资本运作☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 29955.87│ ---│ ---│ 36842.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川万信数字科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 135.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蛮牛健康管理服务有│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -9159.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 950.19│ ---│ ---│ 747.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江万信数字科技有│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海爱可及医疗科技│ 480.00│ ---│ 60.00│ ---│ 9.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都天府市民云 │ 360.00│ ---│ 40.00│ ---│ 49.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国菱金达医疗科技（│ 340.00│ ---│ 34.00│ ---│ -0.97│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海嘉达信息科技有│ 249.50│ ---│ 100.00│ ---│ 0.72│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│临沂容沂办管理运营│ 170.00│ ---│ 34.00│ ---│ -3.85│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│景德镇市国信瓷都市│ 147.00│ ---│ 49.00│ ---│ -0.87│ 人民币│
│民云信息服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智慧医疗一体│ 6.00亿│ 0.00│ 3.62亿│ 60.41│-2339.17万│ 2022-12-31│
│化HIS服务平台及应 │ │ │ │ │ │ │
│用系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智慧医疗一体│ 6.00亿│ 0.00│ 3.62亿│ 60.41│-2339.17万│ 2022-12-31│
│化HIS服务平台及应 │ │ │ │ │ │ │
│用系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧养老综合服务平│ 3.00亿│ 0.00│ 2.25亿│ 74.96│ 208.66万│ 2022-12-31│
│台及其智能物联云平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧养老综合服务平│ 3.00亿│ 0.00│ 2.25亿│ 74.96│ 208.66万│ 2022-12-31│
│台及其智能物联云平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（一）│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来公卫数字化管理│ 2.35亿│ 4225.02万│ 5058.89万│ 21.53│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的病种分│ 1.15亿│ 1246.68万│ 1546.40万│ 13.45│ ---│ 2025-12-31│
│值付费（DIP）综合 │ │ │ │ │ │ │
│应用管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市民云开放服务平台│ 2.11亿│ 1104.54万│ 8407.48万│ 39.85│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来社区运营服务平│ 5.18亿│ 6260.03万│ 1.09亿│ 21.06│ ---│ 2024-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业人力资源数字化│ 1.00亿│ 663.54万│ 2465.09万│ 24.65│ ---│ 2024-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗运营和物联网管│ 6900.00万│ 417.96万│ 505.99万│ 7.33│ ---│ 2024-12-31│
│理平台创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗数据能力开│ 1.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│放服务平台（Wise-H│ │ │ │ │ │ │
│DP）及应用体系项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（二）│ 5.94亿│ 5.94亿│ 5.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │中国人寿资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）签订信息技术硬件集中│
│ │采购项目01包：鲲鹏芯片服务器采购合同和云平台建设项目（第二阶段）采购合同，合同金│
│ │额分别为678.9万元（含增值税）、409.73万元（含增值税）。 │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.32%股份，为公司第一大股东，国寿资产为中国│
│ │人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年│
│ │8月修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则，认定国寿资产为公司关联法人，本次 │
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2023年10月25日召开独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，│
│ │发表了审议意见暨事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。公司于2023年10月26│
│ │日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿│
│ │资产管理有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、胡宏伟先生、刘│
│ │晖女士及关联监事肖晗先生回避表决。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，一致同意│
│ │本次关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ （一）基本情况概述 │
│ │ 1、公司名称：中国人寿资产管理有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91110000710932101M │
│ │ 3、成立时间：2003年11月23日 │
│ │ 4、注册地：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层 │
│ │ 5、主要办公地点：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层 │
│ │ 6、企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 7、法定代表人：王军辉 │
│ │ 8、注册资本：40亿元人民币 │
│ │ 9、主营业务：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询 │
