资本运作☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-14│ 28.00│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-03│ 20.03│ 1.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-10│ 48.23│ 5584.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-19│ 100.00│ 8.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-01│ 100.00│ 11.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-26│ 7.74│ 19.52亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 29955.87│ ---│ ---│ 36842.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川万信数字科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 135.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蛮牛健康管理服务有│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -9159.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 950.19│ ---│ ---│ 747.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江万信数字科技有│ 600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海爱可及医疗科技│ 480.00│ ---│ 60.00│ ---│ 9.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都天府市民云 │ 360.00│ ---│ 40.00│ ---│ 49.03│ 人民币│
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│国菱金达医疗科技（│ 340.00│ ---│ 34.00│ ---│ -0.97│ 人民币│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海嘉达信息科技有│ 249.50│ ---│ 100.00│ ---│ 0.72│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│临沂容沂办管理运营│ 170.00│ ---│ 34.00│ ---│ -3.85│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│景德镇市国信瓷都市│ 147.00│ ---│ 49.00│ ---│ -0.87│ 人民币│
│民云信息服务有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来公卫数字化管理│ 2.35亿│ 584.20万│ 1.52亿│ 64.87│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来公卫数字化管理│ 2.35亿│ 584.20万│ 1.52亿│ 64.87│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的病种分│ 1.15亿│ 614.39万│ 8745.98万│ 76.05│ ---│ 2026-12-31│
│值付费（DIP）综合 │ │ │ │ │ │ │
│应用管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的病种分│ 1.15亿│ 614.39万│ 8745.98万│ 76.05│ ---│ 2026-12-31│
│值付费（DI P）综合│ │ │ │ │ │ │
│应用管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗数据能力开│ 1.11亿│ 1776.85万│ 8422.35万│ 75.79│ ---│ 2026-12-31│
│放服务平台（Wi se-│ │ │ │ │ │ │
│HDP）及应用体系项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能医疗数据能力开│ 1.11亿│ 1776.85万│ 8422.35万│ 75.79│ ---│ 2026-12-31│
│放服务平台（Wise-H│ │ │ │ │ │ │
│DP）及应用体系项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗运营和物联网管│ 1.29亿│ 1281.36万│ 8961.52万│ 69.47│ ---│ 2026-12-31│
│理平台创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗运营和物联网管│ 6900.00万│ 1281.36万│ 8961.52万│ 69.47│ ---│ 2026-12-31│
│理平台创新项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市民云开放服务平台│ 2.11亿│ ---│ 1.22亿│ 80.78│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市民云开放服务平台│ 1.51亿│ 0.00│ 1.22亿│ 80.78│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来社区运营服务平│ 5.18亿│ 1512.58万│ 3.45亿│ 66.75│ ---│ 2026-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未来社区运营服务平│ 5.18亿│ 1512.58万│ 3.45亿│ 66.75│ ---│ 2026-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业人力资源数字化│ 1.00亿│ 81.52万│ 5746.98万│ 57.47│ ---│ 2026-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业人力资源数字化│ 1.00亿│ 81.52万│ 5746.98万│ 57.47│ ---│ 2026-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 5.94亿│ ---│ 5.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国人寿资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第九届董事会第三次会 │
│ │议，审议通过了《关于拟签订<中国人寿资产管理有限公司2026年度信息技术软硬件项目采 │
│ │购合同（标包1：ARM芯片服务器）>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫东先生 │
│ │、何红女士回避表决，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产公司”）签订《中国人寿资│
│ │产管理有限公司2026年度信息技术软硬件项目采购合同（标包1：ARM芯片服务器）》，合同│
│ │金额为 990万元（含增值税） │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东，国寿资产公司为│
│ │中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20│
