资本运作☆ ◇300126 锐奇股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 12310.00│ ---│ ---│ 6944.38│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购豪迈资产业务 │ 2600.00万│ ---│ 2600.00万│ 100.00│ ---│ 2011-12-31│
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│高等级专业电动工具│ 1.55亿│ ---│ 1.64亿│ 106.37│ 966.17万│ 2013-10-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高等级专业电动工具│ 6506.50万│ ---│ 7837.48万│ 100.40│ 182.61万│ 2012-12-31│
│扩产及技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充高等级专业电动│ 1300.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2012-10-31│
│工具扩产及技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目投资额 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锐境达智能科技（上│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│专业电动工具研发中│ 3847.00万│ ---│ 3134.36万│ 81.48│ ---│ 2014-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2800.00万│ ---│ 2800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 5000.00万│ 5660.34万│ 3.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │KEN TOOLS (THAILAND) CO., LTD. │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江锐奇工具有限公司 │
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│卖方 │KEN TOOLS (THAILAND) CO., LTD. │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月12日做出总经理决议，因业务发│
│ │展和增加海外生产基地布局需要，同意公司以不超过1000万美元（或等额人民币）的自有资│
│ │金设立全资子公司并投资建设泰国生产基地：由公司全资子公司浙江锐奇工具有限公司（以│
│ │下简称浙江锐奇）在英属维尔京群岛设立下属全资子公司JYUInternationalHoldingLimited│
│ │（以下简称JYU），注册金额5万美元，并以此JYU公司在香港设立两家下属全资子公司Kongy│
│ │aTechCo.,Limited（以下简称港耀）和YaokongTechCo.,Limited（以下简称耀港），注册金│
│ │额均为1万港元，并以港耀和耀港在泰国设立下属全资子公司KENTOOLS(THAILAND)CO.,LTD. │
│ │（以下简称泰国锐奇），注册金额200万泰铢，并由泰国锐奇实施建设泰国生产基地。目前 │
│ │上述四家全资境外子公司已完成注册手续，并已获得国内的境外投资相关主管部门的备案和│
│ │审批。 │
│ │ 公司于2024年6月17日召开第六届董事会第2次会议，审议通过了《关于对境外全资子公│
│ │司增资的议案》，为充实泰国锐奇资金实力，增强泰国生产基地的筹备和运营能力，同意公│
│ │司全资子公司浙江锐奇以不超过2000万美元（或等额人民币）的自有资金或自筹资金对其全│
│ │资子公司泰国锐奇增资，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额│
│ │以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实│
│ │施建设泰国生产基地。本次增资完成后，泰国锐奇注册金额将从200万泰铢增加至3亿泰铢（│
│ │增资后实际注册金额以泰国当地政府登记审批为准）。为确保上述事项能够顺利实施，公司│
│ │董事会授权公司管理层及其合法授权人负责具体组织实施。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│锐奇控股股│上海劲浪国│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-06-18│增资
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一、对外投资概述
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月12日做出总经理决议，因业务发展
和增加海外生产基地布局需要，同意公司以不超过1000万美元（或等额人民币）的自有资金设
立全资子公司并投资建设泰国生产基地：由公司全资子公司浙江锐奇工具有限公司（以下简称
浙江锐奇）在英属维尔京群岛设立下属全资子公司JYUInternationalHoldingLimited（以下简
称JYU），注册金额5万美元，并以此JYU公司在香港设立两家下属全资子公司KongyaTechCo.,L
imited（以下简称港耀）和YaokongTechCo.,Limited（以下简称耀港），注册金额均为1万港
元，并以港耀和耀港在泰国设立下属全资子公司KENTOOLS(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称泰国
锐奇），注册金额200万泰铢，并由泰国锐奇实施建设泰国生产基地。目前上述四家全资境外
子公司已完成注册手续，并已获得国内的境外投资相关主管部门的备案和审批。
公司于2024年6月17日召开第六届董事会第2次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司
增资的议案》，为充实泰国锐奇资金实力，增强泰国生产基地的筹备和运营能力，同意公司全
资子公司浙江锐奇以不超过2000万美元（或等额人民币）的自有资金或自筹资金对其全资子公
司泰国锐奇增资，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及
当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国
生产基地。本次增资完成后，泰国锐奇注册金额将从200万泰铢增加至3亿泰铢（增资后实际注
册金额以泰国当地政府登记审批为准）。为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司
管理层及其合法授权人负责具体组织实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事
项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资相关主管部门的备案和审批，尚需履行泰国当
地政府相关部门的企业登记变更程序。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉
及的重大资产重组事宜。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次投资为现金出资方式，资金来源为公司自有资金或自筹资金。
2、标的公司基本情况
英文名称：KENTOOLS(THAILAND)CO.,LTD.中文名称：锐奇工具（泰国）有限公司成立时间
：2023年12月4日注册编号：0105566228835注册地址：No.79AnamaiNgamCharoenRoad,ThaKham
Sub-District,BangKhunTianDistrict,Bangkok.注册金额：200万泰铢
企业类型：有限责任公司经营范围：实业投资，机电产品、五金交电销售，货物及技术的
进出口业务，智能装备的技术开发和销售，互联网、工业信息及物联网的技术开发和技术服务
，电机、模具、电动工具（电钻、冲击扳手、起子机、角磨机、电锤、直砂机、电磨、抛光机
、冲击钻、金刚石钻孔机、石材切割机、型材切割机、电锤、电镐、电圆锯、曲线锯、斜切割
机、砂光机、修边机、雕刻机、电刨、台锯、吹风机）领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让、生产、销售和维修。
3、股权结构
泰国锐奇为浙江锐奇全资子公司，增资前后股权结构不发生变化。
4、标的公司主要财务情况
无（公司成立时间为2023年12月4日）
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2024-04-20│对外担保
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一、担保情况概述
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第五届董事会第12次会议
审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的议案》，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会
审议。
