资本运作☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-11-29│ 36.00│ 5.68亿│
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│增发 │ 2015-12-29│ 13.00│ 11.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-29│ 14.05│ 6.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-21│ 15.13│ 9153.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-02│ 7.61│ 7.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-18│ 8.99│ 9.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙珂信肿瘤医院有│ 35700.00│ ---│ 51.00│ ---│ 5001.57│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集团信息化平台建设│ 5815.00万│ 691.16万│ 4465.46万│ 76.79│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 6.70亿│ 0.00│ 6.72亿│ 100.40│ ---│ 2021-04-27│
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│补充流动资金2 │ 9.60亿│ 7.46亿│ 9.61亿│ 100.04│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│2.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │盈康生命科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖南珂信健康产业集团有限公司 │
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│交易概述 │盈康生命科技股份有限公司拟与湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“珂信集团”）│
│ │、长沙珂信肿瘤医院有限公司（以下简称“长沙珂信”）签署《关于长沙珂信肿瘤医院有限│
│ │公司之29%股权转让协议》（以下简称“《长沙珂信29%股权转让协议》”），公司拟以支付│
│ │现金20300万元方式直接收购珂信集团持有的长沙珂信29%股权（以下简称“本次交易”）。│
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │青岛盈康医院管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │四川品尧锦物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团（青岛）金盈控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │青岛海尔国际旅行社有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │青岛海尔多媒体有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽海擎信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │青岛好品海智信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔生物医疗科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │青岛海尔生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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叶运寿 1.20亿 21.97 --- 2018-12-14
马林 5390.91万 9.86 --- 2019-01-04
刘岳均 4315.42万 7.89 --- 2018-12-04
深圳前海国华腾达医疗股权 2135.00万 7.40 --- 2017-08-31
投资管理中心(有限合伙)
深圳前海国华腾达医疗股权 2135.00万 7.40 --- 2017-08-31
投资管理中心(有限合伙)
刘天尧 3179.94万 5.82 --- 2018-12-14
徐涛 2744.45万 5.02 --- 2019-02-28
叶龙珠 780.74万 1.43 --- 2018-07-30
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合计 3.27亿 66.79
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│盈康生命科│盈康一生（│ 2.03亿│人民币 │2023-12-01│2036-12-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│青岛）医疗│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
二十三次会议，于2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资
本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于2026年3月28日
、2026年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《2025年年度股东会决议公告》。
近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得青岛市行政审批服务局换发的《
营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91441900708014002M
2、名称：盈康生命科技股份有限公司
3、注册资本：玖亿柒仟贰佰玖拾叁万壹仟柒佰肆拾陆元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：1998年8月6日
6、法定代表人：马安捷
7、住所：山东省青岛市城阳区春阳路37号
8、经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨
询；软件开发；财务咨询；软件销售；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；货物
进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-07-21│股权回购
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开的第六届董事会
第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份全部用于注销并减少注册资本，具体
内容详见公司于2026年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年7月16日）
登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2026-07-17│股权回购
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一、本次回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者
信心，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价
交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关
规定：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、本次回购股份方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、本次回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币10元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会
审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合回
购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。
若公司在回购期间实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自
股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上
限并及时披露。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、本次回购股份的用途：本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本；3、本次
用于回购的资金总额：不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数），本次具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；4、本次回购数量及占公司总股本的比例：按照
回购股份价格上限人民币10元/股，回购金额下限人民币3000万元测算，预计回购股份数量为3
000000股，占公司当前总股本的0.31%；按照回购股份价格上限人民币10元/股，回购金额上限
人民币6000万元测算，预计回购股份数量为6000000股，占公司当前总股本的0.62%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例
为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，相应调整回购股份价格及数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
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2026-04-29│收购兼并
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1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”、“盈康生命”）拟以支付现金20300
万元方式收购公司控股子公司长沙珂信肿瘤医院有限公司（以下简称“长沙珂信”）29%股权
（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有长沙珂信80%股权。
2、本次交易事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审议
权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易的股权转让价格根据上海东洲资产评估有限公司对长沙珂信截至2025年12月3
1日（以下简称“基准日”）的《资产评估报告》（东洲评报字【2026】第1181号）的评估结
果作为参考依据，经交易各方协商确定，本次交易总金额为人民币20300万元。
4、本次交易尚未最终完成，可能存在交易被暂停、中止或取消以及交易完成后收购整合
风险、商誉减值风险、标的资产所处行业的政策风险等，具体内容详见本公告“八、风险提示
”，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
公司拟与湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“珂信集团”）、长沙珂信肿瘤医院
有限公司（以下简称“长沙珂信”）签署《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司之29%股权转让协
