资本运作☆ ◇300157 新锦动力 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-12-27│ 57.00│ 11.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-08-17│ 42.18│ 2.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-10-11│ 12.06│ 3.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-29│ 13.54│ 6.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-14│ 11.19│ 6.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-14│ 1.72│ 2317.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-18│ 1.72│ 1121.89万│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-23│ 1.61│ 3685.19万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-15│ 1.61│ 921.73万│
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│股权激励和授予 │ 2026-05-25│ 1.61│ 1836.61万│
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│股权激励和授予 │ 2026-07-16│ 1.61│ 456.03万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│邢台惠锦新机企业管│ 2020.00│ ---│ 12.09│ ---│ 158.51│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购新锦化、川│ 3.31亿│ 9933.84万│ 3.31亿│ 100.04│ 0.00│ 2016-03-31│
│油设计的现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.60亿│ 419.56万│ 3.64亿│ 101.13│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-28 │交易金额(元)│550.00万 │
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│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新锦动力集团（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新锦动力集团股份有限公司 │
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│卖方 │新锦动力集团（香港）有限公司 │
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│交易概述 │新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第二│
│ │十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子│
│ │公司新锦动力集团（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）增资5500000港元。本次增 │
│ │资完成后，香港公司仍为公司全资子公司。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资│
│ │产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，本次对外投资涉及境外投资，尚│
│ │需获得相关政府监管部门备案或审批，董事会授权经营管理层根据相关法律法规的要求，全│
│ │权办理本次子公司增资的相关事宜。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │金环建设集团有限公司、金环钢结构工程有限公司 │
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│关联关系 │公司监事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年6月，新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒泰艾普集 │
│ │团制造有限公司（以下简称“恒泰制造”）为推进公司透平机械装备及特种装备制造项目建│
│ │设，分别与金环建设集团有限公司（以下简称“金环建设”）及其全资子公司金环钢结构工│
│ │程有限公司（以下简称“金环钢构”）签署《建设工程施工合同》《恒泰艾普透平机械装备│
│ │及特种装备制造项目（一期）钢结构专业承包合同》，由其分别承担该项目的工程施工、钢│
│ │结构加工及安装工程事宜，总价不超过人民币6,450万元。该事项分别经公司第六届董事会 │
│ │第一次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，授权公司管理层或子公司根据具体业务│
│ │内容在本次审议额度范围内签订相关协议，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告│
│ │。 │
│ │ 鉴于金环建设、金环钢构近期发生重大变故，已无法继续履约，根据相关法律法规，经│
│ │协商一致，各方同意终止项目施工，解除上述合同，并确定自解除协议签订之日起，恒泰制│
│ │造与金环建设以及恒泰制造与金环钢构之间债权债务关系全部了结 │
│ │ 本次合同解除系基于客观情况变化及双方协商一致的结果，旨在避免公司损失进一步扩│
│ │大，保障项目建设进度与资金安全。公司时任监事刘海生先生为金环建设与金环钢构的实际│
│ │控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，金环建设及金环钢构为│
│ │本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2026年8月25日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟解 │
│ │除合同暨关联交易的议案》，不涉及回避表决情况，该议案已经公司第六届董事会独立董事│
│ │专门会议第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。同日，恒泰制造与金环建设、金环钢│
│ │构共同签署了《恒泰艾普透平机械装备及特种装备制造项目一期工程建设工程施工合同及钢│
│ │结构专业承包合同解除协议》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 鉴于金环建设近期发生重大变故，其未能提供2025年末财务数据。公司时任监事刘海生│
│ │先生为金环建设实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，金环│
│ │建设为本公司关联方。 │
│ │ 经查询，金环建设为失信被执行人，失信情况对本次交易没有影响 │
│ │ 鉴于金环钢构近期发生重大变故，其未能提供2025年末财务数据。公司时任监事刘海生│
│ │先生为金环钢构实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，金│
│ │环钢构为本公司的关联方。 │
│ │ 经查询，金环钢构为失信被执行人，失信情况对本次交易没有影响。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京硕晟科技信息咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营与业务发展，解决公│
│ │司可能面临的短期资金压力，公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕│
│ │晟科技”）拟向公司提供不高于4.2亿元人民币的流动资金借款，借款主要用于补充公司流 │
│ │动资金及日常经营所需，本次借款期限为自本次董事会审议通过之日起不超过13个月，借款│
│ │期限内可随借随还，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率收取，相关具体操作│
│ │事项授权公司或下属子公司管理层办理。 │
│ │ 硕晟科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“│
│ │《上市规则》”）及《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟向控股 │
│ │股东借款暨关联交易的议案》。关联董事王莉斐、王潇瑟已回避表决。公司第六届董事会独│
│ │立董事专门会议第六次会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本次关联交易│
│ │无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：北京硕晟科技信息咨询有限公司 │
│ │ 硕晟科技为公司控股股东、李丽萍为公司实际控制人，硕晟科技为公司关联方。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │石家庄恒扬房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一致行动人、董事的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、本次交易背景概述 │
│ │ 2024年12月26日，新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五│
│ │次会议审议通过了《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》，就股权回购相关事│
