资本运作☆ ◇300163 先锋新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-01-04│ 26.00│ 4.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京生利投资管理中│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 99.23│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全遮光泡沫涂层产品│ 5500.00万│ ---│ 5500.00万│ 100.00│ -29.05万│ 2012-12-31│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│600万平方米高分子 │ 1.86亿│ ---│ 1.04亿│ 100.00│ 1423.25万│ 2012-12-31│
│复合工程新材料扩产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 8214.55万│ 100.00│ ---│ ---│
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│PTFE膜材项目中试 │ 2000.00万│ ---│ 1878.44万│ 100.00│ ---│ 2015-07-30│
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│单丝复合生产线及相│ 1750.00万│ ---│ 1243.74万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│关配套设备 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300万平方米一 │ 8845.85万│ 3247.37万│ 9780.48万│ 100.00│ 13.88万│ 2016-05-28│
│体化隔热保温新颖节│ │ │ │ │ │ │
│能窗及其关键配套材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 5900.00万│ ---│ 5900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 5900.00万│ ---│ 6681.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-14 │
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│关联方 │葛丹萍 │
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│关联关系 │公司前任监事的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）在编制2026年半年度报│
│ │告过程中自查发现，由于业务信息传递问题造成公司全资子公司与公司关联方之间存在交易│
│ │未及时按照关联交易事项履行相关审议程序，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司（以下简称“浙江圣泰戈”）于2026年2月2│
│ │日与葛丹萍签署《股份转让协议》，浙江圣泰戈以每股17.6元的价格购买葛丹萍持有的嘉兴│
│ │杰特新材料股份有限公司（以下简称“杰特新材”）100万股股份，合计金额1760万元。该 │
│ │交易已经公司总经理审批通过。 │
│ │ 公司在编制2026年半年度报告过程中自查发现该笔交易事项。鉴于交易对手方葛丹萍系│
│ │公司前任监事朱霖的配偶。为规范关联交易管理、保障交易公允性，公司基于审慎从严管理│
│ │原则，就葛丹萍是否应纳入公司关联自然人管理范畴与年审会计师、顾问律师开展充分沟通│
│ │论证，决定将其按关联方进行管理并将本次交易认定为关联交易。 │
│ │ 2026年8月13日，公司召开了第七届董事会第一次会议，以0票同意，4票反对，0票弃权│
│ │的审议结果，驳回了《关于补充审议关联交易的议案》。公司独立董事已召开专门会议对此│
│ │事项进行了事前审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的相关规定│
│ │，本次补充审议关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 浙江圣泰戈已按照公司董事会审议结果进行落实，同日与葛丹萍签署了《股份转让终止│
│ │协议》。 │
│ │ 本次补充审议的关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方介绍 │
│ │ 关联人姓名：葛丹萍 │
│ │ 身份证号码：330231198210******** │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 葛丹萍系公司前任监事朱霖的配偶，朱霖已于2025年5月20日卸任监事职务。 │
│ │ 根据卸任时生效的《创业板股票上市规则（2025年修订）》及目前生效的《创业板股票│
│ │上市规则（2026年修订）》相关条款，关联人范围不再涵盖上市公司监事及其关系密切的家│
│ │庭成员。但为从严落实上市公司关联交易管控、保障交易公允性，公司就离任监事关联方认│
│ │定标准，与年审会计师、专项法律顾问开展充分研讨、沟通确认，基于实质重于形式及从严│
│ │审慎管理原则，公司内部管控口径统一认定：监事卸任后十二个月内，该离任监事及其关系│
│ │密切的家庭成员均纳入公司关联自然人管理，与之发生交易均按关联交易履行审议、披露程│
│ │序。 │
│ │ 朱霖于2025年5月20日卸任公司监事，其离任后十二个月管控周期为2025年5月20日至20│
│ │26年5月19日。本次股份转让交易发生于2026年2月2日，处于上述管控周期内，因此葛丹萍 │
│ │属于公司从严认定的关联自然人。 │
│ │ 经公开平台查询，葛丹萍不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 关联交易标的资产为杰特新材100万股股份（占杰特新材总股本的比例为2.9%）。杰特 │
│ │新材是全国中小企业股份转让系统的挂牌公司，股票代码：873755。 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Kresta Holdings Limited │
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│关联关系 │其实际控制人、董事同时是公司的董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Kresta Holdings Limited │
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│关联关系 │其实际控制人、董事同时是公司的董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │Kresta Holdings Limited │
