资本运作☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-06│ 60.00│ 10.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-03-06│ 16.92│ 1965.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-03-18│ 16.89│ 215.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-03-18│ 16.67│ 1876.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-03│ 14.92│ 2.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-20│ 20.88│ 13.22亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏国泰海通瑞普并│ 11800.00│ ---│ 29.50│ ---│ -12.10│ 人民币│
│购产业基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津中瑞供应链管理│ 6586.50│ ---│ 30.00│ ---│ 347.51│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物制造产业化工程│ 2.96亿│ 4907.70万│ 7487.67万│ 25.32│ ---│ 2027-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究中心升级改造—│ 7800.00万│ 62.62万│ 2679.22万│ 98.51│ ---│ 2024-12-31│
│—生物制品研究院二│ │ │ │ │ │ │
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国际标准兽药制剂自│ 1.99亿│ 123.04万│ 1.36亿│ 68.20│ 2665.57万│ 2023-10-31│
│动化工厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天然植物提取产业基│ 1.50亿│ 93.18万│ 1.05亿│ 88.64│ 441.34万│ 2023-10-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华南生物大规模悬浮│ 1.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│培养车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超大规模全悬浮连续│ 9900.00万│ 338.83万│ 4912.81万│ 83.65│ 1805.30万│ 2024-10-31│
│流细胞培养高效制备│ │ │ │ │ │ │
│动物疫苗技术项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中岸生物改扩建项目│ 2.50亿│ 0.00│ 1.25亿│ 100.43│ ---│ 2022-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 4.00亿│ 0.00│ 3.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物制造产业化工程│ 0.00│ 4907.70万│ 7487.67万│ 25.32│ ---│ 2027-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金暂未明确具│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│体用途 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │交易金额(元)│6586.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津中瑞供应链管理有限公司30.00%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │瑞普生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │瑞派宠物医院管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金或自筹资金6586.50万元收购│
│ │瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简称“瑞派宠物医院”）持有的天津中瑞供应链管理│
│ │有限公司（以下简称“中瑞供应链”“标的公司”）30.00%股权。 │
│ │ 中瑞供应链已于近日在中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成了上述事宜的│
│ │变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞派宠物医院管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 为持续推进宠物大健康板块战略落地，进一步深化宠物板块全域布局，稳固对核心渠道│
│ │平台的管控能力，充分释放产品与渠道的协同效能，全面提升宠物板块整体经营实力与市场│
│ │竞争力。公司于2026年6月10日与瑞派宠物医院、中瑞供应链在天津市签署了《股权转让协 │
│ │议》，拟以自有资金或自筹资金6,586.50万元收购瑞派宠物医院持有的中瑞供应链30.00%股│
│ │权（以下简称“标的股权”）。本次交易完成后，公司持有中瑞供应链86.00%股权。 │
│ │ 根据银信资产评估有限公司出具的《瑞派宠物医院管理股份有限公司拟进行股权转让所│
│ │涉及的天津中瑞供应链管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（银信评报字（│
│ │2026）第B00099号）（以下简称“《资产评估报告》”），经收益法评估，中瑞供应链于资│
│ │产评估基准日2025年12月31日归属于母公司股东权益价值为人民币22,090.00万元，对应标 │
│ │的股权评估值为人民币6,627.00万元。经各方友好沟通，最终确定本次收购中瑞供应链30.0│
│ │0%股权的交易价格为人民币6,586.50万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 瑞派宠物医院为公司董事长李守军先生实际控制的企业，公司直接持有瑞派宠物医院股│
│ │权比例9.09%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条及《公司章程》等有│
│ │关规定，瑞派宠物医院为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞派宠物医院管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞派宠物医院管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津睿和税务师事务所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞派宠物医院管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津瑞晟私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞派宠物医院管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆易宠科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国猪生物科技重庆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瑞派宠物医院管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津瑞晟私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为推进公司核心战略落地，拓展重点领域业务边界与行业影响力，充分借助专业机构的│
│ │资本与资源优势，瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”“瑞普生物”）于2026年2月1│
│ │2日与海通并购（上海）私募基金管理有限公司（以下简称“海通并购资本”）、海通开元 │
│ │投资有限公司（以下简称“海通开元投资”）、高邮市产业引导基金（有限合伙）（以下简│
│ │称“高邮产业引导基金”）及关联方天津瑞晟私募基金管理有限公司（以下简称“瑞晟私募│
│ │”）签署《江苏国泰海通瑞普并购产业基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，拟共同出│
