资本运作☆ ◇300131 英唐智控 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-10-08│ 36.00│ 3.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-05-28│ 9.93│ 1817.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-07│ 8.18│ 163.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-28│ 8.36│ 9.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-03│ 13.46│ 1.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-25│ 3.96│ 1426.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-17│ 4.53│ 2.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-09│ 3.39│ 152.55万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰田金融澳大利亚债│ 333.34│ ---│ ---│ 353.82│ 9.83│ 人民币│
│券 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三井住友FG美元债 │ 321.46│ ---│ ---│ 345.77│ 12.85│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│深圳市英唐智能控制│ 2.17亿│ 3063.82万│ 1.72亿│ 78.89│ ---│ ---│
│股份有限公司MEMS微│ │ │ │ │ │ │
│振镜研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7255.24万│ ---│ 6101.51万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│7.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │桂林光隆集成科技有限公司100.00% │标的类型 │股权 │
│ │股权、深圳市英唐智能控制股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市英唐智能控制股份有限公司、桂林光隆科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │桂林光隆科技集团股份有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市英唐智能控制股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆科技集团│
│ │股份有限公司持有的桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权（70000.00万元），以及从上 │
│ │海从简企业管理合伙企业（有限合伙）（36.10%股权，3528.30万元）、上海涵简企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（28.50%股权，2785.50万元）、深圳市外滩科技开发有限公司（19.│
│ │00%股权，2052.00万元）、高志宇（6.65%股权，649.95万元）、北京静水深流科技合伙企 │
│ │业（有限合伙）（5.00%股权，1320.00万元）、上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │4.75%股权，464.25万元）6名股东持有的上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权；同时 │
│ │，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，光隆集成和奥│
│ │简微电子将成为上市公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│3528.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海奥简微电子科技有限公司36.10%│标的类型 │股权 │
│ │股权、深圳市英唐智能控制股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市英唐智能控制股份有限公司、上海从简企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海从简企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市英唐智能控制股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市英唐智能控制股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆科技集团│
│ │股份有限公司持有的桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权（70000.00万元），以及从上 │
│ │海从简企业管理合伙企业（有限合伙）（36.10%股权，3528.30万元）、上海涵简企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（28.50%股权，2785.50万元）、深圳市外滩科技开发有限公司（19.│
│ │00%股权，2052.00万元）、高志宇（6.65%股权，649.95万元）、北京静水深流科技合伙企 │
│ │业（有限合伙）（5.00%股权，1320.00万元）、上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │4.75%股权，464.25万元）6名股东持有的上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权；同时 │
│ │，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，光隆集成和奥│
│ │简微电子将成为上市公司全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│2785.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海奥简微电子科技有限公司28.50%│标的类型 │股权 │
│ │股权、深圳市英唐智能控制股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市英唐智能控制股份有限公司、上海涵简企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海涵简企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市英唐智能控制股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市英唐智能控制股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆科技集团│
│ │股份有限公司持有的桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权（70000.00万元），以及从上 │
│ │海从简企业管理合伙企业（有限合伙）（36.10%股权，3528.30万元）、上海涵简企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（28.50%股权，2785.50万元）、深圳市外滩科技开发有限公司（19.│
│ │00%股权，2052.00万元）、高志宇（6.65%股权，649.95万元）、北京静水深流科技合伙企 │
│ │业（有限合伙）（5.00%股权，1320.00万元）、上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │4.75%股权，464.25万元）6名股东持有的上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权；同时 │
│ │，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，光隆集成和奥│
│ │简微电子将成为上市公司全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│2052.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海奥简微电子科技有限公司19.00%│标的类型 │股权 │
│ │股权、深圳市英唐智能控制股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市外滩科技开发有限公司 │
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│卖方 │深圳市外滩科技开发有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市英唐智能控制股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆科技集团│
│ │股份有限公司持有的桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权（70000.00万元），以及从上 │
│ │海从简企业管理合伙企业（有限合伙）（36.10%股权，3528.30万元）、上海涵简企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（28.50%股权，2785.50万元）、深圳市外滩科技开发有限公司（19.│
│ │00%股权，2052.00万元）、高志宇（6.65%股权，649.95万元）、北京静水深流科技合伙企 │
│ │业（有限合伙）（5.00%股权，1320.00万元）、上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │4.75%股权，464.25万元）6名股东持有的上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权；同时 │
│ │，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，光隆集成和奥│
│ │简微电子将成为上市公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│649.95万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海奥简微电子科技有限公司6.65% │标的类型 │股权 │
│ │股权、深圳市英唐智能控制股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市英唐智能控制股份有限公司、高志宇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │高志宇、深圳市英唐智能控制股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市英唐智能控制股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆科技集团│
