资本运作☆ ◇300144 宋城演艺 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 17244.54│ ---│ ---│ 14020.29│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 15618.24│ ---│ ---│ 61116.98│ ---│ 人民币│
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│金融衍生工具 │ 658.97│ ---│ ---│ 489.18│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购北京六间房科技│ 6.67亿│ 0.00│ 6.33亿│ 100.17│ 1.36亿│ 2015-07-27│
│有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州第一世界大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州世界休闲博览园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州宋城实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州第一世界大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州宋城实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州第一世界大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州宋城实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州世界休闲博览园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州宋城实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州第一世界大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州宋城实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州第一世界大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │杭州宋城实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州宋城集团控股有限公司 2.24亿 8.55 30.90 2024-10-25
金研宋韵企业管理(杭州)合 1.31亿 5.01 100.00 2023-01-19
伙企业(有限合伙)
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合计 3.55亿 13.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │12500.00 │
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│质押占所持股(%) │17.25 │质押占总股本(%) │4.77 │
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│股东名称 │杭州宋城集团控股有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司杭州和平支行 │
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│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月23日杭州宋城集团控股有限公司质押了12500.0万股给华夏银行股份有限公 │
│ │司杭州和平支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、第一类限制性股票拟解除限售数量：19.00万股。
2、第一类限制性股票拟解除限售人数：3人。
3、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
4、第二类限制性股票拟归属数量：1.25万股。
5、第二类限制性股票拟归属人数：2人。
6、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
7、公司将在本次解除限售/归属的限制性股票办理完成解除限售/归属手续后、上市流通
前，另行发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）规定的预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件及第一个归属期归
属条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年4月24日分别召
开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于2023年限制性
股票激励计划第一类限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《
关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
议案》，现将有关事项公告如下：
（一）董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年限制
性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于20
23年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就
的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司2023年第一
次临时股东大会对董事会的授权，公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第一个
解除限售期解除限售及第一个归属期归属条件已经成就。董事会同意为符合解除限售资格的3
名激励对象办理19.00万股第一类限制性股票的解除限售，同意为符合归属资格的2名激励对象
办理1.25万股第二类限制性股票归属事宜。董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会已审议通过该事项。
（二）关于预留授予部分解除限售期/归属期的说明
1、根据《激励计划》的相关规定，本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期为“自
第一类限制性股票预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至第一类限制性股票预留授
予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划预留授予部分第一类限制性
股票的登记完成之日为2024年6月4日，因此，本次激励计划预留授予部分第一类限制性股票第
一个解除限售期为2025年6月5日至2026年6月4日。
2、根据《激励计划》的相关规定，本次激励计划预留授予部分第一个归属
期为“自第二类限制性股票预留授予之日起12个月后的首个交易日至第二类限制性股票预
留授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。第二类限制性股票的授予日为2024年4月26日
，因此，本次激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期为2025年4月28日至2026
年4月24日。
（三）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件、第一个归属期归属条件成就的说明
综上所述，董事会认为《激励计划》设定的预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条
件及第一个归属期归属条件已经成就。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，
同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理预留授予部分第一个解除限
售期及第一个归属期归属相关事宜。
（一）第一类限制性股票解除限售情况
1、公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票
2、授予登记完成日：2024年6月4日
3、解除限售人数：3人
4、解除限售数量：19.00万股
5、授予价格：6.36元/股
（二）第二类限制性股票归属情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票
2、授予日：2024年4月26日
3、归属人数：2人
4、归属数量：1.25万股
5、授予价格：6.26元/股（调整后）
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2025-04-25│其他事项
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第
二十四次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本议案
尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中喜是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计
师队伍，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中喜在担任公司财务报表审计过程中，
坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要
求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求
。为保持审计工作连续性，公司董事会同意继续聘请中喜担任公司2025年度财务报告及内部控
制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2013年11月28日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
5、人员信息：首席合伙人为张增刚。截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师
442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
6、业务规模：2024年度实现收入总额41845.83万元，其中：审计业务收入36575.89万元
；证券业务收入12260.14万元。2024年度服务上市公司客户40家，涉及的主要行业包括计算机
、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、互联网和相关服务、房地产、汽车制造业等
多个行业，上市公司审计收费6027.04万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数为2
家。2024年度上市公司客户前五大主要行业：
2、投资者保护能力
2024年中喜购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。
3、诚信记录
中喜未受到刑事处罚；近三年执业行为受到监督管理措施5次，21名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施共11次；近三年执业行为受到行政处罚1次，2名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚1次；近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为
受到纪律处分共1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人陈杰超，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年
开始在中喜会计师事务所执业，2023年度开始为本公司提供审计服务。近三年参与多家上市公
司审计工作，其中近三年签署的上市公司包括广州粤泰集团股份有限公司、浙江金科汤姆猫文
化产业股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司等。
项目负责人暨签字注册会计师杨涛，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公
司审计，2023年开始在中喜会计师事务所执业，2023年度开始为本公司提供审计服务。近三年
参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司包括张家港富瑞特种装备股份有限公
司等。
项目质量控制复核人高晨怡，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
，2024年开始在中喜会计师事务所执业，2024年度开始为本公司提供审计服务。近三年复核的
上市公司包括唐山海泰新能科技股份有限公司、惠丰钻石股份有限公司等。
2、项目组成员诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、项目组成员独立性
中喜及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司及子公司业务规模和市场公允合
理的定价原则与审计机构协商确定2025年度财务报告审计费用和内部控制审计费用并签署相关
协议。
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2025-04-25│其他事项
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一、利润分配方案的审议程序
（一）董事会审议情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚待公
司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月24日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等
规定，与公司业绩和成长性相匹配，有利于全体股东分享公司经营和发展成果，兼顾了股东的
即期利益和长远利益。
二、2024年度利润分配方案的具体内容
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜财审2025S01729号）
，2024年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润1048756524.13元。母公司2024年度实
现净利润1061595015.81元。截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为3499703445.46元
，母公司可供分配利润为3370283152.48元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）和《公司章程》的有关规定，提取法定公积金106159501.58元，减去应付普通股
股利262040404.00元，加上母公司以前年度结余未分配利润2676888042.25元，母公司2024年
可供股东分配利润总计3370283152.48元。
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2025-04-25│委托理财
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