为满足业务发展需要，公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司（以下简称上海劲
浪）向银行申请综合授信提供不超过1亿元的担保额度，授权担保期限自董事会审议通过之日
起1年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止
时止，具体的担保金额及担保期限（单笔担保期限不超过1年）以最终签订的合同约定为准。
在上述担保额度内，授权公司管理层负责具体组织实施，上述担保额度可循环使用，实际担保
余额不超过授权担保额度。
三、被担保人基本情况
单位名称：上海劲浪国际贸易有限公司
成立日期：2002年12月12日
注册地点：上海市松江区新桥镇新茸路5号
法定代表人：吴明厅
注册资本：200.00万元整
主营业务：电动工具及配件附件、机器设备等销售；自营和代理各类商品和技术的进出口
等。
股权结构：公司持有上海劲浪100%股权
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2024-04-20│其他事项
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锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《
公司章程》的有关规定，公司于2024年4月18日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会
议选举万超先生为公司第六届监事会职工代表监事。
万超先生将与公司2023年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第六届监事会，任
期自本次职工代表大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
万超：男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年7月至2016年1
月任职于上海美维电子有限公司人力资源部，2016年2月至2018年10月任职于永大电梯设备（
中国）有限公司人力资源部，2018年10月起任职于锐奇股份人力资源部，2023年4月起任锐奇
股份职工代表监事，2023年5月起任锐奇股份监事会主席。
万超先生不持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被
提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查尚未有明确结论意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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2024-04-20│其他事项
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锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开的第五届董事会第12次会
议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称众华会计师事务所）为公司2024年度审计机构。本议案需提交股东大会审
议。
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
公司2023年度财务报告等审计费用50万元，较上一年度审计费用无变化。
关于续聘2024年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权
公司管理层根据实际审计业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
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2024-04-20│其他事项
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1、基本情况
（1）交易目的：提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，降低汇率大幅波动对公
司造成不利影响。
（2）交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。
（3）交易品种和工具：主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖
、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。
（4）交易金额：任一时点的交易总额不超过8000万人民币（或等额外币）。
2、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但受市场
环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、法律
风险、内部控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。锐奇控股股份有限公司（以下简称公
司）于2024年4月18日召开的第五届董事会第12次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
的议案》，在符合相关外汇监管要求、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公
司拟在合计不超过8000万人民币（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时开展外汇衍生
品交易业务，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点的外汇衍生品交易总额不超过经
审议的额度。交易期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度内，授权公司管理层负
责具体组织实施。本次开展外汇衍生品交易业务的事项尚需提交股东大会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高，汇率的持续大幅波动可能会给公司经
营业绩带来较大影响，为提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，降低汇率大幅波动对
公司造成不利影响，公司拟根据经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务。
2、交易金额
在符合相关外汇监管要求、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司拟在
合计不超过8000万人民币（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时开展外汇衍生品交易
业务，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点的外汇衍生品交易总额不超过经审议的
额度。
3、交易方式
公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质
的银行等金融机构。
公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期
业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。
4、交易期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或
银行信贷资金，不影响公司正常经营。
6、实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件，具体交易活动由
财务部负责组织实施。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务经公司第五届董事会第12次会议审议通过
，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-20│委托理财
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投资期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，单一产品最长投资期不超过12个月
，如单笔理财的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔理财终止时止。
在上述额度内，授权公司管理层负责具体组织实施。本次购买理财产品事项尚需提交股东大会
审议。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，在资金安全风险可控、保证
正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司拟在合计不超过人民币
6.5亿元（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时购买理财产品。
1、投资额度
公司及控股子公司拟在合计不超过人民币6.5亿元（或等额外币）的额度内使用闲置自有
资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点的理财产品总额不超
过6.5亿元。
2、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买流动性好、风险
