资本运作☆ ◇300162 雷曼光电 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-04│ 38.00│ 6.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 19.08│ 1.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-27│ 25.20│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-12│ 6.59│ 4.50亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│雷曼日本株式会社（│ 23.32│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│Ledman Japan株式会│ │ │ │ │ │ │
│社） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州雷曼光电科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -4223.66│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│雷曼光电COB超高清 │ 5.39亿│ 1349.34万│ 4178.71万│ 11.88│ -463.64万│ 2026-12-31│
│显示改扩建 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 9788.48万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │转让比例(%) │4.90 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.25亿 │转让价格(元)│6.07 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2055.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │李漫铁、南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳市高新投集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南京杰得创业投资合伙企业 3021.50万 7.20 100.00 2026-02-02
(有限合伙)
李漫铁 2297.00万 5.48 52.18 2026-05-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 5318.50万 12.68
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.53 │质押占总股本(%) │3.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李漫铁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │2027-05-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日李漫铁质押了1300.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │质押股数(万股) │997.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.65 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李漫铁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-30 │质押截止日 │2027-01-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月30日李漫铁质押了997.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │质押股数(万股) │1049.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.83 │质押占总股本(%) │2.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李漫铁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2026-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之李漫铁先生│
│ │及其一致行动人南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉上述股东近日将│
│ │其持有的公司股份进行了解除质押及质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │质押股数(万股) │725.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.00 │质押占总股本(%) │1.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京杰得创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-30 │质押截止日 │2027-01-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月30日南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）质押了725.2万股给深圳市高 │
│ │新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │质押股数(万股) │2296.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │76.00 │质押占总股本(%) │5.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京杰得创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-30 │质押截止日 │2027-01-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月30日南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）质押了2296.3万股给深圳市高│
│ │新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │质押股数(万股) │1006.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.29 │质押占总股本(%) │2.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京杰得创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2026-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之李漫铁先生│
│ │及其一致行动人南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉上述股东近日将│
│ │其持有的公司股份进行了解除质押及质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.85 │质押占总股本(%) │3.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李漫铁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-28 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日李漫铁质押了1300.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月28日李漫铁解除质押1300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-05 │质押股数(万股) │2046.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.53 │质押占总股本(%) │4.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李漫铁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2026-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-30 │解押股数(万股) │2046.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │李漫铁质押了2046.0万股给深圳市高新投 │
│ │2024年09月04日李漫铁质押了2046.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月30日李漫铁解除质押997.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-05 │质押股数(万股) │4027.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │9.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京杰得创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2026-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-30 │解押股数(万股) │4027.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）质押了4027.5万股给集团有限公司 │
│ │2024年09月04日南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）质押了4027.5万股给深圳市高│
