资本运作☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-01-24│ 25.32│ 7.14亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-08-09│ 9.73│ 5814.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-01-11│ 8.40│ 8093.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-02-14│ 7.82│ 4321.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-10-31│ 6.50│ 8252.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-21│ 11.01│ 5533.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-09│ 8.19│ 5528.25万│
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│股权激励和授予 │ 2016-07-22│ 7.27│ 2.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-15│ 5.92│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-17│ 5.24│ 7644.11万│
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│可转债 │ 2020-11-23│ 100.00│ 9.23亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-03│ 3.31│ 5495.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-30│ 3.31│ 1048.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-03│ 3.30│ 5587.76万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京汉得信息技术有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.72│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于融合中台的企业│ 7.00亿│ 7924.08万│ 6.95亿│ 99.28│ ---│ ---│
│信息化平台建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.23亿│ 0.00│ 2.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海汉得信息技术股份有限公司5056│标的类型 │股权 │
│ │877股公司无限售流通股（占公司总 │ │ │
│ │股本的0.50%） │ │ │
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│买方 │陈迪清 │
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│卖方 │范建震 │
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│交易概述 │1、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉得信息"）实际控制人陈迪清先 │
│ │生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式受让原一致行动人范建 │
│ │震先生持有的5056877股公司无限售流通股（占公司总股本的0.50%）。 │
│ │ 近日，公司收到陈迪清先生通知，上述计划实施完成。陈迪清先生通过大宗交易的方式│
│ │受让了范建震先生5,056,877股公司股份，占公司总股本的0.50%。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行并上市”）的相关工作。
根据本次发行并上市的安排，公司已于2026年7月29日向香港联交所重新递交了本次发行
并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。
该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香
港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订，投资者不
应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法
规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供
查阅：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108773/documents/sehk26072901848.pdf
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108773/documents/sehk26072901847_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、
购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
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2026-06-05│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2026年6月10日
本次归属股票数量：16,948,000股
本次归属股票人数：259人
本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流
通。
2026年5月22日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第九次（临时）会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》。
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2026-05-22│其他事项
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2026年5月22日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第九次（临时）会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划的相
关规定“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已归属的限制性股票不作处理，
已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”鉴于公司本次激励计划首次授予激
励对象中有2人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的4000股限制性股票不得
归属并由公司作废。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议
通过即可，无需提交股东会审议。
二、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。
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2026-05-22│其他事项
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重要内容提示：
本次符合归属条件的激励对象人数：259人
本次拟归属限制性股票数量：16948000股
本次归属股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
本次归属价格：3.297元/股
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
2026年5月22日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第九次（临时）会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2024年4月16日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于<上
海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第
二次临时股东大会的议案》。2024年4月17日，公司披露了《关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知》《独立董事公开征集委托投票权报告书》。律师事务所出具了法律意见书，独立
财务顾问出具了独立财务顾问报告。
2、2024年4月16日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于<上
海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于核实<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。
3、2024年4月17日至2024年4月26日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职
位在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次
