资本运作☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2125.41│ ---│ ---│ 15354.83│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏超纤年产5,000 │ 13.80亿│ 0.00│ 3.91亿│ 100.00│ -357.80万│ 2020-08-30│
│万米产业用非织造布│ │ │ │ │ │ │
│超纤材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-01 │
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│关联方 │华峰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-01 │
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│关联方 │上海华峰新材料研发科技有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东下属的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-01 │
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│关联方 │重庆华峰聚酰胺有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东下属的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-01 │
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│关联方 │浙江华峰合成树脂有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东下属的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-01 │
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│关联方 │重庆华峰化工有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东下属的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │重庆华峰化工有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东下属的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │华峰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第五届董事 │
│ │会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续接受股东财务资助暨关联│
│ │交易事项的公告》的议案，关联董事尤飞宇先生、陈学通先生对该议案回避表决。现就本次│
│ │财务资助的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易情况概况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 经2022年6月15日公司第五届董事会第三次会议审议通过后，公司控股股东、第一大股 │
│ │东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）将继续向公司及子公司以借款形式提供财务│
│ │资助，借款额不超过40000万元，期限为24个月，利率按中国进出口银行浙江省分行给华峰 │
│ │集团的贷款利率通知书执行。 │
│ │ 因市场利率调整，为降低公司财务成本，用低利率贷款置换之前的高利率贷款，提请重│
│ │新审议该议案，经审议，同意公司继续接受股东华峰集团的财务资助，借款额不超过40000 │
│ │万元，自第五届董事会第八次会议审议通过之日起24个月内有效，公司及子公司可以根据实│
│ │际经营情况在有效期内、在资助额度内连续、循环使用。 │
│ │ 利率按中国进出口银行浙江省分行给华峰集团的贷款利率通知书执行。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 华峰集团为公司控股股东、公司第一大股东，直接持股比例为9.07%。2021年4月6日与 │
│ │尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真（以下简称“一致行动人”│
│ │）签署了《表决权委托协议》，接受了一致行动人所持有的公司股份327205309股（占上市 │
│ │公司总股本的18.58%）后，可以实际支配的公司表决权股份486861202股（占上市公司总股 │
│ │本的27.65%），同时，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集 │
│ │团有限公司构成一致行动关系。因此，公司本次接受其财务资助并支付利息，构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中关联董事尤飞宇先生、陈 │
│ │学通先生在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独│
│ │立意见。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：华峰集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913303811456357609 │
│ │ 法定代表人：尤飞宇 │
│ │ 注册地址：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号 │
│ │ 注册资本：138680万人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术│
│ │研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可│
│ │类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成纤维销售；工程和技术研究和试验发展│
│ │；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业│
│ │管理；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；品牌管理；货物进出口；技术进出口(除 │
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(│
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准│
│ │)。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │华峰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第五届董事 │
│ │会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《控股股东向公司全资子公司提供财│
│ │务资助暨关联交易》的议案，关联董事尤飞宇先生、陈学通先生对该议案回避表决。现就本│
│ │次财务资助的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易情况概况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 2022年6月15日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于《控股股东向公司全资 │
│ │子公司提供财务资助暨关联交易》的议案，同意公司控股股东、第一大股东华峰集团有限公│
│ │司（以下简称“华峰集团”）将在2年内向公司全资子公司提供余额不超过5亿且发生额不超│
│ │过10亿的财务资助用于临时周转，本次财务资助以借款方式提供，借款利率不高于贷款市场│
│ │报价利率，上市公司不提供相应担保。 │
│ │ 因市场利率调整，为降低公司财务成本，用低利率贷款置换之前的高利率贷款，提请第│
│ │五届董事会第八次会议重新审议该议案，经审议，董事会同意公司控股股东、第一大股东华│
│ │峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）将在2年内向公司全资子公司提供余额不超过5亿│
│ │且发生额不超过10亿的财务资助用于临时周转，本次财务资助以借款方式提供，借款利率不│
│ │高于贷款市场报价利率，上市公司不提供相应担保。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 华峰集团为公司控股股东、公司第一大股东，直接持股比例为9.07%。2021年4月6日与 │
│ │尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真（以下简称“一致行动人”│
│ │）签署了《表决权委托协议》，接受了一致行动人所持有的公司股份327205309股（占上市 │
│ │公司总股本的18.58%）后，可以实际支配的公司表决权股份486861202股（占上市公司总股 │
│ │本的27.65%），同时，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集 │
│ │团有限公司构成一致行动关系。因此，公司本次接受其财务资助并支付利息，构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中关联董事尤飞宇先生、陈 │
│ │学通先生在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独│
│ │立意见。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：华峰集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913303811456357609 │
│ │ 法定代表人：尤飞宇 │