│ │26年修订）》的相关规定，国寿资产公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 除公司与中国人寿保险股份有限公司签署的《日常关联交易框架协议》项下合同外，公│
│ │司与该关联方，以及与该关联方受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人，│
│ │在连续十二个月内累计已发生的关联交易合同金额（含本次交易）为1,351.18万元，已超过│
│ │公司最近一期经审计净资产的0.5%。本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 公司于2026年9月22日召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于拟签 │
│ │订<中国人寿资产管理有限公司2026年度信息技术软硬件项目采购合同（标包1：ARM芯片服 │
│ │务器）>暨关联交易的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事 │
│ │项提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年9月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订<中国人│
│ │寿资产管理有限公司2026年度信息技术软硬件项目采购合同（标包1：ARM芯片服务器）>暨 │
│ │关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫东先生、何红女士回避表决 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：中国人寿资产管理有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91110000710932101M │
│ │ 3.成立时间：2003年11月23日 │
│ │ 4.住所：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层 │
│ │ 5.企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 6.法定代表人：于泳 │
│ │ 7.注册资本：400,000万人民币 │
│ │ 8.主营业务：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业│
│ │务；国家法律法规允许的其他资产管理业务 │
│ │ 9.主要股东：中国人寿保险股份有限公司持有其60.00%的股权，中国人寿保险（集团）│
│ │公司持有其40%的股权 │
│ │ 10.实际控制人：中华人民共和国财政部 │
│ │ 11.历史沿革：中国人寿资产管理有限公司是经国务院同意，原中国保险监督管理委员 │
│ │会批准，由中国人寿保险（集团）公司和中国人寿保险股份有限公司共同发起设立，2003年│
│ │11月完成注册登记，2004年6月正式揭牌运营 │
│ │ 12. 主要财务数据：2025 年度，中国人寿资产管理有限公司实现营业收入82.50亿元，│
│ │净利润49.16亿元。截至2026年6月30日，中国人寿资产管理有限公司所有者权益合计为253.│
│ │84亿元。 │
│ │ 13.关联方是否为失信被执行人：截至本公告披露日，国寿资产公司不存在被列为失信 │
│ │被执行人的情况 │
│ │ 14.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股 │
│ │东。国寿资产公司为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则（2026年修订）》的相关规定，国寿资产公司为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国寿健康产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第九届董事会第三次会 │
│ │议，审议通过了《关于拟签订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫东先生、何红女士回避表决，现将相关事项公告如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与国寿健康产业投资有限公司（以下简称“国寿健投公司”）签订《国寿健康产│
│ │业投资有限公司私有云建设项目采购合同》，合同金额为1,678.80万元（含增值税） │
│ │ 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中│
│ │国人寿保险（集团）公司。国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿保险（集团）公司的│
│ │控股子公司。国寿健投公司为国寿投资保险资产管理有限公司的控股子公司。根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》的相关规定，国寿健投公司为公司关联方，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易合同金额为1,678.80万元，超过公司最近一期经审计净资产0.5%，本次关│
│ │联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东会审议 │
│ │ 公司于2026年9月22日召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于拟签 │
│ │订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的议案》。公司全体独│
│ │立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年9月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订<国寿健│
│ │康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、 │
│ │郑卫东先生、何红女士回避表决 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：国寿健康产业投资有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91440300MA5F1R6G8Y │
│ │ 3.成立时间：2018年3月22日 │
│ │ 4.住所：北京市西城区金融大街12号、14号6层12-601 │
│ │ 5.企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 6.法定代表人：孔德昌 │
│ │ 7.注册资本：50,000万人民币 │
│ │ 8.主营业务：受托资产管理、投资管理；股权投资、委托管理股权投资基金；经济贸易│
│ │咨询；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗│
│ │活动除外）；心理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；酒店管理；会议服务；承办展览展示│
│ │活动；物业管理；计算机软硬件的技术开发；计算机系统服务；技术转让；教育咨询（不含│
│ │中介及办学）；居家养老服务；集中养老服务 │
│ │ 9.主要股东：国寿投资保险资产管理有限公司持有其100.00%的股权 │
│ │ 10.历史沿革：国寿健投公司于2019年7月18日正式揭牌成立，致力于成为投资能力完备│
│ │、运营服务体系完善、综合竞争优势突出的国内一流健康养老产业投资机构和养老服务运营│
│ │商，业务范围涵盖健康产业投资、养老投资与运营、物业管理及实业三大板块 │
│ │ 11. 主要财务数据：2025 年度，国寿健投公司实现营业收入 9.10 亿元，净利润5.08 │
│ │亿元；截至2026年6月30日，国寿健投公司所有者权益为44.82亿元 │
│ │ 12.关联方是否为失信被执行人：截至本公告披露日，国寿健投公司不存在被列为失信 │