│ │业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。 │
│ │ 10、主要股东：中国人寿保险股份有限公司持有其60%的股权，中国人寿保险(集团)公 │
│ │司持有其40%的股权。 │
│ │ 11、实际控制人：中华人民共和国财政部 │
│ │ 12、历史沿革：国寿资产是经国务院同意，原中国保险监督管理委员会批准，由中国人│
│ │寿保险（集团）公司和中国人寿保险股份有限公司共同发起设立，2003年11月完成注册登记│
│ │，2004年6月正式揭牌运营。 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.32%股份，为公司第一大股东，国寿资产为中国│
│ │人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年│
│ │8月修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则，认定国寿资产为公司关联法人，本次 │
│ │交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │中国人寿财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称“国寿财产险公司”）签订公有云│
│ │服务实施框架项目采购合同，该合同总金额以实际发生服务为准，合同项下国寿财产险公司│
│ │向公司支付的款项总额不超过900万元。 │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.32%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中│
│ │国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》的相关规定，基于实质重于 │
│ │形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2023年10月25日召开独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，│
│ │发表了审议意见暨事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。公司于2023年10月26│
│ │日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿│
│ │财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、胡宏伟先生│
│ │、刘晖女士及关联监事肖晗先生回避表决。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，一致│
│ │同意本次关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ （一）基本情况概述 │
│ │ 1、公司名称：中国人寿财产保险股份有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：9110000071093449X1 │
│ │ 3、成立时间：2006年12月30日 │
│ │ 4、注册地：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15-16层 │
│ │ 5、主要办公地点：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心15-16层 │
│ │ 6、企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股) │
│ │ 7、法定代表人：黄秀美 │
│ │ 8、注册资本：278亿元人民币 │
│ │ 9、主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外 │
│ │伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经原中国保│
│ │险监督管理委员会批准的其他业务。 │
│ │ 10、主要股东：中国人寿保险(集团)公司持有其60%的股权，中国人寿保险股份有限公 │
│ │司持有其40%的股权。 │
│ │ 11、实际控制人：中华人民共和国财政部 │
│ │ 12、历史沿革：中国人寿财产保险股份有限公司是经原中国保险监督管理委员会批准成│
│ │立的一家财产保险公司。2006年12月30日，国寿财产险公司取得营业执照，并于2007年1月1│
│ │日正式营业。 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.32%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中│
│ │国人寿保险（集团）公司。国寿财产险公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》的相关规定，基于实质重于 │
│ │形式的原则，认定国寿财产险公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
史一兵 548.86万 0.50 99.64 2019-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 548.86万 0.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万达信息股│四川浩特通│ 2200.00万│人民币 │2016-08-23│2026-08-23│--- │否 │否 │
│份有限公司│信有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-03-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开2024年第二次临时股
东大会，选举周莉莎女士、李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事。同日，公司召开第八
届董事会第七次会议补选董事会专门委员会委员，现将相关事项公告如下：
为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司董事会补选周莉
莎女士（简历详见附件）为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第七次会
议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止；补选李光亚先生（简历详见附件）为公司
第八届董事会风险管理委员会委员，任期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第
八届董事会届满之日止。
本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波；
2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、周莉莎；
3、董事会提名委员会：樊瑜波（主席）、孟添、钱维章；
4、董事会薪酬与考核委员会：孟添（主席）、江泓、钱维章；
5、董事会风险管理委员会：钱维章（主席）、江泓、李光亚。
附件：
周莉莎，女，1982年生，中国国籍，中共党员，2003年毕业于北京师范大学统计学专业获
学士学位，2006年毕业于清华大学数学专业获硕士学位。周莉莎女士于2006年至2008年任职于
中国农业银行总行。2008年至今，先后担任中国人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理
、高级投资经理、资深投资经理。现任中国人寿保险股份有限公司投资管理中心资深投资经理
，本公司董事。
周莉莎女士未持有本公司股份，在持股5%以上的股东中国人寿保险股份有限公司担任投资
管理中心资深投资经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，不属
于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被
执行人。
李光亚，男，1973年生，中国国籍，1998年毕业于中国科技大学获工学博士学位，教授级
高级工程师。国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心常务副主任，医疗大数据应用技
术国家工程实验室副主任，中国计算机学会CCF大数据专家委员会委员，中国计算机学会CCF计
