资本运作☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-27│ 49.00│ 8.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-04-24│ 8.02│ 2131.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-18│ 10.22│ 301.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-22│ 5.60│ 9346.73万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证48│ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 26.77│ 人民币│
│67期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证48│ 4000.00│ ---│ ---│ ---│ 23.24│ 人民币│
│66期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金汇利、逆回购 │ 3217.80│ ---│ ---│ ---│ 0.18│ 人民币│
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│单鲨浮动收益凭证60│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ 13.91│ 人民币│
│0期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│固收增利1419收益凭│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ 12.30│ 人民币│
│证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华泰恒益25022号 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3045.90│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴动系列单鲨浮动收│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│益凭证第709期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│收益凭证“收益宝”│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ 17.42│ 人民币│
│1号183天期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│收益凭证“收益宝”│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ 7.08│ 人民币│
│1号91天期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新银河证券融券回购│ 1631.10│ ---│ ---│ 1631.81│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鑫收益凭证52│ 1000.00│ ---│ ---│ 1007.09│ ---│ 人民币│
│16期（银河多策略）│ │ │ │ │ │ │
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│华夏资本-财富金享3│ 1000.00│ ---│ ---│ 1002.60│ ---│ 人民币│
│M4号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中邮永安召南8号 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 97.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证48│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 5.64│ 人民币│
│66期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│随鑫益1号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1001.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河水星6号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1004.78│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒利季享3号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1001.11│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏资本-财富金享3│ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.80│ ---│ 人民币│
│M1号 │ │ │ │ │ │ │
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│外贸信托-财富金享1│ 1000.00│ ---│ ---│ 1001.04│ ---│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
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│如意宝31号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.97│ ---│ 人民币│
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│银河盛会稳健3号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1002.11│ ---│ 人民币│
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│粤财信托-中金鑫粤9│ 650.00│ ---│ ---│ 650.65│ 1.07│ 人民币│
│号集合资金 │ │ │ │ │ │ │
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│知己鹿鸣2号 │ 500.00│ ---│ ---│ 500.07│ ---│ 人民币│
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│粤财信托-中金鑫粤1│ 350.00│ ---│ ---│ 350.88│ ---│ 人民币│
│0号集合资金 │ │ │ │ │ │ │
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│翼虎金泽D20号第2期│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 0.10│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家居系统研发生│ 3.55亿│ 152.31万│ 601.19万│ 9.18│ ---│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6220.43万│ 6220.43万│ 6220.43万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧门禁系统服务运│ 1.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│营拓展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 2810.73万│ 100.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议
通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，
聘期一年。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，坚持
独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2025年度审
计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张小惠
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：林江俊
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：梁肖林
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人张小惠2023年受到上海证券交易所监管措施（监管警示）1次。项目签字注册
会计师林江俊、质量控制复核人梁肖林近三年(最近三个完整自然年度及当年)均未受到刑事处
罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。
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2026-04-27│其他事项
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根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督
指引第3号——上市公司现金分红》及《广东安居宝数码科技股份有限公司章程》，在兼顾公
司持续发展的基础上，为进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度
和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司特制定本规划。
一、基本原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持一致性、合理性和稳定性
，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范
围，不得损害公司持续经营能力。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，利润分配政策
确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
二、2026-2028年股东回报规划
(一)利润分配的方式
基于公司股东回报规划的基本原则，公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结
合或法律、法规允许的其他方式。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，
在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
(二)现金分红的条件
1、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或
