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睿智医药(300149)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300149 睿智医药 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2010-12-13│ 28.00│ 4.42亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2018-06-04│ 15.97│ 12.40亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2020-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广东开新睿智生物医│ 250.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│ │药有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2018-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │支付收购上海睿智的│ 5368.96万│ 5368.96万│ 5368.96万│ 100.00│ 1.35亿│ 2018-05-31│ │部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产10,000吨低聚果│ 1.10亿│ 4.15万│ 1.01亿│ 100.00│ 4301.93万│ 2013-03-31│ │糖及其包装生产线扩│ │ │ │ │ │ │ │建项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │增资子公司生和堂 │ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ 789.37万│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │投资浙江量子 │ 1560.00万│ ---│ 1560.00万│ 100.00│ 9.57万│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产2,000吨低聚半 │ 5300.00万│ 2.84万│ 3233.39万│ 100.00│ 2509.30万│ 2013-03-31│ │乳糖扩建项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心扩建项目 │ 2500.00万│ 0.00│ 1643.43万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │投资微生态医疗公司│ 1.04亿│ ---│ 1.04亿│ 100.00│ -797.07万│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │支付收购上海睿智的│ 4977.00万│ 7845.82万│ 7845.82万│ 100.00│ 1.35亿│ ---│ │部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │支付收购上海睿智的│ ---│ 5368.96万│ 5368.96万│ 100.00│ ---│ 2018-05-31│ │部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金(如有│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│ │) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-12-13 │转让比例(%) │10.28 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│2.12亿 │转让价格(元)│4.15 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│5118.57万 │转让进度 │已完成 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │杭州磁晅量佳投资管理合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │梁玉凤、于显文 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-03-31 │转让比例(%) │5.35 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│1.35亿 │转让价格(元)│5.06 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│2664.11万 │转让进度 │拟转让 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │北海八本创业投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │江门睿联医药投资有限公司 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │6.03 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│1.59亿 │转让价格(元)│5.30 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│3003.31万 │转让进度 │已完成 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │北海八本创业投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │WOO SWEE LIAN │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│1.35亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │睿智医药科技股份有限公司26,641,0│标的类型 │股权 │ │ │74股无限售流通股 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │江门睿联医药投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │北海八本创业投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东北海八本创业投资有限公司(以下简│ │ │称“八本投资”或“转让方”)拟将其持有的公司26,641,074股无限售流通股(占公司总股│ │ │本的5.35%)以协议转让方式转让给江门睿联医药投资有限公司(以下简称“睿联投资”或 │ │ │“受让方”)。 │ │ │ 《股份转让协议》的主要内容 │ │ │ (一)转让双方 │ │ │ 甲方(转让方):北海八本创业投资有限公司 │ │ │ 乙方(受让方):江门睿联医药投资有限公司 │ │ │ (二)本次股份转让 │ │ │ 甲方以每股2025年3月27日的收盘价6.33元/股的八折暨5.064元/股向乙方转让其持有的│ │ │26,641,074股上市公司股份。 │ │ │ (三)本次股份转让的定价及支付 │ │ │ 1、本次股份转让总对价为2025年3月27日的收盘价的八折乘以转让股份数之得数(以下│ │ │简称“股份转让价款”)暨转让价款为人民币壹亿叁仟肆佰玖拾壹万零叁佰玖拾捌元柒角肆│ │ │分(小写:¥134,910,398.74元)。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-12-13 │交易金额(元)│1.09亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │睿智医药科技股份有限公司26185660│标的类型 │股权 │ │ │股股份 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │梁玉凤 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │杭州磁晅量佳投资管理合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │1、睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“睿智医药”)持股5%以上股东杭州 │ │ │磁晅量佳投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“磁晅量佳”或“转让方”)拟将其持│ │ │有的公司51185660股无限售流通股(占公司总股本的10.24%)以协议转让方式分别转让给梁│ │ │玉凤、于显文。本次权益变动后,梁玉凤持有公司股份26185660股,占公司总股本的5.24% │ │ │,成为公司持有5%以上股份的大股东;于显文持有公司股份25000000股,占公司总股本的5.│ │ │00%,成为公司持有5%以上股份的大股东。 │ │ │ 2、本次权益变动前,磁晅量佳持有公司51185660股无限售流通股,占公司总股本的10.│ │ │24%。本次权益变动后,磁晅量佳不再持有公司股份,不再是公司持有5%以上股份的大股东 │ │ │。 │ │ │ (一)磁晅量佳与梁玉凤签署的《关于睿智医药科技股份有限公司之股份转让协议》 │ │ │ 1、转让双方 │ │ │ 甲方(转让方):杭州磁晅量佳投资管理合伙企业(有限合伙) │ │ │ 乙方(受让方):梁玉凤 │ │ │ 2、股份转让标的 │ │ │ 甲方将其持有的睿智医药26185660股股份(以下简称“标的股份”)转让给乙方。上述│ │ │股份的转让价格为人民币4.15元/股,股份转让的总价款为人民币108670489.00元。 │ │ │ 近日,公司收到磁晅量佳提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记│ │ │确认书》,本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成,过户日期为2024年12月11日。