资本运作☆ ◇300175 朗源股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-27│ 17.10│ 4.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 11260.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│黑龙江丰佑麻类种植│ 5000.00│ ---│ 3.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│投资成立朗源实业( │ 1000.00万│ 0.00│ 2877.93万│ 100.28│ ---│ 2013-08-31│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8,600吨葡萄干、干 │ 7788.08万│ 0.00│ 7788.98万│ 100.01│ -14.69万│ 2011-12-31│
│果、果脯扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10,000吨高质量鲜果│ 2013.86万│ 0.00│ 2345.95万│ 116.49│ 714.07万│ 2014-03-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资成立朗源实业( │ 2870.00万│ 0.00│ 2877.93万│ 100.28│ 0.00│ 2011-12-31│
│上海）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│5,000吨果仁（杏仁 │ 6491.70万│ 0.00│ 6491.35万│ 99.99│ -360.14万│ 2012-06-30│
│、核桃仁）产品生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│对吐鲁番嘉禾农业开│ 1.44亿│ 0.00│ 1.42亿│ 98.65│ ---│ 2011-12-31│
│发有限公司投资2.55│ │ │ │ │ │ │
│万吨葡萄干初加工项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 4720.00万│ 0.00│ 4720.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10,000吨高质量鲜果│ 3713.86万│ 0.00│ 2345.95万│ 116.49│ 714.07万│ 2014-03-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 4422.85万│ 0.00│ 4422.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-04 │转让比例(%) │14.51 │
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│交易金额(元)│3.63亿 │转让价格(元)│5.31 │
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│转让股数(股)│6833.43万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │新疆尚龙股权投资管理有限公司、王贵美 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨建伟 2221.40万 4.72 64.09 2019-10-12
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合计 2221.40万 4.72
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │质押股数(万股) │4441.87 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │9.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王贵美 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州东方行知股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-04 │解押股数(万股) │4441.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月03日王贵美解除质押1553.4266万股 │
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│解押说明 │2025年12月04日王贵美解除质押4441.8694万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│朗源股份有│湖北神狐时│ 6000.00万│人民币 │2020-02-19│2027-02-19│质押 │是 │否 │
│限公司子公│代云科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-16│银行借贷
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一、情况概述
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月2日、2026年4月28日召开第五
届董事会第九次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资
的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信，包括但不限于
人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票
据、保函、出口信保融资等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保
证金和存单质押担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押、保单担保等。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯
网披露的相关公告。
为满足生产经营需要，公司以部分自有房屋及土地使用权作为抵押，向山东龙口农村商业
银行股份有限公司申请不超过人民币2500万元的贷款，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等
以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司与山东龙口农村商业银行股份有限公司不存在关联关系，本次抵押贷款事项不构成关
联交易。
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2026-06-09│仲裁事项
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统
计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁基本情况
截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁案件的涉案金额合计
约为人民币8705.93万元，占公司最近一期经审计净资产的17.28%。上述案件中，公司及子公
司均作为被告/被申请人。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对
金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的各子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼
、仲裁事项。
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2026-05-25│股权冻结
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司业务系统，获悉持股5%以上的股东王贵美女士所持有的部分公司股份被轮候冻结。
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2026-05-18│股权冻结
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司业务系统，获悉持股5%以上的股东王贵美女士所持有的部分公司股份被司法冻结及
轮候冻结，现将有关情况公告如下：
其他说明
王贵美女士本次部分股份被司法冻结及轮候冻结不会对公司生产经营、公司治理等产生影
响。公司将持续密切关注该事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披
露义务。
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2026-04-28│其他事项
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（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年04月28日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：经公司过半数董事推举，由公司董事曹宇晨先生主持本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份76634667股，占公司有表决权股份总数（已剔
除截至股权登记日王贵美女士已放弃表决权股份数44418694股，下同）的17.9733%。其中：通
过现场投票的股东3人，代表股份68529466股，占公司有表决权股份总数的16.0723%。通过网
络投票的股东93人，代表股份8105201股，占公司有表决权股份总数的1.9009%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份8300401股，占公司有表决权股份总数的1
.9467%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份195200股，占公司有表决权股份总数
的0.0458%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份8105201股，占公司有表决权股份总数的
1.9009%。
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2026-04-27│其他事项
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易
所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请撤销其他
