资本运作☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-06│ 20.80│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-12│ 5.75│ 4841.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-02-02│ 6.96│ 5.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-28│ 4.99│ 6726.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-21│ 11.87│ 2.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-18│ 6.04│ 3396.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-27│ 100.00│ 6.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-18│ 5.84│ 2463.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-18│ 5.59│ 2342.77万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2706.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 50.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10000吨/年橡胶防焦│ 1.21亿│ 535.75万│ 9182.79万│ 76.11│ -586.98万│ ---│
│剂CTP生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产65000吨高性能 │ 4.60亿│ 1.16亿│ 2.23亿│ 48.42│ ---│ ---│
│橡胶助剂及副产资源│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.85亿│ 100.36│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│阳谷华泰智能工厂建│ 4129.00万│ 0.00│ 4170.75万│ 101.01│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│戴瑞克智能化工厂改│ 3760.58万│ 1289.37万│ 3568.09万│ 94.88│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8550.52万│ 0.00│ 8175.19万│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 2718.63万│ 2719.48万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│14.38亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │波米科技有限公司99.64%股份、山东│标的类型 │股权 │
│ │阳谷华泰化工股份有限公司发行股份│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东阳谷华泰化工股份有限公司、海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、│
│ │阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城│
│ │惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙│
│ │）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限│
│ │合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、刘保乐、山东阳谷华泰化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东阳谷华泰化工股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业│
│ │（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子│
│ │科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧│
│ │动能转换基金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保│
│ │乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其合计持有的波米科技有限公司100%股│
│ │份。 │
│ │ 截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值│
│ │及作价尚未确定。 │
│ │ 本次交易方案调整累计减少4名交易对方，且交易对象之间转让标的资产份额未超过交 │
│ │易作价的20%，因此不构成重组方案的重大调整。 │
│ │ 交易价格：144,304.25万元，调整后：海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、│
│ │武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙│
│ │）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（│
│ │有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐、孟宪威。 │
│ │ 交易方案调整减少1名交易对方，调整后交易对方：海南聚芯科技合伙企业（有限合伙 │
│ │）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企│
│ │业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基│
│ │金合伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐，标的资│
│ │产：波米科技有限公司99.64%股份，交易价格143,790.84万元。 │
│ │ 公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止发行股│
│ │份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止│
│ │本次交易，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。同时，为妥善处理终止本次交易的后续│
│ │事宜，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。公司独立董事专门会议对该议案│
│ │发表了明确同意的意见。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王传华 970.00万 2.18 10.37 2026-06-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 970.00万 2.18
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │652.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.97 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-29 │质押截止日 │2026-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-26 │解押股数(万股) │652.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月29日王传华质押了652万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月26日王传华解除质押652万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │60.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.64 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王传华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │2025-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月05日王传华质押了60万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 5625.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 700.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东阳谷华│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│泰化工股份│泰进出口有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东阳谷华│山东戴瑞克│ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│泰化工股份│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-30│股权质押
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人
王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。
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2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次事故的具体情况
2026年6月13日17时30分左右，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）阳
谷县清河西路399号厂区原材料仓库发生一起火灾事故，事故造成3人受伤，受伤人员无生命危
险，公司已第一时间将受伤人员紧急送医治疗。
事故发生后，公司立即启动突发事件应急预案，迅速采取措施疏散人员，成立现场应急领
导小组，配合政府相关部门开展应急处置、现场救援工作。在当地消防、应急等部门共同努力
下，相关火情已扑灭。目前，事故发生的具体原因正在调查中，公司正全力配合政府主管部门
做好善后处置及事故调查工作。
二、对公司的影响及应对措施
经初步核查，本次火灾事故造成部分设备、原材料仓库不同程度受损，公司在该厂区的其
他厂房未受到火灾影响，具体损失情况正在核实评估。公司已投保了相关财产保险，并已向保
险公司报案。截至本公告披露日，公司阳谷工厂已暂时停产，公司其他下属子公司生产经营情