授予的激励对象名单提出的任何异议。2024年4月27日，公司披露了《监事会关于2024年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年5月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海汉得信
息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得
信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年5月6日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，不存在本次激
励计划内幕信息知情人利用公司本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。
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2026-05-22│价格调整
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2026年5月22日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第九次（临时）会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2024年4月16日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于<上
海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第
二次临时股东大会的议案》。2024年4月17日，公司披露了《关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知》《独立董事公开征集委托投票权报告书》。律师事务所出具了法律意见书，独立
财务顾问出具了独立财务顾问报告。
2、2024年4月16日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于<上
海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及
《关于核实<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。
3、2024年4月17日至2024年4月26日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职
位在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次
授予的激励对象名单提出的任何异议。2024年4月27日，公司披露了《监事会关于2024年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年5月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海汉得信
息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得
信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024年5月6日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，不存在本次激
励计划内幕信息知情人利用公司本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为。
6、2024年6月3日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于
向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年6月3日为
首次授予日，以3.38元/股的授予价格向符合授予条件的268名激励对象授予3398.00万股第二
类限制性股票。
7、2024年6月3日，公司召开第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向2
024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并对本次激励计划确定的2
68名激励对象名单进行核实，认为其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
8、2024年9月30日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于
调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2024年9月30日为预留授予日，以3.36元/股的授
予价格向符合授予条件的63名激励对象授予800.00万股第二类限制性股票。
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2026-05-06│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）下午14:00。
（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年5月6日上午9:15至2026年5月6日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
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2026-04-14│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为
目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日
元、新加坡元等。公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
2、投资额度及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融
机构授信额度的保证金）上限不超过人民币8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币8亿元或等值其他外币金额。
上述额度自公司股东会审批通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、已履行的审议程序：公司于2026年4月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
4、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险
、内部控制风险和客户违约风险等。该事项尚需提交股东会审议。敬请投资者注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司
及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机
构授信额度的保证金）上限不超过人民币8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币8亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东会审议通
过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将相关事宜公告如下
：（一）投资目的及必要性
随着公司及子公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司及合
并报表范围内的子公司业绩造成一定影响。为规避和防范上述业务导致的外汇风险，公司及合
并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，以套期保值为目的，拟开展外汇套期保值业
务，通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避和降低汇率波动对公司的经营业绩可能造成
的损失。公司将合理安排资金，不影响主营业务的发展。
（二）交易额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交易保证金（含
占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币8亿元或等值其他外币金额，任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币8亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，使用期限
自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使
用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行
使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
（三）主要币种及业务品种
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所
使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日元、新加坡元等。公司开展外汇套期保
值业务的品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权及相关组合产品等。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资
格的银行金融机构，不存在关联关系。
公司套期保值业务拟在境外开展，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场
发展较为成熟、结算量较大的地区。
（五）流动性安排
公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为
依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
