资本运作☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-02-10│ 19.73│ 7.50亿│
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│增发 │ 2016-03-08│ 12.95│ 10.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-23│ 12.73│ 17.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-26│ 14.05│ 2.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-14│ 6.98│ 3.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2125.41│ ---│ ---│ 15354.83│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏超纤年产5,000 │ 13.80亿│ 0.00│ 3.91亿│ 100.00│ -357.80万│ 2020-08-30│
│万米产业用非织造布│ │ │ │ │ │ │
│超纤材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │华峰集团有限公司及其控制、参股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制、参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │威富通科技有限公司控制及其参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司控制及其参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华峰集团有限公司及其控制、参股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │重庆华峰化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │上海馥阁国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司关键管理人员控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │威富通科技有限公司控制、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │华峰集团有限公司及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华峰集团有限公司及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制、参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │威富通科技有限公司控制及其参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司控制及其参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华峰集团有限公司及其控制、参股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │重庆华峰材料科技集团有限公司有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆华峰化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威富通科技有限公司控制、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华峰集团有限公司及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │重庆华峰化工有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一母公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威富通科技有限公司控制及其参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司控制及其参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威富通科技有限公司控制、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华峰集团有限公司及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华峰集团有限公司及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华峰集团有限公司及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控制、参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海华峰超│江苏超纤 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 373.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 373.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 373.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 223.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 206.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 195.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 192.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 190.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 169.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ 112.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏超纤 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│纤科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司江苏华峰超
纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）和威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）的
现金分红款共计17000万元。具体情况如下：根据江苏超纤《公司章程》、威富通《公司章程
》规定并经股东决定，江苏超纤、威富通分别向公司派发现金分红款15000万元、2000万元。
截至本公告披露日，公司已收到子公司江苏超纤和威富通的全部现金分红款，合计17000万元
。
江苏超纤、威富通均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权，
上述现金分红已在2025年度母公司报表中体现，因此，本次收到现金分红款，不会影响母公司
2026年度报表以及公司2026年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为保证投资者交流渠道畅通，进一步做好投资者关系管理工作，上海华峰超纤科技股份有
限公司（以下简称“公司”）将于2026年6月22日起启用新的投资者热线电话，原投资者热线
电话将停止使用，具体变更情况如下：
除上述变更内容外，公司联系地址、传真号码、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬
请广大投资者留意，由此带来的不便，敬请谅解。 欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟
通交流。
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2026-04-29│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、总经理段伟东先生申
请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不
再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于董事、
总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并
经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月17日召开第六届
董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议
案。2026年4月29日，公司召开2025年度股东会，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第
六届董事会非独立董事》的议案，补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股
东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-04-29│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日（星期三）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-21│其他事项
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一、关于补选第六届董事会非独立董事的情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、总经理段伟东先生申
请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不
再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于董事、
总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并
经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月17日召开第六届
董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议
案，同意补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、关于调整董事会专门委员会组成的情况
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《
公司法》和《公司章程》等的相关规定，现对第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委
员会的委员进行调整，具体如下：张其斌先生担任战略委员会委员和提名委员会委员，陈学通
先生担任审计委员会委员。
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2026-04-21│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-0
12），决定于2026年04月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。
2026年4月18日，公司董事会收到公司股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）书面
提交的《关于提请上海华峰超纤科技股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》。鉴于
公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生已辞去董事职务，为保证公司治理结构的完善与董