况正常。公司阳谷厂区2025年度实现营业收入227,506.43万元，占公司经审计合并报表营业收
入的66.07％，实现净利润13,818.20万元，占公司经审计合并报表归属于上市公司股东的净利
润的70.02%。公司正在积极配合相关部门开展事故调查工作，由于恢复生产经营时间尚不确定
，预计本次火灾事故会对公司2026年度经营业绩产生一定的影响，公司将采取一切必要措施将
损失降到最低。
公司将认真吸取本次火灾事故教训，进一步加强管理，全面深入开展安全生产自查工作，
落实事故防范和整改措施，进一步消除可能存在的安全隐患。公司将根据本次事故的进展，及
时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开2025年年度
股东会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《
关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据中国证券监督管理委
员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行6500000张可转换公司债券，每张面
值为100元，募集资金总额人民币650000000.00元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债
券自2024年2月2日起开始转股。2025年10月11日至2026年3月25日，公司可转债累计转股3767
股，公司总股本增加3767股，注册资本增加3767元。截至2026年3月25日，公司总股本增加至4
45234735股，注册资本增加至445234735元。为推进公司生物质锅炉绿色供热项目建设、运营
，适配实际经营需要，拟增加公司经营范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告
。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了聊城市行政审批服务局核发的《营业执照
》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370000168015871H
名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：阳谷县清河西路399号
法定代表人：王文博
注册资本：肆亿肆仟伍佰贰拾叁万肆仟柒佰叁拾伍元整
成立日期：2000年3月23日
营业期限：2000年3月23日至长期
经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生
产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口
；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-23│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
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2026-04-17│其他事项
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1、债券代码：123211
2、债券简称：阳谷转债
3、回售价格：100.696元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年4月7日至2026年4月13日5、回售有效申报数量：20张
6、回售金额：2013.92元（含息、税）
7、发行人资金到账日：2026年4月16日
8、回售款划拨日：2026年4月17日
9、投资者回售款到账日：2026年4月20日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15号——可转换公司债券》的相关规定以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”
）分别于2026年4月2日、2026年4月8日、2026年4月10日在巨潮资讯网披露了《关于“阳谷转
债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2026-037）、《关于“阳谷转债”回售的第二次
提示性公告》（公告编号：2026-040）、《关于“阳谷转债”回售的第三次提示性公告》（公
告编号：2026-044），提示“阳谷转债”持有人可在回售申报期内选择将其持有的“阳谷转债
”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.696元/张（含息、税），回售申报期为2026
年4月7日至2026年4月13日。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在巨潮资讯网披
露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），定于2026年4月22日（
星期三）召开2025年年度股东会。2026年4月9日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。公司董事会收到公司
董事长王文博先生（持有公司股份占公司总股本3.98%）的函，提议将上述议案作为临时提案
提交公司2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经
董事会核查：截至2026年4月8日，王文博先生持有公司股份17716660股，占公司总股本的3.98
%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内
容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程
》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意股东王文博先生将上述临时提案提交公司2025
年年度股东会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对2026年3月27日发布的《关于召开2
025年年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象：
（1）于2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有
股东会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限
公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总
股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户
及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-27│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事2026年薪酬的议案》，全体董事回避表决，该
议案将直接提交2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2026年薪酬的议
案》，关联董事王文博、马德龙对该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况
公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
四、其他说明
本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司
章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频
次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方
案。现将具体内容公告如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
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2026-03-27│银行授信
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月26日召开的第六届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相
关内容公告如下：
一、申请银行授信的具体情况
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信不超过
人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有效期自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额
度内由公司及子公司根据实际资金需求进行申请。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无
需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，董事会提请股
东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度及期限范围内代表公司签署相关法律文
件。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要
，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害投资者利益的情形。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司
2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具有合法性、合规性、合理
性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，公司董事会同意该议案并同意
将该议案提交公司股东会审议。本预案需经2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会的通知
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月15日
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2026-03-27│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第六届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该
议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
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2026-03-14│其他事项
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1、债权登记日：2026年3月23日（星期一）
2、会议召开时间：2026年3月30日（星期一）16:00
3、根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会
议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权
