资本运作☆ ◇300177 中海达 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-01-27│ 46.80│ 5.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-25│ 18.83│ 5.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-26│ 7.88│ 7753.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-22│ 7.88│ 445.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 8.37│ 5.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天际航 │ 700.00│ ---│ ---│ 782.12│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于时空智能技术的│ 2.42亿│ 0.00│ 4461.58万│ 100.00│ ---│ 2023-02-28│
│应急管理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关于收购广东满天星│ 9850.50万│ 0.00│ 9850.50万│ 100.00│ 244.31万│ 2022-10-28│
│云信息技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
│部分股权的项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能驾驶高精度定位│ 7869.55万│ 2700.38万│ 7869.55万│ 100.00│ ---│ 2025-12-12│
│软硬件产品研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度GNSS应用技术│ 1.51亿│ 0.00│ 128.34万│ 100.00│ ---│ 2023-02-28│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关于收购广东满天星│ 0.00│ 0.00│ 9850.50万│ 100.00│ 244.31万│ 2022-10-28│
│云信息技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
│部分股权的项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 9752.66万│ 9752.66万│ 9752.66万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能驾驶高精度定位│ 0.00│ 2700.38万│ 7869.55万│ 100.00│ ---│ 2025-12-12│
│软硬件产品研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 9752.66万│ 9752.66万│ 100.00│ ---│ ---│
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│基于全要素网格的社│ 3.52亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│会治理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-14 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市番禺区天安总部中心的旧总部│标的类型 │固定资产 │
│ │大楼 │ │ │
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│买方 │梁秋好、黄栩谚 │
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│卖方 │广州中海达卫星导航技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会│
│ │议审议通过了《关于公司出售闲置房产的议案》，鉴于公司已搬迁至新总部大楼办公，旧总│
│ │部大楼目前已处于闲置状态，为盘活公司固定资产，提高资产流动性，公司计划将位于广州│
│ │市番禺区天安总部中心的旧总部大楼以人民币4000万元出售给自然人梁秋好、黄栩谚，该房│
│ │产总建筑面积为3979.68平方米。 │
│ │ 截至本公告日，上述房产已办理完成税务及过户手续，公司已收到全部房款共计人民币│
│ │4000万元，后续公司将与自然人梁秋好、黄栩谚按照协议内容办理余下事项。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州中海达│广州市中海│ 3.01亿│人民币 │2025-05-16│2028-05-15│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│达测绘仪器│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│贵州天地通│ 1500.00万│人民币 │2025-05-16│2028-05-15│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│浙江中海达│ 1000.00万│人民币 │2025-05-16│2028-05-15│--- │否 │否 │
│卫星导航技│空间信息技│ │ │ │ │ │ │ │
│术股份有限│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│广东中海达│ 1000.00万│人民币 │2025-05-16│2028-05-15│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│定位科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│广州海达星│ 634.04万│人民币 │2025-05-16│2028-05-15│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│宇技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│武汉海达数│ 500.00万│人民币 │2025-05-16│2028-05-15│连带责任│否 │否 │
│卫星导航技│云技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│术股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州中海达│浙江中海达│ 500.00万│人民币 │2025-05-16│2028-05-15│--- │否 │否 │
│卫星导航技│空间信息技│ │ │ │ │ │ │ │
│术股份有限│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2026年05月19日下午15：30开始b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年05月19日9:
15—15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司总部大楼。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年04月24日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025
年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
审议通过了《关于调整公司为部分下属子公司提供授信担保的议案》，公司董事会同意在授信
担保总额度不变的前提下，调整对部分下属子公司的银行授信担保额度如下：1公司为广州市
中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）、广东中海达定位科技有限公司（以下简
称“定位科技”）、广州海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）、贵州天地通科技
有限公司（以下简称“天地通”）提供的授信担保额度分别调整为不超过人民币52700万元、7
000万元、3500万元、2300万元，原授信担保期限不变；②取消公司为武汉海达数云技术有限
公司（以下简称“海达数云”）提供的授信担保额度。
公司为其余子公司提供的授信担保额度及授信担保期限不变。本次调整授信担保事项经出
席公司第六届董事会第十四次会议的三分之二以上董事审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）2
025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，广州中海达卫星导航
技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开
展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融机构
开展总额不超过人民币1亿元或等值外币的外汇衍生品套期保值业务。在此额度范围内，可循
环滚动使用。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会
审议。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务主要以规避和防范汇率风险为目的，遵
循合法、安全、有效、审慎的原则，不做投机套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍然可
能存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟与金融机构开展外汇衍生品
套期保值业务。公司本次外汇衍生品套期保值业务主要以规避和防范汇率风险为目的，以正常
生产经营为基础，以稳健为原则，不做投机性套利交易。公司及下属子公司将根据生产经营的
实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，本事项不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资
金占用，对公司资金使用不产生重大影响。
2、交易金额
公司及下属子公司拟与金融机构开展总额度不超过人民币1亿元或等值外币的外汇衍生品
交易业务。在此额度范围内，可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营所使用的主
要结算货币。本次开展的外汇衍生品套期保值业务的品种为远期锁汇、掉期、期权、外币互换
等产品或上述产品的组合。
4、交易期限
本次公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的期限为自董事会审议通过之日起12
个月内有效，在授权有效期内，资金额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间
接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情况。
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2026-04-25│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
成立时间：2011年01月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
