资本运作☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-12-13│ 28.00│ 4.42亿│
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│增发 │ 2018-06-04│ 15.97│ 12.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东开新睿智生物医│ 250.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购上海睿智的│ 5368.96万│ 5368.96万│ 5368.96万│ 100.00│ 1.35亿│ 2018-05-31│
│部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000吨低聚果│ 1.10亿│ 4.15万│ 1.01亿│ 100.00│ 4301.93万│ 2013-03-31│
│糖及其包装生产线扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资子公司生和堂 │ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ 789.37万│ ---│
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│投资浙江量子 │ 1560.00万│ ---│ 1560.00万│ 100.00│ 9.57万│ ---│
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│年产2,000吨低聚半 │ 5300.00万│ 2.84万│ 3233.39万│ 100.00│ 2509.30万│ 2013-03-31│
│乳糖扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 2500.00万│ 0.00│ 1643.43万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│
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│投资微生态医疗公司│ 1.04亿│ ---│ 1.04亿│ 100.00│ -797.07万│ ---│
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│支付收购上海睿智的│ 4977.00万│ 7845.82万│ 7845.82万│ 100.00│ 1.35亿│ ---│
│部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购上海睿智的│ ---│ 5368.96万│ 5368.96万│ 100.00│ ---│ 2018-05-31│
│部分现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-13 │转让比例(%) │10.28 │
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│交易金额(元)│2.12亿 │转让价格(元)│4.15 │
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│转让股数(股)│5118.57万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │梁玉凤、于显文 │
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│公告日期 │2025-03-31 │转让比例(%) │5.35 │
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│交易金额(元)│1.35亿 │转让价格(元)│5.06 │
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│转让股数(股)│2664.11万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │北海八本创业投资有限公司 │
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│受让方 │江门睿联医药投资有限公司 │
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│公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │6.03 │
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│交易金额(元)│1.59亿 │转让价格(元)│5.30 │
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│转让股数(股)│3003.31万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │北海八本创业投资有限公司 │
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│受让方 │WOO SWEE LIAN │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-31 │交易金额(元)│1.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │睿智医药科技股份有限公司26,641,0│标的类型 │股权 │
│ │74股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │江门睿联医药投资有限公司 │
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│卖方 │北海八本创业投资有限公司 │
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│交易概述 │睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东北海八本创业投资有限公司（以下简│
│ │称“八本投资”或“转让方”）拟将其持有的公司26,641,074股无限售流通股（占公司总股│
│ │本的5.35%）以协议转让方式转让给江门睿联医药投资有限公司（以下简称“睿联投资”或 │
│ │“受让方”）。 │
│ │ 《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ （一）转让双方 │
│ │ 甲方（转让方）：北海八本创业投资有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：江门睿联医药投资有限公司 │
│ │ （二）本次股份转让 │
│ │ 甲方以每股2025年3月27日的收盘价6.33元/股的八折暨5.064元/股向乙方转让其持有的│
│ │26,641,074股上市公司股份。 │
│ │ （三）本次股份转让的定价及支付 │
│ │ 1、本次股份转让总对价为2025年3月27日的收盘价的八折乘以转让股份数之得数（以下│
│ │简称“股份转让价款”）暨转让价款为人民币壹亿叁仟肆佰玖拾壹万零叁佰玖拾捌元柒角肆│
│ │分（小写：￥134,910,398.74元）。 │
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│公告日期 │2024-12-13 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │睿智医药科技股份有限公司26185660│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │梁玉凤 │
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│卖方 │杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿智医药”）持股5%以上股东杭州 │
│ │磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磁晅量佳”或“转让方”）拟将其持│
│ │有的公司51185660股无限售流通股（占公司总股本的10.24%）以协议转让方式分别转让给梁│
│ │玉凤、于显文。本次权益变动后，梁玉凤持有公司股份26185660股，占公司总股本的5.24% │
│ │，成为公司持有5%以上股份的大股东；于显文持有公司股份25000000股，占公司总股本的5.│
│ │00%，成为公司持有5%以上股份的大股东。 │
│ │ 2、本次权益变动前，磁晅量佳持有公司51185660股无限售流通股，占公司总股本的10.│
│ │24%。本次权益变动后，磁晅量佳不再持有公司股份，不再是公司持有5%以上股份的大股东 │
│ │。 │
│ │ （一）磁晅量佳与梁玉凤签署的《关于睿智医药科技股份有限公司之股份转让协议》 │
│ │ 1、转让双方 │
│ │ 甲方（转让方）：杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：梁玉凤 │
│ │ 2、股份转让标的 │
│ │ 甲方将其持有的睿智医药26185660股股份（以下简称“标的股份”）转让给乙方。上述│
│ │股份的转让价格为人民币4.15元/股，股份转让的总价款为人民币108670489.00元。 │
│ │ 近日，公司收到磁晅量佳提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记│
│ │确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过户日期为2024年12月11日。 │
