资本运作☆ ◇300169 天晟新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-01-14│ 32.00│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-31│ 6.22│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-14│ 10.00│ 1.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-28│ 3.24│ 4377.24万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出资思瑞天复合材料│ 2505.00万│ ---│ 2505.00万│ 100.00│ -114.09万│ ---│
│（上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新型结构泡沫生产能│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ 1565.86万│ 2012-08-30│
│力扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资常州天晟复合材│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -423.87万│ ---│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设项目 │ 6742.20万│ ---│ 6106.89万│ 100.00│ 0.00│ 2012-09-30│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1517.70万│ ---│ 0.00│ ---│
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│出资常州高晟再生资│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ 6.27万│ ---│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│收购青岛图博板材有│ 1395.00万│ ---│ 1395.00万│ 100.00│ 63.94万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资新光环保 │ 1.28亿│ 1.28亿│ 1.28亿│ 100.00│ 3202.66万│ 2014-09-11│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资常州昊天塑胶科│ 2958.67万│ 1158.67万│ 2958.67万│ 100.00│ 435.78万│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买二期土地使用权│ 3200.00万│ ---│ 3200.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他 │ 4000.00万│ 478.16万│ 4000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.60亿│ 7000.00万│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-20 │转让比例(%) │6.28 │
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│交易金额(元)│1.31亿 │转让价格(元)│6.39 │
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│转让股数(股)│2048.95万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │孙剑、吕泽伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │常州市天宁区龙锦路508号的房屋 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │常州市天宁区住房和城乡建设局 │
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│卖方 │常州天晟新材料集团股份有限公司 │
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│交易概述 │1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）与常州市天宁区住 │
│ │房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》，本次征收的补偿款总金额为35│
│ │000万元。 │
│ │ 2、本事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次 │
│ │临时股东大会审议。 │
│ │ 3、本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、情况概述 │
│ │ 为围绕天宁融合发展区的总体规划，进一步完善城市综合配套功能，整合土地资源，对│
│ │检验检测产业园四期地块实施提升改造，常州市天宁区住房和城乡建设局拟征收公司坐落于│
│ │常州市天宁区龙锦路508号的房屋。 │
│ │ 公司于2025年1月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司签订<国│
│ │有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》，同意公司与常州市天宁区住房和城乡建设局签 │
│ │订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》，征收总建筑面积66188.47平方米，土地使用面积│
│ │122575.7平方米，补偿款总金额为35000万元。此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东 │
│ │大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司被征收房屋权属证明和土地证已完成注销，全部征收工作已完│
│ │成。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙）、北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙│
│ │） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司就本次向特定对象发行A股股票事宜与融晟致瑞签署了《附条件生效的股份认购协 │
│ │议》。公司拟向特定对象发行A股股票50,000,000股，发行价格为5.06元/股，募集资金总额│
│ │不超过人民币25,300.00万元（含本数），全部由融晟致瑞以现金方式认购。上述事项完成 │
│ │后，按照本次发行数量上限计算，融晟致瑞将持有公司50,000,000股股份，占发行后公司总│
│ │股本的13.30%。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或│
│ │者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。本次发行完│
│ │成后，融晟致瑞将成为上市公司控股股东，因此融晟致瑞认购本次发行的股票构成与公司的│
│ │关联交易。 │
│ │ （三）审批情况 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，│
│ │并提交董事会审议。2026年1月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过本次 │
│ │发行相关议案。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经│
│ │中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。 │
│ │ （四）本次交易前后上市公司股权结构变化情况 │
│ │ 本次权益变动前，融晟致瑞未直接或间接持有上市公司股份。本次权益变动完成后，按│
│ │照本次发行数量上限计算，融晟致瑞将持有公司50,000,000股股份，占发行后公司总股本的│
│ │13.30%；其一致行动人北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟鑫泰│
│ │”）通过协议转让方式合计受让公司20,489,484股股份，占发行后公司总股本的5.45%，因 │
│ │此在协议转让及定增完成后（不考虑股权激励），融晟致瑞及其一致行动人持有公司股份比│
│ │例合计为18.75%。本次权益变动后，融晟致瑞将成为上市公司的控股股东，融晟鑫泰将成为│
│ │上市公司控股股东的一致行动人，融晟致瑞及融晟鑫泰的实际控制人尉立东将成为上市公司│
│ │的实际控制人。本次交易将导致公司控制权发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴海宙 2542.31万 7.80 100.00 2025-07-16
徐奕 1499.38万 4.60 --- 2016-05-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 4041.69万 12.40
