资本运作☆ ◇300177 中海达 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-27│ 46.80│ 5.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-25│ 18.83│ 5.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-26│ 7.88│ 7753.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-22│ 7.88│ 445.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 8.37│ 5.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│雅达股份 │ 1280.00│ ---│ ---│ 0.00│ -53.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天际航 │ 700.00│ ---│ ---│ 782.12│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ ---│ ---│ ---│ 4428.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ ---│ ---│ ---│ 1500.00│ 7.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ ---│ ---│ ---│ 13269.14│ 163.43│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于时空智能技术的│ 2.42亿│ 0.00│ 4461.58万│ 100.00│ ---│ 2023-02-28│
│应急管理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│关于收购广东满天星│ 9850.50万│ 1475.00万│ 9850.50万│ 100.00│ 142.27万│ 2022-10-28│
│云信息技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
│部分股权的项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶高精度定位│ 1.54亿│ 1656.91万│ 5169.17万│ 33.47│ 0.00│ 2025-10-17│
│软硬件产品研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精度GNSS应用技术│ 1.51亿│ 0.00│ 128.34万│ 100.00│ ---│ 2023-02-28│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│关于收购广东满天星│ 0.00│ 1475.00万│ 9850.50万│ 100.00│ 142.27万│ 2022-10-28│
│云信息技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
│部分股权的项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶高精度定位│ 0.00│ 1656.91万│ 5169.17万│ 33.47│ ---│ 2025-10-17│
│软硬件产品研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于全要素网格的社│ 3.52亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│会治理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-18 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市中海达测绘仪器有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州中海达投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州中海达卫星导航技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地发挥各下属子公司之│
│ │间的协同效应，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，拟将全资子公司广州市│
│ │中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）、广东满天星云信息技术有限公司（以│
│ │下简称“满天星云”）的100%股权无偿划转给公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司│
│ │（以下简称“投资公司”)。本次股权划转完成后，测绘公司、满天星云成为投资公司的全 │
│ │资子公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-18 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东满天星云信息技术有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州中海达投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州中海达卫星导航技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地发挥各下属子公司之│
│ │间的协同效应，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，拟将全资子公司广州市│
│ │中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）、广东满天星云信息技术有限公司（以│
│ │下简称“满天星云”）的100%股权无偿划转给公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司│
│ │（以下简称“投资公司”)。本次股权划转完成后，测绘公司、满天星云成为投资公司的全 │
│ │资子公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州中海达│广州市中海│ 3.23亿│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│达测绘仪器│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州中海达│贵州天地通│ 2200.00万│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州中海达│浙江中海达│ 1000.00万│人民币 │2021-06-01│2026-12-31│抵押 │否 │否 │
│卫星导航技│空间信息技│ │ │ │ │ │ │ │
│术股份有限│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州中海达│武汉海达数│ 1000.00万│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│云技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州中海达│浙江中海达│ 500.00万│人民币 │2023-06-02│2026-12-31│质押 │否 │否 │
│卫星导航技│空间信息技│ │ │ │ │ │ │ │
