资本运作☆ ◇300147 *ST香雪 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-06│ 33.99│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-06-25│ 4.49│ 2592.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-02-01│ 5.08│ 308.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2015-06-10│ 10.46│ 15.58亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Athenex │ 1280.46│ ---│ ---│ 0.00│ -7.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2015-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9.58亿│ 0.00│ 9.58亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-04-21│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东九极生物科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │广州香雪高新投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州市香雪制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步优化整合公司内部资源，提升公司资产配置及业务的专业化管理，广州市香雪制药│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”）将下属全资子公司广东九极生物科技有限公司（以下简│
│ │称“九极生物”）100%股权按账面值无偿划转至公司全资子公司广州香雪高新投资有限公司│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东香雪医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购中药饮片及代煎代配服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州市昆仑投资有限公司 1.58亿 23.93 96.67 2022-07-21
创视界(广州)媒体发展有限 2080.00 0.00 0.01 2020-02-11
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.58亿 23.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市香雪│广东香雪智│ 2.44亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│慧中医药产│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市香雪│广东香雪健│ 1.24亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│康产业园有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │东香雪公共│ │ │ │ │ │ │ │
│ │卫生科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │州市惠喆健│ │ │ │ │ │ │ │
│ │康医疗有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、广州│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市香雪新药│ │ │ │ │ │ │ │
│ │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、广州香│ │ │ │ │ │ │ │
│ │岚国际会展│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广州香雪互│ │ │ │ │ │ │ │
│ │联网医院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │州香雪健康│ │ │ │ │ │ │ │
│ │产业股权投│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、广州│ │ │ │ │ │ │ │
│ │香雪康万达│ │ │ │ │ │ │ │
│ │精准医疗投│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、广州│ │ │ │ │ │ │ │
│ │粤王台餐饮│ │ │ │ │ │ │ │
│ │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、广州白│ │ │ │ │ │ │ │
│ │云医用胶有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │州厚朴饮食│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广州芮培优│ │ │ │ │ │ │ │
│ │生优育医疗│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广州香雪云│ │ │ │ │ │ │ │
│ │埔产业投资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广州香雪优│ │ │ │ │ │ │ │
│ │诺生物科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│宁夏隆德县│ 9201.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│六盘山中药│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │资源开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│广东高迅医│ 6810.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│用导管有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│四川香雪制│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│广东化州中│ 4490.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│药厂制药有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│四川香雪制│ 750.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│香雪生命科│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│制药股份有│学技术（广│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│东）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日以公告形式发出
