资本运作☆ ◇300114 中航电测 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西华燕航空仪表有│ 1472.75│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│某型直升机机载配电│ 1.25亿│ 1407.70万│ 1.26亿│ 100.76│ 0.00│ 2016-12-31│
│系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-15 │交易金额(元)│174.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都飞机工业（集团）有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、中航电测仪器股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │中航电测仪器股份有限公司、中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中国航空工业集团有限公司、中航电测仪器股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易方案概述 │
│ │ 本次交易方案为中航电测仪器股份有限公司（简称“上市公司”）拟通过发行股份方式│
│ │购买中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业集团”）持有的成都飞机工业（集团）有│
│ │限责任公司（简称“航空工业成飞”）100%股权，本次交易不涉及募集配套资金。 │
│ │ 交易价格：1743914.29万元。 │
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│公告日期 │2023-10-25 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陕西华燕航空仪表有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航电测仪器股份有限公司 │
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│卖方 │陕西华燕航空仪表有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）近年来迅速│
│ │发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子│
│ │”）和中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）协商，三方于2022年│
│ │5月27日签署《增资协议》，拟在陕西华燕原注册资本45000万元的基础上增资5000万元，增│
│ │资后的注册资本为50000万元，本公司与中航电子分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方 │
│ │式认缴新增注册资本，其中本公司认缴1000万元，累计出资10000万元，仍持有陕西华燕20%│
│ │股权，为其参股股东；中航电子认缴4000万元，累计出资40000万元，仍持有陕西华燕80%股│
│ │权。本次增资完成后，公司与中航电子所持陕西华燕的股权比例均保持不变。 │
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│公告日期 │2023-10-25 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │陕西华燕航空仪表有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航航空电子系统股份有限公司 │
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│卖方 │陕西华燕航空仪表有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）近年来迅速│
│ │发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子│
│ │”）和中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）协商，三方于2022年│
│ │5月27日签署《增资协议》，拟在陕西华燕原注册资本45000万元的基础上增资5000万元，增│
│ │资后的注册资本为50000万元，本公司与中航电子分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方 │
│ │式认缴新增注册资本，其中本公司认缴1000万元，累计出资10000万元，仍持有陕西华燕20%│
│ │股权，为其参股股东；中航电子认缴4000万元，累计出资40000万元，仍持有陕西华燕80%股│
│ │权。本次增资完成后，公司与中航电子所持陕西华燕的股权比例均保持不变。 │
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│公告日期 │2023-10-25 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西华燕航空仪表有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航电测仪器股份有限公司 │
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│卖方 │陕西华燕航空仪表有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）近年来迅速│
│ │发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”）│
│ │和中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）协商，公司、中航机载及│
│ │陕西华燕拟签署附生效条件的《增资协议》，在陕西华燕原注册资本50000万元的基础上增 │
│ │资20000万元，增资后的注册资本为70000万元，本公司与中航机载分别按所持陕西华燕的股│
│ │权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认缴4000万元，累计出资14000万元 │
│ │，仍持有陕西华燕20%股权，为其参股股东；中航机载本次认缴16000万元，累计出资56000 │
│ │万元，仍持有陕西华燕80%股权。本次增资完成后，公司与中航机载所持陕西华燕的股权比 │
│ │例均保持不变。 │
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│公告日期 │2023-10-25 │交易金额(元)│1.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西华燕航空仪表有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航机载系统股份有限公司 │
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│卖方 │陕西华燕航空仪表有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）近年来迅速│
│ │发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”）│
│ │和中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）协商，公司、中航机载及│
│ │陕西华燕拟签署附生效条件的《增资协议》，在陕西华燕原注册资本50000万元的基础上增 │
│ │资20000万元，增资后的注册资本为70000万元，本公司与中航机载分别按所持陕西华燕的股│
│ │权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认缴4000万元，累计出资14000万元 │
│ │，仍持有陕西华燕20%股权，为其参股股东；中航机载本次认缴16000万元，累计出资56000 │
│ │万元，仍持有陕西华燕80%股权。本次增资完成后，公司与中航机载所持陕西华燕的股权比 │
│ │例均保持不变。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司或其控股的下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人或其控股的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司或其控股的下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人或其控股的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司或其控股的下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人或其控股的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司或其控股的下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人或其控股的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-25 │
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│关联方 │中航机载系统股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）近年来迅速│
│ │发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”）│
│ │和中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）协商，公司、中航机载及│
│ │陕西华燕拟签署附生效条件的《增资协议》，在陕西华燕原注册资本50000万元的基础上增 │
│ │资20000万元，增资后的注册资本为70000万元，本公司与中航机载分别按所持陕西华燕的股│
│ │权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认缴4000万元，累计出资14000万元 │
│ │，仍持有陕西华燕20%股权，为其参股股东；中航机载本次认缴16000万元，累计出资56000 │
│ │万元，仍持有陕西华燕80%股权。本次增资完成后，公司与中航机载所持陕西华燕的股权比 │
│ │例均保持不变。 │
│ │ 由于公司与本次增资的交易对手方中航机载的实际控制人均为中国航空工业集团有限公│
│ │司，故该事项构成关联交易。 │
│ │ 2023年10月24日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易议案》。│
│ │关联董事马义利先生、夏保琪先生、郭建飞先生、卫福元先生履行了回避义务，未参与表决│
│ │。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 关联方：中航机载系统股份有限公司 │
│ │ 企业信用代码：91110000705514765U │
│ │ 住所：北京市北京经济技术开发区经海二路29号院8号楼 │
│ │ 法定代表人：于卓 │
│ │ 注册资本：4838896630元 │
│ │ 实收资本：4838896630元 │
│ │ 公司类型：股份有限公司（上市、国有控股） │
│ │ 经营范围：各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控制系统、机电系统及设备的研│
