资本运作☆ ◇300171 东富龙 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-24│ 86.00│ 15.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-05│ 17.45│ 9161.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-26│ 13.28│ 677.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-14│ 9.47│ 6702.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-05│ 9.08│ 98.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 20.57│ 24.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-13│ 9.08│ 4702.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-04│ 8.75│ 63.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-13│ 8.75│ 4364.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-04│ 8.51│ 56.17万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉邦科技 │ 1044.42│ ---│ ---│ 6595.58│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立上海东富龙德惠│ 4900.00万│ ---│ 4900.00万│ 100.00│-3152.39万│ 2012-06-30│
│空调设备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物制药装备产业试│ 5.30亿│ 3148.44万│ 1.94亿│ 36.63│ 0.00│ 2027-03-24│
│制中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无菌冻干制药装备系│ 2.96亿│ ---│ 1.60亿│ 54.18│ 1.36亿│ 2015-03-31│
│统集成产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│制药装备容器制造生│ 1.36亿│ ---│ 1.36亿│ 100.00│ 1562.00万│ 2013-09-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏生物医药装备产│ 9.90亿│ 5496.87万│ 3.66亿│ 59.10│ 0.00│ 2027-01-10│
│业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海典范医疗科│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ 1418.38万│ ---│
│技有限公司并增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江东富龙生物技术│ 12.50亿│ 6475.55万│ 5.61亿│ 65.21│ 0.00│ 2027-07-15│
│有限公司生命科学产│ │ │ │ │ │ │
│业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 4.30亿│ ---│ 4.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海瑞派机械有│ 4895.00万│ ---│ 4895.00万│ 100.00│ 3536.94万│ ---│
│限公司并增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买医谷·现代商务│ 2659.72万│ ---│ 2659.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│园（二期）房屋一幢│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买武汉九龙生物产│ 1638.60万│ ---│ 1633.40万│ 99.68│ ---│ ---│
│业基地生物医药产业│ │ │ │ │ │ │
│园加速器二期的房屋│ │ │ │ │ │ │
│一幢 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资上海东富龙智能│ 9900.00万│ ---│ 9900.00万│ 100.00│-2547.44万│ ---│
│控制技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立上海东富龙医疗│ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│-6676.63万│ 2020-10-20│
│科技产业发展有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资上海诺诚电气有│ 3500.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2020-12-18│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海驭发制药有│ 3600.00万│ ---│ 3558.96万│ 100.00│ 1659.95万│ ---│
│限公司40%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资上海承欢轻工机│ 3610.00万│ ---│ 3610.00万│ 100.00│ 4923.34万│ ---│
│械有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购东富龙德惠设备│ 2250.00万│ ---│ 2250.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│15%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资上海东富龙制药│ 3.70亿│ ---│ 3.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设备制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
一、吸收合并事项概述
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第七届董事会第
三次（临时）会议，审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优
化公司管理架构，提高经营效率，董事会同意上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司（以
下简称“德惠工程”）通过整体吸收合并的方式合并上海东富龙德惠空调设备有限公司（以下
简称“德惠设备”）全部资产、负债、业务及其他一切权利和义务。合并完成后德惠工程继续
正常经营，德惠设备独立法人资格注销。
本次吸收合并事项为公司全资孙公司与全资子公司之间的吸收合并，不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议日期：2026年5月20日（星期三）14:30
2、现场会议地点：上海市闵行区都会路139号五楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、截至股权登记日（2026年5月14日）公司总股本765828040股，回购专用证券账户股份
数量4980001股，以公司总股本扣除回购专用证券账户中4980001股后的股本760848039股为公
司有表决权股份总数。
出席本次会议的股东及股东代理人共121人，代表有表决权股份420904826股，占公司有表
决权股份总数的55.3205%，其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权股份386754216股
，占公司有表决权股份总数的50.8320%；通过网络投票的股东及股东代表共114人，代表有表
决权股份34150610股，占公司有表决权股份总数的4.4885%。
中小股东出席的总体情况如下：出席本次股东会的中小股东119人，代表有表决权股份342
78410股，占公司有表决权股份总数的4.5053%。其中：通过现场投票的中小股东共5人，代表
有表决权股份127800股，占公司有表决权股份总数的0.0168%；通过网络投票的中小股东及股
东代表共114人，代表有表决权股份34150610股，占公司有表决权股份总数的4.4885%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑效东先生主持，公司部分董事、高级管理人员及
见证律师等相关人士出席了本次股东会。本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因依照《企业会计准则》及东富龙科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年度末的各类存货、
应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对
各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形
资产、商誉等资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减
值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，计提2025年度各项资产减值准备共计人民币139983222.34元，详细情况如下：
