资本运作☆ ◇300145 南方泵业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-11-29│ 37.80│ 6.87亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-06-13│ 13.09│ 1428.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-27│ 11.81│ 1376.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-26│ 11.71│ 1259.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 26.26│ 17.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-17│ 28.43│ 3461.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-31│ 5.81│ 1006.87万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江金泰莱环保科技│ 185000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 16684.18│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│（1）年新增20万台 │ 2.05亿│ 536.05万│ 1.89亿│ 100.13│ 1.39亿│ 2014-07-31│
│不锈钢冲压焊接离心│ │ │ │ │ │ │
│泵生产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│（1）偿还银行贷款 │ 1.04亿│ 655.26万│ 1.10亿│ 100.02│ ---│ 2016-08-31│
│和永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│（2）全国营销服务 │ 5680.00万│ ---│ 5376.00万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│（2）年产2,000套无│ 5870.00万│ 361.93万│ 5335.96万│ 100.60│ 3855.38万│ 2014-07-31│
│负压变频供水设备建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│（3）海水淡化高压 │ 4492.00万│ 268.36万│ 4483.20万│ 100.25│ ---│ 2014-01-31│
│泵研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│（3）年产6,000吨机│ 7000.00万│ ---│ 7009.82万│ 100.14│ 646.11万│ 2012-08-29│
│械铸件及10万套阀门│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│（4）对杭州南泵流 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ 2014-03-31│
│体技术有限公司进行│ │ │ │ │ │ │
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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│（4）对金山环保增 │ 2500.00万│ 2500.78万│ 2500.78万│ 100.03│ ---│ 2016-12-31│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│（5）与交易相关的 │ 2500.00万│ 297.38万│ 1850.38万│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
│并购费用 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ ---│ 5858.23万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-17 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│2.53亿 │转让价格(元)│2.63 │
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│转让股数(股)│9623.71万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │沈金浩 │
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│受让方 │无锡市市政公用产业集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-25 │交易金额(元)│1.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │部分资产（长沙经济技术开发区泉塘│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │街道西冲路45号房地产及构筑物、机│ │ │
│ │器设备） │ │ │
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│买方 │湖南南方安美消防设备有限公司 │
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│卖方 │湖南南方长河泵业有限公司 │
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│交易概述 │转让方（以下简称甲方）：湖南南方长河泵业有限公司 │
│ │ 住所：长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路45号 │
│ │ 法定代表人：张博 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：湖南南方安美消防设备有限公司 │
│ │ 住所：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路45号 │
│ │ 法定代表人：刘卫平 │
│ │ 根据中华人民共和国法律法规的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚实信│
│ │用的原则订立本合同，以资共同遵守。 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、本次转让标的为：湖南南方长河泵业有限公司部分资产（长沙经济技术开发区泉塘 │
│ │街道西冲路45号房地产及构筑物、机器设备），经中盛评估咨询有限公司评估，评估价为人│
│ │民币（大写）壹亿叁仟伍佰零贰万玖仟捌佰元，评估基准日为2025年7月31日。 │
│ │ 甲方将上述标的以人民币（小写）14184.926365万元【即人民币（大写）壹亿肆仟壹佰│
│ │捌拾肆万玖仟贰佰陆拾叁元陆角伍分】转让给乙方。转让价格为含税价。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│1.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沙河市中源环境工程有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方泵业股份有限公司 │
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│卖方 │沙河市中源环境工程有限公司 │
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│交易概述 │为优化子公司控股子公司沙河市中源环境工程有限公司（以下简称“沙河中源”或“项目公│
│ │司”的资本结构、降低其财务杠杆，提升项目公司可持续经营能力及融资能力，为后续转让│
│ │项目公司股权创造有利条件，南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）│
│ │拟将所持有的沙河中源13,064.18万元债权及全资子公司河北磊源建筑工程有限公司（以下 │
│ │简称“河北磊源”）对沙河中源享有的债权4,095.13万元转作对沙河中源的长期股权投资。│
│ │以2025年8月31日为债转股基准日，公司拟聘请第三方专业评估机构对沙河中源股东权益价 │
│ │值进行评估，转股价格以评估机构出具的评估报告为准。 │
│ │ 南方泵业对沙河中源的持股比例由94.62%降至81.96%（暂估值，转股对价最终以经合规│
│ │备案的资产评估报告为定价基准），河北磊源对沙河中源的持股比例由0.19%提升至16.40% │
│ │（暂估值，转股对价最终以经合规备案的资产评估报告为定价基准），其余股东的股权将被│
│ │按比例稀释。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│4095.13万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沙河市中源环境工程有限公司16.21%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │河北磊源建筑工程有限公司 │
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│卖方 │沙河市中源环境工程有限公司 │
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│交易概述 │为优化子公司控股子公司沙河市中源环境工程有限公司（以下简称“沙河中源”或“项目公│
│ │司”的资本结构、降低其财务杠杆，提升项目公司可持续经营能力及融资能力，为后续转让│
│ │项目公司股权创造有利条件，南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）│
│ │拟将所持有的沙河中源13,064.18万元债权及全资子公司河北磊源建筑工程有限公司（以下 │
│ │简称“河北磊源”）对沙河中源享有的债权4,095.13万元转作对沙河中源的长期股权投资。│
│ │以2025年8月31日为债转股基准日，公司拟聘请第三方专业评估机构对沙河中源股东权益价 │
│ │值进行评估，转股价格以评估机构出具的评估报告为准。 │
│ │ 南方泵业对沙河中源的持股比例由94.62%降至81.96%（暂估值，转股对价最终以经合规│
