资本运作☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-10-25│ 30.00│ 6.49亿│
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│增发 │ 2015-12-24│ 9.40│ 3.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-20│ 9.63│ 2142.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-17│ 100.00│ 6.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 6000.00│ ---│ ---│ 6159.63│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天然植物综合提取一│ 4.50亿│ 168.21万│ 1.78亿│ 86.68│ 3691.70万│ 2027-06-30│
│体化项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│红辣素精加工项目 │ 2800.00万│ 94.75万│ 2551.05万│ 91.11│ -223.40万│ 2023-06-30│
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│营养药用综合提取项│ 6500.00万│ 274.26万│ 4899.11万│ 75.37│ 1026.54万│ 2027-04-30│
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.69亿│ 0.00│ 1.69亿│ 100.01│ ---│ ---│
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│红辣素精加工项目 │ ---│ 94.75万│ 2551.05万│ 91.11│ -223.40万│ 2023-06-30│
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│赞比亚土地开发及配│ 7763.25万│ 2882.68万│ 7111.03万│ 91.60│ 0.00│ 2026-12-31│
│套设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│植物有效成分提取改│ 2000.00万│ 101.44万│ 2000.70万│ 100.04│ 59.21万│ 2024-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营养药用综合提取项│ ---│ 274.26万│ 4899.11万│ 75.37│ 1026.54万│ 2027-04-30│
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│赞比亚土地开发及配│ ---│ 2882.68万│ 7111.03万│ 91.60│ 0.00│ 2026-12-31│
│套设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│保健食品建设项目 │ 4500.00万│ 4217.05万│ 4217.05万│ 93.71│ 0.00│ 2025-12-31│
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│营养药用中试生产线│ 915.00万│ 584.85万│ 584.85万│ 63.92│ 0.00│ 2027-04-30│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│植物有效成分提取改│ ---│ 101.44万│ 2000.70万│ 100.04│ 59.21万│ 2024-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│保健食品建设项目 │ ---│ 4217.05万│ 4217.05万│ 93.71│ 0.00│ 2025-12-31│
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│营养药用中试生产线│ ---│ 584.85万│ 584.85万│ 63.92│ 0.00│ 2027-04-30│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-03 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河北晨华农业科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │晨光生物科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │河北晨华农业科技有限公司 │
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│交易概述 │晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开的第五届董事 │
│ │会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参│
│ │股公司--河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）增资2,000万元，本次增资 │
│ │后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下： │
│ │ 1、河北晨华共两名股东，公司与另一名股东--河北华裕永诚食品有限公司（以下简称 │
│ │“华裕永诚”）各持有河北晨华50%股权。经与华裕永诚充分沟通，拟按所持河北晨华的股 │
│ │权比例分别向河北晨华增资2,000万元，用于河北晨华改善资产负债结构，支持其长期发展 │
│ │。本次增资完成后河北晨华注册资本由1,000万元增加至5,000万元，增资前后各股东的持股│
│ │比例不变，公司仍持有河北晨华50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 近日，河北晨华完成了相关的变更登记事项及备案手续，并取得了河北曲周经济开发区│
│ │管理委员会核发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河北晨华农业科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河北华裕永诚食品有限公司 │
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│卖方 │河北晨华农业科技有限公司 │
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│交易概述 │晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开的第五届董事 │
│ │会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参│
│ │股公司--河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）增资2,000万元，本次增资 │
│ │后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下： │
│ │ 1、河北晨华共两名股东，公司与另一名股东--河北华裕永诚食品有限公司（以下简称 │
│ │“华裕永诚”）各持有河北晨华50%股权。经与华裕永诚充分沟通，拟按所持河北晨华的股 │
│ │权比例分别向河北晨华增资2,000万元，用于河北晨华改善资产负债结构，支持其长期发展 │
│ │。本次增资完成后河北晨华注册资本由1,000万元增加至5,000万元，增资前后各股东的持股│
│ │比例不变，公司仍持有河北晨华50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 近日，河北晨华完成了相关的变更登记事项及备案手续，并取得了河北曲周经济开发区│
│ │管理委员会核发的营业执照。 │
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│公告日期 │2025-11-26 │交易金额(元)│5823.47万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河北晨光同晟制药有限公司97.5%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │四川同晟生物医药有限公司 │
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│卖方 │河北晨光药业有限公司 │
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│交易概述 │为优化资产结构，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司--河北晨│
│ │光药业有限公司（以下简称"晨光药业"）拟将持有的河北晨光同晟制药有限公司（原河北晨│
│ │光天润制药有限公司，以下简称"晨光同晟制药"）97.5%股权转让给四川同晟生物医药有限 │
│ │公司（以下简称"同晟医药"）。2025年8月18日，晨光药业、河北晨光天润制药有限公司、 │
│ │同晟医药、公司实际控制人卢庆国及同晟医药控股股东的关联人陈云虎签署了《股权转让协│
│ │议》，具体内容请见2025年8月20日披露于巨潮资讯网上的《关于拟转让控股子公司股权暨 │
│ │被动形成财务资助的公告》。 │
│ │ 近日，审计机构已出具对晨光同晟制药的审计报告，公司于2025年9月20日召开第五届 │
│ │董事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》《关于转让控股子公司│
│ │股权后被动形成财务资助的议案》，同意晨光药业将持有的晨光同晟制药97.5%股权以晨光 │
│ │同晟制药截至2025年7月31日的经审计账面股东权益为基准，按照5823.47万元转让给同晟医│
│ │药公司。本次股权转让完成后晨光药业将不再持有晨光同晟制药公司股权，晨光同晟制药公│
│ │司将不再是公司合并报表范围内的子公司。 │
│ │ 近日，晨光同晟制药公司完成相关股权变更事项的工商变更登记手续，并取得了河北馆│
│ │陶经济开发区出具的《登记通知书》，本次股权转让完成后晨光药业将不再持有晨光同晟制│