│ │股份有限公司持有的桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权（70000.00万元），以及从上 │
│ │海从简企业管理合伙企业（有限合伙）（36.10%股权，3528.30万元）、上海涵简企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（28.50%股权，2785.50万元）、深圳市外滩科技开发有限公司（19.│
│ │00%股权，2052.00万元）、高志宇（6.65%股权，649.95万元）、北京静水深流科技合伙企 │
│ │业（有限合伙）（5.00%股权，1320.00万元）、上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │4.75%股权，464.25万元）6名股东持有的上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权；同时 │
│ │，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，光隆集成和奥│
│ │简微电子将成为上市公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│1320.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海奥简微电子科技有限公司5.00% │标的类型 │股权 │
│ │股权、深圳市英唐智能控制股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市英唐智能控制股份有限公司、北京静水深流科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京静水深流科技合伙企业（有限合伙）、深圳市英唐智能控制股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市英唐智能控制股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆科技集团│
│ │股份有限公司持有的桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权（70000.00万元），以及从上 │
│ │海从简企业管理合伙企业（有限合伙）（36.10%股权，3528.30万元）、上海涵简企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（28.50%股权，2785.50万元）、深圳市外滩科技开发有限公司（19.│
│ │00%股权，2052.00万元）、高志宇（6.65%股权，649.95万元）、北京静水深流科技合伙企 │
│ │业（有限合伙）（5.00%股权，1320.00万元）、上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │4.75%股权，464.25万元）6名股东持有的上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权；同时 │
│ │，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，光隆集成和奥│
│ │简微电子将成为上市公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│464.25万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海奥简微电子科技有限公司4.75% │标的类型 │股权 │
│ │股权、深圳市英唐智能控制股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市英唐智能控制股份有限公司、上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市英唐智能控制股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市英唐智能控制股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆科技集团│
│ │股份有限公司持有的桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权（70000.00万元），以及从上 │
│ │海从简企业管理合伙企业（有限合伙）（36.10%股权，3528.30万元）、上海涵简企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙）（28.50%股权，2785.50万元）、深圳市外滩科技开发有限公司（19.│
│ │00%股权，2052.00万元）、高志宇（6.65%股权，649.95万元）、北京静水深流科技合伙企 │
│ │业（有限合伙）（5.00%股权，1320.00万元）、上海浦简企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │4.75%股权，464.25万元）6名股东持有的上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权；同时 │
│ │，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，光隆集成和奥│
│ │简微电子将成为上市公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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甘礼清 4493.00万 4.20 --- 2018-07-23
胡庆周 4680.16万 4.12 48.78 2025-07-17
李波 2680.00万 2.51 --- 2018-05-15
深圳市易实达尔电子技术有 2200.00万 2.06 --- 2018-03-12
限公司
张红斌 101.90万 0.10 --- 2016-05-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.42亿 12.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-17 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡庆周 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-16 │解押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月16日胡庆周解除质押1700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.86 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡庆周 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月24日胡庆周质押了600.00万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │2752.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.30 │质押占总股本(%) │2.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │胡庆周 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日胡庆周质押了2752.00万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 1.86亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 1.07亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│华商龙科技│ 9120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│华商龙科技│ 7158.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│青岛华商龙│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳海威思│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳华商龙│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│青岛华商龙│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│厦门华商龙│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│深圳海威思│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│上海宇声 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│青岛华商龙│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市英唐│厦门华商龙│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能控制股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、登记数量：4355.00万份
二、登记人数：47人
三、期权简称：英唐JLC1
四、期权代码：036648
五、授予日：2026年7月6日
六、登记完成日：2026年7月29日
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市英唐智
能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2026年股票期权激励计划（以下简称“本激
励计划”）首次授予登记工作
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华商龙商务互
联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）拟为下属子公司重庆华商龙科技有限公司（以下
简称“重庆华商龙”）向珠海极海半导体有限公司采购商品产生的应付账款提供担保，担保额
度预计不超过人民币500万元，担保期限不超过三年。该事项已经深圳华商龙股东会审议通过
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上
市公司合并报表范围内的法人提供担保，已履行控股子公司内部审批程序，无需提交公司董事
会、股东会审议。
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2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）股权激励计划简述
1、激励方式：本激励计划的激励工具为股票期权。
2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划股票期权授予总额5000.00万份，占本激励计划公告之日公司股
