资本运作☆ ◇300147 ST香雪 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-12-06│ 33.99│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-06-25│ 4.49│ 2592.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-02-01│ 5.08│ 308.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2015-06-10│ 10.46│ 15.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Athenex │ 1280.46│ ---│ ---│ 0.00│ -7.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2015-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9.58亿│ 0.00│ 9.58亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-04-21│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│2004.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山西香雪医药有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山西良辰企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东香雪药业有限公司 │
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│交易概述 │结合战略规划和业务发展情况，为进一步整合资源，提升整体运营水平，有序化解公司债务│
│ │风险，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东香雪药业有限公司与│
│ │山西良辰企业管理有限公司、山西昊德文化传播有限公司签署了《股权转让协议》，以3,07│
│ │2.8万元的价格转让山西香雪医药有限公司92%股权。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ 甲方：广东香雪药业有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方1）：山西良辰企业管理有限公司 │
│ │ 乙方2（受让方2）：山西昊德文化传播有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：山西香雪医药有限公司 │
│ │ 甲方同意向乙方转让其持有丙方92%的股权以及该股权所对应的全部权益、责任和义务 │
│ │【包括丙方持股100%子公司山西晋药谷香雪大药房有限公司和丙方持股40%子公司山西五行 │
│ │山大药房有限公司的权益、责任和义务】（以下简称“交易标的”），其中甲方向乙方1转 │
│ │让其持有的丙方60%股权，甲方向乙方2转让其持有的丙方32%股权。乙方同意受让交易标的 │
│ │。 │
│ │ 各方同意甲方将其持有的丙方92%股权作价人民币3,072.8万元转让给乙方，其中甲方将│
│ │其持有的丙方60%股权作价人民币2,004万元转让给乙方1，甲方将其持有的丙方32%股权作价│
│ │人民币1,068.8万元转让给乙方2。 │
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│公告日期 │2024-11-22 │交易金额(元)│1068.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山西香雪医药有限公司32%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山西昊德文化传播有限公司 │
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│卖方 │广东香雪药业有限公司 │
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│交易概述 │结合战略规划和业务发展情况，为进一步整合资源，提升整体运营水平，有序化解公司债务│
│ │风险，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东香雪药业有限公司与山│
│ │西良辰企业管理有限公司、山西昊德文化传播有限公司签署了《股权转让协议》，以3,072.│
│ │8万元的价格转让山西香雪医药有限公司92%股权。 │
│ │ 协议的主要内容 │
│ │ 甲方：广东香雪药业有限公司 │
│ │ 乙方1（受让方1）：山西良辰企业管理有限公司 │
│ │ 乙方2（受让方2）：山西昊德文化传播有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：山西香雪医药有限公司 │
│ │ 甲方同意向乙方转让其持有丙方92%的股权以及该股权所对应的全部权益、责任和义务 │
│ │【包括丙方持股100%子公司山西晋药谷香雪大药房有限公司和丙方持股40%子公司山西五行 │
│ │山大药房有限公司的权益、责任和义务】（以下简称"交易标的"），其中甲方向乙方1转让 │
│ │其持有的丙方60%股权，甲方向乙方2转让其持有的丙方32%股权。乙方同意受让交易标的。 │
│ │ 各方同意甲方将其持有的丙方92%股权作价人民币3,072.8万元转让给乙方，其中甲方将│
│ │其持有的丙方60%股权作价人民币2,004万元转让给乙方1，甲方将其持有的丙方32%股权作价│
│ │人民币1,068.8万元转让给乙方2。 │
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│公告日期 │2024-07-19 │交易金额(元)│2386.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京香雪医药生物科技有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广州市香雪制药股份有限公司 │
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│卖方 │北京六桂堂企业管理科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 1.结合战略规划和业务发展情况，为进一步整合资源，提升整体运营水平，有序化解公│
│ │司债务风险，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）与北京六桂堂企业管理科│
│ │技有限公司（以下简称“北京六桂堂”或“乙方”）签署了《股权转让协议》，以2386.80 │
│ │万元的价格向其转让公司持有的控股子公司北京香雪医药生物科技有限公司（以下简称“北│
│ │京香雪”）51%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-06-21 │交易金额(元)│8804.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │德庆县南药产业园项目资产 │标的类型 │固定资产、土地使用权 │