│ │药公司股权，晨光同晟制药公司将不再是公司合并报表范围内的子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨丰源油脂有限公司公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨丰源油脂有限公司公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨丰源油脂有限公司公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨丰源油脂有限公司公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或存货 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨丰源油脂有限公司公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料或商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨丰源油脂有限公司公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨丰源油脂有限公司公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆晨丰源油脂有限公司公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或存货 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │河北福缘食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人的配偶为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北福缘食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的配偶为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北福缘食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的配偶为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或存货 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │河北福缘食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人的配偶为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或存货 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北福缘食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的配偶为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北福缘食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的配偶为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北福缘食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的配偶为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆晨番果蔬制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或存货 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北福缘食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人的配偶为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或存货 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天椒红安种业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天椒红安种业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天椒红安种业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天椒红安种业科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
卢庆国 3619.00万 7.49 36.85 2025-12-02
李月斋 1420.00万 2.94 88.45 2026-07-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 5039.00万 10.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │185.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.52 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李月斋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日李月斋质押了185.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │1235.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │76.93 │质押占总股本(%) │2.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李月斋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月18日李月斋质押了1235.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-25 │质押股数(万股) │636.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.48 │质押占总股本(%) │1.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卢庆国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月21日卢庆国质押了636.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-25 │质押股数(万股) │1492.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.19 │质押占总股本(%) │3.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卢庆国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月21日卢庆国质押了1492.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │685.86 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.98 │质押占总股本(%) │1.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卢庆国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-26 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月26日卢庆国质押了685.86万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2025年11月28日卢庆国延期了685.86万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │506.94 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.16 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卢庆国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-28 │质押截止日 │2026-11-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月28日卢庆国质押了506.94万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2025年11月28日卢庆国延期了506.94万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │298.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │0.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卢庆国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-02 │质押截止日 │2026-12-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月02日卢庆国质押了298.2万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东卢庆国│
│ │先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押延期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-16 │质押股数(万股) │1605.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │99.98 │质押占总股本(%) │3.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李月斋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司邯郸分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-11 │解押股数(万股) │1605.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月14日李月斋质押了1605.0万股给上海浦东发展银行股份有限公司邯郸分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月11日李月斋解除质押1605.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-11 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李月斋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-10 │解押股数(万股) │47.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月10日李月斋解除质押47.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-10 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李月斋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-09 │解押股数(万股) │53.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月09日李月斋解除质押53.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│邯郸晨光植│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│邯郸晨光植│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│邯郸晨光植│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│巴州晨光植│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团克拉│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │玛依有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│巴州晨光植│ 9379.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│巴州晨光植│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│巴州晨光植│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│巴州晨光植│ 5677.