资本运作☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州佰年置业有限公│ 94326.46│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST有棵树 │ 15119.39│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海生产基地五期建│ 15.20亿│ 7873.86万│ 3.01亿│ 19.81│ ---│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海生产基地四期扩│ 4.38亿│ 899.95万│ 8055.76万│ 18.41│ 1333.43万│ 2027-06-30│
│产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化信息系统项目│ 2.99亿│ 1511.31万│ 8121.88万│ 27.12│ ---│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│澳洲生产基地建设项│ 3.75亿│ 1467.24万│ 2.52亿│ 67.36│ 2854.15万│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.60亿│ ---│ 4.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│香港佰弘有│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│Evolution │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│Health Pty│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│LIFE-SPACE│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ HK LIMITE│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │D │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│Evolution │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│Health Pty│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│麥浪（香港│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│LSG及其全 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│资子公司Ul│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │tra Mix(Au│ │ │ │ │ │ │ │
│ │st.)Pty Lt│ │ │ │ │ │ │ │
│ │d、Evoluti│ │ │ │ │ │ │ │
│ │on Health │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pty Ltd、D│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ivico PtyL│ │ │ │ │ │ │ │
│ │td │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-22│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于2025年4月11日（星期五
）召开2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开20
24年年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的要求。
4.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月11日
上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2025年4月11日9:15至15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年4月7日。
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2025-03-22│委托理财
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1.投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产
品。
2.投资额度：公司（含下属企业）使用总额度不超过27亿元人民币的闲置自有资金进行委
托理财。
3.特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性。
敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议和第六届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将详细情况公告如
下：
一、委托理财概述
1.委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经
营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较
好的投资回报。
2.投资额度及期限
公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过27亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财
，上述投资额度的使用期限为自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在
上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财
最高余额合计不超过27亿元。
3.投资产品类型
公司将按照法律法规、公司《委托理财管理制度》的规定严格控制投资风险，对投资产品
进行审慎评估。公司拟向银行、证券公司等专业金融机构购买安全性较高、风险较低的理财产
品，本次使用闲置自有资金进行委托理财预计不会构成关联交易。
4.资金来源
公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资金需求。
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2025-03-22│其他事项
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议和第六届监事会
第十次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见
的审计报告，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润65283.38万元，母公司实现净
利润55723.38万元。因公司法定盈余公积金已达到注册资本50%以上，故公司2024年未提取法
定盈余公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至2024年12月31日，母公司可
供分配利润255008.27万元，公司合并报表可供分配利润267953.59万元。
根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023年-2025年）》的相关规定，综
合考虑对投资者的持续回报、2024年度公司经营业绩及公司经营发展的资金需求，董事会拟定
2024年度利润分配预案：以本次利润分配预案未来实施时股权登记日的公司总股本（不包含回
购股份）为基数，向全体股东每10股派发人民币3.6元现金（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
除本次利润分配方案外，公司2024年度不存在其他现金分红事项，采用集中竞价方式实施
的股份回购金额为241532648.78元（不含交易费用）。以公司现有总股本1683439244股（不包
含回购股份）为基数测算，拟派发现金红利人民币606038127.84元（含税），以此计算合计派
发现金分红和股份回购总额为847570776.62元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润的129.83%。
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2024-10-30│股权回购
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购股份，用于公司员工持股计划或股权激励。
回购资金总额不低于人民币15000万元（含），不超过人民币30000万元（含），回购价格
不超过人民币26元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个
月。具体内容详见公司于2023年10月30日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，
应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1.公司于2023年11月27日首次通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体
内容详见公司于2023年11月28日刊登在巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司
股份的公告》。
2.回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关进展公告。
3.截至2024年10月29日，本次回购期限届满，回购方案已实施完毕。本次实际回购时间区
间为2023年11月27日至2024年10月29日。公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购
股份16518187股，占本公告披露前一交易日公司总股本的0.9712%，最高成交价为18.07元/股
，最低成交价为12.72元/股，支付的资金总额为人民币259517652.78元（不含交易费用）。本
次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-08-21│股权回购
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一、通知债权人的事由
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月4日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案已经2024年8月21日召开的2024年
第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2024年8月6日、2024年8月21日刊登
在巨潮资讯网的相关公告。根据回购方案，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部
分公司股份，用于注销并减少注册资本。回购资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超
过人民币20000万元（含），回购股份价格不超过人民币20元/股（含）。回购期限自股东大会
审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告
之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾
期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：2024年8月22日至2024年10月5日的每个工作日9:30-12:00，14:00-17:30
2.申报材料送达地点
地点：广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号
联系人：张亚宁
联系电话：020-28956666
邮政编码：510700
