资本运作☆ ◇300109 新开源 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-08-11│ 30.00│ 2.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-20│ 13.10│ 5.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-01│ 13.10│ 1.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-05-24│ 16.17│ 17.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-26│ 5.81│ 1.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-18│ 9.38│ 1510.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-14│ 1.00│ 90.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-14│ 1.00│ 135.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中企慧云科技有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ -57.62│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年检150万例宫颈癌 │ 8350.00万│ 0.00│ 3664.26万│ 100.39│ -2.93万│ 2018-06-30│
│筛查项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基因扩增检测仪 │ 1220.00万│ 0.00│ 1220.00万│ 100.00│ 60.97万│ 2017-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金专户注销余│ ---│ ---│ 472.27万│ ---│ ---│ ---│
│额永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 532.50万│ 0.00│ 532.50万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物基因组学与国人│ 4000.00万│ 0.00│ 4016.83万│ 100.42│ 0.00│ 2018-12-31│
│精准用药综合评价体│ │ │ │ │ │ │
│系项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│转化医学研发中心项│ 3730.00万│ 0.00│ 2956.52万│ 97.57│ 0.00│ 2018-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│癌症易感基因诊断体│ 4820.00万│ 0.00│ 924.30万│ 92.43│ 0.00│ 2018-06-30│
│系的建立及相关测序│ │ │ │ │ │ │
│诊断试剂自主研发 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物基因组学与国人│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│精准用药综合评价体│ │ │ │ │ │ │
│系项目的配套实验研│ │ │ │ │ │ │
│发与营销 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新开源（上海）医疗│ 4000.00万│ 4000.00万│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│科技有限公司松江基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基因扩增检测仪项目│ 0.00│ 0.00│ 1220.00万│ 100.00│ 60.97万│ 2017-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物基因组学与国人│ 0.00│ 0.00│ 4016.83万│ 100.42│ 0.00│ 2018-12-31│
│精准用药综合评价体│ │ │ │ │ │ │
│系项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物基因组学与国人│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2018-12-31│
│精准用药综合评价体│ │ │ │ │ │ │
│系项目的配套实验研│ │ │ │ │ │ │
│发与营销 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新开源（上海）医疗│ 0.00│ 4000.00万│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│科技有限公司松江基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华道（上海）生物医药有限公司0.61│标的类型 │股权 │
│ │81%股权 │ │ │
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│买方 │博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华道（上海）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）未来发展战│
│ │略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势，公司及子公司武汉呵尔医疗科技发│
│ │展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟与华道生物及其28位股东签署《关于华道（上海）│
│ │生物医药有限公司之D+2轮投资协议》，约定公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华 │
│ │道（上海）生物医药有限公司（以下简称“华道生物”）投资人民币3,000万元、2,000万元│
│ │，本次增资完成后： │
│ │ 公司持有华道生物股权由11.5969%变为12.2150% │
│ │ 呵尔医疗持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 浙江神畅科技有限公司持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 王树戈持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 张恒持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 池州锦湖创业投资合伙企业（有限合伙）持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华道（上海）生物医药有限公司0.71│标的类型 │股权 │
│ │68%股权 │ │ │
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│买方 │武汉呵尔医疗科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华道（上海）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）未来发展战│
│ │略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势，公司及子公司武汉呵尔医疗科技发│
│ │展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟与华道生物及其28位股东签署《关于华道（上海）│
│ │生物医药有限公司之D+2轮投资协议》，约定公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华 │
│ │道（上海）生物医药有限公司（以下简称“华道生物”）投资人民币3,000万元、2,000万元│
│ │，本次增资完成后： │
│ │ 公司持有华道生物股权由11.5969%变为12.2150% │
│ │ 呵尔医疗持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 浙江神畅科技有限公司持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 王树戈持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 张恒持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 池州锦湖创业投资合伙企业（有限合伙）持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华道（上海）生物医药有限公司0.35│标的类型 │股权 │
│ │84%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江神畅科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华道（上海）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）未来发展战│
│ │略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势，公司及子公司武汉呵尔医疗科技发│
│ │展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟与华道生物及其28位股东签署《关于华道（上海）│
│ │生物医药有限公司之D+2轮投资协议》，约定公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华 │
│ │道（上海）生物医药有限公司（以下简称“华道生物”）投资人民币3,000万元、2,000万元│
│ │，本次增资完成后： │
│ │ 公司持有华道生物股权由11.5969%变为12.2150% │
│ │ 呵尔医疗持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 浙江神畅科技有限公司持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 王树戈持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 张恒持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 池州锦湖创业投资合伙企业（有限合伙）持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华道（上海）生物医药有限公司0.71│标的类型 │股权 │