│ │备案的资产评估报告为定价基准），河北磊源对沙河中源的持股比例由0.19%提升至16.40% │
│ │（暂估值，转股对价最终以经合规备案的资产评估报告为定价基准），其余股东的股权将被│
│ │按比例稀释。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │交易金额(元)│1.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南南方安美消防设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南奥里恩技术服务合伙企业（有限合伙）、周美华 │
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│卖方 │湖南南方安美消防设备有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“南方泵业”）于2025年6月19日召开第 │
│ │六届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议│
│ │案》，公司控股子公司湖南南方安美消防设备有限公司（以下简称“南方安美”）拟在产权│
│ │交易机构挂牌、通过增资扩股的方式引入战略投资者，公司作为南方安美的原股东放弃优先│
│ │认购权，不参与本次增资，本次增资扩股完成后，南方安美仍属于公司合并报表范围内的控│
│ │股子公司。 │
│ │ 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上│
│ │的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2025-037）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 南方安美于2025年6月23日在产权交易机构挂牌，通过增资扩股的方式引入湖南奥里恩 │
│ │技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥里恩技术”）和周美华两名战略投资者，以│
│ │7.5116元/注册资本的增资价格，增加注册资本1395.1866万元，募集现金总额10480.0837万│
│ │元。 │
│ │ 截至目前，奥里恩技术和周美华已按照《产权交易（增资）协议》的约定，向南方安美│
│ │支付了全部投资款合计10480.0837万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │无锡市政建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │无锡市城市环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │无锡市市政设施建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │江苏锡政毅创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │无锡市政公用环境检测研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市政建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │无锡市政公用新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │无锡市智源水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │无锡市清源水务建设投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡梁溪水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市市政设施建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │无锡市工业废物安全处置有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市市政设施建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡西区燃气热电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市政公用环境检测研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市公用水务投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏锡政置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏碧水源环境科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市智源水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏鑫明新能源投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市政公用环境检测研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏锡政毅创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏锡政置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市市政设施建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市市政设施建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市市政设施建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏碧水源环境科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
沈洁泳 3.61亿 18.79 --- 2018-12-28
沈金浩 5505.00万 2.87 36.37 2025-12-10
安吉同光投资管理合伙企业 1418.44万 0.74 --- 2019-05-16
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.31亿 22.40
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │1350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.92 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈金浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司宁波宁东支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-08 │质押截止日 │2028-12-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月08日沈金浩质押了1350.0万股给交通银行股份有限公司宁波宁东支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-10 │质押股数(万股) │727.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.81 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈金浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京紫金资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-07 │质押截止日 │2027-11-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月07日沈金浩质押了727.5万股给南京紫金资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │2077.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.72 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈金浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京紫金资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2027-11-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日沈金浩质押了2077.5万股给南京紫金资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │2077.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.72 │质押占总股本(%) │1.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈金浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │2026-03-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-06 │解押股数(万股) │2077.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月03日沈金浩解除质押2077.5万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月06日沈金浩解除质押2077.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │质押股数(万股) │1350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.92 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈金浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京紫金资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │2027-10-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日沈金浩质押了1350.0万股给南京紫金资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │4155.