风险警示的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于2025年3月24日披露了《关于公司及相关责任人收到<行政处罚事先告知书>的公告
》，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的《行政
处罚事先告知书》（〔2025〕3号）。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，
公司股票交易自2025年3月25日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露
的相关公告。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定逐项自查核实，目前已不存在
第9.4条所列示的其他风险警示情形，同时符合第9.11条关于申请撤销其他风险警示的全部条
件，具体情况如下：
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，已对相关年度的财务报表进行前期会计差错更正
及追溯调整，同时，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正出具了《
关于朗源股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2023）第20
2049号）；2023年6月2日，公司披露了更正后的年度报告。
（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
公司于2025年4月25日收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕5号）。截至
本公告披露日，公司收到《行政处罚决定书》已满12个月。（三）不存在其他触及风险警示的
情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定进行了逐项自查，确认目前不
存在其他触及被深圳证券交易所实施其他风险警示或退市风险警示的情形。
（四）其他说明
截至本公告披露日，公司所涉证券虚假陈述案件，除部分投资者撤诉的，均已出具一审判
决，判决结果均为公司胜诉；2名投资者就一审判决提起上诉。目前无证据表明公司需承担赔
偿责任，根据上述案件情况，暂未达到计提预计负债的条件。如后续相关诉讼案件达到计提预
计负债的条件，公司将依据会计准则予以计提。该事项不会对公司本次申请撤销其他风险警示
造成实质性影响。
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2026-04-04│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：朗源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为有效规避出口业务中
的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本控制造成的不良影响，拟与银
行等金融机构开展总额不超过人民币1亿元或等值外币的外汇套期保值业务，以减少汇率波动
对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
公司及子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。
交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期
权及其他外汇衍生产品或其组合等。
2、已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股
东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，以规避和防范汇率风险为目的，但是在外汇套期保值业务开展过程中会存在一定的信用风险
、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，同意公司及子公司开展总额不超过人民币1亿元或等值外币的外汇套期保值业
务。现将相关情况公告如下：一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避出口业务中的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本控
制造成的不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波
动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以规避和
防范汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不
会影响公司主营业务发展。
2、交易方式
（1）交易工具及涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公
司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的
币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率
期权及其他外汇衍生产品或其组合等。
（2）交易场所：只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的
银行等金融机构。
3、交易期限及交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币1亿元（或等值外币）。本事
项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，该额度可循环滚动使用，但在
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。
4、资金来源
开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金的
情形。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，公
司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表在额度及期限范围内
签署相关协议。
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2026-04-04│其他事项
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为了进一步完善朗源股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董
事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，特制定
公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作
绩效领取薪酬，不再单独领取董事津贴；
（2）不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬；
（3）独立董事津贴为7万元/年（税后）；如独立董事津贴需要调整，需经股东会审议通
过。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因
素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年分次发放。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日
生效，董事薪酬方案需提交2025年年度股东会审议通过方可生效。
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2026-04-04│其他事项
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一、本次计提资产减值损失情况概述
为更加真实、准确地反映公司2025年度的资产状况和财务状况，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——第二节定期
报告披露相关事宜》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，
公司及合并报表范围内子公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值损失332573
1.56元，转回信用减值损失822409.79元，合计2503321.77元。
明细表如下：本次计提资产减值损失的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：
（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用
损失的金额计量损失准备；
（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个
存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；
（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量损失准备。
风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本
公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其
他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
（1）以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信
用损失计提比例。
（2）对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。
（3）存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险
敞口预计信用损失。
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2026-04-04│委托理财
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第五届董事会第九次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人
民币2.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，上述资金额度自2025年年度股东
会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经
营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的
中低风险理财产品。
3、投资额度：拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金适时购买中低风险理财产品。
