资本运作☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-09-06│ 21.00│ 4.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-06-24│ 3.26│ 717.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-08│ 12.80│ 6.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-23│ 12.85│ 5.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-17│ 5.61│ 3947.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-07│ 4.20│ 955.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-08-16│ 5.55│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-29│ 6.50│ 7.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中兴系统技术有限公│ 85000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诺思（天津）微系统│ 8016.72│ ---│ 6.68│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│射频模组芯片研发及│ 8.16亿│ 0.00│ 11.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.15亿│ 4.90亿│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│7896.72万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │诺思（天津）微系统有限责任公司6.│标的类型 │股权 │
│ │5806%股权 │ │ │
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│买方 │天津经纬辉开光电股份有限公司 │
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│卖方 │庞慰 │
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│交易概述 │天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）于2025年7月2日召开第六│
│ │届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于收购参股公司部│
│ │分股权的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司拟以自有资金收购天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"诺 │
│ │信源"）持有的公司参股公司诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称"诺思微"）5.764│
│ │2%股权，股权转让价格为6917.04万元；收购庞慰先生持有的诺思微6.6806%股权，股权转让│
│ │价格为8016.72万元；。 │
│ │ 公司与庞慰先生签署了《股权转让合同》，拟以自有资金受让庞慰先生持有的公司参股│
│ │子公司诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思微”）6.6806%的股权。具体内 │
│ │容详见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网上披露的《关于收购参股公司部分股权的公告》( │
│ │公告编号：2025-23）。此后，公司与庞慰先生签署了《股权转让合同之补充协议》，公司 │
│ │受让庞慰先生所持诺思微股权比例由6.6806%调整为6.5806%，原转让估值不变，股权转让款│
│ │依据受让股权比例相应下调，按照12亿元进行估值，转让价格为7896.72万元。 │
│ │ 近日，公司受让庞慰先生所持诺思微股权事项已经完成相应工商变更登记。公司目前通│
│ │过直接持股、间接持股合计持有诺思微28.6961%的股权。 │
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│公告日期 │2026-05-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │电子信息板块业务资产 │标的类型 │资产 │
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│买方 │深圳市弗杰科技有限公司 │
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│卖方 │天津经纬辉开光电股份有限公司 │
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│交易概述 │天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"）拟将电子信息板块业务资│
│ │产，主要包括新辉开科技（深圳）有限公司及其合并范围子公司、湖南经纬辉开科技有限公│
│ │司、株洲市新辉开科技有限公司、经纬辉开科技（深圳）有限公司转让至深圳市弗杰科技有│
│ │限公司（以下简称"弗杰科技"），转让资产不包括上述子公司持有的非电子信息板块资产以│
│ │及经纬辉开合并范围以外的股权投资。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。 │
│ │ 自筹划本次重大资产重组事项以来，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次│
│ │协商，但双方未能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致。为切实维护各方及公司股东│
│ │利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。 │
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│8.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中兴系统技术有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津经纬辉开光电股份有限公司 │
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│卖方 │深圳银谷科技集团有限公司、深圳市聚力弘创一号投资企业（有限合伙）、深圳市聚力弘创│
│ │二号投资企业（有限合伙） │
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│交易概述 │天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）基于公司战略规划和经营发展需要，经交│
│ │易各方友好协商，公司拟以现金方式收购深圳银谷科技集团有限公司、深圳市聚力弘创一号│
│ │投资企业（有限合伙）、深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙）合计持有的中兴系统技│
│ │术有限公司（以下简称"中兴系统"）100%股权。具体情况如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司拟与深圳银谷科技集团有限公司（以下简称"银谷科技"）、深圳市聚力弘创一号投│
│ │资企业（有限合伙）（以下简称"聚力弘创一号"）、深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合│
│ │伙）（以下简称"聚力弘创二号"）签署《关于收购中兴系统技术有限公司100%股权的股权转│
│ │让协议》（以下简称"股权转让协议"），公司以现金方式收购深圳银谷科技集团有限公司、│
│ │深圳市聚力弘创一号投资企业（有限合伙）、深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙）合│
│ │计持有的中兴系统技术有限公司100%股权，股权转让价格为8.5亿元。中兴系统各股东承诺 │
│ │：中兴系统2025年度、2026年度、2027年度累计实现的净利润不低于21500万元。 │
│ │ 近日，中兴系统技术有限公司已完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局颁发│
│ │的营业执照。 │
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新辉开科技（深圳）有限公司100.00│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │经纬辉开科技（深圳）有限公司 │
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│卖方 │天津经纬辉开光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配置│
│ │，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内│
│ │部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，│
│ │符合公司长远发展战略及全体股东利益。 │
│ │ （一）股权转让方案 │
│ │ 1、公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG │
│ │）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权（其中经纬辉开科技（深圳）有限公司持有65%、NE│
│ │W VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED持有35%）；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有│
│ │限公司、NEW VISION DISPLAY（HONG KONG）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权按照账面│
│ │价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 2、盐城海文科技有限公司（以下简称“海文科技”）为公司全资子公司新辉开科技（ │
│ │深圳）有限公司参股子公司，新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）持│
│ │有海文科技20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技20.9661%股权按照账│
│ │面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 3、ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司全资子公司 New Vision Display│
│ │,Inc.参股子公司，NewVision Display,Inc.持有 Reviver15.49%的股权。本次公司拟将New│
│ │ Vision Display, Inc.持有的Reviver15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电│
│ │股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 4、新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）为天津经济技术开发区 │
│ │诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公 │
│ │司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经 │