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│关联关系 │其实际控制人、董事同时是公司的董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波开心投资有限公司、宁波先锋弘业投资控股有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保情况 │
│ │ 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了2024年第 │
│ │一次临时股东大会，会议审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》，公司对宁波│
│ │开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）及宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称│
│ │“先锋弘业”）总额不超过6,000万元人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保，担保 │
│ │期限自2024年9月16日至2025年9月15日，每年担保费率为公司实际担保总额的2%。先锋弘业│
│ │、开心投资、卢先锋同意并自愿以全部自有资产向先锋新材（基于其向开心投资、先锋弘业│
│ │提供的担保）提供反担保。具体内容详见公司于2024年7月3日发布于巨潮资讯网上的相关公│
│ │告。 │
│ │ 卢先锋及其配偶持有的先锋弘业100%股权、先锋弘业持有的开心投资100%股权已全部质│
│ │押给公司，并办理完成了股权质押的工商登记手续，作为反担保增信措施。具体内容详见公│
│ │司于2023年1月18日发布于巨潮资讯网上的相关公告。 │
│ │ 后公司根据进展情况披露了《关于部分关联担保贷款未完成展期暨关联方违反承诺的公│
│ │告》（公告编号：2024-061）、《关于关联公司归还担保贷款的公告》（公告编号：2025-0│
│ │06）、《关于关联公司归还担保贷款的公告》（公告编号：2025-051）、《关于关联担保责│
│ │任终结的公告》（公告编号：2025-055），具体内容详见公司于2024年7月3日、2024年7月1│
│ │8日、2024年9月19日、2025年2月17日、2025年7月24日、2025年9月8日披露于巨潮资讯网上│
│ │的相关公告。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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卢先锋 8758.24万 18.48 77.91 2020-07-27
郎海涛 2700.00万 5.70 99.77 2025-08-29
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合计 1.15亿 24.18
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │36.95 │质押占总股本(%) │2.11 │
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│股东名称 │郎海涛 │
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│质押方 │陈红艳 │
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│质押起始日 │2025-08-27 │质押截止日 │2026-08-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月27日郎海涛质押了1000万股给陈红艳 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-24 │质押股数(万股) │1700.00 │
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│质押占所持股(%) │62.82 │质押占总股本(%) │3.59 │
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│股东名称 │郎海涛 │
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│质押方 │张浩亮 │
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│质押起始日 │2025-07-23 │质押截止日 │2026-07-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月23日郎海涛质押了1700万股给张浩亮 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-04-18 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │62.82 │质押占总股本(%) │3.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郎海涛 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │马嘉强 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │2026-04-16 │
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│实际解押日 │2025-07-17 │解押股数(万股) │1700.00 │
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│质押说明 │2025年04月17日郎海涛质押了1700万股给马嘉强 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月17日郎海涛解除质押1700万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波先锋新│浙江圣泰戈│ 3300.00万│人民币 │2026-03-24│2036-03-23│抵押 │否 │否 │
│材料股份有│新材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波先锋新│浙江圣泰戈│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-30│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十一次会议、20
25年年度股东会审议，全资子公司宁波喆翔贸易有限公司与KrestaHoldingsLimited（以下简
称“KRS公司”）发生日常经营性关联交易。针对2025年度应收账款，KRS公司应在2026年4月2
7日前支付750万元（公司已收到该笔货款），余款在2026年10月27日前付清。
2026年10月26日，KRS公司支付货款1200万元。截至本公告披露日，尚有29579575.01元货
款未付清。
KRS公司向公司出具还款计划，其将在2026年12月31日前付清剩余货款。公司将与KRS公司