│ │68%股权 │ │ │
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│买方 │王树戈 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华道（上海）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）未来发展战│
│ │略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势，公司及子公司武汉呵尔医疗科技发│
│ │展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟与华道生物及其28位股东签署《关于华道（上海）│
│ │生物医药有限公司之D+2轮投资协议》，约定公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华 │
│ │道（上海）生物医药有限公司（以下简称“华道生物”）投资人民币3,000万元、2,000万元│
│ │，本次增资完成后： │
│ │ 公司持有华道生物股权由11.5969%变为12.2150% │
│ │ 呵尔医疗持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 浙江神畅科技有限公司持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 王树戈持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 张恒持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 池州锦湖创业投资合伙企业（有限合伙）持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华道（上海）生物医药有限公司0.35│标的类型 │股权 │
│ │84%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │张恒 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华道（上海）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）未来发展战│
│ │略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势，公司及子公司武汉呵尔医疗科技发│
│ │展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟与华道生物及其28位股东签署《关于华道（上海）│
│ │生物医药有限公司之D+2轮投资协议》，约定公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华 │
│ │道（上海）生物医药有限公司（以下简称“华道生物”）投资人民币3,000万元、2,000万元│
│ │，本次增资完成后： │
│ │ 公司持有华道生物股权由11.5969%变为12.2150% │
│ │ 呵尔医疗持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 浙江神畅科技有限公司持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 王树戈持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 张恒持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 池州锦湖创业投资合伙企业（有限合伙）持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华道（上海）生物医药有限公司0.71│标的类型 │股权 │
│ │68%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │池州锦湖创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华道（上海）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）未来发展战│
│ │略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势，公司及子公司武汉呵尔医疗科技发│
│ │展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟与华道生物及其28位股东签署《关于华道（上海）│
│ │生物医药有限公司之D+2轮投资协议》，约定公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华 │
│ │道（上海）生物医药有限公司（以下简称“华道生物”）投资人民币3,000万元、2,000万元│
│ │，本次增资完成后： │
│ │ 公司持有华道生物股权由11.5969%变为12.2150% │
│ │ 呵尔医疗持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 浙江神畅科技有限公司持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 王树戈持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
│ │ 张恒持有华道生物股权由0变为0.3584%。 │
│ │ 池州锦湖创业投资合伙企业（有限合伙）持有华道生物股权由0变为0.7168%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方华生 1990.00万 6.16 93.29 2019-11-25
赵天 1855.00万 5.74 99.98 2020-05-11
王东虎 2616.00万 4.53 51.79 2026-07-08
王坚强 827.44万 2.55 47.64 2023-02-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 7288.44万 18.98
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │1716.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.97 │质押占总股本(%) │2.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-06 │质押截止日 │2027-07-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月06日王东虎质押了1716.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │质押股数(万股) │1520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.11 │质押占总股本(%) │3.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-09 │质押截止日 │2026-07-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-08 │解押股数(万股) │1824.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月09日王东虎质押了1520.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月08日王东虎解除质押1824.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中银国际证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-25 │解押股数(万股) │282.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月25日王东虎解除质押282.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.82 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日王东虎解除质押350.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │质押股数(万股) │1985.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.16 │质押占总股本(%) │4.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-13 │质押截止日 │2025-09-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-11 │解押股数(万股) │1985.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月09日王东虎解除质押115.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025-07-11王东虎解除质押1985.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-23 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.13 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东虎 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-20 │解押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日王东虎质押了1100.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月20日王东虎解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博爱新开源│博爱新开源│ 1.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗科技集│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博爱新开源│晶能生物技│ 2999.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗科技集│术（上海）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博爱新开源│晶能生物技│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗科技集│术（上海）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博爱新开源│新开源（上│ 661.45万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│医疗科技集│海）医疗科│ │ │ │ │押 │ │ │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│博爱新开源│上海新开源│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗科技集│精准医疗有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-08│股权质押