│ │被执行人的情况 │
│ │ 13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股 │
│ │东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿│
│ │保险（集团）公司的全资子公司，国寿健投公司为国寿投资保险资产管理有限公司的全资子│
│ │公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》的相关规定，国寿健投│
│ │公司为公司关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国人寿保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）签订《日常关联交易框│
│ │架协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，双方的日常关联交易为服务│
│ │类的关联交易，根据目前中国人寿与公司的日常关联交易现状及双方未来三年在战略合作安│
│ │排、日常业务增长及新业务开展等方面的需要，双方合理预计并同意，服务类关联交易在协│
│ │议有效期限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币13.5亿元、14.5亿元和│
│ │15亿元。双方服务类日常关联交易主要涵盖基础技术、数字化经营管理、医保业务、客户资│
│ │源开发、康养管理等五个细分领域 │
│ │ 中国人寿持有公司20.36%股份，为公司第一大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿为公司关联方，本次交易构成关联交易。│
│ │ 在协议有效期限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币13.5亿元、14│
│ │.5亿元和15亿元，超过公司最近一期经审计净资产5%，本次关联交易事项尚需提交股东会审│
│ │议批准。关联股东中国人寿及其一致行动人应回避表决。 │
│ │ 公司于2026年3月20日召开第八届董事会独立董事第五次专门会议，审议了《关于签订<│
│ │日常关联交易框架协议>的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将 │
│ │该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方和关联关系介绍 │
│ │ 1.公司名称：中国人寿保险股份有限公司 │
│ │ 关联关系说明：中国人寿持有公司20.36%股份，为公司第一大股东。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，中国人寿为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
史一兵 548.86万 0.50 99.64 2019-07-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 548.86万 0.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万达信息股│四川浩特通│ 400.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│信有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定于2026年11月
17日召开公司2026年第五次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路968号33楼会议室。
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2026-10-27│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第九届董事会第四次
会议，审议了《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》，因全体董事为该议案的利益相关
方，全体董事均予以回避表决，该议案将直接提交公司2026年第五次临时股东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程
》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定了董事2026
年度薪酬方案，方案具体内容如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
四、薪酬构成
在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）的薪酬，根据其所任岗位及职务确定薪酬
标准，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）、绩效薪酬（含月度、年度等各类考核激励）、中长期
激励收益（如有）等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。
五、发放方法
1、公司董事的董事职务津贴按月支付。
2、在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）薪酬的发放按照公司薪酬管理与绩效
考核相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放，绩效考核依据经
审计的财务数据进行。
3、在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）因人事调动等原因任职时间不满整年
的，或因退休、离职等原因离任的，根据其实际任职时间和履职考核情况发放薪酬。
4、公司董事的职务津贴/薪酬所涉及的个人所得税，由董事自行承担，公司按规定代扣代
缴。
5、若公司对财务报告进行追溯重述，公司将对在公司任职的非独立董事（包括职工代表
董事）的绩效工资予以减少或停止支付尚未发放的绩效工资，并追回已超额发放的部分。
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2026-10-27│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第九届董事会第四次
会议，审议通过了《关于<公司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，关联董事姜锋、郑
卫东、何红回避表决。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程
》《高级管理人员薪酬管理与绩效考核方案》等有关规定，并结合公司实际情况，制定公司高
级管理人员2026年度薪酬方案，方案具体内容如下：
一、适用对象
公司全体高级管理人员，主要包括公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
书以及董事会确定的其他高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬标准
公司高级管理人员实行岗位绩效工资制，根据其担任的管理职务、资历、专业能力、既往
业绩及历史薪酬水平等因素综合确定初始薪资标准等级，并根据公司上一年度整体业绩完成情
况、个人考核成绩等综合评估结果进行升降调整。财务总监、董事会秘书如兼任高级副总裁或
副总裁，定薪按就高原则执行。由股东或上级单位派驻的高级管理人员，如有限薪要求，其实
际年薪以限薪标准为上限。
四、薪酬构成
高级管理人员的薪酬由岗位工资、绩效工资、中长期激励收益等构成。
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2026-10-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月16日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月1
6日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-09-30│重要合同