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失的确认标准及计提方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，
以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值
的概率加权金额，确认预期信用损失。
报告期内，公司根据上述信用减值损失的确认标准及计提方法，计提应收票据坏账损失20
55204.84元，转回应收账款坏账损失13133026.14元，转回预付款项坏账损失876406.90元，计
提其他应收款坏账损失2135599.86元，转回其他非流动资产坏账损失918681.37元，转回信用
减值损失金额合计10737309.71元。
2、存货跌价损失的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值
的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中
，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经
过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同
或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销
售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净
值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益
。
报告期内，公司根据存货跌价准备的确认标准及计提方法，计提存货跌价损失143963061.
42元。
3、长期股权投资减值损失的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值
迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以
该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期资产
的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
报告期内，公司根据长期股权投资减值损失的确认标准及计提方法，计提长期股权投资减
值损失8678896.24元。
4、商誉减值损失的确认标准及计提方法
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理
的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相
关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可
收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资
产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值
损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组
组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值
。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
报告期内，公司根据商誉减值损失的确认标准及计提方法，计提商誉减值损失9376102.52
元
5、合同资产减值损失的确认标准及计提方法
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的
其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、
无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产减值损失的确认标准及计提方法与信用减值损失的确认标准及计提方法相同。
报告期内，公司根据合同资产减值损失的确认标准及计提方法，转回合同资产减值损失11
297528.13元。
（一）情况概述
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，为了更加客观、公允地反映公司资产状况，本着会计谨慎性原则，公司对清查后部分确定已
无法收回的应收账款予以核销。本次核销应收账款11181525.13元，核销其他应收款101000元
，已在以前年度全额计提坏账准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易金额及交易品种：为有效管理公司外汇资产、负债及现金流，降低外
汇市场风险，公司及子公司使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元3,000万元额度内滚动
操作，预计动用的交易保证金和权利金上限低于公司最近一期经审计净利润的50%，与具有外
汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务等产品或上述产品的组
合。
2、已履行的审议程序：2026年4月27日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进
行单纯以盈利为目的的外汇交易业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险，
包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等。
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会
第二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效管理公司外汇资产
、负债及现金流，降低外汇市场风险，以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过等值美元
3,000万元额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限低于公司最近一期
经审计净利润的50%，上述额度在自本次董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用，
如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，公
司董事会审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可
行性分析报告》，授权经营管理层或其授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程
》等相关规定，该交易事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，外汇市场波动性增加，为有效管理公司外汇
资产、负债及现金流，降低外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保
值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的
外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货
、外汇期权业务等产品或上述产品的组合。
2、业务规模及业务期间
公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元3,000万元额度内滚动操作，
与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易
保证金和权利金上限低于公司最近一期经审计净利润的50%，期限自本议案经公司董事会审议
通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔
交易终止时止。
3、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况
，在定期报告中对已开展的外汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定。
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会
第二次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议
案》，同意续聘立信为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提
交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质
审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计等工作要
求。在连续十八年为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真
完成公司委托的各项审计工作，客观评价公司内部控制、财务状况和经营成果，独立发表审计
意见。
根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，亦为保持审计工作的连续性和稳定
性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信为公司2026年度财务审计及内部控制
审计机构，聘期一年，并提请股东会授权经营管理层根据公司及其子公司业务规模确定2026年
度审计费用并签署协议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业专用设备
制造业上市公司审计客户73家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：赵勇
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：胡国仁
