资本运作☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-11-01│ 39.98│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-28│ 8.92│ 9.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-21│ 16.38│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-02-18│ 7.95│ 4.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-27│ 4.63│ 100.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-25│ 5.90│ 29.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能环境科技有限│1075574.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能（保定）环保│ 11649.02│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能（石家庄）环│ 11594.46│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│保能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能（秦皇岛）环│ 8136.12│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│保能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能（沧州）环保│ 6612.12│ ---│ 19.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│承德环能热电有限责│ 2846.60│ ---│ 14.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现有生产设施的技改│ 1500.00万│ 0.00│ 1164.55万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立江苏中节能兆盛│ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-09-30│
│智慧环境科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.62亿│ 0.00│ 1.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立江苏中节能兆盛│ 5000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2021-09-30│
│智慧环境科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│标准化生产基地项目│ 1.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 335.45万│ 335.45万│ 335.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 2.14亿│ 0.00│ 2.14亿│ 100.00│ ---│ 2019-03-04│
│对价1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次募集资金剩│ 725.00万│ 0.00│ 725.00万│ 100.00│ ---│ 2019-02-25│
│余中介费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 335.45万│ 1.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 10.76亿│ 0.00│ 10.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 18.92亿│ 0.00│ 18.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │转让比例(%) │0.34 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1046.34万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中国启源工程设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国节能环保集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-02 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中节能西安启源机电装备有限公司的│标的类型 │股权 │
│ │控股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中节能铁汉生态环境股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中节能环境保护股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日接到中国节能环保│
│ │集团有限公司（以下简称“中国节能”）《通知》。根据《通知》，中国节能正在筹划推进│
│ │中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”）重大资产重组暨关联交易的相│
│ │关工作。其中，节能铁汉拟以支付现金方式收购公司持有的中节能西安启源机电装备有限公│
│ │司（以下简称“启源装备”）的控股权（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联财务公司存贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国节能环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能铁汉生态环境股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能大数据有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │启源(西安)大荣环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事曾为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国环境保护集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │启源(西安)大荣环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事曾为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能国祯环保科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第四冶金建设有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国节能环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京聚合创生商务服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人原董事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能生态产品发展研究中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能生态环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中环保水务投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能大数据有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能（山东）投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国地质工程集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能铁汉生态环境股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国启源工程设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国环境保护集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/购建固定资产/接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中环保水务投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能环保投资发展（江西）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能水务发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能国祯环保科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能生态环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能（山东）投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国环境保护集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联财务公司存贷款等业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国环境保护集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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六合环能投资集团有限公司 1867.65万 4.37 --- 2020-05-13
