资本运作☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-06│ 20.80│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-12│ 5.75│ 4841.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-02-02│ 6.96│ 5.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-28│ 4.99│ 6726.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-21│ 11.87│ 2.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-18│ 6.04│ 3396.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-27│ 100.00│ 6.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-18│ 5.84│ 2463.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 5.59│ 2342.77万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2706.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 50.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产17,000吨硫化促│ 4021.29万│ 1339.10万│ 1339.10万│ 33.30│ ---│ 2027-03-31│
│进剂DPG技改扩产项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10,000吨/年橡胶防 │ 1.21亿│ 124.33万│ 9307.12万│ 77.14│ 284.48万│ 2024-07-31│
│焦剂CTP生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│阳谷华泰智能工厂建│ 4129.00万│ ---│ 4170.75万│ 101.01│ ---│ 2024-01-26│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确投向资金 │ 3519.22万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│戴瑞克智能化工厂改│ 3760.58万│ 91.92万│ 3660.01万│ 97.33│ ---│ 2025-08-27│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 8550.52万│ ---│ 8175.19万│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 2719.48万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产65,000吨高性能│ 4.60亿│ 1938.06万│ 2.42亿│ 62.95│ ---│ 2026-10-31│
│橡胶助剂及副产资源│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 1.90亿│ ---│ 1.85亿│ 100.36│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产17,000吨硫化促│ ---│ 1339.10万│ 1339.10万│ 33.30│ ---│ 2027-03-31│
│进剂DPG技改扩产项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确投向资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│14.38亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │波米科技有限公司99.64%股份、山东│标的类型 │股权 │
│ │阳谷华泰化工股份有限公司发行股份│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东阳谷华泰化工股份有限公司、海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、│
│ │阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城│
│ │惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙│
│ │）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限│
│ │合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、刘保乐、山东阳谷华泰化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东阳谷华泰化工股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业│
│ │（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子│
│ │科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧│
│ │动能转换基金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保│
│ │乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其合计持有的波米科技有限公司100%股│
│ │份。 │
│ │ 截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值│
│ │及作价尚未确定。 │
│ │ 本次交易方案调整累计减少4名交易对方，且交易对象之间转让标的资产份额未超过交 │
│ │易作价的20%，因此不构成重组方案的重大调整。 │
│ │ 交易价格：144,304.25万元，调整后：海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、│
│ │武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙│
│ │）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（│
│ │有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐、孟宪威。 │
│ │ 交易方案调整减少1名交易对方，调整后交易对方：海南聚芯科技合伙企业（有限合伙 │
│ │）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企│
│ │业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基│
│ │金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐，标的资│
│ │产：波米科技有限公司99.64%股份，交易价格143,790.84万元。 │
│ │ 公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止发行股│
│ │份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止│
│ │本次交易，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。同时，为妥善处理终止本次交易的后续│
│ │事宜，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。公司独立董事专门会议对该议案│
│ │发表了明确同意的意见。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │652.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.97 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-29 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-26 │解押股数(万股) │652.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月29日王传华质押了652万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月26日王传华解除质押652万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-06│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开第六届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体情况如下：
一、关于公司部分高级管理人员辞职的情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人贺玉广先生、董事会秘书王超先生的辞
职申请。贺玉广先生因个人原因申请辞去副总经理、财务负责人职务，辞职后仍在公司担任其
他职务；王超先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。贺
玉广先生副总经理、财务负责人职务、王超先生董事会秘书职务原定任期均至公司第六届董事
会届满之日止。根据相关规定，上述人员递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。贺玉
广先生、王超先生已按照《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接，其辞职
不会对公司日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，贺玉广先生直接持有公司股份427771股，其作为公司2026年限制性股
票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票50万股；王超先生未直接持有公司股
份，通过2026年员工持股计划间接持有公司股份50万股（尚未解锁）。贺玉广先生辞职后，将
继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范
性文件的相关规定及其做出的相关承诺。
二、关于公司聘任财务负责人、董事会秘书的情况
为保障公司日常经营管理及信息披露工作的顺利开展，公司于2026年11月5日召开第六届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，根据公司总经理