本总额的4.41%。其中，首次授予4355.00万份，占本激励计划股票期权授予总额的87.10%，占
本激励计划公告之日公司股本总额的3.84%；预留授予645.00万份，占本激励计划股票期权授
予总额的12.90%，占本激励计划公告之日公司股本总额的0.57%。
自本激励计划公告之日起至激励对象获授股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、
派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，股票期权授予数量将进行相应调整。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计47人，包括公司董事、高级管理人员
及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象确定。
5、行权价格：本激励计划首次及预留授予股票期权行权价格为14.09元/股。自本激励计
划公告之日起至激励对象获授股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，股票期权行权价格将进行相应调整。
6、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授
股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过52个月。
7、授予日：自股东会审议通过本激励计划之日起60日内满足授予条件的，董事会应当向
激励对象首次授予股票期权，授予日必须为交易日，并完成登记、公告等有关程序；公司未能
在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并终止本激励计划，未授予的股票期
权作废失效。预留股票期权应当自股东会审议通过本激励计划之日起12个月内授出，否则作废
失效。
8、行权安排：
本激励计划首次授予股票期权行权安排如下：
本激励计划预留股票期权于公司2026年三季度报告披露之前授出的。
本激励计划预留股票期权于公司2026年三季度报告披露之后授出的。
激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、
股票拆细、配股而增加的权益同时受行权条件约束，且行权前不得转让、质押、抵押、担保、
偿还债务等。如相应股票期权不得行权的，因前述原因获得的权益亦不得行权。
各行权期内，当期可行权但未行权或未满足当期行权条件的股票期权不得行权，由公司注
销。
9、公司层面考核：
本激励计划首次授予股票期权对应公司层面考核具体如下：
本激励计划预留股票期权于公司2026年三季度报告披露之前授出的，预留授予股票期权对
应公司层面考核与首次授予股票期权对应公司层面考核一致。
本激励计划预留股票期权于公司2026年三季度报告披露之后授出的。
各行权期内，未达到公司层面考核触发值（Am）的，所有激励对象当期计划行权的股票期
权不得行权，由公司注销。
10、个人层面考核：
各行权期内，本激励计划依据激励对象考核结果，确认激励对象当期个人层面可行权比例
。
各行权期内，公司层面考核达成的，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=激励对象
当期计划行权的股票期权数量×公司层面可行权比例×个人层面可行权比例。因公司层面考核
及/或个人层面考核而未能行权的股票期权不得行权，由公司注销。
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2026-07-06│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间
（1）现场会议开始时间为：2026年7月6日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月6日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年7月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7
楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-06-19│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于20
26年6月17日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于2
026年7月6日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-25│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支
付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司100.00%
股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2026年5月22日，公司收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕117号）。深交所根据相关规定对公
司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予
以受理。本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终
能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据
该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间
（1）现场会议开始时间为：2026年5月20日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7
楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间
（1）现场会议开始时间为：2026年5月15日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7
楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-30│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2026年第
一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-012），公司拟于2026年5月15日（星期五）
下午15:00召开2026年第一次临时股东会。
公司于近日收到控股股东、实际控制人胡庆周提交的《关于向深圳市英唐智能控制股份有
限公司2026年第一次临时股东会提交临时提案的函》，因公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关文件中以2025年9月30日为审计基准日的财
务数据已过有效期等情形，胡庆周提请在公司2026年第一次临时股东会议程中增加审议以2025
年12月31日为审计基准日的审计报告及备考审阅报告以及相应修订的议案，同时取消及调整原
对应议案内容。具体调整情况如下：
截至本公告披露日，胡庆周持有公司8.45%的股份。根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，胡庆周具备提出股东会临时提案的资格，提案内容属于股东会职权、有
明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司
已于2026年4月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于本次
交易相关资产评估报告及加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于本次交易不构成重大资
产重组、不构成重组上市的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》《关
于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》《关于评估机构的
独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
除上述事项外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登
记日等其他事项均保持不变，现就关于公司召开2026年第一次临时股东会的事项补充公告如下
：
一、本次股东会召开的基本情况：
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，
上述融资担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。
一、申请融资额度及提供担保情况概述
根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构及其他借款方
，申请总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包括但不限于授信
、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有
效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在此期间签
署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。
在上述融资额度有效期内，公司或合并范围内子公司对各项融资项下所发生的债务提供担
保或反担保（以下合称担保，形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），公司实际控制人
胡庆周先生或其关联方视实际情况为上述融资提供担保或反担保（具体以合同为准，不收取公
司及子公司任何担保费用，公司及子公司亦无需提供反担保），担保合计总金额不得超过人民
币30亿元（或等值外币）。对下属控股公司提供担保的，下属控股公司的少数股东原则上需按
照持股比例提供等比例担保或者反担保。
其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币12.5亿元（或等值外币）
，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币7亿元（或等值外币）。
具体情况如下表所示：
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300319521190W
法定代表人：邓敬
注册资本：30000万元
成立日期：2014年11月7日
住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7层
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2026-04-29│对外担保
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第六届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司
向相关供应商采购商品的应付账款提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
公司《对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东
会审议。
一、担保情况概述