│ │项，董事会同意公司与原债权人深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │称“君丰华益”）达成和解，并于2025年1月6日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过│
│ │。2025年2月14日，公司与君丰华益正式签署《和解协议》。公司与君丰华益之间涉及的相 │
│ │关债务及和解情况详见公司分别于2024年12月27日、2025年2月17日在巨潮资讯网刊登的《 │
│ │关于子公司前期增资及股权回购相关事项的进展公告》（公告编号：2024-080）、《关于子│
│ │公司前期增资及股权回购相关事项的进展公告》（公告编号：2025-004）。 │
│ │ 2025年10月10日，公司收到《债权转让通知书》，君丰华益将对公司所享有的剩余债权│
│ │转让给石家庄恒扬房地产开发有限公司（以下简称“石家庄恒扬”），公司向石家庄恒扬履│
│ │行（2023）京仲裁字第1081号《裁决书》及《和解协议》项下尚未履行完毕的还款义务。详│
│ │见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网刊登的《关于收到<债权转让通知书>及形成关联交易│
│ │的公告》（公告编号：2025-058）。 │
│ │ 2、本次交易情况 │
│ │ 为推进债务化解工作，进一步降低债务成本，保障公司合法权益，公司与石家庄恒扬经│
│ │协商一致，拟在目前债务基础上达成和解并签订《还款协议》。在此协议中，石家庄恒扬同│
│ │意公司采取分期付款方式，并降低了利率，放宽了公司债务偿付的条件。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》的规定，本次交易属于公司单方面获得利益的情形，可 │
│ │豁免提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 石家庄恒扬为公司实际控制人之一致行动人、董事王潇瑟女士的控股公司，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，石家庄恒扬为公司的关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。2025年12月30日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟与石家庄│
│ │恒扬房地产开发有限公司签订<还款协议>暨关联交易的议案》，关联董事王莉斐、王潇瑟对│
│ │该议案回避表决，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议通过。同日，│
│ │公司与石家庄恒扬完成《还款协议》的签署。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 公司名称：石家庄恒扬房地产开发有限公司 │
│ │ 关联关系：王晨曦女士、张滋愉女士分别持有石家庄融旭房地产开发有限公司95%、5% │
│ │的股权，均为替王潇瑟女士代持股份，从而构成王潇瑟女士间接持有石家庄恒扬100%股权。│
│ │王潇瑟女士为公司实际控制人之一致行动人、董事，石家庄恒扬为王潇瑟女士的控股公司，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，石家庄恒扬为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李丽萍 4773.27万 6.70 45.67 2022-05-12
银川中能新财科技有限公司 2370.23万 3.33 35.91 2022-01-12
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合计 7143.50万 10.03
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新锦动力集│锦州新锦化│ 5300.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│机械制造有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新锦动力集│锦州新锦化│ 2017.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│机械制造有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新锦动力集│新锦化机械│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│葫芦岛有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新锦动力集│葫芦岛中远│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│化工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新锦动力集│新锦化机械│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│葫芦岛有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新锦动力集│葫芦岛中远│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│化工机械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│新锦动力集│葫芦岛新锦│ 840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│机涡轮机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│新锦动力集│雅江县恒普│ 700.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新锦动力集│雅江县恒普│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│天然气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新锦动力集│成都西油联│ 45.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│合石油天然│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │气工程技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-28│增资
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一、本次增资事项概述
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子
公司新锦动力集团（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）增资5500000港元。本次增资
完成后，香港公司仍为公司全资子公司。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重
组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，本次对外投资涉及境外投资，尚需获得
相关政府监管部门备案或审批，董事会授权经营管理层根据相关法律法规的要求，全权办理本
次子公司增资的相关事宜。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：新锦动力集团（香港）有限公司
2、注册日期：2023年11月20日
3、注册资本：3000000港元
4、股权结构：公司持有100%股权
5、注册地址：ROOMA111/FWINNERBUILDING36MANYUESTREETHUNGHOMKL
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2026-09-08│其他事项
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本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2026年9月10日；
本次归属数量为283.25万股，占归属前公司总股本的0.37%；
本次归属的激励对象共计84人；
本次归属的第二类限制性股票上市流通安排：本次归属的第二类限制性股票无限售安排，
股票上市后即可流通。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开了第六届董事会第
二十次会议及第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股
票激励计划预留授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，2025年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属
条件的激励对象共计84人，可申请归属的限制性股票数量为283.25万股。截至本公告披露日，
公司已办理完成预留授予部分第一个归属期第二类限制性股票的归属登记手续。
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2026-08-27│其他事项
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一、本次交易概述
1、本次交易背景概述2020年10月，新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“
新锦动力”）与北京银行股份有限公司北清路支行（以下简称“北京银行”）因公证债权文书
纠纷，北京银行向北京市中信公证处申请出具了两份执行证书（2020）京中信执字01201、（2
020）京中信执字01200，执行标的分别为保函赔付款本金8717909.16欧元和保函赔付款本金72
01760欧元及罚息、公证费、律师费等。2022年8月，公司收到北京市海淀区人民法院出具的《
执行裁定书》（2022）京0108执异661号、《执行裁定书》（2022）京0108执异662号，前述案
