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阳谷华泰(300121)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期:2025-09-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2010-09-06│ 20.80│ 2.94亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2016-05-12│ 5.75│ 4841.50万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │配股 │ 2018-02-02│ 6.96│ 5.82亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2018-12-28│ 4.99│ 6726.52万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2022-07-21│ 11.87│ 2.81亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-10-18│ 6.04│ 3396.90万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2023-07-27│ 100.00│ 6.44亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2023-10-18│ 5.84│ 2463.31万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 5.59│ 2342.77万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │基金 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2706.72│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 50.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │10,000吨/年橡胶防 │ 1.21亿│ 185.70万│ 8832.74万│ 73.20│ 494.93万│ 2024-07-31│ │焦剂CTP生产项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │阳谷华泰智能工厂建│ 4129.00万│ 0.00│ 4170.75万│ 101.01│ ---│ 2024-01-26│ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │戴瑞克智能化工厂改│ 3760.58万│ 803.67万│ 3082.39万│ 81.97│ ---│ 2025-08-27│ │造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金1 │ 8550.52万│ 0.00│ 8175.19万│ 100.02│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │节余募集资金永久补│ ---│ 2718.63万│ 2719.48万│ ---│ ---│ ---│ │充流动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产65,000吨高性能│ 4.60亿│ 7734.69万│ 1.84亿│ 40.09│ ---│ 2025-10-31│ │橡胶助剂及副产资源│ │ │ │ │ │ │ │化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金2 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.85亿│ 100.36│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│14.38亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │波米科技有限公司99.64%股份、山东│标的类型 │股权 │ │ │阳谷华泰化工股份有限公司发行股份│ │ │ │ │及支付现金 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │山东阳谷华泰化工股份有限公司、海南聚芯科技合伙企业(有限合伙)、王传华、武凤云、│ │ │阳谷霖阳电子科技合伙企业(有限合伙)、阳谷泽阳电子科技合伙企业(有限合伙)、聊城│ │ │惠鲁睿高股权投资合伙企业(有限合伙)、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙│ │ │)、聊城睿高致远股权投资合伙企业(有限合伙)、刘保乐 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │海南聚芯科技合伙企业(有限合伙)、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业(有限│ │ │合伙)、阳谷泽阳电子科技合伙企业(有限合伙)、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业(有限│ │ │合伙)、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙)、聊城睿高致远股权投资合伙企│ │ │业(有限合伙)、刘保乐、山东阳谷华泰化工股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │山东阳谷华泰化工股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业│ │ │(有限合伙)、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业(有限合伙)、阳谷泽阳电子│ │ │科技合伙企业(有限合伙)、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业(有限合伙)、聊城昌润新旧│ │ │动能转换基金合伙企业(有限合伙)、聊城睿高致远股权投资合伙企业(有限合伙)、刘保│ │ │乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其合计持有的波米科技有限公司100%股│ │ │份。 │ │ │ 截至本预案签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的预估值│ │ │及作价尚未确定。 │ │ │ 本次交易方案调整累计减少4名交易对方,且交易对象之间转让标的资产份额未超过交 │ │ │易作价的20%,因此不构成重组方案的重大调整。 │ │ │ 交易价格:144,304.25万元,调整后:海南聚芯科技合伙企业(有限合伙)、王传华、│ │ │武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业(有限合伙)、阳谷泽阳电子科技合伙企业(有限合伙│ │ │)、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业(有限合伙)、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(│ │ │有限合伙)、聊城睿高致远股权投资合伙企业(有限合伙)、刘保乐、孟宪威。 │ │ │ 交易方案调整减少1名交易对方,调整后交易对方:海南聚芯科技合伙企业(有限合伙 │ │ │)、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业(有限合伙)、阳谷泽阳电子科技合伙企│ │ │业(有限合伙)、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业(有限合伙)、聊城昌润新旧动能转换基│ │ │金合伙企业(有限合伙)、聊城睿高致远股权投资合伙企业(有限合伙)、刘保乐,标的资│ │ │产:波米科技有限公司99.64%股份,交易价格143,790.84万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 王传华 1622.00万 3.61 17.34 2025-06-28 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1622.00万 3.61 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │652.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │6.97 │质押占总股本(%) │1.45 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │王传华 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-06-29 │质押截止日 │2026-06-25 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年06月29日王传华质押了652万股给国泰海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │60.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │0.64 │质押占总股本(%) │0.15 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │王传华 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │华安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │2025-09-04 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年09月05日王传华质押了60万股给华安证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-09 │质押股数(万股) │100.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │1.07 │质押占总股本(%) │0.24 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │王传华 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中泰证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-04-26 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2024-04-26 │解押股数(万股) │100.