事会规范运作，华峰集团提请公司董事会将关于补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董
事的议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。
2026年4月13日，公司披露了《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2
026-017），公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员
、提名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务，段伟东先生
辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。同日，公司董事会提名张其斌先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人，已经第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名委
员会对张其斌先生的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。2026年4月17日，公司第六届
董事会第五次会议审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
，经公司董事会审议，同意提名张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，当选后任
期自公司股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2026-04-09│其他事项
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1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以2
025年12月31日的公司总股本1761060155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人
民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8805300.78元人民币（含税），本年度不进行送
股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
一、审议程序
2026年4月7日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了关于《2025年度利润分配
预案》的议案，本议案在提交董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议
和2026年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公
司股东的净利润为66766575.18元，提取法定盈余公积金13445720.85元后，截至2025年12月31
日合并报表累计可供分配利润为272423250.28元；母公司2025年度实现净利润为134457208.46
元，提取法定盈余公积金13445720.85元后，截至2025年12月31日母公司报表累计可供分配利
润为121226399.18元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可
供分配利润为121226399.18元。
3、为积极回报股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体经营情况，在保证公
司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公
司总股本1761060155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此
计算合计拟派发现金红利8805300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股
本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-09│其他事项
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1、交易目的：为降低外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司的不良影响，实现稳健经
营，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品
的组合。
3、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，在任一交易日所持有的
最高合约价值不超过2亿元人民币（或等值外币）。
4、交易期限：自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司及子公
司的自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及使用募集
资金。
6、履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案。本议案无需提交公司股东会审议。
7、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，
不做投机性、套利性的操作。但是开展外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动
性风险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案，同意公
司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率大幅波。
动对公司经营的影响。具体情况如下：
一、外汇衍生品套期保值业务概述
（一）交易目的
因公司及子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司）主营业
务收入有一定比例来自于海外，原材料的采购也有部分来自于海外，收汇或付汇采用美元、欧
元等外币结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损
益会对经营业绩造成较大影响。为降低外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司的不良影响，
实现稳健经营，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品套期保值业务，锁定未来
时点的交易成本或收益，降低公司成本及经营风险。
（二）交易品种
外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范
汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、
外汇期权业务及上述产品的组合。
（三）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，在任一交易日所持有的最高合约价值不
超过2亿元人民币（或等值外币），签订相关协议可能涉及需要缴纳一定比例的保证金，缴纳
的保证金比例根据具体协议确定。
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度，可由公司及子公司共同循环滚动使用。
公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售
汇业务的议案》，审议同意公司及子公司在2年内，进行余额不超过3亿元人民币的远期结售汇
业务。第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务
》的议案已覆盖上述远期结售汇业务，后续相关业务安排，以第六届董事会第四次会议审议通
过的决议内容为准。
（四）交易期限
自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。
同时，董事会同意授权公司经营层依据相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值业务方
案，签署相关协议及文件等。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金、
债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及使用募集资金。
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2026-04-09│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备》的议案，本议案无需提交股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准
确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内截止2025年12月31日的应收账款、存货、
长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等也进行了全面清查，对应收账款项回收的可
能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金
额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对
存在减值的资产计提资产减值准备。
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2026-04-09│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第六届董事
会第四次会议审议通过《关于拟续聘审计机构》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事
长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定支付审计机构的薪酬事宜。本议案尚需提交公
司2025年度股东会审议，现就具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务
资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。
立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的
各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和
业务素质。
为保证审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自公司2025年度股东会审议通
过之日起生效，董事会提请股东会授权董事长根据实际情况，确定其2026年度的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具
有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，具有上市公
司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月23日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和
参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室
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2026-04-09│对外担保
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一、担保情况概况
因业务发展和生产经营需要，公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江
苏超纤”或“子公司”）拟向金融机构申请综合授信，公司拟为子公司提供连带责任担保，累
计担保额度不超过180000万元，担保额度有效期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月，
有效期内担保额度可循环滚动使用。前述担保额度包括截至目前尚未到期的担保合同以及在上
述担保额度有效期内新签署的金融机构借款担保合同。
子公司将视运营资金的实际需求情况来确定具体贷款金额、业务种类、融资期限、担保方
式、权利义务等，在上述授信额度内，以子公司与金融机构最终签署的融资合同及协议约定为