保持密切沟通，督促其及时偿付货款。
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2026-09-28│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月2
8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路8号一楼会议室
5、会议召集人：董事会。
6、会议主持人：董事长赵江宁先生。
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2026-09-24│仲裁事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日收到中国证券监督
管理委员会宁波监管局（以下称“宁波证监局”）下发的《关于对宁波先锋新材料股份有限公
司采取责令改正措施的决定（〔2026〕37号）》。（以下称“决定书”）现将具体情况公告如
下：
一、决定书的具体内容
“宁波先锋新材料股份有限公司：
经查，你公司于2026年7月17日召开2026年第一次临时股东会，选举产生2名非独立董事和
1名独立董事，董事人数及其中的独立董事人数均未满足公司章程规定，且未按要求及时完成
补选。上述行为不符合《中华人民共和国公司法》第一百一十三条第一项、《上市公司治理准
则》（证监会公告〔2025〕18号）第三十一条及《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第
227号）第十四条的规定。
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》（
证监会令第227号）第四十四条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并
依据《证券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第166号）第八条第五项、第十一条的规
定记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高
规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定书之日起30个工
作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明及整改措施
公司收到上述决定书后高度重视，将严格按照宁波证监局的要求，认真吸取教训，切实加
强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的学习，进一步提升公司规范运作水平和信
息披露质量，并在规定期限内向宁波证监局提交书面整改报告，积极维护公司及全体股东的利
益。
本次行政监管措施不会对公司正常的生产经营管理活动产生重大影响。公司将继续严格按
照有关法律法规和监管要求，提高规范运作水平和信息披露质量。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
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2026-09-17│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《
关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司定于2026年9月28日（星期一）召开2026年
第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月12日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》。
2026年9月16日，公司收到持有公司1%以上股份的股东张钊明先生发送的《关于提请增加
宁波先锋新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会临时议案的函》，张钊明先生提名王成
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意将上述提案提交2026年第二次临
时股东会审议，具体详见同日发布的《关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告》。
由于非独立董事候选人增加一位，本次选举非独立董事将采取累积投票制。本次增加的临
时提案详见下文“二、会议审议事项”之“1、本次股东会提案编码表”的提案1.02。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均
未发生变化。现就公司2026年第二次临时股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-09-17│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《
关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司定于2026年9月28日（星期一）召开2026年
第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月12日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》。2026年9月16日，公司收到持有公司1%以上股份的股东张钊明
先生发送的《关于提请增加宁波先锋新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会临时议案的
函》，张钊明先生提名王成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
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2026-09-16│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月1日、2026年7月17
日召开第六届董事会第二十二次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举方建
新先生担任第七届董事会独立董事的议案》，方建新先生被选举为公司第七届董事会独立董事
，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。截至2026年第一次临时股东会通
知发出之日，方建新先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交
易所的相关规定，方建新先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于2026年7月2日发布在巨潮资讯网上的《关于参加
独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函》。
近日，公司收到方建新先生的通知，获悉方建新先生已按规定参加了深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董
事培训证明》。