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公
司控股股东、实际控制人之一王东虎先生的通知，获悉王东虎先生将其所持有的本公司部分股
份办理了解除质押及再质押业务。
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2026-06-15│其他事项
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1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案
：公司拟以目前总股本483380605股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税
），以资本公积金转增股本，每10股转增2股。
2、公司于2026年6月10日完成回购，回购数量为16001000股，已全部存放于公司回购专用
证券账户中，该16001000股不享受本次利润分配及公积金转增股本等相关权利。
鉴于回购股数不参与利润分配，按照“分配比例不变的原则，对分红总金额进行调整”。
公司2025年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本483380605股剔除已回购16001000股后
的467379605股为基数向全体股东每10股派2元（含税）;同时以资本公积金向全体股东每10股
转增2股。合计派发现金93475921.00元（含税），合计转股93475921股，本次转股完成后，公
司总股本将增加至576856526股。
3、本次权益分配按总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（
含已回购的股份）×10股，即1.933795元（含税），按公司总股本（含回购股份）计算的每10
股转增股本比例=实际转增股本总额÷本次变动前总股本（含已回购的股份）×10股，即1.933
795股。
本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利）
÷（1+按总股本折算每股分红股）=（股权登记日收盘价-0.1933795）÷（1+0.1933795）。
公司2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过，现将权
益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案审议及调整情况
1、公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以目前总股本4833806
05股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），拟合计派发现金红利为人民
币96676121.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司拟以公司目
前总股本483380605股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2股，合计转增96676121股
,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次在本利润分配预案经公司董事
会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例
不变的原则，对分红总金额进行调整”。
2、公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购的股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划
。公司于2026年6月10日完成回购，回购数量为16001000股，已全部存放于公司回购专用证券
账户中，该16001000股不享受本次利润分配及公积金转增股本等相关权利。
鉴于上述回购股份不参与利润分配，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，
调整后的2025年度分派方案如下：以公司现有总股本483380605股剔除已回购16001000股后的4
67379605股为基数向全体股东每10股派2元（含税）;同时以资本公积金向全体股东每10股转增
2股。合计派发现金93475921.00元（含税），合计转股93475921股，本次转股完成后，公司总
股本将增加至576856526股。
3、本次实施的分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本
次实施的分配方案距离2025年年度股东会审议通过的时间未超过2个月。
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2026-06-10│股权回购
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公
司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股权激励计划及/或
员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币25000万元（含本数）且不超过人民币300
00万元（含本数），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为27.23
元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详
见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编
号：2026-044）。
截至本公告日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，回购期限届满或者回购方
案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购有关情况
公告如下：
一、股份回购实施情况
2026年4月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购，并于
当日在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-045）。
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2026-05-15│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满
。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中
包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东
会审议，直接进入董事会。
公司于2026年5月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举于江涛先生为
公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。于江涛先生将与公司2025年年度股东会选
举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
于江涛先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。于江
涛先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
附件：于江涛先生简历
于江涛，男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学专业，本科学历，医
学学士，执业医师。2005年至2008年在公立医院担任住院医师；2008年至2021年任职于金域医
学，担任营销及管理岗位，曾任公司高级副总经理、董事，现任职工董事。
截止公告日，于江涛先生持有本公司股票395000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
（一）会议召开情况
2026年4月24日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
公告形式向全体股东发出召开2025年年度股东会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式
于2026年5月15日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门
规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
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2026-04-30│股权回购
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公
司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股权激励计划及/或
员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币25000万元（含本数）且不超过人民币300
00万元（含本数），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为27.23
元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详
见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编
号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予
以公告，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年4月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份60270
0股，占公司目前股份总数的0.12%，其中最高成交价为18.96元/股，最低成交价为18.57元/股
，成交总金额为1134.93万元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相
关法律法规的要求。
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2026-04-24│其他事项
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一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票