│ │新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月30日南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）解除质押3021.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 2857.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市康硕│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│展电子有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市康硕│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电科技股份│展电子有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市康硕│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电科技股份│展电子有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳雷曼光│深圳市拓享│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电科技股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之李漫铁先生的
函告，获悉其近日将其持有的公司股份进行了解除质押及质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月20
日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，本次会议由董事会
召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计114人，代表股份共计148351800股，占公司
有表决权股份总数409994819股（不包括截止至股权登记日存放在回购专用账户的已回购股份
数，下同）的比例为36.1838%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计7人
，代表股份共计127012900股，占公司有表决权股份总数409994819股的比例为30.9791%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计107人，代表股份共计2133890
0股，占公司有表决权股份总数409994819股的比例为5.2047%。
出席本次会议的持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)共109人(以下简称“
中小投资者”)，代表的股份总数为21343300股，占公司有表决权总股本409994819股的比例为
5.2057%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案
》，上述事项尚需提交至公司2025年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、向银行及其他金融机构申请综合授信额度的情况概述
根据当前LED行业发展态势及市场竞争情况，为进一步扩大经营规模，提升盈利水平，满
足公司当前经营发展的资金需求，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向
银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度。以上综合授信额度、业
务品种、授信期限和担保期限最终将以各银行及其他金融机构实际审批为准，授信额度不等于
公司及子公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公司及子公司与各家银行及其
他金融机构实际发生的融资金额为准。本次授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至下一
年度股东会召开之日止，在授权期限内授信额度可循环使用。
董事会意见
公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度及提供担保事项是综合考虑公司及
子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司的子
公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。我们一致同意
申请综合授信额度及提供担保事宜，并同意将此项议案提交至股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。深圳雷曼光电科技股份有限公
司（以下简称“雷曼光电”、“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业，并具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：凡章
2005年取得中国注册会计师执业资格，2003年开始在大信执业，2003年开始从事上市公司
审计。近三年签署和复核的上市公司超过5家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘昱
拥有注册会计师执业资质，自2024年开始在大信执业，2021年开始从事上市公司审计。20
25年开始为雷曼光电提供审计服务，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位
兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：汤艳群
2000年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始在大信执业，最近十年从事质量复核业
务，2021年开始为雷曼光电提供审计服务。近三年复核的上市公司超过8家，有证券业务质量
复核经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2025年度审计费用合计103万元（不含税），其中财务报表审计费用为88万元（不含税）
、内部控制审计费用为15万元（不含税）。2026年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资
产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，公司董事会
提请股东会授权公司经营管理层根据上述因素与审计机构协商确定2026年公司审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、业务基本情况：为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，
降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币3.5亿元（或等值其他币种）额度的外
汇衍生品套期保值业务交易，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币
互换及其他外汇衍生产品业务等。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东
会召开之日止，在授权额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超
过人民币3.5亿元或等值其他币种。
2、审批程序：公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但仍
存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资
风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此受国际
政治经济环境、货币政策调整等因素影响，汇率波动加剧，汇兑损益对公司经营业绩的不确定
性影响逐步显现。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，锁定未来外汇交易成本与
收益，平抑汇率波动对公司利润水平的冲击，增强财务稳定性与抗风险能力，公司及子公司拟
与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作，在审议通过之后将根据具体情况适度开展外
汇衍生品套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品交易业务额度不超
过人民币3.5亿元（或等值其他币种），授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至下一年
度股东会召开之日止，在授权额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余
额不超过人民币3.5亿元或等值其他币种。公司及子公司开展外汇衍生品交易主要使用公司的
银行综合授信额度或保证金交易，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算
货币，包括美元、欧元、港币等，交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇衍
生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期
、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、交易期限
与基础交易期限相匹配，不超过一年。
5、资金来源
公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及使用募集资金和银
行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》以及证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定，本着谨慎性
原则，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内公司及下属子
公司的所属资产等进行全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生资产减值损失
的资产计提减值准备。
本期计提资产减值准备的资产为存货、商誉、固定资产；本期计提信用减值准备的资产为
应收账款、其他应收款、应收票据。2025年度公司计提各项减值准备金额合计5381.25万元。
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2026-04-29│其他事项
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鉴于公司第三期激励计划首次及预留授予的激励对象中22人已离职，根据《上市公司股权