北京天融环保设备中心 1327.27万 3.85 --- 2018-06-25
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合计 3194.91万 8.22
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│中节能（福│ 5.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保护股份有│州）环保能│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│中节能（怀│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保护股份有│来）环保能│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│中节能（衡│ 3.40亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│保护股份有│水）环保能│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│中节能（蔚│ 2.81亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保护股份有│县）环保能│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│中节能（平│ 2.77亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保护股份有│山）环保能│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│中节能抚州│ 2.65亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│保护股份有│环保能源有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│智慧神州天│ 2638.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保护股份有│融（北京）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │监测技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能环境│智慧神州天│ 340.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│保护股份有│融（北京）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │监测技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日接到控股股东中国
环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）出具的《关于自愿不主动减持节能环境A股
股票的承诺函》。中国环保鉴于对节能环境未来发展前景的信心以及长期价值的认可，为促进
节能环境持续、稳定、健康发展，支持节能环境实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益
，促进节能环境内在价值合理反映，自愿承诺自2026年7月20日起6个月内，不以任何方式主动
减持所持有的节能环境A股股票，具体情况如下：一、承诺股东持股基本情况
截至本公告日，中国环保共持有公司股份2075144678股，占公司总股份的比例为66.96%，
均为限售股份，将于2026年7月18日限售期届满，因该日期为非交易日，将于下一交易日2026
年7月20日上市流通。
二、承诺的主要内容
中国环保鉴于对节能环境未来发展前景的信心以及长期价值的认可，为促进节能环境持续
、稳定、健康发展，支持节能环境实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益，促进节能环
境内在价值合理反映，自愿承诺自2026年7月20日起6个月内（即自2026年7月20日至2027年1月
19日），不主动减持所持有的节能环境A股股票。在上述承诺期间内，若因上市公司送红股、
转增股本、配股等原因增持的股份，亦遵守该不减持承诺。但中国环保按照国有资产监督管理
要求无偿划转所持有上市公司A股股票的情形除外。
三、董事会的责任
公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律
法规、规范性文件的规定，对上述承诺事项的履行情况进行监督并及时履行相关信息披露义务
。
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2026-05-19│其他事项
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一、董事选举情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事
会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年4月30日披露的《第八届董事
会第十六次会议（临时）决议公告》（2026-27）。刘小元先生、彭红星先生经深圳证券交易
所事前审核无异议后，公司于2026年5月19日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意刘小元先生、彭红星先生当选为公司第八
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘小元先生同时
担任公司审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员，彭红星先生同时担任公司
审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自担任董事之日起至本
届董事会届满之日止。刘小元先生、彭红星先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）2026年4月30日披露的《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》（20
26-28）。刘小元先生、彭红星先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、董事离任情况
刘小元先生、彭红星先生就任后，原独立董事李玲女士、骆建华先生因任期届满，不再履
行董事及各专门委员会委员职责，并将按照相关规定做好各项工作交接事宜。关于李玲女士、
骆建华先生任期届满事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年4月
30日披露的《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》（2026-28）。
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2026-05-19│其他事项
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1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）于2026年04月30日以公告形式发出会议通知，后于2026年05月19日（星期二
）下午15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场、视频及网络投票相结
合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，受提名的独立董事、部
分董事、高级管理人员、股东代表及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-30│其他事项
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一、关于独立董事任期届满情况
中节能环境保护股份有限公司（简称“公司”），两名现任独立董事骆建华、李玲自2020
年5月20日任职，将于2026年5月19日连续任职满6年。根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，二人任期届满后不得继续连任。任期届满
后，骆建华先生、李玲女士将不再担任公司任何职务。
为确保公司董事会正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，骆建华先生、李玲女
士将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责
。
截至本公告披露日，骆建华先生、李玲女士不存在未履行完毕的公开承诺；未持有公司股
份。公司及董事会谨对骆建华先生、李玲女士在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出
的贡献表示衷心感谢！
二、关于提名独立董事候选人的情况
公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于提
名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资
格审查，董事会同意提名刘小元先生、彭红星先生为公司第八届董事会独立董事候选人，该议
案尚需经深交所事前审查无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。刘小元
先生、彭红星先生任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘小元先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司审计委员会委员、提名