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《关于拟签订<中国人寿资产管理有限公司2026年度信息技术软硬件项目采
购合同（标包1：ARM芯片服务器）>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫东先生、
何红女士回避表决，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产公司”）签订《中国人寿资产
管理有限公司2026年度信息技术软硬件项目采购合同（标包1：ARM芯片服务器）》，合同金额
为990万元（含增值税）
中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东，国寿资产公司为中
国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年
修订）》的相关规定，国寿资产公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
除公司与中国人寿保险股份有限公司签署的《日常关联交易框架协议》项下合同外，公司
与该关联方，以及与该关联方受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人，在连
续十二个月内累计已发生的关联交易合同金额（含本次交易）为1,351.18万元，已超过公司最
近一期经审计净资产的0.5%。本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东会
审议。
公司于2026年9月22日召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于拟签订<
中国人寿资产管理有限公司2026年度信息技术软硬件项目采购合同（标包1：ARM芯片服务器）
>暨关联交易的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
公司于2026年9月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订<中国人寿
资产管理有限公司2026年度信息技术软硬件项目采购合同（标包1：ARM芯片服务器）>暨关联
交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫东先生、何红女士回避表决
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准
二、关联方基本情况
1.公司名称：中国人寿资产管理有限公司
2.统一社会信用代码：91110000710932101M
3.成立时间：2003年11月23日
4.住所：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层
5.企业性质：其他有限责任公司
6.法定代表人：于泳
7.注册资本：400,000万人民币
8.主营业务：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务
；国家法律法规允许的其他资产管理业务
9.主要股东：中国人寿保险股份有限公司持有其60.00%的股权，中国人寿保险（集团）公
司持有其40%的股权
10.实际控制人：中华人民共和国财政部
11.历史沿革：中国人寿资产管理有限公司是经国务院同意，原中国保险监督管理委员会
批准，由中国人寿保险（集团）公司和中国人寿保险股份有限公司共同发起设立，2003年11月
完成注册登记，2004年6月正式揭牌运营
12. 主要财务数据：2025 年度，中国人寿资产管理有限公司实现营业收入82.50亿元，净
利润49.16亿元。截至2026年6月30日，中国人寿资产管理有限公司所有者权益合计为253.84亿
元。
13.关联方是否为失信被执行人：截至本公告披露日，国寿资产公司不存在被列为失信被
执行人的情况
14.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东
。国寿资产公司为中国人寿保险股份有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2026年修订）》的相关规定，国寿资产公司为公司关联法人。
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2026-09-30│重要合同
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《关于拟签订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联
交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫东先生、何红女士回避表决，现将相关事项公告如下
：
一、关联交易概述
公司拟与国寿健康产业投资有限公司（以下简称“国寿健投公司”）签订《国寿健康产业
投资有限公司私有云建设项目采购合同》，合同金额为1,678.80万元（含增值税）
中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国
人寿保险（集团）公司。国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股
子公司。国寿健投公司为国寿投资保险资产管理有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2026年修订）》的相关规定，国寿健投公司为公司关联方，本次交易
构成关联交易。
本次关联交易合同金额为1,678.80万元，超过公司最近一期经审计净资产0.5%，本次关联
交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东会审议
公司于2026年9月22日召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于拟签订<
国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的议案》。公司全体独立董
事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于2026年9月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订<国寿健康
产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫
东先生、何红女士回避表决
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准
二、关联方基本情况
1.公司名称：国寿健康产业投资有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5F1R6G8Y
3.成立时间：2018年3月22日
4.住所：北京市西城区金融大街12号、14号6层12-601
5.企业性质：有限责任公司（法人独资）
6.法定代表人：孔德昌
7.注册资本：50,000万人民币
8.主营业务：受托资产管理、投资管理；股权投资、委托管理股权投资基金；经济贸易咨
询；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动
除外）；心理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；酒店管理；会议服务；承办展览展示活动；
物业管理；计算机软硬件的技术开发；计算机系统服务；技术转让；教育咨询（不含中介及办
学）；居家养老服务；集中养老服务
9.主要股东：国寿投资保险资产管理有限公司持有其100.00%的股权
10.历史沿革：国寿健投公司于2019年7月18日正式揭牌成立，致力于成为投资能力完备、
运营服务体系完善、综合竞争优势突出的国内一流健康养老产业投资机构和养老服务运营商，
业务范围涵盖健康产业投资、养老投资与运营、物业管理及实业三大板块
11. 主要财务数据：2025 年度，国寿健投公司实现营业收入 9.10 亿元，净利润5.08亿
元；截至2026年6月30日，国寿健投公司所有者权益为44.82亿元
