资本运作☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-04│ 51.10│ 8.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-11│ 6.66│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-13│ 7.12│ 2.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-14│ 7.12│ 3665.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-31│ 4.90│ 4326.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-20│ 3.58│ 716.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-09│ 4.82│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-21│ 3.82│ 1.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-06│ 3.43│ 1.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│库车市通源众城碳业│ 1800.00│ ---│ 90.00│ ---│ -25.38│ 人民币│
│科技有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆通源碳能技术服│ 900.00│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│务有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川通源蓉镐能源有│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│页岩气射孔技术服务│ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ 684.56万│ 2024-02-16│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 3500.00万│ ---│ 2969.64万│ 100.00│ ---│ 2024-02-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│非常规井口天然气模│ 7000.00万│ 1903.00万│ 7000.00万│ 100.00│ 527.19万│ 2025-06-30│
│块化撬装柔性配置回│ │ │ │ │ │ │
│收项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二氧化碳高效驱油与│ 5500.00万│ 1651.07万│ 4649.24万│ 84.53│ ---│ 2025-12-31│
│封存技术研究项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 3500.00万│ ---│ 2995.50万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张国桉 1770.00万 3.01 28.90 2025-05-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 1770.00万 3.01
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │155.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.53 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张国桉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日张国桉质押了155万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通源石油科│北京大德广│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│源石油技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通源石油科│宝鸡通源石│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│油钻采工具│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通源石油科│宝鸡通源石│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│油钻采工具│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通源石油科│大庆市永晨│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│石油科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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特别提示：
持有本公司股份3616178股（占本公司总股本比例0.61%）的董事长任延忠先生计划自本公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过90404
5股（占本公司总股本比例0.15%）。
持有本公司股份200000股（占本公司总股本比例0.03%）的董事、总裁姚志中先生计划自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过50000股（占
本公司总股本比例0.01%）。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月2日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午1
5:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
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2026-01-24│对外担保
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一、担保情况概述
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第八届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，公司参股子公司北京一龙
恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，在中国农业银行北京大兴
支行申请人民币2000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，期
限为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保
事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融
拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比
例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一
致。
本次担保事宜已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无须提交股东会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
统一社会信用代码：91110108779517926U
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：丁福庆
注册资本：8546.1486万人民币
成立日期：2005年8月8日
营业期限：2014年3月6日至2034年3月5日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区2号楼4层409经营范围：一般项目：技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；技术进出口
；货物进出口；进出口代理；石油钻采专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油钻采专用设备制造。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
3、一龙恒业为公司的参股子公司，与公司不存在关联关系。
5、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），一龙恒业不是失信被执
行人。
三、担保事项的主要内容
本次为一龙恒业申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依
据一龙恒业与中国农业银行大兴支行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过
本次授予的担保额度。一龙恒业将根据生产经营需要在人民币2000万元额度内申请授信额度。
一龙恒业主要经营股东丁福庆为本次担保向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股
东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业
的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担
保期限一致。
四、董事会意见
公司于2026年1月23日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为参股公司
提供担保的议案》。董事会认为：一龙恒业为公司持股比例43.54%的参股子公司，本次申请银
行综合授信为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。公司为一龙恒业申请银行
综合授信提供担保可有利于其业务顺利开展，进一步推动股东利益的实现。且其主要经营股东
丁福庆向公司提供连带责任反担保；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、
包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任
。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保事项整体风险可控，不
会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-01-09│其他事项
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第八届董
事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议，以及于2025年5月9日召开的2024年年度股东大
会，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月11
日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。
近日，公司收到中审亚太出具的《关于变更2025年度审计报告签字注册会计师的告知函》
，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
中审亚太为公司2025年审计机构，原指派周佩、袁佳为签字注册会计师，为公司提供审计
服务。鉴于签字注册会计师袁佳因个人原因已离职，结合中审亚太内部工作调整及项目人员委
派安排，现对签字注册会计师进行变更，重新指派周佩、孟祥展为签字注册会计师，为公司20
25年度财务报表及内部控制提供审计服务。变更后签字注册会计师为周佩和孟祥展，其中周佩
为项目合伙人。
二、本次变更签字注册会计师的信息
1、基本信息
①项目合伙人、签字注册会计师：周佩，于2015年成为注册会计师，2018年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2021年开始在中审亚太会计师事务所执业。最近三年签署上市公司和挂
牌公司审计报告共计6家。
