资本运作☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-10-12│ 36.46│ 6.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 3000.00│ ---│ ---│ 6097.55│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│期货1 │ 181.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│期货2 │ 0.00│ ---│ ---│ 1.12│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2万吨/年高强度沥青│ 5200.00万│ 0.00│ 2074.00万│ 39.88│ 431.85万│ 2011-11-30│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨聚合物改 │ 5000.00万│ 0.00│ 5006.44万│ 100.13│ 1907.19万│ 2011-07-31│
│性沥青、2万吨乳化 │ │ │ │ │ │ │
│沥青和4万吨重交沥 │ │ │ │ │ │ │
│青仓储新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年聚合物改 │ 6000.00万│ 0.00│ 6067.32万│ 101.12│ -378.40万│ 2013-06-30│
│性沥青、3万吨/年乳│ │ │ │ │ │ │
│化沥青生产及3.5万 │ │ │ │ │ │ │
│立方米重交沥青仓储│ │ │ │ │ │ │
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年废橡塑改 │ 4500.00万│ 0.00│ 2457.58万│ 54.61│ -42.21万│ 2012-06-30│
│性沥青项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5万立方米重质燃料 │ 4800.00万│ 0.00│ 3621.19万│ 75.44│ -223.05万│ 2012-04-30│
│油、基质沥青储罐扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨聚合物改 │ 4000.00万│ 0.00│ 4017.49万│ 100.44│ 1364.60万│ 2013-09-30│
│性沥青、2万吨乳化 │ │ │ │ │ │ │
│沥青新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 4500.00万│ 0.00│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│改性沥青生产及仓储│ 5000.00万│ 0.00│ 2701.85万│ 54.04│ 1056.43万│ 2011-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5,000万元用于补充 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│公司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.49亿│ 0.00│ 2.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│承诺投资项目节余资│ 0.00│ 0.00│ 8434.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投资金剩余资金永│ 0.00│ 786.41万│ 786.41万│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │7704.58 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.28 │质押占总股本(%) │8.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周德洪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │池州投科股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-08 │解押股数(万股) │7704.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月07日周德洪质押了7704.576万股给池州投科股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月08日周德洪解除质押7704.576万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏宝利国│上海成翼 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│际投资股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏宝利国│宝利路面 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│际投资股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏宝利国│上海宝利 │ 999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│际投资股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏宝利国│新疆宝利 │ 999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│际投资股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏宝利国│湖南宝利 │ 999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│际投资股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏宝利国│陕西宝利 │ 749.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│际投资股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏宝利国│江苏宝利沥│ 479.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│际投资股份│青 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏宝利国│湖南易邦新│ 284.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│际投资股份│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏宝利国│陕西宝利 │ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│际投资股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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一、关于独立董事辞职的情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事陈刚先
生递交的辞职报告。因个人工作原因，陈刚先生辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一
并辞去公司第七届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陈刚先生
将不再担任公司及子公司任何职务。因陈刚先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体
成员的比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等有关规定，陈刚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在
此之前，陈刚先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在
董事会下设专门委员会中的相关职责。
陈刚先生原定任期至2028年11月17日，截至本公告披露日，陈刚先生未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定。
陈刚先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，并将按照公司相关规定做好离任交接工作，
公司董事会对陈刚先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
二、选举独立董事候选人情况
为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年7月15日召开第
七届董事会第五次会议审议通过《关于选举金晔女士为第七届董事会独立董事的议案》，董事
会同意提名金晔女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在通过公司股
东会选举为独立董事后担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，
其任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
金晔女士为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，金晔女
士已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。金晔