《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开日期和时间
现场会议召开日期和时间：2026年6月29日（星期一）上午10:00网络投票日期和时间：20
26年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室
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2026-06-08│其他事项
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第九届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
一、董事离任情况
公司董事会于2026年6月5日收到董事徐力先生的辞职报告，其因个人原因辞去公司董事职
务，辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。徐力先生辞职后将不再担任公司任何职务。
徐力先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运
营，其辞职后公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露日，徐力先生持
有公司201701股，占总股本0.03%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞职后将继续严
格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规关于股份变动的相关规定。
徐力先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了职责。公司董事会对徐力先生在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事任职期限届满离任情况
公司董事会于2026年6月5日收到独立董事周庆权先生提交的书面辞职报告。周庆权先生因
担任公司独立董事已连续满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规
定，其申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委
员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
周庆权先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司董事会人员构
成不符合法律法规和《公司章程》等相关规定，也不会导致公司独立董事人数少于董事会成员
的1/3或独立董事中没有会计专业人士。周庆权先生的辞任自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。
截至本公告披露日，周庆权先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周庆权先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了职责。公司董事会对周庆权先生在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、补选独立董事情况
经公司董事会提名，提名委员会审核通过，提名陈修女士（简历见附件）为公司第九届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，陈修女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方可进行表决。陈修女士具备担任公司独立董事的资
质和能力，未发现有《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》中规定的不得担任公
司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
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2026-06-08│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十六次会议审议通过，决定于2026年6月29日召开2025年年度股东会。
一、本次股东会的基本情况
1、股东会的届次：2025年年度股东会
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2026-05-29│诉讼事项
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及子公司累计诉讼事项进行了
统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的有关规定，上市公司连续十二个
月内发生的诉讼、仲裁事项，涉案金额超过1000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝
对值10%以上的，应当及时披露，已经履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。截至本公告
披露日，除已经披露的诉讼事项外，公司及子公司连续十二个月内作为被告累计涉及的诉讼事
项涉案金额合计约
8458.09万元，占最近一期经审计净资产绝对值23.47%。
原告：知识城（广州）投资集团有限公司
被告：广州市香雪制药股份有限公司
第三人：知识城（广州）数字科技有限公司诉讼请求：
1、判令被告向原告移交第三人的会计账簿、会计凭证（期间：2014年8月第三人设立至股
权交割完成前的2021年9月）；
2、判令被告向原告移交第三人物业的工程档案；
3、判令被告向原告支付逾期移交会计账簿、会计凭证、工程档案的违约金，暂计至2025
年10月20日为57681212元；
4、判令被告向原告支付律师费50000元；
5、判令被告向原告支付财产担保费19746.06元；
6、判令诉讼费、保全费由被告承担。
事实与理由：
第三人曾为被告的全资控股子公司。原告为收购第三人的公司股权，与被告及第三人于20
21年10月15日签订《股权转让协议》。原告于2021年10月22日向被告支付了第一期股权转让款
16449400元，又按协议约定支付79780377.49元预付款用于清偿被告控制期间第三人产生的历
史债务，涉案股权于2021年10月21日完成工商变更登记。2021年11月10日，双方曾进行资料交
接，但被告当时就未按约移交其控制期间第三人的会计账簿、会计凭证，且部分工程档案亦未
移交。上述重要资料至今仍未移交。
为确认被告上述行为造成的经济损失，经原告委托税务师事务所专项鉴定测算，鉴定结果
显示，原告将因被告上述行为面临两部分损失：一是企业所得税、土地增值税税费的增加；二
是税务行政处罚及纳税信用评分扣减的风险。对于其中企业所得税部分，鉴定意见认为根据收
购时的审计报告，第三人当时非流动资产为93165322.71元，而第三人在2022年起有生产经营
收入，依据税法规定，该部分非流动资产成本可通过折旧分期扣除或处置时一次性扣除，但需