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团莎车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团莎车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团莎车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团莎车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│巴州晨光植│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│巴州晨光植│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团莎车│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 2757.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团克拉│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │玛依有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 1922.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团克拉│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │玛依有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 1701.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团克拉│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │玛依有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│和田晨光生│ 220.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│晨光生物科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技集团图木│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │舒克有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│巴州晨光植│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│巴州晨光植│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│晨光生物科│喀什晨光植│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│物蛋白有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-20│股权回购
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第六届董事会
第一次会议、2026年7月20日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
一、回购公司股份基本情况
根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股
股份，予以注销减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币8000万元（含）且不超过人民
币16000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币12.50元/股（含）。按照回购金额8000
万元计算，预计回购股份数量为640万股，占公司目前已发行总股本比例约1.32%；按照回购金
额16000万元计算，预计回购股份数量为1280万股，占公司目前已发行总股本的比例约2.65%，
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股
东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7月3日及7
月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况
择机作出回购决策并予以实施。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份事项完成后，回购的股份将予以注销并减少公司注册资本，根据《公司法》
等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年7月20日至2026年9月3日，每个工作日9:30-11:30、14:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：河北省曲周县城晨光路1号
联系人：周静、高智超
电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报
债权”字样。
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2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日发出了《关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》，又于2026年7月16日发出了《关于召开2026年第二次临时
股东会的提示性公告》。本次股东会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以
现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2026年7月20日下午14:50现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城
晨光路1号公司会议室网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为202
6年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2026年7月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共157人，代表公司股份162,371,944股，
占有表决权股份总数的33.6104%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份39
,721,156股，占有表决权股份总数的8.2221%。出席现场会议的股东或授权代表共6人，代表公
司股份106,612,323股，占有表决权股份总数的22.0684%；参加网络投票方式的股东或授权代
表共151人，代表公司股份55,759,621股，占有表决权股份总数的11.5420%。公司董事、部分
高级管理人员及董事会秘书周静出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有
关法律、法规的规定。
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司全资子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司（以下简
称“邯郸晨光”）因业务发展需要变更其经营范围。相关的变更登记事项已于近日办理完成，
并取得了邯郸经济技术开发区行政审批局核发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130405081304996X
名称：晨光生物科技集团邯郸有限公司
类型：有限责任公司
住所：河北省邯郸市经济开发区毛遂大街9号
法定代表人：万海超
注册资本：贰亿元整
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；药品生产
；药品进出口；特殊医学用途配方食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输
电业务、供（配）电业务。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅
销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；化妆品零售；日用百货销售
；初级农产品收购；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票务代理服务；物业管理；住房租赁；
非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特殊
医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口。邯郸晨光本次营业执照变更的主要内容为
：经营范围增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，并根据行政注册要求对经营范围
进行了规范表述。
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2026-07-13│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与注册会计师沟通。
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2026-07-03│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，予以注销减少公司注册资本。回购资金总额不低
于人民币8000万元（含）且不超过人民币16000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币1
2.50元/股（含），回购股份数量约为640万股至1280万股，约占公司已发行总股本的比例为1.
32%至2.65%，回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（以下简称
“本次回购”）。
2、截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、实际控制人或其一致行动人在
回购期间的减持股份计划，若未来前述主体提出减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息
披露义务。
3、相关风险提示
本次回购事项存在回购期间内因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购方案无法
顺利实施或者部分实施等不确定风险；存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发
生或公司股东会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；存在公司股东会未审议通过回购
股份议案的风险；公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案无
法实施的风险。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，综合考虑公司近期股票二级市
场表现，为维护投资者利益，增强投资者信心，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司计划以自有资金进行股份回
购。公司于2026年7月2日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，该议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。有关本次回购事项的具体
内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东利益，增强投资者
信心，综合考虑公司经营及财务状况，公司拟使用自有资金回购部分公司股份。本次回购的股
份将予以注销减少公司注册资本。
（二）本次回购符合相关条件的说明