激励管理办法》及公司《第三期激励计划》的相关规定，上述激励对象已不具备激励资格，公
司将对其已获授但尚未归属的第二类限制性股票81.83万股作废处理。鉴于公司2025年业绩未
达到公司业绩考核目标要求，公司将对本次激励计划首次授予及预留授予的第二个归属期对应
不得归属的369.612万股第二类限制性股票作废处理。第三期激励计划合计作废第二类限制性
股票451.442万股。
鉴于公司第四期激励计划首次授予的激励对象中3人已离职，根据《上市公司股权激励管
理办法》及公司《第四期激励计划》的相关规定，上述激励对象已不具备激励资格，公司将对
其已获授但尚未归属的第二类限制性股票45.82万股作废处理。鉴于公司2025年业绩未达到公
司业绩考核目标要求，公司将对本次激励计划首次授予的第一个归属期对应不得归属的406.25
4万股第二类限制性股票作废处理。第四期激励计划合计作废第二类限制性股票452.074万股。
综上，公司本次合计作废第二类限制性股票903.516万股。根据公司2024年第一次临时股
东会和2025年第一次临时股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限
制性股票由董事会审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表未分
配利润为-388799528.56元，公司实收股本为419510030.00元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交
公司2025年年度股东会审议。
一、亏损原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系2020年度、2023年度、2024年
度业绩亏损，且2025年度亏损收窄但仍未盈利所致，公司在2021年和2022年实现了盈利。亏损
年度的主要亏损原因如下：
（1）近年来，受宏观市场环境变动、市场竞争加剧等因素影响，公司经营业绩呈现一定
波动。部分年度毛利率阶段性承压，对相关年度盈利水平造成影响。
（2）根据企业会计准则及相关会计政策，公司于各报告期末对各类资产进行审慎减值测
试，相应计提了商誉减值准备、存货跌价准备、固定资产减值准备（含老旧低效设备处置）、
应收款项信用减值准备等，对当期损益造成拖累。
（3）受美元汇率波动及美国关税政策变化等外部不确定性因素影响，公司在部分年度产
生较大汇兑损失。
（4）公司为推进业务长远发展，主动实施了一系列经营举措，包括加大国际化战略布局
、实施跨市搬迁、加大研发投入等，导致部分年度期间费用增幅较大，收入增幅不及期间费用
增幅，进而对相关年度经营成果产生影响。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决通过，关联董
事回避表决；因全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提
交至公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
1、董事：包括独立董事、非独立董事。非独立董事包括内部董事和外部董事。外部董事
指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指与公司之间签订聘任合同或劳动合
同的公司员工或公司管理人员兼任的非独立董事。
2、高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》
规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、公司独立董事实行津贴制度，津贴为9万元/年（税前），按月发放，无绩效薪酬。
2、公司外部董事实行津贴制度，津贴为9万元/年（税前），按月发放，无绩效薪酬。
3、公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相
应的岗位薪酬。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，具体如下：
（1）基本薪酬是指履行岗位职责获得的年度基本报酬，由公司结合自身实际，并参照同
行业和同等规模企业，每年核定一次。基本薪酬不与业绩考核结果挂钩。
（2）绩效薪酬是指完成公司年度经营业绩指标获得的风险责任报酬，与公司的年度经营
业绩、个人岗位绩效等指标挂钩。
4、内部董事与高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司内部的薪酬相关制
度按照考核周期发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、2026年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司人力资源部和财务部负责具体实施。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关
规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，将剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算薪酬并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章
、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董
事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-03-31│对外投资
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一、交易概述
为把握具身智能等前沿领域发展机遇，依托专业投资机构的资源与专业优势，进一步培育
新业务增长点、优化战略布局，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与专
业投资机构音波迭代私募基金管理（上海）有限公司（以下简称“音波迭代”）及其他合伙人
共同投资上海音波迭代硅基创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙
企业”）。产业基金拟募集总规模为人民币30000万元，截至本公告披露日，产业基金的认缴
出资总额为12920万元。本次公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币500万元，占拟
募集资金总规模的1.67%。
根据《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》和《深圳雷曼光电科技股份有限公司总经理
工作细则》的有关规定，本次投资金额在公司总经理审批权限范围之内，无需提交董事会或股
东会批准。
公司本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
三、合伙企业的基本情况
1、合伙企业名称：上海音波迭代硅基创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310000MAEPY8LQ99
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：音波迭代私募基金管理（上海）有限公司
5、成立时间：2025年7月25日
6、注册地址：上海市嘉定区泰业街150弄7号3层J
7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、目前认缴出资额：12420万元（募集目标规模为人民币3亿元，但普通合伙人有权根据
实际情况增加或调减目标认缴出资总额，最终认缴出资总额以实际募集情况为准）
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2026-03-27│股权回购
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事
会第十次（临时）会议，审议通过了《关于出售部分已回购股份计划的议案》，根据公司于20
24年2月9日披露的《回购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售部分已回购股份
，实施期限为自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2026年4月21日至2026年10月20日
，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售部分回购股
份不超过8390201股，占公司总股本的2.00%，出售价格根据二级市场价格确定。具体情况如下
：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司部分人民币普通股A股股份。本次回购资金总额为不低于人民币4000万元且不超过人民币8
000万元（均含本数），回购价格不超过人民币6.59元/股（含本数）。本次回购实施期限为自
公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。本次回购股份用于维护公司价值
及股东权益，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式
出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若未能在相关法律法规规定的期
限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。具体内容详见公司于2024年2月7日、2月9日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》《回购报告书》。
截至2024年5月6日，公司本次回购股份方案已实施完毕且期间届满。公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份12208111股，占公司总股本的2.91%，最高成交
价格为5.68元/股，最低成交价格为3.60元/股，成交总金额为54679001.91元（不含交易费用
），实际回购的时间区间为2024年2月8日至2024年4月16日。本次回购符合公司回购股份方案
及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》。
二、本次集中竞价出售回购股份计划的具体情况
公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于出售部
分已回购股份计划的议案》，相关出售计划如下：
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置；
2、出售方式：采用集中竞价交易方式；
3、价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅
