资本运作☆ ◇300133 华策影视 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-10-12│ 68.00│ 9.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-16│ 33.03│ 2.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-13│ 19.95│ 10.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 18.30│ 19.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-01│ 5.01│ 1.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-30│ 5.58│ 2650.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-08│ 5.00│ 7.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-01│ 3.57│ 483.99万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州扬杨得熠文化创│ ---│ ---│ 4.43│ ---│ 0.00│ 人民币│
│意有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海凡酷文化传媒有│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -23.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│灵伴科技（杭州）股│ ---│ ---│ 0.89│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│影视剧制作项目 │ 17.34亿│ 0.00│ 7.11亿│ 99.99│ -377.17万│ ---│
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│超高清制作及媒资管│ 9692.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│理平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.69亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-06 │交易金额(元)│33.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │服务器 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │浙江华策影视股份有限公司及下属子公司 │
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│卖方 │多家供应商 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据经营发展需要，拟│
│ │向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币33亿元│
│ │。 │
│ │ 公司购买服务器主要用于为客户提供云算力服务，根据《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不│
│ │构成关联交易。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │华流浙江影视产业国际合作区运营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │杭州大策投资有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华流浙江影视产业国际合作区运营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州大策投资有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州大策投资有限公司及其他控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州大策投资有限公司及其他控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州大策投资有限公司 5300.00万 2.81 16.38 2026-04-20
吴涛 1100.00万 0.62 --- 2019-02-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 6400.00万 3.43
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-23 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │3.71 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州大策投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日杭州大策投资有限公司质押了1200万股给中国光大银行股份有限公司杭│
│ │州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.47 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州大策投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月20日杭州大策投资有限公司质押了800万股给中国光大银行股份有限公司杭 │
│ │州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-07 │质押股数(万股) │2423.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.44 │质押占总股本(%) │1.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州大策投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-04 │解押股数(万股) │2423.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月03日杭州大策投资有限公司质押了2423万股给南京银行股份有限公司杭州分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月04日杭州大策投资有限公司解除质押2423万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.46 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州大策投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-20 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日大投投资质押了800万股给中国光大银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月20日杭州大策投资有限公司解除质押800万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-27 │质押股数(万股) │3150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.05 │质押占总股本(%) │1.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │傅梅城 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-19 │解押股数(万股) │3150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月26日傅梅城质押了3150万股给华夏银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月19日傅梅城解除质押3150万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-08 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │6.14 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州大策投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-17 │解押股数(万股) │2460.00 │
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│质押说明 │浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东杭州大策投资│
│ │有限公司（以下简称“大策投资”）的通知，大策投资将其持有本公司部分股份进行了│
│ │解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月18日杭州大策投资有限公司解除质押2460万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-21│其他事项
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
《关于召开2023年年度股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（二）2024年4月23日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。
（三）2024年4月25日至2024年5月6日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024
年5月13日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
（四）2024年5月13日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（六）2024年5月31日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师
等中介机构出具了相应报告。
（七）2024年10月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于向暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对暂缓授予的激
励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
（八）2025年4月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》
，律师等中介机构出具了相应报告。
（九）2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。