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│公告日期 │2024-12-13 │交易金额(元)│1.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │睿智医药科技股份有限公司25000000│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │于显文 │
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│卖方 │杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿智医药”）持股5%以上股东杭州 │
│ │磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磁晅量佳”或“转让方”）拟将其持│
│ │有的公司51185660股无限售流通股（占公司总股本的10.24%）以协议转让方式分别转让给梁│
│ │玉凤、于显文。本次权益变动后，梁玉凤持有公司股份26185660股，占公司总股本的5.24% │
│ │，成为公司持有5%以上股份的大股东；于显文持有公司股份25000000股，占公司总股本的5.│
│ │00%，成为公司持有5%以上股份的大股东。 │
│ │ 2、本次权益变动前，磁晅量佳持有公司51185660股无限售流通股，占公司总股本的10.│
│ │24%。本次权益变动后，磁晅量佳不再持有公司股份，不再是公司持有5%以上股份的大股东 │
│ │。 │
│ │ （一）磁晅量佳与梁玉凤签署的《关于睿智医药科技股份有限公司之股份转让协议》 │
│ │ 1、转让双方 │
│ │ 甲方（转让方）：杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：梁玉凤 │
│ │ 2、股份转让标的 │
│ │ 甲方将其持有的睿智医药26185660股股份（以下简称“标的股份”）转让给乙方。上述│
│ │股份的转让价格为人民币4.15元/股，股份转让的总价款为人民币108670489.00元。 │
│ │ 近日，公司收到磁晅量佳提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记│
│ │确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过户日期为2024年12月11日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-19 │
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│关联方 │尚华科创投资管理（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司离任董事及其家族持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿智医药”）于2025年5月19日召开第 │
│ │六届董事会第七次会议审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的│
│ │议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）房屋租赁情况 │
│ │ 为拓展公司大分子CDMO业务，公司全资孙公司睿智医药江苏有限公司（以下简称“睿智│
│ │江苏”）建设了“创新生物药一站式研发生产服务平台”项目，生产经营场所承租尚华科创│
│ │投资管理（江苏）有限公司（以下简称“尚华科创”）房屋，睿智江苏根据项目建设情况分│
│ │期与尚华科创签署了房屋租赁合同，具体情况如下： │
│ │ 公司于2018年10月19日召开第四届董事会第四次会议、2018年11月15日召开2018年第四│
│ │次临时股东大会，分别审议通过了《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》│
│ │，同意睿智江苏承租尚华科创位于江苏省启东市高新区东振海路1号抗体车间楼整栋、实验 │
│ │动物中心楼第1层和第2层、综合楼第5层（以下简称“合同1”），具体内容详见公司于2018│
│ │年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ 公司于2020年1月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与尚华科创 │
│ │签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意睿智江苏承租尚华科创位于江苏省启东市高新│
│ │区东振海路1号实验动物中心第3层、综合楼第4层（以下简称“合同2”），具体内容详见公│
│ │司于2020年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ 公司于2021年1月4日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与尚华科创│
│ │签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》以及《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关│
│ │联交易的议案》，并于2021年1月20日召开2021年一次临时股东大会，审议通过了《关于与 │
│ │尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意睿智江苏承租尚华科创位于江苏省启│
│ │东市高新区东振海路1号综合楼第1、2、3层及抗体车间配套建筑（以下简称“合同3”）， │
│ │同时对租金进行调整，具体内容详见公司于2021年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c│
│ │n）上披露的相关公告。 │
│ │ 公司于2023年3月6日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与尚华科创│
│ │签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》，同意根据协议约定，对租金进行调整，具体│
│ │内容详见公司于2023年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ 综上，睿智江苏自2021年1月20日起承租了尚华科创位于启东园区的全部房屋，租赁面 │
│ │积合计为41,290.53平方米，租金为每日每平方米1.46元。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 鉴于尚华科创为公司离任董事HUIMICHAELXIN（惠欣）（其离任未超过十二个月）及其 │
│ │家族控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述交易构成│
│ │关联交易。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：尚华科创投资管理（江苏）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320681MA1ME3QL0P │
│ │ 住所：江苏启东吕四港经济开发区滨海工业园东振海路1号 │
│ │ 法定代表人姓名：HUIMICHAELXIN │
│ │ 注册资本：14,000万元人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；药品生产（依法须经批准的项目，经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投│
│ │资活动；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术│
│ │转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 截至2024年12月31日，尚华科创总资产为20,099.13万元，净资产为9,347.79万元。202│
│ │4年度实现营业收入1,873.11万元，净利润-710.42万元。（未经审计） │
│ │ 关联关系：公司离任董事HUIMICHAELXIN（惠欣）及其家族持有尚华科创100%股权。 │
│ │ 经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），尚华科创投资管理（江 │
│ │苏）有限公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广东生和堂健康食品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海璎黎药业有限公司 │
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│关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │开拓者医学研究（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │成都睿盟创业投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广东生和堂健康食品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │尚华科创投资管理（江苏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │ShangPharma Innovation Inc. │
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│关联关系 │公司离任董事及其家族控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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