12.关联方是否为失信被执行人：截至本公告披露日，国寿健投公司不存在被列为失信被
执行人的情况
13.关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为公司第一大股东
，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿保险
（集团）公司的全资子公司，国寿健投公司为国寿投资保险资产管理有限公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》的相关规定，国寿健投公司为公
司关联法人。
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2026-09-30│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
公司于2026年9月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会
计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用不超过125万元，
内部控制审计费用不超过20万元。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务
所成立日期：2011年01月24日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼拟聘任事务所
首席合伙人：朱建弟
截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会
计师人数为2523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。
最近一年经审计的收入总额为506240.50万元，经审计的审计业务收入为390403.60万元，
经审计的证券业务收入为174815.46万元。2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉
及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件
和信息技术服务业、医药制造业等，审计收费91594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户
家数53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-09-30│其他事项
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本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-07-24│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1
,440,628,576股。
一、会议召开和出席情况
2026年7月9日，公司董事会以公告形式通知召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采
取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2026年7月24日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号33楼
会议室；网络投票的时间为2026年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月24日9:15-15:00。
参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共171名，所持有表决权的股份数368,5
07,975股，占公司有表决权股份总数的25.5797%；其中中小股东代表共168名，所持有表决权
的股份数74,973,885股，占公司有表决权股份总数的5.2042%。
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2026-07-13│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2026年7月25日届满
，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，公司进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，
由公司职工代表大会民主选举产生。
公司于2026年7月9日以通讯表决方式召开了第三届第二次职工代表大会，经参会职工代表
审议表决，同意选举曹蓉女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。曹蓉女士
将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第九
届董事会，任期与第九届董事会任期一致。曹蓉女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-07-09│其他事项
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本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1
,440,628,576股。
一、会议召开和出席情况
2026年4月29日，公司董事会以公告形式通知召开2025年度股东会，本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2026年5月28日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号33楼
会议室；网络投票的时间为2026年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月28日9:15-15:00。参加本次股东会表决的
股东或经股东授权的代理人共215名，所持有表决权的股份数369,180,887股，占公司有表决权
股份总数的25.6264%；其中中小股东代表共212名，所持有表决权的股份数75,646,797股，占
公司有表决权股份总数的5.2510%。
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2026-05-28│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名卢锡清
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请召开公司2025年度股东会进行选举。内容
详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网的《关于提名非独立董事候选人的公告》（编号
：2026-020号）。公司于2026年5月28日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选第八届
董事会非独立董事的议案》，同意选举卢锡清先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股
东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。卢锡清先生担任公司董事后，公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-05-06│仲裁事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的规定，对公司及控股子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计。现公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合
计为112,739,684.14元，占公司最近一期经审计净资产的10.56%。其中，公司及控股子公司作
为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为95,057,003.86元，占涉诉案件总金额的84.
