资本运作☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-13│ 28.00│ 4.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-06-04│ 15.97│ 12.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-13│ 3.05│ 2141.65万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东开新睿智生物医│ 250.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购上海睿智的│ 5368.96万│ 5368.96万│ 5368.96万│ 100.00│ 1.35亿│ 2018-05-31│
│部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000吨低聚果│ 1.10亿│ 4.15万│ 1.01亿│ 100.00│ 4301.93万│ 2013-03-31│
│糖及其包装生产线扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资子公司生和堂 │ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ 789.37万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资浙江量子 │ 1560.00万│ ---│ 1560.00万│ 100.00│ 9.57万│ ---│
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│年产2,000吨低聚半 │ 5300.00万│ 2.84万│ 3233.39万│ 100.00│ 2509.30万│ 2013-03-31│
│乳糖扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 2500.00万│ 0.00│ 1643.43万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资微生态医疗公司│ 1.04亿│ ---│ 1.04亿│ 100.00│ -797.07万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购上海睿智的│ 4977.00万│ 7845.82万│ 7845.82万│ 100.00│ 1.35亿│ ---│
│部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购上海睿智的│ ---│ 5368.96万│ 5368.96万│ 100.00│ ---│ 2018-05-31│
│部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-22 │交易金额(元)│480.39万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东享百年健康科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江门市安欣投资有限公司 │
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│卖方 │广东享百年健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开的第六届董事会第十│
│ │三次会议审议通过了《关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的│
│ │议案》，现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司全资子公司广东享百年健康科技有限公司（以下简称"享百年健康科技"）经│
│ │营发展需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司关联方江门市安欣投资有限公司（以下│
│ │简称"安欣投资"）对享百年健康科技进行增资，安欣投资拟以货币方式向享百年健康科技增│
│ │资人民币4803921.57元。公司将放弃本次享百年健康科技增资的优先认缴出资权。本次增资│
│ │完成后，享百年健康科技的注册资本将由人民币5000000元增至人民币9803921.57元。公司 │
│ │对享百年健康科技的出资额不变，持股比例由100%下降至51%，享百年健康科技由公司全资 │
│ │子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 近日，享百年健康科技已完成上述事项的工商变更手续，并取得了广州市越秀区市场监│
│ │督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广东生和堂健康食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都睿盟创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尚华科创投资管理（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持股5%以上股东及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ShangPharma Innovation Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尚华科创投资管理（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持股5%以上股东及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料及技术服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东生和堂健康食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料及技术服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东生和堂健康食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东凯安生命技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东曾控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尚华医药科技（江西）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ShangPharmaInnovation Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海怀越生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持股5%以上股东及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海璎黎药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持股5%以上股东及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东生和堂健康食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尚华科创投资管理（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持股5%以上股东及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │尚华科创投资管理（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持股5%以上股东及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料及技术服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东生和堂健康食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料及技术服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海怀越生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持股5%以上股东及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海璎黎药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原持股5%以上股东及其家族控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江门市安欣投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第六届董事会第│
│ │十三次会议审议通过了《关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易│
│ │的议案》，现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司全资子公司广东享百年健康科技有限公司（以下简称“享百年健康科技”）│
│ │经营发展需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司关联方江门市安欣投资有限公司（以│
│ │下简称“安欣投资”）对享百年健康科技进行增资，安欣投资拟以货币方式向享百年健康科│
│ │技增资人民币4,803,921.57元。公司将放弃本次享百年健康科技增资的优先认缴出资权。本│
│ │次增资完成后，享百年健康科技的注册资本将由人民币5,000,000元增至人民币9,803,921.5│
│ │7元。公司对享百年健康科技的出资额不变，持股比例由100%下降至51%，享百年健康科技由│
│ │公司全资子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 同时，享百年健康科技拟与安欣投资共同投资设立广州享百年生物技术有限公司（暂定│
│ │名，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“享百年生物技术”），注│
│ │册资本500万元，其中享百年健康科技拟以自有资金出资335万元，持股比例为67%；安欣投 │
│ │资拟以自有资金出资165万元，持股比例为33%。本次设立完成后，享百年生物技术为享百年│
