资本运作☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-14│ 28.00│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-03│ 20.03│ 1.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-10│ 48.23│ 5584.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-19│ 100.00│ 8.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-01│ 100.00│ 11.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-26│ 7.74│ 19.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 29955.87│ ---│ ---│ 36842.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川万信数字科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 135.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蛮牛健康管理服务有│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -9159.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 950.19│ ---│ ---│ 747.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江万信数字科技有│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海爱可及医疗科技│ 480.00│ ---│ 60.00│ ---│ 9.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都天府市民云 │ 360.00│ ---│ 40.00│ ---│ 49.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国菱金达医疗科技（│ 340.00│ ---│ 34.00│ ---│ -0.97│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海嘉达信息科技有│ 249.50│ ---│ 100.00│ ---│ 0.72│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│临沂容沂办管理运营│ 170.00│ ---│ 34.00│ ---│ -3.85│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│景德镇市国信瓷都市│ 147.00│ ---│ 49.00│ ---│ -0.87│ 人民币│
│民云信息服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来公卫数字化管理│ 2.35亿│ 3045.28万│ 1.47亿│ 62.38│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来公卫数字化管理│ 2.35亿│ 3045.28万│ 1.47亿│ 62.38│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的病种分│ 1.15亿│ 2079.35万│ 8131.59万│ 70.71│ ---│ 2026-12-31│
│值付费（DIP）综合 │ │ │ │ │ │ │
│应用管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的病种分│ 1.15亿│ 2079.35万│ 8131.59万│ 70.71│ ---│ 2026-12-31│
│值付费（DI P）综合│ │ │ │ │ │ │
│应用管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗数据能力开│ 1.11亿│ 4164.07万│ 6645.50万│ 59.80│ ---│ 2026-12-31│
│放服务平台（Wi se-│ │ │ │ │ │ │
│HDP）及应用体系项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗数据能力开│ 1.11亿│ 4164.07万│ 6645.50万│ 59.80│ ---│ 2026-12-31│
│放服务平台（Wise-H│ │ │ │ │ │ │
│DP）及应用体系项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗运营和物联网管│ 1.29亿│ 3095.81万│ 7680.16万│ 59.54│ ---│ 2026-12-31│
│理平台创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗运营和物联网管│ 6900.00万│ 3095.81万│ 7680.16万│ 59.54│ ---│ 2026-12-31│
│理平台创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市民云开放服务平台│ 2.11亿│ 136.02万│ 1.22亿│ 80.78│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市民云开放服务平台│ 1.51亿│ 136.02万│ 1.22亿│ 80.78│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来社区运营服务平│ 5.18亿│ 6014.90万│ 3.30亿│ 63.82│ ---│ 2026-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来社区运营服务平│ 5.18亿│ 6014.90万│ 3.30亿│ 63.82│ ---│ 2026-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业人力资源数字化│ 1.00亿│ 903.93万│ 5665.46万│ 56.65│ ---│ 2026-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业人力资源数字化│ 1.00亿│ 903.93万│ 5665.46万│ 56.65│ ---│ 2026-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 5.94亿│ ---│ 5.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国人寿保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）签订《日常关联交易框│
│ │架协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，双方的日常关联交易为服务│
│ │类的关联交易，根据目前中国人寿与公司的日常关联交易现状及双方未来三年在战略合作安│
│ │排、日常业务增长及新业务开展等方面的需要，双方合理预计并同意，服务类关联交易在协│
│ │议有效期限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币13.5亿元、14.5亿元和│
│ │15亿元。双方服务类日常关联交易主要涵盖基础技术、数字化经营管理、医保业务、客户资│
│ │源开发、康养管理等五个细分领域 │
│ │ 中国人寿持有公司20.36%股份，为公司第一大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿为公司关联方，本次交易构成关联交易。│
│ │ 在协议有效期限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币13.5亿元、14│
│ │.5亿元和15亿元，超过公司最近一期经审计净资产5%，本次关联交易事项尚需提交股东会审│
│ │议批准。关联股东中国人寿及其一致行动人应回避表决。 │
│ │ 公司于2026年3月20日召开第八届董事会独立董事第五次专门会议，审议了《关于签订<│
│ │日常关联交易框架协议>的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将 │
│ │该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方和关联关系介绍 │
│ │ 1.公司名称：中国人寿保险股份有限公司 │
│ │ 关联关系说明：中国人寿持有公司20.36%股份，为公司第一大股东。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国人寿财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第十八次 │
│ │会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签订<公有云服务实施框架项目采 │
│ │购合同>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女士及关联监事肖 │
│ │晗先生回避表决，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称“国寿财产险公司”）签订《公有│
│ │云服务实施框架项目采购合同》，该合同总金额以实际发生服务为准，合同项下国寿财产险│
│ │公司向公司支付的款项总额不超过1000万元。 │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中│
│ │国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，国寿财产险公司为│
│ │公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易合同金额为不超过1000万元，超过公司最近一期经审计净资产0.5%，本次│
│ │关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年8月22日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议，审议了《关于拟签 │
│ │订<公有云服务实施框架项目采购合同>暨关联交易的议案》。公司全体独立董事一致同意该│
│ │关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议， │
│ │审议通过了《关于拟签订<公有云服务实施框架项目采购合同>暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女士及关联监事肖晗先生回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 1.公司名称：中国人寿财产保险股份有限公司 │