议》（以下简称“《长沙珂信29%股权转让协议》”），公司拟以支付现金20300万元方式直接
收购珂信集团持有的长沙珂信29%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的股权转让价格
根据上海东洲资产评估有限公司对长沙珂信截至2025年12月31日（以下简称“基准日”）的《
资产评估报告》（东洲评报字【2026】第1181号）的评估结果作为参考依据，经交易各方协商
确定，本次交易总金额为人民币20300万元。本次交易的资金来源为自有资金和自筹资金。本
次交易完成后，公司将直接持有长沙珂信80%股权。
2、本次交易的审批情况
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本
次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-23│其他事项
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一、财务总监离任情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到了公司财
务总监江兰女士的书面辞职报告。江兰女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，江兰女士
原定的任职日期至2026年9月27日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章
程》的相关规定，江兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。江兰女士已按照公司相关规
定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，江兰女士持有公司股份83445股，占公司总股本的0.01%。
江兰女士离任后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。
江兰女士在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对江兰女士在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有
关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，
董事会同意聘任侯兆坤先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
侯兆坤先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规
定，不存在不得担任公司财务总监的情形。
侯兆坤，男，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学，管
理学学士学位。2017年9月至2019年10月，任安永华明会计师事务所特殊普通合伙（上海分所
）审计师，2019年11月至2021年6月，任平安普惠上海总部报告室财务经理。2021年7月至2023
年4月任盈康生命财务报告经理，2023年5月至2024年12月任盈康生命证券部资本运作总监，20
25年1月至2026年3月任盈康生命财务报告负责人。
截至本公告披露日，侯兆坤先生未持有公司股份。侯兆坤先生与本公司其他持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上
市公司高级管理人员的条件。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的存款类产品；
2、投资金额：不超过人民币7亿元的闲置自有资金；
3、特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构发行的安全性高、
流动性好、低风险的存款类产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。鉴于金融市场的复
杂性及多因素影响，本次投资可能因市场剧烈波动而面临不利影响。敬请投资者注意投资风险
。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第六届董事会
第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币7
亿元（含本数，下同）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循
环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关
合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，本次使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，属于
公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会批准。
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保
资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求以及合理使用安排公司资金的前提下，公司及子
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股
东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，且该等现金管理
产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，
在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件
，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）资金来源
自有资金，并未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
四、审议程序
2026年4月22日，公司召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经
营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全
性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在
上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度
和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。本事
项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知已于2026年3
月28日以公告的形式向全体股东发出，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2026年4月17日（星期五）下午14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票2026年4月17日9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
4、会议召开的方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第六届董事会。
6、主持人：董事长谭丽霞女士。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-03-28│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内
的2025年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资
产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和
分析。经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为2,458.74万元。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第六届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审
计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）要求的审计机构，2025年度为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执业准则》
等相关规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计
机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性
，同时综合考虑了和信会计师事务所的审计质量与服务水平情况，经公司董事会审计委员会审
议并提议，并经公司第六届董事会第二十三次会议决议通过，公司拟续聘和信会计师事务所作
为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东会授权公司管
理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区
实际收费水平确定合理的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）组织形式：特殊
普通合伙企业
注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七楼
首席合伙人：王晖
和信事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收入21688万元
，证券业务收入9238万元。和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要
行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供
应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业
等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1
家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王晖先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审
计，1994年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署
或复核了上市公司审计报告17份。
拟担任项目质量控制复核人：韩伟先生，2016年成为中国注册会计师，2015开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服
务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。
拟签字注册会计师：陈征先生，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署
或复核了上市公司审计报告共8份。
2、诚信记录
项目合伙人王晖先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年均
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核
人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年审计费用163万元（含税），其中财务报告审计费用人民币143万元，内部控制审计
费用人民币20万元，2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，和信会计师事务所2026
年度的具体审计费用金额提请公司股东会授权管理层按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与和信会计
师事务所协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月9日
7、出席对象：
