资本运作☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-14│ 28.00│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-03│ 20.03│ 1.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-10│ 48.23│ 5584.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-19│ 100.00│ 8.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-01│ 100.00│ 11.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-26│ 7.74│ 19.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 29955.87│ ---│ ---│ 36842.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川万信数字科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 135.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蛮牛健康管理服务有│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -9159.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 950.19│ ---│ ---│ 747.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江万信数字科技有│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海爱可及医疗科技│ 480.00│ ---│ 60.00│ ---│ 9.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都天府市民云 │ 360.00│ ---│ 40.00│ ---│ 49.03│ 人民币│
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│国菱金达医疗科技（│ 340.00│ ---│ 34.00│ ---│ -0.97│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海嘉达信息科技有│ 249.50│ ---│ 100.00│ ---│ 0.72│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│临沂容沂办管理运营│ 170.00│ ---│ 34.00│ ---│ -3.85│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│景德镇市国信瓷都市│ 147.00│ ---│ 49.00│ ---│ -0.87│ 人民币│
│民云信息服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来公卫数字化管理│ 2.35亿│ 1908.96万│ 1.16亿│ 49.42│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来公卫数字化管理│ 2.35亿│ 1908.96万│ 1.16亿│ 49.42│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的病种分│ 1.15亿│ 2528.51万│ 6052.24万│ 52.63│ ---│ 2026-12-31│
│值付费（DIP）综合 │ │ │ │ │ │ │
│应用管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的病种分│ 1.15亿│ 2528.51万│ 6052.24万│ 52.63│ ---│ 2026-12-31│
│值付费（DIP）综合 │ │ │ │ │ │ │
│应用管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗数据能力开│ 1.11亿│ 2326.44万│ 2481.43万│ 22.33│ ---│ 2026-12-31│
│放服务平台（Wise-H│ │ │ │ │ │ │
│DP）及应用体系项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗数据能力开│ 1.11亿│ 2326.44万│ 2481.43万│ 22.33│ ---│ 2026-12-31│
│放服务平台（Wise-H│ │ │ │ │ │ │
│DP）及应用体系项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗运营和物联网管│ 1.29亿│ 1274.16万│ 4584.35万│ 35.54│ ---│ 2026-12-31│
│理平台创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗运营和物联网管│ 6900.00万│ 1274.16万│ 4584.35万│ 35.54│ ---│ 2026-12-31│
│理平台创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市民云开放服务平台│ 2.11亿│ 1299.49万│ 1.21亿│ 79.88│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市民云开放服务平台│ 1.51亿│ 1299.49万│ 1.21亿│ 79.88│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来社区运营服务平│ 5.18亿│ 8260.92万│ 2.70亿│ 52.20│ ---│ 2026-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来社区运营服务平│ 5.18亿│ 8260.92万│ 2.70亿│ 52.20│ ---│ 2026-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业人力资源数字化│ 1.00亿│ 829.34万│ 4761.52万│ 47.62│ ---│ 2026-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业人力资源数字化│ 1.00亿│ 829.34万│ 4761.52万│ 47.62│ ---│ 2026-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 5.94亿│ 0.00│ 5.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第八届董事会第十二次 │
│ │会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族│
│ │自治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎│
│ │女士及关联监事肖晗先生回避表决，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年12月27日，公司与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司（以下简称│
│ │“中国人寿广西分公司”）签订了《自治区医保基金监管子系统大病增值服务项目合同》，│
│ │合同金额为789万元（含增值税），合同自审议本次关联交易事项的公司第八届董事会第十 │
│ │二次会议审议通过之日起生效。 │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股东，中国人寿广西分│
│ │公司为中国人寿保险股份有限公司的分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（│
│ │2024年修订）》的相关规定，中国人寿保险股份有限公司、中国人寿广西分公司为公司关联│
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司与该关联方在连续12个月内累计已发生的关联交易合同金额（含本次交易）为1,68│
