资本运作☆ ◇300172 中电环保 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-24│ 25.16│ 5.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-25│ 3.76│ 5715.20万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│水处理设备系统集成│ 1.46亿│ ---│ 8141.35万│ 100.00│ 789.56万│ 2015-12-31│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│股权收购 │ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ ---│ 665.88万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 2.09亿│ ---│ 2.09亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│水处理管控一体化中│ 3633.50万│ ---│ 2426.94万│ 100.00│ 197.39万│ 2012-12-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│设计研发中心 │ 2545.10万│ ---│ 1508.76万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金补充流动资│ ---│ ---│ 1.12亿│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电环保股│南京中电环│ 1227.35万│人民币 │2025-07-08│2026-07-06│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│保水务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电环保股│南京中电环│ 999.45万│人民币 │2025-08-28│2026-08-27│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电环保股│南京中电环│ 660.44万│人民币 │2025-07-18│2026-07-18│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│保水务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电环保股│南京中电环│ 285.00万│人民币 │2025-09-16│2028-09-15│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│保集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电环保股│南京中电环│ 69.61万│人民币 │2025-11-06│2027-11-05│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│保水务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电环保股│南京中电环│ 68.49万│人民币 │2025-08-22│2026-08-21│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│保水务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│对外担保
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中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第七届董事会第二次
会议，审议通过了《关于2026年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该议案经董事会审议批准后，需提
交股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、担保情况概述
2026年，公司控股子公司拟申请累计总额不超过100000万元人民币（或等值外币）的综合
融资授信额度，为满足生产经营需要，公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限为两年(详
见下表）。
二、被担保人基本情况
1、南京中电环保集团有限公司
南京中电环保集团有限公司是公司全资子公司，由南京中电环保固废资源有限公司更名而
来，成立于2002年2月，统一社会信用代码为91320191736051150J，注册地点为南京市江宁区
秣陵街道诚信大道1800号，法定代表人为林慧生，注册资本20000万元人民币，公司类型为有
限责任公司（法人独资），经营范围：环保、水处理、固废危废处理与利用、土壤治理与修复
、垃圾堆体修复、农林废弃物综合利用的开发研制、设计、制造、系统集成、工程承包、安装
调试、运营维护及技术服务；环保与高科技产业投资；道路货物运输；自营和代理各类商品和
技术进出口；合同能源管理。被担保人不是失信被执行人。
2、南京中电智慧科技有限公司
南京中电智慧科技有限公司是公司全资子公司，1995年6月成立，统一社会信用代码为913
20115134973959E，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道1800号，法定代表人为王
爱文，注册资本2000万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：计算机
软硬件研发、销售、技术服务；计算机信息系统、自动化系统、安防系统研发、技术转让；工
业互联网、物联网、大数据技术开发、技术咨询、技术服务；仪器仪表销售；电力、环保、石
化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务；自营和代理
各类商品和技术的进出口业务。被担保人不是失信被执行人。
3、南京中电环保水务有限公司
南京中电环保水务有限公司是公司全资子公司，2004年7月成立，统一社会信用代码为913
20191765257115E，注册地点为南京市江北新区柳洲北路23号，法定代表人为朱士圣，注册资
本5000万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：环保、电力、化工、
水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造
、系统成套工程、安装调试、技术服务。被担保人不是失信被执行人。
主要财务数据（单位：万元）：
4、南京中电环保科技有限公司
南京中电环保科技有限公司是公司控股子公司，2012年9月成立，统一社会信用代码为913
201150532572053，注册地点为南京市江宁经济技术开发区诚信大道1800号，法定代表人为韩
冰，注册资本2000万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：大气污染治理；大气环
境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表制造；仪
器仪表销售；化工产品销售；生态环境材料销售；机械电气设备制造；股权投资；创业投资（
限投资未上市企业）；工程管理服务；机械电气设备销售。被担保人不是失信被执行人。
常熟天旺工程设备有限公司，1997年4月成立，统一社会信用代码为91320581628220607A
，注册地：常熟市虞山镇方浜工业园谢塘路59号，法定代表人：朱士圣，注册资本2270万元人
民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：压力容器（A2级第三类低、中压容器）、石油化
工设备制造；化工、电厂水处理设备开发、设计、制造；水处理工程设计、施工及水处理设备
部件（绕焊不锈钢滤元、进出水装置、中排装置、水帽）的设计制造；从事货物进出口业务及
技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。被担保人不是失信被执
行人。
四、担保协议的主要内容
本次为控股子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依
据各控股子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。
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2026-03-31│委托理财
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中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开了第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告
如下：
为提高资金使用效率，提升公司经济收益，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过6000
0万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议
。
一、现金管理的具体计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过
60000万元的暂时闲置自有资金购买流动性好、风险可控、稳健的理财产品以及国债逆回购品
种，以增加公司现金资产收益。
2、投资额度
最高额度不超过60000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种，在上述
额度内，理财资金到期收回后可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用暂时闲置资金投资的品种为流动性好、风险可控、稳健的理财产品
及深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品；单个产品的投资期限不超过十二个
月。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、决策程序
董事会授权公司董事长或其授权人在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体
购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
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2026-03-31│其他事项
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中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开了第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构