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2026-09-12│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，公司于2026
年7月17日召开2026年第一次临时股东会选举产生3名第七届董事会董事，其中非独立董事2名
、独立董事1名。根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成。现开展董事补选工作。
公司于2026年9月11日（星期五）下午3:20以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议
，审议通过了《关于提名叶林玲女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名李
俊先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届
董事会届满。
公司第七届董事会尚未选举产生提名委员会成员，根据中国证监会《上市公司治理准则》
的相关规定，由独立董事专门会议暂时履行提名委员会职责。公司第七届董事会独立董事2026
年第二次会议已审查拟任董事的任职资格并同意提交董事会审议，本次董事选举事项尚需提交
公司股东会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议
。
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2026-09-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-26│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值损失的议案》。根据相关规定，现
将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失概述
1、本次计提信用减值损失的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性
原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据评估和分析的结果判断，公司
对存在减值的金融资产计提信用减值损失。
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2026-08-14│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）在编制2026年半年度
报告过程中自查发现，由于业务信息传递问题造成公司全资子公司与公司关联方之间存在交易
未及时按照关联交易事项履行相关审议程序，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司（以下简称“浙江圣泰戈”）于2026年2月2日
与葛丹萍签署《股份转让协议》，浙江圣泰戈以每股17.6元的价格购买葛丹萍持有的嘉兴杰特
新材料股份有限公司（以下简称“杰特新材”）100万股股份，合计金额1760万元。该交易已
经公司总经理审批通过。
公司在编制2026年半年度报告过程中自查发现该笔交易事项。鉴于交易对手方葛丹萍系公
司前任监事朱霖的配偶。为规范关联交易管理、保障交易公允性，公司基于审慎从严管理原则
，就葛丹萍是否应纳入公司关联自然人管理范畴与年审会计师、顾问律师开展充分沟通论证，
决定将其按关联方进行管理并将本次交易认定为关联交易。
2026年8月13日，公司召开了第七届董事会第一次会议，以0票同意，4票反对，0票弃权的
审议结果，驳回了《关于补充审议关联交易的议案》。公司独立董事已召开专门会议对此事项
进行了事前审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次
补充审议关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
浙江圣泰戈已按照公司董事会审议结果进行落实，同日与葛丹萍签署了《股份转让终止协
议》。
本次补充审议的关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方介绍
关联人姓名：葛丹萍
身份证号码：330231198210********
2、与上市公司的关联关系
葛丹萍系公司前任监事朱霖的配偶，朱霖已于2025年5月20日卸任监事职务。
根据卸任时生效的《创业板股票上市规则（2025年修订）》及目前生效的《创业板股票上
市规则（2026年修订）》相关条款，关联人范围不再涵盖上市公司监事及其关系密切的家庭成
员。但为从严落实上市公司关联交易管控、保障交易公允性，公司就离任监事关联方认定标准
，与年审会计师、专项法律顾问开展充分研讨、沟通确认，基于实质重于形式及从严审慎管理
原则，公司内部管控口径统一认定：监事卸任后十二个月内，该离任监事及其关系密切的家庭
成员均纳入公司关联自然人管理，与之发生交易均按关联交易履行审议、披露程序。
朱霖于2025年5月20日卸任公司监事，其离任后十二个月管控周期为2025年5月20日至2026
年5月19日。本次股份转让交易发生于2026年2月2日，处于上述管控周期内，因此葛丹萍属于
公司从严认定的关联自然人。
经公开平台查询，葛丹萍不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的资产为杰特新材100万股股份（占杰特新材总股本的比例为2.9%）。杰特新
材是全国中小企业股份转让系统的挂牌公司，股票代码：873755。
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2026-08-14│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司于2026年8月13日召开了第七届董事会第一次会议，审议通
过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。公司董事会同意推举董事赵江宁
先生代行公司董事长、法定代表人职责，并授权赵江宁先生代表公司签署相关文件。代理期限
自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新的董事长兼法定代表
人之日止。
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2026-07-09│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日披露了《关于公司
及前控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：20
25-049），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司及卢
先锋先生立案。2026年5月15日，公司及相关当事人收到中国证监会宁波监管局下发的《行政
处罚事先告知书》（甬证监告字〔2026〕5号）。卢先锋收到中国证监会宁波监管局下发的《
行政处罚事先告知书》（甬证监告字〔2026〕4号）。具体内容详见公司于2026年5月16日披露
的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（2026-027）。
公司及相关当事人于2026年7月8日收到了中国证监会宁波监管局下发的《行政处罚决定书