的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
4、依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债
券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券
持有人）具有法律约束力。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第六届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议的议案
》，决定于2026年3月30日（星期一）16:00召开“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月23日
7、出席对象：
（1）于2026年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有
股东会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限
公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总
股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户
及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。
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2026-03-07│对外担保
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一、担保情况概述
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）因经营需要，拟在
中国银行股份有限公司阳谷支行（以下简称“中行阳谷支行”）申请办理融资业务。为保证融
资计划的顺利实施，公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）于20
26年3月1日与中行阳谷支行签署了《最高额保证合同》，就中行阳谷支行自2026年3月1日起至
2026年5月9日期间对阳谷华泰享有的债权提供连带责任保证担保，所担保的最高债权本金余额
为人民币5,000万元。
上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2026-02-12│对外担保
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一、担保情况概述
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）因经营需要，拟向
北京银行股份有限公司聊城分行（以下简称“北京银行”）申请人民币10000万元的综合授信
额度，授信期间为36个月。为了保证公司与北京银行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴
瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）将为上述综合授信额度提供连带责任保证，并与
北京银行签署《最高额保证合同》。
上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370000168015871H
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：阳谷县清河西路399号
5、法定代表人：王文博
6、注册资本：44523.0968万元人民币
7、成立日期：2000年03月23日
8、营业期限：2000年03月23日至长期
9、经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、担保人和公司关系：戴瑞克为阳谷华泰的全资子公司。
11、经营状况：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，山东阳谷华泰化
工股份有限公司资产总额3667914425.21元，负债总额735804726.98元，净资产2932109698.23
元，2024年实现营业收入2205374122.27元，利润总额194172834.38元，净利润182869401.53
元。
截至2025年9月30日，山东阳谷华泰化工股份有限公司资产总额3846625261.45元，负债总
额877167520.91元，净资产2969457740.54元，2025年前三季度实现营业收入1679610307.00元
，利润总额163275719.08元，净利润144275438.38元（上述数据未经审计）。
注：上述数据为山东阳谷华泰化工股份有限公司母公司报表数据。
12、山东阳谷华泰化工股份有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：山东戴瑞克新材料有限公司
债权人：北京银行股份有限公司聊城分行
被担保人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：担保的最高债权本金金额是人民币壹亿元整。
3、担保期间：主合同下被担保债务的履行期限届满（含约定期限届满以及
依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行
，则债权人既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任
，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范
围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定
而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
4、担保范围：主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利
、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴
定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项，合计最
高债权额为人民币贰亿元整。
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2026-01-29│对外担保
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一、担保情况概述
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）因经营需要，向招
商银行股份有限公司聊城分行（以下简称“招商银行”）申请了人民币10000万元的综合授信
额度，授信期间为12个月，即2026年1月27日起到2027年1月26日止。为了保证公司与招商银行
间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）将为上
述综合授信额度提供连带责任保证，并与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》。上述接
受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370000168015871H
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：阳谷县清河西路399号
5、法定代表人：王文博
6、注册资本：44523.0968万元人民币
7、成立日期：2000年03月23日
8、营业期限：2000年03月23日至长期
9、经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-07│其他事项
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特别提示：
1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年12月15日至2
026年1月6日股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“
阳谷转债”当期转股价格的130%。根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，
已触发“阳谷转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年1月6日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于不提前赎回“
阳谷转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“阳谷转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“阳谷转债”，且在未来六个月内（即2026年1月7日至2026年7月6日），如再次触发“阳谷转
债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年7月6日后首个交易日重新
计算，若“阳谷转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“阳谷转债”的提前赎回权利。
一、“阳谷转债”发行上市基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金总额人民币650000000.00元。扣除发行费用人民币5847650.42元（不含税）
，实际募集资金净额为人民币644152349.58元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月2日对公司上述募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的65000万元可
转换公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123
211”。“阳谷转债”转股期限自2024年2月2日至2029年7月26日止。
二、“阳谷转债”历次转股价格调整情况
1、“阳谷转债”初始转股价格为9.91元/股。
2、公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司
2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归
属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为421.80万股，同意公司为符合条件的142
名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债
券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第二个归
属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股。
3、公司于2024年4月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润
分配预案的议案》，并于2024年4月22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司2023