，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户10家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张朱华
2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，自2010年起开始在立信
会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司10家。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：邓绍品
2024年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，自2021年起开始在立信
会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2021年开始为本公司提供审计服务。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：包梅庭
2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，自2004年起开始在立信
会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司15家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-03-31│其他事项
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中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第2号——公告格式》、《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了
更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截止2025年12月31日的合并报表范围内相关
资产计提资产减值损失。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2025年12月31
日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资
产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-31│其他事项
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中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第七届董事会第二次
会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬发放方案的议案》《关于高级
管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬发放方案的议案》，因全体关联董事对《关于董事
2025年度薪酬确认及2026年度薪酬发放方案的议案》回避表决，将该议案直接提交2025年度股
东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第七届董事会2026年
第一次审计委员会会议、第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议，2026年3月28日召开
第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分
配议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
1、审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害
中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事专门会认为：结合公司实际情况制定的利润分配预案，旨在切实回报股
东，符合公司整体利益及长远发展需求，不存在损害投资者合法权益的情形。
3、董事会意见
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策及未来经营发展
需要，有利于公司持续稳定健康发展。董事会审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
，并同意提交公司2025年度股东会审议。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
其他说明：
公司2023、2024、2025年累计现金分红金额达121807800.00元，高于最近三个会计年度年
均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2025-12-02│重要合同
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一、合同签署情况
近日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”“中电环保”）与东华工程科技股份有
限公司（以下简称“东华科技”）签署了陕煤榆林化学1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示
范项目烯烃、芳烃及深加工工程一阶段脱盐水站、换热站装置EPC脱盐水系统成套装置采购合
同（合同编号：202521-D1-U237-P001），合同总金额为人民币1.257亿元（含税）。现将有关
内容公告如下：
二、交易对手
1、公司名称：东华工程科技股份有限公司
2、成立日期：2001年7月18日
3、注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内
4、法定代表人：李立新
5、企业类型：股份有限公司(上市)
6、注册资本：70801.3872万元
7、主营业务：化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、监理及工程总承包
，技术开发，技术转让，产品研制、生产、销售；承包境外化工、市政及环境治理工程和境内
国际招标工程，以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备
、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（以上经营范围中未取得专项审批的项目以及国家限定公司经营或禁止进口的商品和技
术除外）；期刊、资料出版发行、期刊广告（凭许可证经营）。
8、东华科技与本公司不存在关联关系。
9、最近三年及本年度，公司与东华科技发生业务往来并确认收入2539.12万元（不含本次
项目合同）。
10、履约能力分析：东华科技注册资本70801.3872万元，由中国化学工程股份有限公司持
股47.08%，陕西煤业化工集团有限责任公司持股20.79%。东华科技资信良好，具备较强的履约
能力。
三、合同的主要内容
1、合同签署方：
甲方：东华工程科技股份有限公司
乙方：中电环保股份有限公司
2、合同范围：乙方为陕煤榆林化学1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳
烃及深加工工程一阶段提供脱盐水系统成套装置，包括系统设计、采购供货、指导安装、调试
服务、技术服务培训等。
3、合同金额：合同总额为人民币1.257亿元（含税）。
4、合同交货期：2026年5月10日。
5、价款支付：根据合同约定的支付条件和进度，甲方支付相应款项。
6、违约责任：合同条款中已对各方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等作
出明确的规定。
7、生效条件：经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
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2025-11-29│其他事项
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中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第七届董事会第一次
会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司管理组织架构，提升经营
管理水平和运营效率，并适应公司未来业务发展需要，公司董事会同意对公司组织架构进行调
整。
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的通知及股权登记日
中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东会通知于2025年11月13
日以公告形式发出。本次股东会的股权登记日为2025年11月24日。
(二)会议的召开
本次股东会于2025年11月28日下午14:00在南京市江宁区诚信大道1800号公司会议室以现
场书面投票结合网络投票方式召开。
其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为20
25年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长王政福先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三)会议的出席
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人90名，代表股份219796139股，占公司有表决权股份
总数的32.4801%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东共19人，代表股份218076141股，占公司有表决权
股份总数的32.2259%；通过网络投票的股东共71人，代表股份1719998股，占公司有表决权股
份总数的0.2542%。
2、中小股东出席的总体情况
单独或合计持有上市公司股份5%以下股份的中小股东共86人，代表公司股份17839505股，
占公司有表决权股份总数的2.6362%。
其中：出席本次股东会现场会议的股东共15人，代表股份16119507股，占公司有表决权股
份总数的2.3820%；通过网络投票的股东共71人，代表股份1719998股，占公司有表决权股份总
数的0.2542%。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会
议。
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2025-11-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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