│ │健康科技的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司董事长WOOSWEELIAN先生为安欣投资的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板 │
│ │股票上市规则》等相关规定，安欣投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上述事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事WOOSWEELIAN先生已 │
│ │回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述议案，并授权公司管理层办理上述事项相关事│
│ │宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上│
│ │述事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：江门市安欣投资有限公司 │
│ │ 关联关系：公司董事长WOOSWEELIAN先生为安欣投资的实际控制人，根据《深圳证券交 │
│ │易所创业板股票上市规则》等相关规定，安欣投资为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海美鑫融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事为其实际控制人、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重│
│ │大遗漏。 │
│ │ 睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开的第六届董事会│
│ │第十二次会议审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的│
│ │议案》，现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，公司全资子公司上海睿智医│
│ │药研究集团有限公司（以下简称“上海睿智”）拟以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限│
│ │公司（以下简称“上海美鑫”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币298万元，融资期 │
│ │限为36个月。公司拟为上述子公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并│
│ │拟与上海美鑫签署《保证合同》。 │
│ │ 公司离任董事俞熔先生（其离任未超过十二个月）为上海美鑫的实际控制人、董事，根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上海美鑫为公司关联方，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 上述事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事专门会议审议通过了│
│ │上述议案，并授权公司管理层办理上述事项相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司董事会审议通过后，无需提│
│ │交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：上海美鑫融资租赁有限公司 │
│ │ 关联关系：公司离任董事俞熔先生（其离任未超过十二个月）为上海美鑫的实际控制人│
│ │、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上海美鑫为公司关联方│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江门凯地生物技术有限公司 3900.00万 7.80 --- 2019-04-01
上海亘知投资中心(有限合 1810.50万 4.29 --- 2018-06-16
伙)
曾宪经 259.00万 0.52 20.31 2024-02-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 5969.50万 12.61
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│睿智医药科│上海睿智医│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│药研究集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│睿智医药科│上海睿智医│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│药研究集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│睿智医药科│上海睿智医│ 4797.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│药开发有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│睿智医药科│上海睿智医│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│药研究集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│睿智医药科│上海睿智医│ 324.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│药研究集团│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│睿智医药科│广东开新睿│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│智生物医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、因睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属的实施，公司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人WOOSWE
ELIAN先生及其一致行动人江门睿联医药投资有限公司（以下简称“睿联投资”）、MEGASTARC
ENTRELIMITED（以下简称“MEGASTAR”）、郑文略先生（睿联投资的一致行动人）在合计持股
数量不变的情况下，合计持股比例由21.1811%被动稀释至20.8866%，被动稀释触及1%整数倍；
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不涉及股东股份减持，不触及要约收购，不
会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公
司已于近日为符合条件的激励对象归属第二类限制性股票共计7021815股，导致公司总股本由4
97963992股增加至504985807股。公司控股股东、实际控制人WOOSWEELIAN先生及其一致行动人
睿联投资、MEGASTAR、郑文略先生（睿联投资的一致行动人）在合计持股数量不变的情况下，
合计持股比例由21.1811%被动稀释至20.8866%，被动稀释触及1%整数倍。
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2026-08-04│其他事项
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重要内容提示：
1、本次归属日：2026年8月5日
2、本次归属股票数量：702.1815万股
3、本次归属股票人数：107人
4、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次限制性股票归属后不另外设置禁售期，激
励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。睿智医药科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年7月21日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了本激励计划
首次授予部分第一个归属期的第二类限制性股票归属登记工作。
（二）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
2、2025年4月30日至2025年5月9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年5月21日
，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-42）。
3、2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本激励计划的内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并于2025年5月30日披露了《关于公
司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2025-45）。
4、2025年7月11日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》。薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
5、2026年2月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划的议案》。薪酬与考核委员会对本激励计划的调整发表了核查意见。
6、2026年3月19日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划的议案》。
7、2026年5月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象
预留授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
8、2026年7月21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2025年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会对前述
事项及归属激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年7月21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2024年年度股东会
对董事会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定