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.45 │质押占总股本(%) │2.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈金浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │2026-03-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-03 │解押股数(万股) │4155.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日沈金浩质押了4155.0万股给国联民生证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月03日沈金浩解除质押2077.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │质押股数(万股) │2770.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.30 │质押占总股本(%) │1.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈金浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-13 │质押截止日 │2026-01-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-05 │解押股数(万股) │2770.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月13日沈金浩质押了2770.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月05日沈金浩解除质押2770.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方泵业股│南方泵业股│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │（原） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方泵业股│南方泵业（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│湖州）有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月30日召开的第五届董事会
第十九次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行
超短期融资券的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元
的超短期融资券。2024年8月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通
知书》（中市协注〔2024〕SCP257号），注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2
年内有效。
2025年8月26日，公司发行了2025年度第二期科技创新债券（债券简称：25南方泵业SCP00
2（科创债），债券代码：012582092），发行总额为人民币3亿元，票面利率为1.88%，期限为
265日。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告
编号：2025-051）。
公司2025年度第二期科技创新债券于2026年5月19日到期，公司已按期完成了2025年度第
二期科技创新债券的本息兑付工作。本次兑付有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com
.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方泵业股份有限公司2025年年度股东会会议通知已于2026年4月21日以公
告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2026年5月13日（星期三）13:30开始网络投票时间：2026年5月13
日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15—9
:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5
月13日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议
室。
4、表决方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长杭军先生。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“南方泵业”）拟以自有资金向参股公
司河北湡金产业发展有限公司（以下简称“湡金公司”）提供不超过680万元的财务资助，用
于湡金公司日常经营活动支出。借款周期为6个月，借款利息则按年利率3.5%执行，计息时间
自实际到账日起算，以实际还款日为止。借款合同到期前一次性还本付息。上述资助金额在资
助期限内可循环滚动使用。公司与湡金公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借
款协议为准。
2、湡金公司共两名股东，另一名股东为河北政金产业发展有限公司（以下简称“河北政
金”）亦按持股比例提供同等条件的财务资助。
3、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。
一、本次财务资助事项概述
因参股公司湡金公司经营发展需要，双方股东拟按持股比例向湡金公司提供同等条件的财
务资助合计不超过2000万元，即公司（股比34%）向湡金公司提供借款不超过680万元，河北政
金（股比66%）向湡金公司提供借款不超过1320万元，借款周期为6个月，借款利息按年利率3.
5%执行，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止，借款合同到期前一次性还本付息。
公司使用自有资金向湡金公司提供财务资助，不会对公司正常业务开展及资金使用产生重
大影响，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次向参股公
司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：河北湡金产业发展有限公司
2、成立日期：2024-11-22
3、注册地址：河北省邢台市沙河市褡裢办事处建设路210号104房间
4、法定代表人：侯杰
5、控股股东：河北政金产业发展有限公司
6、实际控制人：沙河市资产管理中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；
园区管理服务；企业管理咨询；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）8、是否为失信被执行人：否
9、与公司的关联关系情况：与公司不存在关联关系。
10、股权结构
11、主要财务数据（未经审计）：
湡金公司于2024年11月成立，截至2026年3月31日，资产总额为1799.99万元，负债总额为
0.01万元，所有者权益合计为1799.98万元；2026年1-3月营业收入为0万元，净利润为-0.02万
元。
本次资助之前，公司未对湡金公司提供财务资助。为保障资金安全，公司将委派专人跟踪
湡金公司资金使用情况。同时，湡金公司的其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步拓宽南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化融资结构、降
低融资成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的超短
期融资券以及总额不超过（含）人民币10亿元的中期票据。具体内容如下：
一、发行超短期融资券的情况
1、发行规模：不超过（含）人民币10亿元。
2、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
3、发行利率：按面值发行，根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定。
4、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者。
5、募集资金用途：补充流动资金、偿还有息债务及交易商协会认可的其他用途。
6、担保方式：无担保。
二、发行中期票据的情况
1、发行规模：不超过（含）人民币10亿元。
2、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
3、发行利率：按面值发行，根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定。
4、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者。
5、募集资金用途：补充流动资金、偿还有息债务及交易商协会认可的其他用途。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”
）为公司2026年度财务及内控审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。该议案尚需提请
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2025年收入总额（未经审计）219612.23万元，审计业务收入（未经审计）155067.53万元
，证券业务收入（未经审计）33164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，上市公司涉
及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采
矿业等，审计收费总额24918.51万元。
公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“南方泵业”）于2017年12月收购了浙江金
泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）100%股权，并与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以
下简称“业绩承诺方”或“业绩赔偿方”）签订了《利润补偿协议》。由于2020年度金泰莱未
