资本运作☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-20│ 40.00│ 7.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州智光储能科技有│ ---│ ---│ 7.19│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能环保集成电站产│ 1.83亿│ ---│ ---│ 98.40│ ---│ 2014-08-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资广州智光节能有│ ---│ ---│ 7500.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资科泰国际私人有│ ---│ ---│ 1909.07万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 1990.00万│ ---│ ---│ 93.53│ ---│ 2014-08-31│
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│投资科泰能源（香港│ ---│ 5114.58万│ 5114.58万│ ---│ ---│ ---│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目结项后结余│ ---│ ---│ 1851.89万│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久性补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临时补充流动资金 │ ---│-4000.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2500.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 313.19万│ 4.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│1.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州智光储能科技有限公司5.18%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、广州智光电气股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州智光电气股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海科泰电源股份有限公司、广州智光电气股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持有广州智光储能科技有限公司（以│
│ │下简称“智光储能”）5.1799%的股权。2025年9月28日，公司披露了《关于签署框架协议暨│
│ │交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2025-036），经各方协商，广州智光电气股│
│ │份有限公司（以下简称“智光电气”）拟通过发行股份及支付现金方式购买公司持有的智光│
│ │储能的全部或部分股权（以下简称“本次交易”）。2026年4月15日，公司召开第六届董事 │
│ │会第十五次会议，审议通过了《关于转让智光储能股权的议案》，现将具体情况进行公告。│
│ │ 各方同意，智光电气按照原协议及本次签订协议的约定通过发行股份及支付现金的方式│
│ │购买公司持有智光储能5.18%（对应认缴注册资本1086.8217万元）的股权。 │
│ │ 根据中联资产评估集团有限公司出具的《广州智光电气股份有限公司拟通过发行股份及│
│ │支付现金购买广州智光储能科技有限公司少数股东股权涉及的广州智光储能科技有限公司股│
│ │东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2026]第1051号），截至评估基准日│
│ │2025年12月31日，标的公司股东全部权益评估值为285384.38万元。基于上述评估结果，经 │
│ │各方协商，标的资产作价为147825002.59元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │
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│关联方 │先控捷联电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一亲属任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为满足业务需要，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司│
│ │上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）拟向关联方先控捷联电气股份有│
│ │限公司（以下简称“先控电气”）采购电气设备1批并签订采购合同，合同金额为人民币660│
│ │万元。 │
│ │ （二）科泰输配电为公司全资子公司，公司实际控制人之一严伟立先生的兄弟严伟贤先│
│ │生及其配偶的兄弟YAOYUN先生均担任先控电气董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》中关联方的认定标准，先控电气为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2026年7月2日召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议及第六届董事│
│ │会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》，审议均│
│ │不涉及回避表决。按照连续十二个月累计计算原则，本次采购合同签订后，公司及子公司与│
│ │该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生关联交易累计金额未│
│ │达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、先控电气基本情况 │
│ │ 公司名称：先控捷联电气股份有限公司 │
│ │ 公司实际控制人之一严伟立先生的兄弟严伟贤先生及其配偶的兄弟YAOYUN先生均担任先│
│ │控电气董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，先控电气│
│ │为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海科泰电│上海科泰输│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│源股份有限│配电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰输│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│源股份有限│配电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰输│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│源股份有限│配电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│科泰能源（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-03│重要合同
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一、关联交易概述
（一）为满足业务需要，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上
海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）拟向关联方先控捷联电气股份有限公
司（以下简称“先控电气”）采购电气设备1批并签订采购合同，合同金额为人民币660万元。
（二）科泰输配电为公司全资子公司，公司实际控制人之一严伟立先生的兄弟严伟贤先生
及其配偶的兄弟YAOYUN先生均担任先控电气董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》中关联方的认定标准，先控电气为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）公司于2026年7月2日召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议及第六届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》，审议均不涉
及回避表决。按照连续十二个月累计计算原则，本次采购合同签订后，公司及子公司与该关联
方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生关联交易累计金额未达到股东
会审议标准，无需提交股东会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、先控电气基本情况
公司名称：先控捷联电气股份有限公司
公司实际控制人之一严伟立先生的兄弟严伟贤先生及其配偶的兄弟YAOYUN先生均担任先控
电气董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，先控电气为公
司关联方。
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2026-05-16│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15
日召开职工代表大会，选举张志顺先生（简历附后）为第六届董事会职工代表董事，任期自公
司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满。本次职工代表董事选举后，公司第
六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