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杨峰安
2、诚信情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
三、审计收费
1、审计费用定价原则
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2026年度审计费用预计为188万元（含税），其中财务审计费用148万元（含税），内部控
制审计费用40万元（含税），与2025年度审计费用保持一致。同时，公司董事会提请股东会授
权管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围与立信协商适当调整审计费用并签署协议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、截至本公告披露日公司总股本765,828,040股，回购专用证券账户股份数量4,980,001
股，以公司总股本扣除回购专用证券账户中4,980,001股后的股本760,848,039股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利60,867,843.12元（含税），
不以资本公积金转增股本，不送红股。本次股利分配后剩余未分配利润结转至以后年度分配。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本和回购专用证券账户股份数量如发生变动，将按照现
金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第八项相关
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会
审计委员会第二次会议和第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，于2026年4月27日召开
第七届董事会第二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。审
计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合股东利益，有利于充
分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
（二）独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，
符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体
股东尤其中小股东的利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》
。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高
分红频次，增强投资者回报水平，并简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定20
26年中期分红方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于变更保荐代表人的函》。中信证券为公司2022
年度向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，原指定赵洞天先生、王天祺女士为保荐代表人
履行持续督导职责，法定持续督导期截至2025年12月31日。鉴于公司向特定对象发行的募集资
金尚未使用完毕，中信证券将对募集资金使用情况继续履行持续督导义务，直至募集资金使用
完毕。现因赵洞天先生个人工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。
为保证持续督导工作的有序进行，中信证券决定委派王晨晨先生（简历见附件）接替赵洞
天先生继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司2022年度向特定对象发行A股股
票项目的持续督导保荐代表人为王晨晨先生和王天祺女士，持续督导期至中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对保荐代表人赵洞天先生在公司2022年度向特定对象发行A股股票项目及持续
督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议日期：2026年2月3日（星期二）14:30
2、现场会议地点：上海市闵行区都会路139号五楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月3日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、截至股权登记日（2026年1月28日）公司总股本765,828,040股，回购专用证券账户股
份数量4,980,001股，以公司总股本扣除回购专用证券账户中4,980,001股后的股本760,848,03
9股为公司有表决权股份总数。出席本次会议的股东及股东代理人共149人，代表有表决权股份
440,727,694股，占公司有表决权股份总数的57.9259%，其中：通过现场投票的股东共4人，代
表有表决权股份386,626,616股，占公司有表决权股份总数的50.8152%；通过网络投票的股东
及股东代表共145人，代表有表决权股份54,101,078股，占公司有表决权股份总数的7.1106%。
中小股东出席的总体情况如下：出席本次股东会的中小股东147人，代表有表决权股份54,
101,278股，占公司有表决权股份总数的7.1107%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代
表有表决权股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东及股东
代表共145人，代表有表决权股份54,101,078股，占公司有表决权股份总数的7.1106%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑效东先生主持，公司部分董事、高级管理人员及
见证律师等相关人士出席了本次股东会。本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届
董事会的换届选举工作。陈勇先生将与公司股东会选举产生的其他8名非职工代表董事共同组
成第七届董事会，任期与公司第七届董事会非职工代表董事一致，自公司2026年第一次临时股
东会审议通过之日起三年。陈勇先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。
陈勇先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
职工代表董事简历
陈勇先生，1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。截至本公告披露
日，陈勇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈勇先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第六届董事会
第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》以及《关于2026
年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交
2026年第一次临时股东会审议通过。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《东富龙
科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司董事、高
级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执
行之日有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日，即2026年1月28日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件
二），该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区都会路139号五楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上述事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。公司保荐机构中信证券股
份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]2372号）同意，截至2022年12月28日止，公司本次向特定对象
发行人民币普通股（A股）120,000,000股，每股面值1.00元，发行价格20.57元/股，实际募集
资金总额2,468,400,000.00元，主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）扣
除承销保荐费38,507,040.00元（含增值税进项税后），公司于2022年12月28日收到中信证券
转入公司在中国民生银行上海分行（账号：637868258）开立的募集资金专用账户金额2,429,8
92,960.00元。扣除本次各项发行费用（不含税金额）人民币40,086,534.56元，公司实际募集
资金净额为人民币2,428,313,465.44元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA16262号验资报告。本公司对募集资金采取专户
存储制度。
二、募集资金投资进度情况
公司于2023年1月10日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于调整
募投项目拟使用募集资金金额的议案》，公司根据实际募集资金的金额，结合公司经营发展及