│术股份有限│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州中海达│广州海达星│ 0.0000│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│宇技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州中海达│深圳中铭高│ 0.0000│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│科信息产业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州中海达│广州都市圈│ 0.0000│人民币 │--- │2025-09-09│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│网络科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-16│企业借贷
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重要内容提示：
1、委托贷款对象：贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通”）
2、资助方式：委托贷款
3、委托贷款金额：5000万元人民币
4、委托贷款期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起24个月
5、本次委托贷款事项在公司2024年年度股东大会审议通过后，由天地通根据实际情况分
别与具体银行签订相关合同，董事会授权公司管理层人员负责办理委托贷款的具体事宜。
6、审议程序：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，本议案尚需提交公司20
24年年度股东大会审议。
7、特别风险提示：本次委托贷款事项的主要风险为天地通无法偿还贷款的风险，如天地
通经营情况不达预期，可能导致现金流紧张，无法偿还债务。为保证公司资金安全，作为本次
财务资助的担保措施，天地通股东谢国靖、陈柱、黄涛、耿鑫、周玉强、冯再海、罗贤万、谢
华、李杰、袁吉、李海同意以其持有的天地通股份质押给公司，天地通股东谢国靖同意就本次
天地通委托贷款事项提供连带责任担保。
一、委托贷款事项概述
为满足天地通经营发展的需要，缓解其流动资金需求的压力，公司拟以自有资金向天地通
提供不超过人民币5000万元的委托贷款，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起24个月
（在有效期内可循环办理）。本次委托贷款事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等
规定的不得提供财务资助的情形。
本次委托贷款事项在公司2024年年度股东大会审议通过后，由天地通根据生产经营实际情
况与具体银行签订相关合同，董事会授权公司管理层人员负责办理委托贷款的具体事宜。鉴于
天地通的其他股东目前尚不具备对天地通提供财务资助的能力，故未能按出资比例对天地通进
行财务资助。为保证公司资金安全，作为本次财务资助的担保措施，天地通股东谢国靖、陈柱
、黄涛、耿鑫、周玉强、冯再海、罗贤万、谢华、李杰、袁吉、李海同意以其持有的天地通股
份质押给公司，天地通股东谢国靖同意就本次天地通委托贷款事项提供连带责任担保。
本次委托贷款事项经出席公司第六届董事会第七次会议的三分之二以上董事审议通过，公
司监事会对该议案发表了明确的审核意见。
根据《上市规则》《规范运作》和《公司章程》的相关规定，本议案事项尚需提交公司20
24年年度股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：贵州天地通科技有限公司
统一社会信用代码：915201007613583301成立日期：2004年05月08日注册地址：贵州省贵
阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产园润鑫广场B幢1单元第6层1-5号法定代表人：谢
国靖
注册资本：人民币1000万元经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务
；测绘服务；规划设计管理；国土空间规划编制；地理遥感信息服务；建设工程设计；工程技
术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；社会稳定风险评估；数字内容
制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；节能管理服务；承接档案服务外包
；建设工程质量检测；市政设施管理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；信息安全设备
销售；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务。
股权结构：公司持有天地通45%股权，天地通为公司的控股子公司，天地通的股权结构如
下：
2、天地通财务及资信情况
天地通最近一年主要财务指标：
担保、抵押、诉讼与仲裁情况：截止本公告日，天地通不存在对外担保、抵质押的情形。
天地通不存在涉及有关资产的重大争议以及被查封、冻结等情形，不存在涉及重大争议、诉讼
或仲裁等事项。
征信情况：根据征信报告（截止2025年04月14日），天地通历史还款记录正常，未见逾期
等不良信用记录。
信用状况：天地通不属于失信被执行人。
3、鉴于天地通的其他股东目前尚不具备对天地通提供财务资助的能力，故未能按出资比
例对天地通进行财务资助。针对本次委托贷款，天地通股东谢国靖、陈柱、黄涛、耿鑫、周玉
强、冯再海、罗贤万、谢华、李杰、袁吉、李海同意以其持有的天地通股份质押给公司。同时
，天地通股东谢国靖同意就本次委托贷款事项提供连带责任担保。
4、公司在2024年度内向天地通提供5000万元的委托贷款，目前，该笔委托贷款已按时归
还。
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2025-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审
议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，鉴于公
司及部分下属子公司向金融机构原申请授信额度的期限即将到期，公司董事会同意公司及下属
子公司根据实际经营发展的需要，拟分别向金融机构申请综合授信额度如下：
①公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5000万元。②公司为部分下属子公司的
金融机构综合授信业务提供授信担保总额度合计不超过人民币65500万元。其中，为广州市中
海达测绘仪器有限公司提供授信担保额度不超过人民币56000万元、为广东中海达定位科技有
限公司提供授信担保额度不超过人民币2000万元、为武汉海达数云技术有限公司提供授信担保
额度不超过人民币3000万元、为贵州天地通科技有限公司提供授信担保额度不超过人民币2500
万元、为广州海达星宇技术有限公司提供授信担保额度不超过人民币2000万元。
前述①②授信期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起36个月内有效（在有效期
内可循环办理）。
③本次对过往浙江中海达空间信息技术有限公司以其自有房产、知识产权作抵押担保申请
不超过人民币2800万元的授信额度有效期调整为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起36
个月内有效（在有效期内可循环办理）。
本次授信及担保事项经出席公司第六届董事会第七次会议的三分之二以上董事审议通过,
公司监事会对该议案发表了明确的审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2024年
年度股东大会审议。
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2025-04-16│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及
第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》《关于公
司2025年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司2025年度监事薪酬的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为2025年01月01日至2025年12月31
日。
独立董事津贴按2023年年度股东大会审议通过的第六届董事会独立董事津贴方案执行，适
