资本运作☆ ◇300174 元力股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-24│ 24.00│ 3.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-15│ 13.57│ 8.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-23│ 9.90│ 2304.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-09-06│ 100.00│ 8.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-12│ 9.75│ 160.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-23│ 9.75│ 2211.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省南平元禾水玻│ 1.80│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│璃有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2,000吨多孔碳 │ 2.21亿│ 1409.29万│ 1409.29万│ 6.37│ 0.00│ 2026-05-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南平工业园区活性炭│ 7.22亿│ 2469.73万│ 6.00亿│ 83.10│ 3279.81万│ 2026-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南平元力环保用活性│ 9.00亿│ 241.78万│ 501.29万│ 0.75│ 0.00│ 2026-12-31│
│炭建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2,000吨多孔碳 │ 0.00│ 1409.29万│ 1409.29万│ 6.37│ 0.00│ 2026-05-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│活性炭研发中心建设│ 6145.00万│ 0.00│ 6270.06万│ 102.04│ ---│ 2023-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 1.00亿│ 0.00│ 7640.33万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│4.71亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建同晟新材料科技股份公司100%的│标的类型 │股权 │
│ │股权、福建元力活性炭股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建元力活性炭股份有限公司、卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟│
│ │投资合伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈│
│ │泳絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专、福建元力活性炭股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │福建元力活性炭股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向卢元方、李纬、陈家茂、│
│ │严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈泳絮、余惠华、陈欣鑫、│
│ │沈锦坤、梁继专11名交易对方购买福建同晟新材料科技股份公司100%的股权,经上市公司与 │
│ │交易对方友好协商，确定标的公司100%股权的交易价格为47,070.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
福建三安集团有限公司 370.00万 1.02 17.24 2025-05-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 370.00万 1.02
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.49 │质押占总股本(%) │3.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建三安集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北长江安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-08 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月27日福建三安集团有限公司质押了1200.0万股给湖北长江安芯产业投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月08日福建三安集团有限公司解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │质押股数(万股) │370.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.80 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建三安集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-30 │质押截止日 │2025-10-30 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月30日福建三安集团有限公司质押了370.0万股给厦门国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建元力活│其他被担保│ 4.29亿│人民币 │--- │2026-09-28│--- │否 │否 │
│性炭股份有│方(子公司)│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-02│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二
次临时股东会于2025年12月1日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议
时间为2025年12月1日下午2:30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票，2025年12月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；（2）通
过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2025年12月1日9:15－15:00。本次股东会由公司董
事会召集，董事长许文显先生因工作出差请假，经全体董事一致推举，本次会议由董事李立斌
先生主持，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东代表共计237人，代表股份88793550股,占公司有表决权总股份
的24.5154%。
其中，通过网络投票的股东共计233人，代表股份4786447股，占公司有表决权总股份的1.
3215%。
3、公司董事5人，出席4人，董事长许文显先生请假；公司董事会秘书出席了本次会议；
公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：
审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》表决结果：同意88264593股，反
对220357股，弃权308600股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的99.4043%，同意
票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意4098040股，反对220357股，弃权308600股。
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2025-11-28│其他事项
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定，2025
年12月15日（星期一）下午2:30召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年12月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路8号公司会议室。
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2025-11-28│其他事项
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针对本次交易可能导致的对公司摊薄即期每股收益的情况，公司已制定了相关措施，具体
如下：
（一）加快对标的公司的整合，增强综合竞争优势和持续盈利能力公司聚焦于活性炭、硅
酸钠、二氧化硅等化工产品的研发、生产和销售，主要产品广泛应用于食品工业、医药工业、
化学工业、水处理、空气治理、冶金行业、二氧化硅行业、硅橡胶工业及新能源碳材料等国民
经济关键领域。
标的公司是一家专业从事二氧化硅研发、生产和销售的高新技术企业。标的公司产品二氧
化硅系福建名牌产品，主要包括橡胶用二氧化硅、PE蓄电池隔板用二氧化硅、玻璃胶用二氧化
硅、牙膏用二氧化硅、轮胎用二氧化硅、饲料用二氧化硅、消光用二氧化硅等，广泛应用于鞋
类、蓄电池隔板、牙膏、轮胎、饲料、涂料等多个下游领域。
标的公司拥有35项有效专利（专利状态处于专利权维持），其中发明专利10项，实用新型
专利25项，并参与《二氧化硅行业绿色工厂评价要求》《饲料添加剂二氧化硅》等行业标准的
制定或修订。同时，标的公司获得福建省“专精特新”中小企业（特色化）、福建省科技小巨
人企业、三明市市级企业技术中心、三明市优秀民营企业等多项荣誉，标的公司发明专利“一
种电池隔板用二氧化硅的制备方法”获福建省专利奖三等奖，具有较强的技术研发能力；公司
具有较强的品牌、资金实力，在精益生产、市场开拓和经营管理等方面具有较强的优势。本次
交易完成后，公司将加快对标的公司的整合、双方将在客户资源开拓、产业协同、生产经营管
理等方面实现优势互补共同发展，持续提升标的公司的盈利能力和综合竞争优势，进而推动公
司业绩的稳步增长。
（二）严格执行业绩承诺及补偿安排
为充分维护公司及中小股东的合法权益，本次交易中，公司与业绩承诺方签订了《业绩承
诺与补偿协议》，约定了业绩承诺及对应的补偿安排。本次交易的业绩承诺及对应的补偿安排
，有助于降低对本次交易后公司每股收益的摊薄影响，公司将严格执行业绩承诺及补偿安排，
切实保障股东利益。
（三）完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司在《公司章程》中明确了利润分配的原则、分配形式、分配条件等，符合相关法律法
规的要求。本次交易完成后，公司将根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等
规定，并在充分听取独立董事、广大中小股东意见的基础上，结合经营情况与发展规划，持续
完善利润分配政策，优化投资回报机制，更好地维护公司股东及投资者合法权益。
（四）进一步加强经营管理和内部控制，提升经营业绩