年年度权益分派方案为：以公司当时总股本408989577股剔除已回购股份5735000股后的403254
577股为基数，向全体股东每10股派发2.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转
换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合2023年度权益分派实施情况，“
阳谷转债”的转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股。
4、公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次
会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激
励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021年限制性股票激励计划获授限制性股票的14
2名激励对象中，本归属期内有1人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的27000股限制性股票由公司作废失效。公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期规
定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计141人，可归属的限制性股票数量为419
1000股，归属价格为5.59元/股，同意公司为符合条件的141名激励对象办理2021年限制性股票
激励计划第三个归属期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及
《募集说明书》发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属情况，“阳
谷转债”的转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股。
5、公司于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半
年度利润分配预案的议案》，并于2024年11月15日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》
。公司2024年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本448675320股剔除已回购股份7286840
股后的441388480股为基数，向全体股东每10股派发0.50元（含税）人民币现金。根据中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司2024年半年度
利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/
股。
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2026-01-01│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项。现将相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武
凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、
聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合
伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐（以下合称“交易对方”）购买
其合计持有的波米科技有限公司（以下简称“标的公司”）99.64%股权并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交
易不构成重大资产重组。本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，本次交易不会导
致公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会
审议通过了本次交易相关的议案；聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中
介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司基于前述与交易各方就本次交
易方案进行了多次沟通、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义
务，并充分提示广大投资者注意投资风险。公司本次交易主要历程如下：
1、公司于2024年10月25日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》
。根据深交所的相关规定，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：阳谷华泰；证券代码
：300121）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：阳谷转债；债券代码：123211）自2024年
10月25日开市时起开始停牌。
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2025-12-30│对外担保
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一、担保情况概述
山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“阳谷华泰”或“公司”)因经营需要，拟向交
通银行股份有限公司聊城分行营业部（以下简称“交通银行聊城分行”）申请人民币7000万元
的综合授信额度，授信期间自2025年12月26日至2026年12月26日。为了保证公司与交通银行聊
城分行间合同的履行，公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司(以下简称“戴瑞克”)将为
上述综合授信额度提供连带责任保证，其中担保的最高本金余额为人民币柒仟万元整，并与交
通银行聊城分行签署《保证合同》。
上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370000168015871H
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：阳谷县清河西路399号
5、法定代表人：王文博
6、注册资本：44523.0968万元人民币
7、成立日期：2000年03月23日
8、营业期限：2000年03月23日至长期
9、经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-19│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第
一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期展期至2026年12月22日。现将
相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于2021年9月17日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议
，并于2021年10月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东阳谷华泰化
工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见
公司于2021年9月18日、2021年10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。2021年12月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《
证券过户登记确认书》，公司开立的“山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户”中
所持有的6116602股公司股票已于2021年12月21日以5.64元/股的价格非交易过户至“山东阳谷
华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司当时总股本的1.63
%。具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48
个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股
票过户至本次员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，最长锁定
期36个月，每期解锁的标的股票比例依次为40%、30%、30%。
截至本公告披露日，本次员工持股计划共持有公司股票2822802股，占公司截至2025年11
月17日总股本的0.63%。本次员工持股计划持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保或偿
还债务等情形。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期届满
前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人
会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划
的存续期可以延长。鉴于公司本次员工持股计划的存续期将于2025年12月22日届满，基于对公
司未来发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥员工持股计划的激励作用，公司于2025
年11月12日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议、于2025年11月18日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持
股计划的存续期展期至2026年12月22日。除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。
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2025-11-06│其他事项
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第三
次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商
变更登记的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定
对象发行6500000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币650000000.00元
。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自2024年2月2日起开始转股。公司已于2025年10
月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销手续。具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了聊城市行政审批服务局核发的《营业执照