的归属条件已经成就，本次可归属数量为702.1815万股，同意公司按照激励计划的相关规定为
107名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属事项
发表了同意的意见。
（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1、根据归属时间安排，激励计划首次授予限制性股票已进入第一个归属期根据公司《202
5年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，首次授予的限制性股票的第一个归属
期为“自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最
后一个交易日止”。本次激励计划授予日为2025年7月11日，因此首次授予的限制性股票的第
一个归属期为2026年7月13日至2027年7月9日。
2、首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明
根据公司2024年年度股东会的授权以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，本激励计划首
次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见公司《关于作废2025年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-44）
。
三、本次限制性股票归属的具体情况
1、归属日：2026年8月5日。
2、归属数量：702.1815万股。
3、归属人数：107人。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
2、上述激励对象名单已剔除离职人员、自愿放弃本次归属人员及本期不能归属人员；
3、首次授予激励对象许剑先生在首次授予时担任公司董事会秘书，于2025年11月28日因
工作调整，不再担任公司董事会秘书，其辞职后继续在公司担任其他职务，为公司核心骨干员
工。
在资金缴纳、股份登记过程中，不存在激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的
情形。
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2026-07-30│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第
十七次会议，同意聘任吴文华先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。
鉴于聘任时，吴文华先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，在其取得培训证明前
，由公司董事长WOOSWEELIAN先生代行董事会秘书职责，待其取得培训证明后，将正式履行董
事会秘书职责。截至本公告披露日，董事长代行董事会秘书职责期限未超过九个月，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于新旧规则衔
接安排的要求。具体内容详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘
书的公告》（公告编号：2026-28）。
近日，吴文华先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳
证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。根据公司第六届董事会第十七次会议决
议，吴文华先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。
吴文华先生联系方式如下：
电话：020-66811798
传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
联系地址：广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼
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2026-07-22│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（下称“睿智医药”或“公司”）于2026年7月21日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
2、2025年4月30日至2025年5月9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年5月21日
，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-42）。
3、2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本激励计划的内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并于2025年5月30日披露了《关于公
司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2025-45）。
4、2025年7月11日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》。薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
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2026-07-22│其他事项
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1、限制性股票拟归属数量：702.1815万股
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
件成就的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司
2024年年度股东会的授权，董事会同意为2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次授予部分第一个归属期符合归属条件的107名激励对象办理702.1815万股第二类限制
性股票的归属事宜。
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2026-06-12│其他事项
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1、公司2024年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第六届董事会第五次会议决议
公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“5.27元/股”调整为“不低于定价基准日前20
个交易日公司股票交易均价的80%”，发行数量合计由“不超过60019704股（含本数）”调整
为“按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过60019704股（含本数）”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
3、本次向特定对象发行股票募集资金总额应不超过人民币31630.38万元（含本数）（与
本次变更前保持不变），且发行数量应不超过本次变更前的拟发行数量（即不超过60019704股
），因此本次发行方案的变更不构成重大变化，无需提交股东会审议。如后续因市场环境或监
管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变
化的，应重新经公司股东会审议批准及取得监管部门的同意。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月13日、2025年4月1日
、2025年5月30日、2026年5月18日、2026年5月28日召开第六届董事会第三次会议、第六届董
事会第五次会议、2024年年度股东会、第六届董事会第十七次会议及2025年年度股东会，审议
通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
为更好地保护中小投资者权益，结合公司实际情况，根据公司2024年度向特定对象发行股
票方案相关内容，公司于2026年6月12日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，对本次向特定对象发行股票的定价基
准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体内容如下：
1、发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的价格为5.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，发行价格将进行相应调整。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行经中国证监会同意注册后，发行期由公司
股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护上市公司中小投资者利益的原则，充
分研判后择机确定。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股
、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注
册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法
规的规定和监管部门的要求确定，但不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%
。
2、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股份数量不超过60019704股（含本数），未超过本次发行前公司总
股本的30.00%。
本次向特定对象发行的股票上限以中国证监会同意注册的数量为准，最终发行数量由公司
董事会或董事会授权人士根据股东会的授权和发行时的实际认购情况，与公司为本次发行聘请
的保荐机构协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他
原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行
的股票数量上限将进行相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过60019704股
（含本数）（即不超过本次变更前的拟发行数量），且不超过本次发行前公司总股本的30%。
本次向特定对象发行股票的数量=募集资金总额/发行价格。（计算结果如出现不足1股，尾数