激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励
计划有关事项的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事方拥军
先生依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股
票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。公司监事会对本激励计划相关事项发表核查意见。公示期满，公司监事会未收到任何异议
。
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票
激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。
四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司
监事会对本激励计划授予激励对象名单发表核查意见。
监事会第七次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》。公司监事会对本激励计划第一个归属期符合归属资格的激励对象名单发表核查意
见。
届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
。公司监事会对本激励计划调整事项发表核查意见。
届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案》。公司监事会对本激励计划第二个归属期符合归属资格的激励对象名单发表核
查意见。
通过《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作
废失效的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第三个归属期归属条件未成就暨
部分限制性股票作废失效事项发表核查意见。
二、本次限制性股票归属条件未成就暨部分限制性股票作废失效情况
本激励计划设置公司层面业绩考核作为限制性股票归属条件之一，以公司2022年净资产收
益率为基准值，对考核年度净资产收益率定比基准值的增长率进行考核，根据考核年度实际达
成情况确定公司层面可归属比例。
本激励计划授予的限制性股票于第三个归属期所对应的公司层面业绩考核具体如下：
经核查确认，以本激励计划的考核口径为准，公司2022年净资产收益率为9.72%，2025年
净资产收益率为6.56%；以公司2022年净资产收益率为基准值，2025年净资产收益率增长率为
负，未满足触发值（An），对应公司层面可归属比例为0%。
因此，公司首席科学家、美国籍员工HerbertWilhelmUlmer（贺博）先生作为本激励计划
唯一激励对象不符合归属资格，其获授的当期计划归属限制性股票
90.00万股不得归属，并作废失效。
根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本次限制性股票归属条件未成就暨部分限制性
股票作废失效事项经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。
三、本次限制性股票归属条件未成就暨部分限制性股票作废失效的影响
本次限制性股票归属条件未成就暨部分限制性股票作废失效事项不会损害公司及全体股东
的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和
稳定性，不会影响公司的持续经营能力，不会影响本激励计划的继续实施。
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2026-04-24│股权回购
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重要内容提示：
（一）本次回购基本情况
1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购的公司股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划。
3、回购股份的价格：回购价格上限为27.23元/股，不高于董事会审议通过回购股份决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币25000万元（含本数）且不超过人民币30000万元
（含本数），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。
5、回购股份的资金来源：公司自有资金或回购专项贷。
6、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购金额下限测算，预计
回购股份数量约为11017260股至9181050股，占公司当前总股本比例为2.28%至1.90%，具体回
购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
（二）相关股东是否存在减持计划
公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管理人
员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司高级管理人员邹晓文先生计划
在前述公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（
含）125232股（占公司总股本的比例不超过0.03%）。截至2025年12月29日其通过集中竞价交
易方式减持公司股份125182股，已完成减持计划。截止本公告日，邹晓文先生现持有375746股
。
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2026-04-24│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议会议审议通过《关于核销坏账的议案》，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账无需提交股东会审议。具体情况
公告如下：
一、关于坏账核销的概述
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司拟
对合并财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回且已全额计提坏账的部分应收账款进行核销
。本次核销金额共计22117404.56元。
二、本次核销坏账对公司的影响公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司
2025年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项真实反映企业财务状况，符合会计准则和
相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况
，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。
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2026-04-24│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议审议通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，现将具体
内容公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和对冲经营活动中的
汇率风险，公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，以进一步提升抗风险能力，增强公司财
务稳健性。
二、2026年外汇套期保值计划
1、交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营
所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。
2、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期
、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分
外汇进行套期保值，任一交易日持有的最高合约价值不超400万美元或等值其他外币金额。前
述资金来源为自有及自筹资金。
5、期限及授权：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。该额度在审批期限内可
循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。
三、外汇套期保值操作需遵循的套保原则
外汇套期保值应与实际业务相匹配，禁止投机交易。外汇远期、掉期及其他衍生工具的交
易量，不得高于同期实际业务量，交易期限也应与实际业务期限相符。
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2026-04-24│委托理财
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议会议审议通过《关于2026年度使用自有资金进行低风险理财产品投资
的议案》，同意公司及子公司以不超过3亿元人民币开展低风险理财产品投资业务，上述业务
授权期限自本次董事会审议通过之后的十二个月内。在授权期限内，资金可以循环滚动使用，
若使用投资获取的收益进行再投资，期限内任一时点的金额不应超过已审议额度。具体内容如
下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，为
提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益，公司拟开展低风险理财产品投资业务。
2、投资金额
不超过人民币3亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过人民
币5000万元。在额度期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
将不超过预计额度。本次使用自有资金进行低风险理财不构成关联交易。
3、受托方
公司将委托具备相应资质的专业机构办理委托理财业务，受托方主要包括商业银行、信托
公司、证券公司、资产管理公司等金融机构。
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
交易资金来源于公司自有资金。
5、投资期限
自该计划经公司董事会审议通过之日起12个月内。
6、投资品种
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。对公司及
各子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
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2026-04-24│对外担保
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度
并为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融