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │2242.31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │88.20 │质押占总股本(%) │6.88 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海宙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门锋润投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月14日吴海宙质押了2242.3066万股给厦门锋润投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.80 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海宙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │霍建勋 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月14日吴海宙质押了300.0万股给霍建勋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │2542.31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │7.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海宙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南美娜达商贸有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-14 │解押股数(万股) │2542.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月16日吴海宙质押了2542.3066万股给海南美娜达商贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月14日吴海宙解除质押2542.3066万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州天晟新│常州昊天新│ 3497.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州天晟新│常州新祺晟│ 3002.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│高分子科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州天晟新│江苏新光环│ 1602.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│保工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州天晟新│常州新祺晟│ 1500.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│高分子科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州天晟新│江苏新光环│ 1392.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│保工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州天晟新│江苏新光环│ 410.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料集团股│保工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-05│股权回购
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一、通知债权人的原因
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第六届董
事会第二十二次会议，于2026年11月5日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于终
止实施2026年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。
鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象
中1名激励对象因在终止实施本次激励计划前离职，已不具备激励对象资格，公司拟回购注销
其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票。
另鉴于公司终止实施本次激励计划，公司拟回购注销首次授予的其余43名激励对象已获授
但尚未解除限售的1350.00万股限制性股票。综上，公司本次共计回购注销1351.00万股限制性
股票。
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由339494340股变更为325984340股，注
册资本仍为325984340元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深
圳分公司的数据为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于终止
实施2026年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-074）等系
列公告。
二、需要债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定
，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。逾期未提出
权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：常州市天宁区龙锦路508号公司证券部
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日8:30-17:00，双休日及法定节假日除
外）
3、联系人：余丽品、张婷
4、联系电话：0519-86929019
5、电子信箱：dongmi@tschina.com
6、邮政编码：213028
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的
，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-05│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月05日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月0
5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年11月05日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司
106会议室
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2026-10-20│其他事项
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开了第六届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行股票的议案》，同意
公司终止2026年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）。本次发行终止后
，公司相应终止筹划本次发行涉及的控股股东和实际控制人变更事项，公司仍无控股股东、无
实际控制人。现将相关事项说明如下：
一、控股股东、实际控制人拟发生变更事项概述
公司于2026年1月14日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定
对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。同日，公司与北京融晟致瑞科技发
展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟致瑞”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，
融晟致瑞拟以现金方式认购公司本次发行的全部5000万股股票。
2026年1月14日，公司股东吕泽伟、孙剑与北京融晟鑫泰科技发展合伙企业（有限合伙）
（以下简称“融晟鑫泰”）签署《关于常州天晟新材料集团股份有限公司之股份转让协议》（
以下简称“《股份转让协议》”），约定融晟鑫泰以协议转让的方式合计受让吕泽伟、孙剑持
有的公司20489484股股份（以下简称“本次协议转让”）。
通过上述交易，融晟致瑞成为上市公司控股股东，融晟鑫泰为融晟致瑞的一致行动人，融
晟致瑞及融晟鑫泰的实际控制人尉立东成为上市公司实际控制人，具体情况详见公司于2026年
1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东签署<股份转让协议>及公司签
署<附条件生效的股份认购协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公
告编号：2026-008）。
二、本次终止控股股东、实际控制人拟变更事宜的具体情况
自启动本次发行相关事项以来，公司管理层积极推进各项筹备事宜。现综合考量当前环境
，结合公司的实际情况、发展规划等多种因素，经充分沟通、审慎评估，公司决定终止本次发
行。公司于2026年10月19日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止2026
年度向特定对象发行股票的议案》，同意公司终止本次发行。同日，公司与认购对象融晟致瑞