能完成承诺业绩，根据《利润补偿协议》相关条款约定，公司于2021年分步向上海国际经济贸
易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称“上海国际仲裁委员会”）提出业绩补偿和资
产减值补偿仲裁申请；2021年11月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反请求。
2022年12月及2023年2月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁决。根据《裁决书
》，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项人民币121552613元、部分仲裁费用821961.60元。
上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方尽快履行赔偿义务，同时向浙江省杭州
中级人民法院申请强制执行。为更好地实现赔偿款的回收，经法院调解，公司与业绩赔偿方达
成执行和解方案，并签署了《执行和解协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公
告，主要索引如下：
二、关于《执行和解协议》的具体进展
浙江省杭州市中级人民法院根据《执行和解协议》，对业绩赔偿方所持有的南方泵业合计
34380893股无限售流通股票采取了执行措施。公司于2023年5月收到来自浙江省杭州市中级人
民法院对被执行人股票强制执行的执行款合计85642824.05元。根据《执行和解协议》的约定
，业绩赔偿方将分别于2023年12月31日、2024年12月31日、2025年12月31日前分期履行不足部
分36731750.55元，同时每笔履行需按贷款市场报价利率1年期LPR支付利息。截至2025年4月，
公司共收到业绩赔偿方支付的应于2023年12月31日前（以下简称“第一期”）、2024年12月31
日前（以下简称“第二期”）支付的赔偿款（含利息）共计25922311.08元，至此第一期、第
二期赔偿款履行完毕。根据《执行和解协议》的约定，业绩赔偿方在2025年12月31日（以下简
称“第三期”）前应当支付赔偿款12243916.85元及相关利息。2025年12月，公司收到业绩赔
偿方支付的第三期赔偿款100万元；2026年2月，公司收到业绩赔偿方支付的第三期赔偿款200
万元；2026年4月，公司收到业绩赔偿方支付的第三期赔偿款及相关利息共计10567128.80元。
截至目前，公司已累计收到业绩赔偿方支付的第三期赔偿款及相关利息13567128.80元，第三
期赔偿款已赔偿到位。
截至本公告披露日，业绩赔偿方已按照《执行和解协议》的约定，累计向公司支付赔偿款
（含相关利息）39489439.88元，至此《执行和解协议》已全部履行完毕。
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2026-04-21│其他事项
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1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以目前总股
本1920242036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现
金股利96012101.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配预案公布后至实施
前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（
以下简称“《创业板股票上市规则》”）第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月17日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的
净利润为236348063.60元，公司母公司实现净利润271425620.07元，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司按2025年度母公司实现净利润弥补以前年度亏损后的10%提取法定盈
余公积25291006.43元。截至2025年12月31日，母公司报表可供分配的利润为413342556.72元
，合并报表可供分配的利润为204097427.37元。
为兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下
简称“《创业板股票上市规则》”）和《公司章程》等相关规定，公司拟定如下分配方案
：以总股本1920242036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合
计派发现金股利96012101.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配预案公布
后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进
行调整。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一
次会议，审议了《关于确定公司董事2025年度报酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。由于该
事项与全体董事均存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提
交公司2025年年度股东会审议；第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定公司高级管
理人员2025年度报酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事沈海军先生、王庆心先生对
该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2026年度
公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
公司2026年度董事薪酬方案自2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日
止；公司高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起至新的薪酬方案
通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
按照公司《独立董事津贴制度》按月向独立董事发放固定津贴，独立董事的津贴为人民币
10万元/年（税前）；除此之外不再享受公司其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事（含职工代表董事）
（1）非独立董事且承担公司管理/经营指标的，实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、中
长期激励构成。年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩。基本薪酬按月发放，绩效薪酬由公
司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合其当年度
经营绩效、工作能力等进行绩效评价并审核确认。其发放按照公司相关薪酬制度执行。中长期
激励包括但不限于股权激励等，具体方案由公司另行制定。
（2）非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所
需的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要结
合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬
则以年度经营目标考核为基础，根据每年经济效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核
定，其发放按照公司相关薪酬制度执行。中长期激励收入主要包括但不限于股权激励、员工持
股计划以及其他与中长期业绩挂钩发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司另
行制定。
2、非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬按董事薪酬方案执行。
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2026-04-21│其他事项
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第六届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）合并报表减值情况
依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范
围内子公司截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期
应收款、固定资产和商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性
原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。本次计提资产减值准备
的资产主要为应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款、固定资产，
计提资产减值准备共计17573.01万元。
（二）母公司报表减值情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，为公允反映母公司的财务状况，
本次母公司对子公司的“其他应收款”进行了减值，本次计提资产减值准备共计2726.87万元
。
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2026-04-21│其他事项
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一
次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理
体系，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责，降低公司运营风险，保障
广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规的相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
由于该事项与全体董事、高级管理人员均存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时均
