资本运作☆ ◇300174 元力股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建省南平元禾水玻│ 1.80│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│璃有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南平工业园区活性炭│ 7.22亿│ 7196.32万│ 5.05亿│ 69.91│ 4884.47万│ 2026-12-31│
│建设项目（非公开发│ │ │ │ │ │ │
│行股票募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│活性炭研发中心建设│ 6145.00万│ 0.00│ 6270.06万│ 102.04│ ---│ 2023-06-30│
│项目（非公开发行股│ │ │ │ │ │ │
│票募投项目） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 1.00亿│ ---│ 7640.33万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金项目（非公│ │ │ │ │ │ │
│开发行股票募投项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│环保用活性炭建设项│ 9.00亿│ 39.47万│ 39.47万│ 0.04│ ---│ 2026-12-31│
│目（可转债募投项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省南平嘉联化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一是其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省南平嘉联化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一是其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建同晟新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一是其股东、董事长、法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长及法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省南平嘉联化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一是其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省南平嘉联化工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一是其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租办公场所 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建同晟新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一是其股东、董事长、法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其董事长及法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │南平元力活性炭有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其100%的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三会议审议通过了│
│ │《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》，同意公司、下属各级全资子公司（含│
│ │南平元力活性炭有限公司、福建南平三元循环技术有限公司等）及本次担保额度有效期内新│
│ │设或新增各级全资子公司向金融机构申请综合授信时相互提供连带责任担保，新增担保额度│
│ │总计不超过人民币10亿元。该议案需提交股东大会审议。 │
│ │ 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围│
│ │内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。│
│ │上述担保授权期自公司2022年度股东大会通过本议案之日起至2024年6月30日止。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 本次担保事项的被担保人为公司、公司下属各级全资子公司，担保人根据实际融资需求│
│ │确定。 │
│ │ 南平元力活性炭有限公司与公司关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公│
│ │司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建元力活│其他被担保│ 2.48亿│人民币 │--- │2024-12-31│连带责任│否 │否 │
│性炭股份有│方(子公司)│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建元力活│其他被担保│ 500.00万│人民币 │--- │2024-12-31│连带责任│否 │否 │
│性炭股份有│方(子公司)│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二会议审议通过
了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属各级全资子公司（含南平元力
活性炭有限公司、福建南平三元循环技术有限公司等）及本次担保额度有效期内新设或新增各
级全资子公司向金融机构申请贷款提供连带责任担保，新增担保额度总计不超过人民币10亿元
。该议案需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理
层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以上述公司与各金融机构
实际签署的协议为准。上述担保授权期自公司2023年度股东大会通过本议案之日起至2025年6
月30日止。
二、被担保人基本情况
本次担保事项的被担保人为公司下属各级全资子公司，担保人根据实际融资需求确定。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。
四、董事会意见
为提高公司决策效率，满足公司下属各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增
各级全资子公司正常生产经营需要,确保其资金流畅通，同时加强公司及下属各级全资子公司
对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司董事会同意本次担保事项。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过
。
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2024-04-16│其他事项
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师33
7名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过173人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44676.50万元，其中审计
业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化
学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业
等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政
业等，审计收费总额（含税）为10395.46万元，其中制造业上市公司审计客户64家。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8000万元
的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。
11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次
，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈碧芸，1993年开始在华兴会计师事务所工作，1997年成为注册会计师，19
98年开始从事上市公司审计工作。近三年先后签署及复核了三家上市及新三板挂牌公司审计报
告。
签字注册会计师：王瑾，2014年开始在华兴会计师事务所工作，2014年开始从事上市公司
审计工作，2020年开始为本公司提供审计服务，2022年成为注册会计师。近三年签署1家新三
板挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈依航，1991年开始在华兴会计师事务所工作，1992年起从事上市