限制的价格；
4、拟出售数量及占总股本比例：拟出售回购股份不超过8390201股，占当前总股本的2.00
%；
5、出售实施期限：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2026年4月21日至202
6年10月20日），在此期间如遇中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不
出售；
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
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2026-02-02│股权质押
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之李漫铁先生及
其一致行动人南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉上述股东近日将其持有的
公司股份进行了解除质押及质押。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润
将同比减亏4,688.01万元-5,888.01万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-16│其他事项
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东李漫铁先生及其
一致行动人南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杰得投资”）的通知，李漫
铁先生持有的公司10490000股无限售流通股份，与杰得投资持有的公司10060000股无限售流通
股份，已通过非交易过户的方式转让至深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）名
下，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）办理完毕，具体情况如下：
一、非交易过户情况概述
2025年12月30日，公司控股股东李漫铁先生及其一致行动人杰得投资分别与高新投签署了
《质押股票处置过户协议》，李漫铁先生拟将其持有的10490000股公司股份（占公司总股本的
2.50%）以非交易过户的方式转让给高新投；杰得投资拟将其持有的10060000股公司股份（占
公司总股本的2.40%）以非交易过户的方式转让给高新投。本次非交易过户的股份总数合计为2
0550000股（占公司股本总数的4.90%），非交易过户价格为6.07元/股。具体内容详见公司202
5年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东及其一致行动人
签署<质押股票处置过户协议>暨办理证券非交易过户及权益变动的提示性公告》。
二、非交易过户登记情况
上述非交易过户登记手续已于近日办理完毕，并取得了中国结算深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，本次非交易过户股份性质均为无限售流通股。
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2025-12-10│其他事项
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月
20日召开了第六届董事会第四次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度
审计机构。具体内容详见公司于2025年4月28日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-011）。
近日，公司收到大信出具的《关于变更雷曼光电2025年年度审计签字注册会计师的函》，
现将相关变更情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
大信作为公司2025年度审计机构，原指派连伟、刘娇娜为签字注册会计师，为公司提供审
计服务。因大信内部工作安排调整，刘娇娜不再担任公司2025年度审计签字注册会计师，现指
派注册会计师刘昱接替刘娇娜继续完成相关审计工作，变更后公司2025年度财务报告审计和内
部控制审计项目签字注册会计师为连伟、刘昱。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变
更事项不会对公司2025年度审计工作构成不利影响。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
项目签字注册会计师：刘昱，拥有注册会计师执业资质，自2024年开始在大信执业，2021
年开始从事上市公司审计。近三年未签署过上市公司的审计报告，有证券业务服务经验，具备
专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
签字注册会计师刘昱近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字注册会计师刘昱不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
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2025-10-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“
公司”）对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产等进行全面清查，判断存在可能发生
减值的迹象，并对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
本期计提资产减值准备的资产为存货；本期计提信用减值准备的资产为应收账款、其他应
收款、应收票据。2025年前三季度公司计提各项减值准备金额合计2397.17万元。
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2025-09-23│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年9月23日
2、限制性股票授予数量：1400.00万股
3、限制性股票授予价格：9.00元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《第四期股权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司本激励计划首次授予条
件已经成就，根据2025年第一次临时股东会授权，公司于2025年9月23日召开第六届董事会第
七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025
年9月23日为首次授予日，授予价格为9.00元/股，向138名激励对象授予1400.00万股限制性股
票。
一、本激励计划简述
本激励计划已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
3、授予价格：首次授予价格（含预留）为9.00元/股。
4、激励对象：首次授予激励对象不超过138人，包括公司公告本激励计划
时在本公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不
包括独立董事、监事。
2、本计划首次授予激励对象不包括①独立董事、监事；②单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；③外籍人员。
5、本激励计划的有效期、归属安排
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废
失效之日止，最长不超过60个月。
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2025-09-23│其他事项
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事
会第五次会议及第六届监事会第五次会议，并于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东会
，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董
事会由8名董事组成，其中新增1名职工代表董事。
2025年9月23日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举黄龙源先生（简
历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。黄龙源先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公
司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司第六届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。特此公告。
附件：职工代表董事简历黄龙源：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年，本
科学历。曾任深圳影儿时尚集团有限公司财务专员、深圳汇洁集团股份有限公司审计主管、盛
新锂能集团股份有限公司财务部长、审计高级经理、采购部长。2020年8月至今历任公司审计
总监、风控总监，现任公司国内事业部总经理、职工代表董事。截至本公告披露日，黄龙源先
生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，不是
失信被执行人。
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2025-09-23│其他事项
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1．本次股东会无变更、否决议案的情况；
2．公司董事会于2025年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，公司控股股东李漫铁先
生提议将《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第四期
股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期股
权激励计划有关事项的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
》作为临时提案，提交至2025年第一次临时股东会审议。
3．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于202
