资本运作☆ ◇300177 中海达 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光庭信息 │ 2000.05│ ---│ ---│ 0.00│ 4256.51│ 人民币│
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│雅达股份 │ 1280.00│ ---│ ---│ 1300.00│ 186.00│ 人民币│
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│天际航 │ 700.00│ ---│ ---│ 782.12│ -43.02│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于时空智能技术的│ 2.42亿│ 0.00│ 4461.58万│ 100.00│ ---│ 2023-02-28│
│应急管理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关于收购广东满天星│ 9850.50万│ 1475.00万│ 9850.50万│ 100.00│ -310.30万│ 2022-10-28│
│云信息技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
│部分股权的项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能驾驶高精度定位│ 1.54亿│ 369.66万│ 3881.92万│ 25.14│ ---│ 2025-10-17│
│软硬件产品研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度GNSS应用技术│ 1.51亿│ 0.00│ 128.34万│ 100.00│ ---│ 2023-02-28│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关于收购广东满天星│ 0.00│ 1475.00万│ 9850.50万│ 100.00│ -310.30万│ 2022-10-28│
│云信息技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
│部分股权的项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶高精度定位│ 0.00│ 369.66万│ 3881.92万│ 25.14│ ---│ 2025-10-17│
│软硬件产品研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│基于全要素网格的社│ 3.52亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│会治理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │武汉天际航信息科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司财务总监曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │武汉中海庭数据技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │武汉天际航信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司财务总监曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京蓝创海洋科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总裁担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉天际航信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司财务总监曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │武汉天际航信息科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司财务总监曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京蓝创海洋科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总裁担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州中海达│广州市中海│ 4.05亿│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│达测绘仪器│ │ │ │ │担保 │ │ │
│术股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│贵州天地通│ 1499.94万│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│术股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│浙江中海达│ 1000.00万│人民币 │2021-06-01│2026-12-31│抵押 │否 │否 │
│卫星导航技│空间信息技│ │ │ │ │ │ │ │
│术股份有限│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│浙江中海达│ 200.00万│人民币 │2023-06-02│2026-12-31│质押 │否 │否 │
│卫星导航技│空间信息技│ │ │ │ │ │ │ │
│术股份有限│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│深圳中铭高│ 167.00万│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│科信息产业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│术股份有限│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│武汉海达数│ 0.0000│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│云技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│术股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│广州都市圈│ 0.0000│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│网络科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│术股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│广州海达星│ 0.0000│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│宇技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│术股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-05-29│其他事项
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1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票不超过2200万股，涉及的
标的股票种类为人民币A股普通股股票，约占本激励计划公告日公司总股本74416.9066万股的2
.96%。
4、激励对象：本激励计划激励对象总人数为74人，包括公司公告本激励计划时在公司（
含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干，不含
公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女及外籍员工。
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2024-04-20│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度外部审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
成立时间：2011年01月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
人员信息：截至2023年12月31日，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员
总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
审计收入：2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业
务收入17.65亿元。
业务情况：2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元。本公
司同行业上市公司审计客户83家。
2、投资者保护能力
截止2023年底，立信已提取职业风险基金1.66亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-20│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的
议案》及《关于公司2024年度监事薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为2024年01月01日至2024年12月31
日。
独立董事津贴适用期限为第六届董事会任期内。
三、薪酬方案
（一）公司董事
1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公
司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定
，不再另外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事，不领取薪酬和津贴。
2、公司独立董事津贴为人民币8万元/年（税前）。
（二）公司监事
在公司担任具体职务的公司监事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公司所担
任的职务确定，绩效薪酬根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定，不再
另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬和津贴。
（三）公司高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的管理职
务确定，绩效薪酬根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定。
四、其他说明
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，在公司兼任多个职务的，
不重复领取报酬；独立董事津贴按半年发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
3、薪酬金额为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事薪酬方案尚需经公司2023
年年度股东大会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第二十九次会议
审议通过之日起生效。
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2024-04-20│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务状况和经营成果，公司
对2023年末各类应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产、商誉、长期股权投资等
资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发
生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政
策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款
和存货进行了核销。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产经公司董事会审
议通过后尚需提交股东大会审议。
2、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额本次计提资产减值准备的资产项目
主要包括：应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产、长期股权投资、商誉，计提
资产减值准备共计472312168.15元，转回资产总金额64617207.03元，核销资产83001431.62元
。
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2024-03-19│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈远志符合《中华人民共和国证券
法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂
行规定》第三条规定的征集条件。
2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。
3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下
简称“公司”或“中海达”）独立董事陈远志受其他独立董事的委托，就公司拟于2024年04月
03日召开的2024年第一次临时股东大会中审议的公司2024年第二类限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈远志，其基本情况如下：
陈远志，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，博士学历，毕业于中山大学。
自2003年7月起历任华南理工大学工商管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主
任，现任财务管理系主任、EMBA项目主任，2023年5月至今担任公司独立董事。
（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本
公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联
人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
（四）征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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