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-12-13 │交易金额(元)│1.04亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │睿智医药科技股份有限公司25000000│标的类型 │股权 │ │ │股股份 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │于显文 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │杭州磁晅量佳投资管理合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │1、睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“睿智医药”)持股5%以上股东杭州 │ │ │磁晅量佳投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“磁晅量佳”或“转让方”)拟将其持│ │ │有的公司51185660股无限售流通股(占公司总股本的10.24%)以协议转让方式分别转让给梁│ │ │玉凤、于显文。本次权益变动后,梁玉凤持有公司股份26185660股,占公司总股本的5.24% │ │ │,成为公司持有5%以上股份的大股东;于显文持有公司股份25000000股,占公司总股本的5.│ │ │00%,成为公司持有5%以上股份的大股东。 │ │ │ 2、本次权益变动前,磁晅量佳持有公司51185660股无限售流通股,占公司总股本的10.│ │ │24%。本次权益变动后,磁晅量佳不再持有公司股份,不再是公司持有5%以上股份的大股东 │ │ │。 │ │ │ (一)磁晅量佳与梁玉凤签署的《关于睿智医药科技股份有限公司之股份转让协议》 │ │ │ 1、转让双方 │ │ │ 甲方(转让方):杭州磁晅量佳投资管理合伙企业(有限合伙) │ │ │ 乙方(受让方):梁玉凤 │ │ │ 2、股份转让标的 │ │ │ 甲方将其持有的睿智医药26185660股股份(以下简称“标的股份”)转让给乙方。上述│ │ │股份的转让价格为人民币4.15元/股,股份转让的总价款为人民币108670489.00元。 │ │ │ 近日,公司收到磁晅量佳提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记│ │ │确认书》,本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成,过户日期为2024年12月11日。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-05-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │尚华科创投资管理(江苏)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司离任董事及其家族持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“睿智医药”)于2025年5月19日召开第 │ │ │六届董事会第七次会议审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的│ │ │议案》,现将具体情况公告如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)房屋租赁情况 │ │ │ 为拓展公司大分子CDMO业务,公司全资孙公司睿智医药江苏有限公司(以下简称“睿智│ │ │江苏”)建设了“创新生物药一站式研发生产服务平台”项目,生产经营场所承租尚华科创│ │ │投资管理(江苏)有限公司(以下简称“尚华科创”)房屋,睿智江苏根据项目建设情况分│ │ │期与尚华科创签署了房屋租赁合同,具体情况如下: │ │ │ 公司于2018年10月19日召开第四届董事会第四次会议、2018年11月15日召开2018年第四│ │ │次临时股东大会,分别审议通过了《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》│ │ │,同意睿智江苏承租尚华科创位于江苏省启东市高新区东振海路1号抗体车间楼整栋、实验 │ │ │动物中心楼第1层和第2层、综合楼第5层(以下简称“合同1”),具体内容详见公司于2018│ │ │年10月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 │ │ │ 公司于2020年1月23日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于与尚华科创 │ │ │签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,同意睿智江苏承租尚华科创位于江苏省启东市高新│ │ │区东振海路1号实验动物中心第3层、综合楼第4层(以下简称“合同2”),具体内容详见公│ │ │司于2020年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 │ │ │ 公司于2021年1月4日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于与尚华科创│ │ │签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》以及《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关│ │ │联交易的议案》,并于2021年1月20日召开2021年一次临时股东大会,审议通过了《关于与 │ │ │尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,同意睿智江苏承租尚华科创位于江苏省启│ │ │东市高新区东振海路1号综合楼第1、2、3层及抗体车间配套建筑(以下简称“合同3”), │ │ │同时对租金进行调整,具体内容详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c│ │ │n)上披露的相关公告。 │ │ │ 公司于2023年3月6日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于与尚华科创│ │ │签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》,同意根据协议约定,对租金进行调整,具体│ │ │内容详见公司于2023年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 │ │ │ 综上,睿智江苏自2021年1月20日起承租了尚华科创位于启东园区的全部房屋,租赁面 │ │ │积合计为41,290.53平方米,租金为每日每平方米1.46元。 │ │ │ (三)关联关系说明 │ │ │ 鉴于尚华科创为公司离任董事HUIMICHAELXIN(惠欣)(其离任未超过十二个月)及其 │ │ │家族控制的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,上述交易构成│ │ │关联交易。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,│ │ │无需经过其他有关部门批准。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 名称:尚华科创投资管理(江苏)有限公司 │ │ │ 统一社会信用代码:91320681MA1ME3QL0P │ │ │ 住所:江苏启东吕四港经济开发区滨海工业园东振海路1号 │ │ │ 法定代表人姓名:HUIMICHAELXIN │ │ │ 注册资本:14,000万元人民币 │ │ │ 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) │ │ │ 经营范围:许可项目:各类工程建设活动;药品生产(依法须经批准的项目,经相关部│ │ │门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:以自有资金从事投│ │ │资活动;非居住房地产租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术│ │ │转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │ │ │ 截至2024年12月31日,尚华科创总资产为20,099.13万元,净资产为9,347.79万元。202│ │ │4年度实现营业收入1,873.11万元,净利润-710.42万元。(未经审计) │ │ │ 关联关系:公司离任董事HUIMICHAELXIN(惠欣)及其家族持有尚华科创100%股权。 │ │ │ 经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),尚华科创投资管理(江 │ │ │苏)有限公司不属于失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东生和堂健康食品股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海璎黎药业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │开拓者医学研究(上海)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │成都睿盟创业投资管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东生和堂健康食品股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │尚华科创投资管理(江苏)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │ShangPharma Innovation Inc. │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │ ├──────┼──────

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