签署了《关于常州天晟新材料集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之附条件生效的
股份认购协议之终止协议》。具体内容详见公司于2026年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于终止2026年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-07
3）。本次发行终止后，公司相应终止筹划本次发行涉及的控股股东和实际控制人拟变更事项
。
本次协议转让事项尚需通过深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续，公司将密切关注协议转让事项进展情况，并及
时履行信息披露义务。
由于公司终止筹划本次发行涉及的控股股东和实际控制人变更事项，基于控股股东和实际
控制人拟变更的权益变动取消并恢复至交易前状态，后续公司将督促信息披露义务人根据本次
协议转让的进展情况按规定编制权益变动报告书，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及实际控制人，公司持股5%以上股东为吴海宙先
生。本次控股股东和实际控制人变更事项的终止，不会对公司治理结构、生产经营产生重大不
利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请各位投资者理性投资，注意
投资风险。
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2026-10-20│其他事项
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开了第六届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行股票的议案》，同意
公司终止2026年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）。同日，公司与认
购对象北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“融晟致瑞”）签署了《关于
常州天晟新材料集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议
之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。现将具体情况公告如下：
一、公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况
公司于2026年1月14日召开第六届董事会第十六次会议、于2026年2月2日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东
会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，同意公司
实施2026年度向特定对象发行A股股票并授权公司董事会或董事会授权人士全权处理与本次发
行有关的一切事宜，授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止2026年度向特定对象发行A股股票事项的原因
自启动本次向特定对象发行股票事项以来，公司管理层积极推进各项筹备事宜。现综合考
量当前环境，结合公司的实际情况、发展规划等多种因素，经充分沟通、审慎评估，公司决定
终止2026年度向特定对象发行A股股票事项并签署《终止协议》。
三、《终止协议》主要内容
1、协议主体
甲方（发行人）：常州天晟新材料集团股份有限公司
乙方（认购人）：北京融晟致瑞科技发展合伙企业（有限合伙）
2、主要内容
“第一条原协议终止
1.1自本终止协议生效之日起，原协议自行终止，原协议条款对双方不再具有任何法律约
束力，任何一方不再享有原协议项下权利或承担原协议项下的义务。
1.2双方一致同意并确认，双方就《附条件生效的股份认购协议》的签署、履行、终止均
不存在任何争议或潜在纠纷，双方不存在任何违约情形，亦不存在任何一方需要向另一方承担
违约责任、赔偿责任或其他任何法律责任的情形。
1.3本终止协议生效后，乙方针对《附条件生效的股份认购协议》项下认购事项所出具的
声明及承诺等相关文件不再具有法律约束力，乙方无需继续履行相关文件项下义务。
1.4双方一致同意并确认，本终止协议生效后，甲乙双方应本着诚信、友好原则，相互配
合、积极协作，按照法律法规、证券监管机构及深圳证券交易所的相关规定及时办理与本终止
协议相关的审批、信息披露等全部程序。第二条费用承担及违约
2.1因签署《附条件生效的股份认购协议》以及签署本终止协议所产生的相关费用由双方
各自承担，任何一方无需向另一方支付任何费用。
2.2任何一方不履行本终止协议载明的义务，即构成违约，违约方必须承担由于其违约行
为而产生的法律责任。”
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2026-10-20│其他事项
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该事项尚需提交公司股东会审议。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年1月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司＜2026
年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并发表了核查意
见。
2、2026年1月15日至2026年1月24日，公司对拟首次授予的激励对象姓名及职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次拟激
励对象提出的异议。2026年1月26日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年2月2日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议
案，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。
4、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予日激励对象名单
进行了核查并发表了意见。
5、2026年5月8日，公司披露《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
》，公司向符合首次授予条件的44名激励对象授予1,351万股限制性股票，授予价格为3.24元/
股，首次授予日为2026年4月28日，首次授予的限制性股票上市日期为2026年5月13日。本次授
予登记完成后，公司股份总数由325,984,340股增加至339,494,340股。
6、2026年10月19日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实
施2026年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过了上述事项并发表了核查意见。
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2026-10-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-09-10│其他事项
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）部分银行账户及
资金存在被冻结情况，具体内容详见公司前期在巨潮资讯网上发布的《关于部分银行账户被冻
结的公告》（公告编号：2026-059）、《关于公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：
2026-060）及《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2026-063）。
近日，公司通过银行查询获悉公司部分银行账户及资金解除冻结。现将有关情况公告如下
：
一、本次银行账户及资金解除冻结的基本情况
公司近日通过银行查询获悉公司1个银行账户解除冻结，解除冻结金额为10.54万元。
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2026-08-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨
慎性原则，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2026年6月30日合
并报表范围内存在减值迹象的各项资产进行减值测试，并根据测试结果，计提或冲回减值损失
，合并报表层面最终核算结果为计提减值损失。本次计提减值准备无需提交董事会、股东会审
议。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
2026年半年度计提信用减值损失14.40万元，计提资产减值损失192.82万元。
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2026-08-03│股权冻结
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公司近日接到大股东、董事长吴海宙先生的通知并通过中国证券登记结算有限责任公司系
统查询，获悉吴海宙先生所持有本公司部分股份被轮候冻结。
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2026-07-29│其他事项
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重要提示：
1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）近日通过银
行查询获悉公司新增1个银行账户被冻结，本次新增冻结金额为
10.54万元。截至本公告披露日，公司累计被冻结银行账户共计24个，累计冻结金额为68.