（六）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资
金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（七）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求披露
公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外汇套期保值业务的相关进展和
执行情况等予以披露。
（八）审议程序
公司及合并报表范围内的子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务内控管理制度》等相关规定，本
次交易事项已经公司于2026年4月13日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。本次拟开展
外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-14│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《
上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为了保护
投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东会对上海汉
得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化
《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便
于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证
，特制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体情
况如下：
1、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司现阶段经营和未来可持续发展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性
为目的，综合分析并充分考虑以下重要因素：
（1）公司经营发展的实际情况
在公司自身经营业绩良好的前提下，公司将根据当年实际经营情况，并充分考虑公司未来
盈利规模，制定相对持续和稳定的股利分配政策。
（2）公司所处的发展阶段
公司目前正处在快速发展阶段。公司将充分考虑目前所处发展阶段的影响因素，使股利分
配政策能够满足公司的正常经营和可持续发展。
（3）股东要求和意愿
公司的股利分配政策还将充分考虑各股东特别是中小股东的要求和意愿，既重视对投资者
的合理投资回报，也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望。
（4）现金流量状况
稳定的现金流状况将对公司未来继续实施积极的现金分红政策提供有力的保证。公司将根
据当年的实际现金流情况，在保证最低现金分红比例的基础上，确定具体的分红方案。
（5）社会资金成本和外部融资环境
公司现有融资渠道除银行贷款外，还可以通过证券市场发行新股、可转换公司债券以及公
司债券等方式进行融资。公司在确定股利分配政策时，将全面考虑来自各种融资渠道的资金规
模和成本高低，使股利分配政策与公司合理的资本结构、资本成本相适应。
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2026-04-14│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“本集团”）现将本
次计提减值准备以及核销资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的
财务状况、资产价值及2025年度的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面
检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2025年12
月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-14│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月13日召开的第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期为一年。本次续聘会计
师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，
详细情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计
师事务所”）
（2）成立日期：2011年1月24日
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（4）组织形式：特殊普通合伙
（5）首席合伙人：朱建弟
（6）人员信息：截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总
数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
（7）业务信息：立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72
亿元，证券业务收入15.05亿元。
上年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业包含制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，建筑业，科学研
究和技术服务业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业审计收费9.16亿元（未经审计
），同行业上市公司审计客户9家。立信是2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员
所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格
，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
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2026-04-14│其他事项
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重要内容提示：
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅限于公司及子
公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、
外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对
外汇期权组合等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金
融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币8亿元或等值其他外币金额。上述额度自公司股东会审批通过之日
起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、已履行的审议程序：公司于2026年4月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
4、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原
则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性
风险和履约风险等。该事项尚需提交股东会审议。敬请投资者注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公
司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融
机构授信额度的保证金）上限不超过人民币8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交易业务，期限自股东会审
议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的投资情况概述
（一）投资目的及必要性
随着公司及子公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司及合
并报表范围内的子公司业绩造成一定影响。为规避和防范上述业务形成的外汇风险，公司及合
并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波
动对公司及子公司经营带来的风险，实现外汇资产保值的目的，具有必要性。该业务不以获取
投资收益为目的。公司将合理安排资金，不影响主营业务的发展。
（二）交易额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交易保证金（含
占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币8亿元或等值其他外币金额，任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交易业务，使用期
限自股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行
使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
（三）主要币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种仅限于公司及子公司生产经营所使用的
主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币
外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或
上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