应向下取整，对于不足1股部分的对价赠予公司）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行数量需要调整
的，则公司将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则对本次发行的股份数量进行相应调整
。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注
册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协
商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注
册的批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-28│其他事项
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1、限制性股票预留授予日：2026年5月28日
2、限制性股票预留授予数量：600.00万股，占公司目前股本总额49796.3992万股的1.20%
。
3、股权激励方式：第二类限制性股票
根据《睿智医药科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“睿智医药”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的预
留授予条件已成就，根据公司2024年年度股东会的授权，公司于2026年5月28日召开第六届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定2026年
5月28日为预留授予日，以3.05元/股的授予价格向19名激励对象授予600.00万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
2、2025年4月30日至2025年5月9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年5月21日
，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-42）。
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2026-05-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股
东会”）于2026年5月28日召开，公司已于2026年4月29日披露了《关于召开2025年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-21），于2026年5月18日披露了《关于2025年年度股东会增加临时
提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-29），具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将有关事项公告如下：1、召开方式：本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋
3、现场会议召开时间：2026年05月28日13:30
4、网络投票时间：2026年05月28日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年05月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2026年05月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2026-05-18│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2026
年5月28日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，具体内容详见202
6年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通
知》。
2026年5月18日，公司董事会接到控股股东、实际控制人WOOSWEELIAN先生提交的《关于提
请增加股东会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度考虑，提议将《关于延长公司向
特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权
人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司2025年
年度股东会审议，上述议案已经公司于2026年5月18日召开的第六届董事会第十七次会议审议
通过。
根据《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司
1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会
审查，截至函告当日，WOOSWEELIAN先生持有公司55482062股股份，占公司总股本的11.14%，
具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东
会职权范围，且提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事
会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除上述事项外，公司2025年年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等
事项均保持不变，2025年年度股东会的具体补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月28日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋
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2026-05-18│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开的2024年年度股
东会，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东
会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
根据前述会议决议，公司2024年度向特定对象发行股票决议的有效期和股东会授权董事会及董
事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期为2024年年度股东会审议通过之
日起十二个月内，即2025年5月30日至2026年5月29日。
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效
性，确保发行工作的顺利推进，公司于2026年5月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长
授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公
司拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即
延长至2027年5月29日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变
，在延长期限内继续有效。上述事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-05-06│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。睿智医药科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2026-01），公司股东梁玉凤女士计划在减持公告披露之日起十
五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过14938919股（占公司
总股本比例3%）；公司股东于显文先生计划在减持公告披露之日起十五个交易日后的三个月内
以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过14938919股（占公司总股本比例3%）。2026年
2月9日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编
号：2026-04）及《简式权益变动报告书》，梁玉凤女士于2026年2月6日通过集中竞价交易方
式减持公司股份1287500股，占公司总股本的比例为0.25855%。前述权益变动后，梁玉凤女士
持有公司股份24898160股，占公司总股本的比例为4.99999%，不再是公司持股5%以上的股东；
于显文先生于2026年2月6日通过集中竞价交易方式减持公司股份101900股，占公司总股本的比
例为0.02046%。前述权益变动后，于显文先生持有公司股份24898100股，占公司总股本的比例
为4.99998%，不再是公司持股5%以上的股东。
近日，公司收到股东梁玉凤女士、于显文先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨
实施情况的告知函》。截至本公告披露日，前述股份减持计划的实施期限已届满，梁玉凤女士
通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1287500股，占公司总股本的比例为0.25855%；于显
文先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份101900股，占公司总股本的比例为0.02046%。
二、其他相关说明
1、梁玉凤女士、于显文先生本次减持股份事项已严格按照相关规定进行了预披露，本次
减持计划实施情况与已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过已披露的拟减持股份数
量。截至本公告披露日，上述股东减持计划期限已届满。
2、本次权益变动未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、梁玉凤女士、于显文先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持
不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
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2026-04-29│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下
：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程