件的申请人由北京银行变更为中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“长城
资产北分”）。2023年7月，公司与长城资产北分签署执行和解协议并偿还部分债务，法院裁
定终结执行。具体内容详见公司于2023年8月8日在巨潮资讯网刊登的《关于公司部分银行账户
被冻结的诉讼及仲裁事项进展公告》（公告编号：2023-050）。
2026年8月21日，公司收到长城资产北分及河北彰然商贸有限公司（以下简称“河北彰然
”）共同出具的《债权转让暨债务催收联合通知》（以下简称“《通知》”），长城资产北分
已将其对通知清单所列借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还
款协议和其他相关协议项下的全部权利，依法转让给河北彰然。具体内容详见公司于2026年8
月21日在巨潮资讯网刊登的《关于收到<债权转让暨债务催收联合通知>的公告》（公告编号：
2026-043）。为推进债务化解工作，进一步降低公司债务成本，保障公司合法权益，公司与河
北彰然经协商一致，在目前债务基础上达成和解并签订《还款协议》。在此协议中，河北彰然
同意不附条件的对公司进行部分债务免除，截至目前，公司应向河北彰然偿还的剩余债务金额
为人民币2152.00万元。《还款协议》项下债务利息以本金人民币2152.00万元为基数，按照年
化12.8%的标准计算，自《还款协议》签署之日起至实际付清全部本金之日止。利息按季度结
算，公司应在每季度末前支付当期利息，借款本金及最后一期利息于2027年7月31日到期一次
性全部清偿完毕。
2026年8月25日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟与河北彰然商贸
有限公司签订<还款协议>的议案》。同日，公司与河北彰然完成《还款协议》的签署。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次交易属于公司单方面获得利益的情形，豁免
提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：河北彰然商贸有限公司
统一社会信用代码：91130528MACH34PP5A
法定代表人：王广明
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
设立时间：2023-05-18
注册资本：300万元
注册地址：河北省邢台市宁晋县兴宁街68号
经营范围：一般项目：日用品批发；日用百货销售；日用杂品销售；食品销售（仅销售预
包装食品）；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；新鲜水果批发；食用农产品批发；办
公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；文具用品批发；五金产品批发；劳动保护用
品销售；充电桩销售；电池销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；
电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；酒类经营；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：王广明98%、江阔2%
截至2025年12月31日，河北彰然资产总额48.73万元、净资产-7.87万元；2025年度实现营
业收入16.15万元、净利润-8.18万元。
截至本公告披露日，河北彰然与公司及公司其他前十名股东不存在其他关联关系或利益安
排。本次交易不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。截至本公告披露日，河北
彰然不是失信被执行人。
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2026-08-27│其他事项
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新锦动力”）根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围
内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计
提减值准备。现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更
加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，
对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-08-27│其他事项
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一、关联交易概述
2024年6月，新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒泰艾普集团
制造有限公司（以下简称“恒泰制造”）为推进公司透平机械装备及特种装备制造项目建设，
分别与金环建设集团有限公司（以下简称“金环建设”）及其全资子公司金环钢结构工程有限
公司（以下简称“金环钢构”）签署《建设工程施工合同》《恒泰艾普透平机械装备及特种装
备制造项目（一期）钢结构专业承包合同》，由其分别承担该项目的工程施工、钢结构加工及
安装工程事宜，总价不超过人民币6,450万元。该事项分别经公司第六届董事会第一次会议、2
024年第三次临时股东大会审议通过，授权公司管理层或子公司根据具体业务内容在本次审议
额度范围内签订相关协议，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。
鉴于金环建设、金环钢构近期发生重大变故，已无法继续履约，根据相关法律法规，经协
商一致，各方同意终止项目施工，解除上述合同，并确定自解除协议签订之日起，恒泰制造与
金环建设以及恒泰制造与金环钢构之间债权债务关系全部了结
本次合同解除系基于客观情况变化及双方协商一致的结果，旨在避免公司损失进一步扩大
，保障项目建设进度与资金安全。公司时任监事刘海生先生为金环建设与金环钢构的实际控制
人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，金环建设及金环钢构为本公司
的关联方，本次交易构成关联交易。
2026年8月25日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟解除
合同暨关联交易的议案》，不涉及回避表决情况，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门
会议第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。同日，恒泰制造与金环建设、金环钢构共同
签署了《恒泰艾普透平机械装备及特种装备制造项目一期工程建设工程施工合同及钢结构专业
承包合同解除协议》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
鉴于金环建设近期发生重大变故，其未能提供2025年末财务数据。公司时任监事刘海生先
生为金环建设实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，金环建设
为本公司关联方。
经查询，金环建设为失信被执行人，失信情况对本次交易没有影响
鉴于金环钢构近期发生重大变故，其未能提供2025年末财务数据。公司时任监事刘海生先
生为金环钢构实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，金环钢
构为本公司的关联方。
经查询，金环钢构为失信被执行人，失信情况对本次交易没有影响。
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2026-08-24│其他事项
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一、通知债权人的原由
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开了第六届董事会第
二十次会议及第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过《关于回购注销及作废20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2026年8月24日召开2026年第二次临
时股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2026年
8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销及作废2025年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）、《关于变更注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《公
司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，预留授予的3名激励对象离职
，已不具备激励对象资格，公司拟按授予价格加上不超过银行同期存款利息之和回购注销其已
获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计6.0000万股。
受归属登记及本次回购注销事项影响，公司总股本将由753863357股变更为765210857股，
注册资本相应由753863357元变更为765210857元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证
券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与
中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信
息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人
自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或
者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关
债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿
债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提
出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：
（一）债权申报所需材料：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章并经法定代表人授权的授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日（9:30-11:30，14:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：
地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部办公室
联系人：四利晓
联系电话：010-56931156
传真号码：010-56931156
电子邮箱：zqb@newjcmgroup.cn
邮政编码：100094
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字
样。
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2026-08-21│债权转移
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新锦动力”）近日收到中国长城资产
管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“长城资产北分”）及河北彰然商贸有限公司（以
下简称“河北彰然”）共同出具的《债权转让暨债务催收联合通知》（以下简称“《通知》”
），长城资产北分已将其对通知清单所列借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合
同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利，依法转让给河北彰然。现将有关情
况公告如下：
一、债权债务背景
2020年10月，公司与北京银行股份有限公司北清路支行（以下简称“北京银行”）因公证
债权文书纠纷，北京银行向北京市中信公证处申请出具了两份执行证书（2020）京中信执字01
201、（2020）京中信执字01200，执行标的分别为保函赔付款本金欧元8717909.16元和保函赔
付款本金欧元7201760元及罚息、公证费、律师费等。2022年8月，公司收到北京市海淀区人民
法院出具的《执行裁定书》（2022）京0108执异661号、《执行裁定书》（2022）京0108执异6
62号，前述案件的申请人由北京银行变更为长城资产北分。2023年7月，公司与长城资产北分
签署执行和解协议并偿还部分债务，法院裁定终结执行。具体内容详见公司于2023年8月8日在
巨潮资讯网刊登的《关于公司部分银行账户被冻结的诉讼及仲裁事项进展公告》（公告编号：
2023-050）。
二、《通知》的主要内容
债务人：公司
保证人：四川川油工程技术勘察设计有限公司、廊坊新赛浦特种装备有限公司、恒泰艾普
（上海）企业发展有限公司、恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司、北京博达瑞恒科技
有限公司、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司、西藏恒泰艾普企业管理有限公司、孙
庚文（去世）、马敬忠
根据债权转让方长城资产北分与债权受让方河北彰然达成的债权转让安排，长城资产北分
将其对通知清单所列借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款
协议和其他相关协议项下的全部权利，依法转让给河北彰然。长城资产北分特通知《通知清单
》中所列包括但不限于借款人、担保人等其他相关当事人（含已死亡自然人的遗产继承人）以
及因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主
体或清算主体。
河北彰然作为上述债权的受让方，现通知要求《通知清单》中所列包括但不限于借款人、
担保人等其他相关当事人（含已死亡自然人的遗产继承人）以及因各种原因发生更名、改制、
歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体，从通知之日起立
即向河北彰然履行主债权合同、担保合同和其他相关协议约定的还本付息义务或相应的担保责
任。
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2026-08-07│其他事项
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预留授予部分符合解除限售条件的激励对象共计84人；
预留授予部分第一个解除限售期可解除限售数量：283.25万股，占目前公司总股本的0.37
%；
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的
公告，敬请投资者注意。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开了第六届董事会第
二十次会议及第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股
票激励计划预留授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，2025
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予第一类限制性股票第一个解除限
售期符合解除限售条件的激励对象共计84人，可申请解除限售的限制性股票数量为283.25万股
。
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2026-08-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-07│股权回购
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开了第六届董事会第
二十次会议及第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过《关于回购注销及作废20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年3月12日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于<新锦动力
集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新锦动力集
团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于<新锦动力集团股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新锦动力集团股份有限公司
2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<新锦动力集团股份有
限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的相关事项
进行了核查并出具了相关核查意见。
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2026-08-07│其他事项
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预留授予部分符合归属条件的激励对象共计84人；
预留授予部分第一个归属期可归属数量：283.25万股，占目前公司总股本的0.37%；
预留授予限制性股票的授予价格：1.61元/股；
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。新锦动力集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开了第六届董事会第二十次会议及第六届董事会薪
酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划预留授予的第二类
限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，2025年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）预留授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象共计84人，可
申请归属的限制性股票数量为283.25万股。
（一）股权激励计划简介
公司于2025年3月12日召开的第六届董事会第六次会议和2025年4月1日召开的2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于新锦动力集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（
草案）及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励工具：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、限制性股票的授予对象及数量：本激励计划首次授予的激励对象总人数共计33人，包
括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管
理人员及骨干。预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续
期间纳入激励计划的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留激励
对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况确定。
本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过5,737.50万股，约占本激励计划草案公告时
公司股本总额72,548.8257万股的7.91%。其中首次授予4,590.00万股，约占本激励计划草案公
告时公司股本总额的6.33%；预留1,147.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1
.58%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。
