资本运作☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-20│ 40.00│ 7.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州智光储能科技有│ ---│ ---│ 7.19│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保集成电站产│ 1.83亿│ ---│ ---│ 98.40│ ---│ 2014-08-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资广州智光节能有│ ---│ ---│ 7500.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资科泰国际私人有│ ---│ ---│ 1909.07万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 1990.00万│ ---│ ---│ 93.53│ ---│ 2014-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资科泰能源（香港│ ---│ 5114.58万│ 5114.58万│ ---│ ---│ ---│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目结项后结余│ ---│ ---│ 1851.89万│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久性补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临时补充流动资金 │ ---│-4000.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2500.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 313.19万│ 4.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│1.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州智光储能科技有限公司5.18%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州智光电气股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海科泰电源股份有限公司、广州智光电气股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持有广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“智光储能”）5.1799%的股权。2025年9月28日，公司披露了《关于签署框架协议暨│
│ │交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2025-036），经各方协商，广州智光电气股│
│ │份有限公司（以下简称“智光电气”）拟通过发行股份及支付现金方式购买公司持有的智光│
│ │储能的全部或部分股权（以下简称“本次交易”）。2026年4月15日，公司召开第六届董事 │
│ │会第十五次会议，审议通过了《关于转让智光储能股权的议案》，现将具体情况进行公告。│
│ │ 各方同意，智光电气按照原协议及本次签订协议的约定通过发行股份及支付现金的方式│
│ │购买公司持有智光储能5.18%（对应认缴注册资本1086.8217万元）的股权。 │
│ │ 根据中联资产评估集团有限公司出具的《广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及│
│ │支付现金购买广州智光储能科技有限公司少数股东股权涉及的广州智光储能科技有限公司股│
│ │东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2026]第1051号），截至评估基准日│
│ │2025年12月31日，标的公司股东全部权益评估值为285384.38万元。基于上述评估结果，经 │
│ │各方协商，标的资产作价为147825002.59元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海科泰电│上海科泰输│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│源股份有限│配电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰输│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│源股份有限│配电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰输│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│源股份有限│配电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│科泰能源（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25、9
:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15-
15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-14│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日披露了《关于持股5%
以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-003），新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以
下简称“新疆荣旭泰”）拟在2026年4月16日至2026年7月15日期间以集中竞价方式减持不超过
320万股公司股份（即不超过公司总股本比例1%）（以下简称“本次减持计划”）。
公司于2026年4月29日披露了《关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍暨降至5%并披
露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-022），新疆荣旭泰及其一致行动人
蔡行荣先生不再是公司持股5%以上股东。
近日，公司收到新疆荣旭泰出具的《关于减持股份实施完毕的告知函》，截至本公告日，
新疆荣旭泰本次减持计划已实施完毕。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月6日（星期三）下午14:30（2）网络投票：通过深交所交易系
统进行投票的时间为2026年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的时间为2026年5月6日9:15-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：上海科泰电源股份
有限公司董事会5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有
关规定
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2026-04-27│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2026年第
一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对
可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产
减值准备共计人民币-29123122.56元，具体构成如下表：
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信
息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集
团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款
账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算
逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应
收其他往来等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为
2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永
续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次
转销法进行摊销。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流
逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值
。
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰输配电设备有限公司（
以下简称“科泰输配电”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银
行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。
二、拟申请授信及担保情况
上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度5000万，其中，1000万元由上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款。除此之外，按照银行要求，公司
需为上述其他授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。公司第六届
董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本次担保对
象均为公司全资子公司。
三、被担保人基本情况
1、科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED中文名称：科泰能源（香港）有限公司注
册资本：1,206.5256万美元成立时间：2007年7月25日股东结构：公司持有科泰能源100%股权
近期主要财务指标
根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为2.56%。科泰能源不是失信被执行人
。
2、科泰输配电基本情况
公司名称：上海科泰输配电设备有限公司注册资本：5,100万人民币成立时间：2016年4月
22日股东结构：公司持有科泰输配电100%股权近期主要财务指标
根据上述会计数据，科泰输配电最近一期资产负债率为68.12%。科泰输配电不是失信被执
行人。
四、董事会意见
为满足公司全资子公司科泰能源、科泰输配电的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展
，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会
审议通过，无需股东会批准。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1.本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对上海科泰电源股份有限公司（以下
简称“公司”）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生
影响。
2.本次会计估计自2025年12月1日起开始执行。经测算，此次会计估计变更导致公司2025
年预计负债及营业成本分别增加517.51万元、利润总额减少517.51万元。
一、本次会计估计变更概述
为提高市场竞争力和客户满意度，进一步提升公司产品售后服务质量和保障力度，结合公
司产品特点、质保期及保修条款的实际情况，公司决定对未来质保期内的售后质量保证金计提
预计负债进行会计估计变更。
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于会计估计变更的议
案》。根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东
会审议。
（一）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第13号—或有事项》第十二条规定，企业应当在资产负债表日对预计
负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当
按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使预计负债中环保低噪声柴油发电机
组产品售后质量保证金计提金额的会计估计与实际情况更加接近，公司结合目前产品销售的售
后及维修情况，根据公司历史上产品的售后及维修实际发生情况，计算计提产品的售后质量保
证金。
（二）会计估计变更的具体情况
1.变更前采用的会计估计
由于发生的售后及维修费用较小，公司在实际发生售后及维修费用时计入营业成本，未对
后续免费质保期内可能发生的质量保证金确认为预计负债。
2.变更后采用的会计估计
自2025年12月1日起，按照历史年度环保低噪声柴油发电机组产品的售后及维修费用实际
发生的情况，进行合理、公允的计提产品质量保证金，并将该费用确认为预计负债。资产负债
表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数
的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（三）变更日期
本次会计估计自2025年12月1日起开始执行。
四、董事会意见
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决
策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的会计估计能够更客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次公司会计估
计变更。
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2026-04-24│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
（1）交易目的：随着上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局
的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波
动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强
财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
（2）交易品种：公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元
等；
（3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换
、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前述产品的组合；
（4）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
（5）交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000万美元
或其他等值金额货币。
2、已履行的审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资
者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长
。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防
范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行
等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关
规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000万美元或其他等值金额货
币。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种为公
司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等。交易工具包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存
款等外汇衍生产品或前述产品的组合。
（四）交易期限及授权
使用期限自公司股东审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限
，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使
用。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事
宜，并签署相关文件。
（五）资金来源
公司及子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并提请股东会授权董事长或董
事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及《上海科泰电源股份有限公司章程》规定，该议案尚需
提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司2025年
度审计报告》（报告编号：XYZH/2026SHAA1B0029)，截至2025年12月31日，母公司可供分配利
润为23930127.40元，资本公积金余额为494637891.87元；合并报表的可供分配利润为6253890
3.34元，资本公积金余额为488235794.98元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资
者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：以公司总股本320000000股为
基数，向全体股东每10股派发0.7元人民币（含税），现金分红金额为22400000元（含税）。
本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的
总股本为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，上海科泰电源
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议
通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。现将相关情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序发行向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
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