（十）2025年5月15日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的
公告》。
（十一）2025年7月8日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十二）2026年6月8日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票
激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》，
律师等中介机构出具了相应报告。
（十三）2026年6月25日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》。
（十四）2026年6月25日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人
的公告》。
（十五）2026年7月1日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份上市日期为2026年7月3日。
（十六）2026年7月7日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属
期归属结果暨股份上市的公告》，本次归属股票的上市流通日为2026年7月9日。
（十七）2026年8月20日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》，律师出具了相应法律意见。
二、本次作废限制性股票的情况
本激励计划首次授予的激励对象中有1人已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归
属的第二类限制性股票共计2.2480万股由公司作废。
根据公司2023年年度股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提
交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│股权回购
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（一）回购原因及回购数量
本激励计划授予第一类限制性股票的激励对象中有1人已离职不再具备激励资格，其已获
授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计5.4720万股由公司回购注销。
（二）回购价格及定价依据
2025年2月28日，公司披露了《2024年特别分红权益分派实施公告》：以公司总股本剔除
已回购股份26128600.00股后的1874945101.00股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现
金（含税）。不送红股；不以资本公积金转增股本。
本次权益分派股权登记日为：2025年3月5日，除权除息日为：2025年3月6日。
2025年5月22日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》：以截至2024年12月31日
公司总股本1901073701股扣除回购专户上股份26128600股后的股本总额1874945101股为基数，
按每10股派发现金股利人民币0.13元（含税），现金分红总额24374286.31元（含税）；不送
红股；不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025年5月28日，除权除息日
为：2025年5月29日。
2026年5月22日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》：以截至2025年12月31日
公司总股本1888270981股扣除回购专户上股份14814000股后的股本总额1873456981股为基数，
按每10股派发现金股利人民币0.11元（含税），现金分红总额20608026.79元（含税）；不送
红股；不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日
为：2026年5月29日。
公司董事会已于第六届董事会第七次会议审议通过《2026年半年度利润分配预案》，2026
年半年度利润分配预案为：以公司总股本1874771665股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币0.10元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该方案尚需公司股东会审议通
过后实施，公司将在2026年半年度权益分派方案实施完毕后办理本次限制性股票的回购注销手
续。
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整
后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
则2024年特别分红权益分派实施后P=3.61-0.02=3.59元/股；
2024年年度权益分派实施后P=3.59-0.013=3.577元/股；
2025年年度权益分派实施后P=3.577-0.011=3.566元/股；
2026年半年度权益分派实施后P=3.566-0.01=3.556元/股。
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象主动提出辞职申请，或因
公司裁员、劳动合同/聘用合同到期等原因而离职的，自该情形发生之日起，已获授但尚未解
除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同
期定期存款利息之和。
公司以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格，回购注销激励对象已获授但尚
未解除限售的第一类限制性股票。公司限制性股票授予登记完成之日为2024年7月2日，自限制
性股票公告授予登记完成之日（含当日）至公司第六届董事会第七次会议召开日（不含当日）
止，本次资金使用期限满两年未满三年，按两年期计息，对应的同期央行定期存款利率为2.10
%。
回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期央行定期存款利率×
董事会审议通过回购注销议案之日距离第一类限制性股票授予登记完成之日的天数÷365天）
。
即回购价格=3.556×（1+2.10%×779÷365）≈3.715元/股。
综上，本次回购注销第一类限制性股票回购价格为3.715元/股。
（三）回购资金来源
本次拟用于回购注销第一类限制性股票的资金总额约为203284.80元，回购资金为自有资
金。
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2026-08-21│其他事项
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一、审议程序
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第
七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，本议
案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-07│其他事项
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1.首次授予第二个归属期归属股票的上市流通日：2026年7月9日
2.首次授予第二个归属期归属数量：135.5724万股；
3.占归属前上市公司总股本的比例：0.07%
4.首次授予第二个归属期归属人数：49人；
5.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本次归属的限制性股票
不设限售期。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”）第二类限制性股票首次授予第二个归属期归属条件已经成就。
根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2026年6月8日召开第六届董事会第六次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，近
日，公司已办理完成本激励计划首次授予第二个归属期归属股份的登记工作。
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2026-07-02│对外投资
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一、投资概述
为满足战略发展需求，加快公司在AI视频生成领域的业务布局与生态协同，浙江华策影视
股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资40000万元，与杭州亨石资产管理有限
公司（以下简称“杭州亨石”）共同设立青岛华歆策达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“青岛华歆”），担任有限合伙人。
本次投资后，青岛华歆规模为人民币50901万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人
民币40000万元，占比78.584%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次投资事项在总经理审批权限内，无
需提交公司董事会、股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、拟合作方基本情况
1、普通合伙人：杭州亨石资产管理有限公司
（1）成立时间：2016年9月29日
（2）注册地：杭州市余杭区乔司街道汀兰街253号8幢127、128室
（3）法定代表人：吴建海
（4）统一社会信用代码：91330108MA27YQGD1F
（5）出资额：1000万元人民币
（6）经营范围：服务：资产管理、投资管理（除证券、期货）（未经金融等监管部门批
准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（7）关联关系或其他利
益关系说明：杭州亨石与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级
管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
（8）实际控制人：吴建海
（9）私募基金管理人登记编码为P1060587
（10）经查询，截至本公告日，杭州亨石不属于失信被执行人。
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2026-07-01│股权回购
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次对回购专用证券账户中库存股予以
注销，注销数量为14814000股。本次注销完成后，公司总股本由1888270981股减少至18734569
81股。本次回购实际注销金额为人民币80014456元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司审核确认，公司本次回购股份注销日期为2026年6月30日。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关规定，现将本次
回购股份注销完成暨回购股份处理完成情况公告如下：
一、回购股份概述
公司于2021年8月26日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，使用人民币1亿元至1.