4、投资期限：使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。
5、实施方式：董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表在额度范围及投资
期限内签署相关协议，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。
6、资金来源：购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
7、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
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2026-04-04│其他事项
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1、朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：2025年度不派发
现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月2日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为-14971019.83元，其中母公司2025年度实现的净利润为-61716026.74元。
截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-124572426.62元，其中母公司未分配利润
为-115986475.49元。
鉴于公司2025年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发
展，经审慎决定，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金股利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-04│其他事项
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第五届董事会第九次会议，
审议通过了《关于核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产概况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营
成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公
司实际情况，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销资产原值共
计60677942.63元，已全额计提信用减值损失。
公司财务部门对本次应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。公
司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止本次股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。
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2026-04-04│其他事项
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1、公司董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。2026年4月
2日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《
关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中证天通”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2014年1月2日，注册地址为北京市海淀区
西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326，首席合伙人为张先云先生。
截至2025年末，有合伙人67名、注册会计师377名、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师107名。
2025年经审计的收入总额：53813.21万元；2025年经审计的审计业务收入：33771.58万元
；2025年经审计的证券业务收入：8197.10万元。2025年度上市公司审计客户为33家，上市公
司审计收费为3944.00万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输
、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2025
年度本公司同行业上市公司审计客户家数为23家。
2、投资者保护能力
中证天通已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币2亿元，职业风险基金上年度末为1203.
41万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行预先沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-30│股权冻结
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日披露了《关于大股东部分股份
被冻结的公告》（公告编号：2025-104），大股东王贵美女士持有的公司35000000股股份被国
家税务总局克孜勒苏柯尔克孜自治州税务局稽查局司法冻结，冻结期限为2025年12月29日至20
26年1月27日。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统查询获悉，王贵美女
士持有的上述股份继续被司法冻结。
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2026-01-12│其他事项
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（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵征先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东123人，代表股份77417766股，占公司有表决权股份总数（已
剔除截至股权登记日王贵美女士已放弃表决权股份数44418694股，下同）的18.1569％。其中
：通过现场投票的股东1人，代表股份68334266股，占公司有表决权股份总数的16.0266％。通
过网络投票的股东122人，代表股份9083500股，占公司有表决权股份总数的2.1304%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份9083500股，占公司有表决权股份总数2.
1304%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.000
0％。通过网络投票的中小股东122人，代表股份9083500股，占公司有表决权股份总数2.1304%
。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：提案1.00《关于拟
变更会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意75532766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5652%；反对828000股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0695%；弃权1057000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3653%。
中小股东总表决情况：
同意7198500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2481%；反对82800
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1154%；弃权1057000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6365%。
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2025-12-31│股权冻结
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司业务系统，获悉王贵美女士所持有的部分公司股份被司法冻结。
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2025-12-27│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2、前任会计师事
务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）3、变更会计师事务所的原因：鉴于公
司2024年度审计机构聘期已满，结合公司业务现状及审计需要，经综合评估及审慎研究，公司
拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
4、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2025年12月26日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议
，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司2026年第
一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2014年1月2日，注册地址为北京市海淀区
西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326，首席合伙人为张先云先生。
截至2024年末，有合伙人62名、注册会计师379名、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师98名。
2024年经审计的收入总额：41763.29万元；2024年经审计的审计业务收入：24637.37万元
；2024年经审计的证券业务收入：6401.21万元。
2024年度上市公司审计客户为30家，上市公司审计收费为3599.00万元，涉及的主要行业
包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数为20
家。
2、投资者保护能力
中证天通已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币2亿元，职业风险基金上年度末为1203.