提名，同意聘任王超先生（简历见附件）为公司财务负责人，根据公司董事长提名，同意聘任
李庆朝先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定。董事会秘书李庆朝先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任
职符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
董事会秘书李庆朝先生的联系方式如下：
电话：0635-5106606
传真：0635-5106609
电子邮箱：info@yghuatai.com
联系地址：山东省聊城市阳谷县清河西路399号
邮编：252300
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2026-11-06│其他事项
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1、为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，董事会同意公
司及下属子公司使用不超过5000万美元（或等值其他外币）的自有资金开展外汇套期保值业务
，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其
他外汇衍生产品业务等产品。
2、公司于2026年11月5日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及子
公司开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见。本次开
展的外汇套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不涉及
关联交易。
3、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约
风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年11月5日召开的六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公
司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过5000万美元（或等值其
他外币）的自有资金开展外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起12个月。本次开
展的外汇套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公
告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司及下属子公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公
司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，
公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、主要币种及业务品种
公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所使用的主
要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值
业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、
利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。
2、外汇套期保值的金额
公司及下属子公司拟使用不超过5000万美元（或等值其他外币）的自有资金开展外汇套期
保值业务，不涉及募集资金。
3、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
4、期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经
理或其授权的人员在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责
外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务
交易对方不涉及关联方。
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2026-10-30│其他事项
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保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金总额人民币650,000,000.00元。扣除发行费用人民币5,847,650.42元（不含
税），实际募集资金净额为人民币644,152,349.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）已于2023年8月2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH
/2023JNAA3B0500）。
上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司、鹤壁市鹤山区地瑞化
工科技有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集
资金三方或四方监管协议。
二、募集资金实际使用情况
截至2026年9月30日。
（一）本次部分募投项目延期情况
根据公司募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实际建设情况和
投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目整体达
到预定可使用状态的时间进行调整。
（二）本次部分募投项目延期原因
公司本次募投项目之“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”之子项目“年产
50,000吨含硫硅烷偶联剂项目”产品生产过程分为两个环节：1、前道环节：由原材料合成中
间体三氯氢硅和由中间体三氯氢硅合成中间体γ1和γ2；2、后道环节：由中间体γ2以及其他
原材料合成含硫硅烷偶联剂。“年产10,000吨副产品项目”涉及的副产品是在上述前道环节中
伴随中间体三氯氢硅及γ1的合成所同步产出，该子项目与上述前道环节共用相同的生产设备
，无需购置其他设备，因此该项目建设进度同步于上述前道环节的建设进度。
截至本公告披露日，子项目“年产50,000吨含硫硅烷偶联剂项目”的后道环节已建成投产
；前道环节中由中间体三氯氢硅合成中间体γ1和γ2环节已完成试生产，预计将于2026年10月
底达到预定可使用状态并转固；前道环节中由原材料合成中间体三氯氢硅环节目前已完成工程
竣工，公司正在办理试生产申请手续。由于上述试生产申请手续办理需要一定时间，同时结合
该产品市场形势综合考量，因此该环节完成试生产并达到预定可使用状态的时间较原计划有所
推迟，从而导致子项目“年产50,000吨含硫硅烷偶联剂项目”前道环节整体达到预定可使用状
态的时间较原计划有所推迟。由于子项目“年产10,000吨副产品项目”与“年产50,000吨含硫
硅烷偶联剂项目”前道环节的建设具有同步性，因此该子项目的建设进度较预期亦有所推迟。
因此，本次募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的整体实施进度
较预期有所推迟。为严格把控项目整体质量，合理使用募集资金，维护全体股东和公司利益，
经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司
决定将“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的时间进
行调整。
（三）募集资金目前的存放和在账情况
截至2026年9月30日，本次募投项目尚未使用的募集资金总额为19,708.52万元，其中，经
审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额9,982.19万元，募集资金专户余额9,726.33万元
。
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2026-10-30│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为了更加真实、准确的反映公司2026年9月30日的财务状况及2026年1-9月的经营成果，基
于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定的要求，对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截至2026年9月30日合并报表范围
内的可能发生资产减值损失有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2026年9月底存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款项、存货、
固定资产等）进行全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，经资产减值测试后，
2026年前三季度计提各项信用减值准备、资产减值准备合计金额6,793.74万元。
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2026-10-30│其他事项
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一、审议程序
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第六届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》。鉴于公司2025年
年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董
事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董事会的
授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。
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2026-10-17│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人王传华先生与其一致行
动人、公司董事长、总经理王文博先生于2026年10月16日签署了《一致行动协议》，约定二人
共同成为公司实际控制人，对公司进行共同控制。本次签署《一致行动协议》是为了公司实现
更好地传承与持续发展，保证公司经营的连续性和稳定性，不会对公司日常经营活动产生不利
影响。现将相关情况公告如下：
一、协议签署情况概述
王传华先生系公司创始人，截至目前直接持有公司93557010股股份，占公司截至2026年10