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│买方 │德庆县兴顺农业发展有限公司 │
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│卖方 │广东香雪南药发展有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 1.为进一步盘活资产、提高资产流动性及使用效率，化解债务纠纷，广州市香雪制药股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东香雪南药发展有限公司（以下简称“香雪南药│
│ │”或“甲方”）与肇庆高新区德庆园管理局（以下简称“乙方”）及德庆县兴顺农业发展有│
│ │限公司（以下简称“兴顺农业”或“丙方”）签署了《德庆县南药产业园项目资产转让合同│
│ │》，香雪南药将德庆县南药产业园项目资产转让给兴顺农业，转让价格为8804万元，乙方负│
│ │责资金安排和统筹实施。 │
│ │ 该转让价款主要用于支付香雪南药在德庆县南药产业园项目建设中产生的相关债务及本│
│ │次资产转让税费。 │
│ │ 标的资产于德庆县粤港澳大湾区南药健康产业基地国道G234东侧，主要资产包括工业用│
│ │地294.14亩及该地上的建筑物三幢。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-19 │
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│关联方 │北京六桂堂企业管理科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、交易概况 │
│ │ 1.结合战略规划和业务发展情况，为进一步整合资源，提升整体运营水平，有序化解公│
│ │司债务风险，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）与北京六桂堂企业管理科│
│ │技有限公司（以下简称“北京六桂堂”或“乙方”）签署了《股权转让协议》，以2,386.80│
│ │万元的价格向其转让公司持有的控股子公司北京香雪医药生物科技有限公司（以下简称“北│
│ │京香雪”）51%股权。 │
│ │ 2.公司于2024年7月18日召开第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议、第九届董 │
│ │事会第二十一次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关│
│ │联交易的议案》。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会 │
│ │审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项构成关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：北京六桂堂企业管理科技有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91110112MADPYQGYX8 │
│ │ 3.法定代表人：翁革新 │
│ │ 4.成立时间：2024年6月26日 │
│ │ 5.注册资本：500万元人民币 │
│ │ 6.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 7.注册地址：北京市通州区经济开发区南区漷兴三街1号-B125室 │
│ │ 10.关联关系及资信情况：公司持有北京香雪51%股权，公司董事徐力、高级管理人员谭│
│ │光华均担任北京香雪董事，高级管理人员卢锋担任北京香雪监事。翁革新持有北京香雪49% │
│ │股权，担任北京香雪董事长及总经理职务，为北京六桂堂实际控制人。本次交易构成关联交│
│ │易。北京六桂堂不属于失信被执行人，具有较强的履约能力。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州市昆仑投资有限公司 1.58亿 23.93 96.67 2022-07-21
创视界(广州)媒体发展有限 2080.00 0.00 0.01 2020-02-11
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.58亿 23.93
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市香雪│广东香雪智│ 2.44亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│慧中医药产│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │业园有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州市香雪│广东香雪健│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│制药股份有│康产业园有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │东香雪公共│ │ │ │ │ │ │ │
│ │卫生科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │州市惠喆健│ │ │ │ │ │ │ │
│ │康医疗有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、广州│ │ │ │ │ │ │ │
│ │市香雪新药│ │ │ │ │ │ │ │
│ │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、广州香│ │ │ │ │ │ │ │
│ │岚国际会展│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广州香雪互│ │ │ │ │ │ │ │
│ │联网医院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │州香雪健康│ │ │ │ │ │ │ │
│ │产业股权投│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、广州│ │ │ │ │ │ │ │
│ │香雪康万达│ │ │ │ │ │ │ │
│ │精准医疗投│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、广州│ │ │ │ │ │ │ │
│ │粤王台餐饮│ │ │ │ │ │ │ │
│ │管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、广州白│ │ │ │ │ │ │ │
│ │云医用胶有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │州厚朴饮食│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广州芮培优│ │ │ │ │ │ │ │
│ │生优育医疗│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广州香雪云│ │ │ │ │ │ │ │
│ │埔产业投资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │广州香雪优│ │ │ │ │ │ │ │