99万元，占公司最近一期经审计净资产的1.06%，占公司最近一期经审计货币资金的0.76%。
2、上述银行账户不属于公司主要生产经营实体的主要经营账户，不影响公司主要生产经
营活动，不会对公司造成实质性影响。公司将密切关注相关进展情况，并及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司近日通过银行查询获悉公司新增银行账户被冻结。现将有关情况公告如下：
本次银行账户冻结对公司的影响及后续解决措施
1、本次银行账户实际冻结金额为10.54万元。截至本公告披露日，公司累计冻结金额合计
为68.99万元，实际冻结金额较小，占公司最近一期经审计净资产的1.06%，占公司最近一期经
审计货币资金的0.76%。上述银行账户不属于公司主要生产经营实体的主要经营账户，不影响
公司主要生产经营活动，不会对公司造成实质性影响。
2、本次保全系法院根据申请人的申请作出的正常诉讼过程中的程序性措施。公司将持续
关注冻结资金事项的进展，积极与案件相关方进行沟通与协商，争取妥善解决相关事项，维护
公司及股东的合法权益。
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2026-07-22│其他事项
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1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）近日通过银
行查询获悉公司部分银行账户被冻结。本次被冻结的公司银行账户共计23个，实际冻结金额为
58.45万元，占公司最近一期经审计净资产的0.90%，占公司最近一期经审计货币资金的0.64%
。
2、上述银行账户不属于公司主要生产经营实体的主要经营账户，不影响公司主要生产经
营活动，不会对公司造成实质性影响。公司将密切关注相关进展情况，并及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-03│其他事项
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事
会第二十次会议,审议通过了《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意取消原
定于2026年6月8日（星期一）召开的公司2026年第二次临时股东会。
一、取消股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、取消的股东会的召集人：董事会
3、取消的股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
4、取消的股东会召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、取消的股东会的股权登记日：2026年06月01日
6、取消的股东会拟审议事项：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
二、取消股东会的原因及后续安排
公司于2026年6月3日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消召开2026年第
二次临时股东会的议案》，因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取
消原定于2026年6月8日召开的2026年第二次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董
事会决定股东会时间安排。
本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-26│其他事项
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到5%以下股东上缴价差
共计17223799.74元。
公司5%以下股东因违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证监会令第227号）第
十三条第一款、第十五条第一款，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》（深证上〔2025〕223号）第十五条第二款、第十六条第一款
第三项的规定，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证监会令第227号）第二十九
条第一款的规定，该股东已经购回违规减持股票，并于近日向公司上缴价差共计17223799.74
元。
此事项将对公司财务指标产生积极影响，公司将依据会计准则的要求及时进行相应的会计
处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月01日
7、出席对象：
（1）截止2026年6月1日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；（2）本公司董
事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司
106会议室
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午2：30②网络投票时间：通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00的
任意时间。
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2026-05-08│其他事项
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重要内容提示：
1、本次授予的限制性股票上市日期为：2026年5月13日
2、本次授予的限制性股票登记数量：1351万股
3、限制性股票授予价格：3.24元/股
4、本次授予的限制性股票授予登记人数：44人
5、本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行天晟新材A股普通股
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司有关规则的规定，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“
公司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予登记工作
，具体情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年1月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司＜2026
年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并发表了核查意
见。
2、2026年1月15日至2026年1月24日，公司对拟首次授予的激励对象姓名及职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次拟激
励对象提出的异议。2026年1月26日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年2月2日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议
案，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。
4、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予日激励对象名单
进行了核查并发表了意见。
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2026-04-28│银行授信
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行及其他机构申请综
合授信的议案》。现将具体情况公告如下：为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活
动的顺利进行，公司及控股子公司需向银行及其他机构申请授信额度合计50500万元（主要包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资贷款、涉外信用证、国内信用证、国内非
融资性保函、国内保理等形式的融资），有效期自2025年年度股东会作出决议之日起，至2027
年召开2026年年度股东会止。
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2026-04-28│对外担保
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特别风险提示：
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）2026年度预计为
公司及控股子公司提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过
70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、公司2026年4月27日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度为
公司及控股子公司提供担保额度预计的议案》，为保证公司各项生产经营活动的顺利进行，同
意公司为合并报表范围内控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司
提供担保，总额度不超过50500万元，其中为资产负债率超过70%的公司及控股子公司提供担保
额度不超过31500万元,为资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保额度不超过19000万元。