月15日总股本的21.01%。王文博先生系王传华先生之子，自2013年4月起担任公司法定代表人
，自2015年10月起担任公司董事长，长期主持公司经营管理工作，截至目前持有公司17716660
股股份，占公司截至2026年10月15日总股本的3.98%。双方及双方其他家庭成员（包括尹月荣
、王文一）基于亲属关系，长期以来在公司股东会、董事会等各项重大决策中始终保持一致行
动，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。故参照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，公司本着审慎的原则，将王文博
先生认定为公司实际控制人之一。
鉴于上述情况，王传华先生和王文博先生于2026年10月16日签署了《一致行动协议》，以
书面协议方式进一步明确王传华先生和王文博先生对公司的共同控制权以及在公司的股东会、
董事会会议进行意思一致表决的一致行动关系，保障公司的持续稳定运营。
截至本公告披露日，公司实际控制人王传华先生、王文博先生及其一致行动人尹月荣女士
、王文一先生合计持有公司147580109股股份，占公司截至2026年10月15日总股本的33.15%。
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2026-09-25│其他事项
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根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的阳谷华泰A股普通股股票。
公司于2023年11月16日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议
审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于2023年11月17日披露了《回购报告书》。2024
年11月5日，公司披露《关于股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号：2024-129），公
司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7286840股，最高成交价为
9.41元/股，最低成交价为6.62元/股，支付的总金额为人民币54858948.60元（不含交易
费用），公司本次回购股份已实施完成。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为7286840股，均来源于上述回购
股份。
二、员工持股计划认购和非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司2026年
员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“山东阳谷华泰化工股份有限公司－2026年员工
持股计划”，证券账户号码为“0899579653”。
2、本次员工持股计划认购情况
根据《2026年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的筹集资金总额不超过4153.4
988万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。本次员工持股计划实际认购份额为415
34988份，实际认购资金总额为41534988元，实际认购股份数量为7286840股。实际认购情况与
员工持股计划的内容一致且未超出股东会审议通过的相关数量上限。截至本公告披露之日，本
次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。本次员工持股计划的资金来源为其自筹资金。
公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）就本次员工持股计划认购资金实收情况出具了《验资报告》（XYZH/2026JNAA2B0841
）。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
7286840股公司股票，已于2026年9月23日以
5.70元/股的价格非交易过户至“山东阳谷华泰化工股份有限公司－2026年员工持股计划
”专户，过户股份数量占公司截至2026年9月23日总股本的1.64%。本次非交易过户完成后，公
司回购专用证券账户内持有公司股票余额为0股。根据公司《2026年员工持股计划（草案）》
的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审
议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股
计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满12个
月、24个月、36个月后分三期解锁，最长锁定期36个月，每期解锁的标的股票比例依次为40%
、30%、30%。
4、已回购股份处理完成情况
根据上述非交易过户情况，公司于2023年12月4日至2024年9月9日期间通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式累计回购的股份7286840股，已全部用于公司2026年员工持股计划，
占公司截至2026年9月23日总股本的1.64%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中已回
购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的情形。
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2026-09-15│其他事项
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限制性股票授予日：2026年9月14日
限制性股票授予数量：1587.00万股
限制性股票授予价格：6.00元/股
限制性股票授予人数：167人
股权激励方式：第二类限制性股票
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年
第二次临时股东会的授权，公司于2026年9月14日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票
授予日为2026年9月14日，向符合授予条件的167名激励对象授予1587.00万股限制性股票。现
将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
公司于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<山东阳谷华泰化
工股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本次激
励计划的主要内容如下：
1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。本公司及董事会全
体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、限制性股票数量：本次激励计划拟向激励对象授予1587.00万股限制性股票，约占本次
激励计划草案公告时公司股本总额44523.9323万股的3.56%。本次激励计划为一次性授予，无
预留权益。
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2026-09-08│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月7日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7
日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年9月7日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室
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2026-09-08│股权质押
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人
王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2026-08-29│对外担保
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一、担保情况概述
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开的第六届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司
山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30000万元的综合授信额度提
供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不
超过人民币30000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东特硅新材
料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币6000万元的综合授信额度提供连带责任保证担
保；拟为全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币
6000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之
日起12个月。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理办法
》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）被担保人二
1、被担保人名称：山东阳谷华泰进出口有限公司
2、统一社会信用代码：913715217871974409
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：山东省聊城市阳谷县狮子楼办事处清河西路399号
5、法定代表人：王文博
6、注册资本：300万元人民币
7、成立日期：2006年4月17日
8、营业期限：2006年4月17日至长期
9、经营范围：公司自营和代理各类商品及技术的进出口业务；开展“三来一
补”业务、进出口商品的内销业务及国内贸易（国家限制商品除外、需许可经营的，未办
理许可之前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、公司关系：公司持有山东阳谷华泰进出口有限公司100%股权。
11、经营状况：
经信永中和会计师事务所审计，截至2025年12月31日，山东阳谷华泰进出口有限公司资产
总额146820876.03元，负债总额143622833.70元，净资产3198042.33元，2025年实现营业收入
301010925.08元，利润总额-4834647.01元，净利润-4871461.01元。
截至2026年6月30日，山东阳谷华泰进出口有限公司资产总额219472945.98元，负债总额2
