资本运作☆ ◇300127 银河磁体 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-20│ 18.00│ 6.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 5034.22│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度、高洁净度硬│ 1.39亿│ ---│ 7248.85万│ 100.00│ ---│ 2013-06-30│
│盘用粘结钕铁硼磁体│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│7号厂房建设项目 │ 2200.00万│ ---│ 2038.97万│ 100.00│ ---│ 2012-03-31│
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│钐钴磁体项目 │ 2600.00万│ ---│ 1586.72万│ 88.71│ -52.56万│ 2014-03-31│
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│高性能汽车用粘结钕│ 4790.00万│ ---│ 2612.60万│ 100.00│ 2440.27万│ 2013-06-30│
│铁硼磁体扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目节余永久补充流│ ---│ ---│ 9723.39万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│热压磁体项目 │ 3800.00万│ ---│ 2707.45万│ 96.94│ 1465.57万│ 2014-03-31│
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│钕铁硼微晶磁粉生产│ 4000.00万│ ---│ 4000.03万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 7272.00万│ ---│ 7272.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 4.09亿│ ---│ 4.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-12 │交易金额(元)│4.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │四川京都龙泰科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、成都银河磁体股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │成都银河磁体股份有限公司、宁波华强睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）、唐明星、徐刚│
│ │、福州启赋新材创业投资合伙企业（有限合伙）等14名股东 │
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│卖方 │宁波华强睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）、唐明星、徐刚、福州启赋新材创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）等14名股东、成都银河磁体股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易成都银河磁体股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波华强睿哲创业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）、唐明星、徐刚、福州启赋新材创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、宁波华强睿华投资合伙企业（有限合伙）、成都龙泰聚力企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、成都龙泰众锦企业管理合伙企业（有限合伙）、成都衡通企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、北京合享企业管理合伙企业（有限合伙）、新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、舟山亚商复观一号创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴启赋新材料合伙企业（有限合伙│
│ │）、成都鸿合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业（有限│
│ │合伙）共计14名标的公司原股东购买其合计持有的四川京都龙泰科技有限公司100%股权。交│
│ │易完成后，上市公司将持有京都龙泰100%的股权。 │
│ │ 经交易各方初步协商，本次交易标的预估值为人民币4.5亿元左右。截至本预案签署日 │
│ │，标的公司的审计、评估工作尚未完成，因此本次交易标的公司的最终财务数据、评估结果│
│ │将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。│
│ │本次重组所涉及的标的公司交易价格，将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估│
│ │报告的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定，最终评估结果与交易价格将在重组报告│
│ │书中予以披露。 │
│ │ 公司于2026年3月12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止发行股份 │
│ │及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意终止本次交易，并授权公司管理层│
│ │办理本次交易终止相关事宜。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场会议和网络
投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年4月23日14:30在成都高新区西区百草路608号
成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持
，公司全体董事及高管出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股东
会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（一）本次股东会网络投票时间
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》
表决情况：
该议案的表决情况为：同意220152812股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票
）总数的99.95015%；反对100800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0
.04576%；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有表决权股份（
含网络投票）总数的0.00409%。
表决结果为通过。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：
同意220151812股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.94970%；反
对100800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04576%；弃权10000股
（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.00454%。
表决结果为通过。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
表决情况：
同意220129412股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.93953%；反
对100800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04576%；弃权32400股
（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数
的0.01471%。
表决结果为通过。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意220140412股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.94452%；反
对97100股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04408%；弃权25100股（
其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0
.01140%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意3140900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.25509%；反对9710
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.97570%；弃权25100股（其中，因未
投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.76921%。5、审
议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意220170912股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.95837%；反
对84000股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.03814%；弃权7700股（
其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0
0350%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意3171400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.18979%；反对8400
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.57424%；弃权7700股（其中，因未
投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.23597%。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意220005312股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.88318%；反
对247400股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.11232%；弃权9900
7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意220143812股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.94606%；反
对102800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04667%；弃权16000股
（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.00726%。
表决结果为通过。
8、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：
同意3130，800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的95.94557%；反
对109000股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的3.34038%；弃权23300股
（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数
的0.71404%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意3130，800股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的95.94557%；反
对109000股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的3.34038%；弃权23300股
（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数
的0.71404%。
本议案关联股东成都市银河工业（集团）有限公司、戴炎、吴志坚、张燕、何金洲回避表
决。
表决结果为通过。
9、《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意220144412股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的99.94634%；反