②项目签字注册会计师：孟祥展，于2023年成为注册会计师，2021年开始在中审亚太会计
师事务所执业，2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。最近三年签署上市公司审计报
告0份，挂牌公司审计报告1份。
2、诚信情况
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的
专业胜任能力。
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2025-10-16│重要合同
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1、本项目未签署正式合同，相关合同签署尚存在一定不确定性，具体内容以最终签署的
合同为准。2、在合同签署和执行过程中，可能会因政策因素、市场因素、业主方筹资以及其
他不可抗力等因素影响合同的签署和执行。3、本项目对公司2025年度财务状况及经营业绩不
会构成重大影响，请广大投资者注意投资风险。近日，通源石油科技集团股份有限公司(以下
简称“公司”)收到业主方SonatrachSPA(阿尔及利亚国家石油公司（以下简称“Sonatrach”
）发送的UnitesEPFetcompressiondegaz(油气田早期生产措施和天然气压缩机服务，以下简称
“本项目”)的项目中标通知书。
一、项目基本情况概述
项目名称：UnitesEPFetcompressiondegaz（油气田早期生产措施和天然气压缩机服务）
。招标单位：SonatrachSPA（阿尔及利亚国家石油公司）。中标单位：TongPetrotechCorp.（
通源石油科技集团股份有限公司）。项目介绍：本项目具体实施地点位于业主下属油气田，合
同签署后业主分配具体场站所在位置，目的是为了提高油气产出和处理时效，保障国家油气使
用和出口需求。服务范围包括油气场站建设涉及的土木工程，油气回收处理和增压设备机组的
安装和调试以及运维等。合同期限：4年。项目类型：油田工程服务。
二、交易对手方介绍
阿尔及利亚国家石油公司（Sonatrach）成立于1963年，是阿尔及利亚的国有石油公司，
注册地为阿尔及利亚首都阿尔及尔（Algiers）的Hydra区DjenaneElMalik，业务涵盖油气勘探
、生产、销售，以及石油化学和海水淡化等领域。Sonatrach作为非洲规模最大的石油公司，
它在全球能源领域占据重要地位，是世界第12大石油公司、第4大液化天然气出口商，具有较
强的资金实力和信用评级，履约能力良好。Sonatrach与公司不存在关联关系。
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2025-10-16│其他事项
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（一）预留授予登记数量：133.00万份；
（二）预留授予登记人数：33人；
（三）股票期权代码：036610
（四）股票期权简称：通源JLC2；
（五）股票期权登记完成日期：2025年10月16日。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事
会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，认为公司2024年
股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已成就，同意向激励对象预留
授予股票期权，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公
司已完成本激励计划预留授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2024年10月7日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于<2024年股票期
权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。
2、2024年10月7日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于<2024年股票期
权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案
》《关于<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会就本激励计划相关事
项发表核查意见。
3、2024年10月11日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2024年第
二次临时股东大会的议案》。公司独立董事梅慎实先生依法作为征集人采取无偿方式向公司全
体股东公开征集表决权。
4、2024年10月9日至2024年10月18日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期满
，公司监事会未收到任何异议。
5、2024年10月22日，公司披露《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
6、2024年10月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2024年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。
7、2024年10月30日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会
议，审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划首次授予激励对象名单（授予日）发表核查意
见。
8、2024年11月15日，公司披露《关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
》。
9、2025年9月29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象
预留授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划预留授予激励对象名
单（授予日）发表核查意见。
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2025-09-30│其他事项
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事
会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，认为本激励计划
规定的授予条件已成就，同意向激励对象预留授予股票期权，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序
（一）股权激励计划简述
1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。
2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发A股普通股。
3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过1200.00万份，占本激励计划公告之日公
司股本总额的2.03%。其中，首次授予1067.00万份，占本激励计划股票期权授予总额的88.92%
，占本激励计划草案公告之日公司股本总额的1.81%；预留授予133.00万份，占本激励计划股
票期权授予总额的11.08%，占本激励计划草案公告之日公司股本总额的0.23%。自本激励计划
公告之日起至激励对象获授的股票期权行权前，如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利
、股票拆细、缩股、配股等事项的，股票期权的授予数量将进行相应调整。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过222人，均为公司（含子公司）国内
业务条线的核心员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予的激励对象参照首次授予的标准确定
。
5、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授
的股票期权全部行权或者注销之日止，最长不超过48个月。
6、等待期：本激励计划首次授予的股票期权的等待期分别为自首次授予登记完成之日起1
6个月、28个月。本激励计划预留授予的股票期权的等待期分别为自预留授予登记完成之日起1
2个月、24个月。激励对象获授的股票期权行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等
。
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2025-09-30│其他事项
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司
股票已于近日出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于2022年9月30日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议，并
于2022年10月25日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<通源石油科技集团股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一
期员工持股计划，并授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划股
票来源为公司回购专用账户已回购的股份。存续期为36个月，自本次员工持股计划草案经公司
股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算；锁定
期为12个月，到期一次性解锁，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告
最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。2022年11月11日，公司收到中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“通源石油科技集团股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的2,900,000股回购股份已于2022年11月10日以非交易
过户的方式过户至“通源石油科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户，
过户股份数量占当时公司总股本的0.53%。具体内容详见《关于第一期员工持股计划非交易过
户完成的公告》（2022-090）。
本次员工持股计划于2023年11月11日已全部解锁，具体内容详见《关于第一期员工持股计
划锁定期届满的提示性公告》（2023-058）。
二、第一期员工持股计划出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的290万股公司股票已通过集中竞价
交易方式全部出售完毕。本次员工持股计划的股份出售严格遵守市场交易规则及中国证监会、
深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
员工持股计划管理委员会后续将根据有关规定完成清算、分配等事宜。
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2025-09-09│其他事项
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公
司董事会由6名董事组成，其中包括1名职工代表董事。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意
选举张园先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。本次职工代表董事选举完
成后，张园先生将与公司其他董事共同组成公司第八届董事会，任期自职工代表大会审议通过
之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会委员组成情况不变。
张园先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格。本次
选举完成后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。特此公告。
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