资本运作☆ ◇300136 信维通信 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│维仕科技有限公司 │ 99019.74│ ---│ 96.84│ ---│ 7629.83│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购深圳市亚力盛投│ 8200.00万│ 174.00万│ 8200.00万│ 100.00│ 6826.74万│ ---│
│资有限公司配套资金│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新余亚力盛投资管理有限公 4209.00万 4.38 --- 2017-01-13
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 4209.00万 4.38
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 1834.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 1711.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 1279.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 1220.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 971.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│深圳亚力盛│ 681.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│连接器有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维创科通│ 658.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│信技术(北 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │京)有限司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 586.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 567.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维创科通│ 480.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│信技术(北 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │京)有限司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维创科通│ 438.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│信技术(北 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │京)有限司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 424.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维创科通│ 386.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│信技术(北 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │京)有限司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维创科通│ 364.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│信技术(北 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │京)有限司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│深圳亚力盛│ 363.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│连接器有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 334.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市信维│信维通信（│ 34.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│江苏）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会
第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润128573631.
00元，合并报表归属于上市公司股东的净利润661605544.10元。截至2024年12月31日，母公司
可供股东分配的净利润为2806217885.55元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期
利益和长远利益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》的相关规定，公司拟定2024年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本967568638股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份15100031股后的
股份总数952468607股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。共计派发现金
股利47623430.35元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年
度。
公司利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的
原则对分配比例进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
鉴于公司资金收付具有一定的季节性，为了达到收益和风险的均衡，提高公司资金使用效
率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“
公司”）拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，相关情况如下：
一、本次投资概况
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利
用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护
公司股东的利益。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币6亿元（含等值外币）购买
低风险、流动性高的理财产品，有效期内资金可循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品
余额不得超过上述额度。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格的评估、筛选，
选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品，不涉及风险品种的投资。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起12个月内有效；单个理财产品的投资期限不得
超过一年。
5、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次使用闲置
自有资金进行理财的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。相关议案已经公
司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年2月26日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2025年第一次
临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），天职国际不存在因执业行
为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-12│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第五届董事会
第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2000
0万元（含）且不超过人民币40000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
回购股份的价格不超过25.00元/股，本次回购股份将用于股权激励和/或员工持股计划。具体
内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告暨回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将首次回购
公司股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024年9月11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
回购股份数量为1715400股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为17.59元/股，最低成交价为
17.42元/股，成交总金额为30036755.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2024年9月10日
限制性股票授予数量：410万股
限制性股票授予价格：9.15元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）《第四期股权激励计划（草案）》（
以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司
2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月10日召开了第五届董事会第十一次会议
和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》，同意并确定本股权激励计划的授予日为2024年9月10日，授予限制性股票410万股
，授予价格为9.15元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述
（一）激励工具：第二类限制性股票。
（二）标的股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票
。
（三）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为410万股，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额96756.8638万股的0.42%。
（四）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为9.15元/股。
（五）激励对象范围及授予情况：本激励计划激励对象不超过11人，包括公告本激励计划
时在本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员，不包括独立董事、监事及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人邓磊符合《中华人民共和国证券法》第九十条
、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三
条规定的征集条件，并承诺其自征集日至归属日期间持续符合相关条件；
2.截至本公告披露日，征集人邓磊未持有公司股份。
按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳市信维通信股份有限公司（
以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事邓磊作为征集人就公司拟于2024年9月10
日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本
次征集表决权采取无偿的方式公开进行。
一、征集人的基本情况
1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事邓磊，截至本公告披露日，征集人未持有
公司股份。
2.征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实
际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任
何利害关系。
二、征集表决权的具体事项
1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称
由征集人针对2024年第一次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决
权：
征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相
关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见
代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召
开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。2.征集主张
征集人投票意向：征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2024年8月21日召开的第
五届董事会第十次会议，并且对《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司第四期股权激励计划有关事项的议案》均投了同意票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|