│ │资设立江苏国泰海通瑞普并购产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理机│
│ │关核准的名称为准，以下简称“合伙企业”）。该合伙企业将聚焦动物保健、合成生物、宠│
│ │物、生物医药等重点领域开展产业投资。合伙企业认缴出资总额为人民币10亿元，其中，公│
│ │司作为有限合伙人以自有资金及自筹资金出资人民币2.95亿元，占合伙企业认缴出资总额的│
│ │29.50%。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 瑞晟私募为公司董事长李守军先生、董事李睿女士间接控制的企业，李睿女士担任瑞晟│
│ │私募董事长、经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条等有关规定，瑞 │
│ │晟私募为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李守军 4720.00万 10.16 28.18 2026-05-15
梁武 880.00万 1.89 37.60 2026-02-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 5600.00万 12.05
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │质押股数(万股) │4720.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.18 │质押占总股本(%) │10.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李守军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-14 │质押截止日 │2029-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月14日李守军质押了4720.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │质押股数(万股) │280.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.96 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-10 │质押截止日 │2029-02-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月10日梁武质押了280.0万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-13 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.30 │质押占总股本(%) │1.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁武 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-11 │质押截止日 │2027-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月11日梁武质押了600.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│浙商银行资│ 7950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│产池业务( │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │报告期内龙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │翔药业使用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │了额度) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│浙商银行资│ 4479.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│产池业务( │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │续签2025年│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资产池，报│ │ │ │ │ │ │ │
│ │告期内上海│ │ │ │ │ │ │ │
│ │澳物生物科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、浙江云爱│ │ │ │ │ │ │ │
│ │动物保健有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司及其│ │ │ │ │ │ │ │
│ │杭州分公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、杭州斑马│ │ │ │ │ │ │ │
│ │兵兵科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、武│ │ │ │ │ │ │ │
│ │汉有宠生物│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、重庆富│ │ │ │ │ │ │ │
│ │德仕动物药│ │ │ │ │ │ │ │
│ │品有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、南京华和│ │ │ │ │ │ │ │
│ │益宠生物科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、龙腾旺业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │生物科技( │ │ │ │ │ │ │ │
│ │天津)有限 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司使用了│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额度) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│湖北龙翔药│ 4419.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业科技股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│浙江云爱动│ 516.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物保健有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│重庆富德仕│ 189.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│动物药品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│南京华和益│ 172.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│宠生物科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│龙腾旺业生│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│物科技(天 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │津)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│上海澳物生│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│浙江云爱动│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│物保健有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│杭州斑马兵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│兵科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│长春市新鑫│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│旺供应链有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│武汉有宠生│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│瑞普生物股│浙商银行资│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│产池业务( │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │报告期内上│ │ │ │ │ │ │ │
