资本运作☆ ◇300163 ST先锋 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京生利投资管理中│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 99.23│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全遮光泡沫涂层产品│ 5500.00万│ ---│ 5500.00万│ 100.00│ -29.05万│ 2012-12-31│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│600万平方米高分子 │ 1.86亿│ ---│ 1.04亿│ 100.00│ 1423.25万│ 2012-12-31│
│复合工程新材料扩产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8214.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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│PTFE膜材项目中试 │ 2000.00万│ ---│ 1878.44万│ 100.00│ ---│ 2015-07-30│
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│单丝复合生产线及相│ 1750.00万│ ---│ 1243.74万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│关配套设备 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300万平方米一 │ 8845.85万│ 3247.37万│ 9780.48万│ 100.00│ 13.88万│ 2016-05-28│
│体化隔热保温新颖节│ │ │ │ │ │ │
│能窗及其关键配套材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 5900.00万│ ---│ 5900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 5900.00万│ ---│ 6681.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-09-03 │转让比例(%) │3.66 │
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│交易金额(元)│2831.12万 │转让价格(元)│1.63 │
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│转让股数(股)│1734.18万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │卢先锋 │
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│受让方 │郎海涛 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│1.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武威先锋物流贸易有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、北京先锋通达电子商务科技有限公│ │ │
│ │司100%股权 │ │ │
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│买方 │宁波荣灿企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │宁波先锋新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为更好的聚焦主业，优化公司产业投资结构；同时考虑拟处置子公司涉及的主要投资业│
│ │务连续亏损，拉低公司整体收益，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024│
│ │年7月2日经总经理办公会议审议通过，以公开拍卖方式打包转让全资子公司武威先锋物流贸│
│ │易有限公司100%股权和北京先锋通达电子商务科技有限公司100%股权，并计划最多进行三次│
│ │公开拍卖。具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网上发布的《关于拟以公开拍卖方│
│ │式转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-044）。 │
│ │ 二、拍卖结果 │
│ │ 公司于2024年7月20日、2024年8月14日在中拍网平台先后进行了首次及第二次拍卖，均│
│ │已流拍。第三次拍卖于2024年8月30日上午10:00公开拍卖成交，本次竞拍买受人为宁波荣灿│
│ │企业管理咨询有限公司，成交金额为人民币壹万元整。 │
│ │ 近日，公司收到通知，武威先锋与先锋通达已完成股东变更的工商登记手续，并分别取│
│ │得由当地市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-19 │
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│关联方 │卢先锋、宁波先锋弘业投资控股有限公司、宁波开心投资有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、公司提供关联担保的银行贷款展期情况 │
│ │ 2022年3月15日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临 │
│ │时股东大会审议通过了公司为控股股东、实际控制人卢先锋的关联公司宁波先锋弘业投资控│
│ │股有限公司（以下简称“先锋弘业”）、宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”，│
│ │与先锋弘业合称“被担保方”）总额不超过3.2亿元人民币的银行贷款提供连带责任担保的 │
│ │议案，担保期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年9月15日。2024 │
│ │年7月18日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了公司为被担保方总额不超过6,000万│
│ │元人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保的议案，担保展期至2025年9月15日。具体 │
│ │内容详见公司于2022年2月28日、2022年3月15日、2024年7月3日、2024年7月18日披露在巨 │
│ │潮资讯网上的相关公告。 │
│ │ 根据上述关联担保展期相关议案，被担保方应于2024年9月15日前将关联担保贷款额度 │
│ │降低至6000万元人民币内，并在2024年9月15日前完成相关贷款的展期工作。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东、实际控制人卢先锋的通知： │
│ │ 1、被担保方已按照计划在2024年9月15日之前归还关联担保贷款4,569.04万元人民币，│
│ │目前关联担保贷款余额为6,000万元人民币。 │
│ │ 2、目前存续的6,000万元人民币关联担保贷款中，部分未完成贷款展期， │
│ │ 二、关联公司未按计划偿还贷款违反了对公司的承诺 │