（1）于2026年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，
可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
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2026-03-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），以
资本公积金向全体股东每10股转增3股。2、公司2025年年度利润分配以截至2025年12月31日公
司总股本749451604股扣除回购专用证券账户中股份数4517795股后的744933809股为基数分配
利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会202
6年第一次独立董事专门会议，于2026年3月27日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（一）独立董事专门会议意见
公司于2026年3月26日召开的第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、
0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，独立董事认为公司董事
会拟定的2025年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章
程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会意见
公司于2026年3月27日召开的第六届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年度利润分配预案，并同
意将该议案提交公司股东会审议。
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2025-12-16│其他事项
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1、本次归属限制性股票的上市流通日：2025年12月15日；
2、本次归属股票数量：1638957股，占归属前上市公司总股本的0.22%，其中首次授予部
分第二个归属期限制性股票归属数量1259945股，预留授予部分第一个归属期归属数量379012
股；
3、本次归属人数：173人，其中首次授予部分第二个归属期归属的激励对象153人，预留
授予部分第一个归属期归属的激励对象20人；
4、本次归属股票价格：5.08元/股；
5、本次归属股票来源：公司在二级市场回购的本公司A股普通股股票；
6、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）于2025年11月21日召开
第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留部
分第一个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了2023年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关内容公告如下
：
一、2023年限制性股票激励计划简述
2023年9月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计
划的主要内容如下：
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、标的股票种类：公司普通股A股股票
3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股和/或在二级市场回购的公司A
股普通股。
4、授予价格：5.08元/股
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2025-11-21│其他事项
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符合本次第二类限制性股票首次授予部分归属的激励对象153人，预留授予部分归属的激
励对象20人，共计173人
首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量125.9945万股，预留授予部分第一个归
属期拟归属数量37.9012万股，合计163.8957万股，占目前公司总股本的0.22%
归属价格：5.08元/股
归属股票来源：公司在二级市场回购的公司A股普通股股票盈康生命科技股份有限公司（
以下简称“盈康生命”或“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会第二十二次（临时）
会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件
成就的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议
案》，符合归属条件的激励对象共计173人，可申请归属的限制性股票数量为163.8957万股，
占公司总股本的0.22%。
一、2023年限制性股票激励计划简述
2023年9月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、标的股票种类：公司普通股A股股票
3、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股和/或在二级市场回购的公司A
股普通股。
4、授予价格：5.08元/股
5、本激励计划激励对象（调整后）：公司公告本激励计划时在本公司任职的董事、高级
管理人员和核心骨干员工。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2025-11-21│其他事项
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）于2025年11月21日召开
第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月12日，公司召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，会议审议通过了《
关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。
2、2023年9月13日至2023年9月22日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公
示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2023年9月22日，公司监
事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号2023-054）。
3、2023年9月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2
023年9月28日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-055）。
4、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议与第六届监事会第二次
（临时）会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的
议案》，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象由189人调整为186人，限制性股票授予数
量由753.10万股调整为741.10万股。公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见。监事会对
本次调整事项发表了核查意见。
5、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议与第六届监事会第二次
（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2023年10
月26日为首次授予日，以5.08元/股的价格向符合条件的186名激励对象授予741.10万股第二类
限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
6、2024年9月23日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议与第六届监事会第九次（
临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2024年
9月23日为预留授予日，以5.08元/股的价格向符合条件的22名激励对象授予96.90万股第二类
限制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2024年11月8日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议与第六届监事会第十一
次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会对相
关事项进行核实并发表了核查意见。
8、2025年11月21日，公司召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关
于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公
司2023年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了
核查意见。
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2025-08-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的存款类产品；
2、投资金额：不超过人民币3亿元的闲置自有资金；
3、特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构发行的流动性好、
安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。鉴于金融市场的复杂性及多因素影
响，本次投资可能因市场剧烈波动而面临不利影响风险。敬请投资者注意投资风险。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第六届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元（含本
数，下同）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自
董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用
。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，
由公司财务部负责组织实施和管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用不超过
人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股
东大会批准。
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保
资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求以及合理使用安排公司资金的前提下，公司及子
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股
东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，且该等现金管理
产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，
在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件
，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）资金来源
自有资金，并未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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