资本运作☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-13│ 32.99│ 11.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-01│ 9.06│ 4.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中电智联科技（北京│ 0.09│ ---│ 57.34│ ---│ -0.01│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铁路综合视频监控系│ 8230.00万│ ---│ 6722.07万│ 81.68│ 492.15万│ 2013-03-31│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购苏州易维迅信息│ 3.26亿│ ---│ 2.64亿│ 80.99│ ---│ ---│
│科技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置办公用房 │ 4035.96万│ ---│ 4035.96万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路防灾安全监控系│ 7622.00万│ ---│ 5114.84万│ 67.11│ 244.61万│ 2013-03-31│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路综合监控系统系│ 4540.00万│ ---│ 3454.46万│ 76.09│ 239.74万│ 2013-03-31│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 4.80亿│ 6201.18万│ 5.42亿│ 112.92│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│销售与客户服务中心│ 2690.00万│ ---│ 2078.56万│ 77.27│ ---│ 2013-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2502.00万│ ---│ 1639.43万│ 65.52│ ---│ 2013-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购苏州易维迅信息│ ---│ ---│ 6574.64万│ 100.00│ ---│ ---│
│科技有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博远容天信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博远容天信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博远容天信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博远容天信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│北京世纪瑞│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│尔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│北京世纪瑞│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│尔科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│苏州易维迅│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│尔技术股份│信息科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京世纪瑞│天津市北海│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│尔技术股份│通信技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-26│对外担保
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第九届董事
会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的议案
》。同意公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）银行综合
授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需求，同意公司为北海通信分别向中国建设银行股份有限公司天津南开支
行、中国银行股份有限公司天津和平支行和广发银行股份有限公司天津分行申请的银行综合授
信业务提供连带责任保证，担保金额分别为人民币肆仟伍佰万元整、人民币壹仟万元整和人民
币壹仟万元整，期限均为自担保文件签署之日起一年，用途均为支付货款等；同意公司为北海
通信向中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行申请的银行综合授信业务提供连带
责任保证，担保金额为人民币叁仟伍佰万元整，期限为自担保文件签署之日起六个月，用途为
支付货款等。
根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项属于公司董事会
决策权限，无需提交股东会审议。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月22日14:00
2、网络投票时间：2026年5月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日9:15～9:25，9:30～1
1:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为2026年5月22日9:15～15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司董事长朱江滨先生。
本次会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事
会第六次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务及内部
控制审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的相关规定，具体如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月
8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30397.08万元，
证券业务收入为17428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业
，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批
发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数13家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自
律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行
政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政
监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郑志刚
2003年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在北京德皓国际
执业，近三年签署上市公司审计报告数量6家，复核上市公司审计报告数量3家；签署新三板审
计报告数量0家，复核新三板审计报告数量4家。
拟签字注册会计师：王宝玥
2025年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2025年开始在北京德皓国际
执业，近三年签署上市公司审计报告数量1家，复核上市公司审计报告数量0家。
拟安排项目质量控制复核人：陈勇
2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2023年开始在北京德皓国际
执业；近三年签署上市公司审计报告数量13家，复核上市公司审计报告数量6家；签署新三板
审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量2家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事
处罚；未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚；因执业行为受到证监
会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）、拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及
拟安排项目质量控制复核人未持有和买卖公司股票，也不存在可能影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2026年度审计费用不超过80万元，其中，财务报告审计费用不超过65万元，内部控制审计
费用不超过15万元。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第九届董
事会第六次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述
1、本次计提资产减值准备及资产核销的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，于2025年末
对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，对相关资产减值准备进行了计
提的会计处理；公司因部分应收款项账龄较长，且客户单位经营出现异常，债务人无法取得联
系等原因，已无收回的可能性，故对其予以核销。
2、本次计提资产减值准备的具体情况
（1）本期资产减值项目情况
（2）本期资产减值准备情况
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
3、本次资产核销的范围和金额
为真实、准确反映公司2025年度财务状况，公司对部分应收款项予以核销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事
会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于使用闲置自有资金进行投
资理财的议案》。同意公司及子公司未来12个月内使用闲置自有资金进行投资理财，委托理财
余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）在任一时点最高不超过人民币40000万元。
具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司
及子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及子公司收益最大化
，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行投资理财，该类资金可以单笔或分笔进行单次
或累计循环滚动使用，委托理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）在任一时点
最高不超过人民币40000万元。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，选择安全性高、流动性
好、中低风险的理财产品，购买符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》第二节委托理财中规定的上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资
产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或
者购买相关理财产品相关的投资品种。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次购买理财产品事项在公司董事会权限范
围内，无需提交公司股东会审议。公司与投资产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置
自有资金进行投资理财事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-04-24│其他事项
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决定于20
26年5月22日（星期五）14:00召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经年报审计会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关
事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方关于本次业绩预告事项不存在分歧。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年9月16日14:00
2、网络投票时间：2025年9月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15～9:25，9:30～1
1:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为2025年9月16日9:15～15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司董事长朱江滨先生。
本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共162人，代表股份106243913股，占公司
有表决权股份总数的18.1581%。
2、出席现场会议股东情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份7320000股，占公司有表决权
股份总数的1.2511%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会表决的股东共计159人，代表股份98923913股，占公司有表
决权股份总数的16.9070%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共160人，代表股份15854425股，占公司有表决权股份总数
的2.7097%。
公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决
结果合并计算，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》表决结果：参与表决的有表决
权的股份总数为106243913股。同意105663013股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4532%
；反对515200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4849%；弃权65700股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0618%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15273525股，占出席会议的有表决权的中小投资者股
份总数的96.3360%；反对515200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的3.2496%
；弃权65700股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.4144%。
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2025-08-27│其他事项
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定于20
25年9月16日（星期二）14:00召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第九届董事会
公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决
定于2025年9月16日（星期二）14:00召开2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025年9月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15～9:25，9:30～1
1:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为2025年9月16日9:15～15:00。5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-08-27│对外担保
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第九届董事
会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的议案
》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称“瑞尔科技”）和天津市北
海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需求，公司同意为瑞尔科技分别向宁波银行股份有限公司北京分行、中国
民生银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为人
民币叁仟万元整，担保期限分别为自担保文件签署之日起三年、一年；同意为北海通信分别向
中国工商银行天津新技术产业园区支行、中国银行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供
连带责任保证，担保金额分别为人民币贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为自担保文件签
署之日起一年，用途均为支付货款等。
根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项属于公司董事会
决策权限，无需提交股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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