│ │纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 新辉开科技（江苏）有限公司将持有的天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）0.8078%股权转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 天津经纬辉开光电股份有限公司将持有的新辉开科技（深圳）有限公司100.00%股权、 │
│ │湖南经纬辉开科技有限公司100.00%股权、株洲市新辉开科技有限公司100.00%股权转让给经│
│ │纬辉开科技（深圳）有限公司。 │
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南经纬辉开科技有限公司100.00% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │经纬辉开科技（深圳）有限公司 │
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│卖方 │天津经纬辉开光电股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配置│
│ │，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内│
│ │部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，│
│ │符合公司长远发展战略及全体股东利益。 │
│ │ （一）股权转让方案 │
│ │ 1、公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG │
│ │）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权（其中经纬辉开科技（深圳）有限公司持有65%、NE│
│ │W VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED持有35%）；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有│
│ │限公司、NEW VISION DISPLAY（HONG KONG）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权按照账面│
│ │价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 2、盐城海文科技有限公司（以下简称“海文科技”）为公司全资子公司新辉开科技（ │
│ │深圳）有限公司参股子公司，新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）持│
│ │有海文科技20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技20.9661%股权按照账│
│ │面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 3、ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司全资子公司 New Vision Display│
│ │,Inc.参股子公司，NewVision Display,Inc.持有 Reviver15.49%的股权。本次公司拟将New│
│ │ Vision Display, Inc.持有的Reviver15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电│
│ │股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 4、新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）为天津经济技术开发区 │
│ │诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公 │
│ │司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经 │
│ │纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 新辉开科技（江苏）有限公司将持有的天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）0.8078%股权转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 天津经纬辉开光电股份有限公司将持有的新辉开科技（深圳）有限公司100.00%股权、 │
│ │湖南经纬辉开科技有限公司100.00%股权、株洲市新辉开科技有限公司100.00%股权转让给经│
│ │纬辉开科技（深圳）有限公司。 │
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │株洲市新辉开科技有限公司100.00% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │经纬辉开科技（深圳）有限公司 │
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│卖方 │天津经纬辉开光电股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配置│
│ │，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内│
│ │部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，│
│ │符合公司长远发展战略及全体股东利益。 │
│ │ （一）股权转让方案 │
│ │ 1、公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG │
│ │）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权（其中经纬辉开科技（深圳）有限公司持有65%、NE│
│ │W VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED持有35%）；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有│
│ │限公司、NEW VISION DISPLAY（HONG KONG）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权按照账面│
│ │价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 2、盐城海文科技有限公司（以下简称“海文科技”）为公司全资子公司新辉开科技（ │
│ │深圳）有限公司参股子公司，新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）持│
│ │有海文科技20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技20.9661%股权按照账│
│ │面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 3、ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司全资子公司 New Vision Display│
│ │,Inc.参股子公司，NewVision Display,Inc.持有 Reviver15.49%的股权。本次公司拟将New│
│ │ Vision Display, Inc.持有的Reviver15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电│
│ │股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 4、新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）为天津经济技术开发区 │
│ │诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公 │
│ │司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经 │
│ │纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 新辉开科技（江苏）有限公司将持有的天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）0.8078%股权转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 天津经纬辉开光电股份有限公司将持有的新辉开科技（深圳）有限公司100.00%股权、 │
│ │湖南经纬辉开科技有限公司100.00%股权、株洲市新辉开科技有限公司100.00%股权转让给经│
│ │纬辉开科技（深圳）有限公司。 │
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新辉开科技（江苏）有限公司65%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司 │
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│卖方 │经纬辉开科技（深圳）有限公司 │
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│交易概述 │为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配置│
│ │，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内│
│ │部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，│
│ │符合公司长远发展战略及全体股东利益。 │
│ │ （一）股权转让方案 │
│ │ 1、公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG │
│ │）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权（其中经纬辉开科技（深圳）有限公司持有65%、NE│
│ │W VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED持有35%）；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有│
│ │限公司、NEW VISION DISPLAY（HONG KONG）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权按照账面│
│ │价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 2、盐城海文科技有限公司（以下简称“海文科技”）为公司全资子公司新辉开科技（ │
│ │深圳）有限公司参股子公司，新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）持│
│ │有海文科技20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技20.9661%股权按照账│
│ │面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 3、ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司全资子公司 New Vision Display│
│ │,Inc.参股子公司，NewVision Display,Inc.持有 Reviver15.49%的股权。本次公司拟将New│
│ │ Vision Display, Inc.持有的Reviver15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电│
│ │股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 4、新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）为天津经济技术开发区 │
│ │诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公 │
│ │司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经 │