需求情况，对募投项目拟投入募集资金的金额进行了调整。截至2025年11月30日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因依照《企业会计准则》及东富龙科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2025年三季度末的各类存
货、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查
，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、
无形资产、商誉等资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定
的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、非独立董事辞任情况
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张
海斌先生递交的书面辞任报告。因《公司章程》等内部制度调整，张海斌先生申请辞去公司第
六届董事会非独立董事职务、第六届董事会战略与ESG委员会职务，辞任后仍担任公司副总经
理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定
，张海斌先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。张海斌先生担任公司非独立董事原任期届满之
日为2026年2月3日。
截至本公告披露日，张海斌先生持有公司股票614434股，张海斌先生所持股份将继续严格
遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规、规范性文件的要求及其相关承诺。张海斌先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司董事会对张海斌先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！二、职工代表
董事选举情况
公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月15日召开职
工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举陈勇先生（简历详见附件）为公司第六
届董事会职工代表董事，陈勇先生将与公司其余8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事
会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。陈勇先生担任
职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
陈勇先生，1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年3月至2013
年3月，任上海东富龙科技股份有限公司监事会主席；2001年起历任公司生产部副经理、服务
部经理、区域销售总监、服务总监等职务；2023年2月至2025年9月担任公司监事；现任公司检
查包装BU总经理、工会主席。截至本公告披露日，陈勇先生未持有公司股份，与公司控股股东
及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关
系。陈勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定情形
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年
8月16日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2025年8月27日（星期三）在公司（上海市闵
行区都会路139号）509会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议应出席的监事3名，实际
出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席杨东生先生主持。公司董事会秘书列席本次会议
。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；
弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报
》供投资者查阅。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会
第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理
人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司（含子
公司）及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。该事
项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：东富龙科技集团股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以及相关人员（具体以
最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币10,000万元人民币（具体以保险公司最
终报价审批数据为准）
4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的
相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定被保险人范围、保险公司；保险赔偿金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等）。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因依照《企业会计准则》及东富龙科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2025年半年度末的各类存
货、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查
，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、
无形资产、商誉等资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定
的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、截至本公告披露日公司总股本765828040股，回购专用证券账户股份数量4980001股，
以公司总股本扣除回购专用证券账户中4980001股后的股本760848039股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利22825441.17元（含税），不以资本公
积金转增股本，不送红股。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本和回购专用证券账户股份数量如发生变动，将按
照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第八项相关
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会
第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《公司2025年中期利润分配预案
》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。董事会认
为：公司2025年中期利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长
期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的
相关规定，有效保护了投资者的合法利益，提升股东获得感。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。监事会认
为：公司2025年中期利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》对利润分配的相关要求，未损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。监
事会同意公司2025年中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会
审议。
二、2025年中期利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。
（二）截至2025年06月30日，公司合并口径实现归母净利润4591.95万元，未分配利润为3
04311.33万元；母公司实现净利润12619.01万元，未分配利润为232501.57万元。根据合并报
表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为232501.57万元。
（三）本次利润分配预案的具体内容
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司
的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，经公司召开的第六届董事会第十八
次会议审议通过，公司2025年中期利润分配预案为：截至本公告披露日，公司总股本76582804
0股，回购专用证券账户股份数量4980001股，以公司总股本扣除回购专用证券账户4980001股
后的股本760848039股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现
金红利22825441.17元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露日至
本次预案实施前，公司股本和回购专用证券账户股份数量如发生变动，将按照现金分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|