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条
规定的条件，即：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
（三）回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的价格或价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币12.50元/股（含）。该回购股份的价格上限不高于董
事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购股份价格由股东会授权
公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况确定。如公司在回购股份的期限内实施了派息、
送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日
起，相应调整回购股份价格上限。
（五）回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额为不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币16000万元（含），具
体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的种类、数量及比例
本次回购的种类为公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。
按照回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为640万股，
占公司当前总股本的1.32%；按照回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回
购股份数量为1280万股，占公司当前总股本的2.65%。
本次回购不会导致上市公司股权分布不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之上
市条件的情形，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股
份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，
自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量。
（七）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
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2026-07-03│股权回购
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人卢庆国先
生关于回购公司股份的提议，卢庆国先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体情况如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
近日，公司持股5%以上股东、实际控制人卢庆国先生（持有公司20.33%的股份，享有提案
权）向公司提出回购公司股份的提议。
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投资者利益，增强投资
者信心，结合公司自身情况，卢庆国先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司
已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将予以注销减少公司注册资本。
三、提议内容
1、回购或购买股份的种类：人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：予以注销减少公司注册资本；
3、回购或购买股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交
易均价的150%；
5、回购股份的资金总额：不低于人民币8000万元（含本数），不超过人民币16000万元（
含本数）；
6、回购资金来源：公司自有资金；
7、回购期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人卢庆国先生及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人卢庆国先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增
减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时履行信息披露义
务。
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2026-07-03│其他事项
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开2026年第一
次临时股东会，选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举
产生的1名职工代表董事共同组成第六届董事会。
2026年7月2日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董
事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：
一、选举第六届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举卢庆国先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第
一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
1、审计委员会：牛翃先生为主任委员（召集人），戴小枫先生、厉梁秋女士为委员
2、提名委员会：戴小枫先生为主任委员（召集人），厉梁秋女士、卢庆国先生为委员
3、薪酬与考核委员会：厉梁秋女士为主任委员（召集人），戴小枫先生、周静女士为委
员
4、战略委员会：卢庆国先生为主任委员（召集人），卢颖女士、牛翃先生为委员
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2026-07-03│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、本次股东会召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年7月20日下午14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月20日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2026年7月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为：2026年7月15日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室。
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2026-07-01│股权质押
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询中国证券登记结算有
限责任公司证券质押数据得知公司持股5%以上股东卢庆国先生股份权益变动一致行动人李月斋
女士持有本公司的部分股份被质押（前期融资补充质押）。
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2026-06-29│其他事项
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晨光生物科技集团股份有限公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简
称“新疆晨光”）因经营发展需要变更其公司名称等相关登记信息。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并取得了图木舒克市市场监督管理局
核发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91653128580224704C
名称：新疆晟源生物科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司
住所：新疆图木舒克市前海西街56号
法定代表人：卢庆国
注册资本：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零叁佰伍拾陆元整
经营范围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加
工及销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务
；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口。
新疆晨光本次营业执照变更的主要内容为：名称变更为“新疆晟源生物科技股份有限公司
”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》等
有关规定，公司于2026年6月18日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表
决，同意选举赵涛先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举
产生的第六届董事会其他董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等规定的有关董事任职的资格和条件。本次选举职工董事工作完成后
，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日发出了《关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》，又于2026年6月16日发出了《关于召开2026年第一次临时
股东会的提示性公告》。本次股东会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以
现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2026年6月18日下午14:50
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月18日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共62人，代表公司股份159536154股，占
有表决权股份总数的33.0234%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份3653
1669股，占有表决权股份总数的7.5619%。出席现场会议的股东或授权代表共6人，代表公司股
份106965820股，占有表决权股份总数的22.1415%；参加网络投票方式的股东或授权代表共56
人，代表公司股份52570334股，占有表决权股份总数的10.8819%。公司董事、部分高级管理人
员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
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2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月18日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
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2026-05-07│其他事项
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晨光生物科技集团股份有限公司全资子公司——新疆晨曦椒业有限公司（简称“晨曦椒业