│ │纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 新辉开科技（江苏）有限公司将持有的天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）0.8078%股权转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 天津经纬辉开光电股份有限公司将持有的新辉开科技（深圳）有限公司100.00%股权、 │
│ │湖南经纬辉开科技有限公司100.00%股权、株洲市新辉开科技有限公司100.00%股权转让给经│
│ │纬辉开科技（深圳）有限公司。 │
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新辉开科技（江苏）有限公司35%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司 │
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│卖方 │NEW VISION DISPLAY（HONG KONG）LIMITED │
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│交易概述 │为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配置│
│ │，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内│
│ │部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，│
│ │符合公司长远发展战略及全体股东利益。 │
│ │ （一）股权转让方案 │
│ │ 1、公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG │
│ │）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权（其中经纬辉开科技（深圳）有限公司持有65%、NE│
│ │W VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED持有35%）；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有│
│ │限公司、NEW VISION DISPLAY（HONG KONG）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权按照账面│
│ │价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 2、盐城海文科技有限公司（以下简称“海文科技”）为公司全资子公司新辉开科技（ │
│ │深圳）有限公司参股子公司，新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）持│
│ │有海文科技20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技20.9661%股权按照账│
│ │面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 3、ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司全资子公司 New Vision Display│
│ │,Inc.参股子公司，NewVision Display,Inc.持有 Reviver15.49%的股权。本次公司拟将New│
│ │ Vision Display, Inc.持有的Reviver15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电│
│ │股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 4、新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）为天津经济技术开发区 │
│ │诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公 │
│ │司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经 │
│ │纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 新辉开科技（江苏）有限公司将持有的天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）0.8078%股权转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 天津经纬辉开光电股份有限公司将持有的新辉开科技（深圳）有限公司100.00%股权、 │
│ │湖南经纬辉开科技有限公司100.00%股权、株洲市新辉开科技有限公司100.00%股权转让给经│
│ │纬辉开科技（深圳）有限公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │盐城海文科技有限公司20.9661%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新辉开科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配置│
│ │，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内│
│ │部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，│
│ │符合公司长远发展战略及全体股东利益。 │
│ │ （一）股权转让方案 │
│ │ 1、公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG │
│ │）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权（其中经纬辉开科技（深圳）有限公司持有65%、NE│
│ │W VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED持有35%）；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有│
│ │限公司、NEW VISION DISPLAY（HONG KONG）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权按照账面│
│ │价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 2、盐城海文科技有限公司（以下简称“海文科技”）为公司全资子公司新辉开科技（ │
│ │深圳）有限公司参股子公司，新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）持│
│ │有海文科技20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技20.9661%股权按照账│
│ │面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 3、ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司全资子公司 New Vision Display│
│ │,Inc.参股子公司，NewVision Display,Inc.持有 Reviver15.49%的股权。本次公司拟将New│
│ │ Vision Display, Inc.持有的Reviver15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电│
│ │股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 4、新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）为天津经济技术开发区 │
│ │诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公 │
│ │司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经 │
│ │纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 新辉开科技（江苏）有限公司将持有的天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）0.8078%股权转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 天津经纬辉开光电股份有限公司将持有的新辉开科技（深圳）有限公司100.00%股权、 │
│ │湖南经纬辉开科技有限公司100.00%股权、株洲市新辉开科技有限公司100.00%股权转让给经│
│ │纬辉开科技（深圳）有限公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │ReviverMX, Inc.15.49%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │New Vision Display, Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配置│
│ │，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内│
│ │部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，│
│ │符合公司长远发展战略及全体股东利益。 │
│ │ （一）股权转让方案 │
│ │ 1、公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG │
│ │）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权（其中经纬辉开科技（深圳）有限公司持有65%、NE│
│ │W VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED持有35%）；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有│
│ │限公司、NEW VISION DISPLAY（HONG KONG）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权按照账面│
│ │价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 2、盐城海文科技有限公司（以下简称“海文科技”）为公司全资子公司新辉开科技（ │
│ │深圳）有限公司参股子公司，新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）持│
│ │有海文科技20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技20.9661%股权按照账│
│ │面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 3、ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司全资子公司 New Vision Display│
│ │,Inc.参股子公司，NewVision Display,Inc.持有 Reviver15.49%的股权。本次公司拟将New│
│ │ Vision Display, Inc.持有的Reviver15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电│
│ │股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 4、新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）为天津经济技术开发区 │
│ │诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公 │
│ │司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经 │