32%。具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重
大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述诉讼案件，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉
讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响
对于公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极采取各类法
律手段维护公司的合法权益，加强相关款项的回收工作。对于公司及控股子公司作为被告、被
申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合
法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处理。
公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。
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2026-04-29│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月20日收到公司董事李亨
生先生的书面辞职报告。李亨生先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。
为保证公司治理结构完善，公司于2026年4月27日召开第八届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意持有公司3.51%股份的股
东宁波通商控股集团有限公司提名卢锡清先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董
事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为卢锡清先生具备担
任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易
所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职
资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
卢锡清先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述议案尚需提交公司2025年度股东会选举。
卢锡清，男，1989年生，中国国籍，中共党员，2011年毕业于福建师范大学获学士学位，
2014年毕业于浙江大学获硕士学位，注册会计师。卢锡清先生于2014年参加工作，历任宁波市
天使投资引导基金有限公司投资部投资经理、福建省创新创业投资管理有限公司投资部高级投
资经理、宁波中车股权投资基金管理有限公司高级投资经理、宁波通商基金管理有限公司高级
经理、宁波通商集团有限公司战略投资部主管、宁波通商控股集团有限公司战略投资部高级主
管，现任宁波通商控股集团有限公司战略投资部副总经理。
卢锡清先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形
。经查询，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信的被执行人。
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2026-04-29│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第八届董事会第二十六
次会议，审议通过《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》，该议案尚需
提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及信用减值损失情况
1、本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司截
至2025年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查，判
断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备及信用减值损失的资产项目。基于谨
慎性原则，公司对可能发生资产减值损失及信用减值损失的资产进行计提减值准备，合计1991
20919.17元。
2、本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产范围
经过公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括公司各类存货
、合同资产、长期股权投资、无形资产、商誉、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收
款等情况，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第八届董事会第二十六
次会议，审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表未
分配利润为-4,417,217,305.14元，公司未弥补亏损金额为-4,417,217,305.14元，公司实收股
本1,440,628,576.00元，公司未弥补亏损金额已达到并超过实收股本总额三分之一。根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因
受公司历史包袱较重、市场竞争加剧、战略板块孵化等因素综合影响，公司实施成本和经
营成本费用在2019、2020年出现较大增长，导致2019年和2020年公司经营业绩出现大额亏损。
近年来，公司转变战略、加强内部管理、加速业务转型、提升内部协同等一系列改进举措已显
现初步效果，2021年公司实现扭亏为盈。然而，受到2022年以来市场竞争格局变化等因素影响
，公司经营活动受到较大负面冲击，收入规模同比下降，项目成本提升，2022-2025年持续亏
损，叠加历史亏损导致亏损规模进一步扩大，截至2025年12月31日公司未弥补亏损金额已达到
并超过实收股本总额三分之一。
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2026-04-29│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日披露了2024年年度报告
及其摘要。根据公司相关薪酬管理办法规定，因高级管理人员2024年度绩效工资当时正在确认
过程中，2024年年度报告中列报的高级管理人员薪酬金额不含绩效工资部分，待最终确认后再
行披露。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第八届董事会第二十六
次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交股东会审议。
董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司实际经营情况、资
金需求、未来发展的经营计划及股东长远利益等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的
情形，不会触及相关规则规定的可能导致公司股票交易被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1
440628576股。
一、会议召开和出席情况
2026年3月26日，公司董事会以公告形式通知召开2026年第二次临时股东会，本次股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2026年4月10日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号33楼
会议室；网络投票的时间为2026年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月10日9:15-15:00。
参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共362名，所持有表决权的股份数12403
7945股，占公司有表决权股份总数的8.6100%；其中中小股东代表共361名，所持有表决权的股
份数123771704股，占公司有表决权股份总数的8.5915%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共4名，代表有效表决权的股份总数为396341股，占
公司有表决权股份总数的0.0275%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共358名，代表有效表决权的股份总数为123641604
股，占公司有表决权股份总数的8.5825%。