女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
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2026-07-16│对外担保
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月15日召开第七届董事会第
五次会议，审议通过《关于开展资产池业务暨提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。现将有关事项公告如下：
（一）资产池业务概述
资产池业务是指银行为客户提供商业汇票查询、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需
要，提供以商业汇票、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证项下应收账款、国
内应收账款质押，以出口应收账款入池作为还款来源形成共享的集团资产池，办理表内外资产
业务，以满足企业经营需要的一种综合性增值服务。
（二）业务实施主体
公司及合并报表范围内子公司（以下简称子公司）。
（三）合作银行
公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东会授
权公司管理层（或管理层授权职能机构）根据具体业务需求进行选择。
（四）业务期限
资产池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起不超过12个月。
（五）实施额度
因开展集团资产池业务，将形成公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保、子公
司为公司提供担保等情形，担保限额为债权最高本金限额人民币50000万元和相应的利息、罚
息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用，在业务期限内该额
度可滚动使用。
（六）担保方式及范围
担保方式包括以票据、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证项下应收账款
、国内应收账款、保证金专户及该专户不时收到的全部款项进行质押等合规方式。担保范围为
资产池业务项下公司及子公司全部债务（包括但不限于主债权本金、利息、逾期利息、复利、
罚息、违约金、损害赔偿金、补偿金、手续费、实现债权和担保权利的一切费用、其他应付款
项等）。
（七）审议情况
本次事项已经公司第七届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司拟参与资产池业务的子公司包括宁波宝利乐泰贸易有限公司、江苏宝利航空装备投资
有限公司、江苏宝利路面材料技术有限公司、上海宝利成翼供应链管理有限公司、江阴市宝利
沥青新材料有限公司，在资产池业务实施以及相关担保额度有效期限内，参与业务的主体和被
担保人在公司合并报表范围内可以进行调整。
三、担保协议的主要内容
公司尚未签署相关担保协议，具体协议主要条款由公司及子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
经审核，公司董事会认为：本次向银行开展资产池业务，有助于满足公司及子公司经营发
展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司合并报表范围内子公司，公司
为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2026-07-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月24日
7、出席对象：
（1）凡2026年7月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；（2）公司董
事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-07-07│对外投资
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（一）基本情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人参与认购了私募基金管
理人上海高信私募基金管理有限公司（以下简称高信资本、基金管理人）设立的私募基金青岛
高投宏腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称高投宏腾）的有限合伙份额，并与全体合伙人
签署了《青岛高投宏腾投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称协议），高投宏腾总
出资额9300万元，公司认缴出资3000万元，出资比例为32.26%。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会及股东会审议。
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2026-05-20│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资的情况
（一）基本情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人参与认购了私募基金管
理人青岛正江私募基金管理有限公司（以下简称黄浦江资本、基金管理人）设立的私募基金正
江千帆（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称正江千帆）的有限合伙份额，并与
全体合伙人签署了《正江千帆（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，正江千帆
总出资额30001万元，公司认缴出资3000万元，出资比例为10.00%。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会及股
东会审议。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A公司会
议室。
3、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘俊先生。
6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。（二）股东及股东授权代
表人出席情况
通过现场和网络投票的股东194人，代表股份329333164股，占公司有表决权股份总数（指
剔除回购专用证券账户中的股份后总股本，下同））的35.9691％。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份102845628股，占公司有表决权股份总数的11.2326％。
通过网络投票的股东192人，代表股份226487536股，占公司有表决权股份总数的24.7365
％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份18658036股，占公司有表决权股份总数
的2.0378％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份170500股，占公司有表决权股份总数的0.0
186％。
通过网络投票的中小股东191人，代表股份18487536股，占公司有表决权股份总数的2.019
2％。
董事邓效先生、陈刚先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的国
浩律师（合肥）事务所律师出席了本次会议，并出具了《国浩律师（合肥）事务所关于江苏宝
利国际投资股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
98.0746％；反对6099026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8519％；弃权24
1800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734
％
中小股东总表决情况：同意12317210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的66.0156％；反对6099026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6885％
；弃权241800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.2960％。
表决结果：本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
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2026-05-11│其他事项
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当事人：
江苏宝利国际投资股份有限公司，住所：上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广
场T3-601A单元；周文彬，江苏宝利国际投资股份有限公司时任董事长兼总经理；
曹晔，江苏宝利国际投资股份有限公司时任董事会秘书。
经查明，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称宝利国际）及相关当事人存在以下违
规行为：
2025年9月12日，宝利国际披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》显示，2022年2月21
日以来，宝利国际累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额为8.56亿元，宝利国际未就前述诉讼、
仲裁事项及时履行信息披露义务。
宝利国际的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第5.1
.1条、第8.7.3条的规定。