”）因经营需要变更其营业期限及经营范围。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并取得了焉耆回族自治县市场监督管
理局核发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91652826789867452P
名称：新疆晨曦椒业有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：杨付光
注册资本：壹仟万元整
住所：新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧
经营范围：一般项目：食品添加剂销售；初级农产品收购；饲料原料销售；食用农产品初
加工；货物进出口；技术进出口。许可项目：食品添加剂生产；饲料生产。晨曦椒业公司本次
变更登记主要为：营业期限变更为“长期”，并根据行政注册要求对经营范围进行了规范表述
。
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2026-04-28│其他事项
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晨光生物科技集团股份有限公司控股子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简
称“图木舒克晨光”）、喀什晨光植物蛋白有限公司（简称“喀什蛋白”）、巴州晨光植物蛋
白有限公司（简称“巴州蛋白”）及晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨
光”）因业务发展需要变更其公司名称等相关登记信息；全资子公司——新疆晨光天然色素有
限公司（简称“新疆晨光天然色素”）因经营需要变更其营业期限。相关的变更登记事项及备
案手续已于近日办理完成，并分别取得了新的营业执照，登记的相关信息如下：
1、图木舒克晨光《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91659003MA78MYL462
名称：图木舒克晟源生物科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：牛海波
注册资本：捌仟万元整
住所：新疆图木舒克市前海西街56号
经营范围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工
及销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；国内货物运输代理；棉籽、棉籽粕、棉短绒，棉
壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品及
技术进出口。2、喀什蛋白《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91653128MA78WADQ4G
名称：喀什晟源生物科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：牛海波
注册资本：壹仟万元整
住所：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区兴业路18号院经营范围：食用植物油(毛油、
半精炼油、精炼油)、脱酚棉籽蛋白、棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售。棉籽、棉籽粕
、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植。自营和代
理各类商品和技术的进出口。3、巴州蛋白《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91652826MAC7LTN488
名称：巴州晟源生物科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：马自新
注册资本：伍仟万元整
住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧5号
经营范围：许可项目：食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：食用农产品初
加工；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷
物销售；油料种植；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。4、克拉玛依晨
光《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：916502000760822760
名称：胡杨河晟源生物科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：段玉军
注册资本：陆仟万元整
住所：新疆胡杨河市胡杨河经济开发区车排子西路001-5号经营范围：一般项目：食用农
产品初加工；食用农产品批发；初级农产品经营范围收购；饲料原料销售；棉、麻销售；非食
用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产，食品生产，粮
食加工食品生产。5、新疆晨光天然色素公司《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：916528017876226035
名称：新疆晨光天然色素有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：杨付光
注册资本：壹仟万元整
住所：新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道2911号经营范围：辣椒红油树脂、色素副
产品、辣椒及辣椒制品的生产销售，收购色素原料，货物与技术的进出口贸易(法律法规另有
规定的进出口项目除外)。图木舒克晨光本次变更登记主要为：公司名称变更为“图木舒克晟
源生物科技有限公司”；喀什蛋白本次变更主要为：公司名称变更为“喀什晟源生物科技有限
公司”，法定代表人变更为“牛海波”；克拉玛依晨光本次变更登记主要为：公司名称变更为
“胡杨河晟源生物科技有限公司”，并根据行政注册要求对经营范围进行了规范表述；新疆晨
光天然色素公司本次备案信息变更主要为：营业期限变更为“长期”。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日发出了《关于召
开2025年年度股东会的通知》，又于2026年4月25日发出了《关于召开2025年年度股东会的提
示性公告》。本次股东会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及
网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年4月28日下午14:40
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共156人，代表公司股份137764476股，占
有表决权股份总数的28.5168%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份3073
9970股，占有表决权股份总数的6.3629%。出席现场会议的股东或授权代表共8人，代表公司股
份107026506股，占有表决权股份总数的22.1541%；参加网络投票方式的股东或授权代表共148
人，代表公司股份30737970股，占有表决权股份总数的6.3627%。公司部分董事、高级管理人
员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意30376370股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8197%；反对135500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4408%；弃权227300股，占出席
会议中小股东所持股份的0.7394%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意30381370股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8360%；反对132500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4310%；弃权225300股，占出席
会议中小股东所持股份的0.7329%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意30373474股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8103%；反对140396股，占出席会议中小股东所持股份的0.4567%；弃权225300股，占出席
会议中小股东所持股份的0.7329%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意29864300股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1539%；反对803670股，占出席会议中小股东所持股份的2.6145%；弃权71200股，占出席会
议中小股东所持股份的0.2316%。
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2026-04-10│其他事项
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晨光生物科技集团股份有限公司因发展需要，决定变更子公司——晨光生物科技集团莎车
有限公司（简称“莎车晨光”）经营范围。相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成
，并取得了莎车县市场监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91653125589325456W
名称：晨光生物科技集团莎车有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：童玉海
注册资本：陆仟万元整
住所：新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区
经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；肥料生产；食品添加剂生产。一般项目：饲料添
加剂销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；农副产品销售；花卉种植；农业机械服务；货物进出口；进出口代理；肥料销售；复合微
生物肥料研发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。莎车晨光本次变更登记主要为
：经营范围增加“农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）”。
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2026-03-31│企业借贷
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1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）拟以自有资金
向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）提供不超过4000万元财
务资助，资金使用费率在不低于1年期LPR利率的基础上，经河北晨华全体股东协商为2.6%/年
，资金使用期限为自协议生效之日起不超过12个月。
河北晨华共两名股东，另一名股东为河北华裕永诚食品有限公司（以下简称“华裕永诚”
）亦按持股比例提供同等额度、同等条件的财务资助。
2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议、第五
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，本事项尚须提
交公司股东会进行决议。