5亿元（均含本数）的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过人民币7元/股（含本数）
回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于20
21年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-060）
。
截至2022年1月14日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份15743000股，占公司总股本的0.83%，最高成交价为6.99元/股，最低成交价为5.56元/股
，支付的总金额为100359555元（不含交易费用）。
本次回购股份已实施完成。具体内容详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网上披露的《
关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-005）。
公司于2022年10月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使
用人民币8000万元至12000万元（均含本数）的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过
人民币7.00元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股
计划。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的报告
书》（公告编号：2022-078）。
截至2023年3月20日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份14814000股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为6.87元/股，最低成交价为5.17元/股
，支付的总金额为80014456元（不含交易费用）。
本次回购股份已实施完成。具体内容详见公司于2023年3月20日在巨潮资讯网上披露的《
关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-008）。
截至2023年3月20日，公司股份回购专用证券账户共计持有公司股份30557000股，占公司
当时总股本的1.61%。
二、本次注销回购股份的情况说明
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第四次会议，于2026年5月14日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号—回购股份》的规定以及《关于回购公司股份的报告书》，对于回
购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内转
让或者注销。根据目前实际情况，公司拟注销回购专用证券账户股份14814000股。本次注销完
成后，公司总股本将由1888270981股减少至1873456981股，注册资本将由人民币1888270981元
减少至1873456981元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销公司回购专用证券账
户股份的公告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026
-053）等相关公告。
公司于2026年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股
份的注销手续。本次注销的回购股份数量为14814000股，本次回购实际注销金额为人民币8001
4456元；本次回购注销完成后，公司总股本由1888270981股减少至1873456981股。本次回购注
销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、已回购股份处理完成情况
截至本公告披露日，公司回购股份14814000股已全部处理完成。回购股份实际用途与拟定
用途不存在差异，回购事项不存在违反《自律监管指引》的情形。
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2026-06-25│其他事项
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第六届董事会第六
次会议，2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于
2026年6月9日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：20
26-059）、《章程修订对照表》（公告编号：2026-060）。公司完成回购注销部分限制性股票
后，公司总股本将由1873456981股减少至1873415941股，注册资本将由人民币1873456981元减
少至1873415941元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
联系方式：
1.联系人：张思拓、毛婷婷
2.联系电话：0571-87553075
3.联系传真：0571-81061286
4.联系地址：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司
5.邮政编码：310012
6.电子邮箱：zqsw@huacemedia.com
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2026-06-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月25日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20
26年6月25日9:15-15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
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2026-06-10│价格调整
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第六届董事会第六
次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。现将有关事项
说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应
报告。
《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励
计划激励对象名单〉的议案》。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年
5月13日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》《
关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单
进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
会第十六次会议，审议通过了《关于向暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，监事
会对暂缓授予的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于作废部分限
制性股票的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于20
24年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性
股票的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
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2026-06-10│其他事项
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1.符合资格的28名激励对象可申请解除限售的第一类限制性股票共计121.9080万股，约占
公司当前总股本的0.06%（含暂缓授予1名激励对象6.8400万股第一类限制性股票）。
2.本次限制性股票解除限售事宜尚需经有关机构办理手续结束后方可解除限售，届时公司
将另行公告，敬请投资者注意。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”）规定的第一类限制性股票第二个解除限售条件已经成就，根据
公司2023年年度股东大会的授权，公司于2026年6月8日召开第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1.激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划两
个部分。
2.股票来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
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2026-06-10│其他事项
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1.本次拟回购注销第一类限制性股票共计4.1040万股，约占公司当前总股本的0.0022%。
2.本次拟用于回购的资金约为146348.64元，回购资金为自有资金。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第六届董事会第六
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
一、本激励计划已履行的审批程序
《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应
报告。
《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励
计划激励对象名单〉的议案》。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年
5月13日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》《
关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单
进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