│ │ 卢先锋及先锋弘业、开心投资于2022年3月10日向公司出具了承诺函（具体内容详见公 │
│ │司于2022年3月10日发布于巨潮资讯网的《关于为关联公司提供担保展期的公告》公告编号 │
│ │：2022-008）。根据承诺函所列的还款计划，卢先锋及关联公司应在2024年9月15日前归还 │
│ │全部关联担保贷款。然而截至本公告披露日，关联担保贷款余额仍有6,000万元人民币。虽 │
│ │然该6,000万元人民币关联担保贷款额度已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过（担 │
│ │保期限延期至2025年9月15日），但卢先锋及关联公司客观上仍违反了2022年3月10日向公司│
│ │做出的归还全部关联担保贷款的承诺。 │
│ │ 三、为避免上市公司实际承担连带担保责任而采取的措施 │
│ │ 公司、卢先锋及被担保方与华夏银行进行了积极沟通。卢先锋及被担保方已经向华夏银│
│ │行提交解决方案，方案主要内容为：将尽快推动处置该笔贷款对应的抵押物，由抵押物处置│
│ │价款清偿相关负债。相关抵押物经华夏银行委托的有资质的机构评估，于估价时点（2024年│
│ │8月13日/2024年8月19日）相关抵押物的评估市场价值总计为人民币765.91万元。 │
│ │ 卢先锋、开心投资与先锋弘业联合向公司出具《承诺函》，承诺若抵押物的处置价款不│
│ │足以清偿该笔贷款全部负债（包括本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金以及债权方│
│ │为实现债权而发生的合理费用等）的，不足部分由卢先锋、开心投资、先锋弘业补足，务必│
│ │不让公司实际承担连带担保责任。 │
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│公告日期 │2024-07-03 │
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│关联方 │宁波开心投资有限公司、宁波先锋弘业投资控股有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 公司拟为控股股东、实际控制人卢先锋控制的宁波先锋弘业投资控股有限公司和宁波开│
│ │心投资有限公司总额不超过6000.00万元人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保，该 │
│ │担保原于2024年9月15日到期，拟展期至2025年9月15日。 │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2016年第一次临│
│ │时股东大会审议通过了为宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）总额不超过2.2 │
│ │亿澳元或其等额人民币的银行贷款提供连带责任担保的议案，于2017年第三次临时股东大会│
│ │审议通过了为开心投资提供关联担保剩余担保额度更改用途的议案，于2019年第一次临时股│
│ │东大会审议通过了为开心投资和宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”，│
│ │与开心投资合称“被担保方”）提供关联担保展期的议案，于2022年第一次临时股东大会审│
│ │议通过了为开心投资和先锋弘业提供关联担保展期的议案。具体内容详见2016年2月22日、2│
│ │017年6月26日、2019年2月21日、2022年2月28日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co│
│ │m.cn）上的相关公告。公司为被担保方最近一次展期提供担保的到期日是2024年9月15日。 │
│ │ 现因担保即将到期，综合考虑如下情况：一是被担保方主要还贷资金来源是澳洲牧场处│
│ │置资金，但牧场处置需要较长时间，短期偿债存在较大压力；二是自2024年初至今，被担保│
│ │方已偿还贷款8727.96万元，计划在2024年9月15日、之前继续偿还4569.04万元，2024年度 │
│ │累计筹措资金还款额达13297.00万元，若继续偿还6000.00万元则偿还压力较大；三是被担 │
│ │保方及其实际控制人能够积极偿还担保债务，虽发生过逾期情况，但自2016年担保以来未发│
│ │生过上市公司需实际承担担保责任的情况，被担保方及其实际控制人偿债意愿强烈；四是考│
│ │虑到被担保方的偿债压力及偿债意愿，若被担保方需在2024年9月15日前偿还剩余全部10569│
│ │.04万元贷款，其无法按期足额偿债进而导致公司承担代偿责任的风险相较于公司为被担保 │
│ │方展期提供担保的风险更大。从以上情况考虑，公司拟对被担保方总额不超过6000.00万元 │
│ │人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保，担保期限自2024年9月16日至2025年9月15日│
│ │，每年担保费率为公司实际担保总额的2%。 │
│ │ 由于被担保方开心投资及先锋弘业的实际控制人卢先锋同时也是上市公司的控股股东、│
│ │实际控制人，因此本次提供担保展期事项构成关联交易。 │
│ │ 本议案已经2024年7月2日召开的第六届董事会第八次会议三分之二以上董事表决通过，│
│ │关联董事卢先锋回避表决。同日，公司与开心投资、先锋弘业、卢先锋签订了《宁波先锋新│
│ │材料股份有限公司与宁波开心投资有限公司与宁波先锋弘业投资控股有限公司与卢先锋之担│
│ │保协议》《宁波先锋新材料股份有限公司与宁波开心投资有限公司与宁波先锋弘业投资控股│
│ │有限公司与卢先锋之反担保协议》。在提交董事会审议前，本议案已经公司第六届董事会独│
│ │立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程│
│ │》等相关规定，本议案将提交股东大会审议，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。│
│ │ 本次关联担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不│
│ │构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联被担保人基本情况 │
│ │ （一）宁波开心投资有限公司基本情况 │
│ │ 名称：宁波开心投资有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立日期：2015年12月11日 │
│ │ 注册地点：浙江省宁波市海曙区集士港镇山下庄 │
│ │ 法定代表人：卢先锋 │
│ │ 注册资本：伍亿元人民币 │
│ │ 经营范围：实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；企业营销咨询；自营 │
│ │ 或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；食品经│
│ │营；初级食用农产品、水果、蔬菜、鲜活水产品、冷冻水产品、化妆品、日用百货、文具、│
│ │办公用品、皮革及其制品、服装面辅料、燃料油、润滑油、建材材料、金属材料及制品、机│
│ │械设备、电子产品、五金交电、化工产品的批发、零售及网上销售；房地产信息咨询及销售│
│ │代理；商务信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；广告服务；互联网技术的研发；园林│
│ │设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ （二）宁波先锋弘业投资控股有限公司基本情况 │