委员会主任委员、战略委员会委员；彭红星先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并
担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；相关职务任免自公
司股东会审议通过之日起生效。
刘小元先生个人简历如下：
（1）刘小元先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，
博士生导师；
（2）2009年12月，毕业于南开大学公司治理专业，获管理学博士学位。2015年5月至2023
年4月，任中央财经大学商学院战略系系主任；2023年4月至2025年9月，任中央财经大学商学
院副院长；2025年10月至今，任中央财经大学MBA教育中心副主任兼商学院副院长；
（3）刘小元先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；
（4）刘小元先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；
（5）刘小元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
（6）刘小元先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；
（7）刘小元先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；
（8）刘小元先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
彭红星先生个人简历如下：
（1）彭红星先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，会计学博士
研究生学历，副教授，北京市属高校优秀青年人才；
（2）2018年11月至今，任北京工商大学商学院财务管理专业副教授，硕士生导师；2024
年12月任交控科技（688015.SH）外部独立董事、审计委员会主任委员；
（3）彭红星先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；
（4）彭红星先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；
（5）彭红星先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
（6）彭红星先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；
（7）彭红星先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；
（8）彭红星先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会审议的事项已
经公司第八届董事会第十五次、十六次（临时）会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于2026年5月12日（星期二）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次
股东会”）于2026年04月03日以公告形式发出会议通知，后于2026年04月28日（星期二）下午
15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场、视频及网络投票相结合的方
式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，部分董事、高级管理人员、股
东代表及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-23│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日（星期二）召开第
八届董事会第十五次（临时）会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案全
体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；会议同时审议通过了《关于2026年度经理层成员
薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2026年度董事薪酬方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，制定公司
董事薪酬方案。
（一）适用对象
公司董事。
（二）适用期限
自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、在实控人、控股股东、其余股东或下属其他子公司兼任其他职务且领取薪酬的非独立
董事（周康、赵国鸿、赵国峻、马媛茹、张军、马西军），不在公司领取薪酬或津贴。
2、在公司内部兼任其他职务的非独立董事（不涉及具体人员），薪酬按照上级单位及公
司相关薪酬标准与绩效考核结果确定薪酬，不额外领取董事薪酬或津贴。
3、独立董事在公司领取独立董事津贴，为每人7.2万/年，按月发放。
（四）其他说明
1、以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所
得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
2、公司董事因履行职务发生的费用由公司报销。
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
二、2026年度经理层成员薪酬方案
为维护所有者权益，落实企业国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，促进
企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合中节能环境保护股份有限公司实际情况制定
高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）适用期限
自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬体系主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励及中长期激励等构成
。
1、年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，年度薪酬中与年度经营业绩考核结果挂钩的浮
动收入占比原则上不低于60%。基本年薪是高级管理人员的年度基本收入，绩效年薪是与高级
管理人员业绩考核结果相联系的薪酬收入，根据高级管理人员个人年度业绩考核和综合考核评
价情况计算得出。
2、任期激励收入是指与高级管理人员任期业绩考核评价结果相联系的薪酬收入。以三年
为高级管理人员一个业绩考核任期。
3、高级管理人员除基本年薪、绩效年薪和任期激励外，如参与中长期激励计划的，根据
相关规定执行。
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2026-04-03│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第八届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。具体内容如下：
一、关于拟续聘会计师事务所事项的情况说明
2024年度和2025年度，公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
审华”）作为审计机构。中审华在担任公司2024年度和2025年度审计机构期间，勤勉尽责，坚
持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合
同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024年度和2025年度财务报告审计意见。经公司董事
会审计委员会建议，结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多
方面考量，拟继续聘请中审华担任公司2026年度审计机构。本次续聘符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年9月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
首席合伙人：黄庆林
截至2024年12月31日，截至2025年末，中审华从业人员近1800人，其中合伙人98人，注册
会计师562人。
中审华2024年度经审计的收入总额为80831.77万元。其中，审计业务收入54297.32万元，
证券业务收入为8752.55万元。
2024年度，中审华共承担22家上市公司和77家挂牌公司年报审计业务，审计收费分别为19
12.60万元和963.98万元，共计2876.58万元。上市公司审计客户主要集中在制造业、批发和零
售业、信息传输、软件和信息技术服务业；挂牌公司审计客户主要集中在制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业。中审华审计的与公司同行业的上市公司审计客户为1家，同行业挂牌
公司客户为3家。
2、投资者保护能力
中审华已购买职业保险，覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量
控制体系，符合相关规定，具有投资者保护能力。截至2024年12月31日，中审华计提职业风险
基金余额为2600.88万元，购买的职业保险累计赔偿限额为39081.70万元，职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
中审华近三年（三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，
行政监管措施2次、自律监管措施1次，纪律处分1次，均已整改完毕。11名从业人员因执业行
为受到处罚，其中刑事处罚0人次、行政处罚0人次、行政监管措施5人次、自律监管措施2人次