机构申请不超过149000万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资
产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务品种。上述授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。期限为本次董事
会审议通过起1年内，具体详情如下：单位：人民币万元
为确保上述事项顺利实施，公司拟为子公司提供总额度不超过109000万元人民币的担保额
度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同
为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保预计事
项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。在上述额度范围内可进行担保额度调
剂，在额度内发生的担保事项不再另行召开董事会或股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第
8号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的初步
评估与测算，并基于谨慎性原则，公司拟分别对长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济
生物”）、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）相关商誉计提减值准备
。现将相关具体情况公告如下：
（一）商誉形成情况
1.三济生物
2015年7月公司以发行股份购买资产并募集配套资金方式向三济生物原股东购买其持有的
三济生物100%股权，交易完成后，三济生物成为公司的全资子公司。上述股权已于2015年8月1
9日完成工商变更登记，公司持有三济生物100％的股权，三济生物纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并
成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交
易形成商誉的账面价值为165424400.08元，包含商誉的资产组账面价值为198178689.81元。
2.晶能生物
2015年7月公司以发行股份购买资产并募集配套资金方式向晶能生物原股东购买其持有的
晶能生物100%股权，交易完成后，晶能生物成为公司的全资子公司。上述股权已于2015年8月2
7日完成工商变更登记，公司持有晶能生物100％的股权，晶能生物纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并
成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交
易形成商誉的账面价值为61150304.62元，包含商誉的资产组账面价值为97352527.69元。
（二）本次计提商誉减值准备的原因
根据企业会计准则要求，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当
进行减值测试，而对于商誉减值部分将计入当期损益。公司分别对三济生物、晶能生物实施商
誉减值测试，同时聘请同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）以2025
年12月31日为基准日对公司收购三济生物股权、晶能生物股权形成的商誉进行评估后，需计提
相应的商誉减值准备。
（三）评估结论
同致信德《博爱新开源股份医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试
涉及的长沙三济生物科技有限公司相关资产组资产评估报告》【（2026）第010110号】的评估
结论为：经评估，以2025年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，三济生物资产
组可回收价值的评估值为5448.00万元。
同致信德《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及
的晶能生物技术（上海）有限公司相关资产组资产评估报告》【同致信德评报字（2026）第01
0111号】的评估结论为：经评估，以2025年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下
，晶能生物资产组可回收价值的评估值为5528.00万元。
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2026-04-24│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第
五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一
步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内
更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任险，具体投保方案如下：
一、责任险的具体方案
1.投保人：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司；
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公
司协商确定的范围为准）；
3.保险责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）；
4.保险费总额：不超过人民币40万元（具体以保险合同约定为准）；
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
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2026-04-24│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体独立董事认为公司2025
年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健
康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，因此一致同意公司2025
年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。
公司第五届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司
股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将
议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表所实现的归
属于上市公司股东的净利润为190085387.86元，截至期末合并报表未分配利润为982638625.44
元；2025年度母公司报表实现净利润144456951.77元，根据《公司法》和《公司章程》等相关
规定提取法定盈余公积金14445695.18元后，截至期末母公司报表未分配利润为573505883.62
元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则,公司2025
度可供分配利润为573505883.62元。
2、基于公司对未来发展的预期，结合公司2025年的盈利水平、整体财务状况及《公司章
程》等有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以目前总股本483380605股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含
税），拟合计派发现金红利为人民币96676121.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结
转下一年度。
同时公司拟以公司目前总股本483380605股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增2
股，合计转增96676121股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次转增
股本完成后，公司总股本将增加至580056726股。（注：转增股数系公司根据实际计算结果四
舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股
权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原
则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整
。
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2026-04-24│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议审议通过《关于2026年度董事薪酬的议案》、《关于2026年度高级管
理人员薪酬的议案》。
基于《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定、公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，为落实公司薪酬绩效制度，完善激励与约束机制，结合公司经营业务情况、对标所在
行业、地区市场化薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司年度股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自本次董事
会审议通过后生效，直至2027年度薪酬方案通过后自动失效。
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2026-04-24│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五
届董事会第二十三次会议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的
情况说明
中勤万信在2025年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为2026年度的审计机构。董事会
提请股东会授权管理层根据行业标准和公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万信
协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001首席合伙人：胡柏和
上年度末合伙人数量（2025年12月31日）：79人上年度末注册会计师人数（2025年12月31
日）：401人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2025年12月31日）：1
42人
最近一年收入总额（未经审计）（2025年度）：48597.23万元最近一年审计业务收入（未
经审计）（2025年度）：41916.05万元最近一年证券业务收入（未经审计）（2025年度）：11