公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融
资工具和渠道，有效控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动
资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面提升公司的经营效率。
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2025-10-25│其他事项
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定，2025
年12月1日（星期一）下午2:30召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
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2025-10-25│其他事项
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年前三季度利润分配。
2、公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润17253.01万元,母公司可供股东
分配的利润为8679.78万元（以上财务数据未经审计）。
3、2025年前三季度利润分配预案：
鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投
资者共享公司发展的经营成果，董事会拟定公司2025年前三季度利润分配预案为：公司拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每10股派发现金股利1元
（含税），预计派发现金股利36219455.90元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股
本，不送红股。
4、若在分配预案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额，在权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。
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2025-07-25│其他事项
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买
卢元方、李纬、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同晟投资合伙企业（有限合伙）、陈泳
絮、余惠华、陈欣鑫、沈锦坤、梁继专合计11名股东持有的福建同晟新材料科技股份公司100%
股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司将持有福建同晟新材
料科技股份公司100%股份。
公司于2025年7月24日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年7
月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉
及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。
待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事
项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
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2025-07-14│股权回购
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一、公司回购股份基本情况
（一）股份回购方案的基本情况
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开的第五届董事
会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币50
00万元且不超过人民币8000万元的自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普
通股（A股）股票，回购价格不超过17.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起12个月内。
（二）股份回购实施情况
1、2024年7月17日，公司实施了首次回购，并于2024年7月18日披露了《关于首次回购公
司股票的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等相关规定，公司于每月前三个交易日内披露一次回购股份进展公告，具
体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
2、截止2025年7月11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份4637501股，占公司目前总股本的1.27%，最高成交价为13.68元/股，最低成交价为12.3
5元/股，成交总金额为人民币59995312.29元（不含交易费用）。
3、截止2025年7月11日，公司本次回购股份期限已届满。
二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的相关条款，
实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回
购。
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2025-06-17│其他事项
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开2024年度股东大
会，审议通过了《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》，具体内容详见公司在中国证监会
创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
2025年6月17日，公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记
确认书》，2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）已通过非交易过户方式，以
14.83元/股的价格受让公司回购专用证券账户中2621700股公司股票，本员工持股计划股票购
买完成。
一、本员工持股计划的股票来源
本员工持股计划的股票来源全部为公司回购专用证券账户中已回购的元力股份A股普通股
股票。
根据2024年7月12日第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的
议案》，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份46
37501股。现转让2621700股至2025年员工持股计划，公司回购专用证券账户中尚余2015801股
公司股票。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
1、本员工持股计划认购情况
根据公司《2025年员工持股计划》，本员工持股计划拟筹集资金总额不超过3903.70万元
。
本员工持股计划实际认购的资金总额为3898.40万元，参与员工人数284人，参与总额未超
过股东大会审议通过的拟认购金额上限。
资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、其他合法合规方式等，不存在第三方为员工参加持
股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
2、本员工持股计划非交易过户情况
公司于2025年6月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，完成本员工持股计划股票购买工作，以14.83元/股的价格共从公司回购专用证
券账户中过入2621700股公司股票，占公司总股本的0.7198%，占剔除回购专用证券账户中股票
数量的总股本0.7238%。
3、锁定安排
本员工持股计划所持有的公司股票自本公告日起开始锁定，按照50%、50%的比例分别锁定
12个月、60个月。
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2025-06-10│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年6月9日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举李立斌先生（简历
详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。现第六届董事会成员
包括董事长许文显先生，职工代表董事李立斌先生，独立董事梁丽萍女士、周颖女士和刘俊劭
先生。
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2025-05-24│其他事项
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2025
年6月9日（星期一）下午2:30召开2024年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月26日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
2025年5月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》等11项修订公司治理制度的议案，及《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》。上
述议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高公司决策效率，公司董事会于2025年5月23日收到实际控制人卢元健先生（持有公
司股份21810080股，占股本总数5.99%）提交的《关于增加2024年度股东大会提案的函》，提
请公司董事会将第六届董事会第六会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交2024年度股
东大会审议。
2024年度股东大会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议
地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将补充后的2024年度股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议，决定召开2024年
度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2025年6月9日下午2:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月9日的交易时间，即2
025年6月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年6月9日9:15－15:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年6月3日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年6月3日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
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