、纪律处分2人次、行业惩戒2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/签字会计师：徐洪钰，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计，从事证券服务业务超过15年，2010年开始在中审华执业，2024年开始为本公司提供审计服
务，至今参与过新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，具备相应专业胜任能力。
项目签字注册会计师:王丰，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，从
事证券服务业务超过15年，2010年开始在中审华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，至
今参与过新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人/注册会计师:郑秀兰，2010年成为注册会计师，2016年开始负责审计
业务质量控制复核工作，2016年3月开始在中审华执业，2025年开始为本公司提供审计服务;从
事证券服务业务10年以上，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
2024年和2025年公司审计费用均为248万元（其中，财务报表审计费用为人民币218万元，
内部控制审计费用为人民币30万元），2026年审计费用与之前年度一致。以上费用系根据公司
的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并基于专业服务所承担的责任和需
投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及投入的工作时间等因素公允合
理定价。
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2026-04-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
1、银行贷款本息担保
由中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）或公司全资子公司中节能环境科技有限
公司（以下简称：环境科技）为下属公司中节能（东光）环保能源有限公司（以下简称：东光
公司）、中节能（安平）环保能源有限公司（以下简称：安平公司）、中节能（通化）环保能
源有限公司（以下简称：通化公司）、中节能（肥西）环保能源有限公司（以下简称：肥西公
司）、中节能（肥城）环保能源有限公司（以下简称：肥城公司）、中节能（丽江）环保能源
有限公司（以下简称：丽江公司）、中节能（红河）环保能源有限公司（以下简称：红河公司
）银行贷款本息提供连带责任保证担保。
截止2026年2月末，上述担保总额度为144756.82万元，贷款本金余额合计为111119.58万
元，本次预计新增担保总额度不超过人民币144756.82万元，新增担保余额不超过人民币11111
9.58万元。
新增担保额度由公司或公司全资子公司环境科技提供担保，使用对象为东光公司、安平公
司、通化公司、肥西公司、肥城公司、丽江公司、红河公司（以下合称被担保企业），被担保
企业均为中节能环境科技有限公司下属全资子公司。
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2026-04-03│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计
的相关规定，对2025年可能出现减值迹象的各类资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对
可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
根据财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23
号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金
融工具列报》(以下简称“新准则”)等相关准则的规定，要求对于金融工具项下的资产采用预
期信用损失模型计提减值准备。预期信用损失模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始
确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的
预期信用损失进行计提。
基于此,公司对2025年属于金融工具项下的资产（应收票据、应收账款、其他应收款、长
期应收款等）、合同资产按照预期信用损失模型计提减值准备；对于其他非金融工具类资产，
公司基于谨慎性原则，对于存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试并相应计提减值准备。
综上，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、固定资
产等资产计提资产减值准备，合计金额205651953.31元，占最近一年经审计归属于上市公司股
东净利润的23.61%。具体明细如下：
公司本次计提的大额资产减值准备已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
且在相关财务报告中进行了说明，相关财务报告履行了审计委员会、董事会审议程序。
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2026-04-03│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第八届董事会第
十四次（定期）会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
。具体内容如下：
一、本次投保概述
为保障公司和公司董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职
责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及
董事、高级管理人员购买责任保险。本次责任保险具体方案如下：
1、投保人：中节能环境保护股份有限公司
2、被投保人：公司及公司董事、高级管理人员等
3、赔偿责任限额：不超过10000万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计）
4、保险费总额：36万元人民币
5、保险期限：1年
公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人
员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金
额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或
者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
本事项全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会审议的事项已
经公司第八届董事会第十四次（定期）会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月28日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年04月21日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于2026年4月21日（
星期二）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
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2026-04-03│其他事项
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公司2023年度因不满足分红条件未进行分红，2024年度进行了分红，最近三个会计年度累
计现金分红金额达743776083.84元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
一、审议程序
1、公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月26日以通讯方式召开，
审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案》，公司全
体独立董事对2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权发表了同意的意见，并同意
提交董事会审议。
2、公司于2026年4月1日召开第八届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案
》。
3、公司2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案将由公司董事会提交
公司2025年度股东会审议。
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2026-02-02│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）于2026年1月17日以公告形式发出会议通知，后于2026年2月2日（星期一）
下午15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场、视频及网络投票相结合
的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司受提名的董事、部分
董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程
序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共156人，代表股份255704003
9股，占公司有表决权股份总数的82.5100％；除董事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%
以下股份的中小股东所持115993715股，占公司有表决权股份总数的3.7429％。以现场会议及
视频方式出席本次股东会的股东及股东授权代表5人，代表股份2441046324股，占公司总股份
