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新研股份(300159)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300159 新研股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2018-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │四川航天拓鑫玄武岩│ 14000.00│ ---│ 19.80│ ---│ -554.07│ 人民币│ │实业有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │成都联科航空技术有│ 7500.00│ ---│ 43.10│ ---│ -481.55│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2020-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │配套融资支付购买四│ 4.22亿│ 0.00│ 4.22亿│ 100.00│ 0.00│ ---│ │川明日宇航工业有限│ │ │ │ │ │ │ │责任公司股权支付现│ │ │ │ │ │ │ │金对价 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │航空航天大型复杂结│ 5.50亿│ 4.43万│ 5.55亿│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-31│ │构件智能数字化车间│ │ │ │ │ │ │ │建设 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 杨立军 6426.48万 4.31 --- 2019-03-27 周卫华 6401.23万 4.30 78.45 2020-08-24 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1.28亿 8.61 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 3.20亿│人民币 │2016-08-31│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 3.20亿│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押 │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2.60亿│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押 │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2.00亿│人民币 │2023-06-19│2028-03-29│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押 │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2.00亿│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2.00亿│人民币 │2019-03-29│2028-03-29│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2.00亿│人民币 │2021-05-31│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 1.69亿│人民币 │2023-05-31│2029-05-30│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│潍坊明日宇│ 1.24亿│人民币 │2022-12-26│2027-01-10│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│航工业有限│ │ │ │ │担保、质│ │ │ │限公司 │责任公司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│潍坊明日宇│ 1.24亿│人民币 │2023-12-26│2027-01-10│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│航工业有限│ │ │ │ │担保、质│ │ │ │限公司子公│责任公司 │ │ │ │ │押 │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 1.00亿│人民币 │2020-07-20│2025-05-07│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、质│ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 1.00亿│人民币 │2023-03-08│2027-03-07│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 1.00亿│人民币 │2023-03-08│2027-03-07│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押 │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 9851.82万│人民币 │2019-11-21│2025-09-21│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 5400.00万│人民币 │2016-09-28│2030-09-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 5000.00万│人民币 │2021-05-31│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 5000.00万│人民币 │2023-03-23│2027-03-22│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、质│ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 5000.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 4890.00万│人民币 │2022-12-16│2026-12-15│--- │否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 3500.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押、质押│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 3500.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押、质押│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│新疆新研牧│ 3260.00万│人民币 │2022-09-08│2026-09-07│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│神科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│新疆新研牧│ 3260.00万│人民币 │2022-09-08│2026-09-07│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│神科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司子公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2556.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押、质押│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2500.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押、质押│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2500.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押、质押│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2190.00万│人民币 │2023-06-20│2027-01-07│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押 │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2190.00万│人民币 │2023-06-20│2027-01-07│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2000.00万│人民币 │2021-06-25│2024-11-26│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 2000.00万│人民币 │2015-12-28│2028-12-28│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│四川新航钛│ 1300.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │担保、抵│ │ │ │限公司子公│司 │ │ │ │ │押、质押│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │新疆机械研│贵州红湖发│ 500.00万│人民币 │2022-08-24│2026-08-25│连带责任│否 │否 │ │究院股份有│动机零部件│ │ │ │ │担保 │ │ │ │限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-12│诉讼事项 ──────┴────────────────────────────────── 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023年8月修订)》(简称《上市规则》)有关规定,对公司及控股子公司连续十二 个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个 月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计已达到《上市规则》的披露标准。现将有关统计情况 公告如下:根据《上市规则》有关规定,上市公司发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累 计计算的原则,累计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过100 0万元的,应当履行信息披露义务。已经按照有关规定履行披露义务的,不再纳入累计计算范 围。 截止本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计 为1587.05万元,占公司最近一期经审计净资产的10.22%。 具体情况详见附件《累计诉讼案件情况统计表》。 