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2026-07-20│重要合同
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特别提示：
1、协议期限：自双方授权代表签署之日起生效，直至双方完全履行其在协议项下的义务
为止。
2、本次签署的合同属于公司日常经营活动相关合同，受具体交货及验收时间的影响，预
计本合同将对公司2028年经营业绩产生积极的影响，实际影响可能因市场环境变化、生产能力
限制、技术更新等因素而有所差异。实际对公司各年度业绩产生的影响以经审计财务报告为准
。
3、本合同虽然已对各方权利及义务、违约责任、争议解决方式等作出明确约定，但在合
同履行过程中如果遇到行业政策调整、市场环境变化、突发意外事件等不可预见的或其它不可
抗力等因素的影响，可能会导致本合同无法全面履行。公司将根据后续进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
近日，新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司锦州新锦化机械制
造有限公司（以下简称“新锦化机”）与阿克托别石油机械成套有限责任公司（以下简称“AM
MK”）签订了《工程采购协议》（以下简称“本协议”或“合同”），新锦化机将为某型号15
兆瓦燃气轮机提供发动机及自动控制与调节系统的大修，合同总金额为1968300000坚戈（KZT
）（人民币约2800万元）。
本合同为公司控股子公司签署的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的规定，本合同的签订无需提交公司董事
会、股东会审议。
二、交易对手方介绍
1、交易对手方
企业名称：阿克托别石油机械成套有限责任公司
英文名称：LLPAktobeMunaiMashKomplect
简称：AMMK
地址：哈萨克斯坦阿克托别州穆加尔扎尔区坎迪阿加什市工业区街19G号
2、公司及子公司、控股股东及实际控制人与交易对手方不存在关联关系，不属于关联交
易。
3、上述交易对手方的资信良好，具备履约能力，履约风险可控。
4、最近三年类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生过交易。
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2026-07-20│其他事项
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本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2026年7月23日；
本次归属数量为1,140.75万股，占归属前公司总股本的1.51%；
本次归属的激励对象共计29人；
本次归属的第二类限制性股票上市流通安排：本次归属的第二类限制性股票无限售安排，
股票上市后即可流通，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第六届董事会
第十八次会议及第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性
股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2025年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二类限制性股票第一个归属期归
属条件已成就，符合归属条件的激励对象共计29人，可申请归属的限制性股票数量为1,140.75
万股。截至本公告披露日，公司已办理完成本激励计划首次授予部分第一个归属期第二类限制
性股票的归属登记手续。
（一）股权激励计划简介
公司于2025年3月12日召开的第六届董事会第六次会议和2025年4月1日召开的2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于新锦动力集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（
草案）及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励工具：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、限制性股票的授予对象及数量：本激励计划首次授予的激励对象总人数共计33人，包
括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管
理人员及骨干。预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续
期间纳入激励计划的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留激励
对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况确定。
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2026-07-14│其他事项
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一、通知债权人的原由
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第六届董事会
第十八次会议及第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《关于回购注销及作废
2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2026年7月14日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2026
年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销及作废2025年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）、《关于变更注册资本及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-026）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《公
司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次授予的1名激励对象离职
，已不具备激励对象资格，公司拟按授予价格加上不超过银行同期存款利息之和回购注销其已
获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计7.4350万股。
本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币753937707元减少至753863357元，公司总股
本将由753937707股变更为753863357股。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结
算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券
登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义
务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人
自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或
者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关
债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿
债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提
出书面要求，并随附有关证明文件，具体要求如下：
（一）债权申报所需材料：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章并经法定代表人授权的授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日（9:30-11:30，14:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点：
地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部办公室
联系人：四利晓
联系电话：010-56931156
传真号码：010-56931156
电子邮箱：zqb@newjcmgroup.cn
邮政编码：100094
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2026-06-30│其他事项
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定于2026
年7月14日下午14:00召开2026年第一次临时股东会，具体信息详见公司于2026年6月25日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-027）。
2026年6月30日，公司收到控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科
技”）向公司董事会提交的《关于提请增加股东会临时提案的函》，提请公司2026年第一次临
时股东会增加临时提案《关于修订<公司章程>的议案》。
经核查，截至该函出具日，硕晟科技持有公司股份9416742股，占公司总股本的1.25%，作
为持有公司1%以上股份表决权的普通股股东，符合向股东会提交临时提案的主体资格；临时提
案于股东会召开10日前书面提交公司董事会；临时提案内容属于公司股东会职权范围，有明确
的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
、行政法规及规范性文件的有关规定。上述议案已经公司于2026年6月29日召开的第六届董事
会第十九次会议审议通过。公司董事会同意2026年第一次临时股东会增加审议《关于修订<公
司章程>的议案》。除增加临时议案外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、股