（四）交易对手方
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品交
易业务经营资格的银行金融机构，不存在关联关系。
公司衍生品交易业务拟在境外开展，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市
场发展较为成熟、结算量较大的地区。
（五）流动性安排
公司及子公司开展外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依
托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
（六）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或
银行信贷资金从事该业务的情形。
（七）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求披露
公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易的相关进展和执行
情况等予以披露。
（八）审议程序
公司及合并报表范围内的子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本
次交易事项已经公司于2026年4月13日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。本次拟开展
外汇衍生品交易业务事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-14│银行授信
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2026年4月13日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向相
关银行申请总额不超过人民币240000万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内保函
、贴现等）额度，具体申请授信情况如下：
为满足公司及子公司不断扩展的经营规模，保障公司及子公司战略目标的顺利实施，公司
及子公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公
司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海浦东发展银行股
份有限公司青浦支行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行、中
国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限
公司上海宝山支行、中信银行股份有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、中
国光大银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行、华夏银行股份有限公司上海分行、广发银行股份
有限公司上海分行申请总额不超过人民币240000万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款
、国内保函、贴现等）额度，授信期限为一年，自本次申请授信事项审批通过及授信合同签订
之日起计算，具体授信额度在银行（包含但不限于上述银行）之间的分配，由公司在申请授信
总额度内与授信银行（包含但不限于上述银行）协商确定，各银行的实际授信额度以及具体内
容以公司及子公司与各银行正式签订的合同为准。公司及子公司拟申请的综合授信基于公司信
用直接授予，不再另行提供任何形式的保证。
向银行申请的授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以
各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及子公司运营资金
的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内
自行调整确定申请融资的金融机构、其他融资机构及其额度，并签署上述授信额度内的各项法
律文件（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）
，并授权公司财务部门根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构及其他融资机
构办理有关授信融资等手续。
本次申请授信事项尚需经股东会审议通过。
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2026-04-14│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技
术股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年5月6日上午9:15至2026年5月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月28日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。
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2026-04-14│其他事项
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一、审议程序
2026年4月13日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
1、董事会意见
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《2025年度利润分配的预案》，董事会认为：公
司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的要求
，既符合公司实际情况又有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展。本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、本预案分配基准为2025年度。
2、按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司提取了20053895.66元法定
盈余公积金，未提取任意公积金，不存在弥补亏损的情况。经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为226598784.09元，母公司实现净利润为200538956.60元。根据《公司章程》的
有关规定，按照母公司2025年度实现净利润弥补以前年度亏损后按10%计提法定盈余公积金200
53895.66元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为2188366945.11元，母公司报
表累计未分配利润为1964093280.10元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则
，公司2025年度可供分配利润为1964093280.10元。
3、为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，公司2025年度利润分配预
案如下：以公司目前总股本1023471711股扣除公司回购专用证券账户中已回购的529690股后的
股本1022942021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红
利人民币15344130.32元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
4、自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权的
股份总额由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形而发生变化的，将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。
5、2025年度，公司未实施股份回购。
如2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东
合计派发现金红利15344130.32元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为6.77%。
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2026-04-13│委托理财
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1、投资种类：流动性好、安全性高的各种理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。
2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币100,000万元（含本数）进行委托理财，期
限为自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：敬请广大投资者注意投资风险。
2026年4月13日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公
司在不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行委
托理财。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概况
1、委托理财目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利能力，为公
司和股东谋取更多利益。
2、委托理财主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。
3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选