序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交
易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增
股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。
最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构
（主承销商）协商确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次向
特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：1、符合国家产业政策和有关环境保护、
土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或
者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2026-04-29│对外担保
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公告
如下：
（一）情况概述
根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及子公司（
含控股子公司和全资子公司）拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币12亿元的综
合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信
用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁等业务。在不超过总授信额度范围内，最终以金
融机构及非金融机构实际核准的信用额度为准。
为保证公司及子公司申请授信额度的顺利开展，公司及子公司拟为上述综合授信及日常经
营需要（包括但不限于履约担保等）提供担保，预计担保额度不超过人民币12亿元，担保额度
包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保方式包括但不限于信用担保（含一
般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等方式。上述担
保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请综合授信
额度并提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授
权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办
理公司申请授信及提供担保相关的具体事项。
二、担保额度预计情况
上述担保额度预计中，对资产负债率未超过70%的子公司担保额度为115000万元，对资产
负债率超过70%的子公司担保额度为5000万元。在上述额度范围内，公司对各子公司以及子公
司与子公司之间的担保额度可进行内部调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过70%的标
准进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公
司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
三、被担保人基本情况
1、上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称“上海睿智”）
统一社会信用代码：91310000749250212R
住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号A栋1层、3层法定代表人：WOOSWEELI
AN
注册资本：13892.6608万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗
技术开发和应用），转让自有技术成果，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（
除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出
口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有上海睿智100%股权
主要财务指标：
经查询，上海睿智非失信被执行人。
2、上海睿智医药开发有限公司（以下简称“医药开发”）
统一社会信用代码：91310000MABU8YER0Q
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢法定代表人：刘宝
注册资本：3000万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：一般项目：医学
研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化
工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：公司持有上海睿智100%股
权，上海睿智持有医药开发100%股权主要财务指标：经查询，医药开发非失信被执行人。
3、广东开新睿智生物医药有限公司（以下简称“开新睿智”）
统一社会信用代码：91440101MA9W0D753R
住所：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之320法定代表人：张建浩
注册资本：32000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医用包装材料制造；医学研究和试验发展；护理机构服务（不含医疗服务）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；药品生产；保健食品生产；卫生
用品和一次性使用医疗用品生产；医疗服务；药品批发；保健食品销售；食品经营（销售预包
装食品）
股权结构：公司持有广东量子高科微生态医疗有限公司97.19%股权，广东量子高科微生态
医疗有限公司持有开新睿智51%股权，上海科岑生物科技有限公司持有开新睿智34%股权，迪一
优品（广州）生物科技有限公司持有开新睿智15%股权
主要财务指标：
经查询，开新睿智非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
相关授信和担保协议尚未签署，以上授信和担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、
担保形式、反担保措施以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次预
计的担保总额度。
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2026-04-29│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对截至2025年12月31日的各
项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发生减
值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效防范日常经营业务中面临的汇率风险，防止汇率大幅波动对公司生
产经营造成的不利影响，增强财务稳健性，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保
值业务。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度
不超过人民币5亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1
亿元或等值外币。在授权期限内，资金可循环滚动使用。交易品种主要包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2、审议程序：公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》。本次交易尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避
和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制
风险以及交易违约风险。敬请投资者注意投资风险。公司于2026年4月27日召开第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根
据公司业务发展情况，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币5亿元或等值外
币的外汇套期保值业务，上述交易额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内可
循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
由于公司海外业务收入占比较高，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会
产生一定影响。为有效防范日常经营业务中面临的汇率风险，防止汇率大幅波动对公司生产经
营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司遵循稳健原则，不以投机
为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司及子公司拟与有关政府部
门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效
期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5亿元或
等值外币。因开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币
1亿元或等值外币。
3、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货
币，包括美元、欧元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于
：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
4、交易期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动
使用。
5、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号—交易与关联交易》等有关规定，公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关
联交易，本次交易尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会