12801166.15元，净资产6671779.83元，2026年半年度实现营业收入222020735.66元，利润总
额4455297.38元，净利润3473737.50元（上述数据未经审计）。
12、山东阳谷华泰进出口有限公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币3000
0万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司
向金融机构申请的总额不超过人民币30000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为
全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币6000万元的综合授信
额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司向金融机构
申请的总额不超过人民币6000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有
效期自董事会审议通过之日起12个月。公司尚未与有关金融机构签订担保协议，具体担保内容
以最终签订的担保协议约定为准。
四、董事会意见
公司为下属子公司提供担保，有利于进一步支持下属子公司的经营与发展，解决正常运营
的资金需要，符合公司的发展战略。被担保人均为公司全资子公司，信用状况良好，公司能够
对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提
供担保具有合理性，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《上市公司监管指引第8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
经审议，董事会同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超
过人民币30000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东阳谷华泰
进出口有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30000万元的综合授信额度提供连带责任
保证担保；同意为全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币60
00万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技
有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币6000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保
。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层办理上述担保事
宜。
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2026-08-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司2026年半
年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为了更加真实、准确的反映公司2026年6月30日的财务状况及2026年1-6月的经营成果，基
于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定的要求，对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截至2026年6月30日合并报表范围
内的可能发生资产减值损失有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2026年6月底存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款项、存货、
固定资产等）进行全面清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，经资产减值测试后，
2026年半年度计提各项信用减值准备、资产减值准备合计金额4335.07万元。
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2026-08-27│对外投资
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参投基金：苏州川流长润新材料创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额：拟认缴出资5000万元
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
风险提示：本次交易各方尚未正式签署协议且参投基金尚需完成在中国证券投资基金业协
会的产品备案登记，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性。投资可能受到外部因素
影响，存在不能实现预期收益的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济
周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误
、投资失败及亏损等风险。
一、对外投资概述
为满足本公司战略发展需要，借助专业投资机构的经验与资源，拓宽在新材料行业的视野
，把握行业发展的前沿与动态，寻找和培育新材料领域的合作伙伴，山东阳谷华泰化工股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《苏州川流长
润新材料创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），计划以自有
资金认缴出资人民币5000万元认购苏州川流长润新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合伙企业”、“基金”、“川流新材料基金三期”）份额。基金规模不超过人民币12亿
元，截至本公告日基金各合伙人的认缴出资总金额为人民币2.35亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内
，无须经过董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-08-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-30│股权质押
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人
王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2026-06-15│其他事项
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一、本次事故的具体情况
2026年6月13日17时30分左右，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）阳
谷县清河西路399号厂区原材料仓库发生一起火灾事故，事故造成3人受伤，受伤人员无生命危
险，公司已第一时间将受伤人员紧急送医治疗。
事故发生后，公司立即启动突发事件应急预案，迅速采取措施疏散人员，成立现场应急领
导小组，配合政府相关部门开展应急处置、现场救援工作。在当地消防、应急等部门共同努力
下，相关火情已扑灭。目前，事故发生的具体原因正在调查中，公司正全力配合政府主管部门
做好善后处置及事故调查工作。
二、对公司的影响及应对措施
经初步核查，本次火灾事故造成部分设备、原材料仓库不同程度受损，公司在该厂区的其
他厂房未受到火灾影响，具体损失情况正在核实评估。公司已投保了相关财产保险，并已向保
险公司报案。截至本公告披露日，公司阳谷工厂已暂时停产，公司其他下属子公司生产经营情
况正常。公司阳谷厂区2025年度实现营业收入227,506.43万元，占公司经审计合并报表营业收
入的66.07％，实现净利润13,818.20万元，占公司经审计合并报表归属于上市公司股东的净利
润的70.02%。公司正在积极配合相关部门开展事故调查工作，由于恢复生产经营时间尚不确定
，预计本次火灾事故会对公司2026年度经营业绩产生一定的影响，公司将采取一切必要措施将
损失降到最低。
公司将认真吸取本次火灾事故教训，进一步加强管理，全面深入开展安全生产自查工作，
落实事故防范和整改措施，进一步消除可能存在的安全隐患。公司将根据本次事故的进展，及
时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-21│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开2025年年度
股东会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《
关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据中国证券监督管理委
员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行6500000张可转换公司债券，每张面
值为100元，募集资金总额人民币650000000.00元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债
券自2024年2月2日起开始转股。2025年10月11日至2026年3月25日，公司可转债累计转股3767
股，公司总股本增加3767股，注册资本增加3767元。截至2026年3月25日，公司总股本增加至4
45234735股，注册资本增加至445234735元。为推进公司生物质锅炉绿色供热项目建设、运营
，适配实际经营需要，拟增加公司经营范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告
。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了聊城市行政审批服务局核发的《营业执照
》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370000168015871H
名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：阳谷县清河西路399号
法定代表人：王文博
注册资本：肆亿肆仟伍佰贰拾叁万肆仟柒佰叁拾伍元整
成立日期：2000年3月23日
营业期限：2000年3月23日至长期
经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生
产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口
；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-23│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
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2026-04-17│其他事项