，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构
选择流动性好、安全性高的各种理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。
4、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉
及募集资金或银行信贷资金。
5、委托理财额度：公司及子公司拟使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进
行委托理财，在上述额度内，资金可以由公司及子公司共同滚动使用，且任一时点购买理财产
品总额不超过人民币100,000万元。
6、投资期限：自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。有效期内
，公司可以根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品。
7、实施方式：在董事会审议通过的额度范围内，授权由公司总经理负责组织财务部实施
。
8、本次使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
9、决策程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易
》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》等规定，本事项未达到股东会审议标准，无需提交
股东会审议。
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2026-03-23│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月29日向香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所
主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次
发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《上海汉得信息技术股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行
上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-070）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次
发行上市的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证监会的备案、香港证券及
期货事务监察委员会、香港联交所及其他有关监管机构的批准），并需综合考虑市场情况以及
其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，依法及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-30│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月29日向香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所
主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次
发行上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察
委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资
料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108008/documents/sehk25122901802.pdf
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108008/documents/sehk25122901801_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、
购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府部门、监管机构、证券交易所的备案、批准和/或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因
素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-22│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东会以现场投票表决、网络投
票表决相结合的方式召开；3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年12月22日（星期一）下午14:00。
（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年12月22日上午9:15至2025年12月22日下午15:00期间的任意时间。
（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共802人，代表有表决权股份119894951股，占公司有表决
权总股份的11.7345%，其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份96265121股，
占公司有表决权总股份的9.4218%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共796人，代
表有表决权股份23629830股，占公司有表决权总股份2.3127%；
（3）参加会议的除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）
共801人，代表有表决权的股份66755525股，占公司有表决权股份总数的6.5336%,占扣除已回
购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的6.5336%。
（4）公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书
。
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2025-12-12│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”或“本次持股计划”）所持有的公司股票已全部处置完毕。根据《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，现将具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年10月9日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十二
次（临时）会议，并于2023年10月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于
〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股计划管
理办法〉的议案》等相关议案。
2、2023年11月20日，公司披露了《关于2023年员工持股计划部分股票非交易过户完成的
公告》，截至公告披露日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票7000018股已以非交易过
户形式过户至公司开立的“上海汉得信息技术股份有限公司－2023年员工持股计划”专用证券
账户，占公司当时总股本的0.71%，过户价格为4.48元/股。
3、2024年6月3日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于调
整2023年员工持股计划购买价格的议案》，由于公司已实施2023年年度权益分派，公司董事会
根据股东大会的授权和本次持股计划的相关规定，将本次员工持股计划的购买价格由4.48元/
股调整为4.47元/股（保留小数点后两位）。
4、2024年6月14日，公司披露了《关于2023年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公
告》，本次为员工持股计划第二批认购，截至公告披露日，公司回购专用证券账户所持有的公
司股票4999982股已以非交易过户形式过户至公司开立的“上海汉得信息技术股份有限公司－2
023年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的0.51%，过户价格为4.47元/股。
5、2025年5月28日，公司召开第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第二
十四次（临时）会议，审议并通过了《关于2023年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成
就的议案》，本次持股计划解锁条件已成就，解锁股数1200万股。
二、本次员工持股计划处置情况
截至本公告披露日，本次员工持股计划过户至持有人股份累计4850000股，通过二级市场
集中竞价方式累计减持股票7150000股，合计12000000股，占公司目前总股本比例1.17%。本次
员工持股计划所持公司股票已全部处置完毕。
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2025-12-06│其他事项
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一、增选独立董事及非独立董事的情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事
会第五次（临时)会议，审议通过了《关于增选独立董事、非独立董事并确定董事会成员角色
的议案》。为进一步完善公司拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）主板挂牌上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规
