资本运作☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-06│ 110.00│ 14.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-06│ 26.65│ 18.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-12│ 6.35│ 9080.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-07-31│ 12.31│ 14.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-18│ 26.20│ 30.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州佰年置业有限公│ 94326.46│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST有棵树 │ 15119.39│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海生产基地四期扩│ 4.38亿│ 238.43万│ 8294.19万│ 18.96│ 1844.55万│ 2027-06-30│
│产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海生产基地四期扩│ 4.38亿│ 238.43万│ 8294.19万│ 18.96│ 1844.55万│ 2027-06-30│
│产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海生产基地五期建│ 15.20亿│ 4119.14万│ 3.42亿│ 22.52│ ---│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化信息系统项目│ 2.99亿│ 2891.58万│ 1.10亿│ 36.78│ ---│ 2029-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│澳洲生产基地建设项│ 3.75亿│ 671.97万│ 2.59亿│ 69.15│ 8583.68万│ 2029-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.60亿│ ---│ 4.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孙晋瑜 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.公司拟以自有资金1000万美元认购MoonshotAILtd发行的认股权证，以获取其446767股D轮│
│ │优先股。认购完成后，公司将持有标的公司0.11%的股权。 │
│ │ 2.本次投资尚需完成ODI手续，可能存在未能通过政府部门审批的风险。标的公司与公 │
│ │司主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场│
│ │前景判断存在偏差导致投资收益不及预期的风险。本次投资无保本或最低收益承诺，标的公│
│ │司发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预│
│ │期、投资价值无法按计划实现的风险，进而可能对公司未来财务状况及利润水平造成不利影│
│ │响。 │
│ │ 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会独立董│
│ │事专门会议第九次会议、第六届董事会第二十一次会议，出席会议的非关联董事以全票同意│
│ │的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现就相关事宜公告如下： │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 公司于2026年5月8日签署《D轮认购协议》，拟以自有资金1000万美元认购MoonshotAIL│
│ │td（以下简称“标的公司”）发行的认股权证，以购买标的公司446767股D轮优先股。认购 │
│ │完成后，公司将持有标的公司0.11%的股权。 │
│ │ 因公司实际控制人梁允超先生的亲属孙晋瑜女士间接持有标的公司股权，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 │
│ │关联交易》的有关规定，本次投资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易无│
│ │需提交股东会审议，尚需在相关政府部门办理境外投资审批/登记/备案/购汇审核手续（以 │
│ │下简称“ODI手续”）。 │
│ │ 二、主要交易主体的基本情况 │
│ │ （一）关联共同投资方的基本情况 │
│ │ 1.名称：孙晋瑜 │
│ │ 2.住所：江苏省南京市雨花台区 │
│ │ 3.关联关系说明：孙晋瑜女士为公司实际控制人梁允超先生配偶的母亲，为公司关联自│
│ │然人。 │
│ │ 4.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。 │
│ │ （二）标的公司的基本情况 │
│ │ 1.名称：MoonshotAILtd │
│ │ 2.成立时间：2023年5月 │
│ │ 3.授权股本：5万美元 │
│ │ 4.注册地址：3-212GOVERNORSSQUARE23LIMETREEBAYAVENUEP.O.BOX30746SEVENMILEBEAC│
│ │HGRANDCAYMANKY1-1203CAYMANISLANDS │
│ │ 5.公司类型：豁免公司 │
│ │ 6.注册号：CR-399981 │
│ │ 7.主营业务：人工智能大模型研发及相关产品 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │梁允超 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、合作投资暨关联交易概述 │
│ │ 公司于今日签署《天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟作为有│
│ │限合伙人以自有资金7,210万元人民币投资天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）（ │
│ │以下简称“海棠同慧”或“投资基金”），海棠同慧募集资金拟专项用于标的项目投资，公│
│ │司拟通过海棠同慧间接投资标的项目7,000万元，以投资金额为限享有投资收益和承担投资 │
│ │风险。 │
│ │ 因海棠同慧投资标的项目事项存在较强的竞争性及不确定性，标的项目相关信息需临时│
│ │性保密，为确保本次投资的顺利实施，经审慎判断，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁│
│ │免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程序，待暂缓披露的原因消除后将及时披露进展情况│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》的有关规定，本次投资事项构成与专业投资机构共同投资；鉴于 │
│ │公司实际控制人梁允超先生已间接投资标的项目，基于谨慎性原则，如海棠同慧后续成功投│
│ │资该项目，本次投资事项将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方的基本情况 │
│ │ 1.姓名：梁允超 │
│ │ 2.住所：广东省广州市天河区。 │
│ │ 3.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。 │
│ │ 4.关联关系及其他利益关系说明：梁允超先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关│
│ │联自然人。 │
│ │ 梁允超先生未在海棠同慧中任职，与海棠同慧、基金管理人及海棠同慧中除公司以外的│
│ │其他合作方不存在关联关系；梁允超先生以有限合伙人身份参与基金管理人管理的其他基金│