41万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：徐建来，2004年成为注册会计师，2004年开始从事审计工作，2004年
开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提
供审计服务；近三年签署上市公司审计报告8份，挂牌公司审计报告5份。
拟签字会计师：胥传超，2007年12月成为注册会计师，2008年6月开始从事上市公司（和
挂牌公司）审计，2023年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署了上市公司审计报告5份、挂牌公司审计报告4份。
拟质量控制复核人：樊晓鹏，2023年成为中国注册会计师，2023年4月入职中证天通从事
审计工作，2023年4月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司8家，挂牌公司20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费。本期审计费用拟定为89万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、
食宿费等费用），其中财务报表审计费用为71万元整，财务报告内部控制审计费用为18万元整
。本期审计费用同比减少主要系公司2025年度合并报表范围内的公司数量减少，审计主体减少
所致。
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司及子公司业务规模、依照市场公允合理的定价
原则确定审计费用并签署审计服务协议。
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2026年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。
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2025-12-05│股权质押
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2025年12月5日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东王贵美女士的通知
，获悉其持有的44418694股公司股份办理了解除质押手续。
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2025-12-04│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
1、本次协议转让过户完成后，东方行知持有公司14.51%的股份，东方行知仍为公司控股
股东，赵征仍为公司实际控制人；新疆尚龙不再持有公司股份，王贵美女士放弃其仍持有的公
司44418694股股份的表决权（占公司总股本的9.43%），该部分股份仍处于质押状态，质权人
东方行知将按照约定办理解质押手续。
2、本次协议转让过户完成后，东方行知在未来12个月内将不以任何形式减持本次交易所
受让的公司股份。
一、本次权益变动的基本情况
2025年10月30日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）大股东新疆尚龙股权投资管理
有限公司（以下简称“新疆尚龙”）及王贵美女士与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“东方行知”）签署了《股份转让协议》，东方行知拟通过协议转让的方
式受让新疆尚龙持有的52800000股公司股份（占公司总股本的11.21%）及王贵美女士持有的15
534266股公司股份（占公司总股本的3.30%），合计68334266股股份，占公司总股本的14.51%
。同时，王贵美女士自愿、无条件且不可撤销地放弃本次股份转让完成后剩余持有的公司4441
8694股（占公司总股本的9.43%）的表决权，表决权放弃期限自本次股份转让交割之日起十八
个月。具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于大股东签署<股份转让
协议>并放弃表决权的提示性公告》（公告编号：2025-094）。
2025年11月14日，新疆尚龙、王贵美女士与东方行知签署了《关于朗源股份有限公司之股
份转让协议之补充协议》，进一步明确本次股份转让交易对价的支付安排等相关事项。具体内
容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于大股东协议转让股份的进展暨签署<
补充协议>的公告》（公告编号：2025-098）。
截至本公告披露之日，本次股权转让事项的执行情况与前期披露、协议约定安排一致。
二、股份过户情况
经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所
上市公司股份协议转让确认书》，并于2025年12月4日收到中国证券登记结算有限责任公司出
具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月3日，过户股份数量合计为68334266股
，占公司总股本的14.51%，股份性质为无限售流通股。
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2025-11-15│重要合同
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1、本次协议转让完成后，东方行知持有公司14.51%的股份，东方行知仍为公司控股股东
，赵征仍为公司实际控制人；新疆尚龙不再持有公司股份，王贵美女士放弃其仍持有的公司44
418694股股份的表决权，占公司总股本的9.43%。
2、截至本公告披露之日，新疆尚龙及王贵美女士分别持有的52800000股股份、59952960
股股份均处于质押状态，质权人为东方行知。本次协议转让过户前，新疆尚龙、王贵美女士将
完成股份解质押手续。
3、本次协议转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限
责任公司办理股份协议转让过户手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性。
4、本次协议转让不触及要约收购、不构成关联交易、不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，公司将根据后续的进展情况及时履行
信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、本次协议转让完成后，东方行知在未来12个月内将不以任何形式减持本次交易所受让
的公司股份。