会第十六次会议，审议通过了《关于向暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，监事
会对暂缓授予的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于作废部分限
制性股票的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于20
24年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性
股票的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（一）回购原因及回购数量
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划第二个解除限售期公司层面业
绩考核：以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于21%；或以2023年净利润为
基数，2025年净利润增长率不低于21%，根据公司2023年年度及2025年年度经审计的财务报告
，2023年、2025年营业收入分别为2267424106.98元、2828466281.30元，以2023年营业收入为
基数，2025年实际营业收入增长率为24.74%，满足当期公司层面的解除限售条件。
本激励计划授予第一类限制性股票的1名激励对象个人层面业绩考核等级为“（不合格）C
”，对应个人层面可解除限售比例为0%，未满足当期个人层面的解除限售条件，不可解除限售
的限制性股票共计4.1040万股，由公司回购注销。综上，本次合计回购注销1名激励对象第一
类限制性股票4.1040万股。
（二）回购价格及定价依据
2025年2月28日，公司披露了《2024年特别分红权益分派实施公告》：以公司总股本剔除
已回购股份26128600.00股后的1874945101.00股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现
金（含税）。不送红股；不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025年3月5
日，除权除息日为：2025年3月6日。2025年5月22日，公司披露了《2024年年度权益分派实施
公告》：以截至2024年12月31日公司总股本1901073701股扣除回购专户上股份26128600股后的
股本总额1874945101股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.13元（含税），现金分红总额
24374286.31元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为
：2025年5月28日，除权除息日为：2025年5月29日。2026年5月22日，公司披露了《2025年年
度权益分派实施公告》：以截至2025年12月31日公司总股本1888270981股扣除回购专户上股份
14814000股后的股本总额1873456981股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.11元（含税）
，现金分红总额20608026.79元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次权益分
派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。根据《2024年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定。
派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整
后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。则2024年特别分红权益分派实施后P=
3.61-0.02=3.59元/股；2024年年度权益分派实施后P=3.59-0.013=3.577元/股；2025年年度权
益分派实施后P=3.577-0.011=3.566元/股；根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，若激励对象考核当年由于个人层面绩效考核的原因不能解除限售的第一类限制性股票，由
公司回购注销，不可递延至以后年度，回购价格为授予价格。
综上，本次回购注销第一类限制性股票回购价格为3.566元/股。
（三）回购资金来源
本次拟用于回购注销第一类限制性股票的资金总额约为146348.64元，回购资金为自有资
金。
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2026-06-10│其他事项
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1.第二类限制性股票拟归属数量：135.5724万股；
2.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。浙江华策影视股份有限
公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划
”）第二类限制性股票首次授予第二个归属期归属条件已经成就。根据公司2023年年度股东大
会的授权，公司于2026年6月8日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年限制
性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。
（一）董事会就第二类限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年6月8日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票
激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及2023年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第二个归属期归
属条件已成就，同意为符合归属条件的49名激励对象办理归属事项，本次可归属的第二类限制
性股票共计135.5724万股。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事傅斌星、赵依芳、傅梅城回
避表决。
（二）本激励计划首次授予第二个归属期的说明
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予第二个归属期为“自第
二类限制性股票首次授予之日起24个月后的首个交易日起至第二类限制性股票首次授予之日起
36个月内的最后一个交易日当日止”。本次限制性股票的首次授予日为2024年5月31日。因此
激励对象首次授予第二个归属期为2026年6月1日至2027年5月28日。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划第二个归属期归属
条件已成就。
综上所述，董事会认为本激励计划首次授予的第二类限制性股票第二个归属期归属条件已
成就，符合资格的49名首次授予激励对象可申请归属的限制性股票共计
135.5724万股，另外，不得归属的124.9376万股限制性股票由公司作废。公司将按照本激
励计划的相关规定办理首次授予部分第二个归属期限制性股票归属的相关事宜。
公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
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2026-06-10│其他事项
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第六届董事会第六
次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报
告。
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年
5月13日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》。
公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》。
会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》《
关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单
进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
会第十六次会议，审议通过了《关于向暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，监事
会对暂缓授予的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于作废部分限
制性股票的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于20
24年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性
股票的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（一）激励对象离职
本激励计划首次授予的激励对象中有14人已离职，均不再具备激励对象资格，其已获授但
尚未归属的限制性股票共计109.1720万股不得归属，由公司作废。
（二）个人层面考核全部或部分不达标
本激励计划首次授予的激励对象第二个归属期个人层面考核等级为“优秀（S）”的共计4
6人，对应个人层面可归属比例为100%，个人层面考核等级为“合格（B）”的共计3人，对应
个人层面可归属比例为60%，个人层面考核等级为“不合格（C）”的共计4人，对应个人层面
可归属比例为0%。考核不达标对应的限制性股票共计15.7656万股不得归属，由公司作废。
本次作废限制性股票共计124.9376万股。
根据公司2023年年度股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提
交股东会审议。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-14│其他事项
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
四次会议，2026年5月14日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于注销公司回购专用
证券账户股份的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司
于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公