064.17万元上年度上市公司审计客户家数（2025年度）：35家上年度挂牌公司审计客户家数（
2025年度）：86家上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：上年度挂牌公司审
计客户前五大主要行业（2025年度）：
上年度上市公司审计收费（2025年度）：3711.00万元上年度挂牌公司审计收费（2025年
度）：1210.70万元
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数(2025年12月31日)：5447.17万元职业保险累计赔偿限额：800
0万元
3、诚信记录
中勤万信最近不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。
2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施1次
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2026-03-30│股权回购
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1、本次回购注销的股份合计2669400股，占回购注销前公司总股本的0.55%，本次回购注
销完成后,公司总股本由486050005股减少至483380605股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2026年3月27日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第五届
董事会第二十一次会议、1月27日召开2026年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
股份用于注销并减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币4000万元（含本数）且不超过人
民币5000万元（含本数），具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格上
限为25.77元/股；回购股份的实施期限为自公司临时股东大会审议通过本次回购方案之日起6
个月内。具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号
：2026-015）。
截至2026年3月17日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份2669400股，占公司现总股本（486050005）的0.55%，最高成交价为18.93元/股，最低成
交价为18.29元/股，成交金额为4997.35万元（不含交易费用），公司本次回购股份计划实施
完毕。具体内容详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股
份变动的公告》（公告编号：2026-021）
二、回购股份的注销情况
2026年3月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述26694
00股股回购股份注销手续。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
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2026-03-19│股权回购
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第五届
董事会第二十一次会议、1月27日召开2026年第二次临时股东会逐项审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股
份用于注销并减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币4000万元（含本数）且不超过人民
币5000万元（含本数），具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格上限
为25.77元/股；回购股份的实施期限为自公司临时股东会审议通过本次回购方案之日起6个月
内。具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报
告书》（公告编号：2026-015）。截至2026年3月17日，公司本次回购方案已实施完毕。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将具体情况公告
如下：
一、股份回购实施情况
2026年1月30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份53040
0股，具体内容详见公司于2026年2月2日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购
股份进展的公告》（公告编号：2026-017）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司已及时履行了回购进展的信息披露
义务，具体内容详见公司于2026年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展的公告
》（公告编号：2026-019）。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份2669400股，占公司现总股本（486050005）的0.55%，最高成交价为18.93元/股，最低成交
价为18.29元/股，成交金额为4997.35万元（不含交易费用），公司实际回购金额已超过回购
方案中回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次回购股份方案已实施完毕，
回购的实施符合公司既定回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
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2026-03-17│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月
25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计
划的预披露公告》（公告编号：2025-040），公司董事于江涛先生计划于上述公告披露之日起
十五个交易日后的三个月内（2025年12月17日至2026年03月16日，但窗口期不减持）以集中竞
价的方式减持不超过（含）130000股（占公司总股本的比例不超过0.03%）。
高级管理人员邢小亮先生计划于上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年
12月17日至2026年03月16日，但窗口期不减持）以集中竞价的方式减持不超过（含）88000股
（占公司总股本的比例不超过0.02%）。
近日，公司收到董事于江涛先生、高级管理人员邢小亮先生分别出具的《股份减持计划进
展情况的告知函》，于江涛通过集中竞价交易方式减持公司股份130000股，邢小亮未减持股份
，截至本公告日减持计划期限已届满。
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2026-01-27│其他事项
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一、通知债权人的原因
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开的第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，该议案已经2026年1月27日召开的2026年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2026年1
月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用资金总额不低于人民币4000万元（含本数），且不超过人民币
5000万元（含本数）的自有资金，以不超过人民币25.77元/股的回购价格，以集中竞价交易方
式通过二级市场回购部分公司A股社会公众股份。本次回购股份的用途为：依法予以注销并相
应减少注册资本。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起6
个月内。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份事项完成后，回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不
会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规
的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权
。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，
债权申报联系方式如下：
1、申报时间：
2026年1月27日起45日内（工作日9:00-11:30、13:00-17:30，双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地址：
河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号，新开源董秘办，邮编454450
3、联系方式：
联系人：张燕兰、曹越越
联系电话：0391-8610680
电子邮箱：board.sec@nkygroup.cn
4、其他：
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，
信函发出后请与公司联系人电话确认；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准
。
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2026-01-22│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：195股
持股比例：0.00004%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人方拥军先生符合《中华人民共和国证券法》
第九十条、《上市公司股东会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定
》第三条规定的征集条件。
2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。
3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。博爱新开源医疗科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事方拥军先生受其他独立董事的委托作为征集人
就公司拟于2026年1月27日召开的2026年第二次临时股东大会中审议的相关议案向公司全体股
东公开征集表决权。
一、征集人的基本情况