│ │海澳物生物│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、浙江云│ │ │ │ │ │ │ │
│ │爱动物保健│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司及│ │ │ │ │ │ │ │
│ │其杭州分公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、杭州斑│ │ │ │ │ │ │ │
│ │马兵兵科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │武汉有宠生│ │ │ │ │ │ │ │
│ │物科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、重庆│ │ │ │ │ │ │ │
│ │富德仕动物│ │ │ │ │ │ │ │
│ │药品有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、南京华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │和益宠生物│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、龙腾旺│ │ │ │ │ │ │ │
│ │业生物科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(天津)有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司使用了│ │ │ │ │ │ │ │
│ │额度) │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-28│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
1日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，公司会议室。
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2026-08-31│其他事项
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根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》的规定，瑞普生物股份有限公司（以下简称“
公司”或“瑞普生物”）于2024年3月取得禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（H5亚型，rDEVus7
8Ha株）的新兽药证书。鉴于高致病性禽流感流行毒株发生变异，为确保疫苗的免疫保护效果
，研制单位已按相关规定完成该疫苗生产用毒种的变更备案工作。近日，禽流感重组鸭瘟病毒
载体二价活疫苗（H5亚型，rDEV-15株+rDEV-16株）和禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（H5亚
型，rDEV-16株）等2种兽药产品已顺利通过农业农村部组织的生产用毒种变更备案审查。
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2026-08-26│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：委托银行、证券公司、资产管理公司等专业理财机构对公司及子公司闲置
自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品、资
产管理公司资产管理计划等中、低风险产品。
2、投资额度：公司及子公司在任一时点使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度不超
过人民币10亿元。
3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、
收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第六次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司资金使
用效率，丰富投资产品种类和渠道，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币
10亿元的闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品，单笔理财产品期限最
长不超过12个月；上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资
金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.2和7.1.3条，及《公司章程》第42和
111条等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、闲置自有资金购买理财产品的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的
前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。
2、投资品种：
委托银行、证券公司、资产管理公司等专业理财机构对公司及子公司闲置自有资金进行投
资和管理或者购买相关理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品、资产管理公司资产
管理计划等中、低风险产品。
3、投资额度与期限：
使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品
，单笔理财产品期限最长不超过12个月；上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
4、资金来源：
购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
5、实施方式：
在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件。具体投资活动由
公司财经服务部负责组织实施。
6、信息披露：
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明：
公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司秉承防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证不影响正常经营的前提下，使用
部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务
的正常发展，同时能获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
会计处理方式：公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《
企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则的要
求，进行会计核算及列报。
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2026-08-26│对外担保
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一、担保情况概述
1、基本情况2025年8月8日，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议及第五届监事会
第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议
案》，公司及部分分子公司与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“浙商银行天津分行
”）开展总额不超过1亿元的资产池业务，有效期一年。详见公司在深圳证券交易所网站（htt
p://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司
继续开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2025-060）。
为保障公司业务的连续性，盘活资产，提高流动资产运营效率，公司及部分分子公司，即
：瑞普（天津）生物药业有限公司（以下简称“瑞普天津”）、瑞普（保定）生物药业有限公
司（以下简称“瑞普保定”）、天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司（以下简称
“空港分公司”）以及湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）拟与浙商银
行天津分行继续开展总额不超过1亿元的资产池业务，有效期一年。根据该业务内容，公司未
来将与上述分子公司继续存在互保关系，担保总额度不超过1亿元。
2、审议情况