│ │，仅作为财务性投资，不参与基金决策及运作。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│麥浪（香港│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│LSG及其全 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│资子公司Ul│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │tra Mix(Au│ │ │ │ │ │ │ │
│ │st.)Pty Lt│ │ │ │ │ │ │ │
│ │d、Evoluti│ │ │ │ │ │ │ │
│ │on Health │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Pty Ltd、D│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ivico Pty │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│公司下属负│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│责线上业务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │或线下新零│ │ │ │ │ │ │ │
│ │售业务的各│ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汤臣倍健股│香港佰弘有│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│Evolution │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│Health Pty│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│LIFE-SPACE│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ HK LIMITE│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │D │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汤臣倍健股│Evolution │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│Health Pty│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1.公司拟以自有资金1000万美元认购MoonshotAILtd发行的认股权证，以获取其446767股D
轮优先股。认购完成后，公司将持有标的公司0.11%的股权。
2.本次投资尚需完成ODI手续，可能存在未能通过政府部门审批的风险。标的公司与公司
主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景
判断存在偏差导致投资收益不及预期的风险。本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司发展
阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资
价值无法按计划实现的风险，进而可能对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会独立董事
专门会议第九次会议、第六届董事会第二十一次会议，出席会议的非关联董事以全票同意的表
决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资暨关联交易概述
公司于2026年5月8日签署《D轮认购协议》，拟以自有资金1000万美元认购MoonshotAILtd
（以下简称“标的公司”）发行的认股权证，以购买标的公司446767股D轮优先股。认购完成
后，公司将持有标的公司0.11%的股权。
因公司实际控制人梁允超先生的亲属孙晋瑜女士间接持有标的公司股权，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》的有关规定，本次投资事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易无需
提交股东会审议，尚需在相关政府部门办理境外投资审批/登记/备案/购汇审核手续（以下简
称“ODI手续”）。
二、主要交易主体的基本情况
（一）关联共同投资方的基本情况
1.名称：孙晋瑜
2.住所：江苏省南京市雨花台区
3.关联关系说明：孙晋瑜女士为公司实际控制人梁允超先生配偶的母亲，为公司关联自然
人。
4.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
（二）标的公司的基本情况
1.名称：MoonshotAILtd
2.成立时间：2023年5月
3.授权股本：5万美元
4.注册地址：3-212GOVERNORSSQUARE23LIMETREEBAYAVENUEP.O.BOX30746SEVENMILEBEACHG
RANDCAYMANKY1-1203CAYMANISLANDS
5.公司类型：豁免公司
6.注册号：CR-399981
7.主营业务：人工智能大模型研发及相关产品
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1.公司拟通过与专业投资机构共同投资的方式间接投资标的项目7000万元，以投资金额为
限享有投资收益和承担投资风险。
2.截至本公告披露日，标的项目相关投资协议尚未签署，最终投资结果尚存在不确定性。
3.标的项目与公司目前主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标
的项目技术路线与市场前景判断存在偏差导致投资收益不及预期的风险。
4.本次投资无保本或最低收益承诺，投资标的发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及
预期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而影响
基金投资价值，导致公司面临投资退出周期延长、退出路径收窄的情形，并存在对公司未来财
务状况及利润水平造成不利影响的可能性。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会独立董
事专门会议第八次会议、第六届董事会第二十次会议，经出席会议的非关联董事以全票同意的
表决结果审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。
一、合作投资暨关联交易概述
公司于今日签署《天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟作为有限
合伙人以自有资金7210万元人民币投资天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“海棠同慧”或“投资基金”），海棠同慧募集资金拟专项用于标的项目投资，公司拟通过
海棠同慧间接投资标的项目7000万元，以投资金额为限享有投资收益和承担投资风险。
因海棠同慧投资标的项目事项存在较强的竞争性及不确定性，标的项目相关信息需临时性
保密，为确保本次投资的顺利实施，经审慎判断，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管
理规定》严格履行了暂缓披露审核程序，待暂缓披露的原因消除后将及时披露进展情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》的有关规定，本次投资事项构成与专业投资机构共同投资；鉴于公
司实际控制人梁允超先生已间接投资标的项目，基于谨慎性原则，如海棠同慧后续成功投资该
项目，本次投资事项将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
三、关联方的基本情况
1.姓名：梁允超
2.住所：广东省广州市天河区。
3.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
4.关联关系及其他利益关系说明：梁允超先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联
自然人。
梁允超先生未在海棠同慧中任职，与海棠同慧、基金管理人及海棠同慧中除公司以外的其
他合作方不存在关联关系；梁允超先生以有限合伙人身份参与基金管理人管理的其他基金，仅