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1、债券代码：123211
2、债券简称：阳谷转债
3、回售价格：100.696元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年4月7日至2026年4月13日5、回售有效申报数量：20张
6、回售金额：2013.92元（含息、税）
7、发行人资金到账日：2026年4月16日
8、回售款划拨日：2026年4月17日
9、投资者回售款到账日：2026年4月20日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15号——可转换公司债券》的相关规定以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”
）分别于2026年4月2日、2026年4月8日、2026年4月10日在巨潮资讯网披露了《关于“阳谷转
债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2026-037）、《关于“阳谷转债”回售的第二次
提示性公告》（公告编号：2026-040）、《关于“阳谷转债”回售的第三次提示性公告》（公
告编号：2026-044），提示“阳谷转债”持有人可在回售申报期内选择将其持有的“阳谷转债
”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.696元/张（含息、税），回售申报期为2026
年4月7日至2026年4月13日。
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2026-04-10│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在巨潮资讯网披
露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），定于2026年4月22日（
星期三）召开2025年年度股东会。2026年4月9日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。公司董事会收到公司
董事长王文博先生（持有公司股份占公司总股本3.98%）的函，提议将上述议案作为临时提案
提交公司2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经
董事会核查：截至2026年4月8日，王文博先生持有公司股份17716660股，占公司总股本的3.98
%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内
容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程
》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意股东王文博先生将上述临时提案提交公司2025
年年度股东会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对2026年3月27日发布的《关于召开2
025年年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象：
（1）于2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有
股东会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限
公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总
股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户
及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-27│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事2026年薪酬的议案》，全体董事回避表决，该
议案将直接提交2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2026年薪酬的议
案》，关联董事王文博、马德龙对该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况
公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
四、其他说明
本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司
章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频
次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方
案。现将具体内容公告如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
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2026-03-27│银行授信
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月26日召开的第六届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相
关内容公告如下：
一、申请银行授信的具体情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信不超过
人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有效期自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额
度内由公司及子公司根据实际资金需求进行申请。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无
需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，董事会提请股
东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度及期限范围内代表公司签署相关法律文
件。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要
，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害投资者利益的情形。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司
2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具有合法性、合规性、合理
性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，公司董事会同意该议案并同意
将该议案提交公司股东会审议。本预案需经2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会的通知
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月15日
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2026-03-27│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第六届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该
议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
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2026-03-14│其他事项
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1、债权登记日：2026年3月23日（星期一）
2、会议召开时间：2026年3月30日（星期一）16:00
3、根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会
议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权
的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
4、依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债
券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券
持有人）具有法律约束力。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第六届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议的议案
》，决定于2026年3月30日（星期一）16:00召开“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月23日
7、出席对象：
（1）于2026年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有
股东会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限
公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总
股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户
及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。
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2026-03-07│对外担保
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一、担保情况概述
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）因经营需要，拟在
中国银行股份有限公司阳谷支行（以下简称“中行阳谷支行”）申请办理融资业务。为保证融
资计划的顺利实施，公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）于20
26年3月1日与中行阳谷支行签署了《最高额保证合同》，就中行阳谷支行自2026年3月1日起至
2026年5月9日期间对阳谷华泰享有的债权提供连带责任保证担保，所担保的最高债权本金余额
为人民币5,000万元。
上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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