公司于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司继
续开展资产池业务并提供担保的议案》，公司董事、总经理徐雷先生持有龙翔药业2.8264%股
权，对该议案回避表决；本议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》第九条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.15条等法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，因子公司龙翔药业的资产负债率高于70%，该事项尚需提交股东会审议。
二、资产池业务情况
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向
公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行为企业提供流
动性服务的主要载体。资产池融资是指协议银行在资产池融资额度内为公司及分子公司办理授
信业务的融资方式。
资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利
或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。
2、合作银行
公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行天津分行。
3、业务期限
本次继续开展资产池业务的事项自公司股东会审议通过之日起生效，业务期限不超过一年
，具体以各公司与浙商银行天津分行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
公司及分子公司共享不超过1亿元的资产池额度，即用于开展资产池业务的质押、抵押的
金融资产合计即期余额不超过人民币1亿元。在上述额度内，可循环使用，且在任一时点的总
额不超过1亿元。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件，包括但不限于确定公司和分子公
司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
6、担保情况
在风险可控的前提下，公司及分子公司为资产池的建立和使用可采用保证担保、质押担保
等多种担保方式，上述公司互为担保，并根据资产池业务的实际使用情况，签订《反担保合同
》。股东会审议通过此次事项后，授权董事长根据公司和分子公司的经营情况及资金需求按照
利益最大化原则确定具体每笔担保形式及金额。
三、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入
公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以
通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管
理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动
性。
公司财务部负责组织实施具体业务活动，同时负责分析和跟踪资产池业务进展情况，如发
现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。审计
部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事有权对公司资产池业务的情况进行
监督和检查，因此，此次资产池业务的担保风险可控。
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2026-08-26│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-21│税项等政策变动
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古必威安泰生物科技有限公
司（以下简称“必威安泰”）近日收到农业农村部核发的《兽药产品批准文号批件》，必威安
泰“牛羊口蹄疫O型、A型、南非1型三价灭活疫苗”和“猪口蹄疫O型、南非1型二价灭活疫苗
”两款产品获批生产
本次两款产品获批生产，将进一步丰富公司口蹄疫疫苗产品管线，满足国内对口蹄疫最新
流行毒株防控的市场需求。必威安泰长期深耕口蹄疫疫苗细胞悬浮培养技术领域，本次获批有
利于释放必威安泰的产能优势，增强公司在重大动物疫病防控领域的市场竞争力。公司将积极
配合国家防疫政策，加快推进产品上市前的各项准备工作，尽快实现产品的商业化生产和市场
供应。
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2026-07-09│其他事项
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司广州市华南农大生物药品有限
公司（以下简称“华南生物”）参与的《禽流感疫苗创制与源头防控关键技术及应用》项目，
近日荣获国家科学技术进步奖二等奖。
该项目由华南农业大学牵头，扬州大学、中国兽医药品监察所（农业农村部兽药评审中心
）等单位参与，揭示了我国禽流感源头防控的三大症结及禽流感病毒传播变异等相关新机制，
创制出我国首个全禽源重组禽流感灭活疫苗、国际首个水禽专用H5亚型禽流感灭活疫苗，创建
国际首个全禽源禽流感病毒反向遗传疫苗研发平台，实现全元素“中国造”重组禽流感病毒灭
活疫苗原创性突破。
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2026-06-17│股权转让
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日在深圳证券交易所网站（h
ttp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、
总经理增持股份暨持股5%以上股东梁武之一致行动人转让股份的预披露公告》（公告编号：20
26-026）。公司董事、总经理徐雷先生计划自该转让计划公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以大宗交易增持公司股票50万股；公司持股5%以上股东梁武先生之一致行动人盛利娜女士
计划自该转让计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易向徐雷先生转让其持有
的公司股票50万股。本次转让股份占公司总股本比例0.11%，剔除公司回购专用账户中的股份1
0687359股后，占公司总股本比例0.11%。
近日，公司收到徐雷先生出具的《关于股份增持计划完成的告知函》及盛利娜女士出具的
《关于股份转让计划完成的告知函》，本次转让计划已实施完毕。
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2026-06-10│收购兼并
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1、瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金或自筹资金6586.50万元收
购瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简称“瑞派宠物医院”）持有的天津中瑞供应链管理
有限公司（以下简称“中瑞供应链”“标的公司”）30.00%股权。
2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议，于2026年6月10日经
公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过。
3、受行业消费周期、行业政策、市场环境及市场竞争等外部因素影响，中瑞供应链未来
经营业绩或存在波动风险。该公司为公司控股子公司，近三年经营持续盈利，本次评估采用收
益法测算，提请广大投资者审慎关注相关风险。
（一）交易内容
为持续推进宠物大健康板块战略落地，进一步深化宠物板块全域布局，稳固对核心渠道平
台的管控能力，充分释放产品与渠道的协同效能，全面提升宠物板块整体经营实力与市场竞争
力。公司于2026年6月10日与瑞派宠物医院、中瑞供应链在天津市签署了《股权转让协议》，
拟以自有资金或自筹资金6586.50万元收购瑞派宠物医院持有的中瑞供应链30.00%股权（以下
简称“标的股权”）。本次交易完成后，公司持有中瑞供应链86.00%股权。
根据银信资产评估有限公司出具的《瑞派宠物医院管理股份有限公司拟进行股权转让所涉
及的天津中瑞供应链管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（银信评报字（2026
）第B00099号）（以下简称“《资产评估报告》”），经收益法评估，中瑞供应链于资产评估
基准日2025年12月31日归属于母公司股东权益价值为人民币22090.00万元，对应标的股权评估
值为人民币6627.00万元。经各方友好沟通，最终确定本次收购中瑞供应链30.00%股权的交易
价格为人民币6586.50万元。
（二）关联关系
瑞派宠物医院为公司董事长李守军先生实际控制的企业，公司直接持有瑞派宠物医院股权
比例9.09%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条及《公司章程》等有关规