算机安全专家委员会委员，中国电子工业标准化技术协会信息技术服务ITSS分会副会长，中国
软件行业协会专家委员会委员，上海市计算机学会副理事长，上海市人工智能技术协会副会长
，上海市软件行业协会副会长等。李光亚先生1998年参加工作加入公司，历任副总工程师、研
发中心主任、首席技术官、副总裁、董事、高级副总裁。现任本公司董事、高级副总裁。
李光亚先生主持和参与了国家科研重大专项计划、国家高技术研究发展计划、科技支撑计
划以及国家发改委、工信部等40多项国家和地方科研课题，曾先后于2002年获首届“上海IT青
年十大新锐”，2005年获首批“上海市科技领军人才”，2006年获“中国信息产业科技创新先
进工作者”，2006年获“第三届中国软件行业十大杰出青年”，2006年获“上海市优秀学科带
头人计划(B类)”，2008年获上海市五一劳动奖章，2009年获国务院政府特殊津贴，2010年入
选“新世纪百千万人才工程”国家级人选名单，2014年获第七届“上海青年科技英才”，获国
家科技进步二等奖2项、省部级科技进步奖11项。
李光亚先生持有公司股份1375800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信的被执行人。
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2024-03-07│其他事项
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一、提名非独立董事候选人情况
公司于2024年3月6日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会
非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李光亚先生
（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止。
上述事项将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、公司董事离任三年内再次被提名为非独立董事候选人的说明
李光亚先生曾于2019年10月15日至2023年7月26日期间担任公司第七届董事会非独立董事
，任期届满离任后仍在公司担任高级副总裁职务。本次再次被提名为非独立董事候选人，属于
离任三年内再次被提名的情况。现就相关情况披露如下：公司将继续实施数字化转型战略，李
光亚先生1998年参加工作加入公司，为公司技术发展作出重要贡献，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》等法律法规及相关
规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2
023年12月修订）》第3.2.3条所规定的情形。董事会同意再次提名李光亚先生为非独立董事候
选人。经核查，李光亚先生自2023年7月26日离任后至今，未买卖过公司股票。
附件：非独立董事候选人简历
李光亚，男，1973年生，中国国籍，1998年毕业于中国科技大学获工学博士学位，教授级
高级工程师。国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心常务副主任，医疗大数据应用技
术国家工程实验室副主任，中国计算机学会CCF大数据专家委员会委员，中国计算机学会CCF计
算机安全专家委员会委员，中国电子工业标准化技术协会信息技术服务ITSS分会副会长，中国
软件行业协会专家委员会委员，上海市计算机学会副理事长，上海市人工智能技术协会副会长
，上海市软件行业协会副会长等。李光亚先生1998年参加工作加入公司，历任副总工程师、研
发中心主任、首席技术官、副总裁、董事、高级副总裁。现任公司高级副总裁。
李光亚先生主持和参与了国家科研重大专项计划、国家高技术研究发展计划、科技支撑计
划以及国家发改委、工信部等40多项国家和地方科研课题，曾先后于2002年获首届“上海IT青
年十大新锐”，2005年获首批“上海市科技领军人才”，2006年获“中国信息产业科技创新先
进工作者”，2006年获“第三届中国软件行业十大杰出青年”，2006年获“上海市优秀学科带
头人计划(B类)”，2008年获上海市五一劳动奖章，2009年获国务院政府特殊津贴，2010年入
选“新世纪百千万人才工程”国家级人选名单，2014年获第七届“上海青年科技英才”，获国
家科技进步二等奖2项、省部级科技进步奖11项。
李光亚先生持有公司股份1375800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信的被执行人。
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2024-01-16│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开2024年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。同日，
公司召开第八届董事会第五次会议选举第八届董事会副董事长并补选董事会专门委员会委员，
现将相关事项公告如下：
一、选举第八届董事会副董事长情况
公司董事会于2023年12月27日收到胡宏伟先生的书面辞职报告。因工作调动，胡宏伟先生
申请辞去公司第八届董事会副董事长等职务。
为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，公司于2024年1月16日召开第八届董事会
第五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》，选举钱维章先生（简历
详见附件）为第八届董事会副董事长。副董事长的任期自第八届董事会第五次会议审议通过之
日起至公司第八届董事会届满之日止。
二、补选第八届董事会专门委员会委员情况
公司董事会于2023年12月27日收到胡宏伟先生的书面辞职报告。因工作调动，胡宏伟先生
申请辞去公司第八届董事会风险管理委员会主席及委员、战略委员会委员、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员等职务。
为进一步落实董事会专业委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司于2024年1月16
日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案
》，补选钱维章先生为公司第八届董事会风险管理委员会主席及委员、战略委员会委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至公司
第八届董事会届满之日止。
本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波；
2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添；
3、董事会提名委员会：樊瑜波（主席）、孟添、钱维章；
4、董事会薪酬与考核委员会：孟添（主席）、江泓、钱维章；
5、董事会风险管理委员会：钱维章（主席）、江泓。
钱维章先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；
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2023-10-28│重要合同
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第八届董事会第三次
会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合
同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）签订信息技术硬件集中采
购项目01包：鲲鹏芯片服务器采购合同和云平台建设项目（第二阶段）采购合同，合同金额分
别为678.9万元（含增值税）、409.73万元（含增值税）。
中国人寿保险股份有限公司持有公司20.32%股份，为公司第一大股东，国寿资产为中国人
寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月
修订）》的相关规定，基于实质重于形式的原则，认定国寿资产为公司关联法人，本次交易构
成关联交易。
公司于2023年10月25日召开独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，发
表了审议意见暨事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会
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