作为财务性投资，不参与基金决策及运作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日实施完成2025年度权益分
派（每10股派发现金红利4.50元含税）。根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司于20
26年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划授予价格的议案》，首次授予价格由7.34元/股调整为6.89元/股。现将具体情况公告如下
：
一、公司2024年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
1.2024年1月2日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《
关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟向激励对象
授予1680万股限制性股票，其中首次授予1490万股，预留授予190万股，授予价格为8.60元/股
。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单出具了核查意见。
2.2024年1月5日至2024年1月16日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进
行了公示。2024年1月25日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2024年2月2日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
4.2024年2月2日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为
2024年2月2日，向36名激励对象授予1490万股限制性股票。
5.2024年2月20日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了
《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案
》，适度上调《激励计划》中的公司层面业绩考核指标。
6.2024年4月11日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于修改公司2024年限制性股
票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》。
7.2024年4月25日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，本激励计划的首次授予价格及预留
授予价格由8.60元/股调整为7.70元/股。
8.根据《激励计划》的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议
通过后12个月内明确，鉴于在实际可授予期间，预留授予部分限制性股票合计190万股尚未明
确授予对象，上述预留权益已失效。
9.2025年4月25日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通
过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激
励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，本激励计划的首次授予价格由7.
70元/股调整为7.34元/股。因部分激励对象离职及2024年营业收入未达到公司层面的业绩考核
目标值，合计作废限制性股票615万股。
10.2026年4月24日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2024年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的第二类限制性股票的议案》，本激励计划的首次授予价格由7.34元/股调整为6.89元/股。因
部分激励对象离职及2025年营业收入未达到公司层面的业绩考核目标值，合计作废限制性股票
415万股。
二、授予价格调整原因和调整方法
1.调整原因
2026年4月10日，公司2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，以2025
年12月31日公司总股本（不包含回购股份）1675158844股为基数，向全体股东每10股派发人民
币4.50元现金（含税）。本次利润分配预案于2026年4月21日实施完毕。
2.调整方法
根据公司《激励计划》的规定，限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
派息的调整公式：P＝P0－V（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整
后的授予价格）。
根据2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的首次授予价格作
如下调整：
2025年年度权益分派实施中每股派息金额为0.45元，根据上述方法计算可得：本激励计划
调整后的首次授予价格P=7.34元-0.45元=6.89元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限
制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或
“本激励计划”）的规定及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票共计415万股。具体情况如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
1.2024年1月2日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《
关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟向激励对象
授予1680万股限制性股票，其中首次授予1490万股，预留授予190万股，授予价格为8.60元/股
。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单出具了核查意见。
2.2024年1月5日至2024年1月16日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进
行了公示。2024年1月25日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2024年2月2日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
4.2024年2月2日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《
关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为
2024年2月2日，向36名激励对象授予1490万股限制性股票。
5.2024年2月20日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了
《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案
》，适度上调《激励计划》中的公司层面业绩考核指标。
6.2024年4月11日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于修改公司2024年限制性股
票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》。
7.2024年4月25日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，本激励计划的首次授予价格及预留
授予价格由8.60元/股调整为7.70元/股。
8.根据《激励计划》的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议
通过后12个月内明确，鉴于在实际可授予期间，预留授予部分限制性股票合计190万股尚未明
确授予对象，上述预留权益已失效。
9.2025年4月25日，
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