，三济生物纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并
成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交
易形成商誉的账面价值为165,424,400.08元，包含商誉的资产组账面价值为202,457,107.84元
。
2.晶能生物
2015年7月公司以发行股份购买资产并募集配套资金方式向晶能生物原股东购买其持有的
晶能生物100%股权，交易完成后，晶能生物成为公司的全资子公司。上述股权已于2015年8月2
7日完成工商变更登记，公司持有晶能生物100％的股权，晶能生物纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并
成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交
易形成商誉的账面价值为61,150,304.62元，包含商誉的资产组账面价值为100,955,486.48元
。
（二）本次计提商誉减值准备的原因
根据企业会计准则要求，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当
进行减值测试，而对于商誉减值部分将计入当期损益。公司分别对三济生物、晶能生物实施商
誉减值测试，同时聘请同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）以2024
年12月31日为基准日对公司收购三济生物股权、晶能生物股权形成的商誉进行评估后，需计提
相应的商誉减值准备。
（三）评估结论
同致信德《博爱新开源股份医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试
涉及的长沙三济生物科技有限公司相关资产组资产评估报告》【（2025）第010101号】的评估
结论为：经评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，三济生物资产
组可回收价值的评估值为7,888.20万元。
同致信德《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及
的晶能生物技术（上海）有限公司相关资产组资产评估报告》【同致信德评报字（2025）第01
0112号】的评估结论为：经评估，以2024年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下
，晶能生物资产组可回收价值的评估值为7,921.35万元。
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2025-04-19│其他事项
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限制性股票拟归属数量：135.00万股
归属股票来源：公司定向增发A股普通股
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司分别于2023年1月17日、2023年2月9日召开第四届董事会第五十次会议、2023年第一
次临时股东大会，审议通过2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），主要内
容如下：
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划授予限制性股票共计300.00万股，占本激励计划草案公告时公
司股本总额323905337股的0.93%。
3、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为1.00元/股。
4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工HerbertWilhelmUlm
er（贺博）先生。
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2025-04-19│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日分别召开
第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议审议通过《关于2025年度董事薪酬的
议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于2025年度监事薪酬的议案》。
上述薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度的规定
，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方案如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事薪酬方案自公司年度股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自
本次董事会审议通过后生效，直至2026年度薪酬方案通过后自动失效。
三、方案情况
1、公司独立董事
独立董事2025年津贴标准为18万元（含税）/年，按月度发放。
2、公司非独立董事、监事、高级管理人员
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