回避表决。本事项将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：南方泵业股份有限公司；
2、被保险人：南方泵业股份有限公司及其董事、高级管理人员；
3、责任限额：不超过1亿元人民币/年（含本数）；
4、保险费总额：不超过90万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办
理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公
司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其
他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
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2026-02-09│其他事项
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月30日召开的第五届董事会
第十九次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行
超短期融资券的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元
的超短期融资券。2024年8月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通
知书》（中市协注〔2024〕SCP257号），注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2
年内有效。
2025年5月9日，公司发行了2025年度第一期科技创新债券（债券简称：25南方中金SCP001
（科创债），债券代码：012581127），发行总额为人民币2亿元，票面利率为1.86%，期限为2
70日。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编
号：2025-032）。
公司2025年度第一期科技创新债券于2026年2月6日到期，公司已按期完成了2025年度第一
期科技创新债券的本息兑付工作。本次兑付有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.c
n）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
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2026-02-04│其他事项
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1、本次回购注销的限制性股票数量为658,200股，占注销前公司总股本1,920,900,236股
的0.0343%；本次涉及限制性股票激励计划人数为12人，回购价格为1.77元/股（其中1人因公
司裁员离职的，回购价格为1.77元/股加上回购时同期银行存款利率计算的利息之和），回购
资金总金额1,169,824.86元（含利息）；
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成办理本次回购注销部分限制性股票事宜。本次回购股份注销完成后，公司总股本由
1,920,900,236股减少至1,920,242,036股。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“南方泵业”）于2025年10月24日召开第六
届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议、2025年11月12日召开的2025年第二次临时股
东大会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2022年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回
购注销，本次回购注销的限制性股票合计658,200股。具体内容详见公司于2025年10月27日、2
025年11月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理回购注销手续。
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2022年8月17日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通
过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司计划
向激励对象授予总量不超过29,740,285股的第一类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回
购的本公司A股普通股。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，监事
会对激励对象发表了核查意见。
2、2022年8月18日，公司对本次激励计划的授予价格、限制性股票会计处理及其他相关内
容进行修正，并发布了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》（以下简称“
《公司激励计划（草案）（修正稿）》”）、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要
（修正稿）》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修正稿）》等相关的修
正公告。
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2026-01-30│其他事项
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月30日召开的第五届董事会
第十九次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行
中期票据的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的中
期票据。
2024年8月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市
协注〔2024〕MTN790号），注册金额为10亿元，注册额度自该通知书落款之日起2年内有效。
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2026-01-05│其他事项
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第六届董事会第七
次会议、2025年11月12日召开的2025年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》等议案。鉴于公司20
22年限制性股票激励计划中的12名激励对象已离职，根据《公司2022年限制性股票激励计划（
草案）（修正稿）》的相关规定，公司回购注销前述12名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票658200股。具体内容详见公司于2025年10月28日、2025年11月12日在巨潮资讯网上披
露的相关公告。公司于2025年11月28日召开的第六届董事会第九次会议、2025年12月17日召开
的2025年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，根据相
关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详
见公司于2025年11月29日、2025年12月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司已于近日完
成了上述事项的相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：91330000143853115H
名称：南方泵业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号
法定代表人：杭军
注册资本：壹拾玖亿贰仟零贰拾肆万贰仟零叁拾陆元
成立日期：1991年08月31日
经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；模具制造；紧
固件制造；通用零部件制造；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；木材加工；金
属切削加工服务；货物进出口；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；环境保护专用设
备销售；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新材料技术研发；铸造用造型材料
生产；新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2025-12-17│股权转让
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1、2025年4月8日，南方泵业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股
东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）与沈金浩签署《关于南方中金
环境股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协
议》，无锡市政受让沈金浩持有的上市公司合计96237102股股份，占上市公司股份总数的5.01
%。沈金浩及其一致行动人沈洁泳继续与无锡市政保持一致行动人关系。
2、本次股份转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取
得了《证券过户登记确认书》。过户完成后，无锡市政直接持有上市公司510876493股股份，
占上市公司总股本的26.60%。无锡市政通过直接持股以及一致行动人合计控制上市公司31.60%
股份，控制比例不变，仍为上市公司控股股东，无锡市国资委仍为上市公司实际控制人。
3、本次股份转让不触及要约收购。
一、本次协议转让基本情况
2025年4月8日，基于对上市公司未来发展的信心及投资价值的合理判断，公司控股股东无
锡市政与沈金浩签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，无锡市政受让沈金浩持有
的上市公司合计96237102股股份，占上市公司股份总数的5.01%。沈金浩及其一致行动人沈洁
泳继续与无锡市政保持一致行动人关系。
本次股权转让后，无锡市政直接持有上市公司510876493股股份，占上市公司总股本的26.