│ │ 关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东，│
│ │其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的│
│ │控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，国│
│ │寿财产险公司为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中│
│ │国人寿财产保险股份有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理│
│ │有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、国寿投资保│
│ │险资产管理有限公司、国寿健康产业投资有限公司、保险职业学院签订《中国人寿新一代人│
│ │力资源管理系统二期项目合同》，合同金额为870万元（含增值税）。 │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中│
│ │国人寿保险（集团）公司。中国人寿资产管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司为│
│ │中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。中国人寿财产保险股份有限公司、国寿投资保险│
│ │资产管理有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。国寿健康产业投资有限公司│
│ │为国寿投资保险资产管理有限公司的控股子公司。保险职业学院为中国人寿保险（集团）公│
│ │司直属的教育培训机构。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相│
│ │关规定，中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限│
│ │公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、国寿投资保险资│
│ │产管理有限公司、国寿健康产业投资有限公司、保险职业学院为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 自前次已披露的关联交易合同签署日起（即自2024年12月27日起），公司与该关联方累│
│ │计已发生的关联交易合同金额（含本次交易）为20,848,613元，超过公司最近一期经审计净│
│ │资产0.5%，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年6月16日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议了《关于拟签 │
│ │订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议案》。公司全体独立董│
│ │事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年6月19日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十一次会议， │
│ │审议通过了《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女士及关联监事肖晗先生回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ （一）中国人寿保险（集团）公司 │
│ │ 12.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │（2025年修订）》的相关规定，中国人寿保险（集团）公司为公司关联法人。 │
│ │ （二）中国人寿保险股份有限公司 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿保│
│ │险股份有限公司为公司关联法人。 │
│ │ （三）中国人寿资产管理有限公司 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东。中国人寿资产管理有限公司为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿资产管理有限公司为│
│ │公司关联法人。 │
│ │ （四）中国人寿财产保险股份有限公司 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。中国人寿财产保险股份有限公司为中国人寿│
│ │保险（集团）公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订│
│ │）》的相关规定，中国人寿财产保险股份有限公司为公司关联法人。 │
│ │ （五）中国人寿养老保险股份有限公司 │
│ │ 12.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东。中国人寿养老保险股份有限公司为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿养老保险股份有│
│ │限公司为公司关联法人。 │
│ │ （六）国寿投资保险资产管理有限公司 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿│
│ │保险（集团）公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订│
│ │）》的相关规定，国寿投资保险资产管理有限公司为公司关联法人。 │
│ │ （七）国寿健康产业投资有限公司 │
│ │ 12.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿│
│ │保险（集团）公司的全资子公司，国寿健康产业投资有限公司为国寿投资保险资产管理有限│
│ │公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规│
│ │定，国寿健康产业投资有限公司为公司关联法人。 │
│ │ （八）保险职业学院 │
│ │ 9.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股东│
│ │，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。保险职业学院为中国人寿保险（集团）公司直│
│ │属的教育培训机构。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规│
│ │定，保险职业学院为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
史一兵 548.86万 0.50 99.64 2019-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 548.86万 0.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万达信息股│四川浩特通│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│信有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-06│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的规定，对公司及控股子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计。现公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合
计为112,739,684.14元，占公司最近一期经审计净资产的10.56%。其中，公司及控股子公司作
为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为95,057,003.86元，占涉诉案件总金额的84.
32%。具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重
大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述诉讼案件，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉
讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响
对于公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极采取各类法
律手段维护公司的合法权益，加强相关款项的回收工作。对于公司及控股子公司作为被告、被
申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合
法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处理。
公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月20日收到公司董事李亨
生先生的书面辞职报告。李亨生先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。
为保证公司治理结构完善，公司于2026年4月27日召开第八届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意持有公司3.51%股份的股
东宁波通商控股集团有限公司提名卢锡清先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董
事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为卢锡清先生具备担
任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易
所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职
资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
卢锡清先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述议案尚需提交公司2025年度股东会选举。
卢锡清，男，1989年生，中国国籍，中共党员，2011年毕业于福建师范大学获学士学位，
2014年毕业于浙江大学获硕士学位，注册会计师。卢锡清先生于2014年参加工作，历任宁波市
天使投资引导基金有限公司投资部投资经理、福建省创新创业投资管理有限公司投资部高级投
资经理、宁波中车股权投资基金管理有限公司高级投资经理、宁波通商基金管理有限公司高级
经理、宁波通商集团有限公司战略投资部主管、宁波通商控股集团有限公司战略投资部高级主
管，现任宁波通商控股集团有限公司战略投资部副总经理。
卢锡清先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形
。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信的被执行人。
|