公司董事长阮琦先生因工作原因无法到现场主持会议，公司副董事长兼总裁姜锋先生主持
本次股东会。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：
1、《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》。
表决结果：同意120781800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.3749%；反
对2854245股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.3011%；弃权401900股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的0.3240%。中小股东表决结果：同意120515559股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.3692%；反对2854245股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的2.3061%；弃权401900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的0.3247%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。关联股东均已回避表决。
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2026-03-26│重要合同
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》，关联董事阮琦先生、郑
卫东先生、何红女士回避表决。上述关联交易事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如
下：
一、关联交易概述
公司拟与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）签订《日常关联交易框架
协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，双方的日常关联交易为服务类的
关联交易，根据目前中国人寿与公司的日常关联交易现状及双方未来三年在战略合作安排、日
常业务增长及新业务开展等方面的需要，双方合理预计并同意，服务类关联交易在协议有效期
限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币13.5亿元、14.5亿元和15亿元。双
方服务类日常关联交易主要涵盖基础技术、数字化经营管理、医保业务、客户资源开发、康养
管理等五个细分领域，各细分领域关联交易的金额上限具体如下：中国人寿持有公司20.36%股
份，为公司第一大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的相关
规定，中国人寿为公司关联方，本次交易构成关联交易。
在协议有效期限的三个年度，年度交易总额上限分别为人民币或等值外币
13.5亿元、14.5亿元和15亿元，超过公司最近一期经审计净资产5%，本次关联交易事项尚
需提交股东会审议批准。关联股东中国人寿及其一致行动人应回避表决。
公司于2026年3月20日召开第八届董事会独立董事第五次专门会议，审议了《关于签订<日
常关联交易框架协议>的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事
项提交公司董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联方和关联关系介绍
1.公司名称：中国人寿保险股份有限公司
2.统一社会信用代码：9110000071092841XX
3.成立时间：2003年6月30日
4.住所：北京市西城区金融大街16号
5.企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
6.法定代表人：利明光
7.注册资本：2826470.5万人民币
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2026-03-26│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于2026年
4月10日召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的
方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-01-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1
440628576股。
一、会议召开和出席情况
2025年12月26日，公司董事会以公告形式通知召开2026年第一次临时股东会，本次股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2026年1月13日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号33楼
会议室；网络投票的时间为2026年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月13日9:15-15:00。
参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共387名，所持有表决权的股份数37411
3928股，占公司有表决权股份总数的25.9688%；其中中小股东代表共384名，所持有表决权的
股份数80579838股，占公司有表决权股份总数的5.5934%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共5名，代表有效表决权的股份总数为1130341股，
占公司有表决权股份总数的0.0785%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共382名，代表有效表决权的股份总数为372983587
股，占公司有表决权股份总数的25.8903%。公司董事长阮琦先生主持本次股东会。公司部分董
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：
1、《关于选举姜锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意371821172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3872%；反
对794656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2124%；弃权1498100股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的0.4004%。中小股东表决结果：同意78287082股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1547%；反对794656股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.9862%；弃权1498100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的1.8591%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。
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2025-12-26│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决定于2026年
1月13日召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的
方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2026年1月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路968号33楼会议室。
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2025-12-02│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第八届董事会第二十
二次会议，并于2025年12月2日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事
会并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，
结合公司治理结构调整等实际情况，对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委