电子邮箱：tcbj@by-health.com
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4.其它
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权
”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请于邮件标题
注明“申报债权”字样。
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2024-08-16│其他事项
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月4日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年8月6日刊登在
巨潮资讯网的《董事会决议公告》《关于回购股份方案的公告》。本事项尚需提交公司2024年
第二次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，现将公司202
4年第二次临时股东大会的股权登记日（即2024年8月15日）登记在册的前十名股东和前十名无
限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告。
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2024-08-06│委托理财
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1.投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产
品。
2.投资额度：公司（含下属企业，下同）增加使用额度不超过15亿元人民币的闲置自有资
金进行委托理财，增加后公司使用闲置自有资金委托理财额度共计不超过27亿元人民币。
3.特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性。
敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第
六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属企业使用
总额度不超过12亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。为充分利用闲置自有资金，进一步
提高资金使用效率，公司于2024年8月4日召开第六届董事会第十次会议，2024年8月5日召开第
六届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，现将详
细情况公告如下：一、委托理财概述
1.委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响经营的情
况下，公司增加闲置自有资金委托理财额度，有利于增加公司收益，为公司及股东创造较好的
投资回报。
2.投资额度及期限
本次增加15亿元人民币的理财额度后，公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度将调整
为不超过27亿元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起至2025年3月17日，在上述额度
及使用期限内资金可以循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额
合计不超过27亿元。
3.投资产品类型
公司将按照法律法规、公司《委托理财管理制度》的规定严格控制投资风险，对投资产品
进行审慎评估。公司拟向银行、证券公司等专业金融机构购买安全性较高、风险较低的理财产
品，本次使用闲置自有资金进行委托理财预计不会构成关联交易。
4.资金来源
公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响经营资金需求。
二、审议程序
本次增加闲置自有资金委托理财额度事项已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事
会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司增加使用闲置自有资金
购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用
效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审
计结果为准。
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2024-08-06│股权回购
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月4日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将本次回购方案的具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心及长期价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资
者信心，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于注销并减少注册
资本。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关
条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
2.回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过人民币20元/股（含），该回购价格上
限不超过董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他
除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回
购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2.回购股份的用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本。
3.回购股份的资金总额：不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含）
。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
4.回购股份数量及占总股本的比例：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股
份数量约为500万股至1000万股，占公司目前已发行总股本比例为0.29%至0.59%。具体以回购
结束时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他
除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回
购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。
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2024-08-06│其他事项
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因经营发展需要，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新地址办
公，现将相关情况公告如下：
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。除上述内容变
更外，公司网址、电子邮箱、电话、传真等其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意上述变
更事项，若由此给您带来不便，敬请谅解。
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2024-05-09│其他事项
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次
会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分已授予
股票期权的议案》。截至2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期届满之日，3名
激励对象到期未行权187132份。
根据公司《2019年股票期权激励计划》《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
相关规定及公司2018年年度股东大会的授权，董事会同意注销上述到期未行权的股票期权1871
32份。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网的《关于注销2019年股票期权激
励计划部分已授予股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述187132份股票期权的注
销事宜已于近日办理完毕。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票
期权激励计划》等有关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不影响公司总股本及股本
结构。
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2024-04-26│价格调整
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日实施完成2023年年度权益
分派方案（每10股派发现金红利9.00元含税）。根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公
司于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《
关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司2024年限制性股票激励计划首次
授予价格及预留授予价格由8.60元/股调整为7.70元/股。现将具体情况公告如下：
1.调整原因
2024年4月11日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，以本
次利润分配预案未来实施时股权登记日的公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东
每10股派发人民币9.00元现金（含税）。本次利润分配预案于2024年4月22日实施完毕。
2.调整方法
根据公司《激励计划》的规定，限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
派息的调整公式：P＝P0－V（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整
后的授予价格）。
根据2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的首次授予价格及
预留授予价格作如下调整：
2023年年度权益分派实施中每股派息金额为0.90元，根据上述方法计算可得：本激励计划
调整后的首次授予价格及预留授予价格P=8.60元-0.90元=7.70元。
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2024-04-26│其他事项
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次
会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分已授予
股票期权的议案》。现就有关事项进行如下说明：
截至2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期届满之日，激励对象到期未行权
187132份。根据公司《2019年股票期权激励计划》《2019年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的相关规定及公司2018年年度股东大会的授权，公司将到期未行权的187132份股票期权予
以注销。
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