3、公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与河北晨华构成关联方，向其
提供财务资助构成关联财务资助。
4、公司本次拟向河北晨华提供财务资助的额度在公司最近一年经审计净资产比例的1.5%
以下，另一名股东华裕永诚亦按持股比例提供同等额度、同等条件的财务资助，风险可控，不
影响公司业务开展及资金使用。
一、概述
1、为支持参股公司河北晨华业务发展，满足其经营资金需求，经与华裕永诚充分沟通，
在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，拟按同等条件，分别向河北晨华提供不超过
4000万元的财务资助。
公司使用自有资金向河北晨华提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的
不得提供财务资助的情形。
2、2026年3月29日，河北晨华、华裕永诚、公司在曲周县签署了《借款协议》，为支持河
北晨华发展，公司、华裕永诚拟分别向河北晨华提供资金不超过4000万元，利率2.6%/年，使
用期限为自协议生效之日起至2027年4月30日止（不超过12个月），该项资金用于补充河北晨
华日常经营活动的资金需要。
3、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长兼法定代表人,根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》公司与该公司构成关联方，向其提供资金构成关联财务资助。经公司第五
届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议审议，同意将本次关联财
务资助事项提交公司董事会审议。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股
公司提供财务资助的议案》（表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票）。本次关联财务资助
尚须获得股东会的批准，相关有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况
1、河北晨华农业科技有限公司基本情况
统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7
法定代表人：李凤飞
注册资本：1000万元
成立日期：2019年11月29日
住所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区现代大道北段路西经营范围：农业技术研发；
蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售
。
最近一年又一期主要财务数据：
备注：上述数据未经注册会计师审计。
经查询，河北晨华资信状况不存在被列为失信被执行人的情形。河北华裕永诚食品有限公
司持有河北晨华50%股权，拥有董事会席位3位（共5位）。公司持有河北晨华50%股权，拥有董
事会席位2位，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》公司与河北晨华构成关联方。
2、河北晨华其他股东基本情况
公司名称：河北华裕永诚食品有限公司
统一社会信用代码：911304217926667661
法定代表人：王耀波
注册资本：6400万元
成立日期：2006年08月25日
住所：河北省邯郸市经济开发区农产品加工园区明珠大街东侧经营范围：蔬菜制品（蔬菜
干制品）、食用农产品仓储、销售；食品加工、销售；低温仓储；房屋、场地租赁；禽类屠宰
；电子商务。
华裕永诚本次按其持股比例向河北晨华提供同等额度、同等条件的财务资助。华裕永诚20
25年末资产总额85354.10万元，净资产62306.76万元，2025年度实现营业收入53762.64万元，
实现净利润6505.15万元。王耀波、王耀超分别持有河北华裕永诚食品有限公司50%股权，共同
控制该企业，共同为该企业的实际控制人，其与公司及公司董事和高级管理人员之间不存在关
联关系。
3、上一会计年度对河北晨华提供财务资助的情况
公司第五届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于向参股公司提供
财务资助的议案》，同意公司在不影响自身正常经营及资金使用的情况下，按持股比例向河北
晨华提供财务资助不超过4500万元，期限不超过12个月。华裕永诚亦按持股比例向河北晨华提
供同等额度、同等条件的资金。具体内容详见公司于2025年4月8日披露于巨潮资讯网的《关于
向参股公司提供财务资助的公告》。
截至2025年12月31日，公司向河北晨华提供财务资助余额（含利息）2031.06万元。
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2026-03-31│增资
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一、交易概述
1、河北晨华共两名股东，公司与另一名股东——河北华裕永诚食品有限公司（以下简称
“华裕永诚”）各持有河北晨华50%股权。经与华裕永诚充分沟通，拟按所持河北晨华的股权
比例分别向河北晨华增资2000万元，用于河北晨华改善资产负债结构，支持其长期发展。本次
增资完成后河北晨华注册资本由1000万元增加至5000万元，增资前后各股东的持股比例不变，
公司仍持有河北晨华50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
2、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长兼法定代表人,根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》公司与该公司构成关联方，本次对河北晨华增资构成关联交易。
3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议审议通
过了本次关联交易（暨增资）事项，同意提交公司董事会审议。公司第五届董事会第二十二次
会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：赞成7票；反对0票；
弃权0票）。
4、本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：河北华裕永诚食品有限公司
统一社会信用代码：911304217926667661
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王耀波
注册资本：6400万元
成立日期：2006年08月25日
住所：河北省邯郸市经济开发区农产品加工园区明珠大街东侧经营范围：蔬菜制品（蔬菜
干制品）、食用农产品仓储、销售；食品加工、销售；低温仓储；房屋、场地租赁；禽类屠宰
；电子商务。股权结构如下：
华裕永诚本次亦按其所持河北晨华的股权比例，向河北晨华增资2000万元。华裕永诚2025
年末资产总额85354.10万元，净资产62306.76万元，2025年度实现营业收入53762.64万元，实
现净利润6505.15万元。王耀波、王耀超分别持有河北华裕永诚食品有限公司50%股权，共同控
制该企业，共同为该企业的实际控制人，其与公司、公司实控人及公司董事和高级管理人员之
间不存在关联关系。经查询，华裕永诚不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
公司名称：河北晨华农业科技有限公司
统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李凤飞
注册资本：1000万元
成立日期：2019年11月29日
住所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区现代大道北段路西经营范围：农业技术研发；
蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售
。
增资方式：公司以自有资金增资
最近一年又一期主要财务数据：
备注：上述数据未经注册会计师审计。
经查询，河北晨华资信状况不存在被列为失信被执行人的情形。河北华裕永诚食品有限公
司持有河北晨华50%股权，拥有董事会席位3位（共5位）,公司持有河北晨华50%股权，拥有董
事会席位2位，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》公司与河北晨华构成关联方。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次对参股公司河北晨华增资的出资人均为河北晨华的现有股东，且按照各自持股比例同
比例增资，增资后，河北晨华各股东持股比例不变。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，
定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
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2026-03-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形（基本持平）
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与注册会计师沟通。
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2026-03-31│对外担保
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特别风险提示：晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合并报表范围
内资产负债率超过70%的子公司融资提供担保（或各子公司之间融资互相担保）额度超过了公
司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。本次拟向合并报表外的参股公司
银行融资提供不超过2500万元的额度。
一、担保情况概述
公司控股子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）
持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“新疆晨丰源”）50%股权，为支持新疆晨丰源公司
发展，图木舒克晨光拟按所持新疆晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不
超过2500万元，新疆晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保，期限不超过12个月，
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。
新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的联营企业，该公司及其董事、监事、高
级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不
存在关联关系。基于谨慎性原则，本次交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议、第五届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相
关规定，本次担保事项尚须提交2025年年度股东会审议。
图木舒克晨光为新疆晨丰源提供担保额度情况如下：
二、被担保方基本情况
公司名称：新疆晨丰源油脂有限公司
统一社会信用代码：91659003MACTWX0K33
法定代表人：牛海波
注册资本：3600万元
成立日期：2023年08月25日
住所：新疆图木舒克市刀郎西街36号
经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；农副产品销售；食品销售；包装服务；机械设
备租赁；普通货物仓储服务；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用
塑料包装容器工具制品生产；食品互联网销售。
经查询，新疆晨丰源公司不存在被列为失信被执行人的情形。
新疆晨丰源公司2026年2月末资产总额8121.52万元，负债总额4051.32万元，净资产4070.