│ │0.94万元，超过公司最近一期经审计净资产0.5%，本次关联交易事项需提交公司董事会审议│
│ │，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年1月3日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于与中国│
│ │人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》。公司全体│
│ │独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第七次会议，审 │
│ │议通过了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交│
│ │易的议案》，关联董事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女士及关联监事肖晗先生回避表决。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ （一）中国人寿保险股份有限公司 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股 │
│ │东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，中国人寿保│
│ │险股份有限公司为公司关联法人。 │
│ │ （二）中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司 │
│ │ 7.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股东│
│ │，中国人寿广西分公司为中国人寿保险股份有限公司的分公司。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，中国人寿广西分公司为公司关联法人的分支│
│ │机构。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
史一兵 548.86万 0.50 99.64 2019-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 548.86万 0.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万达信息股│四川浩特通│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│信有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-15│股权回购
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十四
次会议、第八届监事会第九次会议，并于2025年5月14日召开2024年度股东大会审议通过了《
关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于修订<公司章
程>及变更公司注册资本的议案》，具体情况公告如下：
一、公司减少注册资本情况说明
因激励对象离职以及第二个限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销2022年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票1148550股。具体内容详见公司于2025年4
月24日刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票
的公告》（公告编号：2025-020）。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1441777126股减少至1440628576股，注册资本
也相应由人民币1441777126元减少至人民币1440628576元，公司将依法履行减资程序。
二、债权人通知
公司本次注销回购股份1148550股将导致公司注册资本相应减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有
权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出
要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
2、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30，13:30-17:00；双休日及法定节假日
除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以
公司收到电子邮件日期为准。
3、债权人申报材料邮寄、登记地址：
（1）联系人：王雯钰
（2）邮寄地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心33楼。
（3）邮政编码：200041
（4）电话号码：021-62489636
（5）电子信箱：invest@wondersgroup.com
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2025-04-24│股权回购
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1、根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因8名激励对象离职已不
具备激励资格，公司拟以授予价格回购其已获授但尚未解除限售的131500股限制性股票，该部
分限制性股票回购价格为4.08元/股。
2、根据《公司2024年年度报告》相关业绩指标以及《公司2022年限制性股票激励计划（
草案）》相关规定，因公司业绩未达到第二个限售期解除限售条件，公司拟以授予价格加上中
国人民银行同期存款利息之和，回购所有激励对象第二个限售期全部已获授但尚未解除限售的
1017050股限制性股票，该部分限制性股票的回购价格为4.29元/股。
3、公司将以自有资金回购上述限制性股票合计1148550股，回购金额合计为4899664.50元
。
4、回购的限制性股票将根据规定予以注销，本次注销后，2022年限制性股票激励计划已
授予未解锁的限制性股票将全部注销完毕。
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2025-04-24│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月22日召开第八届董事会第十四次
会议，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2024年12月31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表未
分配利润为-3,844,819,142.54元，公司未弥补亏损金额为-3,844,819,142.54元，公司实收股
本1,441,777,126.00元，公司未弥补亏损金额已达到并超过实收股本总额三分之一。根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因
受公司历史包袱较重、市场竞争加剧、战略板块孵化等因素综合影响，公司实施成本和经
营成本费用在2019、2020年出现较大增长，导致2019年和2020年公司经营业绩出现大额亏损。
近年来，公司转变公司战略、加强内部管理、加速业务转型、提升内部协同等一系列改进举措
已显现初步效果，2021年公司实现扭亏为盈。然而，受到2022年以来市场竞争格局变化等因素
影响，公司经营活动受到较大负面冲击，收入规模同比下降，项目成本提升，2022、2023、20
24年持续亏损，叠加历史亏损规模进一步扩大，导致2024年12月31日公司未弥补亏损金额已达
到并超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
公司已采取和拟采取的具体措施如下：
一是全力提升市场开拓能力。聚焦主要业务领域及区域市场，紧密贴合国家及行业政策导
向，深度挖掘业务需求，全力拓展数智医卫、数智政务、数智金融等优势领域，同时加快发展
市民云、健康云、蛮牛健康等创新业务。细化和完善销售制度，确保制度执行落到实处；持续
完善营销过程管理，用好数字化工具，强化报价和合同管理；加强销售队伍建设，强化销售能
力培养；建立良好的生态合作体系，加强与运营商、数据集团、国资数字化公司、互联网公司
等的合作，进一步开拓市场，占领更多市场份额，扩大新签规模。