定，瑞派宠物医院为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
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2026-06-10│对外担保
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一、担保情况概述
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月25日在巨潮资讯网披露了《关于
控股子公司及其下属子公司开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2025-049），控
股子公司天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称“中瑞供应链”）及其下属公司与浙商银行
股份有限公司天津分行（以下简称“协议银行”）开展总额不超过5000万元的资产池业务，有
效期一年。根据该业务内容，中瑞供应链将为下属公司提供担保，担保总额度不超过5000万元
。
为保障公司业务的连续性，中瑞供应链及其下属公司（包括控股子公司及其分公司，以下
简称“成员单位”），即：浙江云爱动物保健有限公司（以下简称“浙江云爱”）、浙江云爱
动物保健有限公司杭州分公司（以下简称“浙江云爱杭州分公司”）、南京华和益宠生物科技
有限公司（以下简称“南京华和”）、龙腾旺业生物科技（天津）有限公司（以下简称“天津
龙腾”）、重庆富德仕动物药品有限公司（以下简称“重庆富德仕”）、武汉有宠生物科技有
限公司（以下简称“武汉有宠”）、上海澳物生物科技有限公司（以下简称“上海澳物”）、
长春市新鑫旺供应链有限公司（以下简称“长春市新鑫旺”）、杭州斑马兵兵科技有限公司（
以下简称“杭州斑马”）、广西安和天成生物科技有限公司（以下简称“广西安和”）、郑州
蓝宠生物科技有限公司（以下简称“郑州蓝宠”）拟继续与浙商银行股份有限公司天津分行开
展总额不超过5000万元的资产池业务，有效期一年。根据该业务内容，中瑞供应链将为上述公
司提供担保，担保总额度不超过5000万元。
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》7.2.11条等相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，上述
事项已经子公司中瑞供应链股东会审议通过，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、资产池业务情况
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为中瑞供应链及其成员单位提供的集资产管理与融资服务等功能
于一体的综合金融服务平台，是协议银行为企业提供流动性服务的主要载体。资产池融资是指
协议银行在资产池融资额度内为中瑞供应链及成员单位办理授信业务的融资方式。
2、合作银行
中瑞供应链本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司天津分行。
3、业务期限
本次开展资产池业务的事项自控股子公司中瑞供应链股东会审议通过之日起生效，业务期
限不超过一年，具体以各公司与浙商银行天津分行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
协议银行给予中瑞供应链的资产池融资额度最高限额不超过人民币5000万元。该资产池融
资额度限额同时为中瑞供应链及成员单位在协议银行处形成的债务提供的最高担保额度。在上
述额度内，可循环使用，且在任一时点的总额不超过5000万元。
5、实施方式
在额度范围内中瑞供应链及成员单位签署有关法律文件，包括但不限于确定中瑞供应链及
其子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
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2026-05-25│其他事项
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特别提示：
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、总经理徐雷先生，持股5%
以上股东梁武先生之一致行动人盛利娜女士通知，徐雷先生基于对公司未来前景的坚定信心及
对目前股票价值的合理判断，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，计划自本公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易增持公司股票50万股；股东盛利娜女士计划
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易向徐雷先生转让其持有的公司股票50
万股。
具体情况如下：
（一）增持方
1、股东名称：徐雷
2、股东持股情况：截至本公告披露日，徐雷先生持有公司股份164810股，占公司总股本
的0.04%，剔除公司回购专用账户中的股份10687359股后，占公司总股本比例0.04%。
3、徐雷先生在本次公告前6个月内未减持公司股票，在本次公告前12个月内未披露增持计
划。
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2026-05-15│股权质押
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人李守军先生
的通知，获悉李守军先生所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月31日以董事会公告方式向全体股
东发出召开2025年年度股东会的通知（公告编号：2026-018）。本次股东会采取现场投票、网
络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年4月21日下午14:30在公司会议室召开，会议
由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年4月21日09:
15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20
26年4月21日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本464754706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为4
54067347股。出席现场和网络投票的股东151人，代表股份216799669股，占公司有表决权股份
总数的47.7461%，其中：出席现场会议的股东及股东代表16人，代表股份187825102股，占公
司有表决权股份总数的41.3650%；参加网络投票的股东135人，代表股份28974567股，占公司
有表决权股份总数的6.3811%。出席本次会议的还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的律
师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意216536185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785%；反
对262284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；弃权1200股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
中小股东总表决情况：同意25330798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的98.9705%；反对262284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0248%。
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2026-03-31│企业借贷
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重要内容提示：
1、本次财务资助对象为瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津中
瑞供应链管理有限公司（以下简称“中瑞供应链”），资助方式为公司向中瑞供应链提供额度
不超过人民币5000万元的借款，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自本次董事会
审议批准之日起36个月，单笔借款期限不超过36个月。借款利率参照金融机构同期同类贷款利
率，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。
2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会
审议。
3、中瑞供应链其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。
一、财务资助事项概述
1、本次财务资助基本情况