│ │发、生产、销售、服务及投资与管理；各类发动机配套的电子设备、机电设备及传感器的研│
│ │发、生产、销售、服务及投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的电子产品、机电产品的│
│ │研发、生产、销售和服务；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机│
│ │械制造设备的研制、生产、销售和服务；电子设备及系统、机电设备及系统、制冷系统的研│
│ │制、生产、销售；软件信息化产品研发、生产及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与│
│ │服务系统产品的研发、生产、销售及服务等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营│
│ │活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家│
│ │产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 成立日期：1999年11月26日 │
│ │ 营业期限：永续 │
│ │ 主要股东：中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空工业集│
│ │团有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司 │
│ │ 实际控制人：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 2、与上市公司关联关系 │
│ │ 公司与交易对手方中航机载的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，中航机载属于公司的关联法人│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-11│其他事项
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中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2024年4月1
2日任期届满。鉴于公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权事项目前
正在审核中，公司换届相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性
，公司董事会和监事会将延期换届。
同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高
级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和
职责。
公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会
换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。
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2024-03-15│对外投资
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中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开的第七届董事会
第二十五次议审通过了《关于<2024年度投资计划以及新增投资项目>的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《中航电测仪器股份有限公司章程》等规定，该事项尚需提交2023年
年度股东大会审议。公司2024年投资计划如下：
一、2024年度投资总体计划
为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及
年度重点建设项目，拟定了2024年度投资计划，2024年度计划投资总额8487万元。
二、计划主体情况
本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中航电测仪器（西安）有限公司、石家庄
华燕交通科技有限公司、上海耀华称重系统有限公司。
三、对公司的影响
公司2024年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公
司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。
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2024-03-15│其他事项
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中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开了第七届董事会
第二十五次会议及第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计
机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为
公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
大华事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的
丰富经验和专业能力，在承担公司2023年度的财务及内部控制审计工作中，能够遵循独立、客
观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映
公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及
股东的合法权益，体现了较好的职业操守和履职能力。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘
大华事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。
本期审计收费系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收
取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据
执业人员专业技能水平等分别确定。2023年度年报及内控审计费用合计50万元。因2024年度公
司涉及发行股份购买资产事项，可能导致本年度审计范围发生重大变更，故公司2024年审计费
用暂不确定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求
和审计范围结合市场水平与大华事务所协商确定相关的审计费用。
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2024-03-15│其他事项
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1、公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公
司”或“中航电测”）截至2023年12月31止，公司合并报表累计未分配利润为1318008120.82
元，其中母公司累计可供分配利润为516788079.67元。经董事会审议，公司2023年度拟不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因
公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权事项（以下简称“本次重
大资产重组”）目前正在深圳证券交易所审核中。
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，
存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但
未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券
”。如果公司拟实施2023年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不能进行股票发行，不利
于公司本次重大资产重组实施相关工作的推进。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确
保本次重大资产重组实施相关工作顺利推进，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
公司一贯重视投资者的合理投资回报，公司计划在本次重大资产重组实施完毕后，按照监
管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。
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2024-02-29│其他事项
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中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”或“公司”）一直以来秉承“航空报
国、航空强国”的使命，坚持“以客户为中心，以贡献者为本，创造价值，向上向善”的价值
文化理念，在“一业领跑、两翼齐飞、四维拓展、多方共赢”的战略指引下，倾力打造以“成
为世界电测先锋，做世界一流的智能测控产品解决方案供应商”为愿景的卓越企业。
为树牢以投资者为本的理念，推动提升公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提
升”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主责主业，拓宽发展赛道
中航电测专注智能测控领域，坚持科技创新与市场牵引“双轮驱动”，围绕核心器件、智
能装备和系统解决方案三个层面，大力发展航空军品、传感控制、智能交通等业务，深化核心
业务的新赛道探索。
同时，公司积极布局消费者业务、智慧物流、流程工业等新兴业务领域，与国内外行业巨
头达成战略合作，消费电子业务正式进入汽车电子、机器人领域，产业链布局不断优化；组建
数智产业部，发挥市场牵引作用，数智产业已经成为公司发展的重要增长引擎；开拓新能源汽
车安全检测市场，促进子公司转型发展，加大战略新兴产业培育力度。
二、加强研发投入，创新驱动发展
中航电测将科技创新摆在企业发展大局的核心地位，高度重视创新研发，持续加大研发投
入，增强企业竞争实力。2023年研发投入强度超过10%，研发人员占比达到25%。截至目前，共
有专利305项，年度新增专利、软著70余项。
公司强化“创新30条”引领作用，围绕公共电子、公共软件、数字化协同研发和公共实验
室等方面开展公共平台建设，形成基于构型和CBB的产品平台的开发模式；构建产学研合作体
系，实现公司与外部高校、科研院所等产学研项目课题征集和揭榜挂帅工作落地；常态化召开
科技大会、青年科技工作者成果展示、外部学会交流等活动，增厚创新氛围。
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2023-11-16│其他事项
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公司于2023年11月15日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中航电
测仪器股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023
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