员会行使《公司法》规定的监事会职权。
公司第八届监事会自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起予以取消，公司监事会主
席肖晗先生、监事孟莉莉女士、赵怀亮先生、曹蓉女士、江华女士的监事职务自然终止。肖晗
先生、孟莉莉女士、赵怀亮先生离任后将不在公司担任任何职务；曹蓉女士、江华女士离任监
事职务后，将继续在公司担任其他职务。前述监事的原定任期为2023年7月26日至2026年7月25
日。截至本公告日，前述监事均未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
公司及董事会对肖晗先生、孟莉莉女士、赵怀亮先生、曹蓉女士、江华女士在担任公司监
事职务期间的工作表示衷心感谢。
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2025-11-25│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开2024年度股东大会，
审议通过了《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》。
公司拟回购注销限制性股票1148550股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由14417
77126股减少至1440628576股，注册资本也相应由人民币1441777126元减少至人民币144062857
6元。鉴于前述股本及注册资本变动情况，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并
办理注册资本变更工商登记及《公司章程》修订备案手续。具体修订内容详见公司于2025年4
月24日披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-013）及《〈公司章
程〉修订对照表》。
公司于2025年10月29日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总
裁的议案》，公司董事会同意聘任姜锋先生为公司总裁。根据《公司章程》规定，公司将变更
法定代表人为姜锋先生，并将按照法定程序办理相关工商变更登记。具体内容详见公司于2025
年10月30日披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-056）及《关
于董事、总裁辞职并提名董事候选人、聘任总裁的公告》（公告编号：2025-057）。
2025年11月25日，公司取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了上述注
册资本及法定代表人变更工商登记及《公司章程》修订备案手续。
公司变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000132653687M
名称：万达信息股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市桂平路481号20号楼5层
法定代表人：姜锋
注册资本：人民币144062.8576万元整
成立日期：1995年11月9日
经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；建
筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；第一类增值电
信业务；检验检测服务；医疗服务；旅游业务；货物进出口；技术进出口；信息网络传播视听
节目；网络文化经营；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；药品零售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：从事计算机科技、计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让
、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；安防设
备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专业设计服务；云计算装备技术服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；票务代理服务；互联网数据服务；日用百货销售；
电力电子元器件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息安全设备销
售；广告制作；广告设计、代理；通讯设备销售；数字文化创意软件开发；广告发布（非广播
电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；电器机械设备销售；
化妆品批发；远程健康管理服务；信息系统集成服务；电子产品销售；化妆品零售；会议及展
览服务；厨具卫具及日用杂品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；厨具卫具
及日用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；家居用品销售
；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）
；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-21│仲裁事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2025年修订）》的规定，对公司及控股子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事
项进行了统计。现公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合
计为172599117.21元，占公司最近一期经审计净资产的10.52%。具体情况详见附件：《累计诉
讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净
资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述诉讼案件，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉
讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响
对于公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极采取各类法
律手段维护公司的合法权益，加强相关款项的回收工作。对于公司及控股子公司作为被告、被
申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合
法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定
性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处理。
公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。
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2025-11-14│其他事项
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第八届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第八
届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郑卫东先生、何红女士为公司第八届董事会非独
立董事候选人，提名刘功润先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请召开公司2025年
第三次临时股东大会进行选举。内容详见公司于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网的《关于董
事、总裁辞职并提名董事候选人、聘任总裁的公告》（编号：2025-057号）。
公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董
事会非独立董事的议案》，以累积投票方式选举郑卫东先生、何红女士为公司第八届董事会非
独立董事；审议通过了《关于选举刘功润先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选
举刘功润先生为公司第八届董事会独立董事。前述董事任期均自股东大会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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