为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开
展及资金使用的情况下，以自有资金向中瑞供应链提供额度不超过人民币5000万元的借款，额
度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起36个月，单笔借款
期限不超过36个月。借款利率参照金融机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借款期限以实
际签署的借款合同为准。本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财
务资助的情形。
本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司中瑞供应链，公司对其具有实际控
制权与重大影响，可对其业务运营、资金管理及风险控制实施有效管控，保障公司资金安全，
不会对公司正常生产经营构成重大影响。本次财务资助不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，公司将持续跟踪中瑞供应链的经营状况、财务状况及偿债能力，强化资金
使用监管，防范相关风险。
2、本次财务资助审议情况
公司于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提
供财务资助的议案》，公司董事长、实际控制人李守军先生为中瑞供应链之少数股东瑞派宠物
医院管理股份有限公司的董事长、实际控制人，李睿女士为李守军先生的关联人，因此董事李
守军、李睿对该议案回避表决。本议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
中瑞供应链系公司持股比例56.3129%的控股子公司，最近一年经审计的资产负债率未超过
70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.14条、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》7.1.1条及《公司章程》等有关规定，本次财
务资助事项不构成关联交易，属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
二、被资助对象介绍
1、基本情况
公司名称：天津中瑞供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91120118MA06JWNT7G
成立日期：2019年3月7日
注册资本：10977.50万元人民币
法定代表人：胡文强
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东九道1号第五层经营范围：一般
项目：供应链管理服务；国内贸易代理；广告制作；广告发布；宠物食品及用品零售；宠物服
务（不含动物诊疗）；宠物销售；宠物食品及用品批发；第一类医疗器械销售；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：兽药经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2、
股权结构
公司持有中瑞供应链56.3129%股权，中瑞供应链为公司控股子公司。
4、信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，中瑞供应链不属于失信被执行人。
5、其他股东基本情况
经综合考虑公司对中瑞供应链的控股地位、公司管理的运营模式及财务资助有偿原则等因
素，公司未要求中瑞供应链其他股东对此次财务资助事项提供同比例资助或担保。其他股东情
况如下：
（1）瑞派宠物医院管理股份有限公司（简称“瑞派宠物医院”）统一社会信用代码：911
20000058736889L
成立日期：2012年12月27日
注册资本：42579.3566万元
法定代表人：李守军
注册地址：天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园C8-404室与上市公司关联关系：
瑞派宠物医院为公司董事长、实际控制人李守军先生实际控制的企业，公司直接持有瑞派宠物
医院股权比例为9.09%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条及《公司章程
》等有关规定，瑞派宠物医院为公司关联法人。
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，瑞派宠物医院不属于失信被
执行人。
（2）青岛亿昇优健康科技有限公司（简称“青岛亿昇优”）统一社会信用代码：9137021
2MA958JYXX5
成立日期：2021年11月9日
注册资本：800万元
法定代表人：吴宇霄
注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路19号1号楼402户与上市公司关联关系：青岛亿昇优
与公司不存在关联关系。
（3）自然人股东
6、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
截至2025年12月31日，公司向中瑞供应链提供财务资助余额为人民币17000万元，占公司2
025年底经审计归属于上市公司股东净资产的比例为3.61%，不存在财务资助到期后未能及时清
偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就财务资助事项与中瑞供应链签署具体借款协议，公司将按照相关规定及时
签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：
1、借款金额：不超过人民币5000万元，在额度范围内循环使用。
2、借款期限：财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起36个月，单笔借款期
限不超过36个月。
3、资金用途：用于日常经营周转、投资并购等。
4、借款利率：参照金融机构同期同类贷款利率，以资金实际使用天数计息，具体以实际
借款协议为准。
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2026-03-31│其他事项
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三次
会议，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认
2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事
对《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直
接提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步健全公司激励约束机制，强化董事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意
识，充分激发其工作主动性、积极性与创造性，助力公司发展战略与年度经营目标落地，推动
公司实现高质量、规范、可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实
际经营情况及国内同行业上市公司董事、高级管理人员薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会
提议，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬调整自公司2025年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动
失效。
2、高级管理人员薪酬调整自第六届董事会第三次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案
通过后自动失效。
三、薪酬原则
实行以公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值以及任期经营业绩确定其浮动年薪水平的
薪酬分配激励制度。遵守以下原则：
1、导向商业成功原则：个人的年薪收入与公司业绩的商业成功相挂钩，公司商业成功将
带来个人的收入水平的提升；
2、导向冲锋原则：年薪水平中的基本年薪保障正常的需要，同时设计了占比较大的绩效
年薪。绩效年薪与个人的努力、冲锋和绩效有直接的正相关关系；
3、综合激励原则：固定收入与风险报酬相结合、过程激励和结果激励相结合、短期激励
与长期激励相结合、物质激励与精神激励相结合。
四、薪酬方案
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事、高级管理人员在任职期间
，同时担任了公司其他职务的，其薪酬以最高职务薪酬标准执行，公司不再另行设置兼职津贴
、补助等。
2、基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。
3、中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况
发放的专项激励等。
4、不在公司担任具体职务的非独立董事任职津贴为人民币10万元/年（税前）。
5、独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前）。