│ │纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 新辉开科技（江苏）有限公司将持有的天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）0.8078%股权转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 天津经纬辉开光电股份有限公司将持有的新辉开科技（深圳）有限公司100.00%股权、 │
│ │湖南经纬辉开科技有限公司100.00%股权、株洲市新辉开科技有限公司100.00%股权转让给经│
│ │纬辉开科技（深圳）有限公司。 │
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津经济技术开发区诺信实企业管理│标的类型 │股权 │
│ │咨询合伙企业（有限合伙）0.8078% │ │ │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新辉开科技（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配置│
│ │，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内│
│ │部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，│
│ │符合公司长远发展战略及全体股东利益。 │
│ │ （一）股权转让方案 │
│ │ 1、公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG │
│ │）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权（其中经纬辉开科技（深圳）有限公司持有65%、NE│
│ │W VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED持有35%）；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有│
│ │限公司、NEW VISION DISPLAY（HONG KONG）LIMITED合计持有江苏新辉开100%股权按照账面│
│ │价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 2、盐城海文科技有限公司（以下简称“海文科技”）为公司全资子公司新辉开科技（ │
│ │深圳）有限公司参股子公司，新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）持│
│ │有海文科技20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技20.9661%股权按照账│
│ │面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 3、ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司全资子公司 New Vision Display│
│ │,Inc.参股子公司，NewVision Display,Inc.持有 Reviver15.49%的股权。本次公司拟将New│
│ │ Vision Display, Inc.持有的Reviver15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电│
│ │股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 4、新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）为天津经济技术开发区 │
│ │诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公 │
│ │司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经 │
│ │纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。 │
│ │ 新辉开科技（江苏）有限公司将持有的天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）0.8078%股权转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 天津经纬辉开光电股份有限公司将持有的新辉开科技（深圳）有限公司100.00%股权、 │
│ │湖南经纬辉开科技有限公司100.00%股权、株洲市新辉开科技有限公司100.00%股权转让给经│
│ │纬辉开科技（深圳）有限公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│1.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │长沙市宇顺显示技术有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │华诺星空技术股份有限公司 │
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│卖方 │天津经纬辉开光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）于2025年6月16日召 │
│ │开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，同意出售全│
│ │资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙宇顺”或“标的公司”）100%股权│
│ │。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公│
│ │司长沙宇顺100%股权，本次交易的受让方为华诺星空技术股份有限公司（以下简称“华诺星│
│ │空”或“受让方”）。 │
│ │ 本次交易华诺星空以支付现金方式向公司承债式收购长沙宇顺100%的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，长沙宇顺应付公司全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下│
│ │简称“新辉开”）款项为人民币27963246.32元。本次交易，华诺星空应向公司支付受让长 │
│ │沙宇顺100%股权的价款为112036753.68元；股权转让款全部支付完毕后十个工作日内，由长│
│ │沙宇顺向新辉开支付应付款项27963246.32元，即华诺星空与长沙宇顺合计向公司及新辉开 │
│ │支付1.4亿元。 │
│ │ 截至本公告日，公司与新辉开已收到华诺星空及长沙宇顺支付的股权转让价款及应付款│
│ │项合计1.4亿元。长沙宇顺已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，变更完成后，公 │
│ │司将不再持有长沙宇顺的股权，其将不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津宇博电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为法定代表人、董事长公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津经纬正能电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代收电费、天然气费用等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津经纬正能电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津经纬正能电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方提供委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津经纬正能电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳银谷科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售行政车辆 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铱加科技（珠海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽铱加光子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳铱加科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳银谷数科科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方银谷科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事长、法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津宇博电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为法定代表人、董事长公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津经纬正能电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │代收水电费、天然气费用等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津经纬正能电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津经纬正能电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东为其法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈建波、吕敬崑、HOO YONG KEONG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易事项概述 │
│ │ （一）交易事项基本情况 │
│ │ NewVisionDisplay,Inc.（以下简称“NVD”）为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下│
│ │简称“经纬辉开”或“公司”）全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司之全资子公司。Re│
│ │viverMX,Inc.（以下简称“Reviver”）为公司通过NVD向其参股的公司。 │
│ │ 前期，因Reviver经营发展需要，经过Reviver股东会投票通过，其全体股东由直接持有│
│ │Reviver股份转为间接持股。全体股东持有新设持股平台ePlateHoldings,Inc.（以下简称“│
│ │ePlateHoldings”）的股权，并由ePlateHoldings持有Reviver100%的股权，同时ReviverMx│
│ │,Inc.将变更为ReviverMx,LLC。原Reviver股份被依法注销，并全部转换为ePlateHoldings │
│ │新发行的普通股。公司、公司关联方陈建波、吕敬崑，HOOYONGKEONG作为Reviver原股东， │
│ │均转化为ePlateHoldings股东。 │
│ │ 在上述股权架构调整完成后，ePlateHoldings发起新一轮配股融资，符合条件的现有股│
│ │东可按1:1的比例认购新发行的普通股，认购价格定为0.40美元/股。按照该比例，NVD拥有 │
│ │认购8,382,679股新普通股的权利。综合考虑公司发展战略及资金安排，NVD拟认购价值20万│
│ │美元的配股，即认购500,000股新普通股；放弃剩余7,882,679股新普通股认购权。 │
│ │ 本次融资中，公司关联方陈建波、吕敬崑决定放弃认购，HOOYONGKEONG决定认购82,078│
│ │股新股。 │
│ │ │
│ │ 公司董事陈建波、原董事吕敬崑以及原董事、副总经理HOOYONGKEONG均持有ePlateHold│
│ │ings股份。公司子公司NVD此次拟认购部分新股、放弃部分认购权；关联方陈建波、吕敬崑 │
│ │决定放弃本次认购，关联方HOOYONGKEONG决定参与认购股份。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相关 │
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