方拥军，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师。1993
年本科毕业于河南财经学院会计系，2009年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（
财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法大学MPAcc中心主任、会计学院副院长、研究生处
副处长，现任河南财经政法大学会计学院教授。2022年2月起担任公司独立董事。
属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人与公司董事、监事、高级管理人员
、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的
提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈活动。
（一）征集事项
由征集人针对2026年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于2026年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编
号：2026-008）。
（二）征集主张
征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于2026年1月7日召开的第五届董
事会第二十一次会议、2026年1月16日召开的第五届董事会第二十二次会议，并且上述征集事
项中所有议案均投了同意票。
征集人投票理由：征集人认为本次回购方案是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的
认可，增强投资者对公司的投资信心，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利
益。
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2026-01-16│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）于2026年1月8
日在巨潮资讯网发布《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）
，公司定于2026年1月27日14:00召开2026年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
）。
2026年1月15日，公司董事会收到股东王东虎先生书面提交的《关于提请增加博爱新开源
医疗科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会临时提案的函》，经与部分主要股东沟
通后，为提高决策效率其提议将《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案
》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。
公司于2026年1月16日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会暨
修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》。经董事会核查，截至本报告日，王东虎先生直接
持有公司42,095,222股股份，占公司总股本的8.66%，其提出临时提案的资格、提出临时提案
的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将
上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东大会审议。
除上述调整外，公司2026年1月8日披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》
中列明的各项股东大会事项未发生变更。
现将公司2026年第二次临时股东大会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东大会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月27日（星期二）下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2026年1月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年1月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月22日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室。
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2026-01-14│股权回购
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
该事项尚需公司2026年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资
讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公
司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2026年1月7日）登记在册的前十名股东和前十名
无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2026-01-09│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，博爱新开源医疗科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司回购股份相关事宜的议案》，该事项尚需提交2026年第二次临时股东大会审议。现将具
体内容公告如下：
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，维护
广大股东利益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少
注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规
定的相关条件：
1、公司股票上市已满6个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股
票交易均价的150%，回购价格上限为25.77元/股。具体回购价格由公司二级市场股票价格、公
司资金状况确定。
若公司在回购股份期内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的资金总额及资金来源
1、本次回购的资金总额：不低于人民币4000万元（含本数）且不超过人民币5000万元（
含本数），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。
2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（五）回购股份的种类、数量及占公司总股本比例
1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股A股股票。
2、本次回购股份的数量：
假设按照回购资金总额上限5000万元、回购价格上限25.77元/股进行测算，预计回购股份
数量为1940240股，约占公司当前总股本的0.40%；按照回购资金总额下限4000万元、回购价格
上限25.77元/股进行测算，预计回购股份数量为1552192股，约占公司当前总股本的0.32%；具
体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期内实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细，配股、缩股
等除权事项，自股价除权之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份数量。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
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2025-12-23│其他事项
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月2
9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管理人员股份减持计划的预披
露公告》（公告编号：2025-034），公司高级管理人员邹晓文先生计划在前述公告披露之日起
十五个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）125232股（占公司
总股本的比例不超过0.03%）。
近日，公司收到高级管理人员邹晓文先生出具的《股份减持计划进展情况的告知函》，其
通过集中竞价交易方式减持公司股份125182股，截至本公告日减持计划期限已届满。
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2025-09-19│增资
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一、本次对外投资概述
1、交易基本情况
基于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）未来发展
战略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势，公司及子公司武汉呵尔医疗科技发
展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）拟与华道生物及其28位股东签署《关于华道（上海）生
物医药有限公司之D+2轮投资协议》，约定公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华道生
物投资人民币3000万元、2000万元，本次增资完成后，公司及子公司呵尔医疗分别持有华道生
物12.2150%、0.7168%的股权。
2、审议情况
2025年9月19日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司增资华
道（上海）生物医药有限公司的议案》。根据相关法律、法规和公司章程及制度的有关规定，
公司本次投资在董事会的投资决策范围内，无需经公司股东大会审议批准。
3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会
第十二次会议于2025年8月25日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会
议通知已于2025年8月13日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持
，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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