人员信息：截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数993
3名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
审计收入：立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证
券业务收入15.05亿元。
业务情况：2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业有制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房
地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计
客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-25│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第十四次会
议审议通过了《关于2024年第二类限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部
分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、2024年第二类限制性股票激励计划实施情况概要
1、激励计划简述
公司召开的第五届董事会第二十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年第二
类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司向任职的董事、高级管
理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干共74名激励对象授予第二类限制性股票不超过
2200万股A股普通股股票，约占2024年第二类限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
公告当日公司总股本74416.9066万股的2.96%。本激励计划授予限制性股票的授予价格为5元/
股，激励计划的有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失
效之日止，最长不超过48个月，归属期计划分为三期，归属比例分别为3:3:4。
2、限制性股票授予情况
公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票
的议案》，同意公司以2024年05月28日为授予日，向符合规定条件的74名激励对象授予2200万
股限制性股票，授予价格为5元/股，激励计划的有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授
的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月，归属期分为三期，归属比例分
别为3:3:4。
3、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划一致。关于激励计划及相关授予的
具体内容请详见公司分别于2024年03月19日、03月29日、04月04日、05月29日披露的《2024年
第二类限制性股票激励计划（草案）》《2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法
》（以下简称“管理办法”）、《监事会关于2024年第二类限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》等相关公告。
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2026-04-25│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2026]第ZM10428
号），截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-487,350,977.47元，公司实收
股本为744,169,066元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、未弥补亏损的原因
近年来，由于公司时空数据及信息化业务客户回款延迟，化债仍待进一步落地，致使该类
业务相关的合同资产、应收账款等资产可回收风险增大；公司主动收缩了该类业务规模，同时
基于谨慎性原则，公司在2023-2025年度对该类业务相关资产合计计提信用减值损失、资产减
值损失约4.4亿元。受宏观环境变化影响，部分参股企业经营不达预期，公司在2023-2025年对
长期股权投资计提减值损失约9,700万元。此外，报告期内受国内外行业变化及部分产品市场
竞争加剧影响，精准时空感知装备业务及北斗高精度行业应用业务收入和毛利率均出现下滑。
上述因素导致公司2023-2025年度归属于上市公司股东的净利润连续亏损，未分配利润出现较
大金额的未弥补亏损。
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2026-04-25│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
，分别审议了《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》与《关于公司2026年度高级管理人
员薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
非独立董事和高级管理人员薪酬方案的适用期限为2026年01月01日至2026年12月31日。
独立董事津贴按2023年年度股东大会审议通过的第六届董事会独立董事津贴方案执行，适
用期限为第六届董事会任期内。
三、薪酬方案
1、公司董事
（1）职工代表董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按其主要职责、个人履职情况等因
素综合确定，按月发放；绩效薪酬按其所在部门制定的考核方案，部分按月进行考核和发放，
留有一定比例在年度根据经营效益实现情况、部门业绩指标达成和个人绩效表现在年度报告披
露和绩效评价后支付；中长期激励收入可根据公司和个人履职实际情况，选择股票期权、限制
性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批
及披露程序。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年度绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展，由董事会薪酬与考核委员会负责考评。
（2）公司担任职工代表董事以外的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，以年度考核为主
。基本薪酬按其主要职责、个人履职情况等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬根据经营效益
实现情况、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等综合考评结果确定，一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入可根据公司和个人履职实际情况，
选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定
专项方案并履行审批及披露程序。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，由董事会薪酬与考核委员会负责考
评。
（3）公司独立董事津贴为人民币8万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，以年度考核为主。基本薪酬按其主要职责、个
人履职情况等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬根据经营效益实现情况、部门业绩指标达成
情况及个人的工作业绩表现等综合考评结果确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付；中长期激励收入可根据公司和个人履职实际情况，选择股票期权、限制性股票、
员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程
序。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年度绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展，由董事会薪酬与考核委员会负责考评。
3、公司董事和高级管理人员的薪酬调整和止付追索机制按公司《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》执行。
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2026-04-25│其他事项
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《规范运作》”）《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜
》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的
财务状况和经营成果，公司对2025年末各类应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资
产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评
估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会
计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公
司部分无法收回的应收账款和存货进行了核销。
根据《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备
及核销资产经公司董事会审议通过后尚需提交2025年年度股东会审议。
2、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要包括：应收账款、其他应收款、应收票据、存货、
其他流动资产、合同资产、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉，计提资产减值准备共
计162921015.28元，转回或转销资产总金额44733203.89元，核销资产15053561.01元。
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2026-04-25│委托理财
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
，审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理议案》，同意公司
及子公司在不影响公司经营并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，在审批有效期内使
用不超过3.5亿元自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。具体情况
如下：
一、概述
1、投资目的：为提高闲置自有资金的使用效率，在确保公司
及下属子公司正常经营、保证资金流动性和安全性、以及不影响公司主营业务的前提下，
对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。
