资本运作☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│一天期 │ 179091.31│ ---│ ---│ 0.00│ 17.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│“银河金山”收益凭│ 3000.00│ ---│ ---│ 3097.52│ ---│ 人民币│
│证12879期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上市公司客户专享(V│ 1890.00│ ---│ ---│ ---│ 0.80│ 人民币│
│C3070)(天天利财) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│质押式报价回购(兴 │ 1800.00│ ---│ ---│ ---│ 13.46│ 人民币│
│业证券)91天 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金财富证券安盈30│ 1300.00│ ---│ ---│ ---│ 18.15│ 人民币│
│61号收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中邮永安召南8号 │ 1000.00│ ---│ ---│ 862.23│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华软新动力金福66号│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 33.89│ 人民币│
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│沣京汇智2号私募证 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 18.68│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇鸿汇升乾耀2号私 │ 500.00│ ---│ ---│ 482.75│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金财富证券安盈30│ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 6.83│ 人民币│
│69号收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金财富证券安盈30│ 200.00│ ---│ ---│ ---│ 2.78│ 人民币│
│88号收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证36│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 1.10│ 人民币│
│69期-鲨鱼看涨 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金山收益凭证13│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 0.23│ 人民币│
│281期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│28天国债逆回购（GC│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 0.20│ 人民币│
│028） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证36│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ 0.45│ 人民币│
│40期-雪球 │ │ │ │ │ │ │
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│翼虎金泽D20号第2期│ 100.00│ ---│ ---│ 87.51│ 10.59│ 人民币│
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│中金财富尊客尊享38│ 40.00│ ---│ ---│ ---│ 0.01│ 人民币│
│2号(收益凭证) │ │ │ │ │ │ │
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│新客特享28天期 │ 20.00│ ---│ ---│ ---│ 0.01│ 人民币│
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│14天天天利 │ 11.30│ ---│ ---│ ---│ 0.03│ 人民币│
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│“银河金山”收益凭│ 10.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
│证12820期 │ │ │ │ │ │ │
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│银河金鑫收益凭证14│ 10.00│ ---│ ---│ ---│ 0.08│ 人民币│
│0期-雪球 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家居系统研发生│ 3.55亿│ 152.31万│ 601.19万│ 9.18│ ---│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6220.43万│ 6220.43万│ 6220.43万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧门禁系统服务运│ 1.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│营拓展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 2810.73万│ 100.38│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六
届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将相
关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，坚持
独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2023年度审
计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户83家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄春燕
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：林江俊
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张曦
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人黄春燕、项目签字注册会计师林江俊、质量控制复核人张曦近三年(最近三个
完整自然年度及当年)均未受到刑事处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】
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2024-04-23│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述
（一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2023年12月31日合
并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了信
用减值损失及资产减值准备。
（二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额
公司2023年度计提信用减值损失及资产减值准备合计8247.31万元。