一、本次协议转让的基本情况
2025年10月30日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）大股东新疆尚龙股权投资管理
有限公司（以下简称“新疆尚龙”）及王贵美女士与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“东方行知”）签署了《股份转让协议》（以下简称“《原协议》”），
东方行知拟通过协议转让的方式受让新疆尚龙 持有的52800000股公司股份（占公司总股本的1
1.21%）及王贵美女士持有的15534266股公司股份（占公司总股本的3.30%），合计68334266股
股份，占公司总股本的14.51%，转让价格约为5.31元/股，总交易价款为362862500元。同时，
王贵美女士自愿、无条件且不可撤销地放弃本次股份转让完成后剩余持有的公司44418694股（
占公司总股本的9.43%）的表决权，表决权放弃期限自本次股份转让交割之日起十八个月。具
体内容详见公司2025年10月31日于巨潮资讯网披露的《关于大股东签署<股份转让协议>并放弃
表决权的提示性公告》（公告编号：2025-094）。
二、协议转让的进展情况
经交易各方友好协商，新疆尚龙、王贵美女士与东方行知于2025年11月14日签署了《关于
朗源股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），进一步明确
本次股份转让交易对价的支付安排等相关事项，本补充协议未作约定的，以《原协议》的约定
为准。
三、《补充协议》的主要内容
甲方（受让方）：杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）乙方1（转让方）：
王贵美
乙方2（转让方）：新疆尚龙股权投资管理有限公司
（在本补充协议中，上述任何一方以下单独称“一方”，统称“双方”；乙方1、乙方2合
称“乙方”。）
鉴于：
1.甲方为一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限合伙企业；乙方1为具有完全民事
行为能力的中国公民；乙方2为一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。
2.双方已于2025年10月30日签署《关于朗源股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“
《股份转让协议》”），约定甲方拟受让乙方持有的标的公司68334266股股份（占标的公司总
股本的14.51%）（以下简称“标的股份”）；乙方拟按照《股份转让协议》约定的条款和条件
向甲方转让上述标的股份（以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）。
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2025-10-31│重要合同
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1、本次协议转让完成后，杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“东方行知”）持有公司14.51%的股份，东方行知仍为公司控股股东，赵征仍
为公司实际控制人；新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）不再持有公司
股份，王贵美女士放弃其仍持有的公司44418694股股份的表决权，占公司总股本的9.43%。
2、截至本公告披露之日，新疆尚龙及王贵美女士分别持有的52800000股股份、59952960
股股份均处于质押状态，质权人为东方行知。本次协议转让过户前，新疆尚龙、王贵美女士将
完成股份解质押手续。
3、本次协议转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限
责任公司办理股份协议转让过户手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性。
4、本次协议转让不触及要约收购、不构成关联交易、不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，公司将根据后续的进展情况及时履行
信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、本次协议转让完成后，东方行知在未来12个月内将不以任何形式减持本次交易所受让
的公司股份。
（一）本次协议转让的基本情况
2025年10月30日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）收到大股东新疆尚龙及王贵美
女士的通知，获悉其与东方行知签署了《股份转让协议》，东方行知拟通过协议转让的方式受
让新疆尚龙持有的52800000股公司股份（占公司总股本的11.21%）及王贵美女士持有的155342
66股公司股份（占公司总股本的3.30%），合计68334266股股份，占公司总股本的14.51%，转
让价格约为5.31元/股，总交易价款为362862500元。同时，王贵美女士自愿、无条件且不可撤
销地放弃本次股份转让完成后剩余持有的公司44418694股（占公司总股本的9.43%）的表决权
，表决权放弃期限自本次股份转让交割之日起十八个月。新疆尚龙及王贵美与东方行知于2024
年4月30日签署的《表决权委托协议》顺延至本次协议转让过户完成之日，王贵美剩余股份的
表决权将于本次协议转让过户完成之日自动终止。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化，东方行知仍为公司控股股东，赵征仍为公司实际控制人。本次协议转让过户
完成后，赵征、王贵美、戚永楙及新疆尚龙解除一致行动关系。
本次权益变动前后各方持股情况如下：
本次协议转让尚需履行的审批程序
本次协议转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任
公司办理股份协议转让过户手续，本次交易能否最终完成尚存在不确定性。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件、电话、微信等方
式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第五次会议的通知。本次会议于2025年8月27日在
公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，由监事会主席
姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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