相应税前扣除凭证佐证。但因被告未提供会计凭证，第三人无法享受税前扣除，进而造成第三
人在当前及未来经营中，企业所得税税费成本增加23291330.68元。
被告拒不移交资料的行为已导致原告产生企业所得税、土地增值税损失及税务行政处罚、
纳税信用扣分等严重后果，其应依《股权转让协议》及《民法典》第五百七十七条等规定，承
担继续履行、违约赔偿的责任。
本案尚未开庭审理，案件影响金额需进一步评估，对公司本期及期后利润的影响无法判断
。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司已在《2025年年度报告》第五节“重要事项”之十一“重大诉讼、仲裁事项”，十二
“其他诉讼事项”和临时公告中将涉及的重大诉讼情况和未达到重大诉讼情况进行了披露。截
至本公告披露日，公司及子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
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2026-05-11│其他事项
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，于2026年4月27日召开了职工
代表大会，经职工代表大会民主表决，选举朱学艺先生（简历见附件）担任公司第九届董事会
职工董事。朱学艺先生将与公司2021年度股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同
组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。
朱学艺先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。本次选举职工
董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-29│企业借贷
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为保障日常经营资金需求、稳定员工队伍，保障企业正常运转并顺利推进预重整，广州市
香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
公司对外借款的议案》，将向中国对外经济贸易信托有限公司借款5000万元，期限为12个月，
固定年利率8%，用于发放应付职工薪酬，双方将签署《信托贷款合同》。
一、合同主要内容
甲方（信托贷款人）：中国对外经济贸易信托有限公司
乙方：广州市香雪制药股份有限公司
丙方：广东化州中药厂制药有限公司
（一）贷款金额与发放
第一条信托贷款金额。甲方同意按照本协议约定向乙方提供信托贷款本金不超过人民币50
00万元整。
第二条分批放款。本协议项下信托贷款可根据乙方薪酬发放需求分批发放，每批放款须乙
方提前向甲方提交《请款申请书》，经甲方审核同意后，甲方应于审核同意后3个工作日内完
成划付。
第三条信托业保障基金
根据《信托业保障基金管理办法》（银监发[2014]50号）及《中国银监会办公厅关于做好
信托业保障基金筹集和管理等有关具体事项的通知》（银监办发[2015]32号）等法律法规的规
定及中国信托业保障基金（以下简称“保障基金”）相关协议的约定，保障基金现行认购执行
下列统一标准：属于融资性资金信托的，由融资者或用款人委托信托公司认购。在每个资金信
托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向中国信托业保障基金有限责任
公司（以下简称“保障基金公司”）集中划缴。
乙方应于每笔信托贷款发放后10个工作日内按照如下方式将对应的保障基金认购款项划入
甲方指定的保障基金专用账户。
乙方应划付的各期保障基金认购款项金额＝借款人按照当笔信托贷款签订的《信托贷款合
同》实际取得的该笔信托贷款金额×1%。
（二）贷款期限与利息
第四条信托贷款期限。本协议项下信托贷款期限为12个月，自首次放款日起算至到期日止
。本信托贷款未经甲方书面同意不得展期。如需展期，乙方须提前30日向甲方提出书面申请，
是否同意由甲方自行决定。
第五条利息。本协议项下信托贷款费用之利息为固定年利率8%。计算方式：利息=信托贷
款本金×(8%/365)×实际占用天数（按"算头不算尾"方式计算）。第六条信托贷款及利息支付
。乙方到期一次性支付信托贷款及利息，乙方应将信托贷款及利息划付至甲方指定账户。若到
期未支付，逾期部分按逾期违约金条款处理。
（三）资金用途
第七条资金用途。乙方承诺：本协议项下全部信托贷款资金须专项用于发放预重整期间应
付职工薪酬（含工资、劳动报酬、社会保险费、住房公积金及相关补偿金等），不得用于任何
其他用途，包括但不限于对外投资、还债、购买固定资产等。信托贷款用途接受广州中院、临
时管理人及甲方的共同监督。
（四）还款安排
第八条到期还款。本协议项下信托贷款到期日，乙方须将全部信托贷款本金及当期利息一
次性划付至甲方指定账户。
（五）保证担保
第九条连带责任保证。丙方自愿为乙方在本合同项下的全部借款向甲方提供连带责任保证
担保。保证范围为乙方在本合同项下应支付的全部借款本金、利息、逾期违约金及其他应付款
项。保证期间为乙方债务履行期限届满之日起6个月。
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2026-04-29│其他事项
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通
过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范
围内截至2025年末的资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，计提20
25年度各项资产减值准备共计576696101.46元。
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2026-04-29│其他事项
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会
第三十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。相关情
况如下：
一、情况概述
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并财务报表未分配利
润为-3,228,429,157.11元，实收股本为661,279,045元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额三分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2025年度股东会审
议。
二、亏损原因
2025年度，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过优化内部管理等方式努力降低市场环
境对公司的影响，但面对市场竞争加剧，渠道库存和周转压力加大，叠加公司流动性危机，中
成药业务销售未达预期导致营业收入减少，毛利率下降，同时受财务费用高、重资产负担以及
计提减值准备等因素的影响，公司总体净利润仍处于亏损状态。影响公司2025年度经营业绩的
主要因素如下：
1、财务费用27,661.17万元。
2、固定资产折旧、无形资产摊销等20,136.61万元。
3、对相关资产减值、信用
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