用期限为第六届董事会任期内。
三、薪酬方案
1、公司董事
（1）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在
公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据公司年度经营情况和个人履职情况，由薪酬与考核委员
会进行考评确定，不额外领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为人民币8万元/年（税前）。
2、公司监事
在公司担任具体职务的公司监事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公司所担
任的职务确定，绩效薪酬根据公司年度经营情况和个人履职情况，由薪酬与考核委员会进行考
评确定，不额外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的管理职
务确定，绩效薪酬根据公司年度经营情况和个人履职情况，由薪酬与考核委员会进行考评确定
。
四、其他说明
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，在公司兼任多个职务的，
不重复领取报酬；独立董事津贴按半年发放。
2、公司非独立董事、监事、高级管理人员的绩效工资根据公司年度经营情况和个人履职
情况进行综合评定，实际支付金额将有所浮动。
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
4、薪酬金额为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述非独立董事、监事薪酬方案尚需经公
司2024年年度股东大会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第七次会
议审议通过之日起生效。
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2025-04-16│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第七次会议
审议通过了《关于2024年第二类限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分
已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、2024年第二类限制性股票激励计划实施情况概要
1、激励计划简述
公司召开的第五届董事会第二十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年第二
类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司向任职的董事、高级管
理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干共74名激励对象授予第二类限制性股票不超过
2200万股A股普通股股票，约占2024年第二类限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
公告当日公司总股本74416.9066万股的2.96%。本激励计划授予限制性股票的授予价格为5元/
股，激励计划的有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失
效之日止，最长不超过48个月，归属期计划分为三期，归属比例分别为3:3:4。
2、限制性股票授予情况
公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票
的议案》，同意公司以2024年05月28日为授予日，向符合规定条件的74名激励对象授予2200万
股限制性股票，授予价格为5元/股，激励计划的有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授
的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月，归属期分为三期，归属比例分
别为3:3:4。
3、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划一致。关于激励计划及相关授予的
具体内容请详见公司分别于2024年03月19日、03月29日、04月04日、05月29日披露的《2024年
第二类限制性股票激励计划（草案）》《2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法
》（以下简称“管理办法”）《监事会关于2024年第二类限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》等相关公告。
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2025-04-16│其他事项
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重要内容提示：
1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，广州中海达卫星导航
技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展
外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融机构开
展总额不超过1亿元人民币或等值外币的外汇衍生品套期保值业务。在此额度范围内，可循环
滚动使用。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次开展外汇衍生品交易业务
事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
2、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务主要以规避和防范汇率风险为目，遵循
合法、安全、有效、审慎的原则，不做投机套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍然可能
存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟与金融机构开展外汇衍生品
套期保值业务。公司本次外汇衍生品套期保值业务主要以规避和防范汇率风险为目，以正常生
产经营为基础，以稳健为原则，不做投机性套利交易。公司及下属子公司将根据生产经营的实
际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，本事项不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金
占用，对公司资金使用不产生重大影响。
2、交易金额
公司及下属子公司拟与金融机构开展总额度不超过1亿元人民币或等值外币的外汇衍生品
交易业务。在此额度范围内，可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主
要结算货币。本次开展的外汇衍生品套期保值业务的品种为远期锁汇、掉期、期权、外币互换
等产品或上述产品的组合。
4、交易期限
本次公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的期限为自董事会审议通过之日起12
个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。
5、资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间
接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情况。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等有关法律法规的相关规定，本次开展外汇衍生品套期保值业务经
公司第六届董事会第七次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东
大会审议。公司董事会授权公司管理层人员负责办理日常外汇套期保值业务的具体事宜。
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