权登记日等其他事项未发生变更。现将增加临时提案后的公司2026年第一次临时股东会补充通
知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室
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2026-06-25│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
鉴于本次激励计划首次授予的1名激励对象离职，已不具备激励对象资格，公司需回购注
销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计7.4350万股。
（二）回购价格
根据《新锦动力集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）的相关规定，上述已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司
按授予价格加上不超过银行同期存款利息之和回购注销。
（三）回购的资金总额及资金来源
本次第一类限制性股票回购支付价款共计11.9704万元加银行同期存款利息，全部为公司
自有资金。
本次回购注销部分第一类限制性股票尚需公司股东会审议。
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2026-06-25│其他事项
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首次授予部分符合归属条件的激励对象共计29人；
首次授予部分第一个归属期可归属数量：1,140.75万股，占目前公司总股本的1.51%；
首次授予限制性股票的授予价格：1.61元/股；
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。新锦动力集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第六届董事会第十八次会议及第六届董事会
薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予的第二
类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，2025年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象共计29人，
可申请归属的限制性股票数量为1,140.75万股。
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2026-06-25│其他事项
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首次授予部分符合解除限售条件的激励对象共计29人；
首次授予部分第一个解除限售期可解除限售数量：1140.75万股，占目前公司总股本的1.5
1%；
本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流通的
公告，敬请投资者注意。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开了第六届董事会
第十八次会议及第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性
股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，20
25年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一类限制性股票第一个解除
限售期符合解除限售条件的激励对象共计29人，可申请解除限售的限制性股票数量为1140.75
万股。
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2026-06-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月07日
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2026-06-10│重要合同
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特别提示：
1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司锦州新锦化机械制造有
限公司（以下简称“新锦化机”）近期收到国际中标通知，但尚未与业主方签署正式合同，最
终合同信息仍需双方进一步协商确定，并以正式签署的合同为准。
2、若项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体影响期间和金额需
根据项目实施进度等情况确定，最终数据以经会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者理
性，注意投资风险。
公司控股子公司新锦化机于近日收到STATECONCERNTURKMENGAS（土库曼天然气国家公司）
的中标通知，确认新锦化机中标。现将本次中标信息公告如下：
一、中标基本情况
1、中标内容：“达绍古兹天然气开采局”所属“扬兰雷”和“杰里亚雷克”增压站安装
的8台DG-90L2型燃气轮机的维修服务。
2、中标金额：报价为1,500万美元-2,000万美元之间
3、目前新锦化机尚未与客户签署正式合同，签署时间、合同实际金额和具体内容尚存在
不确定性，仍需双方进一步协商确定，并以正式签署的合同为准。
二、交易对手方基本情况
1、基本情况：STATECONCERNTURKMENGAS（土库曼天然气国家公司），是全球最大的能源
公司之一，其业务专注于天然气的勘探、开采、生产、流动和加工。
2、公司及子公司、控股股东及实际控制人与交易对手方不存在关联关系，不属于关联交
易。
3、上述交易对手方的资信良好，具备履约能力，履约风险可控。
4、最近三年类似交易情况：最近三年公司与交易对方未发生过交易。
三、本项目对公司的影响
公司此次成功中标土库曼斯坦燃气轮机项目，项目技术方案和商业报价均获得STATECONCE
RNTURKMENGAS（土库曼天然气国家公司）的认可，双方将开启合作协议洽谈和落地工作。土库
曼斯坦共和国是全球重要的天然气生产国和出口国，作为中亚地区的能源龙头，STATECONCERN
TURKMENGAS（土库曼天然气国家公司）对供应商的技术、质量和服务标准具有较高要求，供应
商选择具有很强的示范效应，此次合作将为公司树立区域标杆，快速提升公司在中亚乃至更广
阔市场的品牌知名度和市场认可度。
本次中标项目，是公司确立“离心式压缩机-汽轮机-燃气轮机”三机发展战略以来，截至
目前斩获的单体最大燃气轮机领域订单，对公司深耕燃机赛道、推进多元化市场布局具有重要
的里程碑与示范价值。公司依托燃气轮机维修、备品备件提供及机组成套解决方案的综合服务
能力，正式切入燃机MRO市场，成功搭建与国际客户的信任纽带及合作体系，为后续拓展海外
市场、提升全球燃机业务市场占有率奠定了坚实基础。本项目如顺利落地实施，将有利于公司
积累燃气轮机维修项目执行经验，进一步夯实、壮大燃气轮机业务，为公司开拓燃机市场、打
造标准化服务体系提供标杆性项目支撑。
本项目属于公司及控股子公司日常经营性项目，若后续顺利签约，预计将对公司未来经营
业绩产生积极影响，具体影响期间和金额需根据项目实施进度等情况确定，最终数据以经会计
师事务所审计结果为准。本次项目中标不会对公司业务独立性产生影响。
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2026-04-29│对外担保
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1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计未来十二个月公司及控股子公
司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%。
2、公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保额超过公司最近一期经审计净资产的50%
。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，预计2026年度公司拟为全资及控股子公司
提供担保的额度合计为不超过人民币55000万元（含等值外币），其中，新增不超过10000万元
（包含本数）担保额度可在资产负债率为70%以下的子公司（含新设全资、控股子公司）之间
调剂使用；新增不超过15000万元（包含本数）担保额度可在资产负债率为70%及以上的子公司
（含新设全资、控股子公司）之间调剂使用。在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之
间可进行担保额度调剂，但资产负债率为70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时担保对象
资产负债率为70%及以上的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂，公司担保金额
以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意并提请股东会授权公司经营管理层
在前述担保额度内全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据公司及子公司实际融资需
求调整授信银行及相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相
关事宜并签署相关的法律文件。前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的全
资及控股子公司提供担保。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备
、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理
融资租赁业务等。
2026年4月27日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度预计担
保事项的议案》。根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次担
保事项尚需提请公司2025年度股东会审议。
二、担保额度预计情况