》（〔2026〕3号）。卢先锋收到中国证监会宁波监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026
〕4号）。现将具体情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》（〔2026〕3号）的具体内容
当事人：宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称先锋新材或公司），住所：浙江省宁波
市海曙区集士港镇山下庄村。
卢先锋，男，1970年7月出生，先锋新材总经理、董事。
白瑞琛，男，1976年11月出生。
熊军，男，1988年12月出生，先锋新材董事长、董事。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）、2019年修
订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2019年《证券法》）的有关规定，我局对先锋新材
信息披露违法违规一案进行了立案调查，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、
依据及当事人依法享有的权利，听取了当事人及代理人的陈述和申辩。本案现已调查、办理终
结。
经查明，当事人存在以下违法事实：
1.2018年11月6日，先锋新材时任控股股东、实际控制人卢先锋与收购方贺沁铭签署《股
权转让协议》，约定卢先锋将其持有的先锋新材29.8%的股权转让给贺沁铭或其指定受让人，
转让价格不超过10亿元人民币。先锋新材未及时披露《股权转让协议》签署情况，直至2024年
3月19日在《关于控股股东签署控股权转让协议暨涉诉的公告》中首次披露该事项。
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2026-07-08│其他事项
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当事人：
宁波先锋新材料股份有限公司，住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇山下庄村；
卢先锋，宁波先锋新材料股份有限公司总经理、董事，时任控股股东、实际控制人，时任
董事长、总经理；
白瑞琛，宁波先锋新材料股份有限公司时任董事长、总经理；熊军，宁波先锋新材料股份
有限公司董事长、董事，时任董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕3号、4号
）查明的事实，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称先锋新材或公司）及相关当事人存在
以下违规行为：
一、未及时披露《股权转让协议》签署事项
2018年11月6日，先锋新材时任控股股东、实际控制人卢先锋与收购方贺沁铭签署《股权
转让协议》，约定卢先锋将其持有的先锋新材29.8%的股权转让给贺沁铭或其指定受让人，转
让价格不超过10亿元人民币。先锋新材未及时披露《股权转让协议》签署情况，直至2024年3
月19日在《关于控股股东签署控股权转让协议暨涉诉的公告》中首次披露该事项。
2018年11月至2019年3月，公司先后多次披露卢先锋及其指定方转让先锋新材合计11%的股
权事项，但未披露实际受让人系贺沁铭。
先锋新材未及时披露《股权转让协议》签署事项的行为，违反了本所《创业板股票上市规
则（2018年修订）》第1.4条、第2.1条和《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4
条、第2.1条的规定。
先锋新材时任控股股东、实际控制人，时任董事长、总经理卢先锋隐瞒签订《股权转让协
议》情况，未能保证公司依法及时披露信息，违反了本所《创业板股票上市规则（2018年修订
）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第2.10条第二款和《创业板股票上市规则（2018年11月修
订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第2.10条第二款的规定，对上述违规行为负有重要责任
。
先锋新材时任董事长、总经理白瑞琛未对股权转让事项保持审慎关注，未组织核查并披露
《股权转让协议》，违反了本所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2
条，《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第5.1.2条的规定，对上述违规行为负有重
要责任。
先锋新材董事长、时任董事会秘书熊军未对股权转让事项保持审慎关注，未组织核查并披
露《股权转让协议》，违反了本所《创业板股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、第2.2条
和《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条，《创业板股票上市规则（
2020年12月修订）》第5.1.2条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
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2026-07-07│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通
过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选
举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
。公司定于2026年7月17日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年7月2日
发布于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。上述通知发出后，公司于
2026年7月6日收到股东陈林清先生、楼肖斌先生关于提议增加2026年第一次临时股东会临时提
案的函件。公司董事会提名委员会、董事会召开会议进行审查后审议通过股东临时提案不予提
交股东会审议。
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2026-07-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日披露了《关于公司
及前控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：20
25-049），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司及卢
先锋先生立案。
2026年5月15日，公司及相关当事人收到中国证监会宁波监管局下发的《行政处罚事先告
知书》（甬证监告字[2026]5号）。卢先锋收到中国证监会宁波监管局下发的《行政处罚事先
告知书》（甬证监告字[2026]4号）。现将具体情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2026]5号）的具体内容
宁波先锋新材料股份有限公司、卢先锋、白瑞琛、熊军：
