资本运作☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-20│ 40.00│ 7.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州智光储能科技有│ ---│ ---│ 7.19│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保集成电站产│ 1.83亿│ ---│ ---│ 98.40│ ---│ 2014-08-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资广州智光节能有│ ---│ ---│ 7500.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资科泰国际私人有│ ---│ ---│ 1909.07万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 1990.00万│ ---│ ---│ 93.53│ ---│ 2014-08-31│
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│投资科泰能源（香港│ ---│ 5114.58万│ 5114.58万│ ---│ ---│ ---│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目结项后结余│ ---│ ---│ 1851.89万│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久性补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│临时补充流动资金 │ ---│-4000.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2500.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 313.19万│ 4.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │蔡行荣、许文卿 │
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│关联关系 │公司董事及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为满足上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）汕头分公司开展经营活动的日│
│ │常办公需要，汕头分公司向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中│
│ │路86号友谊国际大厦1802室的场地。 │
│ │ 蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。 │
│ │ （二）关联交易审议程序 │
│ │ 2025年4月18日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 │
│ │《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事蔡行荣先生对该事项│
│ │回避表决，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本事项在公│
│ │司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不│
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。 │
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │上海捷泰新能源汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司能够对其实施重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日发布《关于转让捷│
│ │泰新能源股权的公告》（公告编号：2019-054号），将子公司上海捷泰新能源汽车有限公司│
│ │（以下简称“上海捷泰”）100%股权以2,100万元对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司 │
│ │（以下简称“麦迪讯”）。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所│
│ │创业板公司管理部监管措施，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实│
│ │际代管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关│
│ │联法人。现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰在其出表后发生的交│
│ │易追认为关联交易，并对上海捷泰脱离公司合并范围12个月后的交易和往来款余额情况进行│
│ │披露。 │
│ │ （二）关联交易审议程序 │
│ │ 公司于2025年1月23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通 │
│ │过了《关于追认关联交易的议案》，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会│
│ │议审议通过，不存在关联董事需回避表决的情况。本次追认关联交易事项在董事会审议权限│
│ │范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次追认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 上海捷泰新能源汽车有限公司 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施│
│ │，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量│
│ │业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认│
│ │为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰出表后发生的交易追认为关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海科泰电│上海科泰输│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│源股份有限│配电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海科泰电│科泰能源（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年8月2
5日以现场会议方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应
参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如
下：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于半年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《20
25年半年度报告全文》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规
、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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2025-08-27│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于任命董事会秘书为副总裁的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，经公司董事兼总裁周路来先生
提名，公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意任命董事会秘书徐坤女士为公司副
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
徐坤女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他
法律法规规定的不得担任公司副总裁的情况。
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2025-08-27│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议及第六届监
事会第十一次会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年上
半年各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可
能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减
值准备共计人民币-3,581,643.93元，具体构成如下表：
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信
息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集
团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款
账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算
逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应
收其他往来等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为
2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永
续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次
转销法进行摊销。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流
逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值
。
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2025-08-20│重要合同
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日与上海熊松实业集团有
限公司（以下简称“熊松实业”）签署《物业租赁合同》，将位于上海市青浦区天一路568号
二期物业出租给熊松实业，开展新能源产业园的建设运营业务，提供商务办公、展厅服务、企
业合作、创业孵化等多种服务。租赁期自2019年5月15日至2031年5月14日。
近日，熊松实业提出因无法克服的多种因素和困难而租赁合同难以继续履行，就提前解除
租赁合同相关事宜，经过双方充分沟通、友好协商后达成一致，于2025年8月19日签署《提前
解除<物业租赁合同>协议》（以下简称“解除协议”）。具体情况如下：
一、解除协议的主要内容
甲方：上海科泰电源股份有限公司
乙方：上海熊松实业集团有限公司
甲、乙双方同意现有租赁合同执行至2025年8月31日止，并在此截止时间内完成交接。自2
025年9月1日起租赁合同正式解除，甲、乙双方不再继续履行租赁合同。
前期租赁合同相关遗留事项，由双方统一进行结算处理。
乙方将现有次承租户全部移交给甲方，并协助甲方完成和乙方现有次承租户租赁合同的概
括转让。
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2025-06-19│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、第六届监事
会第十次会议以及2024年年度股东大会，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的
议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件
。
近日，公司完成经营范围工商变更登记及章程备案手续，并取得了上海市市场监督管理局
换发的《营业执照》。公司本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执
照》具体信息如下：名称：上海科泰电源股份有限公司
统一社会信用代码：913100007397880003
注册资本：人民币32000.0000万
类型：股份有限公司(外商投资、上市)
成立日期：2002年06月19日
法定代表人：谢松峰
住所：上海市青浦区天辰路1633号
经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设
经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及
发电机组销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电
及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；汽车销售
；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-04-26│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议及第六届监事
会第十次会议审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年第
一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对
可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产
减值准备共计人民币-8,361,022.89元。
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2025-04-22│资产租赁
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（一）本次关联交易基本情况
为满足上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）汕头分公司开展经营活动的日常
办公需要，汕头分公司向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路86
号友谊国际大厦1802室的场地。
蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。
（二）关联交易审议程序
2025年4月18日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《
关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事蔡行荣先生对该事项回避
表决，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事
会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
蔡行荣先生为公司董事，许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》中关联方的认定标准，蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。
三、关联交易的定价政策和定价依据
根据市场公允价格确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
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2025-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰输配电设备有限公司（
以下简称“科泰输配电”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银
行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。
二、拟申请授信及担保情况
上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度1000万，其中，500万元免担保信用证
，500万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款；除此之
外，按照银行要求，公司需为上述其他授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担
保文件为准。
公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司
银行授信提供担保的议案》，本次担保对象均为公司全资子公司，豁免提交公司股东大会批准
。
三、被担保人基本情况
1、科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED中文名称：科泰能源（香港）有限公司注
册资本：1206.5256万美元成立时间：2007年7月25日股东结构：公司持有科泰能源100%股权近
期主要财务指标
根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为10.66%。科泰能源不是失信被执行人
。
2、科泰输配电基本情况
公司名称：上海科泰输配电设备有限公司注册资本：5100万人民币成立时间：2016年4月2
2日股东结构：公司持有科泰输配电100%股权近期主要财务指标
根据上述会计数据，科泰输配电最近一期资产负债率为74.28%。科泰输配电不是失信被执
行人。
四、董事会意见
为满足公司全资子公司科泰能源、科泰输配电的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展
，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会
审议通过，无需股东大会批准。
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2025-04-22│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额（1）交易目的：随着上海科泰
电源股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公
司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率
波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增
值，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（2）交易品种：公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元
等；
（3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换
、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前述产品的组合；
（4）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
（5）交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000万美元
或其他等值金额货币。
2、已履行的审议程序
本事项已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议。
3、风险提示
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资
者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长
。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防
范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行
等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关
规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000万美元或其他等值金额货
币。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种为公
司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等。交易工具包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存
款等外汇衍生产品或前述产品的组合。
（四）交易期限及授权
使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用
期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚
动使用。董事会提前股东大会授权公司董事长或其指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务
相关事宜，并签署相关文件。
（五）资金来源
公司及子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并提请股东大会授权董事长或董
事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《上海科泰电源股份有限公司章程
》规定，该议案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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