西藏青崖企业管理合伙企业 2678.17万 4.66 100.00 2024-05-13
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2678.17万 4.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.57 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈建波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏银行股份有限公司盐城分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-19 │质押截止日 │2026-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-13 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月19日陈建波质押了1200.0万股给江苏银行股份有限公司盐城分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月13日陈建波解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津经纬辉│新辉开科技│ 4.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│开光电股份│（深圳）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津经纬辉│天津经纬电│ 2.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│开光电股份│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津经纬辉│永州市福星│ 5810.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│开光电股份│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津经纬辉│新辉开科技│ 5008.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│开光电股份│（江苏）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津经纬辉│新辉开贸易│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│开光电股份│（深圳）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津经纬辉│永州新辉开│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│开光电股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津经纬辉│湖南经纬辉│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│开光电股份│开科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）因经营发展和内部管理需要，已搬迁
至新办公地址，变更后的具体信息公告如下：
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆大厦(工业区)13A栋
办公地址的邮政编码：518054
除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、投资者咨询电话、电子邮箱、等其他联系
方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
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2026-06-23│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第六届董事会
第二十一次会议，同意提名丁旻仲夏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人、提名陈挚先
生为第六届董事会独立董事候选人。2026年6月23日召开2026年第四次临时股东会，同意选举
丁旻仲夏先生为公司第六届董事会非独立董事、选举陈挚先生为第六届董事会独立董事，任期
自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-06-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月23日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的时间为2026年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室
。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长周发展先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东472人，代表股份110079206股，占公司有表决权股份总数的19
.1644%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份6749805股，占公司有表决权股份总数的1.
1751%；通过网络投票的股东471人，代表股份103329401股，占公司有表决权股份总数的17.98
93%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东471人，代表股份52101804股，占公司有表决权股份总数
的9.0707%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、董事
候选人、华商林李黎（前海）联营律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议
：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本项表决情况：
同意107644609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7883%；反对2346897股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1320%；弃权87700股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意49667207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的的4.5044%；弃权877
00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1
683%。
表决结果：本项议案审议通过，丁旻仲夏先生当选为第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本项表决情况：
同意107650609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7938%；反对2350897股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1356%；弃权77700股（其中，因未投票默认弃权15
200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意49673207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3387%；反对2350
897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5121%；弃权77700股（其中，因
未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1491%。
表决结果：本项议案审议通过，陈挚先生当选为第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
本项表决情况：
同意20969207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.8165%；反对4246890股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.7728%；弃权104000股（其中，因未投票默认弃权
15200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4107%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意20969207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8165%；反对4246
890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7728%；弃权104000股（其中，
因未投票默认弃权15200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4107%。
表决结果：本项议案审议通过。
关联股东对本议案进行了回避表决，其所持有公司股份不计入本议案出席本次股东会股东
所持有效表决权股份总数。
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2026-06-16│其他事项
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1、本次股东股权变动为西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人发生变化，不
会触及对上市公司的要约收购。
2、本次解除一致行动关系是因公司股东的合伙人发生变更所致，不涉及股东持股数量变
动。
3、本次一致行动关系解除不会导致公司实际控制权发生变化，不会影响公司的治理结构
与持续经营。
天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“公司”、“经纬辉开”)近日获悉公司股东西
藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）合伙人由陈云鹏先生、黄菊
红女士变更为深圳星耀香江科技有限公司、张田田女士，同时更名为深圳青崖企业管理合伙企
业（有限合伙），以上变更已完成完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发
的营业执照。
上述变更完成后，陈云鹏先生、黄菊红女士不再控制西藏青崖，西藏青崖与公司股东、董
事陈建波先生的一致行动关系将自动解除。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，西藏青崖持有经纬辉开26781707股股份，占公司总股本的4.66%，均为
无限售条件流通股，西藏青崖持有的经纬辉开26781707股股份存在股权质押情况。陈建波先生
之子陈云鹏先生为西藏青崖普通合伙人、执行事务合伙人，持有合伙企业财产份额的30%；陈
建波先生之配偶黄菊红女士为西藏青崖有限合伙人，持有西藏青崖合伙企业财产份额的70%。
鉴于，陈云鹏先生、黄菊红女士与深圳星耀香江科技有限公司、张田田女士签署了《财产
份额转让协议书》，将其持有的西藏青崖合伙企业财产份额全部转让给深圳星耀香江科技有限
公司及张田田女士，二人不再是西藏青崖合伙人。深圳星耀香江科技有限公司、张田田女士与
陈建波先生不存在关联关系，不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，西藏
青崖与陈建波先生一致行动关系解除，西藏青崖与陈建波先生所持有公司的股份不再合并计算
。
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2026-06-12│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。公司决定于2026
年6月23日召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网披
露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-59）。