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2026-03-31│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。瑞普生物股份有限公司（以下简
称“公司”或“瑞普生物”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《
关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，并同意提交公司2025年年度股东会审议，现
将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司20
25年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立性准则》及内控审计相关规则规定，恪守独
立、客观、公正的执业准则，认真履行审计机构职责，所出具的各项审计报告客观公允地反映
了公司财务状况与经营成果，高质量完成了财务报表审计及相关鉴证服务。鉴于其具备丰富的
执业经验与良好的专业素养，为保持公司审计工作的连续性与稳定性，公司董事会拟续聘立信
为公司2026年度财务审计机构，聘用期自2025年年度股东会审议通过之日起生效，至2026年年
度股东会召开之日止。2025年度，立信的年度财务审计报酬为116万元，内控审计报酬为10万
元，根据董事会、股东会的授权，管理层根据公司及子公司2026年的具体审计要求和审计范围
与立信协商确定审计费用。
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2026-03-31│其他事项
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、具体内容
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、理财公司、保险公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最
终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间及限售安排
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法
律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上
市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-03-31│其他事项
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1、瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：
以公司现有总股本464754706股扣减回购专用证券账户10687359股后的454067347股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），预计派发现金股利181626938.80元（含税
）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月27日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，以3票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；于2026年3月27日召开第六届董事
会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三次会议决议
公告》。
二、本次利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润400513483.64元，母公司实现净利润445988135.32元。因公司法定公积金已达到注
册资本50%以上，故公司2025年未提取法定公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情
况。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为1605151181.58元，公司合并报表可供分配
利润为2051896990.90元。
3、根据公司实际经营情况，董事会提议2025年度以公司现有总股本464754706股扣减回购
专用证券账户10687359股后的454067347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（
含税），预计派发现金股利181626938.80元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股
本。
4、2025年度公司预计现金分红总额181626938.80元（含税），2025年度公司以集中竞价
交易方式在二级市场回购本公司股份支付的总金额为29995309元（不含交易费用）。综上，本
年度现金分红和股份回购总额为211622247.80元，该总额占2025年度归属于上市公司股东的净
利润的比例为52.84%。
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2026-03-31│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月13日以董事会公告方式向全体股
东发出召开2026年第一次临时股东会的通知（公告编号：2026-003）。本次股东会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年3月3日下午14:30在公司会议室召开
，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年3月3
日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2026年3月3日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本464754706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为4
54067347股。出席现场和网络投票的股东187人，代表股份215140535股，占公司有表决权股份
总数的47.3808%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份184149368股，占公司
有表决权股份总数的40.5555%；参加网络投票的股东178人，代表股份30991167股，占公司有
表决权股份总数的6.8252%。出席本次会议的还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
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2026-02-13│对外投资
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特别提示：
1、本次拟投资设立的合伙企业尚需办理工商登记和基金备案手续，具体实施情况与进度
尚存在不确定性。
2、并购产业基金具有周期长、流动性低的特性，本次投资可能面临回收期较长、短期难
以为公司贡献利润的风险。
3、本次投资还可能受宏观经济、行业周期、监管政策及标的公司经营管理等多重因素影
响，存在未能实现预期收益、无法及时有效退出甚至投资失败的风险。
4、本次投资事项为关联方共同投资，不涉及同业竞争，不构成重大资产重组。
（一）基本情况
为推进公司核心战略落地，拓展重点领域业务边界与行业影响力，充分借助专业机构的资
本与资源优势，瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”“瑞普生物”）于2026年2月12日
与海通并购（上海）私募基金管理有限公司（以下简称“海通并购资本”）、海通开元投资有
限公司（以下简称“海通开元投资”）、高邮市产业引导基金（有限合伙）（以下简称“高邮
产业引导基金”）及关联方天津瑞晟私募基金管理有限公司（以下简称“瑞晟私募”）签署《
江苏国泰海通瑞普并购产业基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，拟共同出资设立江苏国
泰海通瑞普并购产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理机关核准的名称为
准，以下简称“合伙企业”）。该合伙企业将聚焦动物保健、合成生物、宠物、生物医药等重
点领域开展产业投资。合伙企业认缴出资总额为人民币10亿元，其中，公司作为有限合伙人以
自有资金及自筹资金出资人民币2.95亿元，占合伙企业认缴出资总额的29.50%。
（二）关联关系
瑞晟私募为公司董事长李守军先生、董事李睿女士间接控制的企业，李睿女士担任瑞晟私
募董事长、经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条等有关规定，瑞晟私
募为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审议情况
公司于2026年2月12日召开第六届董事会第二次（临时）会议审议《关于与专业投资机构