60%。无锡市政通过直接持股以及一致行动人合计控制上市公司31.60%股份，控制比例不变，
仍为上市公司控股股东，无锡市国资委仍为上市公司实际控制人。具体内容详见公司于2025年
4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
因双方签署《股份转让协议》后，本次股份转让并未完成相关交易和过户。
无锡市政向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，请求依法判令沈金浩按照《股份转让协
议》约定将其持有的公司5.01%股份转让给无锡市政，并申请冻结沈金浩持有的公司96237102
股流通股股票。具体内容详见公司于2025年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次协议转让股份过户登记情况
经江苏省无锡市中级人民法院主持调解，双方于2025年11月底自愿达成和解，一致同意继
续履行2025年4月8日签订的《股份转让协议》。
2025年12月17日，无锡市政及沈金浩收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过
户登记确认书》，沈金浩持有的公司无限售条件流通股96237102股（本次过户完成后，该部分
股份不存在司法冻结情形）协议转让给无锡市政的过户登记手续已办理完毕。
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2025-12-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，南方泵业股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会设职工代表董事一名，公司于2025年12月17日召开职工代表大会，经与会职工代
表充分讨论和研究，一致同意选举姚建堂先生为公司第六届董事会职工代表董事（职工代表董
事简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。姚
建堂先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。
姚建堂先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
简历：
姚建堂：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职继续教育本科
学历。历任南方特种泵业金工车间班组长、厂长助理、车间主任、装配分厂厂长、原南方泵业
股份有限公司售后服务经理、总经理助理、技术中心副总监、营运副总经理、杭州鹤见南方泵
业有限公司副总经理、湖州南丰机械制造有限公司总经理；2018年7月起任湖州南丰机械制造
有限公司董事；2021年4月至2025年11月任公司非独立董事；2024年1月起任杭州鹤见南方泵业
有限公司董事长。
截至本公告日，姚建堂先生直接持有公司股份220392股（其中200000股通过公司2022年限
制性股票激励计划直接持有，目前已解除限售的限制性股票为140000股），与持有公司5%以上
股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。经查询，姚建堂先生不属于最高人民法院网站列
示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定。
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2025-12-10│股权质押
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南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东沈金浩先生的通
知，获悉沈金浩先生将其所持有的公司部分股份进行了质押。
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2025-11-29│银行授信
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年11月28日召开了第六
届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于公司及子公司拟向银行
申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、授信情况概述
根据公司的经营情况需要，公司及子公司2026年拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦
东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有
限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、兴业
银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份
有限公司、北京银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平
安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙江农商联合银行、
广发银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国家开发银行、浙商银行股份有限
公司、恒丰银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、西安银行股
份有限公司、金华银行股份有限公司、中国进出口银行等金融机构申请人民币综合授信额度不
超过70亿元。前述授信最高额度内，实际授信额度可在授权范围内循环滚动使用。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准
之日起1年内有效。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定
。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。
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2025-11-29│委托理财
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1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品；
2.投资金额：任一时点最高额度不超过7亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）；该额度仅为预估值，不代表公司实际理财额度。公司最终理财金额以实际购买的理财产品
为准。
3.特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开的第六届董事会第九
次会议和第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，同意在不影响公司运营的情况下使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财
，授权公司总经理和财务总监负责组织实施，额度期限自本次董事会审议通过之日起十二个月
内有效，且期限内任一时点的交易金额不应超过委托理财额度，在上述额度及期限内资金可以
滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1.投资目的：为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公
司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报
。
2.投资金额：根据公司闲置自有资金情况进行委托理财在规定时间内的任一时点最高额度
不超过7亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。
3.投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动
性好、风险可控、稳健的理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）
、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式。公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前
提下，购买理财产品需满足安全性高、流动性好的要求，保证本金安全、风险可控。公司投资
的理财产品不得用于质押，不得用于股票等证券投资及其衍生品交易。
4.额度期限：自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司可根据
资金投资计划购买理财产品。
5.资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合
规。
6.关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
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2025-11-29│其他事项
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1、根据公司子公司开展贵金属租赁、提取、回收等业务需要，为规避因贵金属价格波动
造成对生产经营的影响，结合实际业务需要，公司子公司在2026年整个会计年度拟以自有资金