宝利国际时任董事长兼总经理周文彬、时任董事会秘书曹晔未能恪尽职守、履行诚信勤勉
义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第5.1.2条的规定，对上
述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第12.5条的
规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对江苏宝利国际投资股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对江苏宝利国际投资股份有限公司时任董事长兼总经理周文彬、时任董事会秘书曹晔
给予通报批评的处分。
对于宝利国际及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档
案。
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2026-04-27│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开第七届董事会第
四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。公
司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：（一
）基本信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）成立日期：20
08年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为3039
7.08万元，证券业务收入为17428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行
业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施
管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
（三）诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政
监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因
执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1
次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓执业期间）。
（一）基本信息
1、项目合伙人/签字注册会计师：王翔，1997年7月成为注册会计师，1997年3月开始从事
上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2023年为本公司提供过审计服务；2025
年重新开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计
报告数量6家，签署新三板审计报告数量5家，复核新三板审计报告数量0家。
2、签字注册会计师：李雨亭，2024年2月成为注册会计师，2014年7月开始从事上市公司
审计，2024年2月开始在北京德皓国际所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务；近三
年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量
0家，复核新三板审计报告数量0家。
3、项目质量控制复核人：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2026年1月开始为本公司提供审
计服务，近三年签署上市公司审计报告数量超过9家。复核上市公司审计报告数量超过3家。签
署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量1家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（一）审计费用定价原则
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计收费
2026年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按
照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。董事会提请股东会授权管理层参照以前年度审
计费用及审计工作量决定审计费用。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）凡2026年5月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A会议室
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2026-04-27│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开第七届董事会第
四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，董事会同意提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民
币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止（若在上述授权有效期内，本次以简易程序向特定对象发行
股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注册，则上述授权有效期自动延长至本次发行
股票的整个存续期间）。上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。
本次授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，对公司实际情
况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合证券监管部门规定的法
人、自然人或者其他合格投资者等不超过35名特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对
象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的百分之八十。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事宜的，本次发行价格
将进行相应调整。最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结
果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个
月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开第七届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审
议。
二、利润分配方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并报表归属于母公司
股东的净利润为-98474864.21元，年末未分配利润-146693564.91元；母公司实现净利润-1570
26627.50元，年末未分配利润为11493842.47元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当优先采取现金方式分配股利。
鉴于2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑2026年经营情况和资金需求，为增
强公司抗风险能力，保障经营与发展，提升长远盈利能力，公司2025年度拟不分配现金红利，
亦不实施送股或资本公积转增股本。
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2026-04-27│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2025年第四季度计提资产减值
准备的相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，依据《企业会计
准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了清查，对各
项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析，并对相关资产计提减值准备。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资品种包括银行发行的理财产品、结构性存款、掉期存款等，证券公司
集合理财产品、专户理财产品及基金等产品，其他经公司进行严格的筛选、被评估为流动性较
高、投资回报相对较高的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币7亿元（含等值外币）。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期
的情况，敬请投资者注意投资风险。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月21日召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报
表范围内子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过2.5亿元（
含）人民币的闲置资金进行委托理财，前述理财额度经公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，在授权期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号
：2025-085）。
根据公司资金管理实际需要，公司于2026年4月23日召开第七届董事会第四次会议，审议