二是进一步提高签单质量和收入转化。聚焦签单毛利，通过优化定价体系和业务结构，在
新签规模增长的基础上，持续提升签单质量。通过强化项目一体化管理、完善组织级服务等精
细化管理措施，提高交付效率及交付质量，提升客户满意度，促进项目快速落地，加速收入转
化。
三是全面强化创新能力建设。加强研发和创新，因地制宜地培育新质生产力，通过技术创
新与主营业务深度融合，探寻新产业、业态与商业模式。紧跟市场需求，依据战略重点推动产
品和解决方案市场化升级，围绕客户痛点，更新产品与解决方案清单；聚焦前沿技术，推进多
层次应用落地，明确技术团队主攻方向，提升业务技术融合能力；通过架构师联盟持续推进研
发队伍建设，共享新技术与经验，开展培训交流，定期组织技术评审优化系统架构，组织开展
技术攻关，全方位提升公司整体技术水平及核心竞争力。
四是持续推进降本增效。通过强化全面预算管理，严格控制成本费用。通过持续优化组织
架构和队伍结构，推进薪酬体系变革，加强项目全过程管控，有效降低人工成本。进一步优化
资源配置，坚持效益为先，动态监控预算执行过程，严格控制费用支出。通过持续深入改革，
实现更大幅度的降本增效。
五是坚决堵住“出血点”减少损失。进一步加强子公司动态、规范管理，分类分档分级明
确管理目标和管理手段，逐步扭转子公司经营状况，对于经营情况持续不佳的子公司，坚决止
损，堵住“出血点”。积极采取多种措施促进应收账款的回款，通过诉讼等手段加大长期应收
账款的催收力度，坚决维护公司合法权益。通过多措并举综合施策，尽可能减少各类减值损失
。加强风险防范，培养全员合规意识，完善风险合规框架体系，推动公司依法合规经营水平的
不断提升。六是积极推动与国寿等主要股东的协同赋能向纵深发展。积极对接国寿体系，秉持
互利共赢、协同发展的合作理念，深化与国寿体系在保险科技、大健康大养老等领域的协同；
在持续巩固存量业务协同的基础上，拓展新业态领域，以大健康大养老、数据要素为切入点，
积极作为，创新科技服务新产品，拓宽国寿等主要股东协同创新发展空间，主动融入并加强与
主要股东的区域协同，在赋能股东主业的同时，推动公司自身业务发展。加强与宁波通商控股
集团有限公司的业务协同，在做强医疗健康数据要素训练基地、“白泽晓”医疗大模型、深化
健康管理业务、创新行业数据产品及交易平台、建设宁波本地医疗健康领域科技研发中心、打
造医疗健康产业生态、拓展优势核心业务等方面进一步深化战略合作伙伴关系，开辟新发展模
式。
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2025-04-24│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月22日召开第八届董事会第十四次
会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核
销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及信用减值损失情况
1、本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司截
至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，判
断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备及信用减值损失的资产项目。基于谨
慎性原则，公司对可能发生资产减值损失及信用减值损失的资产进行计提减值准备，合计273,
066,679.71元。
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2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月22日召开第八届董事会第十四次
会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交股东
大会审议。
董事会和监事会认为：公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》以及中国证监会《关
于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和
《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合考虑了公司经营现状及2024年
度的盈利情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年归属于上市公司股东的净利润-68561
7528.86元，母公司实现净利润-891696332.92元。根据《公司法》《企业会计准则》和国家相
关财税制度等法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司2024年度未实现盈利，
因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额为
-3844819142.54元，其中母公司未分配利润余额为-3636453777.15元。
根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司
章程》的相关规定，鉴于公司2024年净利润为负，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，
同时结合公司年度经营性现金流净额情况、未来投资计划、可持续发展及股东长远利益，经董
事会审议通过，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
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2025-01-24│重要合同
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第八届董事会第十二
次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族
自治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女
士及关联监事肖晗先生回避表决，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
2024年12月27日，公司与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司（以下简称“
中国人寿广西分公司”）签订了《自治区医保基金监管子系统大病增值服务项目合同》，合同
金额为789万元（含增值税），合同自审议本次关联交易事项的公司第八届董事会第十二次会
议审议通过之日起生效。
中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为公司第一大股东，中国人寿广西分公
司为中国人寿保险股份有限公司的分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024
年修订）》的相关规定，中国人寿保险股份有限公司、中国人寿广西分公司为公司关联方，本
次交易构成关联交易。
公司与该关联方在连续12个月内累计已发生的关联交易合同金额（含本次交易）为1680.9
4万元，超过公司最近一期经审计净资产0.5%，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无
需提交公司股东大会审议。
公司于2025年1月3日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于与中国人
寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》。公司全体独立
董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第七次会议，审议
通过了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的
议案》，关联董事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女士及关联监事肖晗先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
（一）中国人寿保险股份有限公司
1.统一社会信用代码：9110000071092841XX
2.成立时间：2003年6月30日
3.住所：北京市西城区金融大街16号
4.企业性质：股份有限公司(上市、国
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