资本运作☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州智光储能科技有│ ---│ ---│ 7.19│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能环保集成电站产│ 1.83亿│ ---│ ---│ 98.40│ ---│ 2014-08-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资广州智光节能有│ ---│ ---│ 7500.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资科泰国际私人有│ ---│ ---│ 1909.07万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 1990.00万│ ---│ ---│ 93.53│ ---│ 2014-08-31│
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│投资科泰能源（香港│ ---│ 5114.58万│ 5114.58万│ ---│ ---│ ---│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目结项后结余│ ---│ ---│ 1851.89万│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久性补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│临时补充流动资金 │ ---│-4000.00万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2500.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 313.19万│ 4.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-24 │
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│关联方 │上海捷泰新能源汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司能够对其实施重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日发布《关于转让捷│
│ │泰新能源股权的公告》（公告编号：2019-054号），将子公司上海捷泰新能源汽车有限公司│
│ │（以下简称“上海捷泰”）100%股权以2,100万元对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司 │
│ │（以下简称“麦迪讯”）。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所│
│ │创业板公司管理部监管措施，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实│
│ │际代管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关│
│ │联法人。现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰在其出表后发生的交│
│ │易追认为关联交易，并对上海捷泰脱离公司合并范围12个月后的交易和往来款余额情况进行│
│ │披露。 │
│ │ （二）关联交易审议程序 │
│ │ 公司于2025年1月23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通 │
│ │过了《关于追认关联交易的议案》，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会│
│ │议审议通过，不存在关联董事需回避表决的情况。本次追认关联交易事项在董事会审议权限│
│ │范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次追认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 上海捷泰新能源汽车有限公司 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施│
│ │，并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量│
│ │业务，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认│
│ │为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰出表后发生的交易追认为关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │上海科泰安特优电力设备有限公司 │
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│关联关系 │公司的合资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称“科泰安特优”）开展经营│
│ │活动的日常生产办公需要，科泰安特优向上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │租赁位于上海市青浦区天辰路1633号的部分厂房和办公场地，租赁期限为20年。 │
│ │ 科泰安特优为公司与MTU共同出资设立的合资公司，公司持股比例50%，不在公司合并范│
│ │围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策，公司派出自身董事、高级管理人员担任│
│ │其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，科泰安特优构│
│ │成公司关联方。 │
│ │ （二）关联交易审议程序 │
│ │ 公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2020年年度股东大会审议通│
│ │过了《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》，公司于2021年4月27日披 │
│ │露《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司与科泰安特优签订的日常│
│ │关联交易协议期限超过三年，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。2024年4月16 │
│ │日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司租赁│
│ │经营场地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事谢松峰先生、周路来先生对该事项回避│
│ │表决，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获│
│ │得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不│
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 上海科泰安特优电力设备有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（外商投资、非独资） │
│ │ 法定代表人：盛迪 │
│ │ 注册资本：3000万欧元 │
│ │ 住所：上海市青浦区天辰路1633号2幢 │
│ │ 主要股东：MTU持股50%、公司持股50% │
│ │ 科泰安特优成立于2021年2月5日，主营研发、生产柴油发电机机组系统集成。截至2023│
│ │年12月31日，科泰安特优的净资产为81934796.35元，2023年度科泰安特优实现营业收入394│
│ │98752.71元，净利润6570228.32元。经查询，科泰安特优不是失信被执行人，依法存续经营│
│ │。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 科泰安特优为公司与MTU共同出资设立的合资公司，公司持股比例50%，不在公司合并范│