重大现金支出等特殊事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的10%。
2、重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或2
超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3000万元；
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的30%。
(三)现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分
红；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
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2026-04-27│其他事项
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鉴于广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度亏损，未能满足《
公司章程》、《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的现金分红条件，公司本年度拟
不进行利润分配及转增股本。
公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司第六届董事会第十四次会议、董事会审计委员会分别审议通过了《2025年度利润分配
预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-54094767.02元，母公司实现净利润-45125123.44元。截至2025年12月31日，公司合并
报表可供分配的利润为137730905.73元，母公司可供分配的利润为153521738.29元。
鉴于公司2025年度亏损，未能满足《公司章程》、《未来三年（2023年-2025年）股东回
报规划》的现金分红条件，公司本年度拟不进行利润分配及转增股本。
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2026-04-27│其他事项
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（一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2025年12月31日合
并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了信
用减值损失及资产减值准备。
（二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额
公司2025年度计提信用减值损失和资产减值准备分别为-1352.67万元和1122.56万元。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-10│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司近日收到广州市市场监督管理局核发的准予变更登记（
备案）通知书及最新的营业执照，完成了工商变更登记及章程备案手续。
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2025-11-20│其他事项
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一、董事、副总经理辞职情况
公司董事会于2025年11月20日分别收到公司非独立董事李乐霓女士；副董事长、副总经理
张频先生的书面辞职报告（原定任期至2027年3月26日）。因《公司法》、《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定要求，公司治理结构进行调整，为符合《公司
章程》关于董事会成员组成的相关规定，李乐霓女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事及
董事会审计委员会委员职务，辞职后其仍在公司任职；张频先生申请辞去副总经理职务，辞职
后其仍在公司担任副董事长职务。上述人员辞职后不会影响公司相关工作的正常运行。截止本
公告披露日，李乐霓女士直接持有公司股份5,134,442股，占公司总股本0.91%；张频先生直接
持有公司股份132,091,832股，占公司总股本23.54%,上述两人皆不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司于2025
年11月20日上午在公司一楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举范文梅女
士（个人简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期同公司第六届董事会。
经审核，范文梅女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。范文梅女士担任公司职工代表董事，其任职资格
符合相关法律、法规的要求，不属于失信被执行人。
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2025-11-13│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日披露了《关于高
级管理人员股份减持计划的预披露公告》，持有本公司股份69675股（占本公司总股本比例0.0
124%）的高级管理人员张焕清女士计划自2025年8月29日至2025年11月28日止，以集中竞价方
式减持本公司股份合计不超过17419股（占本公司总股本比例0.0031%），具体内容详见刊登在
巨潮资讯网的相关公告。
截至2025年11月12日，上述减持计划已实施完毕。
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2025-10-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行及其他金
融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月；
其中，银行的存款类产品期限可依据公司的实际经营情况确定。上述理财产品不得用于质押、
担保。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内,资金可循环使用，但期限内任一时点
合计投资总额不得超过上述投资额度。
3、特别风险提示
投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、操作风险、信用风险、流动性风险等投资
风险，敬请投资者注意投资风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影
响公司及子公司主营业务的正常开展及日常资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、投资金额
不超过5亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内,资金可
循环使用，但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。
3、投资方式
公司及子公司将严格控制风险，对投资产品风险进行充分评估，购买金融机构安全性高、
流动性好、风险可控的理财产品。上述投资产品不得用于质押、担保。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起1年内有效。
5、资金来源
本次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
6、关联关系说明
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易。
二、审议程序
公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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2025-09-05│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司广东安居
宝严测电子商务有限公司的准予变更登记（备案）通知书及最新的营业执照，完成了工商变更
登记及章程备案手续。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2025年
8月25日下午3:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月20日以书面、电话
的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，
董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
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2025-08-27│其他事项
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（一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2025年6月30日合
并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了信
用减值损失及资产减值准备。
（二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额
公司2025年上半年计提信用减值损失及资产减值准备合计1,808.01万元。
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2025-05-22│企业借贷
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1、资助对象：公司控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司；资助方式：借款，利
息按同期银行贷款利率收取；金额：4000万元额度；期限：一年，自借款协议签署之日起算。
2、履行的审议程序：经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通
过。本事项在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
3、公司将密切关注控股子公司奥迪安未来的经营情况及财务状况，持续做好风控管理，
虽公司已为本次财务资助延期暨调减资助额度事项采取了相应的风控措施，但仍存在一定风险
，敬请投资者注意投资风险。
一、本次财务资助延期事项概述
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第六届董事会第四
次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》，同意对控
股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）提供合计5500万元的财务
资助额度延期一年。具体内容详见公司2024年5月21日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助期限届满，为满足奥迪安日常运营支出及业务发展的需求，缓解其资金
压力，公司于2025年5月22日召开第六届
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