5年9月23日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，本次会议
由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计122人，代表股份共计150068225股，占公司
有表决权股份总数407301919股（不包括截止至股权登记日存放在回购专用账户的已回购股份
数，下同）的比例为36.8445%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人
，代表股份共计147558500股，占公司有表决权股份总数407301919股的比例为36.2283%。通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计117人，代表股份共计2509725
股，占公司有表决权股份总数407301919股的比例为0.6162%。
出席本次会议的持股5%以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)共117人(以下简称“
中小投资者”)，代表的股份总数为2509725股，占公司有表决权总股本407301919股的比例为0
.6162%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
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2025-09-08│其他事项
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为进一步完善和健全深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法
律、法规和《公司章程》等规定，公司结合实际情况制定了《深圳雷曼光电科技股份有限公司
未来三年（2025年－2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业增长率、股
东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回
报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短
期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定
性。
三、利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
四、利润分配条件和比例
（一）现金分红的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度
财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发
生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设
备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。
（二）现金分红的比例
公司在上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的10%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利
润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营的能力。
同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策
：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以
按照前项规定处理。
（三）股票股利分配的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模和
股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红
。
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2025-09-08│其他事项
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召
开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
，定于2025年9月23日（星期二）在公司召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议
”或“本次股东会”），具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。
2025年9月5日，公司董事会收到公司控股股东李漫铁先生提交的《关于增加2025年第一次
临时股东会临时提案的函》，李漫铁先生提议将《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东会授权董事会办理公司第四期股权激励计划有关事项的议案》、《关于公司未来三年（20
25年-2027年）股东回报规划的议案》作为临时提案，提交至2025年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等有关规定，单独
或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集
人。经核查，李漫铁先生直接和间接持有公司股份共80189822股，占公司总股本419510030股
的19.12%，具有提出临时提案的法定资格，上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，提案内容及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2025年9月8日，
公司召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议审议通过了上
述临时提案，提案的具体内容详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
除增加上述临时提案外，《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》中列明的其他
事项无变化。增加临时提案后的2025年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第五次会议
审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年9月23日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月23日9:15-15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。在本次股东
会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月17日（星期三）。
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2025-09-05│股权质押
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之李漫铁先生及
其一致行动人南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉上述股东近日办理了股份
质押展期手续。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第五次会议
审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年9月23日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。在本次股东
会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月17日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2025年9月17日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋五楼会议室。
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2025-08-28│其他事项
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年
8月26日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件、书面形
式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中陈红
星先生以通讯方式出席会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集资金的
管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，募集资金的使
用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募
集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定与废止部分治理制
度的公告》、《<公司章程>修订对照表》及修订后的相关制度。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订；同时，在董事会中增设一名职
工代表董事，董事会成员人数由七名变更为八名。本议案尚需提交公司股东会审议并经特别决
议通过，出席会议的监事对本议案逐项表决结果如下：
3.1、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
3.2、《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“
公司”）对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产等进行全面清查，判断存在可能发生
减值的迹象，并对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
本期计提资产减值准备的资产为存货；本期计提信用减值准备的资产为应收账款、其他应
收款、应收票据。2025年半年度公司计提各项减值准备金额合计1,486.34万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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