根据公司2025年度经营计划和资金预算。
三、被担保人基本情况
锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化机”）
1、成立日期：2005年5月30日
2、注册地点：辽宁省锦州经济技术开发区锦港路西
3、法定代表人：刘会增
4、注册资本：人民币11500万元
5、经营范围：透平机械设计、制造、维修及现场服务、经营货物及技术进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、股权结构：公司实际持股占比86.96%；北京易丰恒泰智能制造产业并购
基金（有限合伙）持股占比13.04%。
7、与上市公司关联关系：公司控股子公司。
8、最近一年又一期的财务数据：
9、新锦化机不是失信被执行人。
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2026-04-29│企业借贷
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一、关联交易概述
为支持新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营与业务发展，解决公司
可能面临的短期资金压力，公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科
技”）拟向公司提供不高于4.2亿元人民币的流动资金借款，借款主要用于补充公司流动资金
及日常经营所需，本次借款期限为自本次董事会审议通过之日起不超过13个月，借款期限内可
随借随还，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率收取，相关具体操作事项授权公
司或下属子公司管理层办理。
硕晟科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）及《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。2026年4月27日，公司召
开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
关联董事王莉斐、王潇瑟已回避表决。公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议了
本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本次关联交易无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：北京硕晟科技信息咨询有限公司
注册资本：20000万元人民币
成立时间：2020年7月17日
法定代表人：王莉斐
注册地址：北京市海淀区海淀中街16号3层1单元309统一社会信用代码：91110105MA01TLF
A0T
经营范围：经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；软件开发；基础软件服务；应用软
件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、发布
广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广
、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）经查询，硕晟科技不属于失信被执行人。
2、股权结构及关联关系说明
硕晟科技为公司控股股东、李丽萍为公司实际控制人，硕晟科技为公司关联方。
四、授权事项
公司董事会授权公司或下属子公司管理层根据其经营和发展需求，与硕晟科技商议和办理
具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
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2026-04-29│增发发行
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》
”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2025年度股东会授权董事会全权办理以
简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相
关事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本事项尚
需提请公司2025年度股东会以特别决议审议通过，具体情况如下：
一、本次授权事宜包括但不限于以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公
司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行股
票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资
金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主
承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票
交易总量），定价基准日为发行期首日。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
（2）本次发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让；发行对象属于《注册管理办
法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行
对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（3）本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化
。
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2026-04-29│其他事项
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党中央、国务院重要会
议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所（以下简称“深交所”）专项行动倡议，牢固树
立以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理，切实提高经营质量和投资回报水
平，实现公司高质量可持续发展，与全体投资者共享公司发展成果，公司立足“国际化、高端
化、主业化”发展方向，结合高端装备产业发展趋势及公司发展战略，研究制定了“质量回报
双提升”行动方案，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司作为透平机械行业优质生产商与全生命周期服务商，始终围绕“技术高端化、制造绿
色化、服务全球化”核心发展理念，以高端能源装备为主业，以自主创新为核心驱动力，坚持
全球发展战略，持续丰富产品矩阵，巩固传统能源领域领先优势，深耕新型能源赛道，深化全
球产业链布局，提升核心竞争力，致力于成为全球高端能源装备解决方案领航者。
1、公司将坚持国内国际双循环发展思路，深度融入国家“一带一路”建设，推动国际化
战略从“产品出海”向“品牌出海”跨越，拓展全球市场空间。国内市场紧盯新兴产业趋势，
深挖产品在传统能源与新兴能源领域的应用场景，抢占市场先机。国际市场深度研判目标市场
能源需求、政策环境和竞争格局，与当地政府、企业建立紧密合作，搭建本土化销售渠道，加
快构建覆盖全球主要目标市场的海外营销与服务网络，持续完善全生命周期服务能力，实现对
海外客户的快速响应与本地化服务，推动NEWJCM品牌成为具有国际影响力的高端能源装备品牌
。
2、公司持续聚焦离心式压缩机、工业驱动汽轮机等关键核心产品的研发、设计、制造与
全生命周期服务。一方面，持续巩固在合成氨、尿素、甲醇等传统化工领域的技术壁垒与市场
领先地位；另一方面，抢抓绿氢、绿氨、绿色甲醇等新兴清洁能源产业爆发式增长机遇。在产
业布局方面，在已具备的燃气轮机维修、备件提供及机组成套解决方案的综合服务能力基础上
，公司将推进燃气轮机重点机型国产化研发与整机制造，构建“离心式压缩机-汽轮机-燃气轮
机”三机发展战略，进一步丰富公司产品矩阵，拓展公司业务边界，为公司未来业绩增长筑牢
根基、稳固长期增长曲线。
3、公司将继续剥离低效业务，集中资源投向核心装备制造，依托“一核三翼”制造网络
体系，充分发挥锦州总部在研发设计、核心制造上的龙头优势，联动三个区域配套生产基地实
现产能协同、资源共享与技术互通，提升产能。持续更新生产设备、优化加工工艺，扩招培养
专业技术人才，同时引入数字化管理工具，搭建生产全流程智能管控体系，全面提升生产配套
能力与产品质量稳定性。
深化与上下游优质企业的战略合作，构建稳定、高效、韧性的供应链体系。
公司将持续以产品质量为根本、以客户需求为导向，完善从装备制造到安装调试、运维检
修的全链条服务，实现“装备制造+服务”双轮驱动，通过做精做深产品、优化产能结构、推
进智能化升级、强化供应链韧性等方式，进一步增强核心竞争力，提升经营质量，夯实公司长
远发展基础。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更
加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，
对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十七次会议审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好的适配公司战略发展规划，满足业务规模持续扩张、市
场布局不断深化的经营需要，进一步理顺管理机制、明晰权责边界，提升运营效率与决策执行
力，公司对现有内部组织架构进行系统性优化调整，以保障公司长期稳健可持续发展。
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2026-04-29│其他事项
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，公司合并层面未分配利润为-354,045.82万元，实收股本75,393.77
万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为4,068.31万元，较2024年度同比增长124.