的78.7671％；参加网络投票的股东151人，所持股份115993715股，占公司有表决权股份总数
的3.7429％。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
（二）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。表决结果：同意2556839139股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921%；反对36800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0014%；弃权164100股（其中，因未投票默认弃权97700股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0064%。
除董事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意115792815股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8268%；反对36800股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0317%；弃权164100股（其中，因未投票默认弃权97700股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1415%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得
表决通过。
（三）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。表决结果：同意255683
9139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9921%；反对33500股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权167400股（其中，因未投票默认弃权97700股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
除董事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意115792815股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8268%；反对33500股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0289%；弃权167400股（其中，因未投票默认弃权97700股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1443%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得
表决通过。
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2026-02-02│其他事项
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一、董事选举情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开的第八届董事
会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年1月17日披露的《第八届董
事会第十三次会议（临时）决议公告》（2026-02）。公司于2026年2月2日召开了2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意马西军先
生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。马西军先生同时担任公司审计委员会委员，任期自担任董事之日起至本届董事会届满之日
止。马西军先生简历详见附件。马西军先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、董事离任情况
马西军先生就任后，公司审计委员会成员符合法定最低人数要求，原董事刘雪原女士辞职
生效，不再履行董事和审计委员会委员职责。关于刘雪原女士辞职事项，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年1月17日披露的《关于拟变更董事的公告》（2026-0
3）。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。注:“扣除非经常性损益
后的净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计
。
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2026-01-17│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（简称“公司”）于近日收到董事刘雪原女士的书面辞职报
告，刘雪原女士因工作变动，申请辞去第八届董事会董事及董事会下设审计委员会委员职务，
刘雪原女士原定任职期间为2024年2月22日起三年。其辞职报告于送达公司之日生效，辞职后
，刘雪原女士不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘
雪原女士的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，但
因刘雪原女士辞任将导致审计委员会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，刘雪原
女士将仍应当按照有关规定和《公司章程》的规定继续履行职责。截止公告日，刘雪原女士不
存在未履行完毕的公开承诺；未持有公司股份。刘雪原女士将按照有关规定，做好离任工作交
接。
公司及董事会谨对刘雪原女士在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示
衷心感谢！
公司于2026年1月16日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提
名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东
会审议通过。马西军先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
马西军先生当选董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。马西军先生经公司股东会同意选举为非独立
董事后，将一并担任公司审计委员会委员，相关职务
任免自公司股东会审议通过之日起生效。
马西军先生个人简历如下：
（1）马西军先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；
（2）2005年10月至2017年11月，历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部
副主任、主任；2017年11月至2021年3月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律
事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任；2021年3月至2023年9月，任中节能环保装备股份
有限公司纪委书记；2023年9月至2024年1月，任中节能环境保护股份有限公司纪委书记；
（3）2024年2月至今，任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事
；2024年4月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事；2025年6月至今，任中国新时代控股
集团有限公司董事；
（4）马西军先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；
（5）除在公司实控人及其控制的企业任职外，马西军先生与持有公司5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
（6）马西军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
（7）马西军先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；
（8）马西军先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；
（9）马西军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-01-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会审议的事项已
经公司第八届董事会第十一次（定期）、第十二次（定期）、第十三次（临时）会议审议通过
，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股
东会审议事项的相关资料完整。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年01月28日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于2026年1月28日（
星期三）15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和非独立董事候选人。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
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2025-12-08│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”或“节能环境”）于近日通过银行查询
获悉，公司基本账户及部分其他账户被冻结，相关账户资金余额总计247278.3元。现根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，将有关情况公告如下：】