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2024-03-26│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开2024年第
一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届
董事会、监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会、监事会第一次会议，审议通过了选举
公司董事长、副董事长；聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况
公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士
独立董事：吴翔先生、邓沫女士
董事长：张波先生
副董事长：张频先生
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第五届监事会组成情况
股东代表监事：范文梅女士、林文珊女士
职工代表监事：文敬南先生
监事会主席：范文梅女士
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2024-03-07│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大会于2024
年3月6日上午在公司一楼会议室召开，本次会议应出席职工代表20人，实到职工代表20人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经与会的职工代表审议，选举文敬南先生担任公司第六届监事会职工代表监事（个人简历
见附件），任期同公司第六届监事会。
文敬南先生将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规
范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
经审核，文敬南先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。文敬南先生担任公司职工监事的提名程序符合相
关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的要求，不属于失信被执行人。
附件：简历
文敬南先生：中国国籍，1980年01月出生，2004年7月毕业于江西理工大学（原南方冶金
学院）自动化专业，并获得工学学士学位。2004年10月进入广东安居宝数码科技股份有限公司
工作至今，主要从事电子技术开发相关工作，期间历任工程师、产品组组长、研发中心副主任
。
截至本公告披露日，文敬南先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所
认定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，不属于失信被执行人。
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2023-12-21│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司准予变更登记（备
案）通知书及最新的营业执照，公司完成了工商变更登记及章程备案手续。
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2023-08-25│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述
（一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2023年6月30日合
并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了信
用减值损失及资产减值准备。
（二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额
公司2023年上半年计提信用减值损失及资产减值准备合计1144.60万元。
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2023-06-01│对外投资
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日、2022年11月
1日分别召开了第五届董事会第十三次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品的议案》，同意公司使用合计不超过2亿
元闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品，为进一步提高资金的使用效率与使用效益
，公司拟对投资金额、投资期限和投资种类作相应调整。
（一）投资金额：使用合计不超过2亿元闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品
，其中由“证券投资额度为不超过5000万元”调整为“证券投资额度为不超过15000万元”；
由“购买雪球结构产品额度为不超过15000万元”调整为“购买雪球结构产品额度为不超过500
0万”。
在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额
度。
（二）投资期限：由“自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效
”调整为“自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。
（三）投资种类
1、证券投资包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、固定收
益类或承诺保本的投资行为（国债逆回购、券商质押式报价回购、 券商收益凭证、货币基金
等）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、雪球结构产品是由资产管理机构发行的一种奇异期权，设置有敲入敲出条件，最后的
收益取决于挂钩标的资产的表现和敲入敲出事件是否发生。若标的资产价格上涨到一定程度（
敲出价），雪球结构产品提前终止，投资者获得存续期间的固定收益；若标的资产价格下跌到
一定程度（敲入价），则要根据到期日标的资产价格决定损益情况，投资者可能会承担标的资
产下跌的风险；若标的资产从未触碰到敲入敲出价格，投资者将获得整个产品期间的固定收益
。
（四）特别风险提示
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
5.11规定，深圳证券交易所不鼓励上市公司使用自有资金进行证券投资、委托理财和衍生品交
易，上市公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务。
2、公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4683.02万元，2023年一季度度实
现归属于上市公司股东的净利润为203.10万元。若公司进行证券投资或购买雪球结构产品形成
浮亏，将对公司归属于上市公司股东的净利润产生不利影响，提请投资者注意公司进行证券投
资或购买雪球结构产品可能存在的本金损失风险。
3、投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、操作风险、信用风险、流动性风险等
投资风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
由于行业不景气，为提高公司存量资金的使用效率和效益，在保障日常生产经营资金需求
，不影响公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金进行适度的投资，为公司及股东创造更
大的收益。
2、投资金额
公司拟使用合计不超过2亿元闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品，其中证券
投资额度为不超过15000万元，购买雪球结构产品额度为不超过5000万元。在上述额度内，资
金可以滚动使用，但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。
3、投资品种、方式
在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实
施证券投资和购买雪球结构产品的具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品