54%，实现扭亏为盈。但是，由于以前年度公司存在连续亏损情况，导致公司未弥补亏损累计
金额较大，截至2025年12月31日，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
针对上述情况，公司高度重视，立足自身发展实际，结合高端装备产业发展趋势，制定一
系列切实可行的应对措施，聚焦主业提质、成本管控、资产盘活、人才赋能及品牌升级，全力
改善经营状况、提升盈利能力，逐步弥补亏损，保障公司持续健康发展，切实维护全体股东合
法权益，具体措施如下：
1、做强高端装备主业，筑牢盈利根基
公司进一步明确能源装备的核心主业地位，持续巩固在合成氨、尿素、甲醇等领域的技术
优势，报告期内完成百万吨级以上合成氨压缩机组的交付，积累了丰富的大型项目实施经验，
获得下游客户高度认可。
在此基础上，公司主动拓展业务边界，加快向燃气轮机领域延伸，构建“离心式压缩机-
汽轮机-燃气轮机”三机协同发展战略，通过持续加大核心技术研发投入、优化生产工艺、完
善产品测试体系，不断提升产品质量与核心性能，丰富高端产品矩阵，拓展产品在绿氢制氨醇
、新型储能、超临界CO2循环发电等新兴领域的应用场景，进一步提升主业核心竞争力和市场
占有率。
市场布局方面，国内市场上，紧盯新兴能源产业升级与国产化替代机遇，深挖传统能源领
域存量客户需求，拓展新兴能源领域增量市场，加强与国内大型能源、化工央企的深度合作，
提升国内市场份额；国际市场上，公司形成清晰的双路径突破模式，一方面巩固中东、中亚等
传统优势市场，深化与当地核心客户的长期合作，另一方面稳步拓展北非、西非、东南亚及南
美等新兴能源市场，加快构建覆盖全球主要目标市场的海外营销与服务网络，推动产品出口提
质增量，以主业增长带动盈利水平提升。
2、严控成本费用，提升运营效能
公司以全面预算管理为核心抓手，构建全流程成本管控体系，多措并举降低运营成本、提
升运营效率。生产环节，通过优化薪酬激励机制、梳理生产全流程、加强跨部门协同联动、新
增高精度数控化生产设备等措施，有效提升生产效率、降低人工成本与生产损耗；同时，严格
推进标准化质量管控体系落地，加强生产各环节质量检测，减少质量损失，提升产品合格率，
进一步降低综合生产成本。资金管理方面，加大应收账款催收力度，建立分级催收机制，明确
催收责任、优化催收流程，缩短应收账款周转天数，加快资金回笼速度，降低坏账发生风险；
同时，合理统筹资金使用，优化资金配置效率，减少资金闲置，降低资金使用成本。此外，严
格控制期间费用，精简非必要开支，聚焦资源投向核心业务与研发创新，切实提升公司整体盈
利水平。
3、盘活存量资产，优化资源配置
公司对下属子公司及各类资产进行全面梳理排查，聚焦核心主业发展需求，有计划地对与
主业关联度低、长期亏损、不具备持续经营能力的子公司实施注销或股权转让，坚决剥离低效
无效资产，减少亏损源，集中人力、物力、财力等核心资源投向高端装备主业，提升资源使用
效率。
同时，积极推进存量债务化解工作，通过协商展期、债务重组、优化融资结构等方式，有
效降低债务压力，报告期末主要逾期债务余额较前期大幅下降。随着公司信用状况持续修复，
新增融资渠道不断拓宽，平均新增融资成本较往期显著下降，财务费用大幅降低，有效缓解了
资金压力，改善了公司财务状况。
4、优化人才激励，强化人才支撑
人才是公司扭亏为盈、持续发展的核心支撑，公司坚持“引育并举”，积极引进高端技术
、管理及市场人才，构建分层分类的人才发展体系，明确各层级人才培养目标与发展路径，提
升团队整体专业素养。后续，公司将积极引进具备国际先进水平的透平技术专业人才，以提升
团队的技术实力与创新能力。同时，完善激励约束机制，建立“长、中、短”三级激励体系，
同步实施股权激励计划，将核心技术、管理及市场人才的个人利益与公司长期发展深度绑定，
充分激发核心团队的工作积极性、主动性和创造性，稳定核心人才队伍，为公司技术创新、主
业升级及扭亏脱困提供坚实的人力保障。
5、夯实质量与品牌，赋能市场拓展
为配合海外业务持续拓展，公司积极推进APIQ1质量管理体系认证工作，严格按照国际标
准规范生产经营流程，提升产品国际认可度，助力中东、欧美等高端市场的开拓。同时加强知
识产权申报与保护工作，聚焦核心技术领域，加大专利、软著等知识产权的申报力度，建立健
全研发管理制度，强化核心技术壁垒。品牌建设方面，公司商标注册已全面覆盖核心目标市场
及相关地区，将商标管理从单纯的法律防御升级为品牌出海核心资产，持续强化品牌宣传与口
碑建设，提升品牌知名度与影响力，为国际市场拓展提供有力支撑，进一步增强公司市场竞争
力，助力公司实现盈利改善、逐步弥补亏损。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十七次会议审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。因涉及全体董事薪酬，出于谨慎性考
虑，全体董事对上述议案回避表决，并直接提交公司2025年度股东会审议；审议通过了《关于
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事王莉斐、王艳秋、于雪霞
、吴文浩已对上述议案回避表决。
为充分有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结
合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案，具体情况如下：
一、本方案适用对象
1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；
2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程
》规定的其他高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
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一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度不进
行利润分配的议案》，鉴于公司2025年度末公司仍存在未弥补亏损，不具备分红条件，在综合
考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，经董事会研究决定，公司20
25年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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