共同投资设立并购产业基金暨关联交易的议案》，本议案以7票同意、0票反对、0票弃权表决
通过，关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。
该议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过
。同时，本公司第六届董事会战略委员会第一次会议亦对该议案进行了审议，以6票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过，主任委员李守军就本次议案表决予以回避。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》第39条等法规及《公司章程》等有关规定，本次投资事项尚需提交公司股
东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次投资事项不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需办理工商登记和基金备案
手续。
（四）其他情况说明
其他合作方海通并购资本、海通开元投资、高邮产业引导基金与公司及公司控股股东、实
际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。截至
本公告披露日，上述合作方未以直接或间接方式持有公司股份。
合作方关联关系：海通并购资本与海通开元投资同属国泰海通证券股份有限公司控制，两
者有一致行动关系。
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2026-02-13│股权质押
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东梁武先生的函告，
获悉梁武先生所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续。
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2026-02-13│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月3日（星期二）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年3月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日2026年2月24日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，公司会议室。
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2025-12-15│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月29日以董事会公告方式向全体股
东发出召开2025年第六次临时股东会的通知（公告编号：2025-096）。本次股东会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年12月15日下午14:30在公司会议室召
开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12
月15日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为2025年12月15日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本464754706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为4
54067347股。出席现场和网络投票的股东98人，代表股份191622091股，占公司有表决权股份
总数的42.2012%，其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份185472102股，占公
司有表决权股份总数的40.8468%；参加网络投票的股东86人，代表股份6149989股，占公司有
表决权股份总数的1.3544%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立
董事的议案》
1.01选举李守军先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数190045663股；其中，中小股东同意股份数16944149股。李守军先生当选为第
六届董事会非独立董事。
1.02选举徐雷先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数190082241股；其中，中小股东同意股份数16980727股。徐雷先生当选为第六
届董事会非独立董事。
1.03选举刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数190082242股；其中，中小股东同意股份数16980728股。刘爱玲女士当选为第
六届董事会非独立董事。
1.04选举朱秀同先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数190082242股；其中，中小股东同意股份数16980728股。朱秀同先生当选为第
六届董事会非独立董事。
1.05选举李睿女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数190062646股；其中，中小股东同意股份数16961132股。李睿女士当选为第六
届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董
事的议案》
2.01选举董义春先生为第六届董事会独立董事
同意股份数190082038股；其中，中小股东同意股份数16980524股。董义春先生当选为第
六届董事会独立董事。
2.02选举王凯先生为第六届董事会独立董事
同意股份数190082039股；其中，中小股东同意股份数16980525股。王凯先生当选为第六
届董事会独立董事。
2.03选举李娅女士为第六届董事会独立董事
同意股份数190062735股；其中，中小股东同意股份数16961221股。李娅女士当选为第六
届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意191443499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；反
对168292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%；弃权10300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。
中小股东总表决情况：同意18341985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的99.0357%；反对168292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9087%；弃
权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0556%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》
表决结果为：同意190872294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6087%；反
对739497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3859%；弃权10300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。
中小股东总表决情况：同意17770780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的95.9515%；反对739497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9928%；弃
权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0556%。
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2025-11-29│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1
5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间
为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日2025年12月8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号，公司会议室。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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