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称先锋新材或公司）涉嫌信息披露违法违规一案，
已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据
的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，你们涉嫌违法的事实如下：
2018年11月6日，先锋新材时任控股股东、实际控制人卢先锋与收购方贺沁铭签署《股权
转让协议》，约定卢先锋将其持有的先锋新材29.8%的股权转让给贺沁铭或其指定受让人，转
让价格不超过10亿元人民币。先锋新材未及时披露《股权转让协议》签署情况，直至2024年3
月19日在《关于控股股东签署控股权转让协议暨涉诉的公告》中首次披露该事项。
2018年11月至2019年3月，公司先后多次披露卢先锋及其指定方转让先锋新材合计11%的股
权事项，但未披露实际受让人系贺沁铭。
《股权转让协议》签订后，卢先锋作为时任控股股东、实际控制人，隐瞒签订《股权转让
协议》情况，导致先锋新材未按规定披露上述事项。
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2026-04-28│对外担保
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一、关联担保情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了2024年第一
次临时股东大会，会议审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》，公司对宁波开心
投资有限公司（以下简称“开心投资”）及宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋
弘业”）总额不超过6000万元人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保，担保期限自2024
年9月16日至2025年9月15日，每年担保费率为公司实际担保总额的2%。先锋弘业、开心投资、
卢先锋同意并自愿以全部自有资产向先锋新材（基于其向开心投资、先锋弘业提供的担保）提
供反担保。具体内容详见公司于2024年7月3日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
卢先锋及其配偶持有的先锋弘业100%股权、先锋弘业持有的开心投资100%股权已全部质押
给公司，并办理完成了股权质押的工商登记手续，作为反担保增信措施。具体内容详见公司于
2023年1月18日发布于巨潮资讯网上的相关公告。后公司根据进展情况披露了《关于部分关联
担保贷款未完成展期暨关联方违反承诺的公告》（公告编号：2024-061）、《关于关联公司归
还担保贷款的公告》（公告编号：2025-006）、《关于关联公司归还担保贷款的公告》（公告
编号：2025-051）、《关于关联担保责任终结的公告》（公告编号：2025-055），具体内容详
见公司于2024年7月3日、2024年7月18日、2024年9月19日、2025年2月17日、2025年7月24日、
2025年9月8日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
董事会意见
2026年4月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2025年
度收取关联方担保费情况的议案》，董事会认为先锋弘业及开心投资2025年度应付担保费用已
全部支付完毕，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-28│其他事项
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（一）与梦幻新材料交易的基本情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第十二次会议审议通
过《关于嘉兴市丰泰新材料有限公司出售部分土地使用权及相应地上建筑物的议案》，经第六
届董事会第十四次会议审议通过《关于与嘉兴市梦幻新材料有限公司签订资产出售协议之补充
协议的议案》。公司前全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司（以下简称“嘉兴丰泰”）向嘉
兴市梦幻新材料有限公司（以下简称“梦幻新材料”）出售土地使用权及地上建筑物，后公司
出售了嘉兴丰泰100%股权，并与梦幻新材料签署了补充协议，重新约定交易对价的支付安排。
具体内容详见公司于2024年12月18日、2025年3月21日发布于巨潮资讯网的《关于全资子公司
出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》《关于出售全资子公司股权的公告》《关于全资子
公司出售部分土地使用权及地上建筑物的进展公告》。
（二）与梦幻新材料交易的进展情况
公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与嘉兴市
梦幻新材料有限公司签订资产出售协议之补充协议的议案》。当日，公司与梦幻新材料签署了
《资产出售协议之补充协议》（以下简称“二次补充协议”）。
（二）与奇幻新材料交易的进展情况
公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与嘉兴市
奇幻新材料有限公司签订资产出售协议之补充协议的议案》。当日，公司与奇幻新材料签署了
《资产出售协议之补充协议》（以下简称“二次补充协议”）。
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2026-04-28│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》。根
据相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失概述
1、本次计提信用减值损失、资产减值损失的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性
原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据评估和分析的结果判断，公司
对存在减值的资产计提相应的资产减值损失，对金融资产计提信用减值损失。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、公司拟续聘的2026年度审计机构是中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）。其出具的公司《2023年年度审计报告》审计意见类型为带有持续经营重大不确定
性段落的保留意见，《2024年年度审计报告》审计意见类型为保留意见，《2025年年度审计报
告》审计意见类型为带强调事项段的保留意见。2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、
国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报表及内部控
制审计机构。本议案尚需提交股东会审议。现将有关具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221574.80万元、审计业务收入184341.73万元、证券业务收入5