一、公司本次账户及资金被冻结的情况
经查询，本次公司有2个银行账户被冻结，被冻结余额合计247278.3元。
二、账户被冻结原因
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于本次冻结的正式法律文书或通知。经公司了解
，2025年11月3日，广东瑞马热能设备制造有限公司向中山市第二人民法院提起诉讼，要求中
节能（唐山）环保装备有限公司支付拖欠货款
14440717.90元及利息，要求公司对中节能（唐山）环保装备有限公司的债务承担连带清
偿责任。法院根据原告请求对中节能（唐山）环保装备有限公司及公司相关账户进行了冻结。
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2025-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计
的相关规定，对2025年可能出现减值迹象的各类资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对
可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
根据财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号—
—金融工具列报》(以下简称“新准则”)等相关准则的规定，要求对于金融工具项下的资产采
用预期信用损失模型计提减值准备。预期信用损失模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自
初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续
期的预期信用损失进行计提。
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2025-10-17│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开的第八届董事
会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年9月25日披露的《第八届董事会第十次
会议决议公告》（2025-33）。
公司于2025年10月17日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独
立董事的议案》，同意赵国峻先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。赵国峻先生同时担任公司提名委员会委员，任期自担任董
事之日起至本届董事会届满之日止。赵国峻先生简历详见附件。赵国峻先生当选董事后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
赵国峻个人简历
赵国峻先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，
2021年5月至2022年8月，任中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司总经理助理
；2022年8月至今，任中国节能环保集团有限公司战略管理部(碳达峰碳中和事业部)副主任；2
022年12月至今，任中国环境保护集团有限公司董事；2023年8月至今，任中国启源工程设计研
究院有限公司董事。
赵国峻先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；除在公司实控人及其控制的企业任职外，
赵国峻先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-09-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第十次会议审议并通过了《关于
提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，审议事项符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资
料完整。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场及视频会议召开时间：2025年10月17日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月17
日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025年10月17日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开
。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月13日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于2025年10月13日
（星期一）15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开的第八届董事
会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案
尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。赵国峻先生的任期自股东会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。赵国峻先生当选董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。赵国峻先生个人简历
如下：
（1）赵国峻先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经
济师；
（2）2021年5月至2022年8月，任中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司
总经理助理；2022年8月至今，任中国节能环保集团有限公司战略管理部(碳达峰碳中和事业部
)副主任；
（3）2022年12月至今，任中国环境保护集团有限公司董事；2023年8月至今，任中国启源
工程设计研究院有限公司董事；
（4）赵国峻先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；
（5）除在公司实控人及其控制的企业任职外，赵国峻先生与持有公司5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
（6）赵国峻先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
（7）赵国峻先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；
（8）赵国峻先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；
（9）赵国峻先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-09-11│其他事项
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1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）于2025年8月27日以公告形式发出会议通知，后于2025年9月11日（星期四）
下午15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场、视频及网络投票相结合
的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共121人，代表股份259684125
7股，占公司有表决权股份总数的83.7943％；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本
公司5%以下股份的中小股东所持股109160715股，占公司有表决权股份总数的3.5224％。以现
场会议及视频方式出席本次股东会的股东及股东授权代表6人，代表股份2487680942股，占公
司总股份的80.2719％；参加网络投票的股东115人，所持股份109160315股，占公司有表决权
股份总数的3.5224％。
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2025-08-27│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营资金需要，拟向中节
能财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信，授信额度最高不超过122700万元。
鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）全资子
公司，该交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相
关规定，本次申请授信额度事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，具体如下：
一、关联交易概述
1.为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度
最高不超过122700万元。此外，公司流动资金将主要存放在财务公司，财务公司同时向公司提
供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收付、内部转账结算等中间业务有偿服务。
2.财务公司为公司实际控制人中国节能全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定，上述交易构成关联交易。
3.公司于2025年8月26日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于向中节能财务
有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。公司第八届董事会2025年