准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保制度》等
有关规定，本次对外担保无需提交股东会审议批准。
在累计担保额度范围内，授权江苏超纤经营管理层根据实际情况，本着资金成本最低、方
案最优的原则与金融机构协商确定具体实施方案，办理与金融机构签订相关协议等具体事宜。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏华峰超纤材料有限公司
统一社会信用代码：913206813983688401
法定代表人：尤飞宇
注册地址：启东吕四港经济开发区石堤大道9号
注册资本：200000万元
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）生产
、研发和销售，一般化工产品（除危险化学品）、塑料制品、皮革制品销售，自有房屋租赁服
务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：鞋帽批发；鞋帽
零售；箱包销售；劳动保护用品销售；玩具销售；服装服饰零售；家居用品销售；家具销售；
办公用品销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；汽车装饰
用品销售；包装材料及制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售
；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）2、主要财务情况：
江苏超纤2025年度主要财务数据如下，总资产4317492509.59元，净资产2178376435.49元
，净利润83232088.52元。（经审计）
3、被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议中的担保用途、担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、子公司与相
关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准
。
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2026-04-09│银行授信
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信》的议案。现将有关情况公
告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展需要，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2026年度
公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不
限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业
务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、融资方式后
续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
上述授信额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，在有效期内签订的授信或
融资合同无论授信或融资期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授信期限内可
循环适用。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人代表公司在上述授信额度内办理授
信等相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。前
述授权有效期与上述额度有效期一致。
本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-09│委托理财
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议
案，同意公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结
构性存款，上述购买理财产品或结构性存款的额度，总余额不超过人民币5亿元。现将相关事
项公告如下：
一、购买理财产品或结构性存款的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，在确保资金安全性、流动
性的基础上实现资金的保值增值。
二、购买理财产品或结构性存款的基本情况
1、购买额度与购买品种
公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构
性存款，上述购买理财产品或结构性存款的额度，总余额不超过人民币5亿元。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品或结构性存款进行严格评估、筛选，选择
安全性高、流动性好的投资理财产品或结构性存款。
2、资金来源与购买期限
公司及子公司购买理财产品或结构性存款的资金来源为公司及子公司自有资金。投资授权
期限自董事会审议通过之日起1年内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定
和理财资金的额度，关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的事项已经公
司第六届董事会第四次会议审议通过。
在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长在有效期内和上述额度范围内行使投资决策
权，并由公司及子公司财务部负责具体组织实施。
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2026-04-09│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月7日召开第六届董事会第
四次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案、《关于
确认高级管理人员2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案，以上议案已经公司第六届董
事会薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年
度薪酬方案》的议案因涉及全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表
决，将直接提请股东会审议。《关于确认高级管理人员2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》
的议案，兼任高级管理人员的董事段伟东、陈贤品回避表决。
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2026-04-09│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务》的议案，同意公司及合并报表范围内子公司
与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币3亿元（含）的票据池额度，有效期为自公司
股东会审议通过之日起12个月，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。现将有关情况公告如
下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
公司及合并报表范围内子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，
具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据
池服务能力等综合因素选择。
3、有效期限
有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。
4、实施额度
公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币3亿元（含）的票据池额度，用于开展票
据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3.35亿元（含），有效期限内，该额
度可以循环滚动使用。
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，具体担保形式及金额授权公司管理层根据公司与
商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素办理，但不得超过票据池业务额度
。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司及合并报表范围内子公司在收取账款过程中使用票据结算
的客户不断增加，公司及合并报表范围内子公司结算收取大量的票据，持有的未到期票据相应
增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具票据的方式结算。
1、通过开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司可以将收到的承兑汇票存入合作
银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理
风险，降低管理成本。
2、公司及合并报表范围内子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不
超过质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资
金利用率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占
用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
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2025-10-27│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月22日召开公司
第六届董事会第三次会议，审议通过了关于《调整第六届董事会各专门委员会委员》的议案。
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2025-10-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2025年10月9日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2025年10月9日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋909会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2025-09-23│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事
会第二次会议审议通过了关于《召开公司2025年第一次临时股东会》的议案，董事会决定于20
25年10月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会第二次会议
审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议的召开时间：2025年10月9日下午14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为2025年10月9日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种形式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为
准。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场
会议。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届监事
会第二次会议，会议通知及相关资料于2025年8月18日以书面、邮件等方式发出。本次会议应
到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席胡忠杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
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