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保
种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
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2026-04-28│其他事项
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，董事会同意注销控股子公司常
州天晟旅行装备有限公司（以下简称“旅行装备”），并授权公司管理层负责办理该公司的清
算、注销等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次
注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、注销子公司基本情况
名称：常州天晟旅行装备有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：常州市天宁区龙锦路508号
法定代表人：徐奕
注册资本：500万元人民币
成立日期：2017年7月25日
经营范围：旅居车、营地车、旅居挂车及其零部件、载马挂车、车载配套设施、普通机械
零部件、轨道交通车辆零部件、汽车零部件、船舶零部件的设计、生产、加工及销售；文化旅
游项目策划；文化艺术交流活动策划；国内旅游业务；景区规划设计管理；旅游信息咨询；集
成房屋、家具设计、加工、销售；保温板材的研发、生产、销售；新型高分子材料制品、复合
材料制品的研发、加工、技术咨询、技术服务、销售，金属制品、玻璃钢制品的加工、销售，
户外用品、房车的销售及租赁，利用自有资金对旅游项目及汽车露营地进行投资（不得从事金
融、类金融业务）、运营管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《常州天晟新材料集团
股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计
划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会授权，常州天晟新材料集团股份有限公司
（以下简称“天晟新材”或“公司”）董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的首次授予
条件已经成就，公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向2
026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的
首次授予日为2026年4月28日。现将有关事项说明如下：
一、已披露的本次激励计划概述
（一）激励形式：本次激励计划的激励形式为第一类限制性股票。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行天晟新材A股普通股。
（三）股票数量：本公司拟向激励对象授予2000万股限制性股票，约占本次激励计划公告
时公司股本总额32598.4340万股的6.14%。其中首次授予1625万股，预留375万股。
（四）授予价格：3.24元/股。
（五）激励对象范围：本次激励计划首次拟授予的激励对象总人数为50人，包括公司部分
董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他员工。
（六）本次激励计划的限售期和解除限售安排
本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记
之日起12个月和24个月，各期对应的解除限售比例分别为50%、50%。激励对象根据本次激励计
划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《常州天晟新材料集团
股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计
划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会授权，常州天晟新材料集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年1月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司＜2026
年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并发表了核查意
见。
2、2026年1月15日至2026年1月24日，公司对拟首次授予的激励对象姓名及职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次拟激
励对象提出的异议。2026年1月26日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年2月2日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议
案，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。
4、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予日激励对象名单
进行了核查并发表了意见。
二、本次激励计划调整事项
公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有7名激励对象因个人原因放弃或
岗位调整等原因无法认购公司拟向其授予的全部/部分限制性股票（其中6人全部放弃认购，1
人部分放弃认购）。根据本次激励计划有关规定及2026年第一次临时股东会的授权，董事会对
本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划
首次授予的激励对象由50人调整为44人；首次授予限制性股票数量由1625万股调整为1351万股
。
除上述调整外，本次激励计划首次授予的内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的
本次激励计划内容一致。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、2025年度审计意见为标准的无保留意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、审计委员会、董事会对聘任会计师事务所不存在异议。
4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。常州天晟新材料集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“众华会计师事务所”）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，本事项尚需提交
公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观
、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，为公
司提供了高质量的审计服务。基于众华会计师事务所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会
拟续聘众华会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。2025年度，公司支付众华会计
师事务所的年度审计费用为130万元，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年
度的具体审计要求和审计范围，与众华会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等
部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路
1630号5幢1088室。众华会计师事务所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业
务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共
343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华会计师事务所2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元，审计业务收入为
人民币43209.33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。众华会计师事务所上年度（2025
年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所提
供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业以及建筑业等。众
华会计师事务所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共4家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
5、诚信记录
众华会计师事务所最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次、未
受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施1
6次、自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨
慎性原则，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日合
