资本运作☆ ◇300130 新国都 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉联支付有限公司 │ 71000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 5046.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市新国都软件有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 478.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NexgoGlobalLimited│ 418.15│ ---│ 100.00│ ---│ 3.40│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还金融机构借款 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充营运资金 │ 9640.00万│ 0.00│ 9640.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-06 │
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│关联方 │深圳甄京科技有限公司、腾越融资租赁（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长持有其股份、公司副董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第六届董事会第十次│
│ │会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交│
│ │易的议案》，同意公司下属子公司深圳市新国都云创科技有限公司（以下简称“云创科技”│
│ │）与公司关联法人深圳甄京科技有限公司（以下简称“甄京科技”）、腾越融资租赁（深圳│
│ │）有限公司（以下简称“腾越租赁”）就租赁事项签订协议，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于自身经营发展和业务拓展需要，公司全资子公司深圳市新国都云创科技有限公司拟│
│ │与关联方甄京科技、腾越租赁签订房屋租赁合同，租赁位于深圳市南山区科技南十二路20号│
│ │嘉联支付大厦603、7-11层办公区域及裙楼商业用房（用于展厅接待、商务会客等），租赁 │
│ │房屋面积合计约为9749.26平方米，租赁期自2024年6月10日起至2027年6月9日止，合计租赁│
│ │费用为56725860.97元，租金按月支付。 │
│ │ 公司第六届董事会副董事长江汉先生持有甄京科技30%股份并担任执行董事，江汉先生 │
│ │持有腾越租赁的股东幻音科技有限公司30%股份，并担任幻音科技有限公司董事。根据《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，结合实质重于形式原则，甄京科技和腾越租赁为│
│ │公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年6月6日召开第六届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案。关联董事江汉已回│
│ │避表决，董事长刘祥作为江汉先生的关联人已回避表决。本次董事会召开前，该议案已经独│
│ │立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 由于交易金额未到达相关标准，该议案无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）深圳甄京科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5HN89J19 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2023年2月10日 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道27号兰光科技大楼B207-9 │
│ │ 法定代表人：林宏 │
│ │ 股东：林宏（持股60%）、江汉（持股30%）、尹雷（持股10%） │
│ │ 经营及发展状况：深圳甄京科技有限公司成立于2023年，从事商业地产租赁、软件开发│
│ │等业务。2023年度，深圳甄京科技有限公司营业收入为0，净利润为-21.78万元，截至2024 │
│ │年3月31日，净资产-21.81万元。前述数据未经审计。 │
│ │ 经营范围：一般经营项目是：软件开发；日用百货销售；文具用品批发；企业管理咨询│
│ │；商务信息咨询（不含投资类咨询）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；│
│ │办公设备耗材销售；体育用品及器材零售；皮革制品销售；日用玻璃制品销售；电子产品销│
│ │售；机械设备销售；金属制品销售；办公设备销售；家用电器销售；家具零配件销售；光伏│
│ │设备及元器件销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；金属矿石销售│
│ │；塑料制品销售；其他化工产品批发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料│
│ │销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；│
│ │软件销售；软件外包服务。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依│
│ │法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。 │
│ │ 关联关系说明：公司副董事长江汉先生持有甄京科技30%股份并担任执行董事。根据《 │
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》，甄京科技为公司关联法人。 │
│ │ （二）腾越融资租赁（深圳）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5DD7CN2A │
│ │ 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资） │
│ │ 成立日期：2016年5月24日 │
│ │ 注册资本：3000万美元 │
│ │ 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1414-27E │
│ │ 法定代表人：郑育新 │
│ │ 经营及发展状况：腾越融资租赁（深圳）有限公司成立于2016年，主要业务包括融资租│
│ │赁业务、租赁交易的咨询与担保、商业地产租赁等，近三年融资租赁业务领域覆盖面扩大，│
│ │聚焦产业链垂直细分领域发展。2023年度，腾越融资租赁（深圳）有限公司营业收入为0， │
│ │净利润为-0.98万元，截至2024年3月31日，净资产10.28万元。前述数据未经审计。 │
│ │ 经营范围：一般经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁│
│ │财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银│
│ │行融资类）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经│
│ │营活动），许可经营项目是：无 │
│ │ 关联关系说明：公司副董事长江汉先生持有腾越租赁的股东幻音科技有限公司30%股份 │
│ │，并担任幻音科技有限公司董事。根据实质重于形式原则，腾越租赁为公司关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市新国│深圳市新国│ 8326.02万│人民币 │2024-05-27│2024-11-27│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市新国│嘉联支付有│ 4929.82万│人民币 │2024-04-02│2024-10-02│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2554.46万│人民币 │2024-04-03│2024-10-03│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2102.59万│人民币 │2024-03-22│2024-06-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2094.60万│人民币 │2024-01-26│2024-04-26│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1860.69万│人民币 │2024-06-25│2024-09-25│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1791.77万│人民币 │2024-03-07│2024-06-07│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1548.82万│人民币 │2024-05-24│2024-08-24│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1412.64万│人民币 │2024-04-22│2024-07-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 98.79万│人民币 │2024-04-22│2024-10-22│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 85.00万│人民币 │2022-11-30│2025-11-30│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 83.63万│人民币 │2024-05-24│2024-11-24│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 82.11万│人民币 │2024-06-25│2024-12-25│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 80.92万│人民币 │2024-05-24│2024-07-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 75.33万│人民币 │2024-03-22│2024-09-22│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 45.83万│人民币 │2024-03-07│2024-09-07│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 45.22万│人民币 │2024-05-24│2024-09-24│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 39.07万│人民币 │2024-06-25│2024-10-25│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 38.28万│人民币 │2024-01-26│2024-03-26│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 37.03万│人民币 │2024-01-26│2024-07-26│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 31.94万│人民币 │2024-03-07│2024-05-07│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 31.75万│人民币 │2024-03-22│2024-05-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 26.40万│人民币 │2024-01-26│2024-05-26│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 22.00万│人民币 │2024-03-07│2024-07-07│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 20.18万│人民币 │2024-06-25│2024-08-25│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 13.57万│人民币 │2024-03-22│2024-07-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 7.65万│人民币 │2020-11-17│2025-09-27│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 5.00万│人民币 │2020-11-17│2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 3.07万│人民币 │2024-04-22│2024-08-22│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-24│价格调整
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月18日召开第六届董事会第十四
次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划已授予的
股票期权行权价格进行调整的议案》，公司2024年半年度权益分派已于2024年12月24日实施完
毕，公司《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股
票期权行权价格由14.10元/份调整为13.90元/份。相关内容详见公司于2024年12月18日在巨潮
资讯网披露的《关于对公司2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的公
告》（公告编号：2024-069）。
2024年12月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权
行权价格已调整完成。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-18│价格调整
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（一）调整事由
2024年8月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年半年度利
润分配预案的议案》，同意以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10股派发现金股利2元人民币（含税）。
2024年12月13日，公司召开2024年第一次临时股东会审议通过《关于2024年半年度利润分
配预案的议案》。
（二）调整行权价格
2024年12月18日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，根
据《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》、公司2024年第一
次临时股东会的授权，公司拟对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行如下
调整：根据《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整
的规定，适用以下公式：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
故经过本次调整，公司《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订
稿）》已授予的股票期权行权价格由14.10元/份调整为13.90元/份。
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2024-11-28│重要合同
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特别风险提示：
1、本次投资涉及的项目用地需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞
得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
2、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据
经营计划、资金情况及协议条款分步实施。
3、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，可能会受到宏观经济环境、行业发
展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产
能否按照预计期限完成存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为提高公司的整体研发及智能制造水平，优化公司产业地理区位布局，深圳市新国都股份
有限公司（以下简称公司或乙方）拟与东莞滨海湾新区管理委员会（以下简称甲方）签订相关
投资协议书，投资建设“新国都集团智能制造与人工智能总部基地项目”（以下简称项目）。
项目投资分两期，分别为项目一期和项目二期，总投资12亿元人民币（具体以实际投资额为准
，含建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资、土地价款和流动资金等），其中项目一期总投
资6亿元人民币（具体以实际投资额为准），待项目一期建设完工并达产，且如约达成相关供
地条件后，公司可选择向甲方申请项目二期用地，并按照法律法规规定的程序竞买项目二期用
地。项目二期所涉相关事项以双方另行签订的协议为准。后续如有进展，公司将及时公告。
（二）对外投资的决策和审批程序
2024年11月27日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审
议通过了《关于签署投资协议暨对外投资的议案》，公司董事会同意公司以自有或自筹资金投
资建设“新国都集团智能制造与人工智能总部基地项目”，并同意授权公司管理层与东莞滨海
湾新区管理委员会签署《新国都集团智能制造与人工智能总部基地项目投资协议》（以下简称
本协议）；同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括
但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等）。
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次投资事项已经公司第
六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
名称：东莞滨海湾新区管理委员会
地址：东莞滨海湾新区兴海路1号
协议对方不属于失信被执行人，公司与其不存在关联关系。
三、协议主要内容概述
甲方：东莞滨海湾新区管理委员会
乙方：深圳市新国都股份有限公司
（一）项目概况
乙方拟在东莞滨海湾新区投资新国都集团智能制造与人工智能总部基地项目。乙方在东莞
滨海湾新区设立全资控股子公司（以下简称项目公司）进行投资建设，项目投资分两期进行，
合计投资总额12亿元人民币（具体以实际投资额为准，含建筑物、构筑物及其附属设施、设备
投资、土地价款和流动资金等）。其中，项目一期总投资6亿元人民币，待项目一期建设完工
并达产，且如约达成相关供地条件后，公司可选择向甲方申请项目二期用地，并按照法律法规
规定的程序竞买项目二期用地。项目二期所涉相关事项以双方另行签订的协议为准。
项目一期用地面积约19910平方米，约折合29.86亩；项目二期预计用地面积约20-25亩（
具体面积以土地出让合同的地块面积为准），土地交易方式为国有用地公开出让。甲方将按照
东莞市有关法律以及政策规定，委托东莞市公共资源交易中心公开出让项目用地使用权。项目
公司保证按照国家法律法规规定的程序竞买项目用地，并承担由此产生的一切责任。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-28│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称政旦志远）
2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)3.变更会计师事务所的
原因：为充分保障深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）年报审计工作，综合考虑公司
的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等相关规定，公司拟聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
4.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事
项尚需提交股东会审议。
公司于2024年11月27日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议
通过了《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构
的议案》，拟聘任政旦志远担任公司2024年度的财务报表审计及内部控制审计机构，聘期至公
司召开下一年度股东会为止。现将相关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：政旦志远(深圳)会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F
首席合伙人：张建栋
截至2023年12月31日合伙人数量：21人
截至2023年12月31日注册会计师人数：69人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数：35人
2023年经审计的收入总额为2243.93万元，审计业务收入为259.32万元，管理咨询业务收
入为1982.68万元，证券业务收入为4.72万元。
2023年上市公司审计客户家数：0家
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