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银河磁体(300127)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300127 银河磁体 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2020-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ 5034.22│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │7号厂房建设项目 │ 2200.00万│ ---│ 2038.97万│ 100.00│ ---│ 2012-03-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高精度、高洁净度硬│ 1.39亿│ ---│ 7248.85万│ 100.00│ ---│ 2013-06-30│ │盘用粘结钕铁硼磁体│ │ │ │ │ │ │ │扩建项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高性能汽车用粘结钕│ 4790.00万│ ---│ 2612.60万│ 100.00│ 3137.85万│ 2013-06-30│ │铁硼磁体扩建项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │钐钴磁体项目 │ 2600.00万│ ---│ 1586.72万│ 88.71│ -75.78万│ 2014-03-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │热压磁体项目 │ 3800.00万│ ---│ 2707.45万│ 96.94│ 372.65万│ 2014-03-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │项目节余永久补充流│ ---│ ---│ 9723.39万│ ---│ ---│ ---│ │动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │钕铁硼微晶磁粉生产│ 4000.00万│ ---│ 4000.03万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │归还银行贷款 │ 7272.00万│ ---│ 7272.00万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.59亿│ ---│ 2.59亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月23日召开了第七届董事会 第九次会议,会议审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》,现将具体情 况公告如下: 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定,公司对董事会审计委员会委员进行了调整。 公司董事、副总经理何金洲先生已向公司董事会提交辞职报告,辞去公司第七届董事会审 计委员会委员职务,辞职报告至董事会收到之日起生效,辞职后何金洲先生继续担任公司董事 、副总经理。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举董事张燕为第七届董事会审计 委员会委员,与独立董事王仁平、傅江共同组成公司第七届董事会审计委员会,任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-03-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开第七届董事会第 五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关 事宜公告如下: 一、本次续聘会计师事务所事项 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持 独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计 质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2023年度审计机构,并同意支付其2022年度报告审计总费用38万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-03-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开的第七届董事会 第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了“关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案”,同意公司在目前用于定期存款管理的闲置超募资金到期后,将超募资金(含利息) 中的15000万元(占超募资金总额的29.41%)用于永久补充流动资金。现将相关情况公告如下 : 三、本次超募资金使用计划 公司本次拟使用超募资金15000万元(占超募资金总额的29.41%)永久补充流动资金,主 要用于与主营业务相关的生产经营活动。本次永久补充流动资金的合理性及必要性: 1、近三年来,公司主要原材料价格大幅上涨并长期处于高位,购买原材料需占用较多的 流动资金。 2、公司生产经营业务增加,规模扩大,需要更多的流动资金。 为促进公司进一步发展,为公司经营发展提供充足的流动资金,更好地发挥闲置超募资金 的作用,本次使用超募资金永久补充流动资金是合理和必要的。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-03-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开的第七届董事会 第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 ,现公告如下: 一、2022年度利润分配预案情况 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,母公司实现净利润1 87,708,745.05元(无需再提法定公积金),加上母公司年初未分配利润358,490,841.47元, 减去实施上年度利润分配145,415,862元,截至2022年12月31日,公司实际可供股东分配的利润 为400,783,724.52元。 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)的规定,综合考虑 公司的业绩增长现状和投资者的利益,结合相关法律法规要求,公司拟定2022年度利润分配方 案如下: 以截至2022年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数,向全体股东每10股派发现金 红利人民币4元(含税),合计派发现金129,258,544.00元(含税),不送转股。如权益分派 股权登记日前公司股本发生变动的,按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则 实施分配。 公司董事会认为:上述利润分配方案符合相关法律法规。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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