2026年6月12日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董事薪
酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议
案尚需提请公司股东会审议。为了提高公司决策效率、减少会议召开成本，公司股东陈建波先
生于2026年6月12日向公司董事会提交了《关于提请2026年第四次临时股东会增加临时提案的
函》，提议将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司2026年第四次临时
股东会审议。经核查，截至本公告披露日陈建波先生持有公司股份57977402股，占公司总股本
的10.09%，具备向股东会提交临时提案的主体资格；上述临时提案属于股东会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会；提案程序及内容
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第四次
临时股东会审议。
因会务安排调整，现将本次股东会现场会议召开地点调整为：深圳市前海深港合作区前湾
一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。
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2026-06-12│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司2026年6月12日召开第六届董事会第二十二次会议，审议
了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，鉴于所有董事对该议案利益相关均回避表决，故该
议案将直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事工作积极性，结合公司经营发展等实
际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、在公司担任具体职务的非独立董事，按其所担任的职务以及在实际工作中的履职能力
和工作绩效领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。
2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，在公司领取津贴12万元/年（税
前）。
3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）。在公司担任具体职务的非
独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定
召开2026年第四次临时股东会,本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年6月23日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月23日的
交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月23日9:15-15:00期间的任意时间
。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年6月15日
（七）会议出席对象：
1、截至2026年6月15日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼5层501室中兴系统技术
有限公司。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为《关于2026年度董事薪酬方案的议案
》。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼5层501室中兴系统技
术有限公司
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长周发展先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
会议事规则》等制度的规定。
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2026-05-08│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于2026年3月13日
在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公
告编号：2026-30），公司筹划将电子信息板块业务资产转让至深圳市弗杰科技有限公司。鉴
于交易各方未能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致，未能达成最终方案和正式协议。
经交易各方一致同意，终止本次筹划的重大资产重组事项。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟将电子信息板块业务资产，主要包括新辉开科技（深圳）有限公司及其合并范围子
公司、湖南经纬辉开科技有限公司、株洲市新辉开科技有限公司、经纬辉开科技（深圳）有限
公司转让至深圳市弗杰科技有限公司，转让资产不包括上述子公司持有的非电子信息板块资产
以及经纬辉开合并范围以外的股权投资。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。
二、公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，并与交易
对方就具体交易方案等事项进行反复协商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司按
照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告对相关风险进行了充分
提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。
2026年3月13日,公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编
号：2026-30）。
2026年4月11日，公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编
号：2026-37）。
三、关于终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协
商，但双方未能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致。为切实维护各方及公司股东利益
，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。
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2026-04-29│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
》，具体情况如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范性法
律文件的规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至202
6年度股东会召开之日止。具体授权内容如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司
、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小额快速
融资所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2026-04-29│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、商誉等进行了减值测试和评估，
根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召
开2025年年度股东会,本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
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2026-04-29│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司2026年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议了
《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，鉴于所有董事对该议案利益相关均回避表决，故该议
案直接提交公司2025年年度股东会审议；董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表
决结果，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事周成栋先生、
刘冬梅女士回避表决。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，结合
公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬（津贴）方案通过之日止；高
级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-14│增资
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（一）交易事项基本情况
NewVisionDisplay,Inc.（以下简称“NVD”）为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简
称“经纬辉开”或“公司”）全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司之全资子公司。Revive
rMX,Inc.（以下简称“Reviver”）为公司通过NVD向其参股的公司。
前期，因Reviver经营发展需要，经过Reviver股东会投票通过，其全体股东由直接持有Re
viver股份转为间接持股。全体股东持有新设持股平台ePlateHoldings,Inc.（以下简称“ePla
teHoldings”）的股权，并由ePlateHoldings持有Reviver100%的股权，同时ReviverMx,Inc.
将变更为ReviverMx,LLC。
原Reviver股份被依法注销，并全部转换为ePlateHoldings新发行的普通股。公司、公司
关联方陈建波、吕敬崑，HOOYONGKEONG作为Reviver原股东，均转化为ePlateHoldings股东。
在上述股权架构调整完成后，ePlateHoldings发起新一轮配股融资，符合条件的现有股东
可按1:1的比例认购新发行的普通股，认购价格定为0.40美元/股。按照该比例，NVD拥有认购8
382679股新普通股的权利。综合考虑公司发展战略及资金安排，NVD拟认购价值20万美元的配
股，即认购500000股新普通股；放弃剩余7882679股新普通股认购权。
本次融资中，公司关联方陈建波、吕敬崑决定放弃认购，HOOYONGKEONG决定认购82078股
新股。
（二）关联关系说明
公司董事陈建波、原董事吕敬崑以及原董事、副总经理HOOYONGKEONG均持有ePlateHoldin
gs股份。公司子公司NVD此次拟认购部分新股、放弃部分认购权；关联方陈建波、吕敬崑决定
放弃本次认购，关联方HOOYONGKEONG决定参与认购股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，
本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，第六届董事会独立董事专门会议、
审计委员会会议、战略委员会会审议通过了该事项，关联人陈建波作为关联董事回避表决。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大
会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，无需经过有关部门批准。
（一）陈建波
1、基本情况
姓名：陈建波
身份证号：4301241974********
住所：广东省深圳市龙岗区
是否为失信被执行人：否
2、与上市公司的关联关系
陈建波系经纬辉开董事，直接持有经纬辉开10.09%的股权，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的相关规定，陈建波为公司的关联方。（二）吕敬崑