第二次独立董事专门会议于2025年8月21日审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信
额度暨关联交易的议案》，全体独立董事发表了同意的意见。此项交易尚需获得股东会的批准
，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
关联方名称：中节能财务有限公司
法定代表人：韩巍
注册资本：人民币300000万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101金融许可证机构编码：L0200H2110
00001
企业法人营业执照注册号：91110000717843312W主要股东和实际控制人：中国节能环保集
团有限公司经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票
据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资
性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承
兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第九次会议审议并通过了《关于
提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议
通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提
交股东会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场及视频会议召开时间：2025年9月11日（星期四）15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20
25年9月11日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开
。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于2025年9月5日（
星期五）15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
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2025-08-27│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会
第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。具体内容如下：
一、关于拟续聘会计师事务所事项的情况说明
2024年度，公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）作
为审计机构。中审华在担任公司2024年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务
，如期出具了公司2024年度财务报告审计意见。经公司董事会审计委员会建议，结合对审计机
构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，拟继续聘请中审华担任
公司2025年度审计机构。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年9月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室首席合伙人：黄庆林
截至2024年12月31日，中审华共有合伙人100人，注册会计师550人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师123人。
中审华2024年度经审计的收入总额为80831.77万元。其中，审计业务收入54297.32万元，
证券业务收入为8752.55万元。
2024年度，中审华共承担22家上市公司和77家挂牌公司年报审计业务，审计收费分别为19
12.60万元和963.98万元，共计2876.58万元。上市公司审计客户主要集中在制造业、批发和零
售业、信息传输、软件和信息技术服务业；挂牌公司审计客户主要集中在制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业。中审华审计的与公司同行业的上市公司审计客户为1家，同行业挂牌
公司客户为3家。
2、投资者保护能力
中审华已购买职业保险，覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量
控制体系，符合相关规定，具有投资者保护能力。截至2024年12月31日，中审华计提职业风险
基金余额为2600.88万元，购买的职业保险累计赔偿限额为39081.70万元，职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定，近三年在执业行为中未发生承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审华近三年（三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，
行政监管措施2次、自律监管措施1次，纪律处分1次，均已整改完毕。11名从业人员因执业行
为受到处罚，其中刑事处罚0人次、行政处罚0人次、行政监管措施5人次、自律监管措施2人次
、纪律处分2人次、行业惩戒2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/签字会计师：徐洪钰，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计，从事证券服务业务超过15年，2010年开始在中审华执业，2024年开始为本公司提供审计服
务，至今参与过新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，具备相应专业胜任能力。
项目签字注册会计师:王丰，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，从
事证券服务业务超过15年，2010年开始在中审华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，至
今参与过新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人/注册会计师：钱敏，2004年成为注册会计师，2018年开始负责审计
业务质量控制复核工作，2004年11月开始在中审华执业，2024年开始为本公司提供审计服务；
从事证券服务业务10年以上，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
2025年公司审计费用为248万元（其中，财务报表审计费用为人民币218万元，内部控制审
计费用为人民币30万元），2025年审计费用与2024年度持平。以上费用系根据公司的业务规模
、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及投入的工作时间等因素公允合理定价。
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2025-08-27│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年8
月26日（星期二）以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日通知全体监事
，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席王利娟女士
主持，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会
监事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2025年半年度报告及半年度报告摘要》。经审核，监事会认为董事会编
制和审核的《2025年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
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2025-08-27│其他事项
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度中期利润分配预案如下：
一、审议程序
1．公司于2025年8月26日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度中期利润
分配预案》。
公司第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月21日审议通过了《2025年
度中期利润分配预案》，公司全体独立董事对2025年度中期利润分配预案发表了同意的意见，
并同意提交董事会审议。
2.公司2025年度中期利润分配预案的议案将由公司董事会提交公司2025第二次临时股东会
审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本预案分配基准为2025年半年度。
2.按照《公司法》和公司章程的有关规定，2025年半年度母公司提取法定盈余公积金3414
.32万元，提取任意公积金0万元，弥补亏损0万元。
根据公司2025年中期经营数据，母公司净利润34143.15万元，合并净利润56067.80万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供股东
分配的利润为34195.93万元（母公司可供分配利润）。截至目前，公司总股本3099067016股。
3.结合经营发展情况，综合考虑股东利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。截至目前，公司总股本3099067016股，以此计算合计拟派发现金红利为185944020.96
元。
4.自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，
将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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