│ │诺生物科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│宁夏隆德县│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│六盘山中药│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │资源开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│广东高迅医│ 6820.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│用导管有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│广东化州中│ 4593.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│药厂制药有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│四川香雪制│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市香雪│四川香雪制│ 750.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│制药股份有│药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-09│其他事项
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2025年4月11日，广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）作出（2025）粤01破申5
4号《决定书》《指定临时管理人决定书》，决定对广州市香雪制药股份有限公司（以下简称
“公司”）进行预重整，并指定北京市金杜(广州)律师事务所(主办机构)、广东东方昆仑律师
事务所作为联合体担任公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。
为尽快开展资产调查、债务核查等工作，充分识别公司是否具备重整价值与重整可能，依
据《广州市中级人民法院关于破产重整案件审理指引（试行）》第三十二条，临时管理人通过
公开选聘方式确定公司预重整案（以下简称“本案”）审计机构、评估机构及财务顾问机构（
以下合称“中介机构”）。具体内容详见2025年4月18日巨潮网披露的《关于临时管理人公开
选聘审计、评估及财务顾问机构的公告》（公告编号:2025—013）。
截至2025年4月28日中午12时（参选文件提交截止日），共计收到8家审计机构、7家评估
机构以及3家财务顾问机构的参选文件。本案中介机构选聘评审会前，有1家审计机构自愿放弃
参选。本案中介机构选聘评审会于2025年5月7日召开，经过参选机构的现场陈述，最终确定中
选机构、备选机构如下：
1、审计机构
中选审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；
备选审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、评估机构
中选评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司；
备选评估机构：中联资产评估集团有限公司。
3、财务顾问
中选财务顾问：中信证券股份有限公司&万联证券股份有限公司；
备选财务顾问：中国国际金融股份有限公司。
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2025-04-29│其他事项
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一、关于高级管理人员职务变动暨指定人员代行财务总监职责的有关情况
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日在巨潮资讯网披露
了《关于董事、高级管理人员辞职的公告》，公司原财务总监朱维彬因个人原因辞去财务总监
等职务，导致财务总监空缺。为保证公司正常经营管理，确保公司财务管理工作以及公司2024
年年度报告披露等工作的有序开展，经公司董事会审计委员会同意，公司第九届董事会第二十
七次会议审议通过了《关于高级管理人员职务变动暨指定人员代行财务总监职责的议案》，公
司高级管理人员卢锋先生因职务调整不再担任内审总监职务，由其暂时代行财务总监职责，负
责公司财务管理工作，履行高级管理人员职责，直至董事会另行聘任正式财务总监为止，公司
将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监，并履行相关信息披露义务。卢锋先生代履行公司
财务总监后，将在财务管理上投入更多的精力，统筹、协调公司及子公司的财务工作。公司对
卢锋先生在担任内审总监职务期间的辛勤付出表示衷心感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会
第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》。相关情况如下：
一、情况概述
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并财务报表未分配利
润为-1836258362.97元，实收股本为661279045元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2024年度股东会审议。
二、亏损原因
2024年度，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过优化内部管理、大力开拓外部市场等
方式努力降低市场环境对公司的影响，但面对市场竞争加剧，渠道库存和周转压力加大，叠加
公司流动性危机，中成药业务销售未达预期导致营业收入减少，毛利率下降，同时受财务费用
高、重资产负担以及计提减值准备等因素的影响，公司总体净利润仍处于亏损状态。影响公司
2024年度经营业绩的主要因素如下：1、公司存续的短期及长期借款金额较大，财务费用23101
.1万元。
2、固定资产折旧、摊销影响22073.8万元。
3、根据2024年末资产减值测试情况，对存货、在建工程、固定资产、开发支出等计提资
产减值合计38010.91万元。
4、对诉讼、逾期利息等营业外支出9187.31万元。
三、应对措施
1、聚焦主业，提升盈利
公司将持续聚焦主营业务，充分利用现有资源和平台，在深化与现有客户的合作关系的同
时积极挖掘潜在的业务机会，加强销售团队建设，加大市场开拓力度，巩固和提高公司产品的
市场规模和占有率。
2、逐步化解债务，优化资产
公司将积极与有关债权方沟通，落实具体化债方案，减轻公司偿债压力，提升盈利能力及
持续经营能力。同时，对于非主业的相关业务和资产，公司会积极寻找合适的购买方进行出售
盘活资产，全力推动和实现资产负债结构的优化，逐步降低公司资产负债率，优化债务结构，
降低财务费用，以促进主营业务的稳健发展，提高核心竞争力和持续经营能力。
3、优化经营管理，加强内部控制
不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等环节出发，通过制定规章制度
与优化操作流程，降低风险，提高管理效率；实施全面预算控制，合理规划与控制成本、收入
、利润等财务指标；对部门设置、管理层级、审批程序等进行信息化流程，提高
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