开展最高保证金金额不超过人民币5000万元的套期保值业务。
2、公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展套期
保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
3、风险提示：公司子公司开展套期保值业务是为规避因贵金属价格波动造成的风险，但
也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第六届董事会第九
次会议、第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公
司子公司在2026年整个会计年度以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币5000万元的套期
保值业务。在上述范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并
实施。具体内容如下：
一、期货套期保值的目的
本次开展的套期保值业务，仅限于在场内市场交易且与公司子公司生产经营相关的产品。
套期保值的目的为充分利用期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营
的影响，保障企业健康持续运行。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种
公司子公司开展套期保值业务，仅限于生产经营涉及的相关贵金属品种，严禁进行以逐利
为目的的任何投机交易。
2、业务期间及金额
根据实际业务需要，公司子公司按照《期货套期保值业务管理制度》等相关规定，在2026
年整个会计年度以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币5000万元的套期保值业务。上述
范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并实施。
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2025-11-12│资产出售
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1.本次拟出售资产有利于公司盘活存量资产、提高资产运营效率，不会影响公司日常生产
经营活动；
2.本次资产出售不构成重大资产重组。因本次出售拟采取公开挂牌方式进行，目前尚无确
定的交易方，暂不构成关联交易，后续将根据实际交易进展及时履行相应的审批程序及信息披
露义务；
3.鉴于出售资产拟采取公开挂牌方式进行，出售情况、最终成交价格以及最终完成全部交
易的时间均存在不确定性，亦存在交易无法完成的可能。鉴于以上原因，公司将以实际交易金
额进行当期损益核算；同时，公司预计本次资产出售不会超出董事会审批权限范围，如后续超
过董事会决策权限、达到报送股东大会审议标准时，将另行召开股东大会进行审议。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、交易概述
1.为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，促进公司高质量发展，南方泵业
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第六届董事会第八次会议，第六届
监事会第六次会议，均审议通过了《关于子公司拟出售部分资产的议案》。公司董事会同意子
公司湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“南方长河”）对外出售部分资产，同时，公司董
事会授权管理层办理出售事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手
续等）。本次拟出售的资产尚未进行评估，南方长河后续拟以评估价为基础，结合市场行情对
外出售相关资产。
2.本次董事会审议前连续12个月内。
2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
3.上述交易产生的利润为财务部门初步核算结果，最终数据将以公司年度经审计报告数据
为准。
二、交易对方基本情况
鉴于本次出售南方长河部分资产拟采取公开挂牌方式进行，故目前尚无确定的交易对手方
。
三、交易标的基本情况
本次董事会审议的拟出售资产为南方长河位于湖南省长沙市长沙经济开发区土地及其相关
房产等。
2.上述资产尚未进行评估。
以上拟出售的资产不存在抵押情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
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2025-11-12│其他事项
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第七次
会议、第六届监事会第五次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴
于2022年限制性股票激励计划中12名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《
公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，上述12名激励对象已不具
备激励资格，公司对上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计658200股进行
回购注销。
本次注销完成后，公司股份总数将由1920900236股变更为1920242036股，公司注册资本也
相应由人民币1920900236元变更为1920242036元。公司于2025年11月12日召开2025年第二次临
时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司分别于2025年10月28日、2025年11月12日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
由于公司本次回购注销部分限制性股票涉及公司股份总数及注册资本的减少，根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，公司债
权人自本公告披露之日起四十五日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或
要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销部分限制性股票将按
法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民
共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体要
求如下：
一、债权申报所需材料包括：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年11月12日起45日内，9:30-11:30，13:30-17:00（双休日及法定节假
日除外）
2、债权申报登记地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A座13楼董事会办公室
3、联系人：徐金磊、夏奕莎
4、联系电话：0510-82800063
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2025-11-10│股权质押
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南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东沈金浩先生的通
知，获悉沈金浩先生将其所质押的公司部分股份办理了解除质押及再质押的手续。
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2025-11-05│股权质押
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南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东沈金浩先生的通
知，获悉沈金浩先生将其所质押的公司部分股份办理了解除质押及再质押的手续。
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2025-11-03│其他事项
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有
限公司（以下简称“东方金诚”）对公司信用状况进行了评级。
东方金诚对公司信用状况进行综合分析和评估，出具了《南方泵业股份有限公司主体信
用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评级结果自2025年10月27日
至2026年10月26日有效。
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2025-10-30│股权质押
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南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东沈金浩先生的通
知，获悉沈金浩先生将其所持有的公司部分股份进行了质押。
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2025-10-28│其他事项