对106900股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04853%；弃权11300股
（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.00513%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决结果为：
同意3144900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.37768%；反对1069
00股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.27603%；弃权11300股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.34630%。
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2026-04-16│其他事项
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持有成都银河磁体股份有限公司（简称“银河磁体”或“本公司”）股份96304530股（占
银河磁体总股本的29.8021%）的股东成都市银河工业（集团）有限公司（简称“银河集团”）
计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份280万股
，占银河磁体股份总数的0.8665%。
成都银河磁体股份有限公司于近日收到了银河集团的《关于减持股份计划的告知函》，现
将有关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：成都市银河工业（集团）有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：持有银河磁体股份96304530股，占银
河磁体总股本的29.8021%。
二、本次减持情况
1、减持股东：成都市银河工业（集团）有限公司
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、减持原因：补充流动资金
4、减持股份数及比例：280万股，占银河磁体股份总数的0.8665%
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持期间：
通过证券交易所集中竞价交易方式减持银河磁体首次公开发行前已发行的股份，将于本公
告发布之日起15个交易日后的三个月内进行。
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2026-03-28│其他事项
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第
六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次续聘会计师事务所事项
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计
质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构，并同意支付其2025年度报告审计总费用45万元（其中，年度财务报告
审计费用34万元，内部控制审计费用11万元）。
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2026-03-28│其他事项
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第八届董事会
第六次会议审议通过了“关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案”，同意公司将
剩余超募资金全部用于永久补充流动资金，现将相关情况公告如下：
一、募集资金到位情况和管理
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236号）核准，于2010年9月20日由主承销商国金
证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股
（A股）4,100万股，发行价格每股人民币18.00元。共收到募集资金人民币738,000,000.00元
，扣除各项发行费用共41,426,765.84元后，实际收到募集资金净额为人民币696,573,234.16
元，其中，公司原拟募集资金186,600,000.00元，其他与主营业务相关的营运资金（超募资金
）509,973,234.16元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，
并出具川华信验（2010）65号《验资报告》。公司募集资金均存放于公司开设的募集资金专户
管理。
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2026-03-28│其他事项
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一、适用对象
董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、绩效奖金
1、月度绩效奖金：月度绩效奖金依据上季度的盈亏情况决定下季度是否发放。
2、年终绩效奖金：根据年度盈亏情况决定是否发放。
3、超额年终奖金：在达成年度业绩目标（年度业绩目标不低于前三年经审计净利润的平
均值）的基础上，对超过前三年经审计净利润的平均值的部分提取30%-50%作为超额年终奖金
，由参与经营管理的董事、高管及全体员工按考核结果和公司规定进行分配。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
2026年3月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配
预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的业绩增长状况和投
资者的利益，符合相关法律法规，符合公司对股东的长期回报规划，具有合法性、合规性及合
理性。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
2026年3月25日，公司第八届董事会独立董事2026年第二次会议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司生产经营稳健、资金充裕，拟分红金额不
影响公司在建项目，公司此次现金分红符合股东利益、符合相关法律法规，不存在损害公司或
者中小股东利益的情形。
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2026-03-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，经成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
次会议审议通过，决定于2026年4月23日14:30开始在公司会议室召开2025年年度股东会。现将
股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股
东代理人不必是本公司股东。
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2026-03-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但
不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等
2、投资金额：使用自有资金，额度不超过人民币30000万元，自本次董事会审议通过之日
起一年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：可能会有收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。
为提高资金使用效率，增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币3000
0万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，
授权有效期一年。本议案属董事会权限，无需提交股东会审议。
现将详细情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲
置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币30000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在该
额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财
产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但
不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方
应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券
投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12
个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品的人民币30000万元资金为公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决
策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（八）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息
披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式
、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、审议程序
2026年3月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产
品，额度不超过人民币30000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理
层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金
购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常
资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的
投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
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2026-03-12│其他事项
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开的第八届董事会
第五次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案
》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，现将相关情况公告如下
：
一、本次筹划的资产重组基本情况
（一）本次交易概述
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权，并拟向不
超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成
关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
（二）本次交易的信息披露情况
在本次交易相关工作的开展过程中，公司按规定及时履行信息披露义务，并在《成都银河
磁体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及进展公告等相关公告
中对相关风险进行了充分提示。公司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规
定，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作，主要历程如下：
经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：银河磁体，代码：300127）自2025年9月
15日开市时起开始停牌,具体内容详见公司于2025年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年9月20日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停
牌进展公告》。
2025年9月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于<成都银
河磁体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等
相关议案。具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及文件。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股股票，
简称：银河磁体，代码：300127）于2025年9月29日（星期一）开市时起复牌。
2025年10月27日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
进展公告》（公告编号2025-042）。
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