种和投资金额。在审批额度内，参与新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券
投资、固定收益类或承诺保本的投资行为（国债逆回购、券商质押式报价回购、券商收益凭证
、货币基金等）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为以及购买安全性高的雪球结构产品。
4、投资期限
自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
本次投资资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会造成
公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
本次投资事项不构成关联交易。
二、审议程序
公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整使用
闲置自有资金开展证券投资和购买雪球结构产品相关事项的议案》，独立董事对本次投资事项
发表了明确的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2023-06-01│企业借贷
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一、本次财务资助延期事项概述
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第五届董事会第十
七次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意对控股子公司广东
奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）提供合计8500万元的财务资助额度延期
一年。具体内容详见公司2022年5月30日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助期限届满，为满足奥迪安日常运营支出及业务发展的需求，缓解其资金
压力，公司于2023年5月30日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对控股子公司
提供财务资助延期的议案》，同意公司将上述财务资助继续延期一年，并按银行同期贷款利率
收取利息，由奥迪安归还借款时一并支付给公司。
本次财务资助延期，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《创业板上市
规则》《创业板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2023-05-18│其他事项
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）并于近日收到全资子公司广东安
居宝网络科技有限公司的准予变更登记（备案）通知书及最新的营业执照，完成了工商变更登
记及章程备案手续。
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2023-04-27│资产租赁
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一、交易概述
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议
通过了《关于出租闲置房产的议案》，公司拟将持有的广州市黄埔区南翔二路21号109、209房
出租给广东有线广播电视网络有限公司，房屋租赁期10年，合同租金总金额13,878,304.96元
（含管理费）。
公司子公司广州市德居安电子科技有限公司（以下简称“德居安”）拟将持有的广州市黄
埔区起云路8号自编一栋301-310房出租给中建深圳装饰有限公司，房屋租赁期5年，合同租金
总金额6,899,138元（含管理费）。除本次交易之外，公司及控股子公司连续12个月出租房屋
产生的净利润合计为5,489,371.82元，与本次交易产生的利润累计达到公司2022年度经审计净
利润绝对值的20%以上。
本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）交易对手方一
公司名称：广东有线广播电视网络有限公司
法定代表人：黄智雄
公司类型：有限责任公司
注册资本：16,569.72万元
住所：广州市天河区黄埔大道中路259号南座305铺经营范围：广东省行政区域内有线广播
电视网络建设、升级改造、经营、维护和运营管理；广播电视传输业务、扩展业务；因特网接
入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务，具体按本公司有效证书经
营）及其它相关业务；电视传播、电子信息网络技术开发转让和咨询服务；销售有线电视专用
配套产品、电子信息网专用配套产品；各类传输网络基础设施投资建设经营、光纤线路出租经
营业务；制作、复制、发行：广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含
时政新闻类），综艺（具体按本公司有效证书经营）；设计、制作、代理、发布国内外广告业
务；家用电器产品的代理、销售：经营电子商务；网上批发及零售：工艺美术品，皮革制品，
服装鞋帽，玩具，钟表，眼镜及配件，文教用品，照相器材，体育用品，家具，电子产品，电
脑及配件，汽车及摩托车配件，宠物用品，金、银饰品，化妆品，厨房、卫生间用品及日用杂
货，针纺织品，日用百货，橡胶制品，玻璃仪器，包装材料，音响设备，瓷制品，瓷砖，珠宝
玉器，汽车保洁用品，电梯配件，床上用品；计算机软、硬件技术服务，计算机系统集成，计
算机网络技术服务；代理电子充值，代售充值卡；票务代理，代订酒店客房、车船票、飞机票
、景点门票；境内旅游业务；粮食土特产批发和零售，酒类、预包装食品销售；销售：清洁用
品，陶瓷、玻璃器皿，灯具、装饰物品，箱、包，婴儿用品，家居饰品，游艺及娱乐用品，计
算机及计算机零配件，通讯设备及配套设备，通讯终端设备，电子产品，蔬菜，水果，冰鲜产
品，水产品，餐饮代金券，礼品卡；教育信息咨询及相关培训咨询、商业咨询；美容、美甲、
理发服务，护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务），洗衣服务，防虫灭鼠
服务，生活清洗、消毒服务，宠物美容服务（不含寄养、销售）、第二类医疗器械销售、单位
后勤管理服务、外卖递送服务、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批项目）。(
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）交易对手方二
公司名称：中建深圳装饰有限公司
法定代表人：刘洋
公司类型：有限责任公司
注册资本：40,588.24万元
住所：深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦
经营范围：一般经营项目是：建筑工程施工总承包（民用建筑工程、工业建筑工程、构筑
物工程以及相配套的道路、通信、管网管线等设施工程，以及地基与基础、主体结构、建筑屋
面、附建人防工程、给水排水及供暖工程）；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业
承包；金属门窗工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑智
能化工程专业承包；建筑装修装饰设计；建筑幕墙设计；五金交电、装饰材料、建筑材料、陶
瓷制品的购销；建筑幕墙、门窗及建筑金属构件的研发设计、销售；货物进出口、技术进出口
（不含国家禁止或限制的货物和技术）；特种工程专业承包。（以上企业经营涉及行政许可的
，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：玻璃深加工；物流配送；建筑幕墙、
门窗及建筑金属构件的制造
关联关系：交易对手方一、二均与公司及子公司不存在关联关系。
交易对手方一、二均为非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司本次出租的房屋位于广州市黄埔区南翔二路21号109、209房，建筑面积2626平方米。
子公司本次出租的房屋位于广州市黄埔区起云路8号自编一栋301-310房，建筑面积1540平
方米。
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2023-04-27│其他事项
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