1、基本情况
姓名：吕敬崑
身份证号：4311031987********
住所：广东省深圳市南山区
是否为失信被执行人：否
2、与上市公司的关联关系
吕敬崑自2017年12年至2026年2月任经纬辉开董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，吕敬崑为公司的关联方。
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2026-04-09│股权质押
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一、本次质押全资子公司股权的情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）分别于2025年10月
17日、2025年11月6日召开第六届董事会第十三次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过
了《关于对外投资收购股权的议案》。公司以现金方式收购中兴系统技术有限公司（以下简称
“中兴系统”）100%股权。目前，已完成本次收购的工商登记变更手续，中兴系统成为公司的
全资子公司。
为保证公司上述收购股权事项的顺利实施，结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，
公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签署了《科技企业并购借款合同》，向其申请3.4
亿元人民币借款，用以支付本次股权交易的部分款项。
同时，公司质押全资子公司中兴系统100%的股权为本次借款提供担保。截至本公告披露日
，上述质押已办理完成质押登记手续。
二、应履行的审议程序
公司于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于2026年度公司及子
公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》。本次借款及质押担保事项在此次股东会审议范围
内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
三、对公司的影响
公司因取得银行借款而质押全资子公司股权事项，是基于公司股权收购办理融资业务的实
际资金需求，有利于保障股权收购项目的顺利实施，符合公司发展规划和融资需求，不会对公
司正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
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2026-04-09│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第六届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任周成栋先生为公司
总经理。公司于2026年3月27日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，章程规定公司总经理为公司的法定代表人。鉴于上述审议结果及《公司章程》
的规定，公司法定代表人变更为周成栋先生。
截至本公告披露日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，取得了天津市津南区市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91120112712847285B
名称：天津经纬辉开光电股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：周成栋
注册资本：伍亿柒仟肆佰叁拾玖万叁仟玖佰贰拾玖元人民币
成立日期：1999-03-01
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型
家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关
配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料
、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-03-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月27日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月27日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的时间为2026年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议
室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长周发展先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
会议事规则》等制度的规定。
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2026-03-11│股权转让
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一、本次子公司股权内部转让概述
为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配
置，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内
部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，符
合公司长远发展战略及全体股东利益。
本次子公司股权内部转让具体情况如下：将公司电子信息板块业务资产通过内部股权转让
归集由公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司直接持有；同时，将当前电子信息板块
资产中非电子信息板块资产以及公司合并范围以外的股权投资内部股权转让至天津经纬辉开光
电股份有限公司或其后设立的全资子公司。本次子公司股权内部转让完成后，公司合并范围内
电子信息板块业务资产将由经纬辉开科技（深圳）有限公司直接持有。
本次子公司股权内部转让事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，董事会授权
公司管理层办理本次股权转让的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
公司章程》等法律法规的相关规定，本次子公司股权内部转让事项不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项未达到股东会审议标准。
本次事项不涉及合并报表范围变化。
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2026-03-11│其他事项
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一、对外投资概况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）分别于2025年10月
17日、2025年11月6日召开第六届董事会第十三次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过
了《关于对外投资收购股权的议案》。公司拟以现金方式收购深圳银谷科技集团有限公司、深
圳市聚力弘创一号投资企业（有限合伙）、深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙）合计持
有的中兴系统技术有限公司（以下简称“中兴系统”）100%股权。经各方协商一致，本次股权
转让价格为人民币8.5亿元。截至目前，公司已向中兴系统股东合计支付股权转让价款6亿元。
具体内容详见公司巨潮资讯网于2025年10月18日披露的《关于对外投资收购股权的公告》
（公告编号：2025-50）、2月24日披露的《关于对外投资收购股权的进展公告》（公告编号：
2026-20）。
二、工商变更登记情况
近日，中兴系统技术有限公司已完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局颁发的
营业执照，相关登记信息如下：
名称：中兴系统技术有限公司
统一社会信用代码：91440300064963578B
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周成栋
成立日期：2013年03月26日
住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号南门西侧清华信息港科研楼508
本次工商变更登记完成后，公司持有中兴系统技术有限公司100%股权，中兴系统为公司全
资子公司。
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2026-03-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召
开2026年第三次临时股东会,本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月27日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月27日的
交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月27日9:15-15:00期间的任意时间
。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年3月23日
（七）会议出席对象：
1、截至2026年3月23日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议
室
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2026-03-03│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第六届董事
会第十七次会议，同意提名周发展先生、周成栋先生、何振湘先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人。2026年3月3日召开2026年第二次临时股东会，同意选举周发展先生、周成栋先生
、何振湘先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六
届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-03-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月3日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月3日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的时间为2026年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议
室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长陈建波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东共176人，代表股份88,220,735股，占公司有表决权股份总数
的15.3589%。其中，现场出席股东会并参与有效表决的股东及股东代表3人，代表股份为309,8
26股，占公司有表决权股份总数的0.0539%；通过网络投票的股东173人，代表股份87,910,909
股，占公司有表决权股份总数的15.3050%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共174人，代表股份3,461,626股，占公司有表决权股份总
数的0.6027%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、天津嘉德恒时律师
事务所律师及董事候选人。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议
：
1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采取累积
投票制的方式逐项表决，选举周发展先生、周成栋先生、何振湘先生3人为公司第六届董事会