附件：张志顺先生简历
张志顺先生，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，企业管理硕士学位
，高级经济师。历任本公司营销中心副总经理、总经理，珠海机场集团公司翻译、外籍顾问助
理，阿尔贡电信设备（无锡）有限公司、波尔威技术（无锡）有限公司（2004年波尔威收购阿
尔贡）、台湾捷盟科技、威波源电子（深圳）有限公司等总经理助理、中国区销售总监、总经
理等职。
截至本公告日，张志顺先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25、9
:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15-
15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-14│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日披露了《关于持股5%
以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-003），新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以
下简称“新疆荣旭泰”）拟在2026年4月16日至2026年7月15日期间以集中竞价方式减持不超过
320万股公司股份（即不超过公司总股本比例1%）（以下简称“本次减持计划”）。
公司于2026年4月29日披露了《关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍暨降至5%并披
露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-022），新疆荣旭泰及其一致行动人
蔡行荣先生不再是公司持股5%以上股东。
近日，公司收到新疆荣旭泰出具的《关于减持股份实施完毕的告知函》，截至本公告日，
新疆荣旭泰本次减持计划已实施完毕。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月6日（星期三）下午14:30（2）网络投票：通过深交所交易系
统进行投票的时间为2026年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的时间为2026年5月6日9:15-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：上海科泰电源股份
有限公司董事会5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有
关规定
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2026-04-27│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2026年第
一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对
可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产
减值准备共计人民币-29123122.56元，具体构成如下表：
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信
息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集
团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款
账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算
逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应
收其他往来等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为
2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永
续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次
转销法进行摊销。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流
逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值
。
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰输配电设备有限公司（
以下简称“科泰输配电”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银
行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。
二、拟申请授信及担保情况
上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度5000万，其中，1000万元由上海市中小
微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款。除此之外，按照银行要求，公司
需为上述其他授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。公司第六届
董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本次担保对
象均为公司全资子公司。
三、被担保人基本情况
1、科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED中文名称：科泰能源（香港）有限公司注
册资本：1,206.5256万美元成立时间：2007年7月25日股东结构：公司持有科泰能源100%股权
近期主要财务指标
根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为2.56%。科泰能源不是失信被执行人
。
2、科泰输配电基本情况
公司名称：上海科泰输配电设备有限公司注册资本：5,100万人民币成立时间：2016年4月
22日股东结构：公司持有科泰输配电100%股权近期主要财务指标
根据上述会计数据，科泰输配电最近一期资产负债率为68.12%。科泰输配电不是失信被执
行人。
四、董事会意见
为满足公司全资子公司科泰能源、科泰输配电的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展
，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会
审议通过，无需股东会批准。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1.本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对上海科泰电源股份有限公司（以下
简称“公司”）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生
影响。
2.本次会计估计自2025年12月1日起开始执行。经测算，此次会计估计变更导致公司2025
年预计负债及营业成本分别增加517.51万元、利润总额减少517.51万元。
一、本次会计估计变更概述
为提高市场竞争力和客户满意度，进一步提升公司产品售后服务质量和保障力度，结合公
司产品特点、质保期及保修条款的实际情况，公司决定对未来质保期内的售后质量保证金计提
预计负债进行会计估计变更。
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于会计估计变更的议
案》。根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东
会审议。
（一）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第13号—或有事项》第十二条规定，企业应当在资产负债表日对预计
负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当
按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使预计负债中环保低噪声柴油发电机
组产品售后质量保证金计提金额的会计估计与实际情况更加接近，公司结合目前产品销售的售
后及维修情况，根据公司历史上产品的售后及维修实际发生情况，计算计提产品的售后质量保
证金。
（二）会计估计变更的具体情况
1.变更前采用的会计估计
由于发生的售后及维修费用较小，公司在实际发生售后及维修费用时计入营业成本，未对
后续免费质保期内可能发生的质量保证金确认为预计负债。
2.变更后采用的会计估计
自2025年12月1日起，按照历史年度环保低噪声柴油发电机组产品的售后及维修费用实际
发生的情况，进行合理、公允的计提产品质量保证金，并将该费用确认为预计负债。资产负债
表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数
的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（三）变更日期
本次会计估计自2025年12月1日起开始执行。
四、董事会意见
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决
策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的会计估计能够更客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次公司会计估
计变更。
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2026-04-24│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
（1）交易目的：随着上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局
的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波
动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强