第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
为提高公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）资金使用效率，合理利用闲置资金
增加公司收益，公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元的闲
置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存
款和货币基金等，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。
二、投资概况
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司结合实际经营
情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构理财产品、结构性存款和货币基金
等，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度
范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
闲置自有资金投资品种为银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产
品、结构性存款和货币基金等。投资品种不得涉及证券投资和以股票及其衍生品以及无担保债
券为投资标的的高风险银行理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
本次用于现金管理的资金为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理需经公司董事会审议。
7、实施方式
董事会授权公司首席执行官在董事会批准的额度范围内签署相关合同等，由公司财务部负
责组织实施和管理。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十六次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-03-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋
3、现场会议召开时间：2026年03月19日14:30
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月19日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年03月19日9:15至15:00的任意时间。
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2026-02-28│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿智医药”）于2026年2月27日召开
第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》，拟
对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的部分考核要求进行调整，
并相应修订《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其
摘要和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）中的
相关内容（以下简称“本次调整”），上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明
如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月27日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
2、2025年4月30日至2025年5月9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年5月21日
，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-42）。
3、2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本激励计划的内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并于2025年5月30日披露了《关于公
司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2025-45）。
4、2025年7月11日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》。薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
5、2026年2月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划的议案》。公司拟对2025年限制性股票激励计划的部分考核指标进行调整
，并相应修订《激励计划（草案）》及其摘要和《考核管理办法》中的相关内容。公司董事会
薪酬与考核委员会已审议通过本次调整并出具了核查意见。
二、本次调整事项说明
根据公司现阶段各业务部门发展情况及内部考核机制的调整，经过公司审慎研究，为持续
有效发挥2025年限制性股票激励计划的激励作用，拟新增事业部层面业绩考核要求，同时对激
励对象个人层面绩效考核要求进行细化。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月16日
7、出席对象：
（1）截至2026年03月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
注：1、因报告期内公司实施了股权激励计划，公司较上年同期新增股权激励费用，若剔
除股权激励费用摊销的影响（不考虑所得税影响），预计公司2025年度归属于上市公司股东的
净利润为盈利6,630.00万元~7,245.00万元；
2、上述“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关的重大事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，因2025年度
审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为
准。
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2026-01-15│其他事项
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1、持有睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份26185660股（占公司总股
本比例5.26%）的持股5%以上股东梁玉凤女士计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过14938919股（占公司总股本比例3%）。
2、持有公司股份25000000股（占公司总股本比例5.02%）的持股5%以上股东于显文先生计
划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不
超过14938919股（占公司总股本比例3%）。
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2025-12-01│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书许剑
先生提交的书面辞职报告，许剑先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报
告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续担任公司子公司上海睿智医药研究集团有限公司
投资发展部副总裁职务。许剑先生原定任期至公司第六届董事会届满为止。除此之外，许剑先
生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。许剑先生在担任董事会秘书期间
恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了重要
作用。公司及董事会对许剑先生在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司的规范运作，公司于2025年12月1日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长WOOSWEELIAN先生提名，董事会同意聘任高莹
莹女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六
届董事会届满之日止。高莹莹女士具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得
了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会秘书的联系方式如下：电话
：020-66811798
传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
简历
截至本公告日，高莹莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形，其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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2025-11-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋
3、现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:30
4、网络投票时间：2025年11月17日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2025-10-30│增资
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第六届董事会
第十三次会议审议通过了《关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易
的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司全资子公司广东享百年健康科技有限公司（以下简称“享百年健康科技”）经
营发展需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司关联方江门市安欣投资有限公司（以下简