│ │ 名称：宁波先锋弘业投资控股有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 成立日期：2015年11月24日 │
│ │ 注册地点：浙江省宁波市海曙区集士港镇山下庄 │
│ │ 法定代表人：卢先锋 │
│ │ 注册资本：拾亿元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；皮革制品销售；服装辅料 │
│ │ 销售；缝制机械销售；金银制品销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售│
│ │；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品│
│ │）；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）│
│ │；润滑油销售；太阳能热发电产品销售；化妆品批发；电子专用材料研发；住房租赁；非居│
│ │住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企│
│ │业形象策划；市场营销策划；高性能纤维及复合材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询│
│ │、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口；进出口│
│ │代理；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集│
│ │（融）资等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，卢先锋持有本公司股票73723057股，占公司总股本的15.55%，是公│
│ │司的控股股东、实际控制人。卢先锋持有先锋弘业99%的股权，卢先锋之配偶徐佩飞持有先 │
│ │锋弘业1%的股权，开心投资为先锋弘业的全资子公司，卢先锋是先锋弘业及开心投资的实际│
│ │控制人。 │
│ │ 因此，先锋弘业及开心投资是上市公司的关联方，本次公司为其提供担保事项构成关联│
│ │交易。 │
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│公告日期 │2024-06-20 │
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│关联方 │Kresta Holdings Limited │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波喆翔贸易有限公司（以│
│ │下简称“宁波喆翔”）向公司控股股东、实际控制人卢先锋控制下的Kresta Holdings Limi│
│ │ted（以下简称“KRS公司”）供应窗帘成品及相关组合件及提供遮阳成品的加工组装服务，│
│ │由此发生日常经营性关联交易。2023年度交易发生额4521.86万元，截至2023年12月31日应 │
│ │收账款余额3542.11万元。 │
│ │ 2024年3月25日，KRS公司控股股东及实际控制人卢先锋向公司提供了《KRS公司2023年 │
│ │货款支付计划》，对于截至2023年12月31日的尚未支付货款其表示拟于2024年4月30日之前 │
│ │支付1000.00万元，剩余部分在2024年6月30日之前付清。截至2024年4月30日，KRS公司已向│
│ │宁波喆翔支付2023年货款1049.56万元。 │
│ │ 2024年6月20日，KRS公司向宁波喆翔支付货款24925467.34元，至此2023年度KRS应付货│
│ │款均已付清。 │
│ │ 公司已在前期公告中披露与KRS公司发生日常经营性关联交易及回款相关情况，具体内 │
│ │容详见公司于2024年4月30日披露在巨潮资讯网的《关于确认2023年度日常关联交易及2024 │
│ │年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）、《董事会关于2023年度审计报告│
│ │中非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-026）。 │
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│公告日期 │2024-06-12 │
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│关联方 │卢先锋、宁波先锋弘业投资控股有限公司、宁波开心投资有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保贷款归还情况 │
│ │ 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东、实际控制人卢先锋先│
│ │生控制下的宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）、宁波开心投资有限│
│ │公司（以下简称“开心投资”）的银行贷款提供关联连带责任担保，开心投资应在2024年3 │
│ │月15日前归还的到期贷款5550万元人民币出现逾期情况。具体内容详见公司于2024年3月19 │
│ │日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为关联公司提供关联担保的贷款逾期未还的公告》（公│
│ │告编号：2024-007）。 │
│ │ 2024年4月30日，公司公告披露关于该笔逾期贷款，开心投资已与银行达成口头延期还 │
│ │款约定，将于2024年6月30日之前还款。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《董事会│
│ │关于2023年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-026）。│
│ │ 公司近日接到卢先锋先生通知，开心投资已归还关联担保贷款8,327.96万元，并提供了│
│ │相应还款凭证。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司为先锋弘业及开心投资提供关联担保的贷款余额为10,969.04 │
│ │万元，并陆续于2024年7月、8月、9月到期，目前不存在逾期情况。 │
│ │ 二、违反承诺情况已经解除 │
│ │ 卢先锋及先锋弘业、开心投资于2022年3月10日向公司出具的承诺函（具体内容详见公 │
│ │司于2022年3月10日发布于巨潮资讯网的《关于为关联公司提供担保展期的公告》公告编号 │
│ │：2022-008）显示，卢先锋及关联公司应在2023年12月15日归还贷款3000万元（实际归还10│
│ │53万元），应在2024年3月15日归还贷款5825万元（当时未归还），前期存在违反承诺的情 │
│ │况。 │
│ │ 本次归还关联担保贷款8,327.96万元后，已不存在违反承诺的情况。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波市海曙飞翔工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波市海曙飞翔工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │Kresta Holdings Limited │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波市海曙飞翔工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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