通过《关于调整使用闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司调整委托理财额度
为不超过7亿元人民币（含等值外币），调整使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内有
效，在调整后的额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该事项尚需股东会审议。现将本次
调整后公司使用闲置资金委托理财相关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的：在不影响日常经营资金使用、主营业务的发展、确保资金安全的前提下
，为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置资金，进一步提高整体收益，公司拟使
用闲置资金进行委托理财。
（二）投资金额：公司及子公司拟使用闲置资金不超过人民币7亿元（含等值外币）购买
理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过委托理财投资额度。
（三）投资品种：公司拟投资于安全性高、流动性好、稳健型的中低风险型理财产品，委
托理财投资范围如下：
1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款、掉期存款等；
2、证券公司、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的证券公司集合理财产品、
专户理财产品及基金等产品；
3、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为流动性较高、投资回报相对较高的理财
产品。
（四）投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源：公司及子公司闲置资金，资金来源合法合规。
（六）关联关系说明：受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2026-02-04│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月31日召开第六届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，并于2025年
11月18日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董
事的议案》，同意选举陈刚先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起
三年。
截至公司2025年第五次临时股东会通知发出之日，陈刚先生尚未取得深圳证券交易所认可
的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，陈刚先生已书面承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到陈刚先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通，双方在本次业绩预告相关财务
数据方面不存在重大分歧。
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2025-12-22│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月21日召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。董事会同意公司全资子公
司江苏宝利航空装备投资有限公司（以下简称宝利航空）减少注册资本人民币15000万元，注
册资本由人民币20000万元减少至5000万元。具体信息详见公司于2025年10月22日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号
：2025-082）。
近日，公司收到镇江经济技术开发区管理委员会通知，宝利航空已完成减少注册资本的变
更登记程序并换发营业执照。减资完成后，宝利航空仍为公司的全资子公司。
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2025-12-16│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月25日召开第六届董事会第
二十二次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。董事会同意公司注销全资子公司江
苏宝利沥青有限公司（以下简称江苏宝利沥青）。具体信息详见公司于2025年6月26日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：20
25-055）
公司于近日收到无锡市数据局出具的《登记通知书》，准予江苏宝利沥青注销登记。至此
，江苏宝利沥青注销登记手续已办理完毕。江苏宝利沥青注销完成后，不会对公司整体业务发
展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财
务报表产生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月18日（星期二）14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A公司会
议室。
3、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘俊先生。
6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
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2025-11-01│其他事项
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经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次会议审议通
过，公司董事会决定于2025年11月18日召开2025年第五次临时股东会，现将本次股东会有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
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2025-10-22│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月21日召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》，为合理利用公司资源、提
高资金利用效率，同意公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以下简称宝利航空）
减少注册资本人民币15000万元，注册资本由人民币20000万元减少至5000万元。
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2025-10-22│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2025年前三季度计提资产减值
准备的相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，依据《企业会计
准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了清查，对各
项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析，并对相关资产计提减值准备。
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2025-10-22│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月7日召开第六届董事会第二
十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》，同意聘任罗再强先生为公
司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止
。鉴于聘任时，罗再强先生尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，董事会指定
其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见
公司于2025年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书
兼副总经理、聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。
近日，罗再强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，根据公司
第六届董事会第二十三次会议决议，罗再强先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公
司董事会秘书职责。其联系方式如下：
投资者热线电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
电子邮箱：ir@baoligroups.com
地址：上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A单元
特此公告。
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2025-10-22│委托理财
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1、投资种类：投资品种包括银行发行的理财产品、结构性存款等，证券公司集合理财产
品、专户理财产品及基金等产品，其他经公司进行严格的筛选、被评估为流动性较高、投资回