6912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33868.63万元。本公司同行业上市公司审
计客户4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
项目合伙人（拟）：罗明国，2000年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审
计，1999年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年签署6家上市公司
审计报告。
签字注册会计师（拟）：李潇，2015年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司
审计，2012年起开始在中审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核合伙人（拟）：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核
合伙人为陈刚，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始
在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年复核3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人陈刚、项目合伙人罗明国及签字注册会计师李潇最近3年未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人罗明国、签字注册会计师李潇、项目质量控制复核人陈刚不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况，按照市场公允合理的定价原则以及
审计服务的性质、复杂程序等因素定价。
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2026-04-28│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第二十一次会议审议了《关于董事薪酬的议案》《关于高级管理人员薪酬的议案》。《关于董
事薪酬的议案》全体董事回避表决，该议案直接提交2025年度股东会审议。《关于高级管理人
员薪酬的议案》董事卢先锋、凌赛珍已回避表决，该议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0
票的表决结果获得通过。
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规
模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1.公司独立董事领取固定津贴，2026年度津贴为每人每年税前80,720.00元人民币。
2.在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务与岗位领取相应的报酬；未在公司担任除
董事之外其他职务的非独立董事，根据其年度贡献给予一定的固定津贴。兼任公司高级管理人
员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬。
3.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构
成，具体如下：
（1）基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、责任与能力等级、市场
薪酬水平等因素确定。
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。
（3）中长期激励收入：主要是个人对公司中长期经营业绩贡献的奖励，包括但不限于股
票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励
或奖励等。公司可以根据实际情况制定具体方案。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的50%。
4.公司非独立董事、高级管理人员同时兼任公司及其控股子公司多个职务的，按孰高原则
领取薪酬，不重复领取。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-09│其他事项
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年3月10
日届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会将延期进行换届选举，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事会各专门委员
会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，尽快完成
换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，截至目前公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在分歧，本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
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2026-01-26│对外担保
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宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年1月26日召
开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度暨提
供担保的议案》，本议案无须提交公司股东会审议。具体内容如下：一、申请综合授信情况为
满足公司及全资子公司经营发展需求，保证现金流量充足，公司及全资子公司拟向银行及非银
行金融机构申请总额不超过2.5亿元人民币的综合授信额度。其中，全资子公司申请的授信额
度不超过1.8亿元人民币。
上述综合授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及全资子
公司与金融机构实际发生的融资金额为准。具体授信机构、授信额度、授信方式等以融资主体
与金融机构签订的协议为准。
在上述综合授信额度内，董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜
中产生的相关文件。
二、提供担保情况
公司及全资子公司申请综合授信的担保类型包括信用担保、房地产抵押担保，不同担保类
型下的担保主体均为上市公司。如提供房地产抵押担保，抵押担保物情况如下：
本次申请综合授信额度的主体包括上市公司及全资子公司，具体子公司范围将在后续进展
公告中予以披露。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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