│ │围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策，公司派出自身董事、高级管理人员担任│
│ │其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，科泰安特优构│
│ │成公司关联方。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策和定价依据 │
│ │ 公司遵循有偿、公平、自愿的原则，根据市场公允价格确定交易价格。不存在损害上市│
│ │公司利益的情形。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 本次关联交易的内容为科泰安特优向公司租赁厂房和办公场地。 │
│ │ 租赁范围包括：（1）总建筑面积6338平方米的组装车间及办公室；（2）总建筑面积为│
│ │2428.5平方米的仓库；（3）部分危化品存储和处理附属厂房；（4）建筑面积928.6平方米 │
│ │的室外卸货区域，建筑面积480平方米的临时成品仓库，及10个停车位；（5）房屋所附着的│
│ │土地的国有土地使用权，（6）不同位置之间的网络主干连接，（7）房屋对应的设施（以下│
│ │统称“物业”）。租赁期限为20年。起始租金为每年522.77万元；上述租金将自租赁期限起│
│ │始日的第四个周年日起在租赁期限内每年按照以下比例中较低的百分比增长：（i）百分之 │
│ │三（3%），（ii）上一年度中国全国居民消费价格指数（“CPI”）的增长百分比；租赁期 │
│ │限起始日的第九个周年日开始以及之后的租赁起始日的每第六个周年日，双方应当对租金进│
│ │行审查。如果在审查日的租金高于双方一致确定的市场租金，则自审查日起，租金应当降至│
│ │市场租金，且审查日该年不再适用前述租金调整规则。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│科泰能源（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│科泰能源（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│科泰能源（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│源股份有限│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰专│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│源股份有限│用车有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰输│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│源股份有限│配电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海科泰电│上海科泰工│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│源股份有限│程服务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-24│其他事项
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（一）关联交易基本情况
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日发布《关于转让捷泰
新能源股权的公告》（公告编号：2019-054号），将子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以
下简称“上海捷泰”）100%股权以2100万元对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司（以下简
称“麦迪讯”）。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施，
并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量业务
，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认为公司
关联方，公司及其子公司与上海捷泰在其出表后发生的交易追认为关联交易，并对上海捷泰脱
离公司合并范围12个月后的交易和往来款余额情况进行披露。
（二）关联交易审议程序
公司于2025年1月23日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过
了《关于追认关联交易的议案》，该事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审
议通过，不存在关联董事需回避表决的情况。本次追认关联交易事项在董事会审议权限范围内
，无需提交股东大会审议。
本次追认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（一）基本情况
上海捷泰新能源汽车有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）法定代表人：王磊
注册资本：10000万人民币
注册地址：上海市青浦区华浦路500号6幢A区1层115室股东：上海麦迪讯电源设备有限公
司持有上海捷泰100%股权上海捷泰成立于2015年1月23日，主营新能源汽车整车销售、小微型
客车租赁经营服务。
经查询，上海捷泰依法存续经营，2022年8月被列为被执行人，并于当月解除被执行人，
列为被执行人的相关事宜与本次追认的关联交易不相关，对公司经营活动不构成影响。
（二）关联关系说明
根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施，
并通过公司及相关股东自查和梳理，上海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量业务
，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。现将上海捷泰追认为公司
关联方，公司及其子公司与上海捷泰出表后发生的交易追认为关联交易。
三、关联交易的定价政策和定价依据
交易遵循自愿平等原则，以市场价格为依据进行公允定价。不存在损害上市公司利益的情
形。
四、关联交易的主要内容
上海捷泰与公司及其子公司存在交易，相关交易均与正常经营相关。对照《企业会计准则
第36号》第七条、第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.1所述关联方交易的
内容。
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2025-01-01│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称：“科泰电源”或“公司”）于近日收到中国证券
监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的行政监管措施决定书（沪证监
决[2024]425号）《关于对上海科泰电源股份有限公司采取责令改正、对谢松峰、徐坤出具警
示函措施的决定》，现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的主要内容
上海科泰电源股份有限公司2019年12月27日发布《关于转让捷泰新能源股权的公告》（公
告编号：2019-054号）称，将子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“上海捷泰”）
100%股权以2,100万元对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司（以下简称“麦迪讯”），相
关交易不构成关联交易。经查，上海捷泰剥离后，科泰电源实际代管上海捷泰财务及存量业务
，能够对上海捷泰实施重大影响，上海捷泰实际构成公司关联法人。科泰电源未在2021年至20
23年年度报告中披露与上海捷泰的关联关系、关联交易及关联方应收应付款项情况。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、第
四十一条。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第一项的规定，我局决定对科泰电
源采取责令改正的行政监管措施。