公司审计工作，1994年成为注册会计师。近三年签署和复核了5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人陈碧芸、签字注册会计师王瑾、项目质量控制复核人陈依航近三年均未受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人陈碧芸、签字注册会计师王瑾、项目质量控制复核人陈依航，不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量，公司2023年度审计费用为76万元，与上一期审计费用相同。
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2024-04-16│其他事项
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日分别召开第五届董
事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配
的利润为17378.66万元。
鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投
资者共享公司发展的经营成果，董事会提议公司2023年度利润分配方案为：公司拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每10股派发现金股利1元人民币
（含税），预计派发现金股利36175286元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。
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2024-01-06│股权转让
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一、交易概述
近日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）与刘其凡先生、刘能瑞先生签
署《股权转让协议》，公司以人民币7355万元的价格将持有的福建省南平市元禾化工有限公司
（以下简称“元禾化工”或“目标公司”）30.5%股权转让给刘其凡先生；以人民币4945万元
的价格将持有的元禾化工20.5%股权转让给刘能瑞先生。本次交易完成后，公司不再持有元禾
化工的股权。
本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权转让为公司董事会决策权
限范围内事项，无需提交股东大会审议。
公司2024年1月5日召开的第五届董事会第二十一次会议审议并表决通过了《关于转让福建
省南平市元禾化工有限公司51%股权的议案》。
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2023-11-28│收购兼并
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为更好地推进公司战略发展和资源整合，优化公司的管理架构。
公司全资子公司福建南平三元循环技术有限公司（以下简称“三元循环”）拟受让公司控
股孙公司福建省南平元禾水玻璃有限公司（以下简称“元禾水玻璃”）100%股权。受让完成后
，元禾水玻璃从公司控股孙公司变更为公司全资孙公司。
一、交易概述
2023年11月27日，三元循环与公司控股子公司福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称
“元禾化工”）签署《福建省南平元禾水玻璃有限公司股权转让协议》，三元循环拟以人民币
18000万元整受让元禾化工持有的元禾水玻璃100%股权。受让完成后，元禾水玻璃从公司控股
孙公司变更为公司全资孙公司。
2023年11月27日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于福建南平三元循环技术
有限公司收购控股孙公司福建省南平元禾水玻璃有限公司100%股权的议案》。
本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易各方基本情况
公司持有买方三元循环100%股权，持有卖方元禾化工51%股权；卖方持有标的公司元禾水
玻璃100%股权。本次交易前后，公司的合并报表范围不变。
1、买方公司基本情况
福建南平三元循环技术有限公司（统一社会信用代码：91350700MA2XXBHY70），住所福建
省南平市炉下镇新港路3号，法定代表人许文显，注册资本20000万元，营业期限自2016年12月
29日至2066年12月28日。经营范围：硫酸盐、磷酸盐、其他无机盐电解循环设备研制、生产、
销售及电解产品的生产、销售（不含法律规定的许可项目）；热能综合梯级利用设备研发、生
产、销售；生物质热能加工设备的研发、生产及销售；电力、热力、热水的生产和销售；电解
、热能循环利用、生物质热能领域内的技术服务、技术咨询、技术研发、技术转让以及相关工
程的投资、建设及运营；法律法规允许的商品和技术的进出口及代理业务；硅胶、硅溶胶、分
子筛的生产、销售。
2、卖方公司基本情况
福建省南平市元禾化工有限公司（统一社会信用代码：91350700743830267X），住所福建
省南平市延平区夏道镇大窠一路49号，法定代表人林杰，注册资本3306.12万元，营业期限自2
002年11月27日至2052年11月26日。经营范围：硅酸钠、白炭黑的生产、销售。
3、标的公司基本情况
福建省南平元禾水玻璃有限公司（统一社会信用代码：91350702MA31GT747Y），住所福建
省南平市延平区工业园区陈坑瓦口组团，法定代表人林杰，注册资本16000万元，营业期限自2
018年2月12日至2068年2月11日。经营范围：生产、销售水玻璃。
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2023-11-11│其他事项
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向建红先生自2017年11月24日担任福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事至今，任期将满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中独立董事连续任职时间不得
超过六年的有关规定，向建红先生将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提
名委员会委员及其他任何职务。
向建红先生任期届满后，公司董事会人数将低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程的有关规定，向建红先
生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，向建红先生仍将按法律、
法规和公司章程等的有关规定，履行独立董事职责。
公司董事会已同意周颖女士作为新任独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审查无异议
后，由股东大会选举。
截至本公告日，向建红先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司及董事会对向建红先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
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2023-10-26│其他事项
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日收到通知，公司实
际控制人卢元健先生计划在6个月内从二级市场增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司实际控制人卢元健先生。
截至本公告日，卢元健先生为持有公司股份20746080股，占公司股份总数（剔除公司回购
专用账户中的股份数量）的5.7349%；连同其配偶王延安女士所持股份，合计持有公司股份814
31556股，占公司股份总数（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的22.5103%。
2、本次公告前12个月内，卢元健、王延安夫妇未披露过增持计划。
3、本次公告前6个月，卢元健、王延安夫妇不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划主要内容
1、增持目的：公司实际控制人卢元健基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投
资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，拟实施本次增持计划。
2、拟增持股份的金额：不低于1500万元。
3、增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，如遇公司股
票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
4、拟增持股份的方式：从二级市场增持。
5、本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行，本次增持主体卢元健先生承诺：增持
后十二个月内不减持所持有的公司股份。
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