截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月25日召开第五届董 事会第七次会议和2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2023 年度财务审计机构》,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所 ”)为公司2023年度财务报表审计机构,具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网上 披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-030)。 近日,公司收到大信所发来的《关于变更新研股份2023年度年报审计项目签字注册会计师 、质量复核人的告知函》,具体内容如下: 一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况 大信会计师事务所作为公司2023年度审计机构,原指派吴育岐、郭春俊作为签字注册会计 师为公司提供审计服务,指派冯发明为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作 。鉴于原签字注册会计师郭春俊及项目质量复核人冯发明工作调整,经大信所重新安排,将公 司2023年报的签字注册会计师由吴育岐、郭春俊变更为吴育岐、李泓斌,项目质量复核人由冯 发明变更为刘斌。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“新研股份”)控股股东嘉兴华控腾 汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华控腾汇”)于近日向与其于2019年1月4日签 署《表决权委托协议》的股东韩华、杨立军分别出具《关于终止表决权委托的告知函》,具体 情况公告如下: 一、股东终止表决权委托的基本情况 2019年1月4日,因股东韩华、杨立军及其他股东共九名,与华控腾汇签署《股份转让协议 》,华控腾汇受让公司128148293股股份,同时韩华和杨立军与华控腾汇签署《表决委托协议 》,将二人在股份转让后仍分别持有的93019770股和64264862股,合计157284632股股份的表 决权全部委托给华控腾汇行使。具体内容详见公司于2019年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于 相关股东协议转让公司股份和委托投票表决权暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示 性公告》(公告编号:2019-004)。 2024年1月8日,华控腾汇分别向韩华、杨立军出具《关于终止表决权委托的告知函》,因 韩华在发函之日已不再持有公司的股份,鉴于此,根据《表决权委托协议》的约定,自韩华不 再持有新研股份的股份之日起,华控腾汇与韩华在《表决权委托协议》项下全部授权股份的表 决权委托关系予以终止;杨立军在华控腾汇发函之日,仅持有公司股份749562股,且均为司法 冻结状态,鉴于杨立军实际丧失授权股份的情况,华控腾汇决定终止《表决权委托协议》项下 全部授权股份与杨立军的表决权委托关系。 2024年1月11日,韩华和杨立军对《关于终止表决权委托的告知函》均已知悉并同意告知 函内容,且对告知函无异议,均签署了《关于终止表决权委托的告知函》之回执。 二、本次终止表决权委托后,相关股东持股情况 本次终止表决权委托关系后,华控腾汇仍持有公司股份128148293股,占公司总股本的8.5 491%,其关联股东嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)、华控成长(天津)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)、青海华控科技创业投资基金(有限合伙)合计持有公司33659904股, 占公司总股本2.2455%,控股股东及其关联股东合计持有公司10.7946%股份。 韩华已不再持有公司股份,杨立军持有公司749562股,占公司总股本0.05%。 三、相关情况说明 本次终止表决权委托协议后,截止2024年1月19日,根据中国结算公司出具的股东名册, 华控腾汇及其关联股东合计持有公司161808197股,占公司总股本10.7946%,公司前十名股东 中,华控腾汇为第一大股东,华控永拓为第二大股东,第三至第十名股东合计持股为74627635 股,合计持股比例4.97%,亦低于华控腾汇所持表决权,不足以影响华控腾汇对新研股份的控 制权。 公司委托北京市炜衡律师事务所就公司控股股东、实际控制人的认定出具《关于新疆机械 研究院股份有限公司实际控制人的法律意见书》,具体内容请详见与本公告同日披露的法律意 见书。 本次终止表决权委托协议后,公司控股股东仍为华控腾汇,实际控制人仍为张扬先生。终 止表决权委托关系后,不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生 影响,公司基本面未发生重大变化,不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响,不会影响 公司的人员独立、财务独立和资产完整,公司仍具有规范的法人治理结构。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)授予登记数量:2700.00万股 (二)授予登记人数:93人 (三)授予价格:1.42元/股 (四)股票来源:公司定向增发A股普通股 (五)限制性股票上市日期:2023年12月26日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,新疆机械研究 院股份有限公司(以下简称“公司”)已完成2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励 计划”)首次授予限制性股票的登记工作。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简 称“本激励计划”)已经公司2023年第六次临时股东大会审议通过。 公司于2023年12月8日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议, 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下: 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (一)2023年11月14日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于<2023年 限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 》《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见,并一致同 意由龚巧莉女士作为征集人采取无偿的方式向公司全体股东公开征集表决权。 (二)2023年11月14日,公司召开第五届监事会第九次会议,审议通过《关于<2023年限 制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法 >的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会发表了核 查意见。 (三)2023年11月15日至2023年11月24日,公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职 务。公示期满,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。 (四)2023年11月25日,公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告》。 (五)2023年11月30日,公司召开2023年第六次临时股东大会,审议通过《关于<2023年 限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 》。 (六)2023年12月8日,公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次 会议,审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。 二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 本激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票 ,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》《2023年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,以及公司2023年第六次临 时股东大会的授权,公司将前述激励对象放弃获授的限制性股票在首次授予的其他激励对象之 间进行分配,本激励计划首次授予的限制性股票数量仍为2700.00万股,首次授予的激励对象 人数由114人调整为93人。 除此之外,本次授予事项的其他内容与公司2023年第六次临时股东大会审议通过的激励计 划的内容一致。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-09│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”、“新研股份”)于2023年12月8日召 开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授 信额度暨预计担保额度的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司根据 2024年度经营发展的需要,计划向金融机构及类金融企业申请合计不超过197710万元人民币的 综合授信额度;为保证综合授信融资方案的顺利完成,同意公司及公司全资子公司、控股子公 司在2024年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额 度提供不超过197710万元人民币的担保额度。 一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述 公司及公司全资子公司、控股子公司2023年度的银行授信额度即将到期,为了保证公司整 体范围内银行授信、贷款的延续性和公司2024年度经营发展的需要,2024年度公司及公司全资 子公司、控股子公司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过197710万元 人民币的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成,公司及公司全资子公司、控股 子公司在2023年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授 信额度,提供不超过197710万元人民币的担保额度。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此议案需提交 公司股东大会审议。 (一)申请综合授信额度的情况 根据公司2024年度经营发展的需要,公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟 向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过197710万元的综合授信额度。上述授信额度包括 新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需, 包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据 质押、在建工程项目贷、保理融资等相关授信业务。具体授信额度以公司与相关金融机构及类 金融企业签订的协议为准。授信期限内,授信额度可循环使用。 (二)预计担保额度的情况

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