│ │ 注册地址：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号 │
│ │ 注册资本：138680万人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术│
│ │研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可│
│ │类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成纤维销售；工程和技术研究和试验发展│
│ │；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业│
│ │管理；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；品牌管理；货物进出口；技术进出口(除 │
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(│
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准│
│ │)。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海华峰超│江苏华峰超│ 4.35亿│人民币 │2020-12-15│2025-12-15│连带责任│否 │否 │
│纤科技股份│纤材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华峰超│江苏华峰超│ 3.00亿│人民币 │2020-01-14│2026-01-14│连带责任│否 │否 │
│纤科技股份│纤材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华峰超│江苏华峰超│ 2.90亿│人民币 │2022-01-10│2027-01-10│连带责任│否 │否 │
│纤科技股份│纤材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华峰超│江苏华峰超│ 1.80亿│人民币 │2021-09-17│2026-09-17│连带责任│否 │否 │
│纤科技股份│纤材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华峰超│江苏华峰超│ 8950.00万│人民币 │2022-09-16│2027-09-16│连带责任│否 │否 │
│纤科技股份│纤材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华峰超│江苏华峰超│ 5016.58万│人民币 │2021-06-10│2025-06-10│连带责任│否 │否 │
│纤科技股份│纤材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华峰超│江苏华峰超│ 1400.00万│人民币 │2023-03-13│2028-03-13│连带责任│否 │否 │
│纤科技股份│纤材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华峰超│江苏华峰超│ 0.0000│人民币 │2020-05-29│2026-05-29│连带责任│否 │否 │
│纤科技股份│纤材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由上海市科学技术委员
会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
证书编号：GR202331006877
发证时间：2023年12月12日
有效期：三年
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，公司自获得
高新技术企业认定当年起三年内可申请享受高新技术企业所得税优惠政策，即可按15%的税率
缴纳企业所得税。
公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企
业证书不影响2023年度的相关财务数据。高新技术企业的认定是对公司技术水平及研发能力的
充分肯定，也是公司综合实力的体现，有助于进一步增强公司的技术创新能力及核心竞争力。
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2024-03-12│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会将延期
召开，会议召开日期由原定的2024年3月22日（星期五）延期至2024年3月25日（星期一）。原
股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不
变。
一、原股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议的召开时间：2024年3月22日下午15：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为2024年3月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（五）会议召开地点：
上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室
（六）会议的股权登记日：2024年3月15日
二、会议延期的原因
公司于2024年3月6日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-007），公司原定于2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会，本公司及董事会全
体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现因工作安排和会议筹备等需要，2024年第一次临时股东大会延期至2024年3月25日（星
期一）召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不
便，敬请广大投资者理解。
三、延期后股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议的召开时间：2024年3月25日下午15：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月25
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为2024年3月25日9:15—15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（五）会议召开地点：
上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室
（六）会议的股权登记日：2024年3月15日
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2024-03-01│其他事项
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月1日召开公司第
五届董事会第十三次会议，审议通过了关于《调整第五届董事会各专门委员会委员及召集人》
的议案。为进一步完善公司治理结构，结合公司第五届董事会情况，对公司第五届董事会各专
门委员会个别成员进行选举、调整，调整后的各专门委员会构成情况如下：选举、调整后的各
专门委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。
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2023-12-27│重要合同
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事鲜丹先生与广州市玄元投资管
理有限公司—玄元科新126号私募证券投资基金原签署的《一致行动协议》，将于2023年12月2
8日届满，双方经协商一致，近日已续签《一致行动协议》补充协议，继续作为一致行动人，
现将具体情况公告如下：
一、本次续签一致行动协议的背景情况
公司董事鲜丹先生于2020年12月28日与广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新126号私
募证券投资基金（以下简称“玄元新科126号”）签署了《一致行动协议》（以下简称“原协
议”），约定鲜丹先生与玄元新科126号为一致行动人，原有效期限为自协议签署之日起三年
内有效。
具体内容详见公司于2020年12月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于公
司持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的公告》，（公告编
号：2020-073）。
二、本次续签一致行动人协议的主要内容
甲方：鲜丹
乙方：玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元新科126号私募证券投资基金（以
下简称“玄元新科126号”、“私募基金”、“乙方”）甲、乙双方在协商一致基础上，拟达
成以下补充协议（以下简称“本补充协议”），以兹共同遵守：
一、一致行动协议在乙方作为上市公司股东期间始终有效。若乙方客户赎回私募基金全部
份额的或乙方全部减持完毕上市公司股份的，自全部赎回之日或全部减持完毕之日起，一致行
动协议和本协议自动失效。此外，经甲乙双方协商，达成一致意见的，可提前终止一致行动协
议。
二、因工商信息变更，私募基金管理人名称由原“广州市玄元投资管理有限公司”变更为
“玄元私募基金投资管理（广东）有限公司”，私募基金名称同步变更为“玄元私募基金投资
管理（广东）有限公司”，私募基金名称同步变更为“玄元私募基金投资管理（广东）有限公
司—玄元新科126号私募证券投资基金”。上述变更对甲、乙双方的权利义务关系无任何影响
。
三、本协议为《原协议》的组成部分，除本协议明确修订的内容外，有关甲乙双方的一致
行动事宜仍按《原协议》约定执行。本协议与《原协议》的约定不一致的，以本协议为准。
四、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，每份
具有同等法律效力。
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2023-12-15│其他事项
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