称“安欣投资”）对享百年健康科技进行增资，安欣投资拟以货币方式向享百年健康科技增资
人民币4803921.57元。公司将放弃本次享百年健康科技增资的优先认缴出资权。本次增资完成
后，享百年健康科技的注册资本将由人民币5000000元增至人民币9803921.57元。公司对享百
年健康科技的出资额不变，持股比例由100%下降至51%，享百年健康科技由公司全资子公司变
更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。
同时，享百年健康科技拟与安欣投资共同投资设立广州享百年生物技术有限公司（暂定名
，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“享百年生物技术”），注册资
本500万元，其中享百年健康科技拟以自有资金出资335万元，持股比例为67%；安欣投资拟以
自有资金出资165万元，持股比例为33%。本次设立完成后，享百年生物技术为享百年健康科技
的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
公司董事长WOOSWEELIAN先生为安欣投资的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定，安欣投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事WOOSWEELIAN先生已回
避表决，独立董事专门会议审议通过了上述议案，并授权公司管理层办理上述事项相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项
经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：江门市安欣投资有限公司
统一社会信用代码：91440400MA7FMTB7XN
注册地址：江门市蓬江区兴业路146号1幢3楼自编3038室成立日期：2022年01月14日
法定代表人：孙延立
注册资本：1000万人民币
公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资
活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：宏信中心有限公司持有其100%股权，为其控股股东，WOOSWEELIAN为其实际控
制人
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：
江门市安欣投资有限公司自2022年成立以来，业务以自有资金投资为主，目前仍处于投入
期，暂未产生收入。
主要财务数据：
截至2024年12月31日，安欣投资总资产为1160.40万元，净资产为1000万元。2024年度实
现营业收入0万元，净利润0万元。（未经审计）关联关系：公司董事长WOOSWEELIAN先生为安
欣投资的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，安欣投资为
公司关联方。经查询，安欣投资不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
鉴于享百年健康科技注册成立时间较短，尚处于公司筹备阶段，暂无实际业务运营。经交
易双方协商一致，新投资方安欣投资按照人民币1元/注册资本以货币方式向享百年健康科技增
资。本次关联交易符合公平的原则，定价公允、合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
本次与关联方共同出资投资设立公司，是本着自愿、平等互利、公平公允的原则，经双方
协商后确认的出资额，并按其认缴的出资额为限承担责任，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
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2025-10-30│对外担保
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第六届董事会
第十三次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，根据相关法律法规及《公司
章程》的规定，本次增加担保额度事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事宜公告如下
：
（一）已审批的担保额度情况
公司分别于2025年4月27日、2025年5月30日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会
第六次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提
供担保的议案》，同意2025年度公司为子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人
民币18000万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-26
）。公司于2025年9月8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司与关联
方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，为适度利用融资渠道，优化融资结构，满
足经营发展需求，同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称“上海睿
智”）以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责
任保证担保。具体内容详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025
-64）。
（二）本次拟增加的担保额度情况
为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，公司拟为全资子公司上海睿智增加提供不
超过人民币72000万元的担保额度。上述额度可循环使用，有效期自2025年第二次临时股东会
审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在有效期内，公司对各子公司以及子公司与
子公司之间的担保额度可进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各
级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报
表范围内的子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保
事项以正式签署的担保协议为准。
根据《公司章程》等的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审
议。公司董事会提请股东会授权公司管理层在前述担保额度内组织实施担保相关事宜并签署相
关协议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司
统一社会信用代码：91310000749250212R
住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号A栋1层、3层法定代表人：WOOSWEELI
AN
注册资本：13892.6608万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗
技术开发和应用），转让自有技术成果，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（
除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出
口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有上海睿智100%股权
主要财务指标：
经查询，上海睿智非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，相关担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式以及
签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过预计的担保总额度。
四、董事会意见
本次为子公司增加担保额度是为了满足子公司发展和生产经营的需要，合理使用融资工具
，有利于促进公司及子公司发展，进一步提高经济效益。被担保方为公司全资子公司，虽未提
供反担保，但公司对其具有绝对控制权，且公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控
，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不会对公司的正常经
营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此
同意为子公司增加担保额度事项，并同意提交公司股东会进行审议。
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。睿智医药科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股
东会审议通过。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业
包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制造业；专用设备制造业；软件和信息技术
服务业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业上市公司审计客
户为6家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
相关人员近三年从业情况：
（1）项目合伙人：孙慧敏
（2）签字注册会计师：张银娜
（3）质量控制复核人：邢向宗
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋
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2025-09-26│其他事项
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，为提升公司形象，方
便投资者、客户及社会公众及时了解和掌握公司信息，公司对官方网站进行了全面升级改版，
并对公司网址及投资者邮箱进行了变更，具体情况如下：
变更后的公司网址及投资者邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司投资
者联系电话、传真、联系地址均保持不变，敬请广大投资者关注。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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