2、投资金额：公司及下属子公司使用自有资金额度不超过人民币3.5亿元进行现金管理。
3、投资方式：购买安全性较高、流动性好、短期且风险可控的理财产品（包括但不限于
商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构
性存款、资管产品等）。
4、投资期限：自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。
5、资金来源：资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
四、对公司的影响
公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有
利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2025年01月01日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
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2025-12-31│资产出售
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一、交易概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
审议通过了《关于公司出售闲置房产的议案》，鉴于公司已搬迁至新总部大楼办公，旧总部大
楼目前已处于闲置状态，为盘活公司固定资产，提高资产流动性，公司计划将位于广州市番禺
区天安总部中心的旧总部大楼以人民币4000万元出售给自然人梁秋好、黄栩谚，该房产总建筑
面积为3979.68平方米。
经初步测算，本次出售房产预计对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为410万元，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组或重组上市，无需经过有关政府部门批准。
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2025-12-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2025年12月29日下午15：30开始。b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15—
15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司总部大楼。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第
三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份183821088股，占公司有表
决权股份总数约24.7015%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东324人，代表股份38710
50股，占上市公司总股份约0.5202%。
合计参加本次股东会的股东及委托代理人为329人，代表股份187692138股，占上市公司总
股份约25.2217%。其中，出席会议的持有上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为2人
，代表股份183631526股，占上市公司总股份约24.6760%；出席会议的中小投资者为324人，代
表股份3871050股，占上市公司总股份约0.5202%。
（3）公司第六届董事会董事出席了本次会议，见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、与会股东审议了以下议案：
1.00：审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
表决结果：同意186774438股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.51
11%；反对820500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.4372%；弃权9720
0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0518%。其中,出席本次股东会的
中小投资者表决情况：同意2953350股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的76.2933%；反对820500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的21.1958%
；弃权97200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.5109%。
表决结果：通过。
2.00：审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意186655088股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.44
75%；反对867350股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约0.4621%；弃权1697
00股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.0904%。其中,出席本次股东会的
中小投资者表决情况：同意2834000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的73.2101%；反对867350股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的22.4061%
；弃权169700股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的4.3838%。
表决结果：通过。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）2
025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年
第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份
有限公司公司章程》的规定。
4、会议召开时间
1）现场会议时间：2025年12月29日下午15：30。
2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月
29日9:15—15:00。
5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网
络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日（星期五）
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司总部大楼。
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2025-11-18│税项等政策变动
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一、基本情况
近期，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司深圳中
铭高科信息产业股份有限公司（以下简称“深圳中铭”）根据辖区税务部门检查和企业自查，
公司及深圳中铭需补缴税款约501.91万元及滞纳金约185.27万元，合计约687.18万元。截至本
公告日，上述税款及滞纳金已缴纳完毕,本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金的事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司及深圳中铭
补缴上述税款及滞纳金将计入2025年当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
的影响，最终以公司2025年度经审计的财务报表为准。公司管理层对上述事项高度重视，将持
续深化对公司及下属子公司的监督管理,加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对财务
、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。敬请广大投资
者注意投资风险。
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2025-08-20│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公
司章程》的相关规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
08月19日召开2025年第一次职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。
经与会职工代表认真审议，一致同意选举谢柏栋先生为公司第六届董事会职工代表董事（
简历附后），其与公司2023年年度股东大会选举产生的7名董事共同组成公司第六届董事会，
任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。本
次选举完成后，公司第六届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，任职董事
中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
谢柏栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，本科学历，毕业于广东金融学
院，2001年11月至2009年11月任中海达测绘仪器有限公司生产部技术主管，2009年11月至2020
年5月任中海达测绘仪器有限公司物选组组长，2020年5月至今任公司中央研究院研发资源部经
理。2022年2月至2025年8月任公司职工代表监事。截至本公告披露日，谢柏栋先生持有公司股
份33000股,其配偶、子女均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；谢柏栋先生不存在《公司法》第一
百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条规定不得担任和被提名公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的行
政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，
未被纳入失信被执行人名单。
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2025-08-20│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会
议”）的会议通知已于2025年08月09日以当面送达、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2025年08月19日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4、本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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