则》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会
同意提名曾贵强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会审计
委员会委员，任期自股东会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日至第六
届董事会任期届满之日止。曾贵强先生简历详见附件。截至本公告披露日，曾贵强先生尚未取
得独立董事资格，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明。曾贵强先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，方可提交股东会进行审议。
同时，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王辛夷女士为公司第六届
董事会董事候选人，并同时担任公司第六届董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过且
公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日至第六届董事会任期届满之日止。王辛夷女士
简历详见附件。
上述董事候选人选举通过后公司第六届董事会独立董事占董事会成员的比例不低于三分之
一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一
，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于2025年12月5日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公
司董事会专门委员会成员的议案》。为进一步完善公司治理结构，根据《香港上市规则》等有
关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会拟对本次H股股票发行并上市
后董事会部分专门委员会进行调整，调整后各专门委员会情况如下：
（1）战略与可持续发展委员会：陈迪清先生、黄益全先生、吴滨先生，其中陈迪清先生
担任召集人；
（2）审计委员会：曹惠民先生、曾贵强先生、刘维先生，其中曹惠民先生担任召集人；
（3）提名委员会：陈靖丰先生、曹惠民先生、王辛夷女士，其中陈靖丰先生担任召集人
；
（4）薪酬与考核委员会：刘维先生、陈靖丰先生、吴滨先生，其中刘维先生担任召集人
。
以上调整自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。
附件：相关人员简历
一、独立董事简历
曾贵强先生：1963年出生，中国（香港）国籍。北京大学经济学与美国Fordham大学工商
管理硕士。曾任中国电子进出口上海分公司业务员、中国康华实业有限公司深圳分公司业务三
部经理、香港泰山国际贸易公司副总经理、上海汉得信息技术股份有限公司副总经理、西藏国
路安科技股份有限公司副总经理、金奧证券有限公司资讯部经理。
截至本公告披露日，曾贵强先生未持有公司股份。曾贵强先生与持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法
》和《公司章程》规定的任职条件。
二、非独立董事简历
王辛夷女士：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于上海交通大学国
际金融专业。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、毕马威会计师事务所高级经理、公司
财务总监等职位。2024年5月至今，担任公司财务总监。
截至本公告披露日，王辛夷女士直接持有公司股份17836股，占公司当前总股本的0.0017%
。王辛夷女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被
列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-06│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事
会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》。同意聘请
香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行境外上市外资股（
H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简
称“本次发行并上市”）的专项审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况
根据香港立信提供的相关信息，公司聘请H股发行并上市审计机构的基本情况如下：
（一）基本信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备
审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1000人。
2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务
，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（二）投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任
保险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
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2025-12-06│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事
会第五次（临时)会议，审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发
行并上市有关事项的议案》，现就有关事项公告如下：
根据公司本次H股股票发行并上市工作的需要，董事会提请股东会授权公司董事会及其授
权人士在股东会审议通过的本次发行并上市框架、原则和决议有效期内，单独或共同代表公司
全权处理与本次发行并上市有关的所有事项，包括但不限于：
一、根据本次发行并上市境内外有关政府部门、监管机构、证券交易所等（包括但不限于
中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处等
）的意见、并结合市场环境对本次发行并上市方案及相关议案内容进行修改、完善并组织具体
实施，包括但不限于：确定具体的H股发行规模、发行价格（包括币种、价格区间和最终定价
）、发行时间、发行方式、发行对象、配售比例、超额配售事宜、募集资金使用计划及其他与
本次发行并上市方案实施有关的事项；
二、在其认为必要或适当的情况下起草、修改、签署、递交及刊发H股招股说明书（中英
文版本，下同）、红鲱鱼招股书、国际发售通函及其他申报文件；批准盈利及现金流预测事宜
（包括签署盈利预测及现金流备忘录）；起草、修改、签署、执行、中止及终止任何与本次发
行并上市有关的协议（包括但不限于任何保荐人兼整体协调人聘用协议、整体协调人聘用协议
（如适用）、资本市场中介人协议、承销协议、关连/关联交易协议（包括确定相关协议项下
交易的年度上限金额）（如适用）、FastInterfaceforNewIssuance（FINI）协议及与该协议
及其项下预期进行的交易有关的表格和确认书、顾问协议、投资协议（包括基石投资协议、战
略投资协议）、股份过户协议、定价协议、公司秘书委任协议、其他中介机构聘用协议（如境
内外律师、行业顾问、印刷商、公关公司、审计师、合规顾问、内控顾问等）、企业服务公司
聘用协议（如有）、收款银行协议等）、豁免申请、合同（包括但不限于董事（包括独立非执
行董事）服务合同、高级管理人员聘用协议）、招股文件或其他需要向保荐人、中国证监会、
香港证监会、香港联交所等出具的承诺、确认、授权以及任何与本次发行并上市有关的其他重
要合同、协议、承诺、契据、函件文本或其他与本次发行并上市实施有关的文件；聘任、解除
或更换公司秘书、负责与香港联交所沟通的两名授权代表及代表公司在香港接受送达的法律程
序文件的代理人；聘请保荐人、承销团成员（包括整体协调人、全球协调人、簿记管理人、牵
头经办人、资本市场中介人等）、合规顾问、境内外律师、审计师、内控顾问、评估师、印刷
商、公司秘书、公关公司、H股股份过户登记处、收款银行、背调机构、诉讼查册机构及其他
与本次发行并上市有关的中介机构；代表公司与境内外政府机构和监管机构（包括但不限于中
国证监会、香港证监会及香港联交所以及其他相关行业主管部门等）进行沟通以及作出有关回
复、承诺、声明、确认及/或授权；确认及批准豁免申请函；批准及签署验证笔记以及责任书
，决定与本次发行并上市相关的费用、通过发布上市招股的通告及一切与本次发行并上市有关
的通告和公告（包括但不限于申请版本招股书及整体协调人委任公告（包括其修订版）、聆讯
后资料集、最终招股书及相关展示文件等）；大量印刷招股书（包括但不限于H股招股说明书
、红鲱鱼招股书、国际发售通函）以及申请表格（如适用）；批准和签署股份过户登记协议；
批准发行股票证书及股票过户以及在本次发行并上市有关文件上加盖公司公章等；办理审批、
登记、备案、核准、同意、有关商标及知识产权注册（如需）以及注册H股招股说明书等手续
；根据监管要求及市场惯例办理公司董事、高级管理人员责任保险及H股招股说明书责任保险
购买相关事宜；根据《香港上市规则》第3.05条的规定委任授权代表作为公司与香港联交所的
主要沟通渠道，以及其他与本次发行并上市有关的事项。
三、根据股东会审议通过的本次发行并上市方案，起草、修改、签署、执行、完成并向本
次发行并上市事宜相关的境内外有关政府机关、监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国
证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、香港
中央结算有限公司以及其他相关行业主管部门）组织或个人提交各项与本次发行并上市有关的
申请、备忘录、报告、材料或其他所有必要文件、承诺、确认和授权，以及办理与本次发行并