并报表范围内存在减值迹象的各项资产进行减值测试，并根据测试结果，计提或冲回减值损失
，合并报表层面最终核算结果为计提减值损失。本次计提减值准备无需提交董事会、股东会审
议。
（二）本次计提资产减值损失的范围和总金额
2025年第四季度计提信用减值损失956.07万元，计提资产减值损失25.36万元。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交董事会、股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他机构的安全性高
、流动性好的低风险投资产品。
2、投资金额：不超过人民币10,000万元闲置自有资金。
3、特别风险提示：公司闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高
资金使用效率，增加公司的现金管理收益，在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下，公
司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理。该事项尚须获得公司
2025年年度股东会的批准。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有
资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，不涉及使用银
行信贷资金，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2027年召开2026年年度股东会止
，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他机构的安全性高、流动性好的低
风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、利率、汇率和商品为基础的
期货、期权、权证等衍生产品、不用于投资无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
投资决议有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2027年召开2026年年度股东会
止，决议有效期内资金可滚动使用。
5、实施方式
授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-04-28│其他事项
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将
具体情况公告如下：
一、情况概述
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司未弥补亏损金额
为1,111,018,080.27元，实收股本325,984,340元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、本报告期实现扭亏为盈
本报告期，公司对部分子公司进行产品结构升级或经营策略调整，销售收入比上年同期下
降，毛利率比上年同期有所上升，费用比上年同期略有增加，本报告期资产处置收益17,172万
元，实现扭亏为盈，净利润比上年同期大幅提升。
三、应对措施
1、力争全面达成年度经营目标，实现业绩跃升；聚焦和深耕主业，大力拓展业务，挖掘
主业发展潜力，有效控制经营风险。
2、探索与现有产品或业务高度相关的新增长点，实现销售业绩跨越式提升。
3、研发创新，提升产品品质，开发新产品，带来新市场、新客户，增加业绩。
4、进一步提升管理，开源节流，降本增效，提质创新；严控费用支出，控制采购成本，
降低生产成本；严控存货与应收账款，提升运营效率；进一步加强内控规范检查，促进业绩和
管理提升。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资讯网
披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-017），预计公司2025年度归属于上市公司股
东的净利润为2100万元至3100万元，扣除非经常性损益后的净利润为-13900万元至-12900万元
，营业收入为44000万元至45800万元，扣除后营业收入为43700万元至45500万元。
3、修正后的预计业绩
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告数据变动有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本次业绩预告数据变动方面不存在重大分歧。
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2026-02-06│仲裁事项
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于2026年2月6日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证
监立案字0102026008号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《
中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
经公司自查，本次立案可能涉及2023年度关联交易未披露事项。截至本公告披露日，公司
尚未收到中国证监会的最终调查结论，立案调查事项的最终结果将以中国证监会出具的结论为
准。
目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生
重大影响。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管
要求履行信息披露义务。
公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理
性投资，注意风险。
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2026-02-06│其他事项
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一、情况概述
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于2025年1月27
日召开第六届董事会第十一次会议、2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》，同意公司与常州市天宁区住
房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》，征收总建筑面积66,188.47平方
米，土地使用面积122,575.7平方米，补偿款总金额为35,000万元。具体详见公司于2025年1月
28日、2025年2月18日、2025年3月12日、2025年12月31日在巨潮资讯网上披露的《关于签订<
国有土地上房屋征收与补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-003）、《2025年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）、《关于国有土地上房屋征收与补偿事项的进展
公告》（公告编号：2025-008）、《关于国有土地上房屋征收与补偿事项的进展公告》（公告
编号：2025-058）。
二、进展情况
截至本公告披露日，公司被征收房屋权属证明和土地证已完成注销，全部征收工作已完成
。
三、对公司的影响
本次交易将对公司财务指标产生积极影响，公司已按照《企业会计准则》的相关规定进行
会计处理，具体影响金额以公司正式对外披露的2025年年度报告数据为准。
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2026-02-02│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司
106会议室
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2026年2月2日（星期一）下午2：30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年2月2日的交易时
间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年2月2日9:15-15:00的任意时间。
4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吴海宙先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共412人，代表有表决权的公司股份数
合计85260160股，占公司有表决权股份总数的26.1547％，其中：出席现场会议的股东及股东
代表6人，代表有表决权的公司股份63379760股，占公司有表决权股份总数的19.4426％；参加
网络投票的股东406人，代表有表决权的公司股份21880400股，占公司有表决权股份总数的6.7
121％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东410人，代表有表决权的公司股份数合计52928748股，占
公司有表决权股份总数的16.2366％。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表4人，代表有
表决权的公司股份31048348股，占公司有表决权股份总数的9.5245％。通过网络投票的中小股
东406人，代表有表决权的公司股份21880400股，占公司有表决权股份总数的6.7121％。
（3）公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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