财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。
（2）交易品种：公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元
等；
（3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换
、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前述产品的组合；
（4）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
（5）交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000万美元
或其他等值金额货币。
2、已履行的审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资
者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长
。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防
范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行
等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关
规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000万美元或其他等值金额货
币。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种为公
司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等。交易工具包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存
款等外汇衍生产品或前述产品的组合。
（四）交易期限及授权
使用期限自公司股东审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限
，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使
用。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事
宜，并签署相关文件。
（五）资金来源
公司及子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并提请股东会授权董事长或董
事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及《上海科泰电源股份有限公司章程》规定，该议案尚需
提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司2025年
度审计报告》（报告编号：XYZH/2026SHAA1B0029)，截至2025年12月31日，母公司可供分配利
润为23930127.40元，资本公积金余额为494637891.87元；合并报表的可供分配利润为6253890
3.34元，资本公积金余额为488235794.98元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资
者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：以公司总股本320000000股为
基数，向全体股东每10股派发0.7元人民币（含税），现金分红金额为22400000元（含税）。
本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的
总股本为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，上海科泰电源
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议
通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。现将相关情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序发行向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议有效期
本次发行决议有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。
（九）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
三、审议程序
2026年4月22日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了
《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年末
各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发
生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准
备共计人民币-35448937.91元，具体构成如下表：
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信
息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集
团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款
账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算
逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应
收其他往来等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为
2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永
续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次
转销法进行摊销。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流
逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值
。
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2026-04-24│其他事项
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一、目的
为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式，结合公司实际经营情况，
并参照行业、地区薪酬水平，根据公司章程和有关规定，特制订本方案。
二、适用范围
本方案适用于下列人员：
（1）独立董事；
（2）非独立董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事；
（3）高级管理人员：董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
三、薪酬构成和标准
1、独立董事
独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为每人每年税前10万元人民币。
2、非独立董事及高级管理人员
非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
（1）基本薪酬
基本薪酬指公司向非独立董事、高级管理人员支付的固定收入，根据职位、能力及市场薪
资水平确定，以现金形式按月支付。
（2）绩效薪酬
绩效薪酬与公司经营成果及个人绩效挂钩，由董事会薪酬与考核委员会根据经审计的年度
财务数据及相应年度的考核结果核定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
董事会授权总裁对其他高级管理人员的KPI考核指标、考核目标和比例系数进行确定。
3、非独立董事、高级管理人员在公司中未承担具体工作、没有工作内容考核及出勤统计
记录的，不得领取薪酬。
4、如遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化等情况，董事会授权薪酬与考核委员
会可根据具体情况及相关规定，在保证股东合理投资回报的基础上，对本方案进行调整，科学
、合理地确定非独立董事、高级管理人员的薪酬水平并对其工作业绩进行考核。
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2026-04-16│股权转让
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一、交易概述
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持有广州智光储能科技有限公司（以下
简称“智光储能”）5.1799%的股权。2025年9月28日，公司披露了《关于签署框架协议暨交易
处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2025-036），经各方协商，广州智光电气股份有限
公司（以下简称“智光电气”）拟通过发行股份及支付现金方式购买公司持有的智光储能的全
部或部分股权（以下简称“本次交易”）。2026年4月15日，公司召开第六届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于转让智光储能股权的议案》，现将具体情况进行公告。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联
交易。本次交易尚需提交公司股东会及智光电气股东会审议，并经相关监管机构批准或注册后
方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确
