资本运作☆ ◇300130 新国都 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉联支付有限公司 │ 71000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 5046.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市新国都软件有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 478.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NexgoGlobalLimited│ 418.15│ ---│ 100.00│ ---│ 3.40│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还金融机构借款 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 9640.00万│ 0.00│ 9640.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 3921.50万│人民币 │2023-02-17│2023-05-17│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2760.19万│人民币 │2023-06-25│2023-09-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2676.99万│人民币 │2023-07-25│2023-10-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2279.21万│人民币 │2022-12-19│2023-03-19│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2025.37万│人民币 │2023-05-25│2023-08-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1916.81万│人民币 │2023-08-24│2023-11-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1735.35万│人民币 │2022-11-17│2023-02-17│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1671.62万│人民币 │2023-12-21│2024-03-21│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1606.14万│人民币 │2023-04-24│2023-07-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1417.99万│人民币 │2023-09-25│2023-12-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1111.71万│人民币 │2023-03-24│2023-06-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│新国都国际│ 997.00万│人民币 │2022-08-19│2023-09-22│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 899.45万│人民币 │2023-10-26│2024-01-26│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 821.77万│人民币 │2023-11-20│2024-02-20│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 368.17万│人民币 │2023-05-31│2023-08-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 100.98万│人民币 │2023-11-20│2024-01-20│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 85.59万│人民币 │2023-10-26│2024-04-26│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 85.11万│人民币 │2023-12-21│2024-02-21│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 85.00万│人民币 │2022-11-30│2025-11-30│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 82.10万│人民币 │2023-09-25│2024-03-25│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 71.48万│人民币 │2023-11-20│2024-05-20│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 61.73万│人民币 │2023-12-21│2024-06-21│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 46.97万│人民币 │2023-07-25│2024-01-25│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 46.04万│人民币 │2023-06-25│2023-12-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│浙江中正智│ 23.14万│人民币 │2022-10-18│2023-01-17│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 19.64万│人民币 │2023-11-20│2024-03-20│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 18.85万│人民币 │2023-08-24│2024-02-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 18.78万│人民币 │2023-07-25│2023-11-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 13.03万│人民币 │2023-12-21│2024-04-27│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 11.97万│人民币 │2023-02-17│2023-06-17│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 8.21万│人民币 │2023-02-17│2023-08-17│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 8.21万│人民币 │2023-09-18│2024-02-24│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 7.65万│人民币 │2020-11-17│2025-09-27│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 5.00万│人民币 │2020-11-17│2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 4.55万│人民币 │2023-05-25│2023-09-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 4.32万│人民币 │2023-09-07│2023-12-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 4.10万│人民币 │2023-03-24│2023-07-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 3.81万│人民币 │2023-05-25│2023-11-25│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 3.47万│人民币 │2023-04-24│2023-10-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│浙江中正智│ 2.83万│人民币 │2023-03-24│2023-06-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 2.60万│人民币 │2023-03-24│2023-09-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市新国│深圳市新国│ 1.64万│人民币 │2023-09-07│2023-11-24│连带责任│是 │否 │
│都股份有限│都支付技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-04-02│其他事项
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第
六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2021年、2022年股票期权激励计
划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书
，公司监事会及2024年第一次独立董事专门会议出具了同意的意见。现将2021年及2022年股票
期权激励计划注销部分已获授股票期权情况公告如下：
公司2021年股票期权激励计划原激励对象1人、2022年股票期权激励计划原激励对象6人因
个人原因不再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件。根据《深圳市新国都股份
有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都股份有限公司2021年股
票期权激励计划实施考核办法》相关规定、公司2021年第一次临时股东大会的授权以及《深圳
市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司20
22年股票期权激励计划实施考核办法》、公司2021年度股东大会的授权,公司拟对以上激励对
象已获授的2021年股票期权合计100000份、2022年股票期权合计970500份进行注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1070500份股票期权已于202
4年4月1日办理完成注销手续。本次公司股票期权注销不会对公司股本造成影响。
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2024-03-28│对外担保