报相对较高的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币2.5亿元（含）。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期
的情况，敬请投资者注意投资风险。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第六届董事
会第二十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含
合并报表范围内子公司，下同）在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不
超过2.5亿元（含）人民币的闲置自有资金进行委托理财。上述理财额度经公司董事会审议通
过之日起12个月内有效，在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
（二）投资金额：公司拟使用自有资金不超过人民币2.5亿元（含）购买理财产品，在上
述额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过委托理财投资额度。
1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等；
2、证券公司、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的证券公司集合理财产品、
专户理财产品及基金等产品；
3、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为流动性较高、投资回报相对较高的理财
产品。
二、审议程序
本议案经第六届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。公司董事会
同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过2.5亿元人民币（
含）的闲置自有资金进行委托理财，以提高公司资金收益水平，增强公司的盈利能力。同时授
权公司经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署委托理财相关的协议、合同。
关联关系说明：受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2025-10-09│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月16日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025
-051）。本次减持计划实施前，公司股东周德洪先生持有公司股份118008128股，占公司总股
本的12.8047%（占公司剔除回购专用证券账户中的股份数量后总股本的12.8886%）。其计划自
减持计划公告披露之日起15个交易日后的九十个自然日内（即2025年7月7日至2025年10月4日
，窗口期不减持）通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过27468000股，占公司
剔除回购专用证券账户中的股份数量后总股本的3.00%，其中拟以集中竞价方式减持不超过915
6000股，拟以大宗交易方式减持不超过18312000股。
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2025-09-19│资产租赁
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一、交易概述
2025年9月19日，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）召开第六届董事会第
二十六次会议，审议通过《关于拟对外出租资产的议案》，为盘活公司资产，提升公司资产整
体运营效率，公司及全资子公司上海宝利成翼供应链管理有限公司（以下简称宝利成翼）拟分
别将位于江阴市环城北路及无锡市太湖西大道的闲置房产对外出租。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提
交股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
目前公司及全资子公司拟出租资产尚在招租中，承租方尚不确定，公司本次对外出租资产
事宜将遵循公开、公平、公正的原则。
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2025-09-13│诉讼事项
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一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
公司已在《关于重大事项进展的公告》（公告编号：2022-002，以下简称前次公告）披露
了截至2022年2月21日的诉讼、仲裁情况。自前次公告披露后至本公告披露日，公司及控股子
公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额已超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，
且超过1,000万元。
具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自前次公告披露后至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司无其他
应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
（一）本次公告的诉讼、仲裁事项基本情况
本次披露的诉讼、仲裁事项主要为公司日常经营相关的纠纷，90%以上案件目前已结案，
且绝大多数案件为公司作为原告/申请人要求被告/被申请人支付款项或者履行其他义务，对公
司经营发展不会产生重大不利影响。
1、大部分案件已结案
本次公告的诉讼、仲裁事项，已和解/调解结案的案件占比43.94%，已判决/裁决结案的案
件占比31.82%，已撤诉/撤裁结案的案件占比16.67%，已结案案件合计占比92.42%；尚未结案
的案件占比7.58%。
2、大部分案件公司及子公司均为原告/申请人
本次公告的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司作为原告/申请人的案件占比84.85%，作
为被告/被申请人的案件占比15.15%。
3、所有案件均不涉及与金融机构的借款纠纷
本次公告的诉讼、仲裁事项，案由为买卖合同纠纷的案件占比77.27%，案由为建设工程施
工合同纠纷的案件占比7.58%，案由为租赁或仓储合同纠纷的案件占比7.58%，其他案由的案件
占比7.58%，所有案件均不涉及公司及控股子公司与金融机构的借款纠纷。
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2025-08-28│其他事项
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新
办公地址，具体情况如下：
公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为上述新办公地址。除公司办公地址发
生变更外，公司投资者联系电话、传真号码、公司网址、电子邮箱等其他联系方式保持不变，
具体如下：
投资者热线电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
公司网址：http://www.baoligroups.com
电子邮箱：ir@baoligroups.com
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025
年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次监事会已于会议召开7日前以书面
方式通知各位监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事程翠翠女士以通讯
方式参会，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席谢欢女士主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
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2025-07-25│其他事项
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一、权益变动基本情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月15日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2025-051），公司持股5%以上股东周德洪先生持有公司股份118008128股（占扣除回购专户股
数后总股本比例为12.8886%，下同）计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的九十个自
然日内（即2025年7月7日至2025年10月4日，窗口期不减持）拟通过集中竞价和大宗交易方式
合计减持本公司股份不超过27468000股（占扣除回购专户股数后总股本比例为3.00%，下同）
。其中以集中竞价方式拟减持公司股份不超过9156000股（占扣除回购专户股数后总股本比例
为1.00%），以大宗交易方式拟减持公司股份不超过18312000股（占扣除回购专户股数后总股
本比例为2.00%）。
近日，公司收到周德洪先生出具的《关于股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函
》，周德洪先生于2025年7月23日至2025年7月24日通过证券交易所集中竞价的方式合计减持公
司股份9156000股（占扣除回购专户股数后总股本比例为1.00%）。本次权益变动后，周德洪先
生持有公司股份108852128股，占扣除回购专户股数后总股本比例的11.8886%，权益变动触及1
%的整数倍。
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