20万元；2026年1月—2月实现营业收入8851.67万元，利润总额-78.68万元，净利润-78.68万
元。新疆晨丰源公司日常运营由阿克苏富之源提名/委派的团队负责，董事会有5位董事构成，
其中阿克苏富之源占3席。新疆晨丰源公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级
管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
担保协议待各金融机构批准新疆晨丰源公司融资后正式签署，公司将及时就担保情况发布
进展公告。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保
的议案》，同意公司及子公司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日
，向合并报表范围内各级子公司融资提供担保的余额不超过28亿元【其中：向子公司新疆晨光
生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超
过24亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保）；向其他子公司提供担保的余额不超
过4亿元】，并提请股东会授权管理层在融资担保余额不超过28亿元的前提下，结合合并报表
范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。担
保协议具体内容及签订情况以相关主体与金融机构实际签署协议为准。
本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
二、担保额度预计情况
备注：公司接受合并报表范围内各级子公司提供的担保，不包括在上述对外担保范围内。
被担保对象新疆晨光为公司非全资控股子公司，公司持股比例为89.82%，其股票已在全国中小
企业股份转让系统挂牌公开转让，该子公司其他少数股东具有分散性、流动性，无法提供同比
例担保。
考虑上述实际情况、公司持股比例较大等因素，为满足新疆晨光及其子公司经营性融资需
求，本次为该子公司融资担保由公司提供，新疆晨光的其他少数股东不提供担保。
四、担保协议的主要内容
担保协议待各金融机构批准公司或子公司融资后正式签署，公司将及时就担保情况发布进
展公告。
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2026-03-31│其他事项
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为践行中央金融工作会议提出的“要大力提高上市公司质量”，晨光生物科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的倡议，
提升上市公司质量和投资价值，增强投资者回报，切实提高公司经营质量和投资回报水平，结
合自身发展、所处行业的实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公
司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司成立二十多年来专注于植物提取行业，主要生产经营天然色素、天然香辛料提取物和
精油、天然甜味剂、天然营养及药用提取物、保健食品、油脂和蛋白、动物营养等七大系列产
品，其中辣椒红色素、辣椒油树脂、叶黄素、水飞蓟素、花椒提取物产销量世界领先。
公司坚持科技创新、持续推进技改，率先突破辣椒红、辣椒精、叶黄素、番茄红素、甜菊
糖等多个品种的关键生产技术，并对生产工艺进行持续创新，稳步扩大产能，实现产品得率水
平行业领先，市场竞争力不断提升；对于植物提取物中的大单品，公司充分发挥低成本工业化
生产优势，产品成本具备较强市场竞争力，具有高品质、高性价比、供应稳定等特点，受到了
越来越多下游客户的认可。同时，公司积极创新产品开发，将原材料中多种有效成分进行综合
利用，梯度开发高附加值新品，做到“吃干榨净”、物尽其用的同时增强产品盈利能力。
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2026-03-31│其他事项
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意子公司——新疆晨光生物科技股份有限公
司（以下简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内主体公司自2025年年度股东会审议通过之日
起12个月内，使用自有资金不超过20000万元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展
商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过11.10亿元；套期保值品种仅
限于与新疆晨光（含下属子公司）经营有关的大宗原料棉籽及产品棉油、棉粕/棉蛋白的相关
或相近的期货品种及菜粕期货合约，本业务仅用于降低或规避原材料及其他经营相关产品价格
波动等风险，不作为盈利工具使用。
本业务交易工具为期货合约，交易场所为中国境内合法运营的期货交易所，可能存在市场
风险、技术风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。现将具体情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司主营业务分为两大类，一类是天然色素/香辛料/甜味剂/营养及药用类业务，一类是
棉籽类相关业务。
子公司新疆晨光主要从事棉籽类产品（棉油、棉粕/棉蛋白）加工及相关产品贸易类业务
，棉籽是棉籽类产品的主要原材料，占公司棉籽类产品的成本比重较大。近年来，受供求关系
及宏观经济形势的影响，国内棉籽及加工产品价格大幅波动，为顺应行业基差销售模式、降低
生产经营中原材料价格及库存产品价格波动给公司带来的经营风险，新疆晨光及其子公司计划
开展原材料及其相关产品套期保值业务，用于降低或规避棉籽及相关产品价格波动等风险，不
作为盈利工具使用。同时，新疆晨光还从事部分菜粕贸易，其价格主要受市场供应、关税政策
及国内需求等因素影响，为了管理价格风险、防范政策风险及信用风险，子公司新疆晨光拟对
相关贸易业务进行套期保值。新疆晨光根据原材料及其他经营相关产品业务量和相关保证金规
则确定投资额度，合理使用自有资金进行操作，不会影响公司主营业务的发展。
二、开展套期保值业务的基本情况
1、套期保值涉及的业务品种：套期保值品种仅限于与新疆晨光（含下属子公司）经营有
关的大宗原料棉籽及产品棉油、棉粕/棉蛋白的相关或相近的期货品种及菜粕期货合约，新疆
晨光期货套期保值业务敞口基于原材料采购量及相关产品业务量、交易期限进行测算，交易金
额、交易期限与实际风险敞口相匹配，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、投资额度：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过套期保值的现货量，使用资
金不超过20000万元，含持仓保证金和应付行情变化的风险金，在有效期间内循环使用（有效
期内任一时点占用的保证金/风险金不超过20000万元人民币），预计任一交易日持有的最高合
约价值不超过11.10亿元。
3、交易场所：在中国境内合法运营的期货交易所。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
5、投资期限：自2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。
三、套期保值的风险分析
子公司新疆晨光开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为降低原材料、产品市场价格剧
烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。实际
上，期货价格与现货价格影响因素并不是完全相同的，某些市场环境下两者的变化幅度可能不
完全一致，基差因素的影响造成现货市场、期货市场均不利的情形。
2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货
市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系
统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改或紧急措
施出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
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2026-03-31│其他事项
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晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，拟对公司2025年可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资
产状况和财务状况，公司对合并报表范围内各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对截
至2025年12月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
报告期末，公司及子公司对各类存货、固定资产、无形资产等资产进行了检查和减值测试
，对各类存货的可变现净值、固定资产可收回金额进行了充分的分析和评估，公司对2025年度
合并报表范围内各类资产计提资产减值准备3922.03万元（净计提额），具体如下：
3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变
现净值孰低计量；存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存
货跌价准备后，如果以前减计存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账
面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判
断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用
寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进
行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减
值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时
所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所