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一、2024年度拟申请综合授信额度及提供担保情况概述
为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，公司于2024年3月27日召开第六届
董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请
综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人
民币45亿元（或等值外币）的综合授信额度，单个银行申请授信额度不超过人民10亿元（或等
值外币）；在上述授信项下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币45亿元（或等值
外币）的担保额度，子公司拟为公司提供合计不超过人民币10亿元（或等值外币）的担保额度
。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出前述授信总额的授信事项需重新按照涉及金额
履行审批程序。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票
、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸
易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保、衍
生额度、业务合作等。本次申请授信额度适用范围包括但不限于公司及深圳市新国都支付技术
有限公司、NexgoInc.、嘉联支付有限公司、深圳市嘉嘉电科技有限公司、新国都国际有限公
司、深圳市新国都云创科技有限公司、深圳市新国都通信技术有限公司等控股子公司。
上述担保额度有效期自该议案经公司2023年年度股东大会审批通过之日起一年。具体授信
额度最终以各银行实际审批通过的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求
决定。担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限
，最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。
公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司总经理在综合授信额度及担保额度范围内，
全权办理申请授信及提供担保的具体事宜及签署相关文件。由此产生的法律、经济责任由公司
及相应子公司承担。
此次公司及子公司为子公司提供连带责任担保、子公司为公司提供连带责任担保，担保方
式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
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2024-03-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：为控制风险，购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品
（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），不包含购买以股票及其
衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
2、投资金额：
总额不超过10亿元人民币的闲置自有资金。
3、特别风险提示：
虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可
能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的：
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司
的资金收益。
（二）投资金额：
使用总额不超过10亿元人民币的闲置自有资金。在该额度内，资金可滚动使用。
（三）投资方式：
在上市公司投资额度范围内，董事会授权公司总经理及管理层签署上述额度内的各项文件
。包含但不限于步骤为：选取合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签
署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（四）投资期限：
自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源：
公司及子公司用于理财产品投资的资金为自有闲置资金。
二、审议程序
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》已经2024年3月27日召开的第六
届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，还需提交2023年年度股东大会审议
。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2024-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）于2024年3月27日召开第
六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结
售汇业务的议案》，同意公司及子公司因业务发展需要开展总额度不超过等值7亿元人民币的
远期结售汇业务，额度有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。董事会授
权管理层在审议额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。现
就相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇交易业务概述
1、交易目的：为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业
务发展。根据公司审计报告，2021至2023年，公司实现的海外营业收入分别为5.44亿元、9.10
亿元、9.87亿元，占公司总体营业收入的比重分别为15.07%、21.08%、25.97%。随着公司海外
业务规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对
公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率对公司经营业绩的影响，减少部分汇兑损益，公
司及子公司在2023年度继续开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务均是以锁定成
本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。
2、交易金额：公司及子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，预计开展总金额不超过
等值7亿元人民币，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。交易金额在上述额度范围及期
限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。
3、业务品种及交易对手方：公司开展的远期结售汇业务只限于与公司生产经营所使用的
主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、港元、欧元、新加坡元，交易对手为经国家外
汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易期限：自本计划审批通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计
算。
5、资金来源：公司开展的远期结售汇交易的资金全部为公司自有资金。
二、远期结售汇业务的可行性分析
公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务进行，不单纯以盈利为目
的，基于日常海外业务经营情况，通过锁定外汇汇率，从而达到降低汇率波动对公司经营业绩
造成较大影响以及保护公司正常经营利润的目标，具有一定的必要性。公司已制定了《远期结
售汇管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等作了相关规定。公司采取的
针对性风险控制措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结售汇交易业务能有效地降低汇
率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
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2024-03-28│其他事项
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为保持审计工作的连续性和稳定性，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）经
董事会审计委员会提议，于2024年3月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于拟续
聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事
务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司2024年度的审计机构，聘期
至公司召开下一年度股东大会为止。大华会计师事务所是一家具有证券、期货从业资格的专业
审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，在为公司提供审计服务工作中，能够恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。
本期审计费用不低于155万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和
每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每
个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用155万元，本期审计费用及定价原则较上年度相比不会有大的变动，由公司
股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确
定。
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2024-03-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）《企业会计准则》、《上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中国证监会会计监管风险提示第8号——商
誉减值》等相关规定及深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）《财务管理制度》、
《资产减值准备计提及核销管理制度》
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