可控的理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月，投资产品不得质押。
3、额度有效期
自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。有效期内，公司根据资金安排情况择机购买
理财产品，如单笔理财的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔理财终
止时止。
4、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
，不影响公司正常经营。
5、实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由
财务部负责组织实施。
6、关联关系说明
公司与拟投资的理财产品发行主体不存在关联关系。
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2024-04-20│其他事项
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一、计提资产减值准备
（一）计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）会计政策及财务谨慎性
原则，公司于2023年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司
对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2024-04-20│其他事项
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一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
为4054002.36元，母公司净利润为7123856.34元，截至2022年12月31日，公司合并报表累计可
供分配利润为272212891.80元，母公司报表累计可供分配利润为282565745.64元。
根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见和《公司法》《公司章程》等
规定，结合公司2023年度实际经营和盈利情况，为更好地回馈股东，保持股利分配政策的稳定
性和持续性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提
议2023年度利润分配方案为：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以2023年12月31日总股本（303957600股）扣减公司回购专用证券账户
中股份（5000000股）后的股本298957600股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.10元（含
税），共计派发现金红利人民币2989576元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大
投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、
合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
本利润分配方案是鉴于公司2023年度实际经营和盈利情况，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者
的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
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2024-04-10│对外投资
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一、对外投资情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月4日召开的第三届董事会第5次会议
审议通过了《关于参与投资设立高端智能装备产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以
自有资金1亿元参与发起设立“高端智能装备产业基金”（具体内容详见巨潮资讯网，披露日
期2015年6月5日，公告编号2015-059）。
2015年7月3日，广州智造创业投资企业（有限合伙）（以下简称基金）完成工商注册登记
手续并取得营业执照（具体内容详见巨潮资讯网，披露日期2015年7月13日，公告编号2015-07
0）。公司根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款共计1亿元。
2022年10月21日，公司披露了《关于延长广州智造投资基金存续期的公告》，鉴于尚有部
分投资项目在存续期限内未能完全退出，基金召开合伙人会议，经全体合伙人协商一致，同意
变更合伙期限为2015年7月3日至2025年7月2日，并已完成工商变更登记手续及在中国证券投资
基金业协会完成基金业务变更手续（具体内容详见巨潮资讯网，公告编号2022-027）。
二、投资收益及投资收回情况
根据合伙协议，广州智造创业投资企业（有限合伙）对投资的部分项目进行处置，由于基
金已处于退出期，公司本次处置收回部分基金份额及对应收益。根据基金分配方案，公司已于
2024年4月9日收到投资成本和收益合计1,666.57万元。
三、对公司业绩影响
上述处置基金份额收到的1,666.57万元，其中1,327.84万元作为投资成本收回，338.73万
元扣除所得税后的净额将计入公司2024年度留存收益之中（未经审计），公司将根据《企业会
计准则》的有关规定进行相应的会计处理，对公司2024年度归属于母公司净利润的影响最终以
会计师事务所年度审计确认的结果为准。
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2024-03-01│其他事项
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锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市科学技术委员会、上海市
财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技
术企业，证书编号：GR202331000117，发证日期为2023年11月15日，有效期为三年。
公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，根据国家相关
规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三年可享受国家关于高新技术企业的优惠政策
，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2023年已按照15%的所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认
定不会影响公司2023年度的相关财务数据。
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2024-01-19│股权回购
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1、锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购
部分公司股份（人民币A股普通股股票），用于公司未来实施员工持股计划及/或股权激励。
（1）回购数量：本次回购股份数量不低于300万股（含本数）且不超过500万股（含本数
），约占公司目前股本总额的0.99%至1.64%，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完
成时实际回购的股份数量为准。
（2）回购价格：回购价格不超过人民币7.5元/股（含本数）。
（3）回购资金总额：按照回购数量上限500万股和回购价格上限7.5元/股测算，回购资金
总额约为人民币3750万元（含本数）。具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实
际回购使用的资金总额为准。
（4）回购期限：回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过1
2个月。
2、相关股东是否存在减持计划的说明
截至目前，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回
购期间尚无明确的增减持计划，公司其他持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月尚无明确
的减持计划。
如上述人员后续有相关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时
履行信息披露义务。
3、相关风险提示
（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，从而导致本次回购
方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生
产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他因素导致公司董事会决定变更
或终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的
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