为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）
、上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）、华商龙科技有限公司（以下简称“
华商龙科技”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的
财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技在相应供应商的应
付账款提供不超过29028.80万元人民币（实际为22000万元人民币、1000万美元，美元折算人
民币按公司年底结账汇率计算）的连带责任担保。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于拟不提取2025年度奖励基金的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、实施奖励基金计划的基本情况
为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理层的积极性、创造性，有效地将股东
利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，健全、完善长
效激励机制和薪酬分配体系。公司于2020年10月15日召开第五届董事会第一次会议审议通过了
《关于公司实施奖励基金计划的议案》，同意实施奖励基金计划，该计划已经公司于2020年11
月12日召开的2020年第五次临时股东会审议通过。奖励基金计划自2021年度开始执行，实施年
限为5年，即2021-2025年，以当年度实现业绩较事先约定的基准值的增加额为基数，根据定比
增长率情况，按相应提取比例计提奖励基金。根据《奖励基金管理办法》提取的奖励基金统筹
管理，结合实际情况，对应进行分配使用。
本次奖励基金计划的参与对象在参与期间须在公司（含子公司）任职，且不存在公司规定
的不符合参与资格的情形。具体参与对象包括：
二、奖励基金的提取规定
根据《奖励基金管理办法》，提取规则是公司结合未来发展预期设置的，是否能实现存在
不确定性。具体的奖励基金提取考核方式如下：
奖励基金以超额净利润（即考核当年计提奖励基金前的净利润超出2017年-2019年三年净
利润平均值6427.8857万元的部分）为基数，按下表所列示的“超额提取比例”，计提当年度
奖励基金。具体如下：
年度奖励基金以按照上表核算得出的数额与当年度计提奖励基金前净利润的30%的孰低值
为准。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟聘请中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，该议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将标的公司日本
英唐微技术有限公司（以下简称“英唐微技术”或“YMTC”）2025年度业绩实现的相关情况公
告如下：
一、交易事项概述
2023年3月8日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公
司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙商务控股有限公司拟以17910
万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收购GTechSystemsGroupInc.（以下简称“GTSGI
”）、黄帅平、ChangYorkYuan（张远）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司45%的股权
，科富控股持有日本公司英唐微技术有限公司的100%股权。
具体内容详见《关于收购控股子公司科富控股少数股东股权的公告》（2023-012）。
二、业绩承诺情况
英唐微技术未来三年即2023年、2024年、2025年的扣除非经营性损益（政府奖励、投资收
益、资产出售等营业外收入扣除成本后产生的利润）后的净利润（以下简称“净利润”）分别
不低于3000万元、5000万元、7000万元或三年累计不低于15000万元，若低于15000万元，则按
实际完成的比例计算最终的股权转让对价。
三、本期业绩承诺实现情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市英唐智能控制股份有限
公司子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》众环专字(2026)0100492号，202
5年英唐微技术实现扣除非经常性损益后的净利润为23985388.94元，实现业绩承诺的比例为34
.26%。
四、其他情况说明
公司将根据英唐微技术2025年度的业绩实现比例支付对应的第三期股权转让价款金额，转
让价款金额＝17910×（2023年至2025年度累计经审计净利润÷15000）-以前年度累计应支付
金额，即公司应向GTSGI、黄帅平、ChangYorkYuan（张远）支付的第三期股权转让款为2863.8
6万元。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于20
26年4月27日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于2
026年5月20日（星期三）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况：
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第六届董事会第十四次会议于2026年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司
2025年年度股东会的议案》。
4、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午15:00（星期三）
（2）网络投票时间：2026年5月20日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15—9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络
投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2026年5月14
日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室
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2026-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，依照《
企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对合并报表范围内2025年12月31日期末
的存货、应收款项、长期股权投资、其他权益工具投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进
行了全面清查，对存货的可变现净值，应收款项可收回的可能性，长期股权投资及其他权益工
具投资减值的可能性，固定资产、无形资产及商誉等的可变现性进行了充分的评估和分析，认
为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值的
相关资产计提减值准备。
（一）总体情况
公司对2025年12月31日期末存在减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款、存货、长
期股权投资、其他权益工具投资、商誉、固定资产及无形资产等）进行全面清查和资产减值测
试后，计提资产减值准备如下表：
（二）单项资产重大减值准备计提情况说明
本年度公司计提存货跌价准备2426.08万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对
值的比例在30%以上且绝对金额超过1000万元。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董
事会第十四次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下
称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律
、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程
序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票
，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止（以下称“本次发
行”）。本次授权事宜尚需提请公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范
性文件的相关规定以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行的种类和数量为向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%，每股面值人民币
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让，发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行募集资金拟用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监
管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、行政法规
、规章、规范性文件的相关规定范围内全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的
要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金
金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的时
机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上
市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处
理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（
包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其
他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投
资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及处理与
此有关的其他事宜；
（7）在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政
管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指
标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其
他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不
利后果的情形，或者相关政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的