非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日至公司第六届董事会任期届满之日止。
（1）选举周发展先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意58,169,792股，占出席股东大会有表决权股份总数65.9366%。其中，中小
股东表决情况：同意1,066,781股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的30.81
73%。
表决结果：周发展先生当选为第六届董事会非独立董事。
（2）选举周成栋先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意58,092,451股，占出席股东大会有表决权股份总数65.8490%。其中，中小
股东表决情况：同意989,440股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的28.5831
%。
表决结果：周成栋先生当选为第六届董事会非独立董事。
（3）选举何振湘先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意58,061,773股，占出席股东大会有表决权股份总数65.8142%。其中，中小
股东表决情况：同意958,762股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的27.6969
%。
表决结果：何振湘先生当选为第六届董事会非独立董事。
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2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召
开2026年第二次临时股东会,本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年3月3日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月3日的
交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年2月25日
（七）会议出席对象：
1、截至2026年2月25日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议
室
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2026-02-04│股权质押
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东、董事长、总经
理陈建波先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-02-04│其他事项
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月8日披露《关于部分董
事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-59），公司股东、董事长
、总经理陈建波先生拟自公司披露股份减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（自2025
年12月31日至2026年3月30日）以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式合计减持公司股份不
超过14359000股。
2026年1月19日，公司披露了《关于股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益变动报告
书的提示性公告》（公告编号：2026-06）及《简式权益变动报告书》。陈建波先生于2026年1
月16日通过集中竞价的交易方式减持公司股份1925500股，占总股本的比例为0.3352%。此次权
益变动后，陈建波先生及其一致行动人西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
西藏青崖”）合计持有公司股份占公司总股本的比例由15.3352%减少至15.0000%。
近日，公司收到陈建波先生出具的《关于减持股份的告知函》。2026年2月3日，陈建波先
生通过集中竞价的交易方式减持公司股份1400000股，占公司总股本的比例为0.2437%。本次权
益变动后，陈建波先生及其一致行动人西藏青崖合计持有公司股份占公司总股本的比例由15.0
000%减少至14.7563%，权益变动触及1%的整数倍。截至本公告披露日，陈建波先生上述减持计
划尚未实施完毕。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预先沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司业绩亏损的主要原因为（1）公司所属并购子公司深圳新辉开的商誉减值
影响。（2）公司触控显示板块受国际环境、行业竞争加剧等因素影响，经营成果同比有所下
降。
2、公司将在2025年度报告中对商誉进行减值测试，最终减值的金额将由公司聘请的具备
证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
3、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为1100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025年度的具体财务数据公司将在2025年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
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2026-01-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月29日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月29日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的时间为2026年1月29日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议
室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长陈建波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东共445人，代表股份92489278股，占公司有表决权股份总数的1
6.1021%。其中，现场出席股东会的股东4人，代表股份为59517428股，占公司有表决权股份总
数的10.3618%；通过网络投票的股东441人，代表股份32971850股，占公司有表决权股份总数
的5.7403%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共443人，代表股份6330169股，占公司有表决权股份总数
的1.1021%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及天津嘉德恒时律师
事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议
：
1、审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
本项表决情况：
同意90063478股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的97.3772%；反对2263
500股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的2.4473%；弃权162300股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1755%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意3904369股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的61.6787%；反对2
263500股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的35.7573%；弃权162300股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.563
9%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
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2026-01-14│股权质押
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东、董事长、总经
理陈建波先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-01-14│对外担保
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于2026年1月13日
召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及
提供担保事宜的议案》，具体情况公告如下：
一、综合授信及担保情况概述
为了满足生产经营和发展需要，2026年度公司及子公司拟根据需要分次向银行及非银行等
金融机构申请综合授信额度累计不超过199500万元人民币，并为以上综合授信额度提供担保，
该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保
函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等综合业务，具体授信业务品种、额度、
期限和利率，以各方签署的合同为准。担保类型包括但不限于信用担保、房地产抵押及退税户
质押、子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）股权质押等。母公司担保方式
为使用信用担保或子公司为母公司提供担保；子公司担保方式为母公司为子公司提供担保、其
他子公司为该子公司提供担保。
本次综合授信额度、预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月，在上述额
度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。
实际担保额度可在授权范围内循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理
层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合
并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。如单笔授信、担保
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信、担保终止时止，具体的
授信、担保期限以最终签订的合同约定为准。同时，董事会提请股东会授权董事长及其授权人
员签署上述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。
2026年1月13日，公司第六届董事会第十五次会议审议并通过《关于2026年度公司及子公
司申请综合授信及提供担保事宜的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该
事项尚须提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2026-01-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召
开2026年第一次临时股东会,本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年1月29日下午14:30。2、网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月29日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年1月29日9:15-15:00期间的
任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。
〖免责条款〗
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