告编号：2026-023）、《章程修订对照表》（公告编号：2026-024）。公司回购专用证券账户
股份注销完成后，公司总股本将由1888270981股减少至1873456981股，注册资本将由人民币18
88270981元减少至1873456981元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
联系方式：
1.联系人：张思拓、毛婷婷
2.联系电话：0571-87553075
3.联系传真：0571-81061286
4.联系地址：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司
5.邮政编码：310012
6.电子邮箱：zqsw@huacemedia.com
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20
26年5月14日9:15-15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等的规定。
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2026-05-06│购销商品或劳务
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一、交易概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据经营发展需要，拟向
多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币33亿元。
公司购买服务器主要用于为客户提供云算力服务，根据《上市公司重大资产重组管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成
关联交易。
公司于2026年5月5日召开第六届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于购买资产的议案》。
本次购买资产事项，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易
金额未占公司最近一期经审计净资产的50%及以上，亦未达到公司最近一期经审计总资产的50%
及以上，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议，该项交易目前不
存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
出于商业秘密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露交易对手方信息将导致违约或可
能引发不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信
息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
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2026-04-23│其他事项
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，为缩短应收账款回笼时间，加
速资金周转，保障经营资金需求，同意公司及控股子公司向具备业务资质的机构（具体以实际
办理的机构为准）申请办理总金额不超过人民币10亿元（含）的应收账款有追/无追索权保理
业务，并提请董事会授权公司董事长全权代表公司办理本次保理业务批准额度内所有文书的签
署及相关业务事宜的开展。具体情况如下：本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议
。
一、交易对方的基本情况
具体以实际办理业务合作的机构为准。
二、关联关系说明
公司预计本次开展保理业务不会构成关联交易。若后续业务开展过程中，相关保理业务构
成关联交易的，公司将根据关联交易有关规定，履行审批程序和信息披露义务。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司及控股子公司在经营中发生的总金额不超过人民币10亿元（含）的应收账
款。
四、保理业务的主要内容
1、保理方式：应收账款有/无追索权的保理方式。
2、融资金额：不超过人民币10亿元（含），其中有追索权和无追索权的保理金额均不超
过人民币5亿元（含）。
3、融资费率：具体由双方协商确定。
4、保理融资期限：不超过12个月。
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2026-04-23│股权回购
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一、回购股份概述
公司于2021年8月26日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，使用人民币1亿元至1.
5亿元（均含本数）的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过人民币7元/股（含本数）
回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于20
21年9月24日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-060）
。
截至2022年1月14日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份15,743,000股，占公司总股本的0.83%，最高成交价为6.99元/股，最低成交价为5.56元/
股，支付的总金额为100,359,555元（不含交易费用）。本次回购股份已实施完成。具体内容
详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的
公告》（公告编号：2022-005）。公司于2022年10月22日召开第五届董事会第四次会议，审议
通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起12个月内，使用人民币8,000万元至12,000万元（均含本数）的自有资金，采
取集中竞价交易的方式以不超过人民币7.00元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用
于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网
上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2022-078）。
截至2023年3月20日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份14,814,000股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为6.87元/股，最低成交价为5.17元/
股，支付的总金额为80,014,456元（不含交易费用）。本次回购股份已实施完成。具体内容详
见公司于2023年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公
告》（公告编号：2023-008）。截至2023年3月20日，公司股份回购专用证券账户共计持有公
司股份30,557,000股，占公司当时总股本的1.61%。
二、回购股份的使用情况
2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，于2
024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2024年限制性股票激励计划，股份来源为公司通
过回购专用证券账户中回购的公司股份。2024年7月3日，2024年限制性股票激励计划中的第一
类限制性股票的授予登记工作完成，授予登记数量为4,200,400股。此次非交易过户完成后，
公司回购专用证券账户剩余股份26,356,600股。
2024年11月29日，2024年限制性股票激励计划中的暂缓授予的第一类限制性股票的授予登
记工作完成，授予登记数量为228,000股。此次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩
余股份26,128,600股。
2025年8月19日公司召开第六届董事会第二次会议，2025年9月5日公司召开2025年第二次
临时股东会，分别审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，公司注销
回购专用证券账户股份11,314,600股，此次注销完成后，公司回购专用证券账户剩余股份14,8
14,000股。
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2026-04-23│委托理财
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司利用不超过人
民币30亿元（含）或投资时点等值外币（含）闲置自有资金购买理财产品，有效期自获董事会
审议通过之日起12个月内有效。有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额
不得超过30亿元（含）或投资时点等值外币（含）。具体如下：
一、投资概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和
风险可控的前提下，公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品。
2、投资额度：任意时点合计不超过人民币30亿元（含）或投资时点等值外币（含）。在
上述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：（1）流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于风险等级
（R1-R5）的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金；（4）利率债（含政府支持机构
债券）；（5）安全性高、流动性好的信托产品及私募基金。
4、有效期：自获董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动
使用。
5、资金来源：闲置自有资金。
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2026-04-23│其他事项
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1.交易品种：浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续开展的外汇套期保
值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、
欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生
品业务。
2.交易额度：
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务任一时点交易
余额不超过等值人民币70,000万元。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
3.特别风险提示：
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，但是
进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。公司于2026年4月22
日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，现将
具体内容公告如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的概述
1.交易目的
随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币结算。受国际
政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影响，近年来本外币汇率波动
的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟
开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套
期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的
必要性。
2.交易品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的
币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品
种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉
期等或上述产品的组合等衍生品业务。
3.资金额度及业务期间
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务任一时点交易
余额不超过等值人民币70,000万元。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4.资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5.授权期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司继续开展外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本事项无需
提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东
净利润191136778.91元，加上年初未分配利润2150925653.22元，减去提取法定盈余公积60590
760.92元，减去已分配的2024年度分红金额61873188.33元，加上其他综合收益的累计公允价
值变动转入-31365690.00元，2025年度实际可供股东分配利润为2188232792.88元，母公司实
际可供股东分配利润为1752424121.18元。截至2025年12月31日，公司的资本公积金余额为344
4628099.54元。
公司2025年度的利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司总股本1888270981股扣除回
购专户上股份14814000股后的股本总额1873456981股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.
11元（含税），现金分红总额20608026.79元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本
。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
四次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会
审议。具体如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等相关法律法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，
出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续
性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请
股东会授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计
费用。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2026-04-23│其他事项
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
四次会议审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。现将有关情况公告
如下：
一、计提资产减值准备及核销坏账情况概述
1、计提资产减值准备
依据《企业会计准则第8号－资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围
内的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资和商誉等资产进行了减值测试，判断存在可
能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减
值准备。
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货和商誉，计提减值准备
共计148154819.43元。
2、核销坏账
为加快资金回笼速度，公司清欠小组对部分账龄较长的应收款项进行专项催收。根据公司
与客户的相关收款约定和实际回款情况，2025年核销应收账款1283042.66元；核销其他应收款
12308896.12元。
三、对公司的影响及后续工作
1、对公司的影响
本次计提资产减值准备148154819.43元，将减少公司2025年度利润总额148154819.43元，
公司《2025年年度报告》已计提前述资产减值准备。本次核销的应收款项已全额计提坏账准备
。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实
际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司对追讨欠款开展的相关工作及后续措施
公司法务管理中心及财经管理中心对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以
追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-20│股权质押
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东杭州大策投资有
限公司（以下简称“大策投资”）的通知，大策投资将其持有本公司部分股份进行了解除质押
。
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2026-03-23│其他事项
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第
十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议
案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公
司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025年4月18日披露于巨潮资讯网的《关于续聘2025
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。上述事项已经公司2024年年度股东大会
决议通过。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情
况公告如下：
一、本次签字注册会计师的变更情况
天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原委派张文娟女士、金杨杨先生作为签字
注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师金杨杨先生工作调整，经天健
会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为陈莹女士，继续完成相关工作。
变更后签字注册会计师为张文娟女士、陈莹女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
签字注册会计师：陈莹，2022年3月成为中国注册会计师，自2022年3月开始在天健会计师
事务所执业。2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告0家。
2、诚信记录
最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
3、独立性
陈莹女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行
本项目审计工作时保持独立性。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计工
作产生影响。
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2026-03-23│股权质押
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东杭州大策投资有
限公司（以下简称“大策投资”）的通知，大策投资将其持有本公司部分股份进行了质押。
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2026-01-12│股权质押
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东杭州大策投资有
限公司（以下简称“大策投资”）的通知，大策投资将其持有本公司部分股份进行了解除质押
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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