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1、符合本次解除限售条件的激励对象共计211人。
2、本次可解除限售的限制性股票数量7836985股，占目前南方泵业股份有限公司（以下简
称“公司”或“南方泵业”）总股本1920900236股的0.4080%。
3、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，公司届时将发布
相关提示性公告，敬请广大投资者关注。
根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》（以下简称“《公司激励计
划草案（修正稿）》”）规定的第二个解除限售期解除限售条件,经公司2022年第二次临时股
东大会授权，公司于2025年10月24日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议
，均审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》，同意为211名符合解除限售条件的激励对象办理7836985股限制性股票解除限售相关事
宜。
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2022年8月17日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通
过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司计划
向激励对象授予总量不超过29740285股的第一类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购
的本公司A股普通股。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象发表了核查意见。
2、2022年8月18日，公司对本次激励计划的授予价格、限制性股票会计处理及其他相关内
容进行修正，并发布了《公司激励计划（草案）（修正稿）》及其摘要（修正稿）、《公司20
22年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修正稿）》（以下简称“《公司激励计划实施考
核管理办法（修正稿）》”）等相关的修正公告，北京市盈科（无锡）律师事务所同步补充了
法律意见书。
3、2022年8月18日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
示时间为2022年8月18日至2022年8月29日。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟
激励对象提出任何异议。公司监事会对本次激励计划拟激励对象的名单等材料进行了核查，并
于2022年8月31日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
4、2022年8月29日，公司发布了《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告》，独立董
事张方华先生作为征集人就公司于2022年9月14日召开的2022年第二次临时股东大会中审议的
公司2022年限制性股票激励计划无偿向公司全体股东征集委托投票权。同日，独立财务顾问就
本次激励计划发表了相关意见，公司发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
5、2022年8月30日，公司收到无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“无锡
市国资委”）《关于公司实施限制性股票激励计划的批复》（锡国资考〔2022〕20号），无锡
市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意《公司2022年限制性股票激励计划
（草案）》。
6、2022年8月31日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
7、2022年9月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2022年限制
性股票激励计划（草案）（修正稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修正稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
22年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得股东大会批准，同时授权董事
会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜。
8、2022年9月15日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过
了《关于对公司2022年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向公司2022年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司确定本次限制性股票的授予日为2022年9月15日，向250名激励对象一次性授予297102
85股限制性股票，授予价格为1.77元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会
对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，北京市盈科（无锡）律师事务所出具
了相关法律意见书，广发证券股份有限公司出具了相关独立财务顾问报告。
9、公司在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3名激励对象因个人原因放弃认购
公司拟向其授予的限制性股票，因此本次激励计划授予激励对象人数由250名调整为247名。授
予的限制性股票数量由29710285股调整为29390285股，放弃部分权益作废。调整后的激励对象
均为公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草
案）（修正稿）〉及其摘要的议案》中确定的人员。
10、2022年9月29日，公司完成对247名激励对象的限制性股票授予登记工作，授予登记数
量为29390285股，占授予前公司总股本1923438236股的1.53%。
11、2023年4月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，
均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。律师出具法律意见书。鉴于本次激励
计划中11名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象因达到法定年龄退休离职，根据《上市
公司股权激励管理办法》《公司激励计划草案（修正稿）》等相关规定，上述12名激励对象已
不具备激励资格，公司同意对其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计988000股进行回购注
销。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
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2025-10-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内
子公司截至2025年9月30日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收
款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生
资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。
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2025-10-28│股权回购
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1、回购的原因
鉴于本次激励计划中11名激励对象在本激励计划有效期内离职，根据《上市公司股权激励
管理办法》《公司激励计划（草案）（修正稿）》等相关规定，已离职的11名激励对象已不具
备激励资格，公司拟对其已授予但尚未解除限售的628200股限制性股票进行回购注销；因1名
已获授限制性股票的原激励对象被裁员，导致其剩余获授但尚未解除限售的30000股限制性股
票不可解除限售，公司拟对该部分限制性股票进行回购注销。
2、回购股份的种类和数量
本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次拟回购注销的限制性股票合计658200股，占
本次激励计划授予的限制性股票授予登记总数29390285股的2.2395%，占公司目前总股本19209
00236股的0.0343%。
3、回购价格及定价依据
根据《公司激励计划（草案）（修正稿）》相关规定，授予激励对象中11人已离职的回购
价格为授予价格1.77元/股；授予激励对象中1人因公司裁员离职的，回购价格为授予价格1.77
元/股加上回购时同期银行存款利率计算的利息之和。
4、回购的资金来源
公司本次拟回购限制性股票的资金来源为自有资金。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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