定性。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年4月28日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东。（授权委托书式样详见附件2）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市青浦区天辰路1633号公司六楼大会议室
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2026-03-25│其他事项
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新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以下简称“新疆荣旭泰”）持有上海科泰电源股份有限公
司（以下简称“公司”）1634.17万股股份（占公司总股本比例5.1068%）。新疆荣旭泰计划在
2026年4月16日至2026年7月15日期间以集中竞价方式减持不超过320万股公司股份（即不超过
公司总股本比例1%）。
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2026-02-14│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合
交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，同意授权公司管理层启动H股发行上市的前期筹
备工作。具体内容详见公司于2025年9月30日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
结合宏观经济环境、资本市场环境、公司自身实际情况、资金需求和发展规划等多重因素
的综合考量，并始终秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经公司与相关中介机构审慎讨论
分析后，公司于2026年2月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止公司
境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，公司决定终
止H股发行上市相关筹备工作。
目前，公司经营状况稳定，此次终止H股发行上市，是公司基于对多方面因素的全面权衡
及实际情况作出的审慎决策，不会对公司的经营活动和持续发展造成重大影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-14│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第
十三次会议、第六届监事会第十二次会议，以及于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东
会，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，公司不再设置监事会及监事，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。第六届监事会主席杨少慰先
生、监事刘雪慧女士、毛周斌先生所担任的监事职务自然免除，三位监事原定任期届满之日为
2026年12月7日，本次监事职务免除后，杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生仍在公司任职
。
截至本公告披露日，杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生均未持有公司股份。
公司对杨少慰先生、刘雪慧女士、毛周斌先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的
贡献表示衷心感谢！
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年11月13日（星期四）下午14:30
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2025年11月13日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日9:1
5-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-10-29│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议及第六届监
事会第十二次会议审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年前
三季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对
可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产
减值准备共计人民币-14340962.97元。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
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2025-08-27│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年8月2
5日以现场会议方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应
参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如
下：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于半年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《20
25年半年度报告全文》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规
、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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2025-08-27│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于任命董事会秘书为副总裁的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，经公司董事兼总裁周路来先生
提名，公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意任命董事会秘书徐坤女士为公司副
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
徐坤女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他
法律法规规定的不得担任公司副总裁的情况。
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2025-08-27│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议及第六届监
事会第十一次会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年上
半年各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可
能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减
值准备共计人民币-3,581,643.93元，具体构成如下表：
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信
息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集
团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款
账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算
逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应
收其他往来等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为
2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永
续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次
转销法进行摊销。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流
逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值
。
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2025-08-20│重要合同
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日与上海熊松实业集团有
限公司（以下简称“熊松实业”）签署《物业租赁合同》，将位于上海市青浦区天一路568号
二期物业出租给熊松实业，开展新能源产业园的建设运营业务，提供商务办公、展厅服务、企
业合作、创业孵化等多种服务。租赁期自2019年5月15日至2031年5月14日。
近日，熊松实业提出因无法克服的多种因素和困难而租赁合同难以继续履行，就提前解除
租赁合同相关事宜，经过双方充分沟通、友好协商后达成一致，于2025年8月19日签署《提前
解除<物业租赁合同>协议》（以下简称“解除协议”）。具体情况如下：
一、解除协议的主要内容
甲方：上海科泰电源股份有限公司
乙方：上海熊松实业集团有限公司
甲、乙双方同意现有租赁合同执行至2025年8月31日止，并在此截止时间内完成交接。自2
025年9月1日起租赁合同正式解除，甲、乙双方不再继续履行租赁合同。
前期租赁合同相关遗留事项，由双方统一进行结算处理。
乙方将现有次承租户全部移交给甲方，并协助甲方完成和乙方现有次承租户租赁合同的概
括转让。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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