》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370000168015871H
名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：阳谷县清河西路399号
法定代表人：王文博
注册资本：肆亿肆仟伍佰贰拾叁万零玖佰陆拾捌元整
成立日期：2000年3月23日
营业期限：2000年3月23日至长期
经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品
制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-23│其他事项
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保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金总额人民币650,000,000.00元。扣除发行费用人民币5,847,650.42元（不含
税），实际募集资金净额为人民币644,152,349.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）已于2023年8月2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH
/2023JNAA3B0500）。
上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新材
料”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方
或四方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2025年9月30日。
（一）本次部分募投项目延期情况
根据公司募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实际建设情况和
投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目整体达
到预定可使用状态的时间进行调整。
（二）本次部分募投项目延期原因
根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，
公司募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”由“年产50,000吨含硫硅烷
偶联剂项目”、“年产5,000吨氨基硅烷偶联剂项目”以及“年产10,000吨副产品项目”三个
子项目组成。其中，“年产50,000吨含硫硅烷偶联剂项目”和“年产5,000吨氨基硅烷偶联剂
项目”产品生产过程分为两个环节：1、前道环节：由原材料合成中间体三氯氢硅及γ1和γ2
的环节；2、后道环节：由中间体γ2以及其他原材料合成含硫硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂的
环节。“年产10,000吨副产品项目”涉及的副产品是在上述前道环节中伴随中间体的合成所同
步产出，该项目与上述前道环节共用相同的生产设备，无需购置其他设备，因此该项目建设进
度同步于上述前道环节的建设进度。
截至本公告披露日，“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”中的“年产50,0
00吨含硫硅烷偶联剂项目”的后道环节已建成投产。在前道环节建成投产前，该项目后道环节
所需的中间体γ2系通过外购取得。
为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，2023年10月13日公司召开第
五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主
体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，决定将本次募投项目硅烷偶
联剂产品生产过程中的前道环节调整至特硅新材料实施。募集资金到账后，公司及特硅新材料
积极推进募投项目相关环节建设，但因相关前置手续办理进度晚于预期、部分设备购置、安装
调试周期较长以及市场环境发生一定程度变化等原因，前道环节和“年产5,000吨氨基硅烷偶
联剂项目”后道环节的整体建设进度较预期有所推迟。由于“年产10,000吨副产品项目”与前
道环节的建设具有同步性，因此该项目的建设进度较预期亦有所推迟。因此，本次募投项目“
年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的整体实施进度较预期有所推迟。为严格把
控项目整体质量，合理使用募集资金，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在
不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“年产65,000吨高性
能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间进行调整。
（三）募集资金目前的存放和在账情况
截至2025年9月30日，本次募投项目尚未使用的募集资金总额为26,510.80万元，其中，经
审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额9,999.85万元，经审议转出进行现金管理的募集
资金本金余额8,500.00万元，募集资金专户余额8,010.95万元。
（五）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因之外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形
，不存在损害公司和股东利益的情况。
（六）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
本次募投项目尚未使用的募集资金主要用于设备采购、安装费、建筑工程费等，将根据实
际实施进度分阶段投入。
公司将实时关注募投项目的实施进展及相关产品市场情况，制定实施计划，优化资源配置
，合理统筹，有序推进募投项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高
效推进募投项目的实施。
（一）董事会意见
2025年10月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于向不特定对象发行
可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司本次部分募
投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总
额及实施主体等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改
变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将向不特定对
象发行可转换公司债券的募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达
到预定可使用状态的日期由原计划的2025年10月延长至2026年10月。
（二）监事会意见
2025年10月22日，公司召开第六届监事会第十二次会议审议通过《关于向不特定对象发行
可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募
投项目延期，是公司根据募集资金的使用进度以及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现
阶段的经营情况和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是
中小股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会
对公司目前的生产经营产生重大不利影响，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，监
事会同意将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副
产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年10月延长至2026年10月。
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2025-10-22│其他事项
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1、本次权益变动主要系山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公
司债券“阳谷转债”转股及部分已回购股份注销，导致公司控股股东、实际控制人王传华先生
及其一致行动人尹月荣女士、王文博先生、王文一先生合计持有公司股份比例被动增加触及1%
，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发
生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
近日，因公司可转换公司债券“阳谷转债”转股及部分已回购股份注销，导致公司总股本
发生变动，公司控股股东、实际控制人王传华先生及其一致行动人尹月荣女士、王文博先生、
王文一先生在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动增加。
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2025-10-18│股权回购
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1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份为3600000
股，占本次注销前公司总股本比例为0.80%。本次注销完成后，公司总股本由448830968股变更
为445230968股。
2、公司于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述360
0000股回购股份的注销手续，后续将依据相关规定办理工商变更登记及备案等相关事宜。
3、本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由9.32元/股调整为9.28元/股，调
整后的转股价格自2025年10月20日起生效。
公司因实施注销2024年回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
有关法律法规及公司相关股份回购方案的规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动的具体
情况公告如下：
一、2024年回购股份方案的实施情况
（一）回购股份方案的审批情况
公司于2024年8月8日召开第五届董事会第三十次会议、于2024年10月30日召开2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于2024年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集
中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。本次回购股
份的价格为不超过人民币11.50元/股（含），回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不