上市有关的审批、登记、备案、核准或同意等手续，代表公司与监管机构进行沟通并作出有关
回复、承诺、声明、确认及/或授权；并做出其认为与本次发行并上市有关的必须、恰当或合
适的行为及事项。
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2025-12-06│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技
术股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年12月22日上午9:15至2025年12月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月15日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参
加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。
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2025-10-27│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2025年10月29日
本次归属股票数量：316.5万股
本次归属股票人数：27人
本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流
通。
2025年9月24日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）
召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）实施情况概要
（一）本次激励计划主要内容
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、授予价格：3.312元/股（调整后）。
4、激励对象及分配情况：本激励计划涉及的首次授予激励对象共计268人，包括公司公告
本激励计划时在公司（含分公司和控股子公司，下同）任职的核心技术（业务）人员，预留授
予激励对象共计63人，包括公司公告本次激励计划时在公司（含分公司和控股子公司）任职的
核心技术（业务）人员，均不包括汉得信息独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-10-27│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“本集团”）现将本
次计提减值准备的具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年9月30日的
财务状况、资产价值及2025年1-9月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了
全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2025
年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
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2025-09-24│其他事项
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2025年9月24日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第三次（临时）会议审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》。
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结
果分为“优秀”“良好”“不合格”三个等级。
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划
归属的限制性股票数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属系数（Y）。
预留授予在职的63名激励对象中，有22人2024年度个人绩效考核结果均为“优秀”，个人
层面归属比例为100%；有5人2024年度个人绩效考核结果为“良好”，其中1人的个人层面归属
比例为75%，4人的个人层面归属比例为60%；有36人2024年度个人绩效考核结果为“不合格”
，个人层面归属比例为0%。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。公
司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计835000股。
综上，公司本次共计作废835000股限制性股票。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需
提交股东大会审议。
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2025-09-24│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：27人
本次拟归属限制性股票数量：3165000股
本次归属股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
本次归属价格：3.312元/股
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
2025年9月24日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）
召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
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2025-09-19│股权转让
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1、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人与原一致行动人之间拟通过大宗交易方式内
部转让股份的提示性公告》（公告编号：2025-038），陈迪清先生计划以大宗交易方式受让原
一致行动人范建震先生持有的5056877股公司无限售流通股（占公司总股本的0.50%）。
2、在转让期间，陈迪清先生通过大宗交易方式受让了范建震先生所持有的5056877股公司
无限售流通股（占公司总股本的0.50%）。本次转让完成后，陈迪清先生直接持有53139426股
公司股份，直接持有公司股份的比例由4.73%（本公告中持股比例以公司2025年9月16日的总股
本1016991211股为基数）增至5.23%；范建震先生持有公司股份比例由4.73%降至4.23%。
3、本次权益变动为公司实际控制人与原一致行动人之间进行的股份转让。
转让完成后，公司控制权结构将进一步稳定，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影
响。
4、本次股份转让不涉及要约收购。
公司于2025年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人与原
一致行动人之间拟通过大宗交易方式内部转让股份的提示性公告》（公告编号：2025-038），
陈迪清先生计划以大宗交易方式受让原一致行动人范建震先生持有的5056877股公司无限售流
通股，占公司总股本的0.50%。
近日，公司收到陈迪清先生通知，上述计划实施完成。陈迪清先生通过大宗交易的方式受
让了范建震先生5056877股公司股份，占公司总股本的0.50%。
一、股份转让计划实施结果
本次权益变动方式为通过大宗交易方式增持。陈迪清先生通过大宗交易方式累计受让范建
震先生5056877股，增持比例为0.50%。
二、本次股份转让实施前后相关方的持股情况
本次权益变动前，陈迪清先生持有公司股份48082549股，其中36061912股为董监高任职锁
定限售股。
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2025-08-28│其他事项
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“本集团”）现将本
次计提减值准备以及核销资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的
财务状况、资产价值及2025年1-6月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了
全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至2025
年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
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2025-08-25│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年8月22日召开职工代表大会，经出席本次会议的全体职工代表认真审议，同
意选举吴滨先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。吴滨先生将与公司20
25年第一次临时股东大会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会
，第六届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
吴滨先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其
当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员人数为7名，其中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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