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月05日王传华质押了100万股给中泰证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2024年04月26日王传华解除质押100万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-12-12 │质押股数(万股) │316.27 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │3.38 │质押占总股本(%) │0.77 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │王传华 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-08-07 │质押截止日 │2024-08-06 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2024-08-06 │解押股数(万股) │316.27 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实际控制│ │ │人王传华先生的通知,王传华先生对其持有的部分公司股份办理了解除质押业务 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2024年08月06日王传华解除质押316.27万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东戴瑞克│ 5625.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │ │泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东戴瑞克│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东阳谷华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东阳谷华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │ │泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │ │泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │ │泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东戴瑞克│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东阳谷华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │ │泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东阳谷华│山东阳谷华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-06│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实际控制人 王传华先生的通知,王传华先生对其持有的部分公司股份进行了延期购回。 上述股份质押的具体内容详见公司于2023年9月6日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东 部分股权质押的公告》(公告编号:2023-074)、2024年9月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于 控股股东部分股权延期购回及补充质押的公告》(公告编号:2024-089)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的相关 规定,单个募投项目完成后,将节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途,金额低于500万 元且低于该项目募集资金净额5%的,可以豁免履行相关审议程序。该事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2022〕1822号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股 )股票24015164股,发行价格为11.87元/股。本次发行募集资金总额为人民币285059996.68元 ,扣除发行费用人民币3768453.68元(不含税),实际募集资金净额为人民币281291543.00元 。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》( XYZH/2022JNAA30519号)。募集资金到账后,公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司( 以下简称“戴瑞克”)对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专户银行、保荐机构签订 了募集资金三方或四方监管协议。 本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况 截至2025年8月27日,“戴瑞克智能化工厂改造项目”已达到预定可使用状态。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开的第六届董 事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司山 东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供 连带责任保证担保;拟为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超 过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保;拟为全资子公司山东特硅新材料 有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担 保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会同意授权公司管理层 办理上述担保事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规,以及《公司章程》《对外担保管理办法 》的规定,本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保,在公司董事会审批 权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 (二)被担保人二 1、被担保人名称:山东阳谷华泰进出口有限公司 2、统一社会信用代码:913715217871974409 3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4、住所:山东省聊城市阳谷县狮子楼办事处清河西路399号 5、法定代表人:王文博 6、注册资本:300万元人民币 7、成立日期:2006年04月17日 8、营业期限:2006年04月17日至长期 9、经营范围:公司自营和代理各类商品及技术的进出口业务;开展“三来一 补”业务、进出口商品的内销业务及国内贸易(国家限制商品除外、需许可经营的,未办 理许可之前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 10、公司关系:公司持有山东阳谷华泰进出口有限公司100%股权。 11、经营状况: 经信永中和会计师事务所审计,截至2024年12月31日,山东阳谷华泰进出口有限公司资产 总额209,490,887.00元,负债总额201,421,383.66元,净资产8,069,503.34元,2024年实现营 业收入326,623,802.31元,利润总额1,365,033.21元,净利润1,016,159.00元。 截至2025年6月30日,山东阳谷华泰进出口有限公司资产总额179,648,285.89元,负债总 额169,908,401.79元,净资产9,739,884.10元,2025年半年度实现营业收入154,068,664.67元 ,利润总额1,840,865.09元,净利润1,670,380.76元(上述数据未经审计)。 12、山东阳谷华泰进出口有限公司为公司全资子公司,不是失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 公司拟为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,0 00万元的综合授信额度提供连带责任保证担保;拟为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司 向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保;拟为 全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币5,000万元的综合授 信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司 尚未与有关金融机构签订担保协议,具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。 四、董事会意见 公司为下属子公司提供担保,有利于进一步支持下属子公司的经营与发展,解决正常运营 的资金需要,符合公司的发展战略。被担保人均为公司全资子公司,信用状况良好,公司能够 对其经营进行有效管控,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提 供担保具有合理性,不存在损害公司及投资者利益的情形,不存在与《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。 经审议,董事会同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超 过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保;同意为全资子公司山东阳谷华泰 进出口有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任 保证担保;同意为全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币5, 000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之 日起12个月,并授权公司管理层办理上述担保事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025年 8月27日在公司三楼会议室召开。会议通知于2025年8月16日专人及通讯方式送达全体监事。应 参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持,董事会秘书列 席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公

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