发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次发行有关的其他事宜。
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2026-04-18│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月29日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易暂不提交股东会审议的议案》，同意公司董事会根据本次交易相关工作的整体安排，另行
发布召开股东会的通知。公司拟于2026年5月15日（星期五）下午15:00召开2026年第一次临时
股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况：
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-25│其他事项
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一、传闻情况
2026年3月25日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）关注到东方财
富网股吧、股票论坛等网络平台中发布大量针对公司的不实信息，引发市场高度关注。
二、澄清说明
鉴于相关信息可能误导投资者，影响正常市场秩序，本着对广大投资者负责的态度，公司
现对相关情况进行澄清说明，截至本公告披露日，相关情况如下：
1、并购项目推进情况：公司已审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案，公司拟一次性收购桂林光隆集成科技有限公司
100%股权、上海奥简微电子科技有限公司100%股权。公司正按照相关法律法规和交易方案推进
收购事宜，待相关工作完成后，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知。
2、不存在应披露或未披露的重大事项：公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的
应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。目前，公司生产经营情况一
切正常，公司实控人正常履职，前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
3、业绩情况：公司2026年1月29日已披露《2025年度业绩预告》。本次业绩预告相关数据
是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
公司、控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员近6个月也不存在买卖本公司股票的
情形。
三、其他说明
公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资
讯网发布的公告为准，请广大投资者及时关注，理性投资，注意风险。
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2026-01-29│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公
司拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微电子科
技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易相关议案尚需
提请公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司董事会基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会，并授权董事长确定
股东会召开时间、地点等具体事项。待相关工作完成后，公司董事会将择期另行发布召开股东
会的通知，并将本次交易相关的议案提请公司股东会审议。
特此公告。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的业绩情况：同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩
预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在分歧。
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2026-01-29│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议、第六
届监事会第六次会议以及2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司
2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘202
5年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。
近日，中审众环出具的《关于变更深圳市英唐智能控制股份有限公司签字注册会计师的说
明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
中审众环作为公司2025年度审计机构，原指派签字项目合伙人王郁、注册会计师廖丹作为
签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师廖丹因工作调整，现指派李永
超接替廖丹，作为公司2025年度审计项目的签字会计师继续完成相关工作，变更后的签字会计
师为项目合伙人王郁、注册会计师李永超。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产
生影响。
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2025-11-08│增发发行
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本次交易的具体方案
本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募
集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次
发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买光隆集团持有的光隆集成100.00%的股权
，以及从简企业、涵简企业、深圳外滩、高志宇、北京静水、浦简企业6名股东持有的奥简微
电子80.00%的股权。本次交易完成后，光隆集成将成为上市公司全资子公司，奥简微电子将成
为上市公司控股子公司。
1、交易价格及定价依据截至本预案签署之日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，具
体评估值和交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将在参考评估机构出具的评估报告载
明的评估值的基础上，经交易各方协商确定。
2、支付方式
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价采取发行股份及支付现金的方式进行支付。
发行股份支付和现金支付的具体金额在交易价格确定的同时进行明确，并将在重组报告书中予
以披露。
上市公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金或银行贷款等自筹
资金。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付交
易对价，待募集资金到位后再予以置换。3、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种
类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为深交所。
4、发行方式及发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为向特定对象发行。发行对象为本次交易中
有意愿接受发行股份为支付方式的交易对方。
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2025-11-08│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了第六届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现
金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司80.00%股权
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，基于本次交易
相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次
交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依
照法定程序召开股东会审议本次交易的相关事宜。
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2025-09-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间
（1）现场会议开始时间为：2025年9月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7
楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-08-27│其他事项
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025
年8月25日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于202
5年9月15日（星期一）召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况：
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（2）公司第六届董
事会第九次会议于2025年8月25日召开，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议
案》。
4、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午15:00（星期一）（2）网络投票时间：2025
年9月15日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午1
5:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：
股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票、网络投票或本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2025年9月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2025年9月10
日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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