公司董事长谢松峰对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办
法》第四条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款、第五十二条第三
款的相关规定，我局决定对谢松峰出具警示函的行政监管措施。
公司董事会秘书徐坤对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理
办法》第四条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款、第五十二条第
三款的相关规定，我局决定对徐坤出具警示函的行政监管措施。
科泰电源应在收到本监督管理措施后三十日内予以改正并提交书面说明。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人收到行政监管措施决定书后，高度重视其中指出的问题，将严格按照上
海证监局的要求，对存在的相关问题尽快进行整改，及时报送书面整改报告并履行必要的信息
披露义务。公司及相关责任人将吸取经验教训，持续加强证券法律法规学习和培训工作，提高
规范运作意识，切实勤勉尽责，促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时
、公平，维护公司及全体股东的利益。本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-10-24│其他事项
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议及第六届监事
会第六次会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公
告如下：
一、计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2024年前
三季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对
可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。前三季度，公司信
用减值损失和资产减值损失共计人民币10434377.88元。
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2024-07-10│对外担保
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科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司，为了更好地支持其开展相关业务，公司拟为科泰能源代开预付
款保函，保函金额不超过150万人民币。
一、担保情况概述
因业务开展需要，科泰能源需向客户开具一定比例预付款保函。
由于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开展，公司拟为科泰能
源代开预付款保函，金额不超过150万人民币。
本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。
2024年7月9日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关
于公司为全资子公司提供担保的议案》。
本次担保在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED
中文名称：科泰能源（香港）有限公司
注册资本：1206.5256万美元
成立时间：2007年7月25日
股东结构：公司持有科泰能源100%股权
是否属于失信被执行人：科泰能源不属于失信被执行人
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2024-04-18│资产租赁
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一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司（以下简称“科泰安特优”）开展经营活
动的日常生产办公需要，科泰安特优向上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）租赁
位于上海市青浦区天辰路1633号的部分厂房和办公场地，租赁期限为20年。
科泰安特优为公司与MTU共同出资设立的合资公司，公司持股比例50%，不在公司合并范围
内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策，公司派出自身董事、高级管理人员担任其董
事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，科泰安特优构成公司
关联方。
（二）关联交易审议程序
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2020年年度股东大会审议通过
了《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》，公司于2021年4月27日披露《
关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司与科泰安特优签订的日常关
联交易协议期限超过三年，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。2024年4月16日，
公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司租赁经营场
地暨日常经营性关联交易的议案》，关联董事谢松峰先生、周路来先生对该事项回避表决，该
事项已经全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。此项交易尚需获得股东大会
的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
上海科泰安特优电力设备有限公司
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：盛迪
注册资本：3000万欧元
住所：上海市青浦区天辰路1633号2幢
主要股东：MTU持股50%、公司持股50%
科泰安特优成立于2021年2月5日，主营研发、生产柴油发电机机组系统集成。截至2023年
12月31日，科泰安特优的净资产为81934796.35元，2023年度科泰安特优实现营业收入3949875
2.71元，净利润6570228.32元。经查询，科泰安特优不是失信被执行人，依法存续经营。
（三）关联关系说明
科泰安特优为公司与MTU共同出资设立的合资公司，公司持股比例50%，不在公司合并范围
内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策，公司派出自身董事、高级管理人员担任其董
事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，科泰安特优构成公司
关联方。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司遵循有偿、公平、自愿的原则，根据市场公允价格确定交易价格。不存在损害上市公
司利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易的内容为科泰安特优向公司租赁厂房和办公场地。
租赁范围包括：（1）总建筑面积6338平方米的组装车间及办公室；（2）总建筑面积为24
28.5平方米的仓库；（3）部分危化品存储和处理附属厂房；（4）建筑面积928.6平方米的室
外卸货区域，建筑面积480平方米的临时成品仓库，及10个停车位；（5）房屋所附着的土地的
国有土地使用权，（6）不同位置之间的网络主干连接，（7）房屋对应的设施（以下统称“物
业”）。租赁期限为20年。起始租金为每年522.77万元；上述租金将自租赁期限起始日的第四
个周年日起在租赁期限内每年按照以下比例中较低的百分比增长：（i）百分之三（3%），（i
i）上一年度中国全国居民消费价格指数（“CPI”）的增长百分比；租赁期限起始日的第九个
周年日开始以及之后的租赁起始日的每第六个周年日，双方应当对租金进行审查。如果在审查
日的租金高于双方一致确定的市场租金，则自审查日起，租金应当降至市场租金，且审查日该
年不再适用前述租金调整规则。
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