资本运作☆ ◇300159 新研股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川航天拓鑫玄武岩│ 14000.00│ ---│ 19.80│ ---│ -554.07│ 人民币│
│实业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都联科航空技术有│ 7500.00│ ---│ 43.10│ ---│ -481.55│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│配套融资支付购买四│ 4.22亿│ 0.00│ 4.22亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│川明日宇航工业有限│ │ │ │ │ │ │
│责任公司股权支付现│ │ │ │ │ │ │
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│航空航天大型复杂结│ 5.50亿│ 4.43万│ 5.55亿│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-31│
│构件智能数字化车间│ │ │ │ │ │ │
│建设 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波华控乾嘉企业管理顾问有限公司、嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟向特定对象发行A股股票不 │
│ │超过352,941,176股（含352,941,176股），发行对象为宁波华控乾嘉企业管理顾问有限公司│
│ │（以下简称“宁波华控”）和嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉│
│ │兴华控”）和。宁波华控和嘉兴华控均系公司实际控制人张扬控制的企业。根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》的有关规定，宁波华控、嘉兴华控与公司存在关联关系，其认│
│ │购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易。 │
│ │ （二）董事会、监事会表决情况 │
│ │ 2024年5月13日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对 │
│ │象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司<202│
│ │4年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》、《关于公司<2024年度向特定对象发行A股股 │
│ │票方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使 │
│ │用的可行性分析报告>的议案》、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、 │
│ │《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与特定对象签订<附生效条件的股份认 │
│ │购2协议>的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案，关联董事陆华飞、畅国譞、谢│
│ │忱在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。 │
│ │ 同日，公司召开的第五届监事会第十二次会议亦审议通过上述事项，关联监事李煜在相│
│ │关议案审议时回避表决。 │
│ │ （三）独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项召开独立董事专门会│
│ │议2024年第一次会议进行了审议，各议案均审议通过并同意将本次关联交易等事项提交公司│
│ │第五届董事会第十六次会议审议。 │
│ │ （四）本次交易的批准 │
│ │ 1、本次发行方案已取得的批准2024年5月13日，本次向特定对象发行股票发行方案已经│
│ │公司第五届董事会第十六次会议审议通过。 │
│ │ 2、本次发行方案尚需呈报批准的程序 │
│ │ （1）本次发行方案尚需提交公司股东大会审议通过； │
│ │ （2）本次发行方案尚需获得深圳证券交易所和中国证监会及相关主管部门批准； │
│ │ （3）在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深 │
│ │圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方（一）宁波华控乾嘉企业管理顾问有限公司 │
│ │ 关联方（二）嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 三、本次交易标的 │
│ │ 本次交易标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨立军 6426.48万 4.31 --- 2019-03-27
周卫华 6401.23万 4.30 78.45 2020-08-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.28亿 8.61
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆机械研│四川新航钛│ 3.20亿│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆机械研│四川新航钛│ 3.20亿│人民币 │2016-08-31│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2.60亿│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│新疆机械研│四川新航钛│ 2.60亿│人民币 │2022-12-23│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2.00亿│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2.00亿│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2.00亿│人民币 │2019-03-29│2028-03-29│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2.00亿│人民币 │2021-05-31│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 1.69亿│人民币 │2023-05-31│2029-05-19│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│潍坊新航钛│ 1.24亿│人民币 │2022-12-26│2027-01-10│--- │否 │否 │
│究院股份有│航空科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│潍坊新航钛│ 1.24亿│人民币 │2022-12-26│2027-01-10│--- │否 │否 │
│究院股份有│航空科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 9900.00万│人民币 │2023-11-19│2027-07-19│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 9900.00万│人民币 │2023-11-19│2027-07-19│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 9900.00万│人民币 │2024-02-23│2025-02-04│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 5400.00万│人民币 │2016-09-28│2030-09-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 5000.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 5000.00万│人民币 │2021-05-31│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 4979.00万│人民币 │2023-03-23│2028-03-22│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 4979.00万│人民币 │2023-11-19│2027-07-19│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 4833.00万│人民币 │2023-12-25│2027-12-24│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 3500.00万│人民币 │2022-12-23│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 3500.00万│人民币 │2022-12-23│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 3500.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 3500.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2556.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2556.00万│人民币 │2022-12-23│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2500.00万│人民币 │2022-12-23│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2500.00万│人民币 │2022-12-23│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2500.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2500.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2190.00万│人民币 │2024-03-28│2027-10-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2000.00万│人民币 │2021-06-25│2024-11-26│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 2000.00万│人民币 │2015-12-28│2028-12-28│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 1300.00万│人民币 │2023-06-19│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│四川新航钛│ 1300.00万│人民币 │2022-12-23│2025-05-27│--- │否 │否 │
│究院股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆机械研│贵州红湖发│ 450.00万│人民币 │2023-08-03│2027-07-31│--- │否 │否 │
│究院股份有│动机零部件│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限
公司<公司章程>》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14:30；（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月24日9
:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月
24日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日:2025年1月17日（星期五）
7、出席对象：
（1）2025年1月17日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司1楼会议室。
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2025-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开公司第五届董事
会第二十二次董事会审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》、《关于变更公司总经理
的议案》。现将公司变更审计委员会委员及变更总经理的具体情况公告如下：
一、公司变更审计委员会委员情况
因审计委员会委员方德松先生拟担任公司总经理，根据相关规定，董事兼任高级管理人员
不得在审计委员会任职，公司董事会将审计委员会委员方德松先生变更为董事畅国譞女士，审
计委员会其余人员不发生变化。
二、关于总经理辞职的情况
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理胡海银
先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司总经理职务，原定任期至第五届董事会
届满之日止。辞去总经理职务后，胡海银先生不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定
，胡海银先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。截
至本公告披露日，胡海银先生不持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺。胡海银先
生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
！三、变更总经理的情况
公司于2025年1月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司总经理
的议案》，为确保公司运营管理工作顺利开展，根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司
董事会提名委员会审查通过，董事会决定由董事长方德松先生担任公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。方德松先生的相关
任职资格和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
方德松，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南财经大学，法学学士学
位、经济学学士学位。2016年2月至今担任北京华控汇金私募基金管理有限公司法定代表人、
执行董事，2019年4月至今担任新研股份董事长，2019年5月至今担任四川新航钛科技有限公司
董事长，期间2022年8月至2023年12月担任公司总经理。
截止目前，方德松先生直接持有本公司110万股公司股份，为股权激励限制性股票，占公
司总股本的比例为0.07%。方德松先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；2023年5月，方德松先生因公司重大会计差错更正和
重大诉讼未及时披露事项被深圳证券交易所给予通报批评处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号---创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执
行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-01-02│其他事项
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新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）及控股子公司四川新
航钛科技有限公司（以下简称“四川新航钛”或“子公司”）受公司业务回款压力和资金流动
性压力影响，公司资金流极为紧张，致使公司及子公司应在2024年12月支付的部分银行、非银
行机构借款利息未能如期偿还，导致利息欠付及部分银行本金尚未按期偿还，导致本金逾期。
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2024-11-21│其他事项
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（一）授予登记数量：30
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