超过人民币10000万元（含），回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案
之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。因公司2024年
半年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币11
.50元/股（含）调整至不超过人民币11.45元/股（含）。
公司于2025年1月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更2024年回购股
份方案的议案》，将2024年回购股份方案的回购价格上限由“不超过人民币11.45元/股（含本
数）”调整为“不超过人民币20元/股（含本数）”，将回购资金来源由“公司自有资金”调
整为“公司自有资金或自筹资金”。因公司2024年前三季度权益分派、2024年年度权益分派、
2025年半年度权益分派均已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过
人民币20元/股（含）调整至不超过人民币19.79元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的相关公告。
（二）回购股份方案的实施情况
1、2025年5月30日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份70，000股
，占公司当时总股本的0.02%，最高成交价为14.01元/股，最低成交价为13.98元/股，成交总
金额为979500元（不含交易费用）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范
性文件的有关规定，回购期间，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情
况。
3、截至2025年10月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份3600000股，占公司截至2025年10月9日总股本的0.80%，最高成交价为16.70元/股，最低
成交价为13.27元/股，成交总金额为51536088元（不含交易费用），实际回购时间区间为2025
年5月30日至2025年10月10日。公司本次回购股份方案已实施完毕。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、2024年回购股份的注销情况
公司本次注销的回购股份数量为3600000股，占注销前公司总股本的0.80%。本次注销完成
后，公司总股本由448830968股变更为445230968股。公司于2025年10月16日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销手续。本次注销所回购的股份不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，回购股份注销数量、完成日期、注销期限均符合
相关法律法规的要求。
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2025-09-06│股权质押
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人
王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份进行了延期购回。
上述股份质押的具体内容详见公司于2023年9月6日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东
部分股权质押的公告》（公告编号：2023-074）、2024年9月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于
控股股东部分股权延期购回及补充质押的公告》（公告编号：2024-089）。
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2025-08-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的相关
规定，单个募投项目完成后，将节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途，金额低于500万
元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序。该事项无需提交公司董事会
或股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股
）股票24015164股，发行价格为11.87元/股。本次发行募集资金总额为人民币285059996.68元
，扣除发行费用人民币3768453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币281291543.00元
。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（
XYZH/2022JNAA30519号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（
以下简称“戴瑞克”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订
了募集资金三方或四方监管协议。
本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况
截至2025年8月27日，“戴瑞克智能化工厂改造项目”已达到预定可使用状态。
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2025-08-28│对外担保
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一、担保情况概述
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第六届董
事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司山
东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供
连带责任保证担保；拟为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超
过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东特硅新材料
有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担
保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会同意授权公司管理层
办理上述担保事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理办法
》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）被担保人二
1、被担保人名称：山东阳谷华泰进出口有限公司
2、统一社会信用代码：913715217871974409
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：山东省聊城市阳谷县狮子楼办事处清河西路399号
5、法定代表人：王文博
6、注册资本：300万元人民币
7、成立日期：2006年04月17日
8、营业期限：2006年04月17日至长期
9、经营范围：公司自营和代理各类商品及技术的进出口业务；开展“三来一
补”业务、进出口商品的内销业务及国内贸易（国家限制商品除外、需许可经营的，未办
理许可之前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、公司关系：公司持有山东阳谷华泰进出口有限公司100%股权。
11、经营状况：
经信永中和会计师事务所审计，截至2024年12月31日，山东阳谷华泰进出口有限公司资产
总额209,490,887.00元，负债总额201,421,383.66元，净资产8,069,503.34元，2024年实现营
业收入326,623,802.31元，利润总额1,365,033.21元，净利润1,016,159.00元。
截至2025年6月30日，山东阳谷华泰进出口有限公司资产总额179,648,285.89元，负债总
额169,908,401.79元，净资产9,739,884.10元，2025年半年度实现营业收入154,068,664.67元
，利润总额1,840,865.09元，净利润1,670,380.76元（上述数据未经审计）。
12、山东阳谷华泰进出口有限公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,0
00万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司
向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为
全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币5,000万元的综合授
信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司
尚未与有关金融机构签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。
四、董事会意见
公司为下属子公司提供担保，有利于进一步支持下属子公司的经营与发展，解决正常运营
的资金需要，符合公司的发展战略。被担保人均为公司全资子公司，信用状况良好，公司能够
对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提
供担保具有合理性，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《上市公司监管指引第8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
经审议，董事会同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超
过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东阳谷华泰
进出口有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任
保证担保；同意为全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币5,
000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之
日起12个月，并授权公司管理层办理上述担保事宜。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年
8月27日在公司三楼会议室召开。会议通知于2025年8月16日专人及通讯方式送达全体监事。应
参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列
席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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