属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、信托、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币13亿元的自有资金，在期限内额度循环使用。晨光生物科技
集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司结合资金阶段性闲置、预计峰值等情况，在不
影响日常业务开展的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币13亿元的自有资金，阶段性购买安
全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限自董事会决议之日起不超过12个月，期限内额
度循环使用。
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况
1、计划投资方式及目的
计划投资的品种为银行、信托、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较
低的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财
产品。公司与委托理财各受托方不存在关联关系。在不影响公司正常业务开展的前提下，使用
自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好
的回报。
2、计划投资额度、期限
公司计划使用不超过13亿元的自有资金进行委托理财。
期限自本次董事会决议之日起不超过12个月，期限内额度循环使用，在期限内任一时点的
金额不超过投资额度。
3、资金来源
公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、其他
在额度范围和有效期内，授权公司法定代表人签署相关文件，由财务部负责具体的实施、
记账等工作。
三、对公司的影响
在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效
率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。公司将根据《企业会计准则第22号—
—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对自有资金现
金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于开展外汇远期锁汇业务的议案》，为规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇远期
锁汇套期保值业务，该外汇远期锁汇业务余额不超过8000万美元（含交易保证金），在该额度
内资金循环滚动使用，上述额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。
本业务交易工具为远期合约，交易品种为外汇远期结售汇业务，交易场所为经国家外汇管
理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构；可能存在市场风险、
操作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇远期锁汇业务的基本情况
1、投资目的：由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场
的风险，进一步提高公司应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
公司拟开展外汇远期锁汇业务。公司开展远期锁汇业务，均以公司日常经营业务为基础，以套
期保值为目的，不以投机和盈利为目的，不影响公司主营业务的发展。
2、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇远期锁汇业务交易余额不超过
8000万美元（含交易保证金），在该额度内资金循环使用。
3、交易方式：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有远期外汇交易业务经营资格
的金融机构进行外汇远期锁汇业务。
4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
5、投资期限：自2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。
二、外汇远期锁汇业务的风险分析
1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，若汇率走势与公司判断汇率波动方向发生
大幅偏离，将对公司造成一定的汇兑损失。
2、操作风险：外汇远期锁汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员未及
时、充分地理解衍生品信息，产生操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系
统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内
收回，可能会造成因单方面远期结汇合约交割导致公司损失的风险。
四、外汇远期锁汇业务的会计核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号
—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇远期锁汇业务进行核算、披露。
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2026-03-31│其他事项
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公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。晨光生物科技集团股份有限
公司(以下简称“公司”或“晨光生物”)于2026年3月29日召开的第五届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，并提请股东会审议，现将有
关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
拟续聘会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）组织形式：特殊普通
合伙企业
成立日期：中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券
、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布
的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构
的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
2、人员信息
2025年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量分别为
：237人、1306人、723人。
3、业务信息
2024年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入分别为：
217,185.57万元、183,471.71万元、58,365.07万元。
2024年度上市公司审计客户244家，审计收费总额35,961.69万元，审计的上市公司主要行
业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧
、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等；本公司同行业
上市公司审计客户家数：4家，具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金
，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，41名
从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开的第五届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。2025年度利润分配
预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
二、2025年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于上市
公司股东的净利润36887.11万元，其中母公司报表净利润32191.42万元，公司按实现净利润的
10%计提了法定盈余公积金。截至2025年12月31日合并报表累计未分配利润216847.69万元，其
中母公司报表累计未分配利润149302.28万元，股本总数为483100093股。
3、公司2025年度利润分配预案为：拟以总股本483100093股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，预计本次合计派发现金红利
为14493.00万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的39.29%。
利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因发生变动的，则按照“分配比例不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新
总股本为基数计算现金分红总额。
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2026-03-31│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会，本次股东会的召开已经公司第五届董事会第二十二次会议
审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》相关要求。4、本次股东会召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年4月28日下午14:40。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026年4月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为：2026年4月23日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路1号公司会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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